Вирок від 29 липня 2026 р. у справі №754/11424/26 — Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/991/26

Справа№754/11424/26

Вирок

Іменем України

30 липня 2026 року Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження № 12026100030001356 від 25.06.2026 р. щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Шилівка Решетилівського району Полтавської області, громадянина України, неодруженого, з середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , не судимого,

за обвинуваченням за ч.4 ст. 190 КК України,

за участі сторони обвинувачення - прокурора ОСОБА_4 ,

сторони захисту - обвинуваченого ОСОБА_3 ,

У С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 у невстановлений час, перебуваючи у невстановленому місці, вступив у злочинну змову з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами невизначеного кола осіб, шляхом зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно досягнутих домовленостей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою електронно-обчислювальної техніки із невідомим на даний час, здатним працювати в автономному режимі, програмним забезпеченням, здійснювала пошук оголошень про продаж товарів, які користуються найбільшим попитом на онлайн-платформах з продажу товарів та у подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки генерувала близькі за змістом оголошення, що було необхідним з метою уникнення встановленими інтернет-сайтами обмежень для захисту від «спаму», після чого розміщувала фіктивні інтернет-оголошення про продаж товарів на тих же онлайн-платформах з продажу товарів, зокрема «OLX» ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», а також на інших інтернет-сайтах, які дають змогу розмістити рекламу на вказані оголошення, з метою введення в оману осіб, які виявлять бажання придбати відповідний товар.

Після згоди покупця на придбання товару, грошові кошти від покупця надходили на підконтрольні банківські рахунки та, шляхом здійснення електронних платежів, переказувались на ряд інших підконтрольних банківських рахунків з метою приховування ознак заволодіння чужим майном.

У подальшому, ОСОБА_3 , отримавши від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, інформацію про залишок коштів на підконтрольних для причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб банківських рахунках, мав здійснювати заволодіння грошовими коштами шляхом проведення готівкування на території Деснянського району міста Києва.

Для реалізації свого злочинного умислу, у невстановлені день та час, не пізніше 04.05.2025 р. ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому місці, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбав мобільний телефон «Iphone SE» та сім-картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з мобільним номером НОМЕР_1 , які надіслав поштовим відправленням з використанням послуг ТОВ «Нова пошта» особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Після цього, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши вказаний мобільний телефон із сім-карткою, встановила мобільні додатки з онлайн банкінгом та шляхом надсилання мобільного телефону «Iphone SE» та сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з мобільним номером НОМЕР_1 поштовим відправленням з використанням послуг ТОВ «Нова пошта», передала ОСОБА_3 для виконання подальших вказівок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому місці, у невстановлені день та час, згідно досягнутих домовленостей передав шляхом відправлення послугами ТОВ «Нова пошта» особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у користування наявні у його володінні банківські картки, які надають доступ до банківських рахунків третіх осіб, які не були обізнані про його злочинні наміри, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітентом яких є AT «Сенс Банк», та які належать ФОП « ОСОБА_5 », картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітентом якого є АТ «ПУМБ» та який належить ОСОБА_6 , карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітентом яких є АТ КБ «ПриватБанк» та які належать ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітентом якого є AT «ПУМБ» та який належить ОСОБА_8 , картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітентом якого є AT «ПУМБ» та який належить ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаходячись у невстановленому місці, у невстановлені день та час, але не пізніше 20 год. 49 хв. 04.05.2025 р., використовуючи електронно-обчислювальну техніку, розмістила з номера мобільного телефону НОМЕР_1 на онлайн-платформі з продажу товарів «OLX» ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА» згенероване оголошення № НОМЕР_10 з продажу шин «Trelleborg ТМ800 142D TL 2023p 540/65R28» з IP адреси НОМЕР_11 (Німеччина, м. Франкфурт), не маючи наміру та фактичної можливості виконати продаж вказаного товару.

