Вирок від 29 червня 2026 р. у справі №521/3889/26 — Хаджибейський районний суд міста Одеси

Справа № 521/3889/26

Провадження № 1-кп/521/1465/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2026 року Хаджибейський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №72026161030000011 від 26.02.2026 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Будеї, Кодимського району, Одеської області, громадянина України, одруженого, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки російської федерації, громадянки України, заміжньої, офіційно не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Будеї, Кодимського району, Одеської області, громадянина України, одруженого, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції)

обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з пунктом 226.11 статті 226 Податкового кодексу України, на митній території України заборонено ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж немаркованих у встановленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Крім того, пункт 24 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин що використовуються в електронних сигаретах визначає, що зазначені дії також заборонені стосовно продукції, маркованої з порушенням вимог цього Порядку, у тому числі тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).

Відповідно до пункту 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», кожна одинична упаковка тютюнових виробів повинна містити комбіноване медичне попередження споживачів тютюнових виробів - медичне попередження, що складається з текстового попередження та ілюстрації відповідно до цього Закону.

Встановлено, що ОСОБА_5 , порушуючи вимоги чинного законодавства України, зокрема положення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», а також підпункту 222.1.3 пункту 222.1 статті 222, пунктів 226.1, 226.2, 226.6, 226.9 статті 226, пункту 228.9 статті 228 Податкового кодексу України, які регулюють порядок сплати акцизного податку при реалізації підакцизних товарів, свідомо ігнорував обов`язкову реєстрацію як суб`єкта господарювання та не отримував необхідну ліцензію на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Діючи умисно, з корисливою метою особистого збагачення шляхом вчинення протиправних дій, у період з початку січня 2024 року (точна дата та час не встановлені) по 11 вересня 2025 року, ОСОБА_5 реалізовував свій злочинний намір, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для куріння кальяну, попри відсутність належних дозвільних документів, з порушенням установлених норм законодавства України.

При цьому, розуміючи, що реалізувати злочинний умисел та виконати всі етапи злочинного плану самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_5 володіючи організаторськими здібностями, комунікабельністю, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, організував групу осіб з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою – отримання незаконного доходу від діяльності пов`язаної із незаконним обігом підакцизних товарів на території міста Одеси, Одеської області та в інших регіонах України.

Так, приблизно в січні 2024 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_5 залучив до спільної протиправної діяльності довірених осіб із кола своїх знайомих, які володіють необхідними навичками та знаннями, з метою досягнення злочинного результату – ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Останні, усвідомлюючи протиправність такої діяльності, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від продажу незаконно виготовленого тютюну для кальянів у необмеженій кількості споживачів в межах території України, керуючись корисливим мотивом, добровільно й свідомо домовились про спільну злочинну діяльність.

Задля забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної групи осіб ОСОБА_5 розподілив між її учасниками функції та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_5 , вирішував найважливіші процеси протиправної діяльності, зокрема: пошук постачальників на території України, формування замовлень щодо необхідної кількості та виду кальянного табака, його подальше придбання, транспортування з поштових відділень до місць зберігання та збуту, визначення ціни на збут тютюну для кальяну,пошук нових місць збуту та збут, а також контроль діяльності інших учасників групи.

ОСОБА_3 , організовував створення та контролював ведення Інтернет-магазинів в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Інтернет магазин за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », телеграм акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовувались співучасниками для просування незаконної діяльності, публікації асортименту тютюну для куріння кальяну, отримання замовлень від потенційних покупців незаконно виготовленого тютюну для кальяну; підшукання приміщення для зберігання тютюнових виробів, їх транспортування з поштових відділень до місць зберігання та збуту.

ОСОБА_4 , отримувала від ОСОБА_5 та ОСОБА_3 відомості щодо обсягів надходження незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх подальшої реалізації у формі щоденних звітів (накладних), проведення фінансових (банківських) взаєморозрахунків з продавцями підакцизних товарів, ведення обліку здійснених видатків щодо сплати орендної плати, комунальних послуг, виплати заробітної плати учасникам групи.

З метою конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами своєї протиправної діяльності, мінімізуючи спілкування за допомогою відкритого телефонного зв`язку, ОСОБА_5 та іншими залученими ним особами для спілкування та листування між собою започатковано спільні групи у мессенджерах Telegram та Viber, такі, як: «Накладные, которые не пробиты», «Списание СС», «Перемещение», «Оплаты склад» для дотримання співучасниками умов конспірації під час вчинення злочину.

Так, з початку 2024 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_3 отримав у користування складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яке облаштував для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою подальшого збуту.

Разом з цим, вказаною групою осіб напочатку 2024 року, більш точну дату та час не встановлено прийнято рішення про використання ОСОБА_3 у спільній протиправній діяльності транспортного засобу марки «MITSUBISHI OUTLANDER» державний номерний знак НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_4 .

