Вирок від 06 вересня 2026 р. у справі №761/4667/17 — Святошинський районний суд міста Києва

Суд: Святошинський районний суд міста Києва

Інстанція: Перша

Юрисдикція: Кримінальне

Категорія: Незаконне заволодіння транпортним засобом

Дата: 06 вересня 2026 р.

Справа: №761/4667/17

Суддя: Ясельський А. М.

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

ун. № 761/4667/17

пр. № 1-кп/759/8/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2026 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12016100100007125 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 07.06.2016 року відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, українця, громадянина України, освіта вища, не одружений, офіційно не працює, РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , судимий: 16.11.2017 року Голосіївським районним судом міста Києва за ч.3 ст.190 КК України до 3 років озбавлення волі; 22.08.2018 року Шевченківським районним судом міста Києва за ч.3 ст.190 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;13.08.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч.4 ст.190 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі; 22.08.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за ч.3 ст.190 КК України до 6 років позбавлення волі,; 22.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.4 ст.190,, ч.4 ст.70 КК України до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна ; 04.05.2026 року ІНФОРМАЦІЯ_5 за ч.ч.3,4 ст.190 КК України до- 6 років 6 місяців позбавлення волі,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_9 ,

В С Т А Н О В И В:

01.12.2013 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР під №12017100100001102, уклав договір фінансового лізингу №К500!А0000540120 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно якого у лізинг отримав автомобіль HUNDAI SANTA FE, номер кузова НОМЕР_3 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , вартістю 175 500 грн.

Згідно умов договору лізингу, право власності на автомобіль переоформлюється на лізингоодержувача, після сплати повної вартості автотранспортного засобу.

Однак, не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу, та отримати його у власність, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 16.05.2014 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , із заявою №39848873 про проведення операції «Зняття з обліку за актом прийома-передачі» автомобіля HUNDAI SANTA FE, номер кузова НОМЕР_3 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , вартістю 175 500 грн., при цьому надавши завідомо підроблені документи: 1) Акт приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013; 2) Акт остаточного виконання зобов`язань сторін по фінансовому лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013.

Після чого, з урахуванням вказаних завідомо підроблених документів, 16.05.2014 о 14:06:46 дана заява була зареєстрована та проведена вказана операція.

В подальшому ОСОБА_6 , зареєструвавши автомобіль вартістю 175 500 грн на себе, згодом реалізував його, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) великої матеріальної шкоди. При цьому грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Крім цього, 17.11.2015 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, увійшов у довіру до ОСОБА_10 , яку попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 17.11.2015 між ОСОБА_10 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), був укладений договір фінансового лізингу №К300А-28600050, відповідно якого ОСОБА_10 у лізинг отримала автомобіль ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 226 695 грн.

Після фактичного отримання автомобіля ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 226 695 грн. на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_10 передала йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу останній пообіцяв у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб.

Однак, не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу, та отримати його у власність, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР під №12017100100001102, з метою власного збагачення, та приховання своїх протиправних дій увійшов у довіру до ОСОБА_11 (допоміг закрити кредит у банку близько 2500 грн.), якого попросив тимчасово оформити на себе автомобіль ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 .

Далі, ОСОБА_6 15.12.2015 року разом із ОСОБА_11 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_6 , виступаючи в якості працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підробив та використав завідомо підроблені документи: 1) Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 438/8041, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ; 2) Акт приймання-передачі транспортного засобу від 15.12.2015 від ОСОБА_6 до ОСОБА_11 .

Після чого, за заявою ОСОБА_11 № 82224021 від 15.12.2015 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 16:52:37 автомобіль ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 було зареєстровано за новим власником ОСОБА_11 , якому автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 226 695 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) великої матеріальної шкоди, а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Крім цього, 22.12.2015 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, уклав договір фінансового лізингу №СS00А!00000074 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно якого у лізинг отримав автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, номер кузова НОМЕР_8 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 546 000 грн.

Однак, не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу, та отримати його у власність, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, та приховання своїх протиправних дій увійшов у довіру до ОСОБА_10 , яку попросив тимчасово оформити на себе автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, номер кузова НОМЕР_8 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 546 000 грн.

Далі, ОСОБА_6 26.12.2015 разом із ОСОБА_10 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де виступаючи в якості працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи з собою завідомо підроблені документи: 1) Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 927/8041, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; 2) Акт приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015 від ОСОБА_6 до ОСОБА_10 ; 3) Довіреність № 25122015/1 від 25.12.2015; 4) Протокол наради №25122015/1 від 25.12.2015; 5) Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №25122015/1 від 25.12.2016 використав їх з метою незаконного заволодіння транспортним засобом.

Після чого, за заявою ОСОБА_10 № 83010007 від 26.12.2015 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 16:50:43 автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, номер кузова НОМЕР_8 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 було зареєстровано за новим власником ОСОБА_10 , якій автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем MITSUBISHI OUTLANDER, номер кузова НОМЕР_8 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 546 000 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) великої матеріальної шкоди, а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР під №12017100100001102.

Крім цього, 22.01.2016 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, увійшов у довіру до ОСОБА_11 (допоміг закрити кредит у банку близько 2500 грн.), якого попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 22.01.2016 між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) був укладений договір фінансового лізингу №К200А!0000043, відповідно якого ОСОБА_11 у лізинг отримав автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн..

Після фактичного отримання автомобіля SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн. на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_11 передав йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу останній пообіцяв у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб.

Однак, не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу, та отримати його у власність, ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_12 , щодо переоформлення вказаного транспортного засобу на іншого власника за допомогою підроблених документів.

Так, ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в приховання своїх дій, вирішив підшукати особу, на яку буде тимчасово переоформлений транспортний засіб SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , без фактичного продажу (передачі транспортного засобу власнику по документам), та надати документи для вчинення даної операції ОСОБА_12 , який повинен виступати під час переоформлення вказаного транспортного засобу працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відповідно підроблювати та використовувати завідомо підроблені документи.

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 , увійшов у довіру до ОСОБА_13 (за невелику винагороду у сумі 100 грн.), попросив тимчасово оформити на себе автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення ОСОБА_6 . 23.01.2016 прибув разом із ОСОБА_13 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_6 передав ОСОБА_12 завідомо підроблені документи: 1) Протокол наради № 22012016/1 від 22.01.2016, відповідно якого ОСОБА_12 - як співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_10 доручено підготовити повний пакет документів для зняття з обліку автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 ; 2) Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №22012016/1 від 22.01.2016, відповідно якого ОСОБА_12 - як співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_10 доручено зняти з обліку автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 ; 3) Довіреність № 22012016/1 від 22.01.2016 на ОСОБА_12 , щодо зняття вказаного автомобіля з обліку. Після чого, ОСОБА_12 , виступаючи в якості працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використав вказані підроблені документи, крім цього підробив наступний документ: 1) Договір купівлі-продажу транспортного засобу №1818/8041, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Після чого, за заявою ОСОБА_13 №84236963 від 23.01.2016 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 16:21:25 автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн. було зареєстровано за новим власником ОСОБА_13 , якому автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) великої матеріальної шкоди, а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Крім цього, 10.03.2016 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, увійшов у довіру до ОСОБА_14 (допоміг закрити кредит у сумі 12 тис. грн.), якого попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 10.03.2016 між ОСОБА_14 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) був укладений договір фінансового лізингу №АВ00А-28512077, відповідно якого ОСОБА_14 у лізинг отримав автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_13 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , вартістю 547 900 грн..

Після фактичного отримання автомобіля на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_14 передав йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу останній пообіцяв у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб.

З цією метою ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в приховання своїх протиправних дій, попросив ОСОБА_12 підшукати особу, на яку буде тимчасово переоформлений транспортний засіб HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_13 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , без фактичного продажу (передачі транспортного засобу власнику по документам) за підробленими документами. ОСОБА_12 в свою чергу повинен виступати під час переоформлення вказаного транспортного засобу працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та відповідно підроблювати документи.

Далі ОСОБА_6 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, з метою власного збагачення, 15.03.2016 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , куди прибули ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Після чого, ОСОБА_12 , виступаючи в якості працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) підробив наступний документ: 1) Договір купівлі-продажу транспортного засобу №1818/8041, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_15 . Після чого, за заявою ОСОБА_15 №87400139 від 15.03.2016 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 18:10:09 автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_13 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , вартістю 547 900 грн. було зареєстровано за новим власником ОСОБА_15 , якому автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_13 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , вартістю 547 900 грн. розпорядився на власний розсуд, , чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) великої матеріальної шкоди,а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Крім цього, 04.04.2016 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, увійшов у довіру до ОСОБА_16 (допоміг закрити кредит у сумі 2500), якого попросив взяти у лізинг транспортний засіб за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 04.04.2016 між ОСОБА_16 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) був укладений договір фінансового лізингу №АВ00А-00000094, відповідно якого ОСОБА_16 у лізинг отримав автомобіль КІА SPORTEAGE, номер кузова НОМЕР_15 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , вартістю 626 780 грн..

Після фактичного отримання автомобіля на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_16 передав йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу останній пообіцяв у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб.

Дальше ОСОБА_6 вирішив підшукати особу, на яку буде тимчасово переоформлений транспортний засіб КІА SPORTEAGE, номер кузова НОМЕР_15 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , без фактичного продажу (передачі транспортного засобу власнику по документам). При цьому ОСОБА_12 повинен виступати під час переоформлення вказаного транспортного засобу працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та відповідно підроблювати документи.

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 увійшов у довіру до ОСОБА_13 ,та попросив останнього за винагороду у сумі 100 грн. тимчасово оформити на себе автомобіль КІА SPORTEAGE, номер кузова НОМЕР_15 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , вартістю 626 780 грн..

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем КІА SPORTEAGE, номер кузова НОМЕР_15 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , вартістю 626 780 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) великої матеріальної шкоди,а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

Крім цього, 26.04.2016 року ОСОБА_6 , маючи протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, через невстановлену особу (посередника), матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, увійшов у довіру до ОСОБА_17 , яку попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 24.04.2016 між ОСОБА_17 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) був укладений договір фінансового лізингу №АВ00А-28610001 від 26.04.2016, відповідно якого ОСОБА_17 у лізинг отримала автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн..

