Вирок від 30 липня 2026 р. у справі №991/1694/25 — Вищий антикорупційний суд

справа № 991/1694/25

провадження № 1-кп/991/21/25

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата та місце ухвалення вироку [1-1].

31 липня 2026 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження за № 52020000000000586 від 15 вересня 2020 року.

Прізвище, ім`я та по батькові обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання, заняття, освіта, сімейний стан та інші відомості про особу обвинуваченого, що мають значення для справи [1-4].

ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Хмельницький, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (останнє відоме місце проживання), громадянин України, має вищу освіту, раніше не судимий.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчинення якого обвинувачується особа [1-5].

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Сторона обвинувачення: прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Сторона захисту: обвинувачений ОСОБА_4 та його захисники - адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Формулювання обвинувачення, яке пред`явлене особі і визнане судом недоведеним, а також підстави для виправдання обвинуваченого з зазначенням мотивів, з яких суд відкидає докази обвинувачення [2-1].

Суд визнав недоведеним наступне обвинувачення ОСОБА_4 :

« ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, який полягає у наступному.

Протягом липня-серпня 2018 року, більш точний час та місце досудовим слідством не встановлено, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, за передньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 на виконання розробленого плану вчинення злочину, направленого на заволодіння сільськогосподарською продукцією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав вказівку підпорядкованим йому працівникам державного підприємства на виготовлення товарно?транспортних накладних від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відпуск зерна пшениці озимої та пшениці ярої врожаю 2018 року, що фактично зібрано з полів державного підприємства, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , та на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, в період часу з 01.08.2018 по 09.08.2018, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на виконання розробленого ним плану по заволодінню сільськогосподарською продукцією державного підприємства, заволодів та забезпечив вивезення до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » врожаю зерна пшениці озимої врожаю 2018 року, що зібрана з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 562,12 тон, а саме:

- видаткова накладна від 01.08.2018 №5210019152, товарно-транспортна накладна від 01.08.2018 №319106, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_1 , причіп д.н. НОМЕР_2 , вантаж пшениця 40340 кг;

- видаткова накладна від 02.08.2018 №5210019153, товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №319115, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_3 , причіп д.н. НОМЕР_4 , вантаж пшениця 34080 кг, водій ОСОБА_10 ;

- видаткова накладна від 01.08.2018 №5210018843, товарно-транспортна накладна від 01.08.2018 №319109, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 33840 кг, водій ОСОБА_11 ;

- видаткова накладна від 02.08.2018 №5210018844: товарно-транспортна накладна від 01.08.2018 №319111, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 33260 кг, водій ОСОБА_12 ; товарно-транспортна накладна від 01.08.2018 №319112, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 39860 кг, водій ОСОБА_13 ; товарно-транспортна накладна від 01.08.2018 №319114, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_11 , причіп д.н. НОМЕР_12 , вантаж пшениця 35300 кг, водій ОСОБА_14 ;

- видаткова накладна від 11.08.2018 №5210019693: товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282290, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 29100 кг, водій ОСОБА_15 ; товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282291, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_15 , причіп д.н. НОМЕР_16 , вантаж пшениця 31880 кг, водій ОСОБА_16 ;

- видаткова накладна від 10.08.2018 №5210019690: товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282278, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 33240 кг, водій ОСОБА_11 ; товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282279, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_17 , причіп д.н. НОМЕР_18 , вантаж пшениця 27640 кг, водій ОСОБА_17 ; товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282274, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_11 , причіп д.н. НОМЕР_12 , вантаж пшениця 31840 кг, водій ОСОБА_14 ; товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282282, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_3 , причіп д.н. НОМЕР_4 , вантаж пшениця 31540 кг, водій ОСОБА_10 ; товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282281, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_19 , причіп д.н. НОМЕР_20 , вантаж пшениця 42460 кг, водій ОСОБА_18 ; товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282287, автомобіль марки «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_21 , причіп д.н. НОМЕР_22 , вантаж пшениця 26940 кг, водій ОСОБА_19 ; товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282288, автомобіль марки «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_23 , причіп д.н. НОМЕР_24 , вантаж пшениця 28820 кг, водій ОСОБА_20 ; товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282286, автомобіль марки «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_25 , причіп д.н. НОМЕР_26 , вантаж пшениця 29780 кг, водій ОСОБА_21 ; товарно-транспортна накладна від 09.08.2018 №282272, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 31640 кг, водій ОСОБА_12 .

Крім того, в період часу з 02.08.2018 до 08.08.2018, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на виконання розробленого ним плану по заволодінню сільськогосподарською продукцією державного підприємства, заволодів та забезпечив вивезення до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » врожаю зерна пшениці озимої та ярої врожаю 2018 року, що зібрана з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 4682,030 тон, а саме:

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №71, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця озима 36960 кг, водій ОСОБА_22 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №70, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 39100 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №69, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 32320 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №68, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 36150 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №66, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 33470 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №72, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_11 , причіп д.н. НОМЕР_12 , вантаж пшениця 35850 кг, водій ОСОБА_14 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №319120, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_19 , причіп д.н. НОМЕР_20 , вантаж пшениця 46330 кг, водій ОСОБА_18 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №319121, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця озима 38610 кг, водій ОСОБА_22 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №319226, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_29 , причіп д.н. НОМЕР_30 , вантаж пшениця озима 35140 кг, водій ОСОБА_23 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №319119, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 35380 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №76, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_31 , причіп д.н. НОМЕР_32 , вантаж пшениця 31210 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №74, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_33 , причіп д.н. НОМЕР_34 , вантаж пшениця 44590 кг, водій ОСОБА_24 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №77, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 34690 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №78, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 37290 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №81, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 40860 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №80, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_35 , причіп д.н. НОМЕР_36 , вантаж пшениця 39700 кг, водій ОСОБА_25 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №75, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_29 , причіп д.н. НОМЕР_30 , вантаж пшениця озима 34240 кг, водій ОСОБА_23 ;

- товарно-транспортна накладна від 02.08.2018 №73, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_3 , причіп д.н. НОМЕР_4 , вантаж пшениця 34880 кг, водій ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319230, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_11 , причіп д.н. НОМЕР_37 , вантаж пшениця 37400 кг, водій ОСОБА_14 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319229, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 34670 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319228, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_31 , причіп д.н. НОМЕР_32 , вантаж пшениця 32960 кг, водій ОСОБА_26 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319227, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_33 , причіп д.н. НОМЕР_34 , вантаж пшениця 43220 кг, водій ОСОБА_24 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319231, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 37580 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319234, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 33980 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319233, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_35 , причіп д.н. НОМЕР_36 , вантаж пшениця 42480 кг, водій ОСОБА_25 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319232, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 38810 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319235, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_19 , причіп д.н. НОМЕР_20 , вантаж пшениця 46300 кг, водій ОСОБА_18 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319236, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця озима 36720 кг, водій ОСОБА_22 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319238, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_29 , причіп д.н. НОМЕР_30 , вантаж пшениця озима 37110 кг, водій ОСОБА_23 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319237, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_3 , причіп д.н. НОМЕР_4 , вантаж пшениця 36910 кг, водій ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319239, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_38 , причіп д.н. НОМЕР_39 , вантаж пшениця 32380 кг, водій ОСОБА_27 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319240, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_40 , причіп д.н. НОМЕР_41 , вантаж пшениця 26670 кг, водій ОСОБА_28 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319241, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_42 , причіп д.н. НОМЕР_43 , вантаж пшениця 40130 кг, водій ОСОБА_29 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319242, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 34780 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319243, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_31 , причіп д.н. НОМЕР_32 , вантаж пшениця 32680 кг, водій ОСОБА_26 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319249, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця озима 38660 кг, водій ОСОБА_22 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319248, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 33670 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319247, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_35 , причіп д.н. НОМЕР_36 , вантаж пшениця 40630 кг, водій ОСОБА_25 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319246, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 38340 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319244, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_11 , причіп д.н. НОМЕР_37 , вантаж пшениця 37760 кг, водій ОСОБА_14 ;

- товарно-транспортна накладна від 03.08.2018 №319245, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_33 , причіп д.н. НОМЕР_34 , вантаж пшениця 40410 кг, водій ОСОБА_24 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326375, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_42 , причіп д.н. НОМЕР_43 , вантаж пшениця 40300 кг, водій ОСОБА_29 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №287951, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_33 , причіп д.н. НОМЕР_34 , вантаж пшениця 40220 кг, водій ОСОБА_24 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326354, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_29 , причіп д.н. НОМЕР_30 , вантаж пшениця 37010 кг, водій ОСОБА_23 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326351, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_3 , причіп д.н. НОМЕР_4 , вантаж пшениця 35360 кг, водій ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326353, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_40 , причіп д.н. НОМЕР_41 , вантаж пшениця 22750 кг, водій ОСОБА_28 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №319250, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_19 , причіп д.н. НОМЕР_20 , вантаж пшениця 45950 кг, водій ОСОБА_18 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №287953, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця озима 35470 кг, водій ОСОБА_30 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №287952, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 32880 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326374, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_44 , причіп д.н. НОМЕР_45 , вантаж пшениця 35330 кг, водій ОСОБА_84 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326373, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_29 , причіп д.н. НОМЕР_30 , вантаж пшениця 36280 кг, водій ОСОБА_23 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326372, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 36100 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326371, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_40 , причіп д.н. НОМЕР_41 , вантаж пшениця 24750 кг, водій ОСОБА_28 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326357, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_31 , причіп д.н. НОМЕР_32 , вантаж пшениця 33630 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326364, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_35 , причіп д.н. НОМЕР_36 , вантаж пшениця 41770 кг, водій ОСОБА_25 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326368, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_38 , причіп д.н. НОМЕР_39 , вантаж пшениця 25900 кг, водій ОСОБА_27 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326361, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 39600 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326365, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_17 , причіп д.н. НОМЕР_18 , вантаж пшениця 27150 кг, водій ОСОБА_17 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326363, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця 35500 кг, водій ОСОБА_30 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326362, вантаж пшениця 34490 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326360, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_33 , причіп д.н. НОМЕР_34 , вантаж пшениця 42350 кг, водій ОСОБА_24 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326355, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 34640 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326358, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 35350 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 04.08.2018 №326356, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_42 , причіп д.н. НОМЕР_43 , вантаж пшениця 37490 кг, водій ОСОБА_29 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287959, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_38 , причіп д.н. НОМЕР_39 , вантаж пшениця 28030 кг, водій ОСОБА_27 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287957, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 33780 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287956, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_19 , причіп д.н. НОМЕР_20 , вантаж пшениця 45160 кг, водій ОСОБА_18 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287955, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 38680 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287963, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 33750 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287969, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_17 , причіп д.н. НОМЕР_18 , вантаж пшениця 27380 кг, водій ОСОБА_17 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287971, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_19 , причіп д.н. НОМЕР_20 , вантаж пшениця 44720 кг, водій ОСОБА_18 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287972, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 33390 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287960, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_35 , причіп д.н. НОМЕР_36 , вантаж пшениця 38810 кг, водій ОСОБА_25 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287958, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_3 , причіп д.н. НОМЕР_4 , вантаж пшениця 34460 кг, водій ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287964, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_29 , причіп д.н. НОМЕР_30 , вантаж пшениця озима 38930 кг, водій ОСОБА_23 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287961, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_31 , причіп д.н. НОМЕР_32 , вантаж пшениця 32060 кг, водій ОСОБА_26 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287954, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_17 , причіп д.н. НОМЕР_18 , вантаж пшениця 27380 кг, водій ОСОБА_17 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287970, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 37860 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287967, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_33 , причіп д.н. НОМЕР_34 , вантаж пшениця 41330 кг, водій ОСОБА_24 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287966, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця озима 38200 кг, водій ОСОБА_22 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287965, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 33680 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287962, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_40 , причіп д.н. НОМЕР_41 , вантаж пшениця 24590 кг, водій ОСОБА_28 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287974, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_46 , причіп д.н. НОМЕР_47 , вантаж пшениця 33810 кг, водій ОСОБА_31 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287968, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_42 , причіп д.н. НОМЕР_43 , вантаж пшениця 37330 кг, водій ОСОБА_29 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287973, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_3 , причіп д.н. НОМЕР_4 , вантаж пшениця 33430 кг, водій ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №282201, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_35 , причіп д.н. НОМЕР_36 , вантаж пшениця 31750 кг, водій ОСОБА_25 ;

- товарно-транспортна накладна від 05.08.2018 №287975, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_38 , причіп д.н. НОМЕР_39 , вантаж пшениця 26260 кг, водій ОСОБА_27 ;