У період з початку 2024 року, точну дату та час не встановлено, але не пізніше 11 вересня 2025 рокуОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , здійснив з метою подальшого збуту незаконне придбання у невстановлених осіб, місці та кількості незаконно виготовлених тютюнових виробів – тютюну для куріння кальяну, таких торгових марок як: «Dead Horse», «420», «Swipe», «Unity», «Yummy», «Creppy», «Gecco», «Serbetli», «5ive», «Al Shaha», «Serebro», «Duman», «Honey badger», а також ваговий тютюн упакований в ZIP-пакети.

Придбані ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, транспортували до складського приміщення, розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 , в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , для подальшого зберігання з метою збуту.

З метою поширення інформації рекламного характеру щодо асортименту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_3 створив Інтернет-магазин в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Інтернет магазин за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », телеграм акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після отримання замовлень від покупців з інших Інтернет-ресурсів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 організовували доставку тютюну для куріння кальяну через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», попередньо транспортувавши незаконно виготовлену продукцію на автомобілі марки «MITSUBISHI OUTLANDER» державний номерний знак НОМЕР_9 з місця зберігання до відділень оператора, у тому числі до місць збуту у м. Одеса. Оплата за такі товари здійснювалася шляхом післяплати.

За таких обставин, учасники групи ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період з початку січня 2024 року точну дату та час не встановлено, але не пізніше 11 вересня 2025 року (до моменту припинена кримінально-протиправної діяльності з боку правоохоронних органів) будучи об`єднані єдиним злочинним планом здійснили збут тютюну для куріння кальяну під назвою Dead Horse», «420», «Swipe», «Unity», «Yummy», «Creppy», «Gecco», «Serbetli», «5ive», «Al Shaha», «Serebro», «Duman», «Honey badger»в асортименті з різними смаками у невстановленій кількості, шляхом відправки поштовим оператором ТОВ «НОВА ПОШТА» по всій території України інтернет-замовлень, отриманих в соціальних мережах «Instagram», месенджерах «Telegram», а також кальянним закладам, розташованих у місті Одеса.

Зокрема, 15.08.2025 року ОСОБА_8 , який діяв на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки придбав у ОСОБА_3 - 2 одиниці тютюну для куріння кальяну під назвою «Dead Horse» по 100 гр., 2 одиницітютюну для куріння кальяну під назвою «420» по 100 гр., 2 одиниці тютюну для куріння кальяну під назвою «Unity» по 100 гр., на загальну суму 1 935 гривень.

Під час проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 , в межах географічних координат: 46.472870, 30.670771; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; 46.471827, НОМЕР_8 , проведеного 11.09.2025 року, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме тютюн для кальяну у загальній кількості 2 376 ємностей, загальною вагою 203,63 кг, а саме: «Dead Horse» об`ємом 100 гр. – 195 од.; «Dead Horse» об`ємом 200 гр. – 63 од.; «420» об`ємом 100 гр. – 55 од.; «420» об`ємом 250 гр. – 64 од.; «Swipe» об`ємом 50 гр. – 331 од.; «Swipe» об`ємом 100 гр. – 169 од.; «Swipe» об`ємом 250 гр. – 253 од.; «Unity» об`ємом 100 гр. – 142 од.; «Unity» об`ємом 250 гр. – 10 од.; «Yummy» об`ємом 100 гр. – 240 од.; «Yummy» об`ємом 250 гр. – 207 од.; «Creppy» об`ємом 100 гр. – 22 од.; «Gecco» об`ємом 100 гр. – 26 од.; «Serbetli» об`ємом 50 гр. – 230 од.; «5ive» об`ємом 100 гр. – 9 од.; «Al Shaha» об`ємом 50 гр. – 240 од.; «Serebro» об`ємом 40 гр. – 54 од.; «Duman» об`ємом 100 гр. – 17 од.; «Honey badger» об`ємом 40 гр. – 9 од.; тютюн без найменування у ZIP полімерних пакетах – 47 од., який ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зберігали з метою збуту.

Зазначені тютюнові вироби, що були збуті особі, залученій до конфіденційного співробітництва, а також вилучені в ході проведення обшуку містять суміш рослинного походження, яка складається із листових пластинок та жилок рослин родини пасльонових (Solanaceae 1.) - тютюну справжнього - Nicotiana tabacum L. (рід тютюн - Nicotiana L.) і є тютюновим виробом - виробом з тютюну для куріння кальяну. У складі досліджуваних об`єктів виявлено нікотин – алкалоїд притаманний тютюну.

Вилучені об`єкти є тютюновим виробом, до складу яких входить гліцерин, пропіленгліколь, нікотин, кислоти, ароматичні речовини та глюкоза.

