Постанова від 10 серпня 2026 р. у справі №606/1371/26 — Теребовлянський районний суд Тернопільської області

606/1371/26 1-кс/606/395/26

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

11 серпня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026211080000127 від 19.07.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження №12026211080000127 від 19.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В судове засідання старша слідча СВ ВП № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак вказала у клопотанні про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026211080000127 від 19.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за №12026211080000127 від 19.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, встановлено, що жителька АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ), перебуваючи у м. Тернополі, з метою заробітку в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за проставлення лайків та виконання інших завдань у вигляді купівлі певного товару, здійснила переказ коштів, а саме: 06.06.2026 о 12 год. 18 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила переказ 1 069,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , 05.06.2026 о 15 год. 14 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила переказ 885,99 грн. на картку № НОМЕР_4 , 05.06.2026 о 15 год. 35 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 здійснила переказ 349,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , 06.06.2026 о 12 год. 51 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила переказ 23 618,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , 06.06.2026 о 13 год. 25 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила переказ 23 618,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 , 06.06.2026 о 14 год. 51 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила переказ 27 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , 06.06.2026 о 15 год. 25 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила переказ 11 223,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , 06.06.2026 о 17 год. 36 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ 5 186,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , 06.06.2026 о 17 год. 49 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила переказ 7 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , 08.06.2026 об 11 год. 12 хв. з власного рахунку НОМЕР_9 здійснила переказ 26 599,00 грн. на рахунок НОМЕР_10 (отримувач ОСОБА_6 ), 19.06.2026 о 09 год. 29 хв. з власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 здійснила переказ 25 602,35 грн. на картку № НОМЕР_12 , 19.06.2026 о 10 год. 12 хв. з власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 здійснила переказ 25 602.35 грн. на картку № НОМЕР_13 , 21.06.2026 о 10 год. 21 хв. з власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 здійснила переказ 25 130,00 грн. на картку № НОМЕР_14 , 21.06.2026 о 10 год. 33 хв. з власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 здійснила переказ 21 110,00 грн. на картку № НОМЕР_15 , 21.06.2026 о 10 год. 41 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 здійснила переказ 2 215,00 грн. на картку № НОМЕР_16 . Загальна сума всіх переказів близько 206 000,00 грн. На даний момент заявниця власноручно заблокувала свої картки, що унеможливлює отримання всіх повних номерів карток відправника та отримувача. Спілкування велося виключно у формі переписки у месенджері «Telegram».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_5 .

Старша слідча СВ ВП №3 ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Зі змісту ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» випливає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони перебувають, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Зазначена інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості, які містять банківську таємницю в інший спосіб, а також те, що судом надається доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково шляхом надання такого доступу лише слідчим слідчого відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,

старшій слідчій СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

слідчій СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ,

слідчій СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

документів, які містять інформацію по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2026 до 00 год. 00 хв. 07.08.2026 в паперовому та електронному вигляді;

інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2026 до 00 год. 00 хв. 07.08.2026;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку здійснювався доступ через мережу інтернет карткових рахунків, а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із вказаного рахунку, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1