Постанова від 04 серпня 2026 р. у справі №947/32337/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/32337/26

Провадження № 1-кс/947/11516/26

УХВАЛА

05.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12025162480001524 вiд 12.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 11.12.2025 до ОРУП № 1 надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.12.2025 року до чергової частини Одеського районного управління поліції N? 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що невстановленими особами 11.12.2025 у період часу з 11:00 по 14:00 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили 33 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тим самим заволодівши грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2769582 (два мільйони сімсот шістдесят дев?ять тисяч п?ятсот вісімдесят дві) гривні. €О 54955

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , в ході якого він повідомив, що у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п\р НОМЕР_2 , відповідно з якого, 11.12.2025 без будь-якого підтвердження інформації грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані різними платежами на банківські рахунки, до різних банківських установ.

У зв`язку з чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати можливість вилучення співробітникам СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?інформацію внутрішніх систем контролю банку щодо виявлення підозрілих або нетипових фінансових операцій, зокрема:

?журналів системи antifraud та чи реєструвалася в них Банком інформація щодо перевірки фінансових операцій 11.12.2025 року у період часу з 11:00 по 14:00 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього 33 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?журналів системи фінансового моніторингу чи реєструвалася в них Банком інформація щодо перевірки фінансових операцій 11.12.2025 року у період часу з 11:00 по 14:00 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього 33 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?записів про формування fraud alert / risk alert / AM alert, що стосуються перевірки Банком інформації щодо фінансових операцій 11.12.2025 року у період часу з 11:00 по 14:00 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього 33 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?інформацію щодо ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо фінансових операцій 11.12.2025 року у період часу з 11:00 по 14:00 З рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили 33 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?інформацію щодо перевірки фінансових операцій 11.12.2025 року у період часу з 11:00 по 14:00 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього 33 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками банку, у тому числі:

?журналів перевірки фінансових операцій;

?інформації про прийняті рішення щодо дозволу, призупинення або блокування транзакцій;

?внутрішніх нормативних документів банку, що регулюють: порядок функціонування системи antifraud; порядок здійснення фінансового моніторингу; порядок реагування на підозрілі або нетипові фінансові операції клієнтів у системі дистанційного банківського обслуговування, що стосувалися проведення платіжних операцій 11.12.2025 року у період часу з 11:00 по 14:00 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього 33 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?інформації про застосування банком механізмів додаткової автентифікації під час проведення платіжних операцій 11.12.2025 року у період часу з 11:00 по 14:00 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього 33 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: SMS-підтвердження платежів; двофакторної автентифікації; додаткових авторизаційних підписів, встановлених банком лімітів а здійснення платежів;

?відомостей про працівників банку, які здійснювали обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мали доступ до банківської таємниці щодо рахунків клієнта або здійснювали перевірку зазначених фінансових операцій, та які безпосередньо приймали участь під час здійснення фінансових операцій 11.12.2025 року у період часу з 11:00 по 14:00 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили 33 транзакції на рахунок на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?інформації щодо телефонних контактів між працівниками банку та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .12.2025 року, а саме: роздруківки телефонних з?єднань; аудіозаписів телефонних розмов (у разі їх наявності).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1