У вилучених об`єктах виявлено сторонні домішки ґрунтового походження у вигляді дрібних грудочок та мінеральних зерен, а також домішки у вигляді синтетичних блакитних волокон.

Вилучені об`єкти не відповідають вимогам нормативно-правових актів, що регулюють обіг підакцизних товарів.

Внаслідок збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме тютюну для куріння кальяну ОСОБА_3 отримав незаконний дохід у загальній сумі 3 051 630,93 грн., ОСОБА_4 отримала незаконний дохід у загальній сумі 1 527 908,07 грн., ОСОБА_5 отримав незаконний дохід у загальній сумі 1 854 243,5 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, діючи умисно, всупереч положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для куріння кальяну.

Крім того, встановлено, що на початку 2024 року більш точну дату та час не встановлено, мешканець м. Одеси ОСОБА_5 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, перебуваючи у межах Одеської області, з корисливих мотивів, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів на території м. Одеси, Одеської області та інших регіонів України.

При цьому, розуміючи, що реалізувати злочинний умисел та виконати всі етапи злочинного плану самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_5 володіючи організаторськими здібностями, комунікабельністю, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, організував групу осіб з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою – отримання незаконного доходу від діяльності пов`язаної із незаконним обігом підакцизних товарів на території міста Одеси, Одеської області та в інших регіонах України.

Так, приблизно в січні 2024 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_5 залучив до спільної протиправної діяльності довірених осіб із кола своїх знайомих, які володіють необхідними навичками та знаннями, з метою досягнення злочинного результату – ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб у період з початку січня 2024 року точну дату та час не встановлено, але не пізніше 11 вересня 2025 року (до моменту припинення кримінально-протиправної діяльності з боку правоохоронних органів) здійснили незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Одеси, Одеської області та інших регіонів України.

Від збуту у вказаний період часу незаконно виготовлених підакцизних товарів – тютюну для кальяну різних найменувань ОСОБА_3 у період з січня 2024 року точну дату та час не встановлено, але не пізніше 11 вересня 2025 року отримано дохід у загальній сумі 3 051 630,93 грн., ОСОБА_4 у період з січня 2024 року точну дату та час не встановлено, але не пізніше 11 вересня 2025 року отримано дохід у загальній сумі 1 827 908,07 грн., ОСОБА_5 у період з січня 2024 року точну дату та час не встановлено, але не пізніше 11 вересня 2025 року отримано дохід у загальній сумі 1 854 243,5 грн., які вони у подальшому легалізували, шляхом здійснення фінансових операцій із зарахування коштів на власні банківські рахунки, а також рахунки інших фізичних осіб, які були задіяні до протиправної діяльності, вчинення видаткових фінансових операцій з використанням вказаних рахунків, оплати товарів робіт та послуг.

Для реалізації свого злочинного плану, направленого на легалізацію коштів отриманих від злочинної діяльності

ОСОБА_3 використовуючи власні банківські рахунки у АТ «Універсал Банк», а саме: № НОМЕР_10 , АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_11 та АТ «ПУМБ» НОМЕР_12

ОСОБА_4 використовуючи власні банківські рахунки у АТ «Універсал Банк», а саме: № НОМЕР_13 та АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_14

ОСОБА_5 використовуючи власні банківські рахунки у АТ «Універсал Банк», а саме: № НОМЕР_15 та АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , систематично отримували на них грошові кошти від фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб, зарахування коштів через термінали самообслуговування та каси банку, розташованих в різних регіонах України.

Так, уперіод з початку 2024 по вересень 2025 року ОСОБА_3 з метою маскування походження коштів отриманих від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів особисто здійснив поповнення власного рахунку, отримав зарахування з карткових рахунків інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі від осіб, які були задіяні до протиправної діяльності у загальній сумі 3 051 630,93 грн., на наступні банківські рахунки, а саме:

- на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Універсал Банк» – 755 579,70 грн;

- на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий АТ КБ «ПриватБанк» – 2 127 708,23 грн;

- на рахунок НОМЕР_12 , відкритий АТ «ПУМБ» – 168 343 грн.

В подальшому, у період часу з початку 2024 по вересень 2025 року з метою зміни форми (перетворення) такого майна, приховування, маскування походження такого майна та володіння ним ОСОБА_3 здійснив наступний переказ коштів:

- з рахунку № НОМЕР_10 на карткові рахунки інших фізичних осіб на загальну суму 691 658,2 грн, оплата товарів та послуг на загальну суму 78889,89 грн;

- з рахунку № НОМЕР_11 на карткові рахунки інших фізичних осіб на загальну суму 193015,2 грн, переказ на інші картки на загальну суму 741870,75 грн, оплата розваг (казино) на загальну суму 587 680 грн, оплата товарів та послуг на загальну суму 602 469,87 грн;

- з рахунку НОМЕР_12 здійснено видатків на загальну суму 144 462,6 грн.

