Постанова від 12 серпня 2026 р. у справі №285/4450/26 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4450/26

провадження № 1-кс/0285/793/26

13 серпня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000297 від 26.05.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

12.08.2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, достовірно усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховання, маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_1 », а також з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню такими коштами, та їх легалізації (відмивання), використовуючи банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував та здійснив фінансові операції з бюджетними коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання будівельних робіт. Так, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 4 030 885,42 грн на рахунки суб`єктів господарювання- юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під виглядом здійснення господарських операцій, що фактично були спрямовані на приховання джерела походження вказаних грошових коштів, їх подальше переведення та використання у власних інтересах.

06.03.2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Оскільки, місцезнаходження ОСОБА_5 на той час було невідоме, тому письмове повідомлення про підозру вручено йому у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (ст. ст. 111, 278 КПК України), а саме надано дорослому члену сім`ї - батькові ОСОБА_6 . 09.03.2026 року ОСОБА_5 особисто вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування стосовно вказаних осіб зібрано достатню сукупність належних, допустимих та достатніх доказів, які підтверджують їх причетність до інкримінованих кримінальних правопорушень та є достатніми для складання обвинувального акта і направлення його до суду. У зв`язку з цим 03 червня 2026 року кримінальне провадження № 12024060530001029 направлено до суду з обвинувальним актом щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Разом із тим, у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні інші особи, однак на даний час їх не встановлено. З метою забезпечення дотримання розумних строків кримінального провадження, своєчасного направлення до суду обвинувального акта щодо встановлених осіб, а також продовження досудового розслідування стосовно невстановлених осіб, постановою прокурора Звягельської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування за окремими епізодами кримінального провадження № 12024060530001029 від 01.11.2024 виділено в окреме кримінальне провадження № 12026060530000297 щодо невстановлених осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 12026060530000297 триває та спрямоване на встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, збирання та перевірку доказів їх винуватості.

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно з яким в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 4 030 885,42 грн на рахунки суб`єктів господарювання - юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під виглядом здійснення господарських операцій, що фактично були спрямовані на приховання джерела походження вказаних грошових коштів, їх подальше переведення та використання у власних інтересах, що свідчить про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На підставі ухвали слідчого судді Звягельського міськрайонного суду Житомирської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме переліку рахунків, відкритих у період з 01.01.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувався та користується наступними банківськими рахунками: НОМЕР_4 відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 ); НОМЕР_5 відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 ); НОМЕР_6 відкритий в Акціонерному товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався та користується наступними банківськими рахунками: НОМЕР_7 відкритий в Акціонерному банкк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ); НОМЕР_8 відкритий в Акціонерному банкк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ); НОМЕР_9 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ); НОМЕР_10 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувався та користується наступними банківськими рахунками: НОМЕР_11 відкритий в Акціонерному банкк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 , c ІНФОРМАЦІЯ_13 ); НОМЕР_12 відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ); НОМЕР_13 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ); НОМЕР_14 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківських рахунків, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 01.01.2020 року по 01.01.2022 року включно, з подальшим вилученням даної інформації; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а саме: по банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківських рахунків, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 20.10.2020 року по 01.01.2023 року включно, з подальшим вилученням даної інформації; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » а саме: по банківських рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківських рахунків, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 01.01.2020 року по 01.01.2022 року включно, з подальшим вилученням даної інформації; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » а саме: по банківських рахунках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківських рахунків, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 01.01.2020 року по 01.01.2022 року включно, з подальшим вилученням даної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 розгляд справи просив провести у її відсутність та без участі прокурора.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним. Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000297 від 26.05.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, — задовольнити.

Надати слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , та за їх дорученням оперативним працівникам Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення, які містять комерційну таємницю та знаходяться у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківських рахунків, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 01.01.2020 року по 01 січня 2022 року включно, з подальшим вилученням даної інформації;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а саме: по банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківських рахунків, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 20.10.2020 року по 01.01.2023 року включно, з подальшим вилученням даної інформації;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » а саме: по банківських рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківських рахунків, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 01.01.2020 року по 01.01.2022 року включно, з подальшим вилученням даної інформації;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » а саме: по банківських рахунках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківських рахунків, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 01.01.2020 року по 01.01.2022 року включно, з подальшим вилученням даної інформації.

Строк дії ухвали 21 день з дня її винесення — до 03.09.2026 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1