Постанова від 30 серпня 2026 р. у справі №467/1165/26 — Арбузинський районний суд Миколаївської області

Справа № 467/1165/26

Провадження № 1-кс/467/122/26

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026153130000048 від 13 серпня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що13.08.2026 року до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт опера уповноваженого ВП№1 Первомайського РВП ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення оперативно профілактичних заходів, було отримано відомості, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 надає послуги «Муніципальної няні» та фактично роботу няні не виконує, водночас отримує відповідну заробітну плату.

Матеріали за даним фактом 13.08.2026 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №12026153130000048, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано завірену копію особової справи отримувача державної допомоги по програмі «Муніцепальна няня» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо дитини-інваліда ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до наявних чеків оплати послуг та виплат, щодо програми «Муніцепальна няня» встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до призначення компенсації послуг «муніципальна няня» за весь термін їх надання у період часу з 01.03.2023 по 25.11.2024 відповідно до наданих реквізитів являється володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно чеків яких остання отримала грошові кошти за зазначений у сумі 6 675 грн. (щомісячно) на протязі 10 місяців, загалом 66 750 грн., а також 7 100 грн. (щомісячно) на протязі 11 місяців, загалом 78 100 грн. Усього за період часу з 01.03.2023 по 25.11.2024 у загальній сумі 144 850 грн.

Також, відповідно до зазначеної особової справи, зокрема наявного договору №21/03-23 про здійснення догляду за дитиною до трьох років від 01 березня 2023 року по 25 листопада 2023 року, укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " | ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що надавав послуги по догляду за дитиною, встановлено наступні реквізити - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, в ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , котра зазначила, що дійсно отримувала кошти по програмі «Муніцепальна няня» у період часу з 01.03.2023 по 25.11.2024 на свою власну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Окрім того, остання пояснила, що остання щомісяці після отримання грошових коштів від соціального захисту, за домовленістю перераховувала кошти кожного місяця за домовленістю у сумах 2100 та дещо пізніше 2400 грн. із отриманих коштів на вказаний їй рахунок. З метою ідентифікації рахунку неналежного отримувача, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять відомості про: номер банківської картки/рахунку та його власника, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час; банківські операції, які проводились з вказаним рахунком в період з 00:01 год. 01.03.2023 по 00:01 31.12.2024 року, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження відділеннях банку, які можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази та підтвердять факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Отримати вказані відомості неможливо іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, можливістю вилучення їх копій у надрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Начальник СД в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання начальника СД, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 Первомайського СКП РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ГУНП в Миколаївській СКП відділення поліції №1 Первомайського РВП області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період 00:01 год. 01.03.2023 по 00:01 31.12.2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківськими (картковими) рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період 00:01 год. 01.03.2023 по 00:01 31.12.2024 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення); відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківськими (картковими) рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також НОМЕР_3 , зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться У володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали – 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11