У той же час, встановлено, що громадянин ОСОБА_3 припинив 30.07.2025 свою діяльність, як фізична особа – підприємець.

Податкові декларації про майновий стан і доходи громадянином ОСОБА_3 за звітний (податковий) період 2024 - 2025 роки до контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, не подавались.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру, інформація щодо наявності нерухомого майна щодо ОСОБА_3 – відсутня.

Так, уперіод з початку 2024 по вересень 2025 року ОСОБА_4 з метою маскування походження коштів отриманих від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів особисто здійснила поповнення власного рахунку, отримала зарахування з карткових рахунків інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі від осіб, які були задіяні до протиправної діяльності у загальній сумі 1 527 908,07 грн, на наступні банківські рахунки, а саме:

- на рахунок НОМЕР_13 , відкритий у АТ «Універсал Банк» – 1 162 457,15 грн;

- на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий АТ КБ «ПриватБанк» – 365 450,92 грн.

В подальшому, у період часу з початку 2024 по вересень 2025 року з метою зміни форми (перетворення) такого майна, приховування, маскування походження такого майна та володіння ним ОСОБА_4 здійснила наступний переказ коштів:

- з рахунку НОМЕР_13 на карткові рахунки інших фізичних осіб на загальну суму 655 887,33 грн, оплата товарів та послуг на загальну суму 442721,52 грн;

- з рахунку № НОМЕР_14 на карткові рахунки інших фізичних осіб на загальну суму 39 253 грн, переказ на інші картки на загальну суму 227 695,34 грн, оплата розваг (казино) на загальну суму 3 000,00 грн, оплата товарів та послуг на загальну суму 94 776,26 грн (оплата за послуги, придбання електронної валюти USD, тощо).

У той же час, встановлено, що громадянка ОСОБА_4 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань не зареєстровано на даний час та не була раніше зареєстрована, як фізична особа – підприємець.

Відповідно до даних з ІТС «Податковий блок» ОСОБА_4 не була посадовою особою або засновником інших юридичних осіб.

Податкові декларації про майновий стан і доходи громадянкою ОСОБА_4 за звітні (податкові) періоди 2024 - 2025 роки до контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, не подавались.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру, інформація щодо наявності нерухомого майна щодо ОСОБА_4 – відсутня.

Так, уперіод з початку 2024 по вересень 2025 року ОСОБА_5 з метою маскування походження коштів отриманих від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів особисто здійснив поповнення власного рахунку, отримав зарахування з карткових рахунків інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі від осіб, які були задіяні до протиправної діяльності у загальній сумі 1 854 243, 5 грн, на наступні банківські рахунки, а саме:

- на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ «Універсал Банк» – 445 658,80 грн;

- на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий АТ КБ «ПриватБанк» – 1 408 584,70 грн.

В подальшому, у період часу з початку 2024 по вересень 2025 року з метою зміни форми (перетворення) такого майна, приховування, маскування походження такого майна та володіння ним ОСОБА_5 здійснив наступний переказ коштів:

- з рахунку № НОМЕР_15 на карткові рахунки інших фізичних осіб на загальну суму 196 029,3 грн, переказ на інші картки на загальну суму 191 533,3 грн, оплата товарів та послуг на загальну суму 58 698,35 грн;

- з рахунку № НОМЕР_17 на карткові рахунки інших фізичних осіб на загальну суму 192 051,54 грн, переказ на інші картки на загальну суму 253 778,29 грн, оплата розваг (казино) на загальну суму 76 9430 грн, оплата товарів та послуг на загальну суму 192 771,19 грн (оплата за охоронні послуги, паркування, комунальні послуги, придбання електронної валюти USD та продуктів харчування).

У той же час, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 припинив 30.07.2025 свою діяльність, як фізична особа – підприємець.

Податкові декларації про майновий стан і доходи громадянином ОСОБА_5 за звітний (податковий) період 2024 - 2025 роки до контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, не подавались.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру, інформація щодо наявності нерухомого майна щодо ОСОБА_5 – відсутня.

Згідно пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №631-IX у редакції, чинній з 28.04.2020, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з п.п. 23 п. 1 ст.1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Активи – кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права (п.п. 2) п. 1 ст. 1 Закону).

Видаткова фінансова операція – фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта – власника активів (п.п. 10) п.1 ст. 1 Закону).