- товарно-транспортна накладна від 06.08.2018 №282202, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_31 , причіп д.н. НОМЕР_32 , вантаж пшениця 30760 кг, водій ОСОБА_26 ;

- товарно-транспортна накладна від 06.08.2018 №282203, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 33320 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 06.08.2018 №282204, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_40 , причіп д.н. НОМЕР_41 , вантаж пшениця 23590 кг, водій ОСОБА_28 ;

- товарно-транспортна накладна від 06.08.2018 №282205, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_29 , причіп д.н. НОМЕР_30 , вантаж пшениця озима 32020 кг, водій ОСОБА_23 ;

- товарно-транспортна накладна від 06.08.2018 №282210, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_17 , причіп д.н. НОМЕР_18 , вантаж пшениця 28210 кг, водій ОСОБА_17 ;

- товарно-транспортна накладна від 06.08.2018 №282211, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 29840 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282233, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_46 , причіп д.н. НОМЕР_47 , вантаж пшениця 27200 кг, водій ОСОБА_32 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282235, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 28220 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282236, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_38 , причіп д.н. НОМЕР_39 , вантаж пшениця 24230 кг, водій ОСОБА_27 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282234, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_33 , причіп д.н. НОМЕР_34 , вантаж пшениця 24250 кг, водій ОСОБА_24 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282237, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_35 , причіп д.н. НОМЕР_36 , вантаж пшениця 28750 кг, водій ОСОБА_25 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282240, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 32920 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282228, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 22630 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282229, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_40 , причіп д.н. НОМЕР_41 , вантаж пшениця 25880 кг, водій ОСОБА_28 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282230, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_17 , причіп д.н. НОМЕР_18 , вантаж пшениця 28670 кг, водій ОСОБА_17 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282227, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_42 , причіп д.н. НОМЕР_43 , вантаж пшениця 25170 кг, водій ОСОБА_29 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282226, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_11 , причіп д.н. НОМЕР_12 , вантаж пшениця 23270 кг, водій ОСОБА_14 ;

- товарно-транспортна накладна від __.08.2018 №282215, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_38 , причіп д.н. НОМЕР_39 , вантаж пшениця 25980 кг, водій ОСОБА_27 ;

- товарно-транспортна накладна від __.08.2018 №282216, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_35 , причіп д.н. НОМЕР_36 , вантаж пшениця 28980 кг, водій ОСОБА_25 ;

- товарно-транспортна накладна від 06.08.2018 №282217, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_31 , причіп д.н. НОМЕР_32 , вантаж пшениця 30430 кг, водій ОСОБА_26 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282222, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_29 , причіп д.н. НОМЕР_30 , вантаж пшениця озима 20450 кг, водій ОСОБА_23 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282223, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 21970 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282224, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 26740 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №28225, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця озима 23030 кг, водій ОСОБА_22 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282219, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_40 , причіп д.н. НОМЕР_41 , вантаж пшениця 22480 кг, водій ОСОБА_28 ;

- товарно-транспортна накладна від 07.08.2018 №282220, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_17 , причіп д.н. НОМЕР_18 , вантаж пшениця 19290 кг, водій ОСОБА_17 ;

- товарно-транспортна накладна від 06.08.2018 №282212, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_46 , причіп д.н. НОМЕР_47 , вантаж пшениця 28300 кг, водій ОСОБА_31 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282243, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця озима 32550 кг, водій ОСОБА_22 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282244, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_42 , причіп д.н. НОМЕР_43 , вантаж пшениця 33290 кг, водій ОСОБА_29 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282245, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 33090 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282246, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_17 , причіп д.н. НОМЕР_18 , вантаж пшениця 28120 кг, водій ОСОБА_17 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282248, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_3 , причіп д.н. НОМЕР_4 , вантаж пшениця 34220 кг, водій ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282247, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_19 , причіп д.н. НОМЕР_20 , вантаж пшениця 37660 кг, водій ОСОБА_18 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282249, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 33770 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282250, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_46 , причіп д.н. НОМЕР_47 , вантаж пшениця 28680 кг, водій ОСОБА_32 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282251, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_38 , причіп д.н. НОМЕР_39 , вантаж пшениця 23680 кг, водій ОСОБА_27 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282254, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_31 , причіп д.н. НОМЕР_32 , вантаж пшениця 31670 кг, водій ОСОБА_26 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282256, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_7 , причіп д.н. НОМЕР_8 , вантаж пшениця 30570 кг, водій ОСОБА_12 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282257, автомобіль марки «Вольво» д.н. НОМЕР_9 , причіп д.н. НОМЕР_10 , вантаж пшениця 33050 кг, водій ОСОБА_13 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282252, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_33 , причіп д.н. НОМЕР_34 , вантаж пшениця 37240 кг, водій ОСОБА_24 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282259, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_11 , причіп д.н. НОМЕР_12 , вантаж пшениця 37220 кг, водій ОСОБА_14 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282260, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_27 , причіп д.н. НОМЕР_28 , вантаж пшениця озима 35900 кг, водій ОСОБА_22 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282258, автомобіль марки «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_25 , причіп д.н. НОМЕР_26 , вантаж пшениця 27320 кг, водій ОСОБА_21 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282261, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_42 , причіп д.н. НОМЕР_43 , вантаж пшениця 34980 кг, водій ОСОБА_29 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282262, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_5 , причіп д.н. НОМЕР_6 , вантаж пшениця 32480 кг, водій ОСОБА_11 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282263, автомобіль марки «Сканія» д.н. НОМЕР_17 , причіп д.н. НОМЕР_18 , вантаж пшениця 27690 кг, водій ОСОБА_17 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282266, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_13 , причіп д.н. НОМЕР_14 , вантаж пшениця 31660 кг, водій ОСОБА_15 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282267, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_38 , причіп д.н. НОМЕР_39 , вантаж пшениця 26210 кг, водій ОСОБА_27 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282268, автомобіль марки «МАН» д.н. НОМЕР_35 , причіп д.н. НОМЕР_36 , вантаж пшениця 34780 кг, водій ОСОБА_25 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282269, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_31 , причіп д.н. НОМЕР_32 , вантаж пшениця 32200 кг, водій ОСОБА_26 ;

- товарно-транспортна накладна від 08.08.2018 №282242, автомобіль марки «ДАФ» д.н. НОМЕР_11 , причіп д.н. НОМЕР_12 , вантаж пшениця 36880 кг, водій ОСОБА_14 .

Відповідно до бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даних звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду станом на 01.12.2018, протягом 2018 року з полів, які перебувають у постійному користуванні державного підприємства, зібрано 6407,762 тон зерна пшениці озимої та 275,75 тон пшениці ярої.

На підставі укладених директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 договорів купівлі-продажу від 30.10.2018, державним підприємством реалізовано частину сільськогосподарської продукції, яка належала державному підприємству, а саме пшеницю озиму та яру врожаю 2018 року 30.10.2018, та станом на листопад 2018 року у залишку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахувалося зерна пшениці озимої загальною вагою 5083,37 тон та пшениці ярої вагою 28,52 тон.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , розуміючи, що сільськогосподарську продукцію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зерно пшениці озимої загальною вагою 5083,37 тон та пшениці ярої вагою 28,52 тон врожаю 2018 року, за відсутності відповідних фінансово?господарських документів, що підтверджують поставку продукції, вивезено та реалізовано ОСОБА_9 як своє власне, а також розуміючи, що їх може бути викрито у заволодінні вказаною сільськогосподарською продукцією, у період часу з листопада 2018 року по лютий 2019 року, але не пізніше 22.02.2019, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, склали договір зберігання зерна від 14.08.2018 та договір зберігання зерна від 20.08.2018, а також акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 14.08.2018 та від 20.08.2018 до них, про нібито вивезення та передачу на відповідальне зберігання зерна пшениці озимої врожаю 2018 року в кількості 5083,37 тон та зерна пшениці ярої врожаю 2018 року 28,52 тон, хоча дійсного наміру зберігати таку сільськогосподарську продукцію не мали.

За таких обставин, ОСОБА_4 у співучасті з ОСОБА_9 заволоділи сільськогосподарською продукцією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 22 911 916,23? грн.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, який полягає у наступному.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння пшеницею озимою та пшеницею ярою врожаю 2018 року, діючи з метою приховання факту заволодіння сільськогосподарською продукцією, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видав завідомо неправдиві офіційні документи щодо передачі на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна пшениці озимої врожаю 2018 року в кількості 5083,37 тон та зерна пшениці ярої врожаю 2018 року 28,52 тон.

Так, у період часу з листопада 2018 року по лютий 2019 року, але не пізніше 22.09.2019, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , який уповноважений в силу чинного законодавства та Статуту підприємства діяти від імені вказаного підприємства без доручення, забезпечив складання та видачу договору зберігання зерна від 14.08.2018 та договору зберігання зерна від 20.08.2018, а також актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 14.08.2018 та від 20.08.2018 до них, про нібито вивезення та передачу на відповідальне зберігання зерна пшениці озимої врожаю 2018 року в кількості 5083,37 тон та зерна пшениці ярої врожаю 2018 року 28,52 тон, хоча дійсного наміру зберігати таку сільськогосподарську продукцію не мали.

Таким чином, ОСОБА_4 у співучасті з ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, видав завідомо неправдиві офіційні документи».

Суд визнав недоведеним зазначене обвинувачення з таких підстав та з наступних мотивів відкинув докази обвинувачення.

(1) Суд дослідив надані стороною обвинувачення докази - фактичні дані, які містяться у процесуальних джерелах доказів, у тому числі у висновках експертів, а також документи і матеріали (рішення слідчих суддів, процесуальні рішення, інші документи та матеріали тощо) надані стороною обвинувачення на підтвердження належності, допустимості та достовірності доказів, що мають значення для вирішення судом питань, які підлягають вирішенню при ухваленні вироку:

- постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 22.09.2020 (а.с. 1-2), доповідну записку від 03.08.2023 (а.с. 3-4), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с. 5), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с. 6), постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 21.08.2023 (а.с. 7-8), постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 21.08.2023 (а.с. 9-10), постанову про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.04.2024 (а.с. 11-12), постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 29.08.2023 (а.с. 13-14), постанову про визначення старшого слідчої групи та слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 26.03.2024 (а.с. 15-16), повідомлення про підозру від 31.08.2023 (а.с. 17-34), пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_4 з квитанціями про направлення (а.с. 35-42), супровідний лист від 31.08.2023 № 0435-142/26896 (а.с. 43-44), супровідний лист від 31.08.2023 № 0435-142/26891 (а.с. 45-46), службову записку від 06.09.2023 (а.с. 47-63), карту пам`яті Kingston MicroSd 32 Gb з відеозаписом вручення повідомлень про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 (а.с. 64), супровідний лист від 05.09.2023 № 0435-209/27254 (а.с. 65-68), супровідний лист від 05.09.2023 № 0435-209/27252 (а.с. 69-72), роздруківку газети «Урядовий кур`єр» (а.с. 73-78), роздруківку інформації про публікацію повісток (а.с. 79), корінці повісток про виклик (а.с. 80-82), супровідний лист від 01.09.2023 № 0435-142/26997 (а.с. 83), корінці повісток про виклик (а.с. 84-91), службову записку від 18.09.2023 (а.с. 92), клопотання ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження (а.с. 93-112), супровідний лист від 08.09.2023 № 0435-188/27730 (а.с. 113), постанову про відмову у задоволенні клопотання від 08.09.2023 (а.с. 114-116), письмові пояснення ОСОБА_4 у кримінальному провадженні (а.с. 117-124), витяг з системи АРКАН щодо перетину кордону ОСОБА_4 (а.с. 125-126), запит від 07.03.2024 № 0433-016/6777 (а.с. 127), відповідь на запит від 21.03.2024 (а.с. 128), запит від 07.03.2024 № 0433-061/6825 (а.с. 129-130), відповідь на запит від 13.03.2024 (а.с. 131), запит від 08.03.2024 № 0435-275/6913 (а.с. 132-134), відповідь на запит від 12.03.2024 (а.с. 135-137), запит від 08.03.2024 № 0433-004/28/6918 (а.с. 138-139), відповідь на запит від 20.03.2024 (а.с. 140), постанову про оголошення розшуку підозрюваного від 18.09.2023 (а.с. 141-143), супровідний лист від 18.09.2023 № 0435-022/28713 (а.с. 144), постанову про доручення призначити захисника для здійснення захисту за призначенням від 18.09.2023 (а.с. 145-147), доручення щодо призначення захисника (а.с. 148), клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (а.с. 149-158), супровідний лист від 23.07.2024 (а.с. 159), ухвалу слідчого судді від 08.07.2024 (а.с. 160-165), копію повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 31.08.2023 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного (а.с. 166-185), копію супровідного листа від 31.08.2023 № 0435-142/26938 (а.с. 186-187), копії квитанцій (а.с. 188-190), копію супровідного листа від 31.08.2023 № 0435-142/26901 (а.с. 191-192), копію супровідного листа від 31.08.2023 № 0435-142/26900 (а.с. 193-194), копію постанови про оголошення розшуку підозрюваного від 18.09.2023 (а.с. 195-197), роздруківки особових карток з реєстру ДМС (а.с. 198-201), супровідний лист від 21.09.2023 № 0435-188/29321 (а.с. 202), супровідний лист від 21.09.2023 № 0435-188/29322 (а.с. 203), супровідний лист від 21.09.2023 № 0435-188/29323 (а.с. 203а), постанову про зупинення досудового розслідування від 21.09.2023 (а.с. 204-206), супровідний лист від 14.02.2024 № 0433-294/4433 (а.с. 207), супровідний лист від 14.02.2024 № 0433-294/4430 (а.с. 208), супровідний лист від 14.02.2024 № 0433-294/4398 (а.с. 209), постанову про відновлення досудового розслідування від 14.02.2024 (а.с. 210-212), супровідний лист від 20.02.2024 № 0433-296/5160 (а.с. 213), супровідний лист від 20.02.2024 № 0433-296/5159 (а.с. 214), супровідний лист від 20.02.2024 № 0433-296/5156 (а.с. 215), постанову про зупинення досудового розслідування від 14.02.2024 (а.с. 216-218), супровідний лист від 07.03.2024 № 0433-289/6764 (а.с. 219), роздруківки інформації про публікацію повісток (а.с. 220-221), супровідний лист від 20.08.2024 № 535-296/24112 (а.с. 222), супровідний лист від 20.08.2024 № 535-296/24111 (а.с. 223), супровідний лист від 20.08.2024 № 535-296/24110 (а.с. 224), постанову про відновлення досудового розслідування від 20.08.2024 (а.с. 225-227), супровідний лист від 21.08.2024 № 535-294/24475 (а.с. 228), супровідний лист від 21.08.2024 № 535-294/24472 (а.с. 229), супровідний лист від 21.08.2024 № 535-294/24470 (а.с. 230), постанову про зупинення досудового розслідування від 21.08.2024 (а.с. 231-233), постанову про відновлення досудового розслідування від 27.06.2024 (а.с. 234-236), супровідний лист від 27.06.2024 № 535-296/18211 (а.с. 237), супровідний лист від 27.06.2024 № 535-296/18210 (а.с. 238), супровідний лист від 27.06.2024 № 535-296/18209 (а.с. 239), супровідний лист від 27.06.2024 № 535-296/18327 (а.с. 240), супровідний лист від 27.06.2024 № 535-296/18331 (а.с. 241), супровідний лист від 27.06.2024 № 535-296/18334 (а.с. 242), постанову про зупинення досудового розслідування від 27.06.2024 (а.с. 243-245), які містяться у томі 3 судової справи;

- клопотання про проведення обшуку від 17.11.2020 (а.с. 3-4), ухвалу слідчого судді від 17.11.2020 (а.с. 5-9), протокол обшуку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2020 з додатком (карта пам`яті Kingston MicroSD 32 Gb) (а.с. 10-22), договір підряду на виконання сільськогосподарських робіт № 1 від 01.03.2017 (а.с. 23-25), додаткову угоду до договору підряду на виконання сільськогосподарських робіт № 1 від 01.03.2017 (а.с. 26-27), договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт № 2лгт від 01.04.2017 (а.с. 28-29), додаткову угоду № 18/05/17 до договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт № 2лгт від 01.04.2017 (а.с. 30-31), договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт № 4л від 01.04.2017 (а.с. 32-33), додаткову угоду № 18/05/17 до договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт № 1л від 01.04.2017 (а.с. 34-35), копію договору купівлі-продажу № 24/07/17 від 24.07.2017 (а.с. 36-37), угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог № 30/03/17_ЛА_1 від 30.03.2017 (а.с. 38), угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог № 30/03/17_ЛА_1 від 30.03.2017 (а.с. 39), угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог № 31/07/17_ЛА_3 від 31.07.2017 (а.с. 40), угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог № 31/09/17_ЛА_4 від 31.09.2017 (а.с. 41), угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог № 31/12/17_Т від 31.12.2017 (а.с. 42), копію договору купівлі-продажу № 31/04/18 від 30.04.2018 (а.с. 43-44), договір № 1/18 про надання поворотної фінансової позики від 02.05.2018 (а.с. 45), додаткову угоду № 1 до договору № 1/18 про надання поворотної фінансової позики від 02.05.2018 (а.с. 46), договір № 2/18 про надання поворотної фінансової позики від 02.05.2018 (а.с. 47), додаткову угоду № 1 до договору № 2/18 про надання поворотної фінансової позики від 02.05.2018 (а.с. 48), копію договору купівлі-продажу № 21/05/18 від 21.05.2018 (а.с. 49-50), копію накладної № 57 від 20.08.2018 (а.с. 51), договір поворотної фінансової допомоги № 25/05/18 від 25.05.2018 (а.с. 52-53), договір купівлі-продажу № 20/06 від 20.06.2018 (а.с. 54-56), копію листа від 03.07.2018 № 03/1 (а.с. 57), копію листа від 09.07.2018 № 09/1 (а.с. 58), договір купівлі-продажу № 06/07 від 06.07.2018 (а.с. 59-60), копію свідоцтва № НОМЕР_52 (а.с. 61), копію довідки АБ № 502466 (а.с. 62), копію витягу ЄДРПОУ НОМЕР_48 (а.с. 63), копію свідоцтва про державну реєстрацію ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (а.с. 64), реквізити ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (а.с. 65), копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 66), копію договору відповідального зберігання № 14/08/18 від 14.08.2018 (а.с. 67), копію акта приймання-передачі майна на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання № 14/08/18 (а.с. 68), копію договору відповідального зберігання № 14/08/18 від 14.08.2018 (а.с. 69-70), копію акта приймання-передачі майна на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання № 14/08/18 (а.с. 71), копію договору відповідального зберігання № 20/08/18 від 20.08.2018 (а.с. 72-73), копію договору відповідального зберігання № 20/08/18 від 20.08.2018 (а.с. 74), копію договору відповідального зберігання № 20/08/18 від 20.08.2018 (а.с. 75-76), копію договору відповідального зберігання № 20/08/18 від 20.08.2018 (а.с. 77), копію листа від 25.02.2019 № 24 (а.с. 78), копію листа від 25.02.2019 № 24 (а.с. 79), копію листа від 02.09.2019 № 86 (а.с. 80), копію листа від 02.09.2019 № 86 (а.с. 81), лист від 02.09.2019 № 86 (а.с. 82), лист-вимогу від 06.11.2020 № 133-п/2020 (а.с. 83), копію листа-вимоги від 06.11.2020 № 133-п/2020 (а.с. 84), лист-вимогу від 06.11.2020 № 133-п/2020 (а.с. 85), вимогу про відшкодування вартості продукції від 20.11.2020 № 2-в (а.с. 86-90), копію договору купівлі-продажу № 30/10 від 30.10.2018 (а.с. 91-92), договір купівлі-продажу № 30/10/1 від 30.10.2018 (а.с. 93-95), копію договору купівлі-продажу № 30/10/1 від 30.10.2018 (а.с. 96-97), копію договору купівлі-продажу № 30/10/1 від 30.10.2018 (а.с. 98-99), копію видаткової накладної № 76 від 30.10.2018 (а.с. 100), копію видаткової накладної № 76 від 30.10.2018 (а.с. 101), копію видаткової накладної № 76 від 30.10.2018 (а.с. 102), копію видаткової накладної № 76 від 30.10.2018 (а.с. 103), копію видаткової накладної № 78 від 31.10.2018 (а.с. 104), копію акта звірки взаємних розрахунків станом за період січень 2018-квітень 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 105), копію акта звірки взаємних розрахунків станом за 2017 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 106-107), товарно-транспортну накладну № 144 від 07.08.2018 (а.с. 108), оборотно-сальдову відомість (а.с. 109-121), звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2018 року (а.с. 122-123), звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2018 (а.с. 124-129), звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2018 (а.с. 130-140), проєкт звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2018 рік (а.с. 141-145), проєкт податкової накладної № 34 від 30.10.2018 (а.с. 146-147), проєкт звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за 2018 рік (а.с. 148-162), звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за 2018 рік (а.с. 163-171), чорнові записи (а.с. 172-175), інвентаризацію діючої документації за 2017-2019 роки по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 176-182), копію видаткової накладної № 30 від 30.03.2017 (а.с. 183), копію видаткової накладної № 28 від 30.04.2018 (а.с. 184), копію видаткової накладної № 36 від 31.05.2018 (а.с. 185), копію акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 65 від 31.05.2018 (а.с. 186), копію акта надання послуг № 87 від 31.05.2017 (а.с. 187), копію акта надання послуг № 3 від 30.60.2017 (а.с. 188), копію акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2018 (а.с. 189), копію акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2018 (а.с. 190), копію акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2018 (а.с. 191), копію акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2018 (а.с. 192), копію наказу № 8к по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.2016 (а.с. 193), копію наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.09.2019 (а.с. 194), товарно-транспортну накладну № 30 від 11.07.2018 (а.с. 195), товарно-транспортну накладну № 99 від 05.08.2018 (а.с. 196), товарно-транспортну накладну № 68 від 04.08.2018 (а.с. 197), товарно-транспортну накладну № 81 від 04.08.2018 (а.с. 198), товарно-транспортну накладну № 80 від 04.08.2018 (а.с. 199), товарно-транспортну накладну № 79 від 04.08.2018 (а.с. 200), товарно-транспортну накладну № 78 від 04.08.2018 (а.с. 201), товарно-транспортну накладну № 77 від 04.08.2018 (а.с. 202), товарно-транспортну накладну № 76 від 04.08.2018 (а.с. 203), товарно-транспортну накладну № 75 від 04.08.2018 (а.с. 204), товарно-транспортну накладну № 74 від 04.08.2018 (а.с. 205), товарно-транспортну накладну № 73 від 04.08.2018 (а.с. 206), товарно-транспортну накладну № 72 від 04.08.2018 (а.с. 207), товарно-транспортну накладну № 71 від 04.08.2018 (а.с. 208), товарно-транспортну накладну № 70 від 04.08.2018 (а.с. 209), товарно-транспортну накладну № 69 від 04.08.2018 (а.с. 210), товарно-транспортну накладну № 83 від 03.08.2018 (а.с. 211), товарно-транспортну накладну № 82 від 03.08.2018 (а.с. 212), товарно-транспортну накладну № 201 від 13.08.2018 (а.с. 213), товарно-транспортну накладну № 202 від 13.08.2018 (а.с. 214), товарно-транспортну накладну № 203 від 13.08.2018 (а.с. 215), товарно-транспортну накладну № 204 від 13.08.2018 (а.с. 216), товарно-транспортну накладну № 30 від 01.08.2018 (а.с. 217), товарно-транспортну накладну № 201 від 13.08.2018 (а.с. 218), товарно-транспортну накладну № 3 від 05.07.2018 (а.с. 219), товарно-транспортну накладну № 4 від 05.07.2018 (а.с. 220), товарно-транспортну накладну № 5 від 05.07.2018 (а.с. 221), товарно-транспортну накладну № 6 від 06.07.2018 (а.с. 222), товарно-транспортну накладну № 7 від 06.08.2018 (а.с. 223), товарно-транспортну накладну № 8 від 06.08.2018 (а.с. 224), товарно-транспортну накладну № 9 від 07.07.2018 (а.с. 225), товарно-транспортну накладну № 10 від 07.07.2018 (а.с. 226), товарно-транспортну накладну № 11 від 07.07.2018 (а.с. 227), товарно-транспортну накладну № 12 від 07.07.2018 (а.с. 228), товарно-транспортну накладну № 13 від 07.07.2018 (а.с. 229), товарно-транспортну накладну № 14 від 01.08.2018 (а.с. 230), товарно-транспортну накладну № 15 від 01.08.2018 (а.с. 231), товарно-транспортну накладну № 16 від 01.08.2018 (а.с. 232), товарно-транспортну накладну № 17 від 01.08.2018 (а.с. 233), товарно-транспортну накладну № 1 від 05.07.2018 (а.с. 234), товарно-транспортну накладну № 2 від 05.07.2018 (а.с. 235), товарно-транспортну накладну № 185 від 10.08.2018 (а.с. 236), товарно-транспортну накладну № 186 від 10.08.2018 (а.с. 237), товарно-транспортну накладну № 187 від 10.08.2018 (а.с. 238), товарно-транспортну накладну № 188 від 10.08.2018 (а.с. 239), товарно-транспортну накладну № 189 від 10.08.2018 (а.с. 240), товарно-транспортну накладну № 190 від 11.08.2018 (а.с. 241), товарно-транспортну накладну № 191 від 11.08.2018 (а.с. 242), товарно-транспортну накладну № 192 від 11.08.2018 (а.с. 243), товарно-транспортну накладну № 193 від 11.08.2018 (а.с. 244), товарно-транспортну накладну № 194 від 11.08.2018 (а.с. 245), товарно-транспортну накладну № 195 від 11.08.2018 (а.с. 246), товарно-транспортну накладну № 196 від 12.08.2018 (а.с. 247), товарно-транспортну накладну № 197 від 12.08.2018 (а.с. 248), товарно-транспортну накладну № 198 від 12.08.2018 (а.с. 249), товарно-транспортну накладну № 199 від 13.08.2018 (а.с. 250), товарно-транспортну накладну № 200 від 13.08.2018 (а.с. 251), які містяться у томі 4 судової справи;

