Постанова від 11 серпня 2026 р. у справі №947/33058/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/33058/26

Провадження № 1-кс/947/11820/26

УХВАЛА

12.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12026160000000920 від 11.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12026160000000920 від 11.08.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура (на правах управління) Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що 10.08.2026 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСБУ в Одеській області щодо імовірного зловживання службовим становищем на користь третіх осіб службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні договорів щодо проведення будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт доріг державного, місцевого значення, магістральних мереж та трубопроводів, а також об`єктів критичної інфраструктури на території Одеської області, без попереднього отримання передбачених законодавством дозвільних документів у сфері охорони навколишнього природного середовища, внаслідок чого державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір №45П/26 щодо виконання робіт за об`єктом «Влаштування тимчасового (швидкомонтованого) мосту через р. Дністер між автомобільними дорогами загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) та Т-16-25 Контрольно-пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » – Біляївка – Маяки – Овідіополь, в с. Маяках (Код 45230000 - 8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», закупівлю за яким опубліковано в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 209 586 003 грн.

Закупівля проводилась за спрощеною процедурою, шляхом направлення комерційних запитів підрядникам і укладання договору за найнижчою пропозицією, на підставі постанови КМУ №1178 від 12.10.2022.

Згідно з отриманою інформацією, у складі проектно-кошторисної документації та кошторису передбачено використання сталевих зварних прямошовних труб діаметром 1420 мм, товщиною стінки 16 мм, із зазначенням їх як нових та виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, за результатами аналізу податкової звітності, за 2026 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувало «Труба 1420х16» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 60 млн. грн. за 1660 пог.м. (980т.), що відповідає обсягам в кошторисі.

Водночас у ході досудового розслідування отримано відомості про можливе використання при будівництві відновленої труби, яка раніше була придбана як труба, що перебувала раніше у вжитку. Так, згідно з наявними відомостями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбавало в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) трубу 1420х15,7 яка перебувала у вжитку, у обсязі 14 000 т, по ціні металобрухту (10 грн/кг з ПДВ у період з грудня 2022 по січень 2023), а надалі замовляло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) роботи з її очищення, нарізання та зварювання за ціною 23000 грн/т.

З урахуванням викладеного, фактична вартість відновленої труби становить 33000 грн/т, замість кошторисної вартості 65000 грн/т. В підсумковій відомості ресурсів, зазначено транспортування 39 км, що може свідчити про транспортування з м. Одеси, і як висновок, дійсного підтвердження замовлення робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При будівництві мосту було використано 983 т труби, при перерахунку з нової на відновлену, завищення вартості на вказаній позиції попередньо може скласти близько 31 456 000 грн.

Отже, в будівництві мосту використані будівельні матеріали, що раніше були у вжитку, а роботи з видалення ізоляції з них визначені, як виробництво нової продукції, що надало можливість отримання додаткового прибутку за рахунок здорожчання матеріальних ресурсів.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що роботи з влаштування тимчасового (швидкомонтованого) мосту через р. Дністер у с. Маяках могли здійснюватися без отримання та оформлення передбачених законодавством дозвільних документів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Зокрема, підлягають перевірці обставини щодо наявності та отримання документів, необхідних для виконання зазначених будівельних робіт, з урахуванням їх характеру, місця проведення та можливого впливу на водний об`єкт — річку Дністер, а також земельні та водні ресурси.

Враховуючи викладене, станом на теперішній час, з метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, встановлення фактичних обставин проведення закупівлі, умов укладення та виконання договору, обсягів і вартості виконаних робіт, джерела походження та фактичних характеристик використаних матеріалів, а також для проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому cлідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні – тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

-Належним чином завірені копії документів щодо наявних банківських розрахункових рахунків, інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

-Додаток Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

-Належним чином завірені копії документів щодо контрагентів з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), укладали договори за проміжок часу з 01.04.2025 по теперішній час;

-Належним чином завірені копії документів з інформацією відносно розмірів та за яку кількість працівників (з вказівкою ІПН, П.І.Б. та ін.), звітувало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), згідно ДФ.1 за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час, із зазначенням про джерела доходів, які виплачувались своїм та найманим працівникам, із наданням копії звіту ДФ.1;

-Належним чином завірені копії документів щодо відомостей з відображенням сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємста (із розбивкою по звітних періодах) за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час;

-Належним чином завірені копії документів з відображенням інформації щодо керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (повні анкетні дані, накази про призначення на посади, тощо), за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час;

-Належним чином завірені копії документів з відображенням відомостей щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (як відкритих, так і закритих), за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час;

-Належним чином завірені копії документів з відображенням відомостей щодо показників фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (декларації ПДВ, податкові звіти, податок на прибуток та ін.), за період з моменту взяття їх на облік по теперішній час;

-Належним чином завірені копії документів з відображенням відомостей щодо відшкодування чи відмови у відшкодуванні ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період з моменту взяття на облік вказаних підприємств по теперішній час та проведення перевірок (камеральних, документальних) такого відшкодування з наданням копій відповідних матеріалів перевірок (актів перевірок та додатків до них);

-Належним чином завірені копії податкових та юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

-Належним чином завірені копії документів з відображенням інформації з повними та скороченими назвами, юридичними та фактичними адресами, реєстраційними даними, формами фінансування, видами діяльності, кодами, контактними телефонами, періодами роботи, прізвищами, ім`ями та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

-Належним чином завірені копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день;

-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-копії податкових накладних поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період з 01.05.2025 по теперішній час (у електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1