У подальшому, 05.05.2025 р. приблизно о 13 год. 30 хв. представник потерпілого ФГ «Асканія ІФ» ОСОБА_10 на одному з інтернет-сайтів побачив розміщене особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, оголошення про продаж необхідних йому автомобільних шин, здійснив перехід за наявним у ньому посиланням, внаслідок чого перейшов на інтернет-сайт «OLX», де вирішив здійснити замовлення вказаного товару в інтересах ФГ «Асканія ІФ», у зв`язку із чим 07.05.2025 р. о 12 год. 01 хв. ФГ «Асканія ІФ» здійснило переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_12 на загальну суму 50000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та який належить ФОП « ОСОБА_5 », яким фактично користувалася та розпоряджалася особа, матеріали відлносно якої виділені в окреме провадження.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, не маючи наміру та фактичної можливості виконати продаж вказаного товару, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон «Iphone SE» та банківський рахунок № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та який належить ФОП « ОСОБА_5 », здійснила два перекази грошових коштів 07.05.2025 р. о 12 год. 23 хв. на суму 20500 грн. та 07.05.2025 р. о 12 год. 31 хв. на суму 29500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та який належить ФОП « ОСОБА_5 », з використанням ІР адреси НОМЕР_13 (Данія, м. Копенгаген).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та який належить ФОП « ОСОБА_5 », здійснила два перекази грошових коштів 07.05.2025 р. о 13 год. 36 хв. на суму 20500 грн. та 29500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та який належить ФОП « ОСОБА_5 », з використанням ІР адреси НОМЕР_13 (Данія, м. Копенгаген).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітентом якого є АТ «Сенс Банк» та який належить ФОП « ОСОБА_5 », здійснила переказ грошових коштів 07.05.2025 р. о 12 год. 29 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітентом якого є АТ «ПУМБ» та який належить ОСОБА_8 (помер у 2025 році), з використанням ІР адреси НОМЕР_13 (Данія, м. Копенгаген).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, особа, матеріалои відноснор якої виділені в окреме провадження, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітентом якого є АТ «ПУМБ» та який належить ОСОБА_8 , здійснила переказ частини грошових коштів 07.05.2025 р. о 14 год. 44 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_14 , емітентом якого є ТОВ «Нова Пей» та який належить ОСОБА_3 , який перебував у його фактичному користуванні, з якого останній у подальшому здійснив наступні оплати та транзакції:

- 07.05.2025 р. о 16 год. 23 хв. на суму 649 грн. в магазині «АТБ» за невстановленою адресою;

- 07.05.2025 р. о 18 год. 52 хв. на суму 413 грн. 34 коп. в магазині «Магазин № 236» за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 87;

- 07.05.2025 р. о 20 год. 17 хв. на суму 13 грн. 49 коп. в магазині «Магазин № 7019» за невстановленою адресою;

- 07.05.2025 р. о 20 год. 19 хв. зняття грошових коштів на суму 1000 гривень з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Київ, пр. Червоної Калини, 85;

- 08.05.2025 р. о 12 год. 10 хв. на суму 115 грн. в магазині «TOVMMS» за невстановленою адресою.

Продовжуючи використовувати картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітентом якого є АТ «ПУМБ» та який належить ОСОБА_8 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила переказ частини грошових коштів 07.05.2025 р. о 15 год. 09 хв. в сумі 1500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітентом якого є AT «ПУМБ» та який належить ОСОБА_9 (помер у 2024 році), після чого, з карткового рахунку ОСОБА_9 , яким фактично користувався та розпоряджався ОСОБА_3 , 07.05.2025 р. о 15 год. 30 хв. останній здійснив зняття грошових коштів в сумі 1500 грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Київ, пр. Червоної Калини, 89Б.

Продовжуючи використовувати картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітентом якого є AT «ПУМБ» та який належить ОСОБА_8 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила переказ частини грошових коштів, а саме:

- 07.05.2025 р. о 14 год. 04 хв. в сумі 20200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітентом якого є АТ КБ «ПриватБанк» та який належать ОСОБА_7 , яким фактично користувався та розпоряджався ОСОБА_3 , з якого у подальшому ОСОБА_3 07.05.2025 р. о 14 год. 05 хв. здійснив зняття грошових коштів в сумі 20000 грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Київ, пр. Червоної Калини, 75/2;

- 07.05.2025 р. о 14 год. 15 хв. в сумі 955 грн. та 07.05.2025 р. о 15 год. 36 хв. в сумі 1500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 , емітентом якого є АТ «ВСТ БАНК» та який належить ОСОБА_3 .

Продовжуючи використовувати банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітентом якого є AT «Сенс Банк» та який належить ФОП « ОСОБА_5 », особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила переказ грошових коштів 07.05.2025 р. о 12 год. 39 хв. в сумі 29203 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітентом якого є AT «ПУМБ» та який належить ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітентом якого є AT «ПУМБ» та який належить ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з використанням IP адреси НОМЕР_13 (Данія, м. Копенгаген) здійснила переказ частини грошових коштів:

- 07.05.2025 р. о 19 год. 50 хв. в сумі 1831 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 , емітентом якого є АТ «ВСТ БАНК» та який належить ОСОБА_3 ;

- 07.05.2025 р. о 14 год. 00 хв. в сумі 20200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітентом якого є АТ КБ «ПриватБанк» та який належать ОСОБА_7 , яким фактично володів та розпоряджався ОСОБА_3 , з якого у подальшому ОСОБА_3 , 07.05.2025 р. о 14 год. 01 хв. здійснив зняття грошових коштів в сумі 20000 грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Київ, пр. Червоної Калини, 75/2.