- супровідний лист від 31.01.2022 № 0435-190/2535 (а.с. 1), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 31.01.2022 (а.с. 2-4), супровідний лист від 09.06.2022 № 18/4/В-801 (а.с. 5), довідку № 1/259 (а.с. 6), висновок експерта № 56/1 від 08.06.2022 (а.с. 7-13), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.01.2022 (а.с. 14-16), ухвалу слідчого судді від 17.01.2022 (а.с. 17-25), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.01.2022 (а.с. 26-27), документи зі зразками підпису ОСОБА_34 (а.с. 28-39), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.01.2022 (а.с. 40-42), ухвалу слідчого судді від 17.01.2022 (а.с. 43-51), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.01.2022 (а.с. 52-53), документи зі зразками підпису ОСОБА_35 (а.с. 54), протокол отримання зразків для експертизи від 28.01.2022 (а.с. 55-60), супровідний лист від 21.01.2021 № 0435-190/1824 (а.с. 61-61а), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 20.01.2021 (а.с. 62-65), супровідний лист від 10.02.2021 № 18/4-770 (а.с. 66), довідку № 142 (а.с. 67), висновок експерта № 28/1 від 09.02.2021 (а.с. 68-75), супровідний лист від 21.01.2021 № 0435-190/1823 (а.с. 76), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 20.01.2021 (а.с. 77-79), супровідний лист від 05.02.2021 № 18/4-653 (а.с. 80), довідку № 120 (а.с. 81), висновок експерта № 30/1 від 02.02.2021 (а.с. 82-87), супровідний лист від 21.01.2021 № 0435-190/1821 (а.с. 88), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 20.01.2021 (а.с. 89-91), супровідний лист від 24.02.2021 № 18/4-1174 (а.с. 92), довідку № 198 (а.с. 93), висновок експерта № 31/1 від 22.02.2021 (а.с. 94-99), супровідний лист від 21.01.2021 № 0435-190/1820 (а.с. 100), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 20.01.2021 (а.с. 101-103), супровідний лист від 01.02.2021 № 18/4-528 (а.с. 104), довідку № 89 (а.с. 105), висновок експерта № 29/1 від 28.01.2021 (а.с. 106-111), супровідний лист від 03.09.2021 № 0435-190/27049 (а.с. 112-113), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 02.09.2021 (а.с. 114-116), супровідний лист від 20.09.2021 № 18/4-5594 (а.с. 117), довідку № 893 (а.с. 118), висновок експерта № 465/1 від 16.09.2021 (а.с. 119-125), супровідний лист від 15.09.2021 № 0435-190/28290 (а.с. 126), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 15.09.2021 (а.с. 127-129), супровідний лист від 10.12.2021 № 18/4-7415 (а.с. 130), довідку № 1197 (а.с. 131), висновок експерта № 483/1 від 01.12.2021 (а.с. 132-138), висновок експерта № 484/1 від 01.12.2021 (а.с. 139-150), висновок експерта № 485/1 від 04.12.2021 (а.с. 151-163), висновок експерта № 486/1 від 06.12.2021 (а.с. 164-176), висновок експерта № 487/1 від 06.12.2021 (а.с. 177-189), супровідний лист від 15.09.2021 № 0435-190/28296 (а.с. 190), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 15.09.2021 (а.с. 191-193), довідку № 1198 (а.с. 194), супровідний лист від 15.09.2021 № 0435-190/28295 (а.с. 195), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 15.09.2021 (а.с. 196-198), довідку № 1199 (а.с. 199), супровідний лист від 15.09.2021 № 0435-190/28294 (а.с. 200), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 15.09.2021 (а.с. 201-203), довідку № 1200 (а.с. 204), супровідний лист від 15.09.2021 № 0435-190/28293 (а.с. 205), постанову про залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи від 15.09.2021 (а.с. 206-208), довідку № 1201 (а.с. 209), супровідний лист від 23.09.2021 № 18/4-5689 (а.с. 210), клопотання експерта від 21.09.2021 (а.с. 211), лист від 11.10.2021 № 0435-190/31248 (а.с. 212), запит від 08.09.2021 № 0435-195/27612 (а.с. 213), лист від 14.09.2021 № 86/2021 (а.с. 214-215), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.10.2021 (а.с. 216-217), ухвалу слідчого судді від 11.10.2021 (а.с. 218-220), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.10.2021 (а.с. 221-222), супровідний лист від 21.10.2021 № 0435-190/32259 (а.с. 223), документи зі зразками підпису ОСОБА_36 (а.с. 224-232), супровідний лист від 02.11.2022 № 0435-012/21233 (а.с. 233), постанову про залучення експерта для проведення судово-економічної експертизи від 02.11.2022 (а.с. 234-236), лист від 15.11.2022 № 5696/18/вих-22/ЛЕП (а.с. 237), клопотання експерта від 15.11.2022 № 3884-Е (а.с. 238), лист від 26.12.2022 № 0435-022/26291 (а.с. 239), супровідний лист від 01.12.2022 № 0435-022/23984 (а.с. 240), постанову про внесення змін до питань, поставлених на вирішення експерту від 01.12.2022 (а.с. 241-243), лист від 19.12.2022 № 6302/48/вих-22/ЛЕП (а.с. 244), супровідний лист від 22.06.2023 № 4257/18/вих-23/ЛЕП (а.с. 245-246), акт № 2 здачі-прийняття висновку (а.с. 247), висновок експерта від 22.06.2023 № 3884-Е (а.с. 248-260), які містяться у томі 6 судової справи;

