Постанова від 13 серпня 2026 р. у справі №285/4982/26 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4982/26

провадження № 1-кс/0285/786/26

14 серпня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026060530000125 від 04.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі – ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, щодо банківських карток, а саме: АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": № НОМЕР_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": № НОМЕР_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": № НОМЕР_9 , в період часу з 00 год 01.08.2025 по момент винесення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що що в ході проведення гласних оперативно-розшукових заходів працівниками ВПК в Житомирській області ДКП НП України отримано оперативну інформацію в результаті чого виявлено та встановлено, що мешканець м. Звягель здійснює протиправні дії, а саме: шахрайським способом заволодіває грошовими коштами з використанням фішингових посилань, що є способом компрометації конфіденційних даних потерпілих. Останні здійснювали перехід за фітинговими посиланнями та в подальшому зловмисник несанкціоновано отримував доступ до акаунтів громадян України та в подальшому від їх імені просив грошові кошти, які потерпілі переказували на картки та рахунки. Оперативною перевіркою встановлено, що при здійсненні даних дій зловмисник знаходився в м. Звягель.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення працівниками ВПК в Житомирській області ДКП НПУ направлено рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який разом з невстановленими особами систематично здійснює протиправні дії, а саме: шахрайським способом за допомогою так званих фішингових посилань, заволодівають грошовими коштами потерпілих. Останні здійснювали перехід за фітинговими посиланнями з наступним введенням конфіденційної інформації по картках та акаунтах облікових записів мобільних додатків різних баків України, внаслідок чого зловмисники отримували змогу подальшого проведення безконтактних платежів та переказів на інші картки та рахунки. Оперативною перевіркою встановлено, що абонентські номери телефонів працюють в м. Звягель, а саме постійно в одному й тому ж районі міста. Підтвердженням протиправної діяльності є також зареєстрована подія з використанням банківської карти із числа вище перерахованих, відомості про які внесені до ЄРДР, а саме:

-Миколаївське районне управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ЄО № 26654 від 01.12.2025: з акаунта моєї подруги ОСОБА_6 в телеграмі мені прийшло повідомлення з проханням скинути їй гроші на картку, до цього я вже позичала їй гроші тому прохання звучало нормально, вона скинула мені номер картки, я намагалась до неї додзвонитись, але вона не брала трубку, декілька днів в неї були проблеми зі зв`язком, тому я попросила її скинути мені голосове чи кружечок в телеграмі щоб вона підтвердила що це дійсно вона. Після цього мені прийшло повідомлення з кружечком де було її видно, але без звуку. Я перевела гроші, через пів години мені подзвонила моя подруга і сказала що це були шахраї. Я зараз знаходжусь в Чехії і скидала гроші з чеської карти через сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , я зверталась до них в підтримку, але нажаль вони нічим не змогли допомогти.

Проведеними заходами було встановлено подальший рух коштів, а саме грошові кошти перераховано з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_5 , наступними транзакціями:

-29.11.2025 20:06 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 в сумі 17900 грн.;

-30.11.2025 08:35 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , фінансовий номер НОМЕР_11 , в сумі 1105 грн.

Останні геокоординати входу у мобільний додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 :

-01.11.2025 18:15:06 координати 50°34'44.8"N 27°25'38.2"Е, за адресою ОСОБА_7 , 11761

-04.11.2025 17:41:26 координати 50o35'25.7"N 27°37'07."Е, за адресою: АДРЕСА_1 .

Дану інформацію отримано за допомогою сервісу «ЄМА», доступ до якого ВПК в Житомирській області отримано на підставі спільного наказу між асоціацією банків України з метою оперативного реагування.

В подальшому проведеними заходами встановлено причетних фігурантів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому відпрацюванням заяв та повідомлень було виявлено звернення до ДКП №483573 від 18.04.2026, про те що 17.04.2026 о 20:29 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 отримала смс від подруги щодо грошової допомоги після чого здійснила переказ на вказану карту НОМЕР_7 в сумі 3500 грн. В подальшому дізналась що у подруги зламали акаунт в телеграмі (Чат з телеграму вони очистили)

При опрацюванні вище вказаного переказу встановлено, що власником картки НОМЕР_7 являється ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 та встановлено подальший рух коштів:

17.04.2026 19:23:35 р2р online з 5232441057673969 сума 3400.00 на карту4149499194301006;

17.04.2026 19:25:02 р2р online з 4149499194301006 сума 2750.00 на карту НОМЕР_3 ;

18.04.2026 09:18:59 other online з 4149609066294838 сума 19.99 S4110821 BRSM ZVIAHEL, ZVIAHEL, UA Р 10 АЗС;

18.04.2026 09:29:03 cash atm з 4149609066294838 сума 2022.00 CLZH2842 М НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. СОБОРНОСТІ, БУД. 13 Зняття готівки в банкоматі.

Оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів з вказаного банкомату здійснив із своєї карти НОМЕР_3 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_3 .

Також подія: ІНФОРМАЦІЯ_11 , скоєно 04.08.2026 11:00, пройшло 00:52 годин тому Заявник: ОСОБА_12 06.05.1996 вх.тел. НОМЕР_13 Адреса:ВП №3 (СЕЛ. КРИВЕ ОЗЕРО) ПЕРВОМАЙСЬКОГО ВП ГУНП В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

АДРЕСА_4 звернення ДКП №504388.

ПІБ зловмисника: ОСОБА_13 , карта зловмисника: НОМЕР_5 , дата час переказів:2026-08-03, суми збитків:3500.

Фабула: Взломали сторінку в телеграмі моєї сестри. І від її імені попросили кошти. Я вже раніше їй скидала тому нічого не запідозрила. Запідозрила аж тоді коли вони попросили ще.

ЄО №2767 від 04.08.2026

Надано запит до ЄМА 04.08.2026 о 11:00:43 по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та встановлено подальший рух коштів потерпілого, а саме: Далі на IBAN НОМЕР_14 . Далі на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_1 . Далі оплата в місті Звягель, Житомирська область.

Враховуючи вищевикладене з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по вказаним матеріалам, виявлення та вилучення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, розкриття злочину та для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Банківські рахунки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюванихі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню, окрім вимоги про надання доступу до будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу, оскільки таке формулювання є абстрактним і не містить вказівок на родові ознаки такої інформації.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за їх дорученням - оперуповноваженим Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківських рахунках:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_14 ,

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ,

AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_8 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9

в період часу з 00 год 00 хв 01.08.2025 по момент винесення ухвали, зокрема

про рух коштів но наявному банківському рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 01.08.2025 по момент винесення ухвали, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, відомостей щодо IP-адреси, МАС-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій.

Строк дії ухвали – два місяці з дня її винесення до 14.10.2026 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1