Таким чином, ОСОБА_3 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ФГ «Асканія ІФ» в сумі 50000 грн. за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдав ФГ «Асканія ІФ» матеріальної шкоди на вказану суму.

ОСОБА_3 визнається винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_3 винним себе визнав повністю, покаявся і показав, що він проживає з семирічним сином, мати якого померла. На початку 2025 р. він шукав роботу, побачив об"яву в Телеграм-каналі, перейшов за посиланням, після чого з ним зв"язались шляхом направлення повідомлення та запропонували заробити гроші - відкрити рахунок ФОП. З ним спілкувались виключно шляхом переписки. Він надав скрін-шот з додатку "ДІЯ", де було виконавче провадження, після чого йому написали, що він не підходить і запропонували знайти іншу особу. Він запропонував своїй знайомій ОСОБА_11 заробити гроші, але яким чином, не казав, на що вона погодилась і він написав повідомленя в Телеграм-каналі, що знайшов людину. У подальшому, виконуючи вказівки, які йому надсилались у повідомленнях, він купив на ринку "Караваєві Дачі" мобільний телефон iPhone і сім-карту, разом з ОСОБА_11 поїхав в установу на Золотих Воротах, де остання отримала електронний ключ, після чого відправив ці телефон та електронний ключ через поштомат незнайомій особі. Через декілька днів з ним знов зв"язались і повідомили про необхідність відкрити банківські рахунки. Йому вислали на поштомат той телефон, що він купляв, з тією ж сім-картою, після чого вони з ОСОБА_11 отримали через онлайнбанки банківські картки банків "СЕНС", "ПУМБ", а потім відправили телефон назад. Його заблокували, він не міг відправляти, а міг тільки отримувати повідомлення. Потім йому написали, що необхідно буде готівкувати кошти. На банківську картку його знайомого ОСОБА_12 , реквізити якої він повідомив, в один і той же день двічі було перераховано гроші в сумі по 20000 грн., які він знімав у банкоматах, клав до конвертів та відправляв через поштомат на адресу, яку йому повідомляли, за що йому перерахували 4000 грн., які він витратив на власні потреби. Після цього, виконуючи вказівки у повідомленнях Телеграм-каналу, він відправив незнайомим особам банківські картки своїх знайомх ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за що йому було перераховано по 1500 грн., з яких він по 500 грн. залишав собі, а по 1000 грн. передавав власникам карток. Після цього з ним перестали виходити на зв"язок, а в подальшому він був затриманий працівниками поліції. Злочин вчинив у зв"язку зі скрутним матеріальним становищем. Повністю згоден з обставинами інкримінованого йому кримінального правопорушення, викладеними в обвинувальному акті.

З урахуванням відсутності заперечень учасників судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, з`ясувавши правильне розуміння обвинуваченим та іншими учасниками кримінального провадження змісту цих обставин, за відсутності сумнівів у добровільності їх позиції, роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Як обставину, яка згідно ч.1 ст. 66 КК України пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд визнає щире каяття у вчиненому.

Обставин, які згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, особу винного, який не судимий, має на утриманні малолітню дитину - сина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку виховує самостійно, оскільки матір дитини померла, характеризується позитивно, наведену пом`якшуючу покарання обставину, відсутність обтяжуючих покарання обставин, і вважає, що виправлення і перевиховання ОСОБА_3 можливі без ізоляції від суспільства, тому обирає йому покарання у вигляді позбавлення волі, із застосуванням ст. 75 КК України, тобто з випробуванням.

Речові докази - DVD-R диски з інформацією, отриманою від ПрАТ «Вф Україна», АТ «Сенс Банк», АТ «ПУМБ», ТОВ «Нова Пей», АТ КБ «Приват Банк» - підлягають збереженню у матеріалах кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.

В силу ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_3 періодично з"являтися до уповноваженого органу з питань пробації на реєстрацію, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази - DVD-R диски з інформацією, отриманою від ПрАТ «Вф Україна», АТ «Сенс Банк», АТ «ПУМБ», ТОВ «Нова Пей», АТ КБ «Приват Банк», - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий -