Постанова від 30 липня 2026 р. у справі №606/1419/26 — Теребовлянський районний суд Тернопільської області

606/1419/26 1-кс/606/382/26

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

31 липня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026211080000132 від 27 липня 2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження №12026211080000132 від 27.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В судове засідання старша слідча СВ ВП № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак вказала у клопотанні про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026211080000132 від 27.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за №12026211080000132 від 27.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, встановлено, що26.07.2026 близько 17 год. 40 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 у мобільному додаток «VIBER», в одній із груп, побачила повідомлення про отримання виплати внутрішньо переміщеним особам, після чого, перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з її банківської картки було здійснено переказ у сумі 9 500 грн.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 .

Старша слідча СВ ВП №3 ОСОБА_3 зазначає, що на даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Вказана інформація матиме роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілої, буде сприяти пошуку особи, яка вчинила правопорушення та дозволить прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони перебувають, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Зазначена інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості, які містять банківську таємницю в інший спосіб, а також те, що судом надається доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково шляхом надання такого доступу лише слідчим слідчого відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,

старшій слідчій СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

слідчій СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ,

слідчій СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.07.2026 по 28.07.2026 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу інтернет до вказаного банківського рахункув АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку наявності – матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.07.2026 по 28.07.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про вказаний банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплати із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.07.2026 по 28.07.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1