Після фактичного отримання автомобіля на вимогу невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_17 передала їй транспортний засіб HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн. В свою чергу невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, пообіцяла у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб, після чого передала вказаний транспортний засіб ОСОБА_6 .

З цією метою ОСОБА_6 , маючи протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в приховання своїх протиправний дій, вирішив підшукати особу, на яку буде тимчасово переоформлений транспортний засіб HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн., без фактичного продажу (передачі транспортного засобу власнику по документам). ОСОБА_12 повинен виступати під час переоформлення вказаного транспортного засобу працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та відповідно підроблювати документи.

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 увійшов у довіру до ОСОБА_18 , та попросив його тимчасово оформити на себе автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн.

Далі ОСОБА_6 29.04.2016 прибув разом із ОСОБА_18 та ОСОБА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_12 , виступаючи в якості працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) підробив наступні документи: 1) Акт огляду транспортного засобу та реєстраційних документів від 29.04.2016; 2) Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 00721/02/8041/2016 від 29.04.2016; 3) Акт приймання-передачі транспортного засобу від 29.04.2016.

Після чого, за заявою ОСОБА_18 №87400139 від 15.03.2016 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 16:28:20 автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 було зареєстровано за новим власником ОСОБА_18 , якій автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) великої матеріальної шкоди, а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України за наведених вище обставин не визнав та дав суду показання про те, що 01.12.2013 уклав для себе договір лізингу та отримав автомобіль «Хюндай». 16.05.2014 він отримав від ОСОБА_19 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документи, а саме: акт приймання-передачі та акт остаточного виконання зобов`язання сторін по фінансовому лізингу, оскільки ним було сплаченого всі кошти за автомобіль. Він самостійно сплачував власними коштами лізинг за вказаний автомобіль через ІНФОРМАЦІЯ_8 , але на який рахунок він не пам`ятає. До 2016 року йому не було відомо, що вказані документи були підробленими. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в нього були трудові відносини, укладений договір, він був фактично менеджером по продажу автомобілів. 16.05.2014 він звернувся до ВРЕВ та подав вказані документи на переоформлення автомобіля. Після того, він реалізував автомобіль, але кому, не пам`ятає, минуло багато часу.

По епізоду за 17.11.2015 може пояснити, що ОСОБА_10 є його знайомою, та за його проханням вона оформила лізинг на автомобіль «ЗАЗ Віта» за виногороду, який передав йому, а він в своє чергу передав автомобіль ОСОБА_20 , який передав його в службу таксі в подальшому. Він зобов`язувався перед ОСОБА_10 , що за автомобіль буде сплачено кошти компанією, якій було передано автомобіль. Хто такий ОСОБА_11 він не пам`ятає. Він не продавав вказаний автомобіль. Після того, як він передав автомобіль «ЗАЗ Віта» ОСОБА_20 , він вказаний автомобіль не бачив.

По епізоду за 22.12.2015 може пояснити, що ним було укладено договір лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого він отримав автомобіль «Мітцубіші» для себе, та користувався вказаним автомобілем приблизно півроку. Потім приїхав чоловік з м. Одеса, який сказав, що закриє йому лізинг та викупить в нього вказаний автомобіль. Потім вказаний чоловік поїхав до ОСОБА_21 , який сказав, що потрібно робити. Він не пам`ятає, ті обставини що зазначені в обвинувальному акті, щодо вказаного епізоду.

Щодо всіх епізодів може пояснити, що він не мав наміру когось обманювати. Він не погоджується з тим, що всі автомобілі передавалися в результаті йому.

Печатки, що знайшли під час обшуку, передав йому ОСОБА_22 . Він виступав як представник банку, оскільки в нього був договір трудових відносин або з ТОВ « Автокредит Плюс », або з « Приватбанком ».

По договорам лізингу, що стосуються автомобілів «Хюндай» та «Мітсубіші», він сплачував кошти.

Щодо автомобіля «Сеат» він може повідомити, що самі договори він не оформлював, а займався документами на автомобіль. Він їздив до МРЕО разом з людиною, на яку переоформлювався автомобіль, здавав туди документи, після чого забирав вже оформлені документи. Котвицького він знає. З ОСОБА_13 він також їздив до МРЕО. Документи на автомобіль для оформлення йому видавав ОСОБА_23 . Всі гроші, що давав ОСОБА_23 на оплату, він все оплачував.

Стосовно автомобіля «Хюндай», може повідомити, що з ОСОБА_14 знайомий, бачився з ним на вул. Туполєва, коли оформлювали на нього автомобіль. Він запропонував ОСОБА_14 оформити на останнього автомобіль, і ОСОБА_14 погодився. Після чого він його познайомив з ОСОБА_23 , і вони оформили договір.

ОСОБА_24 він не знає.

Стосовно автомобіль «КІА», пам`ятає, що договір лізингу був оформлений на ОСОБА_16 . Проте, він тоді подав документи до МРЕО і поїхав, та йому не відомо, хто далі цим займався і забирав автомобіль, та на кого він в подальшому був переоформлений.

Договір стосовно автомобіль «Хюндай», який оформлений на Кікоть він не оформлював. ОСОБА_25 він також не знає.

По автомобілях, які оформлені саме на нього, він сплачував кошти, тоді коли йому давали такі кошти. За « Мітц,убіші » він потім не платив, оскільки автомобіль був переданий іншій людині. Поки він користувався автомобілями, він сплачував кошти.

Він віддавав завжди всі автомобілі ОСОБА_23 , відвозив їх на площадку, а останній вже вирішував, кому який автомобіль, чи продаж чи оренда, тому йому не відомо, чому в результаті автомобілі не віддавалися людям.

Він працював у ОСОБА_23 два роки, по контракту, який був на один рік, та він його продовжував один раз.

Не дивлячись на те, що обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у висунутому обвинуваченні не визнав, однак його вина у вчиненні кримінальних правопрушень, передбачених ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України повністю підтверджується показаннями представника потерпілого та свідків, а також зібраними в ході досудового розслідування та ретельно перевіреними і дослідженими в ході судового розгляду доказами, а саме:

Епізод заволодіння автомобілем HUNDAI SANTA FE, д.н.з. НОМЕР_4 .

-показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що 01.12.2013 ОСОБА_6 уклав договір фінансового лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 , вартістю 175 500 гривень. Не розрахувавшись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 16.05.2014 надавши підроблені документи до територіального сервісного центру зазначений автомобіль був переоформлений спочатку на ОСОБА_6 , як на власника, а потім був перепроданий третім особам. Доля даного транспортного засобу йому не відома, останній не був повернутий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 (а.с. 47-48 т.3);

- висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.2. Підпис та рукописний запис « ОСОБА_6 », в акті приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500!А0000540120 від 01.12.2013, в графі «Лізингоодержувач», виконані ОСОБА_6 ;

п.3. Підпис в акті остаточного виконання зобов`язання сторін по фінансовому лізингу №К500!А0000540120 від 01.12.2013 в графі « ОСОБА_6 Підпис», виконаний ОСОБА_6 .

- висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016, відповідно до якого:

1. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Акті приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013, Акті остаточного виконання зобов`язань сторін по фінансовому лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Акті приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013, Акті остаточного виконання зобов`язань сторін по фінансовому лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 нанесено не кліше печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вільні та експериментальні зразки яких надані для порівняння.

3. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Акті приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013, Акті остаточного виконання зобов`язань сторін по фінансовому лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 нанесено за допомогою наданого на дослідження кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вилученого під час обшуку у ОСОБА_6

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.1. Підписи в заяві № 39848873 від 16.05.2014, в графі «Зміст заяви перевірив(ла) ОСОБА_28 », в графі «Здав», в графі» «Отримав», виконані ОСОБА_6 ;

-висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016.відповідно до якого:

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин

(а.с. 210, т.5);

- реєстраційною карткою транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_19 (а.с. 209, т.5);

- орієнтуванням щодо розшуку автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_19 (а.с. 211-212, т.5);

- копією заяви ОСОБА_6 про приєднання до публічного договору № К500А!0000540120 від 01.12.2013 зі специфікацією та актом приймання-передачі автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 та додатком до договору (а.с. 213-215, т.5);

- випискою по рахунку № НОМЕР_20 ОСОБА_6 за період з 09.06.2013 по 09.06.2016,якою встановлено не сплату грошей по автомобілю «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 216-223, т.5);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 224, т.5);

- довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про майнову шкоду внаслідок кримінального правопорушення (а.с. 225-226, т.5);

- заявою ОСОБА_29 № 32519842 від 16.12.2009 про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» (а.с. 227, т.5);

- обліковою карткою реєстрації транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_21 від 16.12.2009 (а.с. 228, т.5);

- заявою ОСОБА_29 № 32521958 від 19.12.2013 про зняття з обліку транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_21 (а.с. 229, т.5);

- квитанцією № 4235 від 19.12.2013 про сплату ОСОБА_29 послуг про зняття з обліку автомобіля (а.с. 232, т.5);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_21 (а.с. 233, т.5);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 33234840 від 28.12.2013 щодо реєстрації транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» (а.с. 234-235, т.5);

- довідкою-рахунком серії НОМЕР_22 від 27.12.2013 про продаж транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 236, т.5);

- обліковою карткою № 32521958 від 19.12.2013 про зняття з обліку транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_21 (а.с. 237, т.5);

- копією наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.12.2013 про придбання транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» з постановкою на баланс (а.с. 238, т.5);

- копією довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.12.2013 (а.с. 239, т.5);

- результатами пошуку в інформаційній системі ДАІ автомобіля «Hyundai Santa Fe» (а.с. 240, т.5);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» (а.с. 241, т.5);

- платіжним дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.12.2013 (а.с. 242-243, т.5);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 1, т.6);

- заявою ОСОБА_6 № 39861410 від 16.05.2014 про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» за договором лізингу (а.с.2, т.6);

- додатком № 2 до договору лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 3, т.6);

- додатком № 1 до договору лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 4, т.6);

