Постанова від 31 серпня 2026 р. у справі №467/1091/26 — Арбузинський районний суд Миколаївської області

Справа № 467/1091/26

Провадження № 1-кс/467/124/26

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026152130000064 від 05 серпня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо ЧЧ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період з весни 2023 по осінь 2025 року ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку потерпілої ОСОБА_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до вказаного рахунку, без згоди та відома останньої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно та таємно, здійснила множинні операції зі зняття та перерахування грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Відомості про даний факт 05 серпня 2026 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12026152130000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 , проходячи військову службу у лавах Збройних Сил України, під час виконання бойового завдання потрапив у полон Російської Федерації. У зв`язку з цим за сприяння ОСОБА_7 потерпіла оформила необхідні документи та відкрила на своє ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , на який у подальшому почали надходити належні грошові виплати у зв`язку з перебуванням чоловіка у полоні.

У грудні 2022 року, у зв`язку зі сформованими між ними довірливими відносинами., ОСОБА_4 добровільно передала ОСОБА_7 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на її ім`я, та повідомила PIN-код до неї. При цьому між ними існувала домовленість про використання коштів виключно на потреби ОСОБА_4 , її малолітньої доньки, а також для здійснення витрат, пов`язаних із пошуком та поверненням ОСОБА_6 з полону. Дозволу використовувати належні потерпілій кошти на власний розсуд або у власних інтересах ОСОБА_4 ОСОБА_7 не надавала.

У подальшому приблизно у березні 2023 року, за пропозицією ОСОБА_7 фінансовий номер телефону, до якого був прив`язаний мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було змінено на номер телефону, яким користувалася ОСОБА_8 . Після цього остання отримала можливість самостійно здійснювати операції по рахунку, у тому числі переглядати залишок коштів, отримувати інформацію про їх надходження, здійснювати перекази, оплачувати товари та послуги, тоді як ОСОБА_4 фактично втратила можливість самостійно контролювати рух коштів, не отримувала повідомлень про їх надходження та списання та не мала доступу до мобільного банкінгу.

При цьому потерпіла зазначила, що протягом зазначеного періоду мали місце окремі випадки, коли вона особисто просила ОСОБА_7 здійснити певні перекази чи оплатити покупки, а також остання купувала продукти харчування, одяг, товари для малолітньої доньки потерпілої та інші речі першої необхідності. Водночас будь-якої домовленості про право ОСОБА_7 самостійно та без відома ОСОБА_4 розпоряджатися всіма грошовими коштами, які надходили на її рахунок, між ними не було.

Після звільнення ОСОБА_6 з полону ОСОБА_4 звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевипустила банківську картку, відновила доступ до мобільного банкінгу та отримала банківські виписки за період надходження грошових коштів. Під час їх аналізу потерпіла виявила значну кількість операцій із переказу коштів через системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , UKR KYIV CARD2CREDIT SENSE, а також операцій з отримання готівкових коштів через банкомати, які, за її показаннями, вона не здійснювала, не погоджувала та про проведення яких їй відомо не було.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано довідку військової частини НОМЕР_2 про належне виплачене/невиплачене грошове забезпечення солдату ОСОБА_6 за період перебування у статусі «полонений», зі змісту якої вбачається нарахування грошового забезпечення ОСОБА_6 та здійснення відповідних виплат, у тому числі ОСОБА_4 як представнику дітей, що підтверджує джерело походження частини грошових коштів, які надходили потерпілій.

3 метою перевірки показань потерпілої у ході досудового розслідування проведено огляд наданих ОСОБА_4 банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 , під час якого встановлено наявність зазначених потерпілою під час допиту операцій із переказу грошових коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також операцій з отримання готівкових коштів через банкомати.

