Постанова від 06 вересня 2026 р. у справі №729/1385/26 — Бобровицький районний суд Чернігівської області

Справа № 729/1385/26

1-кс/729/83/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

07 вересня 2026 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 19.05.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026275510000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження, внесеного 19.05.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026275510000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що розслідуванням встановлено, що 18.05.2026 до відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області, про те, що 18.05.2026 у період часу з 00 год. 00 хв. до 01 год. 30 хв. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 84555 грн, які він самостійно перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 .

19.05.2026 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026275510000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 17.05.2026 розмістив на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж рюкзака вартістю 3 000 грн. Того ж дня о 23 год. 14 хв. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надійшло повідомлення про нібито успішну оплату замовлення та посилання, яке позиціонувалося як сторінка технічної підтримки платформи. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий у фіктивному чаті «технічної підтримки», будучи введеним в оману, зазначив повні реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі її номер, строк дії та CVV-код.

Після цього ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 , яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про нібито блокування його банківських карток з метою захисту коштів від шахрайських дій. На підтвердження своїх слів співрозмовник ініціював переказ грошових коштів у сумі 9 500 грн. з картки «Універсальна» на картку «Для виплат», у зв`язку з чим потерпілий повірив, що спілкується з працівником банку.

У подальшому, діючи за вказівками невідомих осіб та вважаючи, що вчиняє дії з метою захисту власних коштів, ОСОБА_5 здійснив перекази зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 , після чого з указаного рахунку перерахував кошти на надані невідомими особами банківські картки, зокрема на картку № НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 48 000 грн та на картку № НОМЕР_2 на загальну суму 23 700 грн.

Крім того, перебуваючи під психологічним впливом невідомих осіб, ОСОБА_5 відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » віртуальну банківську картку, з якої, виконуючи їхні вказівки, перерахував 9351 грн. на наданий ними рахунок № НОМЕР_3 . У подальшому потерпілий, звернувшись на офіційну гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з`ясував, що спілкувався із шахраями, після чого повідомив банк про шахрайські дії та заблокував власні банківські рахунки.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , щодо якої органом досудового розслідування необхідно отримати відповідні відомості, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації про власника зазначеної банківської картки, рух грошових коштів та проведені за нею фінансові операції органом досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено відповідну вимогу. Однак банківською установою повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки вимога за змістом та формою не відповідала положенням ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких було відкрито відповідний рахунок, відомостей про інші банківські рахунки, відкриті на ім`я його власника, а також інформації про рух грошових коштів та проведені фінансові операції за вказаною карткою та іншими рахунками за період з 00 год. 00 хв. 15.05.2026 до часу надання інформації, із зазначенням контрагентів, сум та часу проведення операцій, платіжних терміналів, банкоматів та інших пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції, місця їх розташування, а також наявних фотозображень осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів.

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи власника відповідного банківського рахунку, руху грошових коштів, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів із можливістю вилучення їх копій.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.05.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження № 12026275510000034 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , руху грошових коштів, перерахованих потерпілим ОСОБА_5 , подальшого їх спрямування, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 та документів, на підставі яких було відкрито відповідний рахунок, у тому числі заяви-анкети, копій особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, відомостей про інші банківські рахунки, відкриті на ім`я власника зазначеної картки, а також інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою та можливими іншими рахунками за період з 00 год. 00 хв. 15.05.2026 до моменту надання інформації, із розшифруванням проведених операцій, зазначенням контрагентів, сум та часу платіжних операцій, відомостей про платіжні термінали, платіжні пристрої та програмно-технічні комплекси самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції із зарахування, переказу та зняття коштів, місця розташування банкоматів, їх номерів, часу проведення операцій зі зняття готівкових коштів, а також наявних фотозображень осіб, які здійснювали зняття готівки.

Вказані відомості відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи власника банківської картки № НОМЕР_2 , подальшого руху перерахованих потерпілим грошових коштів та осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Отримання зазначених відомостей в інший спосіб є неможливим, оскільки вони становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи.

Як убачається з матеріалів клопотання, орган досудового розслідування звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою про надання інформації щодо руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , однак банком у наданні запитуваної інформації було відмовлено з посиланням на невідповідність вимоги положенням ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Одночасно у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на вилучення шляхом копіювання документів та інформації, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

За приписами ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ і необхідні органу досудового розслідування, а також дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 162, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 19.05.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026275510000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

-документів про власника картки № НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

-заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником картки № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку (рахунків);

-документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 та можливих інших рахунках з 00:00 год. 15.05.2026 по час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображень осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку, з моменту відкриття рахунку до моменту зняття інформації;

-документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 та можливих інших рахунках з 00:00 год. 15.05.2026 по час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображень осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 15.05.2026 до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали – до 07 жовтня 2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1