Постанова від 18 серпня 2026 р. у справі №573/1739/26 — Білопільський районний суд Сумської області

Справа №573/1739/26

Номер провадження 1-кс/573/144/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026205530000072 від 26.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026205530000072 від 26.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що 25.07.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 звернувся до підрозділу поліції із заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом під приводом продажу старлінку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн, які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_1 після спілкування з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 (ЄО № 6392 від 25.07.2026).

Відомості про дану подію 26.07.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12026205530000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24.07.2026, перебуваючи за тимчасовим місцем дислокації в с. Барило Сумського району Сумській області та переглядаючи мережу Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж Starlink mini kit з номером продавця НОМЕР_2 та вартістю 11900 грн.

Зателефонувавши через мессенджер «Ватцап» за номером телефону в оголошенні, розмову з ним почав вести чоловік, який представився ОСОБА_6 . Обговоривши з ним умови доставки товару, продавець надіслав йому номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на який потерпілий цього ж дня близько 14:30 год. перерахував грошові кошти в сумі 12000,00 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 та відправив продавцю квитанцію про переказ грошових коштів. У подальшому продавець написав йому, що товар відправить, чекайте на ТТН, однак товар потерпілий так і не отримав, продавець в подальшому заблокував та на дзвінки не відповідає.

Відповідно до інформації з платіжної інструкції від 24.07.2026 код документа 9422-2523-3023-7186 з`ясовано, що отримувачем коштів потерпілого є ОСОБА_7 ,

код отримувача: НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому в ході досудового розслідування начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за допомогою пошукової системи в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12026205530000072 від 26.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме до:

-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 23.07.2026 по день виконання ухвали включно.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9