Таким чином, ОСОБА_3 отримав грошові кошти на загальну суму 3 051 630,93 грн, ОСОБА_4 отримала грошові кошти на загальну суму 1 527 908,07 грн., ОСОБА_5 отримав грошові кошти на загальну суму 1 854 243,5 грн., достовірно знаючи, що вони одержані злочинним шляхом, здійснив їх набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, зміну форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , провину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, визнав повністю та підтвердив обставини вчинення кримінальних правопорушень викладені в обвинувальному акті. У скоєному щиро покаявся.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 , провину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, визнала повністю та підтвердила обставини вчинення кримінальних правопорушень викладені в обвинувальному акті. У скоєному щиро покаялася.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 , провину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, визнав повністю та підтвердив обставини вчинення кримінальних правопорушень викладені в обвинувальному акті. У скоєному щиро покаявся.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_3 визнав свою винуватість у вчинені кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, підтвердивши викладені обставини в обвинувальному акті, обвинувачена ОСОБА_4 визнала свою винуватість у вчинені кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, підтвердивши викладені обставини в обвинувальному акті, обвинувачений ОСОБА_5 визнав свою винуватість у вчинені кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, підтвердивши викладені обставини в обвинувальному акті, при цьому фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорювались, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та розглянув справу відповідно з ч. 3 ст. 349 КПК України.

При цьому судом з`ясовано, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржувати фактичні обставини справи у апеляційному порядку.

При таких обставинах, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, докази у судовому засіданні не досліджувалися, згідно до вимог ч.3 ст. 349 КПК України.

З урахуванням викладеного, оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_3 як належний, допустимий та в даному випадку достатній доказ, суд приходить до висновку про кваліфікацію дій ОСОБА_3 , за встановлених судом обставин

- за ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- за ч.1 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, суд враховує, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та щире каяття.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

В якості ознак, що характеризують особу обвинуваченого, суд враховує, що ОСОБА_3 має постійне місце проживання, одружений, офіційно не працевлаштований, на обліку лікаря нарколога, психіатра не перебуває, здійснив внесок благодійних коштів у сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, до Центру спеціального призначення «Омега» НГУ (в/ч 3073).

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, враховуючи ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим діянь, обставини їх вчинення, фактично спричинені наслідки злочину, критичне відношення винного до вчиненого, суд вважає, що покаранням, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, буде покарання у виді штрафу в межах, передбачених санкцією ч.1 ст. 204 КК України з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та в межах санкції ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами, без конфіскації майна, із застосуванням ст.ст. 70, 72 КК України.

Разом з тим, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , відповідно до ст. 66 КК України, а саме: активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, щире каяття, та відсутність обставин, що його обтяжують, з урахуванням особи обвинуваченого, та враховуючи його поведінку після вчинення кримінальних правопорушень, та під час судового розгляду, який усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, добровільно, своєю активною поведінкою сприяв з`ясуванню обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, дав критичну оцінку своїм злочинним діям, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 можливе без відбування покарання, але в умовах здійснення контролю за його поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, що на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, справедливим та співмірним із тяжкістю вчинених кримінальних правопорушень та особою винного.

З урахуванням викладеного, оцінивши показання обвинуваченої ОСОБА_4 як належний, допустимий та в даному випадку достатній доказ, суд приходить до висновку про кваліфікацію дій ОСОБА_4 , за встановлених судом обставин

- за ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- за ч.1 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченій ОСОБА_4 , суд у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, особу обвинуваченої, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, суд враховує, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та щире каяття.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

В якості ознак, що характеризують особу обвинуваченої, суд враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, заміжня, офіційно не працевлаштована, на обліку лікаря нарколога, психіатра не перебуває, здійснила внесок благодійних коштів у сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, до Центру спеціального призначення «Омега» НГУ (в/ч 3073).

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, враховуючи ступінь тяжкості вчинених обвинуваченою діянь, обставини їх вчинення, фактично спричинені наслідки злочину, критичне відношення винної до вчиненого, суд вважає, що покаранням, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, буде покарання у виді штрафу в межах, передбачених санкцією ч.1 ст. 204 КК України з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та в межах санкції ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами, без конфіскації майна, із застосуванням ст.ст. 70, 72 КК України.

Разом з тим, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 66 КК України, а саме: активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, щире каяття, та відсутність обставин, що його обтяжують, з урахуванням особи обвинуваченої, та враховуючи її поведінку після вчинення кримінальних правопорушень, та під час судового розгляду, яка усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, добровільно, своєю активною поведінкою сприяла з`ясуванню обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, дала критичну оцінку своїм злочинним діям, суд вважає, що виправлення обвинуваченої ОСОБА_4 можливе без відбування покарання, але в умовах здійснення контролю за її поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, що на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченої, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, справедливим та співмірним із тяжкістю вчинених кримінальних правопорушень та особою винної.