- анкетою-заявою ОСОБА_6 за програмою «Авто в кредит за 30 хвилин» від 19.02.2014 (а.с. 5, т.6);

- заявою ОСОБА_6 про приєднання до публічного договору № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 6, т.6);

- квитанцією від 16.05.2014 сплаченою ОСОБА_6 про перереєстрацію автомобіля (а.с. 7, т.6);

- актом остаточного виконання сторін по фінансовому лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 8, т.6);

- актом приймання-передачі транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 від 12.05.2014 (а.с. 9, т.6);

- публічним договором про надання фінансового лізингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 10-22, т.6);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 39848873 від 16.05.2014 про зняття з обліку за договором фінансового лізингу транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 23-24, т.6);

- наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № К500А!0000540120 від 01.12.2013 про зняття з обліку автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 25, т.6);

- протоколом наради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.05.2014 про зняття з обліку та реалізації «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 26, т.6);

- довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 134532 від 12.05.2014 щодо відсутності у ОСОБА_6 заборгованості по угоді № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с.27, т.6);

- обліковою карткою № 39848873 від 16.05.2014 про зняття з обліку за актом прийому-передачі автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 28, т.6);

- квитанцією № 20642048 від 16.05.2014 щодо оплати послуг про зняття з обліку транспортного засобу (а.с. 29, т.6);

- поточними результатами звірення по «АІС» від 16.05.2014 (а.с. 30, т.6);

- результатом пошуку автомобіля «Hyundai Santa Fe» (а.с. 31, т.6);

- копією заяви ОСОБА_6 про приєднання до публічного договору № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 32, т.6);

- копією анкети-заяви ОСОБА_6 за програмою «Авто в кредит за 30 хвилин» від 19.02.2014 (а.с. 33, т.6);

- копією специфікації та акту приймання-передачі автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 34, т.6);

- копією додатку № 2 до договору фінансового лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 35, т.6);

- копією публічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання фінансового лізингу (а.с. 36-48, т.6);

- постановою про визнання речовим доказом автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 та передачу його на зберігання від 23.08.2016 (а.с. 49-52, т.6);

- копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2016 про накладення арешту на автомобіль «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_19 (першочерговий НОМЕР_4 ), що належить на праві власності ОСОБА_30 (а.с.55, т.6);

Епізод заволодіння автомобілем ЗАЗ VIDA, д.н.з. НОМЕР_7 .

-показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що працює провідним фахівцем служби безпеки філії розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_6 увійшов в довіру до ОСОБА_10 , у якої попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися. Після чого, 17.11.2015 між ОСОБА_10 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був укладений договір фінансового лізингу на отримання автомобілю «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_23 , вартістю 226 695 гривень. Після фактичного отримання автомобіля ОСОБА_10 передала вищезазначений автомобіль ОСОБА_6 . Згідно умов договору лізингу право власності на автомобіль переоформляється на лізингоодержувача після повної сплати вартості транспортного засобу. Однак не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу та отримати його у власність, вказаний транспортний засіб був переоформлений на ОСОБА_11 . Далі 15.12.2015 ОСОБА_11 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , де ОСОБА_6 виступаючи в якості працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надав документи для переоформлення транспортного засобу. Після чого за заявою ОСОБА_11 про проведення операції про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіль «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_23 був зареєстрований за новим власником ОСОБА_11 . В подальшому даний транспортний засіб був перереєстрований на іншу особу, у зв`язку із цим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернувся до правоохоронних органів за незаконне заволодіння транспортним засобом. Було відкрито кримінальне провадження та встановлені вищезазначені факти. Вартість матеріальної шкоди завданої злочинними діями обвинуваченого ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 226 695 гривень.

- показаннями свідка ОСОБА_10 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що знайома з обвинуваченим ОСОБА_6 , з останнім перебуває в дружніх відносинах. З ОСОБА_6 вона познайомилась, коли орендувала кімнату у одній із квартир, а іншу кімнату орендував ОСОБА_6 . Останній попросив її оформити на себе договір фінансового лізингу на автомобіль марки «ЗАЗ VIDA», в свою чергу ОСОБА_6 пообіцяв їй розрахуватися за автомобіль. Оскільки вона довіряла ОСОБА_6 , то 17.11.2015 підписала з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого був розташований по АДРЕСА_9 , договір фінансового лізингу на автомобіль марки «ЗАЗ VIDA». Після оформлення договору із банком вони поїхали до сервісного центру по вул. Братиславській в м. Києві щоб перереєструвати автомобіль на неї. Потім ключі від автомобіля «ЗАЗ VIDA» та договір фінансового лізингу вона віддала ОСОБА_6 , автомобілем вона взагалі не користувалась. Що відбулося надалі із автомобілем «ЗАЗ VIDA» їй не відомо, як не відомо було їй те, що зазначений автомобіль в подальшому був перереєстрований на іншу особу.

Вона запитувала у ОСОБА_6 чи погашає він заборгованість по договору фінансового лізингу на автомобіль «ЗАЗ VIDA», який був на неї оформлений, на що останній їй відповів, що погашає і на підтвердження показував декілька квитанцій про сплату.

У 2016 році до неї звернувся представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу того, що вона не погашає заборгованість по договору фінансового лізингу. Тоді вона звернулась з цим питанням до ОСОБА_6 , останній їй повідомив, що вирішить дане питання і буде погашати заборгованість по її договору фінансового лізингу.

-рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «ЗАЗ VIDA» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 41 т.3);

-Висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.4. Підпис в договорі купівлі-продажу транспортного засобу №438/8041від 15.12.2015 в графі «Продавець», виконаний ОСОБА_6 »;

п.5. Підпис в акті приймання-передачі транспортного засобу від 15.12.2015, в графі «Здав», виконаний ОСОБА_6 .

Відповідно до положення «Про печатки та штампи» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), затвердженого Наказом № РR-2010-149 від 20.04.2010 р. серед вказаного переліку, тип печатки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Документ дійсний тільки за підписом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) відсутній.

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016 ,згідно якого:

п.5. Підпис в акті приймання-передачі транспортного засобу від 15.12.2015, в графі «Здав», виконаний ОСОБА_6 .

- протоколом огляду відеозапису від 25.08.2016, відповідно до якого 30.05.2016 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_10 , зафіксовано час та дату оплати ОСОБА_6 по договору лізингу за громадянку ОСОБА_10 через термінал самообслуговування (а.с. 162-165, т.3);

- протоколом огляду відеозапису від 27.08.2016, відповідно до якого 26.04.2016 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_11 , зафіксовано час та дату оплати ОСОБА_6 по договору лізингу за громадянку ОСОБА_10 через термінал самообслуговування (а.с. 162-165, т.3);

- протоколом огляду DVD-R диску від 17.12.2016 з фототаблицею, відповідно до якого встановлено, що 18.05.2016 в період з 23 год. 39 хв. по 23 год. 53 хв., ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_10 проводить операції у терміналі банку, при цьому використовуючи банківські картки, грошові кошти, користуючись інформацією з телефону, записника (а.с. 166-173, т.3);

- постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 17.12.2016- DVD-R диска з відео файлами , на яких зображений обвинувачений (а.с. 174-175, т.3);

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин (а.с. 57, т.6);

- реєстраційною карткою транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_24 (а.с. 56, т.6);

- відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_14 № 31/26-190ізвх від 01.06.2016, згідно якої автомобіль «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (першочерговий НОМЕР_24 ), перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу 438/8041 від 15.12.2015 (а.с. 58, т.6);

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_31 про вчинення кримінального правопорушення від 06.06.2016 (а.с. 59, т.6);

- копією заяви ОСОБА_10 про приєднання до умов та правил надання фінансового лізингу № К300А-28600050 від 17.11.2015 (а.с. 60, т.6);

- копією додатку № 2 до договору фінансового лізингу № К300А-28600050 від 17.11.2015 (а.с. 61, т.6);

- копією додатку № 1 до договору фінансового лізингу № К300А-28600050 від 17.11.2015 (а.с. 62, т.6);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 63, т.6);

- копією поліса обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АІ/8784991 від 11.12.2015 укладеного між ОСОБА_10 та ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (а.с.64, т.6);

- копією паспорта громадянина України ОСОБА_10 (а.с. 65, т.6);

- копією виписку по рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_10 за період з 09.06.2014 по 09.06.2016 (а.с. 66- 67, т.6);

- довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про майнову шкоду внаслідок кримінального правопорушення на суму 226695 гривень (а.с. 68-69, т.6);

- копією довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 21.10.2016 про заборгованість ОСОБА_10 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за договором фінансового лізингу (а.с. 70, т.6);

- орієнтуванням про розшук автомобіля «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_24 (а.с. 71-72, т.6);

- результатом аналітичного пошуку транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» по «НАІС ДДАІ» МВС України (а.с. 73, т.6);

- протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.08.2016 (а.с. 74-75, т.6);

- описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 23.08.2016 (а.с. 76, т.6);

- обліковою карткою первинної реєстрації транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» від 11.12.2015 (а.с. 77, т.6);

- заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 81990780 від 10.12.2015 про первинну реєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 78-79, т.6);

- актом технічного огляду транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 80, т.6);

- наказом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № DNHDA-00000050 від 17.11.2015 про придбання автомобіля «ЗАЗ VIDA» (а.с. 81, т.6);

- актом прийняття-передачі транспортного засобу «ЗАЗ VIDA», 2014 року випуску на підставі дилерського договору № 21/Д від 30.04.2015 (а.с. 82, т.6);

- актом прийняття-передачі автомобіля «ЗАЗ VIDA» № Y00962 від 09.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Автосервісна філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 83, т.6);

- договором поставки № 214111-Y00962 від 04.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Автосервісна філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із специфікацією, додатковою угодою до договору поставки та гарантійним зобов`язанням (а.с. 84-93, т.6);

- актом приймання-передачі транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» серії ТОВ № 445272 від 29.10.2015 (а.с. 94, т.6);

- копією дилерського договору № 21/д-ЗАЗ від 30.04.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Автосервісна філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з додатками (а.с. 95-116, т.6);

