Суд: Київський районний суд м. Одеси
Інстанція: Перша
Юрисдикція: Кримінальне
Категорія: тимчасовий доступ до речей і документів
Дата: 26 серпня 2026 р.
Справа: №947/35448/26
Суддя: Чванкін С. А.
Справа № 947/35448/26
Провадження № 1-кс/947/12660/26
УХВАЛА
27.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026162480000830 від 05.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12026162480000830 від 05.04.2026 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2025 до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній вказує, що в період часу із 23.03.2026 по 01.04.2026 невідомі особи, які використовують облікові записи в мобільному застосунку «Вайбер» із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представились як співробітники СБУ, та шляхом введення в оману потерпілого, схилили останнього до переказу коштів через відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я: ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , чим спричинили майнову шкоду на загальну суму 240 000 грн.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою заволодіння чужим майном здійснили створення декількох ТОВ та ФОП, та здійснюють введення в оману громадян.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , надати наступним слідчим: старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_8 ; старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_24 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме завірених належним чином копій документів, що стосуються особи власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні в м. Одеса належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:
- копії юридичної справи:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;
- роздруківок руху грошових коштів:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня):
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), копій документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП):
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), та користування електронним цифровим підписом;
- відомостей щодо реєстрації клієнта:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт»):
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), по банківському рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку посадовими особами:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;
- матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування посадових осіб:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 );
- матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки:
ОСОБА_5 (РНОКПП – НОМЕР_4 )
ОСОБА_6 (РНОКПП – НОМЕР_5 ) ,
-ФОП ОСОБА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Оригінал: reyestr.court.gov.ua