З урахуванням викладеного, оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_5 як належний, допустимий та в даному випадку достатній доказ, суд приходить до висновку про кваліфікацію дій ОСОБА_5 , за встановлених судом обставин

- за ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- за ч.1 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, суд враховує, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та щире каяття.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

В якості ознак, що характеризують особу обвинуваченого, суд враховує, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, одружений, офіційно не працевлаштований, на обліку лікаря нарколога, психіатра не перебуває, здійснив внесок благодійних коштів у сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, до Центру спеціального призначення «Омега» НГУ (в/ч 3073).

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, враховуючи ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим діянь, обставини їх вчинення, фактично спричинені наслідки злочину, критичне відношення винного до вчиненого, суд вважає, що покаранням, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, буде покарання у виді штрафу в межах, передбачених санкцією ч.1 ст. 204 КК України з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та в межах санкції ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами, без конфіскації майна, із застосуванням ст.ст. 70, 72 КК України.

Разом з тим, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 66 КК України, а саме: активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, щире каяття, та відсутність обставин, що його обтяжують, з урахуванням особи обвинуваченого, та враховуючи його поведінку після вчинення кримінальних правопорушень, та під час судового розгляду, який усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, добровільно, своєю активною поведінкою сприяв з`ясуванню обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, дав критичну оцінку своїм злочинним діям, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 можливе без відбування покарання, але в умовах здійснення контролю за його поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, що на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, справедливим та співмірним із тяжкістю вчинених кримінальних правопорушень та особою винного.

Процесуальні витрати на залучення експертів під час досудового розслідування склали:

- 3565 гривень 60 копійок за проведення судової експертизи №СЕ-19/116-25/20822-ТВ від 17.09.2025 р.,

- 22052 гривні 16 копійок за проведення судової експертизи №8201/25-34.2/8202/25-53 від 24.11.2025 р.

У відповідності до ст. 124 КПК України, процесуальні витрати за проведення вказаних судових експертиз, підлягають стягненню із обвинувачених на користь держави Україна.

Питання речових доказів суд вирішує у порядку передбаченому ст.100 КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 5, 65, 70, 72, 75, 76 КК України, ст.ст. 100, 124, 368-371, 373-376 КПК України, суд –

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання

- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6471 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань (основне та додаткове), у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, та у виді штрафу у розмірі 6471 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання, призначене за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6471 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень - виконувати самостійно.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 72 КК України додаткові покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно вироблених товарів, та з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами строком на 1 (один) рік - виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_3 , від відбування призначеного основного покарання, у виді позбавлення волі, з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_3 , протягом визначеного іспитового строку, такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Початок іспитового строку рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 30.06.2026 року.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону від 18 травня 2017 року № 2046-VIII, зарахувати в строк покарання ОСОБА_3 , термін його попереднього ув`язнення, з 17 лютого 2026 року по 11 березня 2026 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_3 , у виді застави, змінити на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до набрання вироком суду законної сили, а після набрання вироком законної сили - скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ), грошові кошти за ОСОБА_3 , код отримувача 26302945, призначення платежу: застава за ОСОБА_3 , згідно ухвали по справі №947/33658/25 - у розмірі 60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень 00 копійок (відповідно до квитанції ПАТ «МТБ БАНК» від 18.12.2025 року.

Повернути заставодавцю ОСОБА_9 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 ), грошові кошти за ОСОБА_3 , отримувач Одеський апеляційний суд, код отримувача 42268321, призначення платежу: застава за ОСОБА_3 , згідно ухвали Одеського апеляційного суду від 11.03.2026 року - у розмірі 205 800 (двісті п`ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок (відповідно до квитанції АТ «АСВІО БАНК» від 12.03.2026 року.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України та призначити їй покарання

- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6471 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань (основне та додаткове), у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, та у виді штрафу у розмірі 6471 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання, призначене за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6471 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень - виконувати самостійно.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 72 КК України додаткові покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно вироблених товарів, та з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами строком на 1 (один) рік - виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити засуджену ОСОБА_4 , від відбування призначеного основного покарання, у виді позбавлення волі, з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_4 , протягом визначеного іспитового строку, такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Початок іспитового строку рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 30.06.2026 року.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону від 18 травня 2017 року № 2046-VIII, зарахувати в строк покарання ОСОБА_4 , термін її попереднього ув`язнення, з 17 лютого 2026 року по 18 лютого 2026 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_4 , у виді застави, змінити на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до набрання вироком суду законної сили, а після набрання вироком законної сили - скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 ), грошові кошти за ОСОБА_4 , код отримувача 26302945, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 , згідно ухвали по справі №947/33658/25 - у розмірі 60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень 00 копійок (відповідно до квитанції ПАТ «МТБ БАНК» від 18.12.2025 року.

