Постанова від 19 серпня 2026 р. у справі №285/5179/26 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/5179/26

провадження № 1-кс/0285/818/26

20 серпня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000434 від 07.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

19.08.2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.08.2026 близько о 16:25 невідома особа зателефонувала із № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та під приводом працівника оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману щодо «оновлення SIM-карти», виманила SMS-код (4004), після чого перевипуста віртуальну SIM-карту ОСОБА_5 за №380985186858, отримавши доступ до її персональних даних в період з 16:25 до 18:00 год. 05.08.2026 року без відома оформили на ім`я потерпілої кредити в МФО: ІНФОРМАЦІЯ_2 — 11 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » — 6 500 грн.,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6500 грн., Finbert — 3 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » — 8 000 грн та о 17:36 год. з картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ коштів в сумі 2 651,19 грн. на картку № НОМЕР_3 та 105 грн. на картку НОМЕР_4 . чим спричинила ОСОБА_5 матеральної шкоди на загальну суму 37 756 грн.

07.08.2026 року в якості потерпілого у даному кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час допиту потерпіла повідомила наступні істотні обставини, що 05.08.2026 року о 16 год. 25 хв. невідома особа жіночої статі зателефонувала із мобільного телефону за № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_5 (оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Представившись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловмисниця під приводом проведення опитування щодо якості зв`язку та оновлення застарілої SIM-карти шляхом введення в оману отримала від потерпілої конфіденційне SMS-повідомлення з кодом підтвердження («4004»). Внаслідок цих протиправних дій було здійснено несанкціоноване оформлення віртуальної SIM-карти, заблоковано фізичну SIM-карту потерпілої та отримано доступ до її персональних даних і фінансових рахунків.

У подальшому, використовуючи отриманий доступ, протиправно та без відома потерпілої було оформлено кредити в мікрофінансових організаціях ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Finbert, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на загальну суму понад 28 500 грн, а також о 17:36 05.08.2026 здійснено перекази коштів з кредитної картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 (у сумі 2 651,19 грн) та № НОМЕР_4 (у сумі 105 грн).

Під час звернення потерпілої на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оператором було підтверджено, що номер телефону НОМЕР_1 не належить до обслуговуючих чи офіційних номерів працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпіла пояснила, що зазначених операцій не здійснювала, нікому не повідомляла реквізити банківської картки, паролі та коди підтвердження. Після виявлення списань звернулася на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого банківську картку було заблоковано.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.08.2026 наданої потерпілою встановлено, що 05.08.2026 року о 17:36, через термінал I02604Z2 за допомогою послуги P24A6247639035D3536, з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було здійснено безготівковий переказ коштів у сумі 2 651,19 грн на банківську картку № НОМЕР_6 (повний номер: НОМЕР_3 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку НБУ НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_7 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, розшуку та ідентифікації особи, яка отримувала та розпоряджалася викраденими коштами або інших осіб, які фактично користуються карткою, відстеження руху коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, окрім як звернутись до суду для отримання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації за номером банківської картки № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до даних про рух коштів по рахунку із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 04.08.2026 по термін дії ухвали як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідчий ОСОБА_3 розгляд справи просила провести у її відсутність та без участі прокурора.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним. Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000434 від 07.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, — задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , до даних про рух коштів по рахунку із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, в період часу з 00 год. 00 хв. 04.08.2026 до 20.08.2026 року як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення — до 19.10.2026 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1