- заявою ОСОБА_11 № 82224021 від 15.12.2015 про перереєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ VIDA», 2014 року випуску, на нового власника на підставі договору купівлі-продажу (а.с. 1, т.7);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 2, т.7);

- договором купівлі-продажу № 438/8041 від 15.12.2015 транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 3, т.7);

- актом приймання-передачі транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» від 15.12.2015 (а.с. 4, т.7);

- актом технічного огляду транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 від 15.12.2015 (а.с. 5, т.7);

- результатом пошуку по «НАІС ДДАІ» МВС України транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» від 15.12.2015 (а.с. 6, т.7);

- квитанцією № 3/986933 від 15.12.2015 (а.с.7, т.7);

- постановою про визнання речовим доказом та передачу його на зберігання від 21.08.2016 (а.с. 8-11, т.7);

- копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2016 про накладення арешту на транспортний засіб марки «ЗАЗ VIDA», 2014 року випуску, першочерговий реєстраційний номер НОМЕР_7 (на даний час НОМЕР_24 ), кузов № НОМЕР_6 (а.с. 16-18, т.7);

Епізод заволодіння автомобілем MITSUBISHI OUTLANDER, д.н.з. НОМЕР_9

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 про те що 22.12.2015 ОСОБА_6 уклав договір фінансового лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на отримання автомобіля «MITSUBISHI OUTLANDER» д.н.з. НОМЕР_26 , вартістю 546 000 гривень. Не маючи на меті оплачувати повну вартість даного транспортного засобу, ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_10 , яку попросив оформити на себе зазначений автомобіль. 25.12.2015 вищезазначений автомобіль шляхом підроблення документів, які були надані до територіального сервісного центру, був переоформлений на ОСОБА_10 . В подальшому даний автомобіль був переоформлений ОСОБА_10 , як власницею на третіх осіб.

- показаннями свідка ОСОБА_10 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що одного разу на прохання ОСОБА_6 на неї 26.12.2015 було тимчасово переоформлено в сервісному центрі автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER», як їй пояснив ОСОБА_6 він не міг оформити на себе даний автомобіль, оскільки на нього на той час вже було оформлено декілька інших автомобілів. Чи підписувала вона в подальшому якісь документи щоб перереєструвати автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER» на інших осіб не пам`ятає, та що в подальшому сталося із даним автомобілем їй не відомо.

ОСОБА_6 їй сказав, що займається переоформленням автомобілів, оскільки хоче заробити грошей. З ОСОБА_6 переоформленням автомобілів займалися ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , прізвища останнього не пам`ятає, про це їй розповідав ОСОБА_6 .

Одного разу вона повернулась додому, а там були працівники поліції, які проводили обшук в кімнаті ОСОБА_6 , де вилучили печатки та документи. Їй не було відомо до того, що в ОСОБА_6 є якісь печатки. Потім ОСОБА_6 їй розказав, що обшук у його кімнаті працівниками поліції проводився тому, що ОСОБА_32 щось неправильно оформив в документах на автомобілі.

ОСОБА_6 їй розповідав, що працює помічником ОСОБА_34 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Всі гроші за продані автомобілі ОСОБА_6 віддавав ОСОБА_35 , також він у останнього брав гроші на переоформлення автомобілів.

В кімнаті з ОСОБА_6 жив ОСОБА_14 на якого також оформлявся договір фінансового лізингу на автомобіль. Також договір фінансового лізингу на автомобіль був оформлений на маму ОСОБА_6 .

Вона не пам`ятає марки автомобілів, які вона на прохання ОСОБА_6 переоформлювала на себе, також вона не читала документи, які їй надавав на підпис ОСОБА_6 під час переоформлення автомобілів, оскільки повністю йому довіряла. Переоформлення автомобілів на неї відбувалося в сервісному центрі по АДРЕСА_4 . Під час підписання документів був присутній лише ОСОБА_6 і вона.

В подальшому деякі автомобілі, які були переоформлені на неї ОСОБА_6 продавав. Також останній повідомляв їй, що деякі автомобілі хоче запустити для роботи в таксі. Ключі та технічні паспорти від всіх переоформлених на неї автомобілів були у ОСОБА_6 , одразу після переоформлення він забирав автомобілі та кудись на них їхав. Куди він ставив зазначені автомобілі їй не відомо.

Їй не відомо звідки брав ОСОБА_6 пакет документів для переоформлення автомобілів в сервісних центрах.

Обвинуваченого ОСОБА_12 бачила декілька разів в сервісному центрі коли була там з ОСОБА_6 при переоформлені автомобілів на неї. З ОСОБА_12 не підтримувала жодних відносин.

-рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «MITSUBISHI OUTLANDER» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 42 т.3);

-рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «MITSUBISHI OUTLANDER» ОСОБА_6 (а.с. 50-51 т.3);

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016,згідно якого:

п.6. Підпис в договорі купівлі-продажу транспортного засобу №927/8041 від 26.12.2015 в графі «Продавець ПІБ», виконаний ОСОБА_6 »;

п.7. Підпис в акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, в графі «Здав», виконаний ОСОБА_6 .

п.8. Підпис в довіреності № 25122015/1 від 25.12.2015, в графі «Підпис засвідчую», виконаний ОСОБА_6 ;

п.9. Підпис в протоколі наради №25122015/1 від 25.12.2015, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 ;

п.10. Підпис в наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2016, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 .

- висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016,згідно якого:

1. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 927/8041 від 26.12.2015, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, Довіреності № 25122015/1 від 25.12.2015, Протоколі наради № 25122015/1 від 25.12.2015, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2015 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 927/8041 від 26.12.2015, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, Довіреності № 25122015/1 від 25.12.2015, Протоколі наради № 25122015/1 від 25.12.2015, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2015 нанесено не кліше печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вільні та експериментальні зразки яких надані для порівняння.

3. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 927/8041 від 26.12.2015, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, Довіреності № 25122015/1 від 25.12.2015, Протоколі наради № 25122015/1 від 25.12.2015, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2015 нанесено за допомогою наданого на дослідження кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вилученого під час обшуку у ОСОБА_6

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016,згідно якого:

п.7. Підпис в акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, в графі «Здав», виконаний ОСОБА_6 .

п.8. Підпис в довіреності № 25122015/1 від 25.1.2015, в графі «Підпис засвідчую», виконаний ОСОБА_6 ;

п.9. Підпис в протоколі наради №25122015/1 від 25.12.2015, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 ;

п.10. Підпис в наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2016, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 .

-висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016,згідно якого:

- реєстраційною карткою транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 15, т.7);

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про внесення відомостей до ЄРДР від 06.06.2016 (а.с. 16, т.7);

- копією заяви про приєднання до публічного договору № CS00A!00000074 від 22.12.2015 (а.с. 17, т.7);

- копією специфікації да акту приймання-передачі до договору фінансового лізингу № CS00A!00000074 від 22.12.2015 (а.с. 18, т.7);

- корпією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_26 (а.с. 19, т.7);

- випискою по рахунку ОСОБА_6 за період з 09.06.2013 по 09.06.2016 (а.с. 20-21, т.7);

- довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про майнову шкоду завдано внаслідок кримінального правопорушення на суму546000 гривень (а.с. 25-26, т.7);

- орієнтуванням про розшук автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 27, т.7);

- формою витягу від 22.06.2016 про викрадення автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 28, т.7);

- дорученням від 21.12.2016 про проведення слідчих дій в порядку ст. 40 КПК України (а.с. 29-30, т.7);

- протоколом огляду місця події від 22.12.2016, відповідно до якого на штрафмайданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що за адресою: АДРЕСА_12 , виявлено автомобіль марки «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 , чорного кольору (а.с. 31-32, т.7);

- листом про прийняття на зберігання автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 33, т.7);

- копією акту від 20.08.2016 про огляд та тимчасове затримання транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 34, т.7);

- копією протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 494236 від 26.08.2016 стосовно ОСОБА_36 за ст. 124 КУпАП (а.с. 35, т.7);

- копією постанови серії АР № 100882 від 26.08.2016 про накладення адміністративного стягнення стосовно ОСОБА_36 за ч.1 ст. 126 КУпАП (а.с. 36, т.7);

- результатом аналітичного пошуку по «НАІС ДДАІ» МВС України від 19.07.2016 транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» № куз. НОМЕР_8 (а.с. 37, т.7);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_28 (а.с. 38, т.7);

- заявою ОСОБА_37 № 25914372 від 07.09.2013 про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» придбаного в торговельній організації (а.с. 39, т.7);

- довідкою-рахунком серії ААВ № 557574 від 03.09.2013 про продаж автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» ОСОБА_38 (а.с. 40, т.7);

- відомостями про транспортний засіб «Mitsubishi Outlаnder» від 12.08.2013 (а.с. 41, т.7);

- формою МД-3 на транспортний засіб «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 42, т.7);

- копією сертифікату відповідності серії ВВ № 490748 на легкові автомобілі «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 43, т.7);

- копією додатку до сертифікату відповідності серії ГЄ № 003120 (а.с. 44, т.7);

- квитанціями № 3735, № 3736 та № 3737 від 07.09.2013 про сплату ОСОБА_39 збору за придбання автомобіля (а.с. 45, т.7);

- заявою ОСОБА_37 № 81756799 від 08.12.2015 про зняття з обліку для реалізації автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» (а.с.46, т.7);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» від 08.12.2015 (а.с. 47, т.7);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_21 від 08.12.2015 (а.с. 48-49, т.7);

- квитанцією № ПН323 від 08.12.2015 про сплату послуг ОСОБА_39 із зняття з обліку автомобіля (а.с. 50, т.7);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_26 (а.с. 51, т.7);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 82863756 від 25.12.2015 про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» за договором купівлі-продажу (а.с. 52-53, т.7);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.12.2015 про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder»(а.с. 54, т.7);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder», 2013 року випуску (а.с. 55, т.7);

- платіжним дорученням № FC9AX00052 від 09.12.2015 (а.с. 56, т.7);

- обліковою карткою № 81756799 від 08.12.2015 про зняття з обліку для реалізації транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 57, т.7);

