Постанова від 11 серпня 2026 р. у справі №947/32893/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/32893/26

Провадження № 1-кс/947/11742/26

УХВАЛА

12.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12025160000001156 від 06.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 201-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025160000001156 відомості про яке 06.11.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , громадянин Республіки Туреччини ОСОБА_6 та службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » БО та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували схему незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме одягу, який завозиться з Республіки Туреччини через митні пункти пропуску, шляхом подальшої реалізації на промтоварному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що учасники групи організували ввезення гуманітарної допомоги через митні пункти пропуску: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У митних деклараціях вантаж оформлюється як гуманітарна допомога, отримувачем якої являється БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка направлялась на зберігання до 8 складських приміщень на території Одеської області. В подальшому зазначена гуманітарна допомога передавалась для реалізації 10 фізичним особам підприємцям, які здійснюють свою діяльність на території промтоварного ринку «7 кілометр».

У період з жовтня 2025 року червень 2026 року задокументовано 11 фактів реалізації гуманітарної допомоги вагою 45 тонн на загальну суму 40 357 934 грн.

В ході проведення досудового розслідування призначено судову експертизу відео-, звукозапису за експертною спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ», проведення якої судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

10.08.2026 на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло клопотання експерта від 03.08.2026 №СЕ-19/116-26/20651-ВЗ про надання додаткових порівняльних зразків голосу і мовлення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 , має рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », являється клієнтом вказаної банківської установи та періодично спілкувався із представниками (уповноваженими особами) банку, в тому числі за допомогою засобів стільникового (телефонного) зв`язку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 зберігаються аудіозаписи телефонних розмов між уповноваженими особами (представниками) банківської установи та клієнтом банку – ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 , та що вказані аудіозаписи зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ) у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів.

Відомості в зазначених вище речах та документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані речі та документи знаходяться у володінні уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12025160000001156 від 06.11.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити дані документи (аудіозаписи) у відділенні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в місті Одесі, а саме: всі наявні аудіозаписи телефонних розмов між уповноваженими особами (представниками) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та клієнтом банку – ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1