За 2023 рік під час огляду банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 та з урахуванням показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено наступні операції, які остання визначила як здійснені без її відома та згоди: 14.06.2023 o 21:05 — переказ через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 5 000 грн; 15.06.2023 — видача готівки через банкомат АTM UKR Арбузинка, АДРЕСА_1 у сумі 6 000 грн; 24.06.2023 — два перекази через ІНФОРМАЦІЯ_2 y сумах 20 000 грн та 10 000 грн; 25.06.2023 — два перекази у сумах 20 000 грн та 16 000 грн; 26.06.2023 — видача готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 у сумі 6 000 грн; 14.07.2023 — переказ 10 000 грн; 15.07.2023 — переказ 6 000 грн; 17.07.2023 — видача готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 у сумі 800 грн; 22.07.2023 -перекази 10 000 грн та 20 000 грн, а також видача готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 у сумі 8 000 грн, при цьому здійснений цього ж дня переказ у сумі 5 000 грн до непогоджених операцій не віднесено, оскільки потерпіла зазначила, що про нього їй було відомо; 23.07.2023 — переказ 8 000 грн; 26.07.2023 — переказ 15 000 грн; 28.07.2023 — переказ 3 000 грн; 15.08.2023 - переказ 15 000 грн; 16.08.2023 — переказ 2 000 грн; 18.08.2023 — переказ 2 500 грн; 07.09.2023 - три операції з видачі готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_6 , відділення №10014-0134 по 20 000 грн кожна, загалом 60 000 грн; 08.09.2023 - переказ 10 000 грн; 16.09.2023 - переказ 15 000 грн; 18.09.2023 - переказ 8 000 грн; 29.09.2023 — два перекази по 29 000 грн; 30.09.2023 — три перекази у сумах 29 000 грн, 5 000 грн та 3 000 грн; 13.10.2023 - видача готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_7 , відділення №10014-0118 у сумі 10 000 грн, при цьому здійснений цього ж дня переказ 4 000 грн до непогоджених операцій не включено, оскільки потерпіла підтвердила, що про нього їй було відомо; 18.10.2023 — переказ 4 000 грн; 31.10.2023 —— переказ 25 000 грн; 01.11.2023 - переказ 4 000 грн; 02.11.2023 — три операції з видачі готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_8 , відділення № НОМЕР_3 у сумах 20 000 грн, 20 000 грн та 4 000 грн; 10.11.2023 - переказ 19 000 грн; 19.11.2023 — переказ 2 000 грн; 21.11.2023 - переказ 2 200 грн; 28.11.2023 — два перекази по 29 000 грн; 29.11.2023 — переказ 15 000 грн; 02.12.2023 - переказ 2 000 грн; 04.12.2023 — переказ 750 грн; 06.12.2023 — переказ 21 000 грн; 07.12.2023 - переказ 3 000 грн; 08.12.2023 - переказ 1 700 грн; 15.12.2023 - дві операції з видачі готівки через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділення №10014-0134 у сумах 35 грн та 28 000 грн; 23.12.2023 — два перекази по 29 000 грн; 26.12.2023 - переказ 15 000 грн; 27.12.2023 — видача готівки через банкомат АTM UKR 3 Южноукраїнськ (ATMNIC68) у сумі 5 000 грн. Загальна сума зазначених операцій за 2023 рік, які потерпіла визначила як здійснені без її відома та згоди, становить 688 985 грн.

За 2024 рік під час огляду банківських виписок та відповідно до показань ОСОБА_4 встановлено наступні операції, які потерпіла визначила як непогоджені: 05.01.2024 — переказ через ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 100 грн; 16.01.2024 - три перекази у сумах 2 000 грн, 2 000 грн та 900 грн; 22.01.2024 — два перекази 1 000 грн та 500 грн; 23.01.2024 - два перекази 1 000 грн та 1 500 грн; 29.01.2024 — переказ 90 грн; 30.01.2024 — два перекази по 29 000 грн; 14.02.2024 - переказ 8 800 грн; 17.02.2024 — два перекази 3 000 грн та 1 900 грн; 22.02.2024 — два перекази по 29 000 грн; 23.02.2024 — два перекази 12 000 грн та 700 грн; 12.03.2024 - два перекази 10 000 грн та 8 900 грн; 19.03.2024 — п`ять переказів у сумах 15 000 грн, 15 000 грн, 20 000 грн, 10 000 грн та 5 900 грн; 20.03.2024 — два перекази 1 000 грн та 7 000 грн; 13.04.2024 — два перекази по 9 000 грн; 15.04.2024 -переказ 900 грн; 20.04.2024 — п`ять переказів 29 000 грн, 29 000 грн, 5 000 грн, 1 000 грн та 1 000 грн; 21.04.2024 — чотири перекази 1 000 грн, 900 грн, 6 000 грн та 200 грн; 11.05.2024 — два перекази 10 000 грн та 5 000 грн; 12.05.2024 — видача готівки через банкомат АТМ UKR PERVOMAYSK BRANCH 10014-0118 у сумі 4 000 грн; 25.05.2024 — переказ 884 грн; 26.05.2024 — чотири перекази 20 000 грн, 20 000 грн, 5 400 грн та 2 250 грн; 31.05.2024 — переказ 855 грн; 14.06.2024 — переказ 16 000 грн; 21.06.2024 — три перекази 29 000 грн, 29 000 грн та 5 800 грн; 14.07.2024 - переказ 10 000 грн; 18.07.2024 — переказ 1 900 грн; 20.07.2024 — чотири перекази 20 000 грн, 20 000 грн, 20 000 грн та 5 000 грн; 22.07.2024 — переказ 2 700 грн; 13.08.2024 — три перекази 10 000 грн, 8 500 грн та 400 грн; 31.08.2024 - два перекази по 29 000 грн; 15.11.2024 — переказ 1 500 грн; 23.11.2024 - два перекази по 29 000 грн; 16.12.2024 — переказ 19 000 грн; 21.12.2024 - два перекази по 29 000 грн; 23.12.2024 - видача готівкових коштів через банкомат ATM UKR Yuzhnoukrainsk DN00 у сумі 10 000 грн. Загальна сума операцій за 2024 рік, які потерпіла визначила як здійснені без відома та згоди, становить 787 479 грн, з яких 773 479 грн становлять перекази грошових коштів та 14 000 грн — операції з видачі готівки через банкомати.

