Постанова від 27 серпня 2026 р. у справі №947/35733/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/35733/26

Провадження № 1-кс/947/12783/26

УХВАЛА

28.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12026162480001441 вiд 21.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 20.08.2026 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановленної особи, яка 18.08.2026 у період з 12 год 42 хв до 13 год 01 хв (час за даними виписки Банку), діючи умисно, з корисливих мотивів, попередньо у невстановлений спосіб, в умовах воєнного стану, діючи таємно заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 , причинивши майнову шкоду у розмірі 494 757 гривень.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 18.08.2026 невстановлена особа отримавши несанкціонований доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємства — заволодівши автентифікаційними даними та здійснивши несанкціоновану зміну пароля доступу (на електронну пошту Підприємства надійшло повідомлення Банку про зміну пароля, якої уповноважені особи Підприємства не ініціювали та не здійснювали), після чого підписали та подали до Банку від імені Підприємства три платіжні інструкції про переказ коштів з рахунку Підприємства, а саме:

– платіжну інструкцію № 550 від 18.08.2026 на суму 98 009,00 грн (списання за випискою — 18.08.2026 о 12:42; UETR b4fcfd30-e382-4af4-a170-337782a86023) з призначенням платежу «Оплата за рахунком № 120 від 18.08.2026, За запчастини та комплектуючі, Без ПДВ»;

– платіжну інструкцію № 551 від 18.08.2026 на суму 298 039,00 грн (списання за випискою — 18.08.2026 о 12:43; UETR 3b427bb2-de2d-4547-bbd1-f6a0dfb5c028) з призначенням платежу «Оплата за рахунком № 122 від 18.08.2026, За запчастини та комплектуючі, Без ПДВ»;

– платіжну інструкцію № 564 від 18.08.2026 на суму 98 709,00 грн (списання за випискою — 18.08.2026 о 13:01; UETR 3f1e5348-cd88-4bab-a193-88ba6a13170f) з призначенням платежу «Оплата за рахунком № 164 від 18.08.2026, за товар, без ПДВ» на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тим самим заволодівши грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 494 757,00 гривень.

У зв`язку з чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати можливість вилучення співробітникам СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?інформацію внутрішніх систем контролю банку щодо виявлення підозрілих або нетипових фінансових операцій, зокрема:

?журналів системи antifraud та чи реєструвалася в них Банком інформація щодо перевірки фінансових операцій 18.08.2026 року у період часу з 12:42 по 13:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 відкритого в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всього 3 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?журналів системи фінансового моніторингу чи реєструвалася в них Банком інформація щодо перевірки фінансових операцій 18.08.2026 року у період часу з 12:42 по 13:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 відкритого в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всього 3 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?записів про формування fraud alert / risk alert / AM alert, що стосуються перевірки Банком інформації щодо фінансових операцій 18.08.2026 року у період часу з 12:42 по 13:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 відкритого в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всього 3 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформацію щодо ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо фінансових операцій 18.08.2026 року у період часу з 12:42 по 13:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 відкритого в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всього 3 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформацію щодо перевірки фінансових операцій 18.08.2026 року у період часу з 12:42 по 13:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 відкритого в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всього 3 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками банку, у тому числі:

?журналів перевірки фінансових операцій;

?інформації про прийняті рішення щодо дозволу, призупинення або блокування транзакцій;

?внутрішніх нормативних документів банку, що регулюють: порядок функціонування системи antifraud; порядок здійснення фінансового моніторингу; порядок реагування на підозрілі або нетипові фінансові операції клієнтів у системі дистанційного банківського обслуговування, що стосувалися проведення платіжних операцій 18.08.2026 року у період часу з 12:42 по 13:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 відкритого в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всього 3 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформації про застосування банком механізмів додаткової автентифікації під час проведення платіжних операцій 18.08.2026 року у період часу з 12:42 по 13:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 відкритого в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всього 3 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: SMS-підтвердження платежів; двофакторної автентифікації; додаткових авторизаційних підписів, встановлених банком лімітів а здійснення платежів;

?відомостей про працівників банку, які здійснювали обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мали доступ до банківської таємниці щодо рахунків клієнта або здійснювали перевірку зазначених фінансових операцій, та які безпосередньо приймали участь під час здійснення фінансових операцій 18.08.2026 року у період часу з 12:42 по 13:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 відкритого в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всього 3 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформації щодо телефонних контактів між працівниками банку та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.08.2026 року, а саме: роздруківки телефонних з?єднань; аудіозаписів телефонних розмов (у разі їх наявності).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1