Повернути заставодавцю ОСОБА_10 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 ), грошові кошти за ОСОБА_4 , отримувач ТУ ДСА в Одеській області, код отримувача 26302945, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 , згідно ухвали Хаджибейського районного суду м. Одеси від 17.02.2026 року - у розмірі 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) гривень 00 копійок (відповідно до квитанції АТ «АСВІО БАНК» від 18.02.2026 року.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання

- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6471 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань (основне та додаткове), у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, та у виді штрафу у розмірі 6471 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання, призначене за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6471 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень - виконувати самостійно.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 72 КК України додаткові покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно вироблених товарів, та з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із підакцизними товарами строком на 1 (один) рік - виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_5 , від відбування призначеного основного покарання, у виді позбавлення волі, з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_5 , протягом визначеного іспитового строку, такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Початок іспитового строку рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 30.06.2026 року.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону від 18 травня 2017 року № 2046-VIII, зарахувати в строк покарання ОСОБА_5 , термін його попереднього ув`язнення, а саме один день 17 лютого 2026 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_5 , у виді застави, змінити на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до набрання вироком суду законної сили, а після набрання вироком законної сили - скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22 ), грошові кошти за ОСОБА_5 , отримувач ТУ ДСА України в Одеській області, код отримувача 26302945, призначення платежу: застава за ОСОБА_5 - у розмірі 60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень 00 копійок (відповідно до квитанції АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 18.12.2025 року.

Повернути заставодавцю ОСОБА_11 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 ), грошові кошти за ОСОБА_5 , отримувач ТУ ДСА України в Одеській області, код отримувача 26302945, призначення платежу: застава за ОСОБА_5 , згідно ухвали Хаджибейського районного суду м. Одеси від 17.02.2026 року - у розмірі 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) гривень 00 копійок (відповідно до квитанції АБ «Південний» від 17.02.2026 року.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.11.2025 року (справа №947/33658/25, №1-кс/947/14042/25), на підставі клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на:

1)Мобільний телефон Iphone 15 ProMax, S/N НОМЕР_24 ;

2)Мобільний телефон Iphone 16 ProMax, S/N HYYTGV71GK;

3)Ноутбук MacBook, S/N FYCVXM2C6C;

4)Флеш-носій «goodram» об`ємом 64 GB чорного кольору;

5)Грошові кошти у загальній сумі 2 610 (дві тисячі шістсот десять) доларів США, 5 200 (п`ять тисяч двісті) Євро, 288 710 (двісті вісімдесят вісім тисяч сімсот десять) гривень.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17.12.2025 року (справа №947/33658/25, №1-кс/947/18511/25), на підставі клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на:

- транспортний засіб марки BMW X1 Vin: НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW X1, д.н.з. НОМЕР_26 ;

- ключ від транспортного засобу марки BMW X1, д.н.з. НОМЕР_26 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.10.2025 року (справа №947/33658/25, №1-кс/947/14039/25), на підставі клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на:

1)Мобільний телефон «Galaxy A10», s/n « НОМЕР_27 »;

2)Мобільний телефон «Samsung», s/n « НОМЕР_28 »;

3)Планшет «Samsung», s/n «R52J80T33VW»;

4)Грошові кошти у розмірі 40 570 (сорок тисяч п`ятсот сімдесят) гривень;

5) Системний блок «HP», model «HSTNC-022P-SF»;

6)Чорнові записи на 78 аркушах;

7) Блокнот чорного кольору із написом «Долговие»;

8) Тютюн для кальяну у 2 376 ємностях, загальною вагою 203,63 кг, а саме:

- «Dead Horse» об`ємом 100 гр. - 195 од.;

- «Dead Horse» об`ємом 200 гр. - 63 од.;

- «420» об`ємом 100 гр. - 55 од.;

- «420» об`ємом 250 гр. - 64 од.;

- «Swipe» об`ємом 50 гр. - 331 од.;

- «Swipe» об`ємом 100 гр.- 169 од.;

- «Swipe» об`ємом 250 гр. - 253 од.;

- «Unity» об`ємом 100 гр. - 142 од.;

- «Unity» об`ємом 250 гр. - 10 од.;

- «Yummy» об`ємом 100 гр. - 240 од.;

- «Yummy» об`ємом 250 гр. - 207 од.;

- «Creppy» об`ємом 100 гр. - 22 од.;

- «Gecco» об`ємом 100 гр. - 26 од.;

- «Serbetli» об`ємом 50 гр. - 230 од.;

- «5ive» об`ємом 100 гр. - 9 од.;

- «Al Shaha» об`ємом 50 гр. - 240 од.;

- «Serebro» об`ємом 40 гр. - 54 од.;

- «Duman» об`ємом 100 гр. - 17 од.;

- «Honey badger» об`ємом 40 гр. - 9 од.;

9) Тютюн без найменування у ZIP полімерних пакетах - 47 од.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.10.2025 року (справа №947/33658/25, №1-кс/947/14030/25), на підставі клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на:

- Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_29 ;

- Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_30 ;

- Банківська картка MonoBank № НОМЕР_31 ;

- Мобільний телефон Iphone темного кольору.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.11.2025 року (справа №947/33658/25, №1-кс/947/14049/25), на підставі клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на:

- транспортний засіб MITSUBISHI OUTLANDER, номерний знак НОМЕР_32 , а також на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 .