За 2025 рік під час огляду банківських виписок та відповідно до показань ОСОБА_4 встановлено наступні операції, які вона визначила як здійснені без її відома та згоди: 16.01.2025 - переказ через ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15 500 грн; 21.01.2025 - переказ 1 700 грн; 22.01.2025 -два перекази по 29 000 грн; 17.02.2025 — переказ 1 500 грн; 19.02.2025 -переказ 15 000 грн; 23.02.2025 — два перекази по 29 000 грн; 24.02.2025 - переказ 13 000 грн; 04.05.2025 — переказ 25 грн; 12.06.2025 - два перекази 29 000 грн та 7 800 грн; 19.06.2025 - переказ 9 000 грн; 25.06.2025 - переказ 30 грн; 19.07.2025 — видача готівкових коштів через банкомат АTM UKR Yuzhnoukrainsk DN00 у сумі 1 500 грн; 21.07.2025 - переказ 526 грн; 21.08.2025 — переказ 19 000 грн; 22.09.2025 — переказ 470 грн; 23.09.2025 - два перекази по 100 грн; 06.11.2025 - переказ через 4 систему ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 400 грн. Загальна сума операцій за 2025 рік, які потерпіла визначила як здійснені без її відома та згоди, становить 230 651 грн, з яких 229 151 грн становлять перекази грошових коштів та 1 500 грн — видача готівкових коштів через банкомат. Таким чином, загальна сума банківських операцій за 2023-2025 роки, які ОСОБА_4 визначила як здійснені без її відома та згоди, становить 1 707 115 грн, а саме: за 2023 рік — 688 985 грн, за 2024 рік — 787 479 грн, за 2025 рік - 230 651 грн. Таким чином, у ході досудового розслідування шляхом допиту потерпілої ОСОБА_4 та огляду наданих нею банківських виписок встановлено, що по належному їй банківському рахунку № НОМЕР_1 упродовж 2023-2025 років здійснено значну кількість операцій з переказу та видачі готівкових коштів, які потерпіла визначила як здійснені без її відома та згоди, на загальну суму 1 707 115 грн. Окрім цього, у ході досудового розслідування до ВП № Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), надана за результатами розгляду запиту органу досудового розслідування щодо виявлення та розшуку активів. У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 зазначено, що відповідно до Порядку взаємодії АРМА з банківськими установами та інших передбачених законом джерел здійснено заходи з виявлення та розшуку активів, а матеріали передано органу досудового розслідування для використання у кримінальному провадженні. До відповіді додано диск для лазерних систем зчитування з отриманою інформацією.

Серед матеріалів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_10 , міститься відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до якої станом на 11.08.2026 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , у банку обліковуються рахунки та платіжні інструменти: НОМЕР_5 / N НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 | No НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 / №o НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 / No НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 / N НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 No НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 №o НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 / № НОМЕР_20 . Банком також надано рух коштів за період з 01.01.2022 по 11.08.2026 по рахунках, за якими такий рух був наявний.

Проведеним попереднім аналізом електронних банківських виписок, отриманих у складі матеріалів АРМА, встановлено, що на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , пов`язаний 3 платіжною карткою № НОМЕР_6 , упродовж 2023-2025 років здійснювалися численні зарахування грошових коштів, у відомостях про платника контрагента яких зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 5 « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 ». Загалом виявлено 97 таких зарахувань на загальну суму 1 250 217,49 грн. Зокрема, у виписці відображені зарахування 23.12.2023 двома операціями по 28 950 грн, 30.01.2024 двома операціями по 28 950 грн, 22.02.2024 двома операціями по 28 950 грн, 20.04.2024 двома операціями по 28 950 грн, 21.06.2024 двома операціями по 28 950 грн, 31.08.2024 двома операціями по 28 950 грн, 23.11.2024 двома операціями по 28 950 грн, 21.12.2024 двома операціями по 28 950 грн, 22.01.2025 двома операціями по 28 950 грн та 23.02.2025 двома операціями по 28 950 грн. Вказані дати та розміри зарахувань кореспондуються з операціями по рахунку потерпілої ОСОБА_4 , які остання визначила якяк здійснені без її відома та згоди. При цьому різниця між сумами списання/переказу, відображеними у виписці потерпілої, та сумами зарахування на рахунок ОСОБА_5 потребує перевірки за первинними банківськими даними, у тому числі щодо комісій та реквізитів відповідних транзакцій.

