Постанова від 01 вересня 2026 р. у справі №309/3409/26 — Хустський районний суд Закарпатської області

Справа № 309/3409/26

Провадження № 1-кс/309/395/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2026 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування за №12026071050000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026071050000081 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2026 року до Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , номер мобільного телефону заявниці НОМЕР_1 про те, що у невстановлений час невідома особа за допомогою невідомого пристрою, шахрайським шляхом здійснила вхід в її особистий акаунт банківського додатку, де за допомогою інформаційно телекомунікаційних систем з банківського рахунку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого особа, яка використовувала дану картку перерахувала кошти на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Так 03.03.2026 року надійшов рапорт О/у 2 відділу УПК про те, що з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить заявниці, 22.12.2025 о 12:06:16 годині здійснено переказ коштів у розмірі 10 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та з банківського рахунку № НОМЕР_3 22.12.2025, о 12:06:16 годині здійснено переказ коштів у розмірі 201 Євро на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.07.2026 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено інформацію до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В ході огляду встановлено, що № НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , потерпілій у кримінальному провадженні. Картковий рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , поточний рахунок № НОМЕР_5 у іноземній валюті – євро.

Разом з цим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено інформацію до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картковий рахунок № НОМЕР_4 . Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , мобільний телефон: НОМЕР_7 , може використовувати номер мобільного телефону НОМЕР_8 . Місце проживання або перебування: АДРЕСА_2 Адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Остання після отримання грошових коштів на банківський рахунок перерахувала кошти на інші власні банківські рахунки.

Встановлено рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

22.12.2025 о 12:06:16 год. відбулось зарахування коштів у розмірі 9 877 грн.з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить гр. ОСОБА_4 ;

22.12.2025 року о 12:07:46 год. відбувся переказ коштів у розмірі 5 763 грн.,для купівлі валюти на МВРУ через банкомат/термінал, №31000935, ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 ,KYI 31000935 АДРЕСА_3 ;

22.12.2025 року о 12:20:18 год. відбувся переказ коштів у розмірі 4 028 грн.,через банкомат/термінал № АДРЕСА_4 ,KYI 31000883 АДРЕСА_3 Отримувач: № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

22.12.2025 року о 17:51:03 год. відбувся переказ коштів у розмірі 50 грн.,через банкомат/термінал, №31000883, OLHA NAYDON, АДРЕСА_3 ,KYI 31000883 АДРЕСА_3 Отримувач: № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв?язку з розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації за період з 01.12.2025 року по 01.03.2026 року, так як встановлення місця вчинення кримінального правопорушення вимагає детального та тривалого аналізу руху коштів за період до одного місяця до вчинення злочину та більше одного місяця після вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку зі зміною шахраями ІР-адрес здійснення входу в онлайн банкінг, та передачею невідомими особами своїх банківських карток у користування іншим особам, використання інших мобільних терміналів, які не надають можливість ідентифікації особи користувача мобільних та банківських послуг.

Таким чином, виникла необхідність отримання інформації про банківську картку банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме хто є власником даного карткового рахунку № НОМЕР_9 та де здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.12.2025 року по 01.03.2026 року, з наданням фото та відео такої особи, а також рух грошових коштів у період з 01.12.2025 року по 01.03.2026 року, з банківської картки № НОМЕР_9 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок іншої банківської картки, кому належить, інформацію про адресу знімання грошових коштів, що зберігається в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресом: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вище викладене, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_9 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме хто є власником даного карткового рахунку та де здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.12.2025 року по 01.03.2026 року, з наданням фото та відео такої особи, а також рух грошових коштів у період з 01.12.2025 року по 01.03.2026 року, з банківської картки № НОМЕР_9 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок іншої банківської картки, кому належить.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання особи, які беруть участь у судовому провадженні не з`явилися, слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі, вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Хустського РУПГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні №12026071050000081 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. ст. 190 КК України тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.12.2025 по 01.03.2026;

- фото – та відео – зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_5 , за період часу 01.12.2025 по 01.03.2026, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 01.12.2025 по 01.03.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 01.12.2025 по 01.03.2026;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото – та відео – зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу .

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки. Унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта.

Зобов`язати виконавців відділу безпеки банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати можливість вилучити запитувану інформацію у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 .

Після отримання ухвали слідчого судді Хустського районного суду в п`яти денний термін підготувати матеріали, в яких міститься запитувана інформація, та надати письмову відповідь на електронну адресу Слідчого відділення Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ІНФОРМАЦІЯ_8 про можливість проведення тимчасового доступу та контактні дані виконавця.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1