- договором купівлі-продажу № 701/8044 від 25.12.2015 транспортного засобу транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_28 (а.с. 58, т.7);

- довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № JMBXTGF2WDZ016237 від 22.12.2015 (а.с. 59, т.7);

- наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про придбання автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. а.см. 60, т.7);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.12.2015 (а.с.62-63, т.7);

- результатами аналітичного пошуку «НАІС ДДАІ» МВС України від 25.12.2015 транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 64, т.7);

- заявою ОСОБА_10 № 83070007 від 26.12.2015 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 65, т.7);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_26 від 26.12.2015 (а.с. 66, т.7);

- результатом пошуку по інформаційній системі ДАІ транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» від 26.12.2015 (а.с. 67, т.7);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 26.12.2015 (а.с. 68, т.7);

- квитанцією № 38813330 (а.с. 69, т.7);

- постановою про визнання речовим доказом автомобіля «Mitsubishi Outlаnder та передачу його на зберігання від 23.08.2016 (а.с. 72, т.7);

- копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.09.2016 про накладення арешту на автомобіль «Mitsubishi Outlаnder» номер шасі (кузов) НОМЕР_8 , реєстраційний номер першочерговий ( НОМЕР_26 ) на даний час НОМЕР_27 , що належить на праві власності ОСОБА_40 (а.с. 73-75, т.7);

Епізод заволодіння автомобілем SEAT ALTEA XL, д.н.з. НОМЕР_11 ,

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 про те що ОСОБА_6 увійшовши у довіру до ОСОБА_11 попросив останнього взяти у лізинг транспортний засіб. 22.01.2016 ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали договір фінансового лізингу на отримання автомобіля «Seat Altea» д.н.з. НОМЕР_29 , вартістю 239 000 гривень. 23.01.2016 ОСОБА_6 прибув разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_12 до територіального сервісного центру, де шляхом надання підроблених було здійснено перереєстрацію вищезазначеного транспортного засобу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_13 . В подальшому даний транспортний засіб був переоформлений з ОСОБА_13 на ОСОБА_41

- показаннями потерпілого ОСОБА_41 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що 29.01.2016 через оголошення в мережі Інтернет знайшов автомобіль «Seat Altea XL», 2008 року випуску, який перебував у поганому технічному стані. Через поганий технічний стан автомобіль коштував дешевше ніж інші в оголошеннях. Йому автомобіль потрібен був для роботи. Зателефонував по номеру телефона зазначеному в оголошені та домовився про зустріч із продавцем у Печерському районі м. Києва біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_23 » щоб оглянути автомобіль. Друга зустріч із продавцем відбулася в ІНФОРМАЦІЯ_24 по АДРЕСА_7 , де він переоформив зазначений автомобіль на себе та зайнявся його ремонтом та відновленням. Перед переоформленням зазначений автомобіль пройшов експертизу, відповідно до якої з автомобілем все було добре. Крім того в сервісному центрі автомобіль перевірили по базам пошуку та повідомили, що із ним все гаразд. Перед продажом автомобіль «Seat Altea XL» був знятий із реєстраційного обліку та перебував на транзитних номерах. Автомобіль придбав у фізичної особи, прізвища якої вже не пам`ятає. Дана особа при перереєстрації автомобіля в сервісному центрі надала паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер та технічний паспорт на автомобіль. Він не цікавився у покупця чи був він першим і єдиним власником даного автомобіля. Станом на сьогоднішній день на пам`ятає за яку суму придбав даний автомобіль, однак ціна була невисокою.

29.06.2016 йому на мобільний телефон зателефонував слідчий ОСОБА_42 та повідомив, що схожий як у нього автомобіль потрапив у ДТП із постраждалими і попросив приїхати до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві та показати свій автомобіль, щоб впевнитись, що автомобіль не пошкоджений і не має відношення до зазначеної ДТП. Оскільки йому було нічого боятися він приїхав на автомобілі до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, із приміщення якого вибігла слідчо-оперативна група та в подальшому забрали його автомобіль на штрафмайданчик. Слідчий йому повідомив, що його автомобіль числиться в угоні та є речовим доказом в кримінальному провадженні, на що він пред`явив технічний паспорт згідно якого він є власником автомобіля «Seat Altea XL». В цей же день слідчий відібрав у нього пояснення та визнав його потерпілим по даному кримінальному провадженню. Слідчий йому пояснив, що даний автомобіль перебуває у лізингу та оформлений на юридичну особу.

Потім він звернувся до нотаріуса у якого взяв витяг із державного реєстру заборон відчуження рухомого майна, відповідно до якого 29.01.2016 він придбав автомобіль на якому не було жодних заборон, а перший запис на заборону відчуження майна в реєстрі з`явився 30.03.2016. В подальшому почали з`являтися нові записи в державному реєстрі заборон стосовно його автомобіля, зокрема останній запис був про те, що людина взяла даний автомобіль в лізинг на його реєстраційних номерах. Лише в травні 2017 року він по рішенню суду повернув собі автомобіль. Однак станом на сьогоднішній день його автомобіль рахується в розшуку, в розшук його оголосило Соборне відділення поліції, Дніпропетровський відділ поліції, ІНФОРМАЦІЯ_25 без внесення даних в ЄРДР. В зв`язку з чим його автомобіль оголошено в розшук в м. Дніпро йому не відомо.

Громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_12 йому не відомі, з останніми ніколи не бачився.

До обвинувачених матеріальних претензій не має.

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «Seat Altea» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 43 т.3);

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Seat Altea» ОСОБА_6 (а.с. 52-53 т.3);

- висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.11. Підпис від імені ОСОБА_12 в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1818/8041 від 23.01.2016, в графі «Продавець ПІП», виконаний ОСОБА_12 ;

п.13. Підпис в протоколі наради № 22012016/1 від 22.01.2016, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 ;

п.14. Підпис наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 22012016/1 від 22.01.2016, в графі «Директор, виконаний ОСОБА_6 ;

п.15. Підпис в довіреності № 22012016/1 від 22.01.2016, в графі «Керівник підприємства», виконаний ОСОБА_6 .

-висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016, відповідно до якого:

1. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1818/8041 від 23.01.2016, Протоколі наради № 22012016/1 від 22.01.2016, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 22012016/1 від 22.01.2016, Довіреності № 22012016/1 від 22.01.2016 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1818/8041 від 23.01.2016, Протоколі наради № 22012016/1 від 22.01.2016, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 22012016/1 від 22.01.2016, Довіреності № 22012016/1 від 22.01.2016 нанесено не кліше печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вільні та експериментальні зразки яких надані для порівняння.

3. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1818/8041 від 23.01.2016, Протоколі наради № 22012016/1 від 22.01.2016, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 22012016/1 від 22.01.2016, Довіреності № 22012016/1 від 22.01.2016 нанесено за допомогою наданого на дослідження кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вилученого під час обшуку у ОСОБА_6

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин (а.с. 77, т.7);

- реєстраційною карткою транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_30 (а.с. 76, т.7);

- орієнтуванням щодо розшуку транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_30 , кузов НОМЕР_10 (а.с. 78, т.7);

- формою витягу з бази даних «Угон» від 22.06.2016 щодо транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_30 , кузов НОМЕР_10 (а.с. 79, т.7);

- копією заяви ОСОБА_11 про приєднання до публічного договору № К200А!00000043 від 22.01.2016 (а.с. 80, т.7);

- копією специфікації на акт приймання-передачі автомобіля «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 (а.с. 81, т.7);

- витягом № 49295934 від 30.03.2016 про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (а.с. 82, т.7);

- випискою по рахунку ОСОБА_11 за період з 09.06.2015 по 09.06.2016 (а.с. 83-84, т.7);

- довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про майнову шкоду завдану внаслідок кримінального правопорушення на суму 239000 гривень (а.с. 85-86, т.7);

- довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 84UK-J4PL-014G-3GD6 від 24.10.2016 про заборгованість ОСОБА_11 перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 87, т.7);

- листом ІНФОРМАЦІЯ_26 № 31/26-188ізвх від 01.06.2016 про надання інформації по автомобілю «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 згідно відомостей автоматизованої інформаційної пошукової системи (а.с. 88, т.7);

- протоколом огляду місця події від 29.06.2016, а саме, автомобіля «Seat Altea » д.н.з. НОМЕР_30 , синього кольору, кузов НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (а.с. 89-91, т.7);

- дорученням про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме, тимчасово вилучити та евакуювати на зберігання на штраф майданчик автомобіля «Seat Altea » д.н.з. НОМЕР_30 , синього кольору, кузов НОМЕР_10 (а.с. 92 т.7);

- результатом аналітичного пошуку по «НАІС ДДАІ» МВС України від 19.07.2016 транспортного засобу Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 1, т.8);

- актом огляду та тимчасового затримання «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_30 від 29.06.2016 (а.с. 2, т.8);

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів із описом від 23.08.2016, під час якого було вилучено технічну документацію на автомобіль «Seat Altea XL» (а.с. 3-5, т.8);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_31 (а.с. 6, т.8);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 81917409 від 09.12.2015 про вторинну реєстрацію транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 , придбаного в торгівельній організації (а.с. 7, т.8);

- платіжним дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № FBJAX0008C від 19.11.2015 (а.с. 8, т.8);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.12.2015 про оформлення транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_31 (а.с. 9, т.8);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Seat Altea XL», синього кольору, кузов НОМЕР_10 (а.с. 10, т.8);

- копією наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про придбання автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 11, т.8);

- копією довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № VSSZZZ5PZ7R07910 від 08.12.2015, виданої на ОСОБА_43 (а.с. 12, т.8);

- довідкою-рахунком серії ААЕ № 453110 від 18.11.2015, виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж та видачу автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 13, т.8);

- обліковою карткою № 76683907 від 18.11.2015 про зняття з обліку та реалізацію автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 14, т.8);

- карткою № 3743341 від 09.12.2015 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо реалізації автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 15, т.8);