Таким чином, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_10 матеріали не лише підтверджують наявність у ОСОБА_5 рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а й містять відомості про фактичне надходження на один із них значної суми коштів від ОСОБА_4 . Разом з тим надані електронні виписки не містять у повному обсязі технічної інформації про способи авторизації та підтвердження операцій, IP-адреси й ідентифікатори пристроїв, повної інформації щодо банкоматів та фото-відеофіксації, документів щодо відкриття і обслуговування рахунків, а також усіх первинних ідентифікаторів транзакцій, необхідних для належного зіставлення руху коштів та встановлення їх подальшого використання.

Вказана інформація має безпосереднє значення для кримінального провадження, оскільки за показаннями потерпілої ОСОБА_4 саме ОСОБА_5 упродовж 2023-2025 років фактично мала у своєму розпорядженні банківську картку потерпілої, PIN-код до неї та доступ до фінансового номера телефону і системи дистанційного банківського обслуговування. При цьому по рахунку ОСОБА_4 встановлено значну кількість операцій з переказу та видачі готівкових коштів, які потерпіла визначила як здійснені без її відома та згоди, на загальну суму 1 707 115 грн. З огляду на викладене виникла необхідність отримати безпосередньо від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належним чином сформовані та засвідчені банківські документи і технічні відомості щодо зазначених рахунків ОСОБА_5 для встановлення повного механізму надходження та подальшого руху коштів, їх кінцевих одержувачів, місць та способів зняття готівки, зіставлення дат, часу, сум і референсів операцій із операціями по рахунку потерпілої ОСОБА_4 , а також перевірки походження різниці між сумою списання та сумою фактичного зарахування. Крім того, відомості щодо IP-адрес, ідентифікаторів технічних пристроїв, номерів мобільних телефонів, способів авторизації у системі дистанційного банківського обслуговування та фото- і відеоматеріали з банкоматів можуть бути використані для встановлення особи, яка фактично 6 здійснювала відповідні операції, та перевірки показань учасників кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий СД в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання начальника СД, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , код банку НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів: назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та точного часу здійснення зарахувань і платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування та платежі, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_5 / картці № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 / картці № НОМЕР_8 , картці № НОМЕР_10 , НОМЕР_23 / картці № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 картці № НОМЕР_14 . НОМЕР_15 картці № НОМЕР_16 . НОМЕР_17 картці № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 / платіжному інструменту № 26351613564339, а також відомостей щодо дати відкриття зазначених рахунків та оформлення платіжних карток/платіжних інструментів, за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2025;

- перелік банківських терміналів, банкоматів, програмно-технічних комплексів самообслуговування та інших пристроїв, через які здійснювалося Зняття. зарахування та перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 картці N НОМЕР_6 , НОМЕР_7 1 картці N НОМЕР_8 , НОМЕР_9 картці № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 картці № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 картці No НОМЕР_14 , НОМЕР_15 1 картці No НОМЕР_16 , НОМЕР_17 картці № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 / платіжному інструменту No 26351613564339, із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, IP-адрес (за наявності), точного місцезнаходження, точних дат та часу кожної операції зі зняття, зарахування та перерахування грошових коштів, а також із наданням наявних фото- та відеозаписів з відповідних банківських терміналів/банкоматів, здійснених під час кожного факту зняття або іншої операції із зазначених рахунків і карток у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2025;

- копії документів, які подавалися на відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_5 / картці № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 картці No НОМЕР_8 , НОМЕР_9 картці No НОМЕР_10 , НОМЕР_11 / картці № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 / картці № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 картці № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 картці № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 / платіжному інструменту N 26351613564339, включно з копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів щодо випуску та перевипуску платіжних карток, їх блокування та закриття, а також інформацію відносно номерів мобільних телефонів (фінансових номерів), на які підключено послуги SMS-інформування та які були прив`язані до зазначених рахунків, платіжних карток і системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із зазначенням дат їх підключення, зміни та відключення за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2025;

- відомостей стосовно IP-адрес, GPS-координат, МАС-адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та здійснювалося керування операціями по руху коштів на банківських 8 рахунках НОМЕР_5 / картці № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 картці No НОМЕР_8 , НОМЕР_9 / картці N НОМЕР_10 , НОМЕР_11 / картці № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 / картці № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 / картці № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 / картці № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 / платіжному інструменту № 26351613564339, у тому числі відомостей про дату та точний час кожної авторизації, тип і модель технічного пристрою, операційну систему, Device ID та інші наявні ідентифікатори, спосіб авторизації та підтвердження банківських операцій, а також іншої наявної у банку інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу/« ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2025.

. Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Строк дії ухвали – 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13