- лист від 11.01.2021 № 0435-142/460 (а.с. 1), запит від 11.01.2021 № 0435-142/458 (а.с. 2-5), відповідь на запит № 02 від 12.01.2021 (а.с. 6-7), договір № 87 складського зберігання зерна від 02.08.2018 (а.с. 8-10), додаткову угоду № 1 до договору складського зберігання зерна № 87 від 02.08.2018 (а.с. 11-12), копії додаткових угод до договору складського зберігання зерна № 87 (№ 2 від 02.08.2018, № 3 від 02.08.2018) (а.с. 13-14), складську квитанцію на зерно № 239 від 02.08.2018 (а.с. 15), реєстр накладних № 18-00000233 за 02.08.2018 (а.с. 16), товарно-транспортні накладні (№ 71 від 02.08.2018, № 70 від 02.08.2018, № 69 від 02.08.2018, № 68 від 02.08.2018, № 66 від 02.08.2018) (а.с. 17-21), складську квитанцію на зерно № 240 від 02.08.2018 (а.с. 22), реєстр накладних № 18-00000234 за 02.08.2018 (а.с. 23), товарно-транспортні накладні (№ 72 від 02.08.2018, № 319120 від 02.08.2018, № 319121 від 02.08.2018, № 319122 від 02.08.2018, № 319226 від 02.08.2018, № 319119 від 02.08.2018, № 76 від 02.08.2018, № 74 від 02.08.2018, № 77 від 02.08.2018, № 78 від 02.08.2018, № 81 від 02.08.2018, № 80 від 02.08.2018, № 75 від 02.08.2018, № 73 від 02.08.2018) (а.с. 24-37), складську квитанцію на зерно № 247 від 03.08.2018 (а.с. 38), реєстр накладних № 18-00000239 за 03.08.2018 (а.с. 39), товарно-транспортні накладні (№ 319230 від 03.08.2018, № 319229 від 03.08.2018, № 319228 від 03.08.2018, № 319227 від 03.08.2018, № 319231 від 03.08.2018, № 319234 від 03.08.2018, № 319233 від 03.08.2018, № 319235 від 03.08.2018, № 319232 від 03.08.2018, № 319236 від 03.08.2018, № 319238 від 03.08.2018, № 319237 від 03.08.2018, № 319239 від 03.08.2018, № 319240 від 03.08.2018, № 319241 від 03.08.2018, № 319242 від 03.08.2018, № 319243 від 03.08.2018, № 319249 від 03.08.2018, № 319248 від 03.08.2018, № 319247 від 03.08.2018, № 319246 від 03.08.2018, № 319244 від 03.08.2018, № 319245 від 03.08.2018) (а.с. 40-62), складську квитанцію на зерно № 252 від 04.08.2018 (а.с. 63), реєстр накладних № 18-00000244 за 04.08.2018 (а.с. 64), товарно-транспортні накладні (№ 326375 від 04.08.2018, № 287951 від 04.08.2018, № 326354 від 04.08.2018) (а.с. 65-67), складську квитанцію на зерно № 253 від 04.08.2018 (а.с. 68), реєстр накладних № 18-00000245 за 04.08.2018 (а.с. 69), товарно-транспортні накладні (№ 326354 від 04.08.2018, № 326352 від 04.08.2018, № 326353 від 04.08.2018, № 319250 від 04.08.2018) (а.с. 70-73), складську квитанцію на зерно № 254 від 04.08.2018 (а.с. 74), реєстр накладних № 18-00000246 за 04.08.2018 (а.с. 75), товарно-транспортні накладні (№ 287953 від 04.08.2018, № 287952 від 04.08.2018, № 326370 від 04.08.2018, № 326374 від 04.08.2018, № 326373 від 04.08.2018, № 326372 від 04.08.2018, № 326371 від 04.08.2018, № 326369 від 04.08.2018, № 326357 від 04.08.2018, № 326364 від 04.08.2018, № 326368 від 04.08.2018, № 326366 від 04.08.2018, № 326367 від 04.08.2018, № 326361 від 04.08.2018, № 326365 від 04.08.2018) (а.с. 76-90), товарно-транспортні накладні (№ 326363 від 04.08.2018, № 326362 від 04.08.2018, № 326360 від 04.08.2018, № 326355 від 04.08.2018, № 326358 від 04.08.2018, № 326356 від 04.08.2018) (а.с. 91-96), складську квитанцію на зерно № 257 від 05.08.2018 (а.с. 97), реєстр накладних № 18-00000249 за 05.08.2018 (а.с. 98), товарно-транспортні накладні (№ 287959 від 05.08.2018, № 287957 від 05.08.2018, № 287956 від 05.08.2018, № 287955 від 05.08.2018, № 287963 від 05.08.2018, № 287969 від 05.08.2018, № 287971 від 05.08.2018, № 287972 від 05.08.2018) (а.с. 99-106), складську квитанцію на зерно № 258 від 05.08.2018 (а.с. 107), реєстр накладних № 18-00000250 за 05.08.2018 (а.с. 108), товарно-транспортні накладні (№ 287960 від 05.08.2018, № 287958 від 05.08.2018, № 287964 від 05.08.2018, № 287961 від 05.08.2018, № 287954 від 05.08.2018, № 287970 від 05.08.2018, № 287967 від 05.08.2018, № 287966 від 05.08.2018, № 287965 від 05.08.2018, № 287962 від 05.08.2018, № 287974 від 05.08.2018, № 287968 від 05.08.2018, № 287973 від 05.08.2018, № 282201 від 05.08.2018, № 287975 від 05.08.2018) (а.с. 109-123), складську квитанцію на зерно № 260 від 06.08.2018 (а.с. 124), реєстр накладних № 18-000000251 за 06.08.2018 (а.с. 125), товарно-транспортні накладні (№ 282202 від 06.08.2018, № 282203 від 06.08.2018, № 282204 від 06.08.2018, № 282205 від 06.08.2018, № 282206 від 06.08.2018, № 282207 від 06.08.2018, № 282208 від 06.08.2018, № 282209 від 06.08.2018, № 282210 від 06.08.2018, № 282211 від 06.08.2018) (а.с. 126-135), складську квитанцію на зерно № 265 від 07.08.2018 (а.с. 136), реєстр накладних № 18-00000252 за 07.08.2018 (а.с. 137), товарно-транспортні накладні (№ 282232 від 07.08.2018, № 282233 від 07.08.2018, № 282235 від 07.08.2018, № 282236 від 07.08.2018, № 282234 від 07.08.2018, № 282237 від 07.08.2018, № 282238 від 07.08.2018, № 282239 від 07.08.2018, № 282240 від 07.08.2018, № 282241 від 07.08.2018, № 282228 від 07.08.2018, № 282229 від 07.08.2018, № 282230 від 07.08.2018) (а.с. 138-150), складську квитанцію на зерно № 266 від 07.08.2018 (а.с. 151), реєстр накладних № 18-000000253 за 07.08.2018 (а.с. 152), товарно-транспортні накладні (№ 282231 від 07.08.2018, № 282227 від 07.08.2018, № 282226 від 07.08.2018, № 282218 від серпня 2018, № 282215 від серпня 2018, № 282216 від серпня 2018, № 2822217 від 06.08.2018, № 282222 від 07.08.2018, № 282223 від 07.08.2018, № 282224 від 07.08.2018, № 28225 від 07.08.2018, № 282219 від 07.08.2018, № 282220 від 07.08.2018, № 282221 від 07.08.2018, № 282214 від серпня 2018, № 282212 від 06.08.2018) (а.с. 153-168), складську квитанцію на зерно № 276 від 08.08.2018 (а.с. 169), реєстр накладних № 18-00000254 за 08.08.2018 (а.с. 170), товарно-транспортні накладні (№ 282243 від 08.08.2018, № 282244 від 08.08.2018, № 282245 від 08.08.2018, № 282246 від 08.08.2018, № 282248 від 08.08.2018, № 282247 від 08.08.2018) (а.с. 171-176), складську квитанцію на зерно № 277 від 08.08.2018 (а.с. 177), реєстр накладних № 18-00000255 за 08.08.2018 (а.с. 178), товарно-транспортні накладні (№ 282249 від 08.08.2018, № 282250 від 08.08.2018, № 282251 від 08.08.2018, № 282253 від 08.08.2018, № 282254 від 08.08.2018, № 282255 від 08.08.2018, № 282256 від 08.08.2018, № 282257 від 08.08.2018, № 282252 від 08.08.2018, № 282259 від 08.08.2018, № 282260 від 08.08.2018, № 282258 від 08.08.2018, № 282261 від 08.08.2018, № 282262 від 08.08.2018, № 282263 від 08.08.2018, № 282264 від 08.08.2018, № 282265 від 08.08.2018, № 282266 від 08.08.2018, № 282267 від 08.08.2018, № 282268 від 08.08.2018, № 282269 від 08.08.2018, № 282281 від 08.08.2018, № 282242 від 08.08.2018) (а.с. 179-201), товарно-транспортні накладні (№ 00987 від 13.09.2018, № 01010 від 13.09.2018, № 01011 від 13.09.2018) (а.с. 202-204), наказ № 4/79 від 13.09.2018 (а.с. 205), копію довіреності № 148 від 13.09.2018 (а.с. 206), товарно-транспортні накладні (№ 01188 від 04.10.2018, № 01189 від 04.10.2018) (а.с. 207-208), наказ № 4/111 від 04.10.2018 (а.с. 209), копію довіреності № 142 від 04.10.2018 (а.с. 210), товарно-транспортні накладні (№ 01190 від 05.10.2018, № 01207 від 05.10.2018, № 01208 від 05.10.2018, № 01209 від 05.10.2018, № 01210 від 05.10.2018, № 001212 від 05.10.2018, № 001211 від 05.10.2018, № 001213 від 05.10.2018, № 001214 від 05.10.2018, № 001215 від 05.10.2018, № 001216 від 05.10.2018, № 001217 від 05.10.2018, № 001219 від 05.10.2018, № 001220 від 05.10.2018, № 001221 від 05.10.2018) (а.с. 211-225), наказ № 4/113 від 05.10.2018 (а.с. 226), товарно-транспортні накладні (№ 001222 від 06.10.2018, № 001223 від 06.10.2018, № 001224 від 06.10.2018, № 001225 від 06.10.2018, № 001226 від 06.10.2018, № 001227 від 06.10.2018, № 001228 від 06.10.2018, № 001229 від 06.10.2018, № 001232 від 06.10.2018, № 001233 від 06.10.2018, № 001234 від 06.10.2018, № 001237 від 06.10.2018, № 001238 від 06.10.2018, № 001239 від 06.10.2018, № 001245 від 06.10.2018, № 01246 від 06.10.2018, № 1247 від 06.10.2018) (а.с. 227-243), наказ № 4/1115 від 06.10.2018 (а.с. 244), товарно-транспортні накладні (№ 01248 від 07.10.2018, № 01249 від 07.10.2018, № 01250 від 07.10.2018, № 01251 від 07.10.2018, № 01252 від 07.10.2018, № 01253 від 07.10.2018, № 01254 від 07.10.2018, № 01255 від 07.10.2018, № 01256 від 07.10.2018, № 00941 від 07.10.2018) (а.с. 245-254), наказ № 4-118 від 07.08.2018 (а.с. 255), товарно-транспортні накладні (№ 01271 від 17.10.2018, № 01272 від 17.10.2018, № 01273 від 17.10.2018, № 01274 від 17.10.2018) (а.с. 256-259), наказ № 4-142 від 17.10.2018 (а.с. 260), товарно-транспортну накладну № 01428 від 30.10.2018 (а.с. 261), наказ № 4/171 від 30.10.2018 (а.с. 262), копію довіреності № 282 від 29.10.2018 (а.с. 263), посвідчення про якість зерна (№ 002382 від 30.10.2018, № 000802 від 30.10.2018, № 002381 від 30.10.2018, № 000803 від 30.10.2018, № 002383 від 30.10.2018) (а.с. 264-268), товарно-транспортну накладну № 01429 від 30.10.2018 (а.с. 269), наказ № 4/172 від 30.10.2018 (а.с. 270), посвідчення про якість зерна (№ 000806 від 30.10.2018, № 000805 від 30.10.2018, № 000804 від 30.10.2018) (а.с. 271-273), товарно-транспортні накладні (№ 01396 від 03.11.2018, № 01395 від 03.11.2018) (а.с. 274-275), наказ № 4/183 від 03.11.2018 (а.с. 276), посвідчення про якість зерна (№ 000825 від 02.11.2018, № 000824 від 02.11.2018, № 000823 від 02.11.2018, № 000818 від 01.11.2018, № 000816 від 01.11.2018, № 000820 від 01.11.2018, № 000817 від 01.11.2018, № 000830 від 02.11.2018, № 000829 від 02.11.2018, № 000821 від 01.11.2018, № 000819 від 01.11.2018, № 000826 від 02.11.2018, № 000831 від 02.11.2018, № 000827 від 02.11.2018, № 000828 від 02.11.2018) (а.с. 277-291), товарно-транспортну накладну № 01397 від 05.11.2018 (а.с. 292), посвідчення про якість зерна (№ 000844 від 05.11.2018, № 000839 від 05.11.2018) (а.с. 293-294), наказ № 4/185 від 05.11.2018 (а.с. 295), посвідчення про якість зерна (№ 000840 від 05.11.2018, № 000843 від 05.11.2018, № 002216 від 05.11.2018, № 002218 від 05.11.2018) (а.с. 296-299), товарно-транспортну накладну № 01431 від 01.11.2018 (а.с. 300), наказ № 4/177 від 01.11.2018 (а.с. 301), посвідчення про якість зерна (№ 000814 від 31.10.2018, № 000815 від 31.10.2018, № 000813 від 31.10.2018) (а.с. 302-304), товарно-транспортну накладну № 01398 від 08.11.2018 (а.с. 305), наказ № 4/190 від 07.11.2018 (а.с. 306), посвідчення про якість зерна (№ 002243 від 07.11.2018, № 002235 від 07.11.2018, № 002236 від 07.11.2018) (а.с. 307-309), копію складської квитанції на зерно № 765 від 12.09.2019 (а.с. 310), копії прибуткових накладних (№ 4 від 12.09.2019, № 3 від 12.09.2019) (а.с. 311-312), які містяться у томі 7 судової справи;

- запит від 14.01.2021 № 0435-142/1016 (а.с. 1-2), відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с. 3), відповіді на запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 4, 5), запит від 14.01.2021 № 0435-142/1022 (а.с. 6-9), відповіді на запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (а.с. 10), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (а.с. 11), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (а.с. 12), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (а.с. 13), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (а.с. 14), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 15), АНВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (а.с. 16), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (а.с. 17), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (а.с. 18), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (а.с. 19), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (а.с. 20), запит від 07.01.2021 № 0435-142/2581 (а.с. 21-22), відповіді на запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (а.с. 23, 24), запит від 25.02.2021 № 0435-142/6159 (а.с. 25-27), відповідь на запит ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (а.с. 28), запит від 25.02.2021 № 0435-142/6210 (а.с. 29-30), відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (а.с. 31), запит від 25.02.2021 № 0435-142/6207 (а.с. 32-33), відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (а.с. 34), запит від 25.02.2021 № 0435-142/6191 (а.с. 35-36), відповідь на запит СК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (а.с. 37), запити від 25.02.2021 (№ 0435-142/6197, № 0435-142/6199, № 0435-142/6201, № 0435-142/6203, № 0435-142/6206, № 0435-142/6213, № 0435-142/6209, № 0435-142/6211, № 0435-142/6212) (а.с. 38-55), відповідь на запит СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (а.с. 56), запити від 25.02.2021 (№ 0435-142/6157, № 0435-142/6158, № 0435-142/6161, № 0435-142/6162, № 0435-142/6163, № 0435-142/6166, № 0435-142/6170, № 0435-142/6208) (а.с. 57-79), відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (а.с. 80), запити від 02.03.2021 (№ 0435-142/6670, № 0435-142/6669) (а.с. 81-87), відповіді на запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (а.с. 84), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (а.с. 88), запити (№ 0435-142/6897 від 03.03.2021, № 0435-142/7603, № 0435-142/7605, № 0435-142/7607, № 0435-142/7608, № 0435-142/7609, № 0435-142/7610, № 0435-142/7612, № 0435-142/7614 від 11.03.2021) (а.с. 89-107), листи від 13.05.2021 № 0435-022/14902 (а.с. 108), від 07.05.2021 № 0435-142/14413 (а.с. 109), відповіді ІНФОРМАЦІЯ_27 (а.с. 110-111), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (а.с. 112-113), супровідний лист від 09.07.2021 № 0435-022/21249 (а.с. 114), запит від 13.08.2021 № 0435-142/24969 (а.с. 115-116), відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (а.с. 117, 118), запит від 13.08.2021 № 0435-142/24964 (а.с. 119), відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (а.с. 120), супровідний лист від 06.04.2021 № 0435-0222/10538 (а.с. 121), постанову про залучення експерта для проведення товарознавчої експертизи від 05.04.2021 (а.с. 122-125), супровідний лист від 20.08.2021 № 0435-022/25716 (а.с. 126), постанову про внесення змін до питань, постановлених на вирішення експерту від 20.08.2021 (а.с. 127-132), супровідний лист від 14.09.2021 № 13103/21-53 (а.с. 133), акт здачі-приймання висновку експертів № 13103/21-53 (а.с. 134), висновок експертів за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи від 14.09.2021 № 13103/21-53 (а.с. 135-142), лист від 21.04.2021 № 1303/21-53 (а.с. 143), супровідний лист від 20.08.2021 № 0435-022/25714 (а.с. 144), постанову про залучення експерта для проведення товарознавчої експертизи від 20.08.2021 (а.с. 145-146), супровідний лист від 07.12.2021 № 26804/21-53 (а.с. 147), акт здачі-приймання висновку експертів № 26804/21-53 (а.с. 148), висновок експертів за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи від 07.12.2021 № 26804/21-53 (а.с. 149-152), супровідний лист від 06.01.2022 № 0435-022/189 (а.с. 153), постанову про залучення експерта для проведення товарознавчої експертизи від 05.01.2022 (а.с. 154-155), супровідний лист від 14.02.2022 № 736/22-53 (а.с. 156), акт здачі-приймання висновку експертів № 736/22-53 (а.с. 157), висновок експертів за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи від 14.09.2021 № 736/22-53 (а.с. 158-161), які містяться у томі 9 судової справи;