- результатом пошуку інформаційної системи ДАІ автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 від 09.12.2015 (а.с. 16, т.8);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Seat Altea XL», д.н.з. НОМЕР_11 (а.с. 17, т.8);

- заявою ОСОБА_13 № 84236963 від 23.01.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 18, т.8);

- квитанцією № 000976 від 23.01.2016, сплаченою ОСОБА_13 за реєстрацію-перереєстрацію автомобіля (а.с. 19, т.8);

- карткою № 3743341 від 23.01.2016 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо реалізації автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 20, т.8);

- актом огляду транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 та реєстраційних документів (а.с. 21, т.8);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 (а.с. 22, т.8);

- заявою ОСОБА_13 № 84236963 від 23.01.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 23, т.8);

- висновком експертного дослідження № 11/124/485 від 29.01.2016, відповідно до якого номер кузова НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_32 , наданого на дослідження транспортного засобу «Seat Altea», номерний знак ТРАНЗИТ, не змінювалися (а.с. 24, т.8);

- обліковою карткою № 84236149 від 23.01.2016 про зняття з обліку для реалізації автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 (а.с. 25, т.8);

- договором купівлі-продажу № 1274/8043 від 29.01.2016 між ОСОБА_44 та ОСОБА_45 транспортного засобу «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 , синього кольору, 2008 року випуску (а.с. 26, т.8);

- карткою № 3743341 від 29.01.2016 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо реалізації автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 27, т.8);

- квитанцією № ПН18599 від 29.01.2016 про сплату ОСОБА_46 послуг за реєстрацію та перереєстрацію транспортного засобу (а.с. 28, т.8);

- постановою про визнання речовим доказом автомобіля «Seat Altea XL» та передачу його на зберігання від 29.06.2016 (а.с. 31, т.8);

- копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_27 від 04.07.2016 про накладення арешту на автомобіль марки «Seat Altea XL», номер шасі (кузов) кузов НОМЕР_10 , реєстраційний номер першочерговий ( НОМЕР_11 ) на момент вилучення « НОМЕР_30 », який було вилучено 29.06.2016 за адресою: АДРЕСА_13 , та поміщено на штрафмайданчик затриманого автотранспорту за адресою: АДРЕСА_14 (а.с. 32-34, т.8);

Епізод заволодіння автомобілем HUNDAI ELANTRA, д.н.з. НОМЕР_14

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 про те що 10.03.2016 між ОСОБА_14 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено договір фінансового лізингу на автомобіль «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_14 , вартістю 547 900 гривень. Після фактичного отримання автомобіля на вимогу ОСОБА_6 ОСОБА_14 передав йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу пообіцявши повністю розрахуватися за автомобіль. Згідно умов договору лізингу право власності на автомобіль переоформляється на лізингоодержувача після повної сплати вартості транспортного засобу. Однак не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу та отримати його у власність, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_12 переоформили зазначений транспортний засіб на іншого власника за допомогою підроблених документів. 15.03.2016 ОСОБА_6 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , куди прибули ОСОБА_12 і ОСОБА_14 та переоформили зазначений транспортний засіб на ОСОБА_15 . В подальшому вищезазначений транспортний засіб був переоформлений на іншу особу. У зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було завдано матеріальної шкоди на суму 547 900 гривень.

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 45 т.3);

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 (а.с. 54 т.3);

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 (а.с. 55 т.3);

- висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016,відповідно до якого:

п.16. Підпис від імені ОСОБА_12 , в договорі купівлі продажу №4068/8041 від 15.03.2016, в графі продавець, виконаний ОСОБА_12 .

- висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016, відповідно до якого:

1. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 4068/8041 від 15.03.2016 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 4068/8041 від 15.03.2016 нанесено не кліше печатки Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), зразки якої надані для порівняння.

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин (а.с. 37, т.8);

- формою витягу стосовно автомобіля «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_33 (а.с. 35, т.8);

- історією по « ІНФОРМАЦІЯ_28 » МВС України від 17.06.2016 автомобіля «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 36, т.8);

- копією заяви ОСОБА_14 про приєднання до умов та правил надання фінансового лізингу № АВ00А-28512077 від 10.03.2016 з додатком (а.с. 38-39, т.8);

- копією специфікації та акту приймання-передачі «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 від 15.03.2016 (а.с. 40, т.8);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 (а.с. 41, т.8);

- копією паспорта громадянина України ОСОБА_14 (а.с. 42-43, т.8);

- копією виписки по рахунку ОСОБА_14 за період з 09.06.2010 по 09.06.2016 (а.с. 44, т.8);

- копією листа ІНФОРМАЦІЯ_14 № 31/26-189ізвх від 01.06.2016 щодо надання інформації по автомобілю «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 (а.с. 45-46, т.8);

- довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про майнову шкоду внаслідок кримінального правопорушення на суму547900 гривень(а.с. 47-48, т.8);

- орієнтуванням про розшук автомобіля «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 49, т.8);

- формою витягу від 22.06.2016 з бази даних «Угон» стосовно автомобіля «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 50, т.8);

- протоколом огляду місця події від 05.08.2016, а саме, автомобіля марки «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_33 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 , який припаркований на узбіччі проїзної частини пр-ту. Лісового, поруч будинку № 17 (а.с. 52-55, т.8);

- дорученням ІНФОРМАЦІЯ_29 № 7125/125/56/2016 від 05.08.2016 про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України (а.с. 56-57, т.8);

- актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_33 від 05.08.2016 (а.с. 58, т.8);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_33 (а.с. 59, т.8);

- формою витягу від 06.06.2016 щодо заволодіння автотранспортом (а.с. 60-61, т.8);

- результатом пошуку транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 по «НАІС ДДАІ» МВС України від 19.07.2016 (а.с.1, т.9);

- протоколом тимчасового доступу до печей і документів від 23.08.2016, а саме, технічної документації на автомобіль Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 2-4, т.9);

- заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 87106718 від 11.03.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону (а.с. 5-6, т.9);

- меморіальним ордером № G34AX0005W № G34AX00061 від 09.03.2016 про сплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » збору за реєстрацію автомобіля (а.с. 7-8, т.9);

- карткою № 38161657 від 11.03.2016 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 стосовно транспортного засобу «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 9, т.9);

- обліковою карткою № 87106718 від 11.03.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону (а.с. 10, т.9);

- наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № АВ00В-00000019 від 22.02.2016 про придбання автомобіля «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 11, т.9);

- договором купівлі-продажу № 29/02/2016-045 від 29.02.2016 транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (а.с. 12-15, т.9);

- договором купівлі-продажу автокрану № 3959/8044 від 11.03.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (а.с. 16-17, т.9);

- актом прийняття-передачі транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (а.с. 18, т.9);

- результатом пошуку по базі «Інтерпол» (а.с. 19, т.9);

- формою МД-2 на автомобіль «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 20-22, т.9);

- копією сертифікату відповідності серії ВГ № 076821 на термін дії з 31.03.2015 по 30.03.2016 на автомобілі «Hyundai Elantra» з додатками (а.с. 23-27, т.9);

- копією дилерського договору № 16DK36 від 01.01.2016, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (а.с. 28, т.9);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 (а.с. 29, т.9);

- заявою ОСОБА_15 № 87400139 від 15.03.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 30, т.9);

- актом огляду транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 та реєстраційних документів № 60 від 15.03.2016 (а.с. 31, т.9);

- карткою № 38161657 від 15.03.2016 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 стосовно транспортного засобу «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 32, т.9);

- квитанцією № 0001475 від 15.03.2016 щодо сплати ОСОБА_15 послуг щодо реєстрації/перереєстрації автомобіля (а.с. 33, т.9);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.08.2016, а саме, технічної документації на автомобілі «Хюндай Соната» та «Хюндай Асент» (а.с. 34-35, т.9);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 36, т.9);

- заявою ОСОБА_48 № 87753852 від 19.03.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_33 , 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 (а.с.37, т.9);

- заявою на реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 для фізичної особи (а.с. 38, т.9);

- результатом пошуку по базі «Інтерпол» від 19.03.2016 (а.с. 39, т.9);

- актом огляду транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 та реєстраційних документів від 19.03.2016 (а.с.41, т.9);

- висновком експертного дослідження № 11/123/6144 від 19.03.2016, відповідно до якого номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_34 , наданого на дослідження транспортного засобу «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_35 , не змінювалися (а.с. 42, т.9);

- договором купівлі-продажу транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_35 , 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 , укладеного між ОСОБА_49 та ОСОБА_48 (а.с. 43, т.9);

- довіреністю ОСОБА_15 серії НАІ 228463 від 16.03.2016, відповідно до якої останній уповноважує ОСОБА_50 на відчуження автомобіля (а.с. 44, т.9);

- копією паспорта громадянина України та карткою платника податків фізичної особи ОСОБА_49 (а.с. 45-46, т.9);

- копією паспорта громадянина України та ідентифікаційним номером ОСОБА_48 (а.с. 47-48, т.9);

- квитанцією № П601047 від 19.03.2016 щодо сплати ОСОБА_48 послуг реєстрацію/перереєстрацію автомобіля (а.с. 49, т.9);

- постановою про визнання речовим доказом транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_35 , 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 та передачу його на зберігання від 05.08.2016 (а.с. 50-52, т.9);

Епізод заволодіння автомобілем КІА SPORTEAGE, д.н.з. НОМЕР_16

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 про те,що 04.04.2016 ОСОБА_16 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклали договір фінансового лізингу на автомобіль «КІА SPORTEAGE» д.н.з. НОМЕР_16 , вартістю 626 780 гривень. Зазначений транспортний засіб був переоформлений 12.04.2016 на ОСОБА_13 . До територіального сервісного центру було надано підробні документи щодо виконання вимог договору фінансового лізингу, а саме: акти приймання-передачі, довіреності, договір купівлі-продажу транспортного засобу тощо. В подальшому даний автомобіль був проданий ОСОБА_6 , за що останній отримав повну вартість автомобіля, яка не була направлення на погашення заборгованості перед банком.