Речові докази, а саме:

- Мобільний телефон Iphone 15 ProMax, S/N НОМЕР_24 ; Мобільний телефон Iphone 16 ProMax, S/N НОМЕР_34 , на підставі ч.9 ст. 100 КПК України, ст. 96-1, ч.1 ст. 96-2 КК України, у зв`язку із застосуванням спеціальної конфіскації, вилучити у власність держави Україна;

- Ноутбук MacBook, S/N FYCVXM2C6C; Флеш-носій «goodram» об`ємом 64 GB чорного кольору - повернути ОСОБА_4 ;

- Грошові кошти у загальній сумі 2 610 (дві тисячі шістсот десять) доларів США, 5 200 (п`ять тисяч двісті) Євро, 278 700 (двісті сімдесят вісім тисяч сімсот) гривень – повернути ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ;

- Грошові кошти у сумі 10010 (десять тисяч десять) гривень, на підставі ч.9 ст. 100 КПК України, ст. 96-1, ч.1 ст. 96-2 КК України, у зв`язку із застосуванням спеціальної конфіскації, вилучити у власність держави Україна;

- транспортний засіб марки BMW X1 Vin: НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW X1, д.н.з. НОМЕР_26 ; ключ від транспортного засобу марки BMW X1, д.н.з. НОМЕР_26 – повернути ОСОБА_12 ;

- Мобільний телефон «Galaxy A10», s/n « НОМЕР_27 »; Мобільний телефон «Samsung», s/n « НОМЕР_28 »; Планшет «Samsung», s/n «R52J80T33VW»; Грошові кошти у розмірі 40 570 (сорок тисяч п`ятсот сімдесят) гривень; Системний блок «HP», model «HSTNC-022P-SF», на підставі ч.9 ст. 100 КПК України, ст. 96-1, ч.1 ст. 96-2 КК України, у зв`язку із застосуванням спеціальної конфіскації, вилучити у власність держави Україна.

- Чорнові записи на 78 аркушах; Блокнот чорного кольору із написом «Долговие» - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Тютюн для кальяну у 2 376 ємностях, загальною вагою 203,63 кг, а саме: «Dead Horse» об`ємом 100 гр. - 195 од.; «Dead Horse» об`ємом 200 гр. - 63 од.; «420» об`ємом 100 гр. - 55 од.; «420» об`ємом 250 гр. - 64 од.; «Swipe» об`ємом 50 гр. - 331 од.; «Swipe» об`ємом 100 гр.- 169 од.; «Swipe» об`ємом 250 гр. - 253 од.; «Unity» об`ємом 100 гр. - 142 од.; «Unity» об`ємом 250 гр. - 10 од.; «Yummy» об`ємом 100 гр. - 240 од.; «Yummy» об`ємом 250 гр. - 207 од.; «Creppy» об`ємом 100 гр. - 22 од.; «Gecco» об`ємом 100 гр. - 26 од.; «Serbetli» об`ємом 50 гр. - 230 од.; «5ive» об`ємом 100 гр. - 9 од.; «Al Shaha» об`ємом 50 гр. - 240 од.; «Serebro» об`ємом 40 гр. - 54 од.; «Duman» об`ємом 100 гр. - 17 од.; «Honey badger» об`ємом 40 гр. - 9 од.; Тютюн без найменування у ZIP полімерних пакетах - 47 од. – конфіскувати та знищити;

- Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_29 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_30 ; Банківська картка MonoBank № НОМЕР_31 – зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Мобільний телефон Iphone темного кольору – повернути ОСОБА_5 ;

- транспортний засіб MITSUBISHI OUTLANDER, номерний знак НОМЕР_32 , а також на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 – повернути ОСОБА_4 .

Стягнути із засуджених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на користь держави Україна процесуальні витрати на залучення експертів за проведення судових експертиз №СЕ-19/116-25/20822-ТВ від 17.09.2025 р., №8201/25-34.2/8202/25-53 від 24.11.2025 р., в загальній сумі 25 617 (двадцять п`ять тисяч шістсот сімнадцять) гривень 76 копійок, а саме по 8 539 (вісім тисяч п`ятсот тридцять дев`ять) гривень 25 копійок, з кожного окремо.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Хаджибейський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1