Постанова від 04 серпня 2026 р. у справі №947/32340/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/32340/26

Провадження № 1-кс/947/11518/26

УХВАЛА

05.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023160000001214 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12023160000001214 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території м. Одеси діє група осіб, члени якої, маючи на меті корисливий мотив, діючи в умовах воєнного стану та за допомогою електронно-обчислювальної техніки в глобальній мережі «Інтернет», вчиняють шахрайські дії, шляхом зловживання довірою громадян

Встановлено, що 06.05.2024 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 49000 гривень на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням перевіряються обставини можливого заволодіння грошовими коштами потерпілого невстановленими особами, які, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану та з використанням електронно-обчислювальної техніки і глобальної мережі Інтернет, шляхом зловживання довірою потерпілого могли заволодіти його грошовими коштами.

На даний час виникла необхідність у встановленні обставин отримання грошових коштів ОСОБА_5 , джерела їх походження, подальшого руху та використання вказаних коштів, а також можливого використання банківських рахунків, електронних платіжних засобів і сервісів, пов`язаних з обігом криптовалюти.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку закріпленим за банківською карткою.

На підставі вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НБУ: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ – НОМЕР_3 – юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НБУ: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ – НОМЕР_3 – юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НБУ: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ – НОМЕР_4 – юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати наступним слідчим: старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 ; старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме завірених належним чином копій документів, що стосуються особи власника банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НБУ: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ – НОМЕР_3 – юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 за період часу з 04.05.2024 по 08.05.2024, у тому числі:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана банківська картка за № НОМЕР_5 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, за період часу з 00:00 годин 04.05.2024 по 08.05.2024, щодо історії входів в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час, ІР-адреси входу з геолокацією, дата та час входу, тип пристрою(модель телефону, ОС), використання електронного ключа/КЕП, МАС-адреси, логіни користувачів, гелокаційні дані, інформацію про підключення нового пристрою до акаунту, зміна налаштувань безпеки, дії які виконувалися, чи змінювалися ліміти, паролі чи були нові привязки карт, чи підтверджувалися перекази через ОТР-коди, зміну реквізитів отримувачів. Усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу, з обов`язковим наданням – фото, – відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів та осіб, які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків та ін, ІР-адрес з яких здійснювались подальші фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), місцезнаходження АТМ з яких відбулось подальше зняття коштів із зазначеного карткового рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НБУ: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ – НОМЕР_3 – юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1