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «КІА SPORTEAGE» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 44 т.3);

- протоколом огляду відеозапису від 25.08.2016, відповідно до якого 30.05.2016 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_10 , зафіксовано час та дату оплати ОСОБА_6 по договору лізингу за громадянина Конопльова через термінал самообслуговування (а.с. 188-190, т.3);

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.17. Підпис від імені ОСОБА_12 , в договорі купівлі продажу №290/01/8043 від 12.04.2016, в графі продавець, виконаний ОСОБА_12 .

1. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу № 290/01/8043-2016 від 12.04.2016 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу № 290/01/8043-2016 від 12.04.2016 нанесено не кліше печатки Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), зразки якої надані для порівняння.

-копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин(а.с. 54, т.9);

- реєстраційною карткою транспортного засобу «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 53, т.9);

- копією заяви ОСОБА_16 про приєднання до умов та правил надання фінансового лізингу № АВ00А-00000094 від 04.04.2016 з додатками (а.с. 55-57, т.9);

- копією договору М0404-2 від 04.04.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про продаж транспортного засобу «Kia Sportage», номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 58, т.9);

- копією паспорта громадянина України ОСОБА_16 (а.с. 59-60, т.9);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage», д.н.з. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 61-62, т.9);

- випискою по рахунку ОСОБА_16 за період з 09.06.2014 по 09.06.2016 (а.с. 63, т.9);

- довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про майнову шкоду завдану внаслідок кримінального правопорушення на суму526780 гривень (а.с. 64-65, т.9);

- копією довідки № B0G0-7S9A-TRUA-63RG від 21.10.2016 про заборгованість ОСОБА_16 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (а.с. 66, т.9);

- орієнтуванням про розшук автомобіля «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с.67, т.9);

- формою витягу із бази даних «Угон» від 22.06.2016 стосовно автомобіля «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 , 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 68, т.9);

- актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу автомобіля «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 від 30.06.2016 (а.с. 69, т.9);

- протоколом огляду місця події від 30.06.2016, а саме, «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 , сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_15 (а.с. 70-72, т.9);

- формою витягу реєстраційної картки Шевченківського УП ГУНП в м. Києві від 06.06.2016 про заволодіння автотранспортом (а.с. 73, т.9);

- розпискою ОСОБА_51 від 29.07.2016 про отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та ключів від автомобіля (а.с. 74, т.9);

- результатом аналітичного пошуку по «НАІС ДДАІ» МВС України від 19.07.2016 транспортного засобу «Kia Sportage», сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 75, т.9);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.08.2016 з описом (а.с. 76-77 т.9);

- заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 89198290 від 08.04.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_16 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 , придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону (а.с. 79, т.9);

- заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 08.04.2016 про реєстрацію автомобіля «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 80, т.9);

- наказом № АВ00А-00000094 від 04.04.2016 про придбання автомобіля «Kia Sportage», номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 81, т.9);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 08.04.2016 стосовно автомобіля «Kia Sportage», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 82, т.9);

- актом прийому передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 на підставі дилерського договору № 27 від 01.04.2014 (а.с. 83, т.9);

- актом прийому передачі № 194 від 08.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » транспортного засобу «Kia Sportage», номер кузова НОМЕР_37 (а.с.84, т.9);

- договором М0404-2 від 04.04.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про купівлю автомобіля «Kia Sportage», номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 85-86, т.9);

- форма МД-3 стосовно автомобіля «Kia Sportage» (а.с. 87-89, т.9);

- копією сертифікату відповідності серії ВГ № 528209 на автомобілі «Kia Sportage» з додатком (а.с. 90-94, т.9);

- копією дилерського договору поставки автомобілів № 27-к/п від 01.01.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та « ІНФОРМАЦІЯ_34 » з додатками (а.с. 95-122, т.9);

- меморіальним ордером № G46AX0008V та № G46AX0008Q від 08.04.2016 про сплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передплати за автомобіль (а.с. 123-124, т.9);

- обліковою карткою № 89198290 від 08.04.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 , придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону (а.с. 125, т.9);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage», д.н.з. НОМЕР_16 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с.126, т.9);

- заявою ОСОБА_13 № 89416865 від 12.04.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 127, т.9);

- результатом пошуку по базі Інтерпол від 12.04.2016 (а.с. 128-129, т.9);

- квитанцією № П671512 від 12.04.2016 про сплату ОСОБА_13 послуг за реєстрацію/перереєстрацію автомобіля (а.с. 130, т.9);

- заявою ОСОБА_13 № 89439818 від 12.04.2016 про зняття з обліку для реалізації Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 240, т.9);

- результатом пошуку по базі Інтерпол від 12.04.2016 (а.с. 131, т.9);

- квитанцією № П672075 від 12.04.2016 про сплату ОСОБА_13 послуг за зняття з обліку автомобіля (а..с 134, т.9);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage», д.н.з. НОМЕР_38 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 135, т.9);

- заявою ОСОБА_51 № 89767465 від 16.04.2016 про реєстрацію за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 136, т.9);

- актом огляду транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 та реєстраційних документів від 16.04.2016 (а.с. 137, т.9);

- висновком експертного дослідження № 11/122/6732 від 16.04.2016, відповідно до якого номер кузова НОМЕР_37 , номер двигуна не доступний, наданого на дослідження транспортного засобу «Kia Sportage», не змінювалися (а.с. 138, т.9);

- обліковою карткою № 89439818 від 12.04.2016 про зняття з обліку для реалізації транспортний засіб «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 139, т.9);

- договором купівлі-продажу № 00126/08/8044/2016 від 16.04.2016 транспортного засобу «Kia Sportage», д.н.з. НОМЕР_38 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 , укладеного між ОСОБА_52 та ОСОБА_51 (а.с. 140, т.9);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 16.04.2016 стосовно автомобіля «Kia Sportage», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 141, т.9);

- квитанцією № П687105 від 16.04.2016 про сплату ОСОБА_51 послуг з реєстрації/перереєстрації автомобіля (а.с. 142, т.9);

- обліковою карткою № 897674651 від 16.04.2016 про вторинну реєстрацію за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 143, т.9);

- постановою про визнання речовим доказам автомобіля «Kia Sportage», номер шасі (кузов) НОМЕР_37 та передачу його на зберігання (а.с. 1-3, т.10);

- копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2016 про накладення арешту на автомобіль «Kia Sportage», номер шасі (кузов) НОМЕР_37 , д.н.з. першочерговий ( НОМЕР_16 ), на момент вилучення автомобіля д.н.з. « НОМЕР_36 , власником якого є ОСОБА_51 та повернення автомобіля останній (а.с. 7-12, т.10);

Епізод заволодіння автомобілем HUNDAI ELANTRA, д.н.з. НОМЕР_18 .

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 , про те,що 24.04.2016 між ОСОБА_17 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено договір фінансового лізингу на отримання автомобіля «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 гривень. В подальшому у територіальному сервісному центрі 29.04.2016 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_12 , який виступав в якості представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надали документи на переоформлення транспортного засобу. За заявою ОСОБА_18 зазначений транспортний засіб був переоформлений на неї, яка виступала в якості фіктивного власника. В подальшому доля зазначеного транспортного засобу йому не відома. Транспортний засіб не повернутий банку і наразі перебуває у третіх осіб. Довідки про шкоду завдану кримінальним правопорушенням по вищезазначеним епізодам були додані до матеріалів кримінального провадження.

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 , по всіх епізодах про те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » злочинними діями обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_12 було завдано значної матеріальної шкоди.

Відповідно до умов договору фінансового лізингу отримувач набуває права власності після повної сплати вартості транспортного засобу, що у випадку із вищезазначених ситуаціях не було зроблено. Тому банк звернувся до правоохоронних органів із даного приводу і правоохоронні органи встановили факт викрадення вищезазначених транспортних засобів.

Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не працювали.

Для того щоб продати автомобіль, який знаходився у лізингу і був власністю банку необхідний був пакет документів до якого входили зокрема: акт приймання передачі транспортного засобу, заява, договір купівлі-продажу.

Особа не обізнана із порядком перереєстрації транспортного засобу відповідно до умов договору фінансового лізингу не може знати та розуміти даний порядок та отримати доступ до інформації про пакет документів, який необхідний щоб продати автомобіль, який знаходився у лізингу і був власністю банку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_12 могли отримати від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказаний пакет документів.

Відповідно до вимог договору фінансового лізингу переоформлення транспортного засобу на нового власника можливе лише після повної сплати вартості транспортного засобу, який перебуває в лізингу. Йому не відомо про практику банків про продаж транспортного засобу, який перебуває в лізингу до повного погашення заборгованості лізингоодержувачем.

Дозвіл на продаж транспортного засобу, який перебував в лізингу банку оформлюється відповідним протоколом.

Транспортні засоби, які надавалися у лізинг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходилися всі на одному майданчику. Як пов`язані між собою дані юридичні особи йому не відомо.

Який саме пакет документів до банку надавав ОСОБА_6 для отримання в лізинг двох автомобілів йому не відомо. ОСОБА_6 звертався до відділення банку в м. Києві для оформлення договору лізингу і підписував обидва договори в м. Києві, а представником банку договір лізингу підписувався за місцем реєстрації юридичної особи.

Йому не відомо де розташовується інформація про автомобілі, які можливо отримати в лізинг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно звідки дізнався ОСОБА_6 про автомобіля, які надають в лізинг вищезазначені юридичні особи йому не відомо.

Оскільки платежів по автомобілям отриманим по договорам фінансового лізингу не було, то представники банку почали спілкуватися із лізингоодержувачами з якими були укладені договори, останні розповіли, що вони не отримували транспортні засоби, у зв`язку з чим банк змушений був звернутися до правоохоронних органів.

В цивільних позовах заявлена повна вартість транспортних засобів на момент укладання договорів лізингу без винагороди банку.

Можливо по деяким договорам фінансового лізингу і були часткові погашення лізингоодержувачами, однак станом на сьогоднішній день він не може відповісти на дане питання.

Строк дії договору фінансового лізингу складав 60 місяців з дня підписання.

Цивільні позови були пред`явлені особисто до ОСОБА_6 , а не до інших лізингоодержувачів, оскільки саме діями ОСОБА_6 було завдано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » значної матеріальної шкоди.