- запит детектива до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » « ІНФОРМАЦІЯ_30 » від 22.09.2020 за № 0435-142/33326 (а.с. 1-2) та відповідь директора філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » « ІНФОРМАЦІЯ_30 » від 27.10.2020 за вих. № 1204 (а.с. 3), запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від 22.09.2020 за № 0435-142/33328 (а.с. 4-5) та відповідь на нього за № 1027 від 30.09.2020 (а.с. 6-7), запит детектива до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » 22.09.2020 за № 0435-142/33327 (а.с. 8-9) та відповідь на нього від 29.09.2020 за № 422 (а.с. 10), запити до ІНФОРМАЦІЯ_34 (а.с. 11, 22-23) та відповіді на них (а.с. 12-21, 24-57), протокол огляду від 21.09.2020 з додатками (а.с. 58-86), протокол огляду від 15.01.2021 (а.с. 87-90), повідомлення від 18.09.2020 (а.с. 91), запит детектива до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 23.09.2020 № 0435-142/33563 (а.с. 92-93) та відповідь на нього (а.с. 94-153), запит детектива до ІНФОРМАЦІЯ_35 (а.с. 154-155) та відповідь на нього (а.с. 156), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.11.2020 (а.с. 157-158), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.11.2020 (а.с. 159-161), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2020 з додатком (диск DVD-R) (а.с. 162-164), протокол огляду від 30.11.2020 (а.с. 165-179), запит детектива до арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.11.2021 № 0435-142/33628 (а.с. 180-181) та відповідь на нього (а.с. 182-183), протоколи огляду, складені детективом НАБУ з додатками (а.с. 184-186, 187-189), які містяться у томі 10 судової справи;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_36 від 17.12.2021 (а.с. 1), лист детектива, адресований до ІНФОРМАЦІЯ_37 , від 21.12.2021 № 0435-220/59312 (а.с. 2-4), запит детектива, адресований до ІНФОРМАЦІЯ_37 від 01.08.2022 № 0435-220/13023 (а.с. 5-6), супровідний лист від 11.08.2022 № 132207-17/2055-2022 (а.с. 7) та акт ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-254), які містяться у томі 11 судової справи;

- матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 1-250), які містяться у томі 12 судової справи;

- матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 1-79), запит детектива, адресований до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_38 , від 14.07.2022 № 0435-142/11822 (а.с. 80) та відповідь на нього від 05.08.2022 за № 47 (а.с. 81-88), запит детектива, адресований ІНФОРМАЦІЯ_39 , від 01.09.2022 № 043-263/15397 (а.с. 89-90) та відповідь на нього від 07.09.2022 за № 15/70 (а.с. 91), запит детектива, адресований до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_38 , від 01.09.2022 № 0435-142/15399 (а.с. 92-93) та відповідь на нього від 30.09.2022 за № 72/2022 (а.с. 94-201), які містяться у томі 13 судової справи;

- протокол огляду товарно-транспортних накладних, складений детективом НАБУ 05.05.2021 з додатками (а.с. 2-13), протокол огляду, складений детективом НАБУ 05.05.2021, під час якого було проаналізовано рух грошових коштів (а.с. 14-20), протокол отримання зразків для експертизи з додатками від 08.09.2021 (а.с. 21-29), витяг ЄДРПОУ щодо ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 30-34), картку ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_4 (а.с. 35), запит детектива, адресований ІНФОРМАЦІЯ_39 , від 28.09.2021 за № 0435-214/29779 (а.с. 36-37) та відповідь на нього від 11.10.2021 № 10.2-12/308 (а.с. 38-63), вимогу до Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП у м.Києві щодо ОСОБА_4 (а.с. 64), які містяться у томі 14 судової справи;

- клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.09.2020 (а.с. 1-3), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.09.2020 (а.с. 4-7), протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » від 01.10.2021з додатком (оптичний диск DVD-R) (а.с. 8-10), , протокол огляду інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » від 04.10.2021 (а.с. 11-132), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.05.2021 (а.с. 133-137), ухвалу слідчого судді від 18.05.2021 (а.с. 138-141), протокол тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » від 14.06.2021 з додатком (оптичний диск DVD-R) (а.с. 142-144), протоколи огляду від 16.06.2021, 17.06.2021, 16.06.2021, 17.06.2021 (а.с. 145-165), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.01.2021 (а.с. 166-168), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.01.2021 (а.с. 169), протокол тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » від 10.02.2021 з додатком (оптичний диск DVD-R) (а.с. 170-172), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.01.2021 (а.с. 173-174), ухвалу слідчого судді вищого антикорупційного суду від 10.02.2021 (а.с. 175-178), лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.03.2021 за № 10/03/21-1 з додатками (а.с. 179-181), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.01.2021 (а.с. 182-183), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.01.2021 (а.с. 184-186), запити детектива № 0435-142/2421 від 26.01.2021, адресований ПП « ІНФОРМАЦІЯ_106 », а також № 0435-142/6649 від 02.03.2021, адресований до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (а.с. 287-190) та відповіді на них № 60/340 від 11.03.2021 з додатками (а.с. 191-216) і № ЦЦІТ-07/37 від 17.03.2021 з додатками (а.с. 217-242)), які містяться у томі 15 судової справи;

- клопотання детектива про проведення обшуку від 17.11.2020 (а.с. 1-3), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.11.2020 (а.с. 4-7), протокол обшуку (а.с. 8-25), складений детективом НАБУ 16.12.2020, з додатками (карта пам`яті Kingston 32 Gb та оптичний диск DVD-R (а.с. 26), чорнові записи (а.с. 27), копія договору купівлі-продажу № 31/10/17 від 31.10.2017 (а.с. 28-29), копія видаткової накладної № 70 від 31.10.2017 (а.с. 30), копія договору купівлі-продажу № 24/07/17 від 24.07.2017 (а.с. 31-32), копії видаткових накладних (№ 38 від 24.07.2017, № 40 від 27.07.2017, № 41 від 31.07.2017) (а.с. 33-35), угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 30/03/18-С від 30.03.2018 (а.с. 36), копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 49 від 30.04.2018 (а.с. 37), акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) (№ 365 від 26.12.2018, № 366 від 26.12.2018, № 367 від 26.12.2018) (а.с. 38-43), звернення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.08.2020 (а.с. 44-53), список діючих договорів по дебіторські та кредиторські заборгованостях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 54-55), штатний розпис працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2019 по 31.12.2019 (а.с. 56-61), чорнові записи (а.с. 62), пояснювальна записка (а.с. 63), колективний договір наміру про виробництво сільськогосподарської продукції, співпрацю та соціальне партнерство між трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2014-2019 роки (а.с. 64-77), чорнові записи (а.с. 78-83)), постанову детектива про визначення речовими доказами від 18.12.2020 (а.с. 84-85), квитанції про передачу на зберігання речових доказів (а.с. 86-86а), протокол огляду, складений детективом НАБУ 18.12.2020 (а.с. 87-115), протокол огляду, складений детективом НАБУ 21-22.12.2020 (а.с. 116-121), квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » та клопотання прокурора САП про арешт тимчасово вилученого майна від 18.12.2020 з дорученням від 21.12.2020 (а.с. 122-128), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.12.2020 (а.с. 129-133), протокол огляду копії пам`яті мобільного телефона Xiaomi Redmi 3S від 28.12.2020-11.01.2021 (а.с. 134-168), протокол огляду копії накопичувача на жорстких магнітних дисках Seagate ST500LT023 ноутбука ASUS X201E від 28.12.2020-05.01.2021 (а.с. 169-200), клопотання детектива про проведення обшуку від 17.11.2020 (а.с. 201-203), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.11.2020 (а.с. 204-207), протокол обшуку, складений детективом НАБУ 16.12.2020 (а.с. 208-231), протокол огляду, складений детективом НАБУ 23-28.12.2020 (а.с. 214), клопотання детектива про проведення обшуку від 30.11.2020 (а.с. 215-218), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.12.2020 (а.с. 219-223), протокол обшуку (а.с. 224-227), складений детективом НАБУ 17.12.2020, з додатками (реєстр реєстрації ТТН за 01.07.2018-07.08.2018 (а.с. 228-231), копії складських квитанцій на зерно (а.с. 232-235)), клопотання детектива про проведення обшуку від 30.11.2020 (а.с. 236-239), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.12.2020 (а.с. 239-242), протокол обшуку, складений детективом НАБУ 16.12.2020 (а.с. 243-249), клопотання детектива про проведення обшуку від 17.11.2020 (а.с. 250-253), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.11.2020 (а.с. 254-257), протокол обшуку, складений детективом НАБУ 17.12.2020 (а.с. 258-263), які містяться у томі 16 судової справи;

- протокол огляду вмісту електронних поштових скриньок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, складений детективом НАБУ 30.11.2020 - 14.12.2020 (а.с.1-249, 1-222), які містяться у томах 17 -18 судової справи;

- клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.10.2020 (а.с. 1-3), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.10.2020 (а.с. 4-7), протокол тимчасового доступу до речей і документів, складений детективом НАБУ 05.11.2020, з додатками (2 оптичні диски DVD-R) (а.с. 8-10), протокол огляду вмісту електронних поштових скриньок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складений детективом НАБУ 23.11.2020, з додатками (а.с. 11-215), які містяться у томі 19 судової справи;