Лізингоодержувачі забирали автомобілі оформлені згідно договору лізингу на майданчику за адресою: АДРЕСА_16 .

- показаннями потерпілого ОСОБА_48 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченими ОСОБА_6 та ОСОБА_12 не знайомий, останніх бачить вперше, ніяких відносин з ними не підтримує, претензій до обвинувачених не має. 19.03.2016 він поїхав на авторинок «Чапаєвка» в м. Києві для того щоб продати свій автомобіль «Kia Ceed» та в подальшому купити новий. Безпосередньо на авторинку «Чапаєвка» є автомайданчик « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на якому продаються автомобілі. До нього підійшов чоловік на ім`я ОСОБА_53 , який захотів придбати його автомобіль, вони домовилася про ціну в сумі 10 000 доларів, і тоді останній запитав, який автомобіль він хоче придбати собі. Він сказав ОСОБА_54 , що хоче купити собі автомобіль марки «Hyundai Elantra», ОСОБА_53 йому запропонував пройти до вищезазначеного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_37 », де продавався автомобіль «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, пробіг якої складав всього 75 км, який був запакований навіть у плівку і був на гарантії. Він проїхався на даному автомобіль, та почув, що в ньому щось стукає під час їзди, але оскільки ціна на даний автомобіль була на декілька тисяч доларів нижча ніж у автосалонах м. Києва, він вирішив придбати даний автомобіль «Hyundai Elantra» за ціною 20 000 доларів. Вони одразу поїхали в сервісний центр, який знаходився безпосередньо на авторинку « ІНФОРМАЦІЯ_38 », провели там експертизи свого автомобіля та автомобіля «Hyundai Elantra». Крім того, в сервісному центрі на його прохання йому із його старого автомобіля державні номерні знаки перереєстрували на придбаний ним автомобіль «Hyundai Elantra». Тобто його старий автомобіль «Kia Ceed» придбав ОСОБА_53 для автомайданчику « ІНФОРМАЦІЯ_37 » за ціною 10 000 доларів, а він у них купив автомобіль «Hyundai Elantra» за 20 000 доларів. Договір купівлі-продажу автомобіля «Hyundai Elantra» він укладав із фізичною особою, прізвище його здається було ОСОБА_55 . Технічний паспорт на автомобіль «Hyundai Elantra» був оформлений на ту ж особу у якої він купував даний автомобіль, тобто автомобіль «Hyundai Elantra» йому продавав безпосередній власник, а не салон. Потерпілий наголосив, що автомобіль придбав не за дорученням, а одразу переоформив його на себе у сервісному центрі. Коли він купував автомобіль «Hyundai Elantra» то він стояв на обліку чи на Черкаській чи то на Чернігівський реєстрації, зараз він точно пригадати не може на якій саме реєстрації. Гроші за купівлю автомобіля «Hyundai Elantra» він того ж дня також віддав ОСОБА_55 . Свій автомобіль старий «Kia Ceed» після продажу він того ж дня зняв із обліку та на неї були повішені транзитні номери, на кого був в подальшому оформлений його старий автомобіль не знає. ОСОБА_53 надав йому технічний паспорт на автомобіль «Hyundai Elantra» в якому було зазначено, що він був єдиним власником. Також ОСОБА_53 при переоформлені в сервісному центрі надавав свій паспорт громадянина України. Йому не відомо на момент придбання автомобіля «Hyundai Elantra» чи був ОСОБА_53 його першим власником. Коли він купував у ОСОБА_56 автомобіль на автомайданчику « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ще сиділо декілька чоловіків, однак він з ними не спілкувався. Також на зазначеному автомайданчику були і інші автомобіля для продажу.

21.03.2016 він пішов до нотаріуса та взяв витяг із державного реєстру заборон відчуження рухомого майна, згідно якого на придбаному ним автомобілі «Hyundai Elantra» ніяких обтяжень не було. Пізніше він звернувся на станцію технічного обслуговування, де йому повідомили, що необхідна заміна рульової колонки, яку йому по гарантії через деякий час замінили.

Потім 05.09.2016 о 04 годині йому у двері подзвонив сусід та повідомив, що на вулиці біля його автомобіля ходять працівники поліції. Коли він вийшов на вулицю, то побачив, що біля його автомобіля було чотири екіпажу патрульної поліції, які знімали відбитки пальців із його автомобіля. Він поцікавився у останніх про те, що трапилося. Працівники поліції запитали чи це його автомобіль та попросили пред`явити на нього технічний паспорт, що він і зробив. Останні впевнилися, що згідно технічного паспорту автомобіль належить йому, однак повідомили, що у них наказ забрати його автомобіль на штраф-майданчик, оскільки він значиться в угоні. Він почав з ними сперечатися, однак працівники поліції забрали його автомобільна штраф-майданчик. Після того як працівники поліції забрали його автомобіль «Hyundai Elantra» на штрафмайданчик, він того ж дня о 13 год. 30 хв. знову пішов до нотаріуса, де повторно взяв витяг із державного реєстру заборон відчуження рухомого майна, згідно якого на придбаному ним автомобілі «Hyundai Elantra» ніяких обтяжень не було. 12.09.2016 він знову звернувся до нотаріуса щоб взяти витяг із державного реєстру заборон відчуження рухомого майна, де вже в ньому 05.09.2016 о 18 год. 04 хв. було накладено арешт на заборону відчуження його автомобіля. Потім його запросив слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_57 для дачі пояснень. Слідчий йому повідомив, що за заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було порушено кримінальне провадження по факту незаконного заволодіння транспортними засобами. Він сказав слідчому, що з банками будь-яких договорів не укладав та надав всі документи на придбаний ним автомобіль «Hyundai Elantra», і тоді його було визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Крім того, коли його автомобіль було забрано на штраф-майданчик, він поїхав на авторинок «Чапаєвка» на автомайданчик « ІНФОРМАЦІЯ_37 », де знайшов ОСОБА_56 , який продав йому автомобіль «Hyundai Elantra» та повідомив останньому про ситуацію що склалася. На що йому ОСОБА_53 відповів, що нічого не знає та що на автомобілі не було ніяких обтяжень.

В подальшому під час досудового розслідування він звернувся до суду і йому по рішенню суду було повернуто автомобіль «Hyundai Elantra». Потерпілий повідомив, що матеріальних претензій до обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_6 не має, оскільки не вони йому продали автомобіль. В нього є претензії лише до банку, оскільки йому стало відомо під час досудового розслідування, що його автомобіль знаходиться в лізингу, і йому не зрозуміло як дана обставина не виплила коли він переоформлював на себе автомобіль у сервісному центрі.

- показаннями свідка ОСОБА_58 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченим він не знайомий. В 2016 році в нього були фінансові проблеми, та його знайомий ОСОБА_59 йому запропонував, щоб на нього оформили автомобіль в лізинг за винагороду в 2000 гривень, на що він погодився. Але йому не вдалося це зробити, оскільки в нього був оформлений кредит. А тому вони оформили автомобіль в лізинг на його дружину. В подальшому, йому стало відомо, що автомобіль без їх відома перепродали ;

- показаннями свідка ОСОБА_17 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що з обвинуваченим вона не знайома. В 2016 році в її родині були фінансові проблеми, та її чоловіку його знайомий ОСОБА_59 запропонував оформити на нього автомобіль за винагороду, на що вони погодилися. Так як на чоловіка не можна було оформити, вирішили оформити автомобіль на неї. Через деякий час до неї зателефонував вказаний знайомий, та сказав, що потрібно їхати оформлювати автомобіль. Знайомий приїхав за нею та вони разом поїхали оформлювати автомобіль на неї. По дорозі він її заспокоював, та говорив що на ньому також є оформлені автомобілі, за що він отримує кошти. Вони приїхали на вул. К.Малевича, де вона зайшла до будівлі, де підписала документи які їй надали, і вона пішла. В приміщенні було багато людей, але вона не пам`ятає чи хтось представлявся. При цьому вона не бачила автомобіль який оформлювався на неї. Які саме документи вона підписувала вона не пам`ятає. Через певний час їй на карту надійшла якась оплата. В подальшому, до неї почали телефонувати з банку та запитувати де автомобіль. Відповідно її чоловік телефонував до знайомого, який говорив, що автомобіль на СТО. В кінці червня 2016 року до неї знову зателефонували з банку та повідомили, що необхідно зустрітися. Після чого, вона з чоловіком звернулися до знайомих адвокатів, оскільки зрозуміли, що щось відбувається не так. Потім приїхали працівники поліції, які її затримали, посадили до автомобіля та відвезли до відділку поліції, де вона надавала пояснення.

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 46 т.3);

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 (а.с. 56 т.3);

- висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016,згідно якого:

п.18. Підпис та рукописний запис « ОСОБА_12 », в акті огляду транспортного засобу та реєстраційних документів від 29.04.2016, в графі «Власник», виконані ОСОБА_12 .

п.19. Підпис та рукописний запис « ОСОБА_12 » в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 00721/02/8041/2016 від 29.04.2016, в графі «Продавець», виконані ОСОБА_12 .;

п.20. Підпис та рукописний запис « ОСОБА_12 » в акті приймання-передачі транспортного засобу від 29.04.2016, в графі «Здав», виконані ОСОБА_12 .

- висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016, згідно якого:

1. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 00721/02/8041/2016 від 29.04.2016, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 29.04.2016нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 00721/02/8041/2016 від 29.04.2016, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 29.04.2016 нанесено не кліше печатки Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), зразки якої надані для порівняння.

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин (а.с. 10-11, т.10);

- реєстраційною карткою від 29.04.2016 транспортного засобу «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_39 , 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 10, т.10);

- копією заяви ОСОБА_17 про приєднання до умов та правил надання фінансового лізингу № АВ00А-28510081 від 26.04.2016 з додатками (а.с. 12-14, т.10);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_18 , 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 15-16, т.10);

- копією договору поставки товару № 26/04/2016-097 від 26.04.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (а.с. 17-20, т.10);

Копією рахунку-фактури від 26.04.2016 року на суму 482453 гривні(а.с.21 т.10);

Оригінал: reyestr.court.gov.ua