- витяг з ЄРДР (а.с. 1), доповідну записку від 15.09.2020 (а.с. 2-3), повідомлення про початок досудового розслідування від 17.09.2020 № 0435-006/32787 (а.с. 4), заяву про вчинення кримінального правопорушення від 28.08.2020 № 14-239 (а.с. 5-9), витяг з ЄДРЮО щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 10), копію наказу про звільнення ОСОБА_4 від 14.05.2019 № 157-к (а.с. 11), копію наказу про призначення ОСОБА_39 від 14.05.2019 № 153-к (а.с. 12), копію договору відповідального зберігання № 14/08/18 від 14.08.2018 (а.с. 13-14), копію акта приймання-передачі майна на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання № 14/08/18 від 14.08.2018 (а.с. 15), копію договору відповідального зберігання № 20/08/18 від 20.08.2018 (а.с. 16-17), копію акта приймання-передачі майна на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання від 14.08.2018 (а.с. 18), копії листів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ 85 від 02.09.2019, № 86 від 02.09.2019) (а.с. 19-20), витяг з ЄДРЮО щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (а.с. 21), копію наказу про відрядження ОСОБА_40 від 26.08.2020 № 77 (а.с. 22), відповідь детектива від 24.09.2020 № 0435-214/33618 (а.с. 23), запит в порядку ст. 17 ЗУ «Про НАБУ» від 10.09.2020 № 0435-142/31956 (а.с. 24-25), постанову про визначення старшого слідчої групи та слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 15.09.2020 (а.с. 26-27), запит НАБУ від 17.09.2020 № 0435-142/32816 (а.с. 28-29), відповідь директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит від 18.09.2020 № 117-п/2020 (а.с. 30-33), відомості щодо перевезень зернових за липень-серпень (а.с. 34-43), копії товарно-транспортних накладних (№ 1 від 05.07.2018, № 2 від 05.07.2018, № 3 від 05.07.2018, № 4 від 05.07.2018, № 5 від 05.07.2018, № 6 від 06.07.2018, № 7 від 06.08.2018, № 8 від 06.08.2018, № 9 від 07.07.2018, № 10 від 07.07.2018, № 11 від 07.07.2018, № 12 від 07.07.2018, № 13 від 07.07.2018, № 14 від 01.08.2018, № 15 від 01.08.2018, № 16 від 01.08.2018, № 17 від 01.08.2018, № 185 від 10.08.2018, № 186 від 10.08.2018, № 187 від 10.08.2018, № 188 від 10.08.2018, № 189 від 11.08.2018, № 190 від 11.08.2018, № 191 від 11.08.2018, № 192 від 11.08.2018, № 193 від 11.08.2018, № 194 від 11.08.2018, № 195 від 11.08.2018, № 196 від 12.08.2018, № 197 від 12.08.2018, № 198 від 12.08.2018, № 199 від 13.08.2018, № 200 від 13.08.2018, № 201 від 13.08.2018, № 202 від 13.08.2018, № 203 від 15.08.2018, № 204 від 13.08.2018) (а.с. 44-80), товарно-транспортні накладні (№ 135 від 07.08.2018, № 136 від 07.08.2018, № 137 від 07.08.2018, № 138 від 07.08.2018, № 139 від 07.08.2018, № 140 від 07.08.2018, № 141 від 07.08.2018, № 142 від 07.08.2018, № 143 від 07.08.2018, № 144 від 07.08.2018, № 145 від 07.08.2018, № 146 від 08.08.2018, № 147 від 08.08.2018, № 148 від 08.08.2018, № 149 від 08.08.2018, № 150 від 08.08.2018, № 151 від 08.08.2018, № 152 від 08.08.2018, № 153 від 08.08.2018, № 154 від 08.08.2018, № 155 від 08.08.2018, № 156 від 08.08.2018, № 157 від 08.08.2018, № 158 від 08.08.2018, № 159 від 08.08.2018, № 160 від 08.08.2018, № 161 від 08.08.2018, № 162 від 08.08.2018, № 163 від 08.08.2018, № 164 від 08.08.2018, № 165 від 08.08.2018, № 166 від 08.08.2018, № 167 від 08.08.2018, № 168 від 08.08.2018, № 169 від 08.08.2018, № 170 від 08.08.2018, № 170 від 09.08.2018, № 171 від 09.08.2018, № 172 від 09.08.2018, № 173 від 09.08.2018, № 174 від 09.08.2018, № 175 від 09.08.2018, № 176 від 09.08.2018, № 177 від 09.08.2018, № 178 від 09.08.2018, № 179 від 09.08.2018, № 180 від 09.08.2018, № 181 від 09.08.2018, № 182 від 09.08.2018, № 183 від 09.08.2018) (а.с. 81-130), товарно-транспортні накладні (№ 83 від 04.08.2018, № 84 від 04.08.2018, № 85 від 04.08.2018, № 86 від 04.08.2018, № 87 від 04.08.2018, № 88 від 04.08.2018, № 89 від 04.08.2018, № 90 від 04.08.2018, № 91 від 04.08.2018, № 92 від 04.08.2018, № 93 від 04.08.2018, № 94 від 05.08.2018, № 95 від 05.08.2018, № 96 від 05.08.2018, № 97 від 05.08.2018, № 98 від 05.08.2018, № 99 від 05.08.2018, № 100 від 05.08.2018, № 101 від 05.08.2018, № 102 від 05.08.2018, № 105 від 05.08.2018, № 106 від 05.08.2018, № 107 від 05.08.2018, № 108 від 05.08.2018, № 109 від 05.08.2018, № 110 від 05.08.2018, № 111 від 05.08.2018, № 112 від 05.08.2018, № 113 від 05.08.2018, № 114 від 05.08.2018, № 115 від 05.08.2018, № 116 від 05.08.2018, № 117 від 05.08.2018, № 118 від 05.08.2018, № 45 від 02.08.2018, № 44 від 02.08.2018, № 55 від 02.08.2018, № 56 від 02.08.2018, № 58 від 02.08.2018, № 119 від 05.08.2018, № 120 від 06.08.2018, № 121 від 06.08.2018, № 122 від 06.08.2018, № 123 від 06.08.2018, № 124 від 06.08.2018, № 125 від 06.08.2018, № 126 від 06.08.2018, № 127 від 06.08.2018, № 128 від 06.08.2018, № 129 від 06.08.2018, № 130 від 07.08.2018, № 131 від 07.08.2018, № 132 від 07.08.2018, № 133 від 07.08.2018, № 134 від 07.08.2018) (а.с. 131-185), товарно-транспортні накладні (№ 33 від 01.08.2018, № 34 від 01.08.2018, № 35 від 01.08.2018, № 36 від 01.08.2018, № 37 від 01.08.2018, № 38 від 01.08.2018, № 39 від 01.08.2018, № 40 від 01.08.2018, № 41 від 02.08.2018, № 42 від 02.08.2018, № 43 від 02.08.2018, № 46 від 02.08.2018, № 47 від 02.08.2018, № 48 від 02.08.2018, № 49 від 02.08.2018, № 50 від 02.08.2018, № 51 від 02.08.2018, № 52 від 02.08.2018, № 53 від 02.08.2018, № 54 від 02.08.2018, № 57 від 02.08.2018, № 59 від 02.08.2018, № 60 від 02.08.2018, № 61 від 03.08.2018, № 62 від 03.08.2018, № 63 від 03.08.2018, № 64 від 03.08.2018, № 65 від 03.08.2018, № 66 від 03.08.2018, № 67 від 03.08.2018, № 68 від 03.08.2018, № 69 від 03.08.2018, № 70 від 03.08.2018, № 71 від 03.08.2018, № 72 від 03.08.2018, № 73 від 03.08.2018, № 74 від 03.08.2018, № 75 від 03.08.2018, № 76 від 03.08.2018, № 77 від 03.08.2018, № 78 від 03.08.2018, № 79 від 03.08.2018) (а.с. 186-227), які містяться у томі 20 судової справи;

- товарно-транспортні накладні (№ 80 від 03.08.2018, № 81 від 03.08.2018, № 82 від 04.08.2018, № 104 від 05.08.2018, № 103 від 05.08.2018, № 204 від 13.08.2018, № 18 від 01.08.2018, № 19 від 01.08.2018, № 20 від 01.08.2018, № 21 від 01.08.2018, № 22 від 01.08.2018, № 23 від 01.08.2018, № 24 від 01.08.2018, № 25 від 01.08.2018, № 26 від 01.08.2018, № 27 від 01.08.2018, № 28 від 01.08.2018, № 29 від 01.08.2018, № 30 від 01.08.2018, № 32 від 01.08.2018) (а.с. 1-20), копію звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2018 (а.с. 21-33), копію балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2018 (а.с. 34-36), копію звіту про фінансові результати (звіт про сукупній дохід) за 2018 рік (а.с. 37-40), копію додатка до договору № 27/06 про виробництво сільськогосподарської продукції від 27.06.2014 (а.с. 41), копії додаткових угод до договору № 27/06 про виробництво сільськогосподарської продукції від 27.06.2014 (№ 3-16 від 02.08.2016 та без номера) (а.с. 42-43), копію договору підряду на виконання сільськогосподарських робіт № 1 від 01.09.2014 (а.с. 44-45), копію договору № 01/04-15 від 01.04.2015 (а.с. 46-51), копії видаткових накладних (№ ВН-00035 від 08.04.2015, № ВН-00034 від 07.04.2015, № ВН-00036 від 08.04.2015) (а.с. 52-54), копії договорів про надання послуг (№ 29/06/15 від 29.06.2015, № 30/09/15-1 від 30.09.2015) (а.с. 55-56), копію договору підряду на виконання сільськогосподарських робіт № 1 від 01.03.2017 (а.с. 57-59), копії актів приймання-передачі виконаних робіт до договору підряду № 1 від 01.03.2017 (а.с. 60-61), копію договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт № 4Л від 01.04.2017 (а.с. 62-63), копію додаткової угоди № 18/05/17 до договору № 1Л від 01.04.2017 (а.с. 64), копії угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог (№ 30/03/17_ЛА_1 від 30.03.2017, № 30/03/17_ЛА_2 від 30.03.2017, № 31/07/17_ЛА_3 від 31.07.2017, № 31/09/17_ЛА_4 від 30.09.2017, № 30/11/17_С від 30.11.2017) (а.с. 65-69), копії угод про зарахування зустрічних однорідних вимог (№ 31/12/17_Т від 31.12.2017, № 30/03/18_С від 30.03.2018, № 31/05/18-Т від 31.05.2018) (а.с. 70-72), договори купівлі-продажу (№ 31/04/18 від 30.04.2018, № 21/05/18 від 21.05.2018) (а.с. 73-78), додаткові угоди до договору купівлі-продажу № 21/05/18 (№ 20/08/18, № 31/07/18, № 29/06/18) (а.с. 79-81), договір купівлі-продажу № 30/10 від 30.10.2018 (а.с. 82-84), копії видаткових накладних (№ 13 від 30.03.2018, № 28 від 30.04.2018, № 29 від 30.04.2018) (а.с. 85-87), копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) (№ 49, № 50, № 51 від 30.04.2018) (а.с. 88-90), копії видаткових накладних (№ 33 від 21.05.2018 (2 шт.), № 36 від 31.05.2018 (2 шт.)) (а.с. 91-94), копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) (№ 65, № 66, № 67, № 68 від 31.05.2018) (а.с. 95-98), копію видаткової накладної № 45 від 29.06.2018 (а.с. 99), копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) (№ 79, № 80, № 81, № 82, № 95 від 31.07.2018) (а.с. 100-104), копію видаткової накладної № 57 від 20.08.2018 (а.с. 105), копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) (№ 1, № 2, № 3, № 4, № 113, № 115 від 31.08.2018) (а.с. 106-111), копії видаткових накладних (№ 76, № 77, № 78 від 30.10.2018) (а.с. 112-114), копії договорів купівлі-продажу (№ 31/10 від 31.10.2018, № 30/03/18 від 30.03.2018, № 30/04/18 від 30.04.2018) (а.с. 115-123), копію рахунку № 27 бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 124-127), копії первинних документів про посів с/г культур (а.с. 128-133), копію листа від 25.02.2019 № 24 (а.с. 134), копію паспорта ОСОБА_4 (а.с. 135), копії наказів (№ 33-К від 03.12.2015, № 157-к від 14.05.2019) (а.с. 136-137), заяву ОСОБА_4 від 10.07.2014 (а.с. 138), копію акта від 16.07.2019 № 0538/22-01-14-11/00846429 (а.с. 139-244), проєкт звіту про фактичні результати (а.с. 245-264) , які містяться у томі 21 судової справи;

- клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2020 (а.с. 1-3), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.10.2020 (а.с. 4-7), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » від 04.11.2020 (а.с. 8-9), лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № 1-2/20/5885 від 04.11.2020 з додатками (2 оптичні диски DVD-R, виписку по банківському рахунку, документи з юридичної справи з оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 10-350), які містяться у томі 22 судової справи;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.03.2021 (а.с. 1-2), ухвалу слідчого судді від 26.03.2021 (а.с. 3-6), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.04.2021 (а.с. 7-10), договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2018 року № ОБК/2-1-18/53 від 22.03.2018 (а.с. 11-16), додаток № 1 в рамках договору № ОБК/2-1-18/53 від 22.03.2018 (а.с. 17-18), договір про зарахування зустрічних однорідних вимог в рамках договору поставки № ОБК/2-1-18/54 від 22.03.2018 та договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2018 року № ОБК/2-1-18/53 від 22.03.2018 (а.с. 19), видаткові накладні (№ 321 від 07.11.2018, № 322 від 09.11.2018, № 323 від 11.11.2018, № 101 від 05.11.2018, № 331 від 30.11.2018) (а.с. 20-24), контракт № ОBK/PRP-FW/SV від 25.10.2018 (а.с. 25-35), відомості про митне оформлення товару (а.с. 36), митну декларацію (а.с. 37), накладні (№ 34172023 від 05.11.2018, № 34108597 від 31.10.2018, № 34150011 від 02.11.2018, № 34115626 від 01.11.2018, № 34214676 від 08.11.2018, № 34088831 від 30.10.2018, № 34149930 від 01.11.2018, № 34102822 від 31.10.2018, № 34094169 від 30.10.2018, № 34149971 від 01.11.2018) (а.с. 38-67), договір про зарахування зустрічних однорідних вимог в рамках договору поставки № ОБК/2-1-18/54 від 22.03.2018 та договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2018 року № ОБК/1-1-18/53 від 22.03.2018 (а.с. 68), платіжні доручення (№ 311 від 23.10.2018, № 196 від 08.10.2018, № 193 від 08.10.2018, № 0001713935 від 29.03.2018) (а.с. 69-72), копію ордеру про надання правової допомоги (а.с. 73), копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю (а.с. 74), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.01.2021 (а.с. 75-76), ухвалу слідчого судді від 25.01.2021 (а.с. 77-80), лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1 від 11.02.2021 (а.с. 81-83), договір № 1000040347 від 09.07.2018 (а.с. 84-87), видаткову накладну № 5210018844 від 02.08.2018 (а.с. 88), протокол до видаткової накладної № 5210018844 від 02.08.2018 (а.с. 89-90), реєстр № 3481 накладних за 02.08.2018 (а.с. 91), товарно-транспортні накладні (№ 319111 від 01.08.2018, № 319112 від 01.08.2018, № 319113 від 01.08.2018, № 319114 від 01.08.2018, № 319118 від 02.08.2018) (а.с. 92-96), складську квитанцію на зерно № 3461 від 02.08.2018 (а.с. 97), видаткову накладну № 5210018843 від 01.08.2018 (а.с. 98), протокол до видаткової накладної № 5210018843 (а.с. 99-100), товарно-транспортні накладні (№ 319110 від 01.08.2018, № 319109 від 01.08.2018, № 319108 від 01.08.2018) (а.с. 101-103), реєстр № 3461 накладних від 01.08.2018 (а.с. 104), складську квитанцію на зерно № 3441 від 01.08.2018 (а.с. 105), розрахунок коригування до накладної № 5210018827 від 30.07.2018 (а.с. 106), видаткову накладну № 5210018306 від 13.07.2018 (а.с. 107), протокол до видаткової накладної № 5210018306 від 13.07.2018 (а.с. 108-109), реєстр № 3194 накладних від 13.07.2018 (а.с. 110), товарно-транспортні накладні (№ 319102 від 12.07.2018, № 319103 від 12.07.2018, № 319101 від 12.07.2018, № 319104 від 12.07.2018) (а.с. 111-114), складську квитанцію на зерно № 3175 від 13.07.2018 (а.с. 115), рахунок на оплату № 34 від 10.07.2018 (а.с. 116), договір купівлі-продажу № 1000042320 від 01.08.2018 (а.с. 117-120), видаткову накладну № 5210019153 від 02.08.2018 (а.с. 121), протокол до видаткової накладної № 5210019153 від 02.08.2018 (а.с. 122-123), товарно-транспортні накладні (№ 319115 від 02.08.2018, № 319116 від 02.08.2018, № 319117 від 02.08.2018) (а.с. 124-126), складську квитанцію на зерно № 3460 від 02.08.2018 (а.с. 127), видаткову накладну № 5210019152 від 01.08.2018 (а.с. 128), протокол до видаткової накладної № 5210019152 від 01.08.2018 (а.с. 129-130), реєстр № 3480 накладних від 02.08.2018 (а.с. 131), товарно-транспортну накладну № 319106 від 01.08.2018 (а.с. 132), реєстр № 3609 накладних від 01.08.2018 (а.с. 133), товарно-транспортну накладну № 319105 від 01.08.2018 (а.с. 134), реєстр № 3608 накладних від 01.08.2018 (а.с. 135), товарно-транспортну накладну № 319107 від 01.08.2018 (а.с. 136), видаткову накладну № 5210019690 від 10.08.2018 (а.с. 137-138), протокол до видаткової накладної № 52010019690 від 10.08.2018 (а.с. 139-141), складську квитанцію на зерно № 3676 від 10.08.2018 (а.с. 142), реєстр № 3696 накладних від 10.08.2018 (а.с. 143), товарно-транспортні накладні (№ 282279 від 09.08.2018, № 282278 від 09.08.2018, № 282274 від 09.08.2018, № 282284 від 09.08.2018, № 282282 від 09.08.2018, № 282283 від 09.08.2018, № 282281 від 09.08.2018, № 282289 від 09.08.2018, № 282287 від 09.08.2018, № 282288 від 09.08.2018, № 282286 від 09.08.2018) (а.с. 144-154), реєстр № 3695 накладних від 10.08.2018 (а.с. 155), складську квитанцію на зерно № 3675 від 10.08.2018 (а.с. 156), товарно-транспортну накладну № 282272 від 09.08.2018 (а.с. 157), видаткову накладну № 5210019693 від 11.08.2018 (а.с. 158), протокол до видаткової накладної № 5210019693 від 11.08.2018 (а.с. 159-160), товарно-транспортні накладні (№ 282290 від 09.08.2018, № 282291 від 09.08.2018) (а.с. 161-162), складську квитанцію на зерно № 3706 від 11.08.2018 (а.с. 163), реєстр № 3726 накладних від 11.08.2018 (а.с. 164), товарно-транспортні накладні (№ 319124 від 10.08.2018, № 319123 від 10.08.2018) (а.с. 165-166), рахунки на оплату (№ 37 від 01.08.2018, № 38 від 02.08.2018) (а.с. 167-168), договір купівлі-продажу № 1000042427 від 04.08.2018 (а.с. 169-172), видаткову накладну № 5210019696 від 10.08.2018 (а.с. 173), протокол до видаткової накладної № 5210019696 від 10.08.2018 (а.с. 174-175), складську квитанцію на зерно № 3677 від 10.08.2018 (а.с. 176), реєстр № 3697 накладних від 10.08.2018 (а.с. 177), товарно-транспортну накладну № 282275 від 09.08.2018 (а.с. 178), складську квитанцію на зерно № 3678 від 10.08.2018 (а.с. 179), товарно-транспортну накладну № 282273 від 09.08.2018 (а.с. 180), реєстр № 3698 накладних від 10.08.2018 (а.с. 181), товарно-транспортну накладну № 282285 від 09.08.2018 (а.с. 182), виписку з рахунку (а.с. 183), копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 182 від 02.10.2018 (а.с. 184), копію рахунку на оплату № 55 від 02.10.2018 (а.с. 185), опис вкладення у цінний лист (а.с. 186-188), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.01.2021 (а.с. 189-190), лист ВАКС від 26.01.2021 (а.с. 191), ухвалу слідчого судді від 28.01.2021 (а.с. 192-195), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2021 (а.с. 196-197), договір купівлі-продажу № 195 від 27.04.2018 (а.с. 198-202), видаткову накладну № 99 від 03.09.2018 (а.с. 203), видаткову накладну № 255 від 08.10.2018 (а.с. 204), угоду № 5 про залік зустрічних вимог від 08.10.2018 (а.с. 205), угоду № 2 про залік зустрічних вимог від 03.09.2018 (а.с. 206), видаткову накладну № 184 від 28.09.2018 (а.с. 207), угоду № 4 про залік зустрічних вимог від 28.09.2018 (а.с. 208), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.02.2021 (а.с. 209-211), накладні (№ 33530890 від 17.09.2018 - а.с. 212-213; № 33591652 від 21.09.2018 - а.с. 216-217; № 33530957 від 17.09.2018 - а.с. 220; № 33543695 від 18.09.2018 - а.с. 222-223; № 33575390 від 20.09.2018 - а.с. 227-228; № 33558537 від 19.09.2018 - а.с. 230-231), копії посвідчень про якість зерна (№ 0135, 0136 - а.с. 214; № 0133, 0134 - а.с. 215; № 0151 - а.с. 218; № 0152 - а.с. 219; № 0137 - а.с. 221; № 0139, 0142 - а.с. 224; № 0140, 0141 - а.с. 225; № 0138 - а.с. 226; № 0147, 0146 - а.с. 229; № 0145 - а.с. 232; № 0144, 0143 - а.с. 233), товарно-транспортні накладні (№ 0609/2 від 06.09.2018, № 0609/3 від 06.09.2018, № 0609/4 від 06.09.2018, № 0609/1 від 06.09.2018, № 1209/21 від 12.09.2018, № 017 від 11.09.2018, № 07109/1 від 09.09.2018, № 0710912 від 07.09.2018, № 0710913 від 07.09.2018, № 0710914 від 07.09.2018, № 0710915 від 07.09.2018, № 0809/1 від 08.09.2018, № 1109/5 від 11.09.2018, № 10009/1 від 10.09.2018, № без номера від 10.09.2018, № 101015 від 10.09.2018, № 1109/1 від 11.09.2018, № 1109/2 від 11.09.2018, № 1109/3 від 12.09.2018, № 1109/4 від 11.09.2018, № 1209/2 від 12.09.2018, № 1209/3 від 12.09.2018, № 1209/4 від 12.09.2018, № 1209/5 від 12.09.2018, № 1209/6 від 12.09.2018, № 1209/7 від 12.09.2018, № 1309/1 від 13.09.2018, № 1309/2 від 13.09.2018, № 1309/3 від 13.09.2018, № 1309/4 від 13.09.2018) (а.с. 234-263), які містяться у томі 24 судової справи;

- клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2020 (а.с. 1-3), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2020 (а.с. 4-9), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » від 09.11.2020 з додатками (оптичний диск, документи з юридичної справи з оформлення рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 10-79), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2020 (а.с. 80-82), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2020 (а.с. 83-87), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » від 09.11.2020 з додатками (виписка по рахунку, копії документів з юридичної справи з оформлення рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 88-111), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2020 (а.с. 112-114), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.10.2020 (а.с. 115-118), протокол тимчасового доступу до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » від 05.11.2020 з додатками (копії документів з юридичної справи з оформлення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписка по руху коштів по рахунку (а.с. 119-171), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2020 (а.с. 172-174), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2020 (а.с. 175-180), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » від 19.10.2020 з додатками (довідка від 19.10.2020, виписка по рахунку (а.с. 181-184), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » від 02.11.2020 з додатками (оптичний диск DVD-R, копії документів з юридичної справи з оформлення банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 185-198), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2020 (а.с. 199-201), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.10.2020 (а.с. 202-205), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 29.10.2020 з додатками (оптичний диск СD-R, копії документів з юридичної справи з оформлення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (а.с. 206-337), які містяться у томі 26 судової справи;

- клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2020 (а.с. 1-3), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2020 (а.с. 4-9), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » від 03.11.2020 з додатками (оптичний диск CD-R) (а.с. 10-12), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2020 (а.с. 13-15), ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (від 08.10.2020, від 15.10.2020) (а.с. 16-21), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.11.2020 з додатками ( оптичний диск СD-R, банківські виписки, копії документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картку із зразками підписів і відбитка печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 22-236), клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.09.2020 (а.с. 237-239), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.10.2020 (а.с. 240-243), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.11.2020 з додатками ( оптичний диск СD-R, виписка по особовому рахунку, копії грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстр операцій по фінансовому моніторингу, копії документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 244-311), які містяться у томі 27 судової справи;

- клопотання детектива про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.10.2020 (а.с. 1-5), ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.10.2020 (справа № 991/8395/20) (а.с. 6-13), доручення детектива, надане оперативному підрозділу на проведення НСРД від 15.10.2020 (а.с. 14-15), протокол зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.12.2020 (а.с. 16-252), додатки до протоколу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.12.2020 - оптичні диски (№ 04/27634, № 04/27633, № 04/27635, № 04/27642, № 04/27643) (а.с. 253-257), які містяться у томі 28 судової справи;

- клопотання детектива про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.10.2020 (а.с. 1-5), ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.10.2020 (справа № 991/8396/20) (а.с. 6-13), протокол зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.12.2020 (а.с. 14-80), додатки до протоколу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.12.2020 - оптичні диски (№ 04/27636, № 04/27637) (а.с. 81-82), клопотання детектива про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.10.2020 (а.с. 83-87), ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.10.2020 (справа № 991/8397/20) (а.с. 88-95), протокол зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.12.2020 (а.с. 96-152), додатки до протоколу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.12.2020 - оптичні диски (№ 04/27638, № 04/27639, № 04/27640, № 04/27641) (а.с. 153-156), постанову прокурора САП про розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.01.2021 (а.с. 157-158), які містяться у томі 29 судової справи;

- клопотання детектива про здійснення спеціального досудового розслідування від 14.02.2024 (а.с. 1-8), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.03.2024 (а.с. 9), клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування від 28.02.2022 (а.с. 10-15), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.02.2022 (а.с. 16-23), заяву ОСОБА_4 від 17.12.2020, адресовану детективу ОСОБА_41 , у якій міститься повідомлення про неможливість прибуття на виклик 22.12.2020 (а.с. 22), лист детектива від 21.01.2021, адресований ОСОБА_42 , у якому міститься інформація про можливість отримання накопичувачів, вилучених під час обшуку 16.12.2020 (а.с. 23), розписку ОСОБА_43 про отримання двох накопичувачів на магнітних жорстких дисках від 15.04.2021 (а.с. 24), клопотання адвоката ОСОБА_44 від 19.07.2021 з проханням надати копії фінансово-бухгалтерських документів, вилучених під час обшуку 16.12.2020 на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та витяг із ЄРДР у кримінальному провадженні № 25050000000000586, а також надати на ознайомлення матеріали кримінального провадження (а.с. 25-28), супровідний лист детектива від 23.07.2021 та постанову про відмову у задоволенні клопотання від 23.07.2021 (а.с. 29-32), клопотання адвоката ОСОБА_44 від 21.09.2021 з проханням надати копії фінансово-бухгалтерських документів, вилучених під час обшуку 16.12.2020 на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та витяг із ЄРДР у кримінальному провадженні № 25050000000000586, а також надати на ознайомлення матеріали кримінального провадження (а.с. 33-37), супровідний лист від 27.09.2021 та постанову детектива про відмову у задоволенні клопотання від 27.09.2021 (а.с. 39-41), лист ІНФОРМАЦІЯ_55 (а.с. 42-46), відповідь детектива від 28.09.2021 на лист ІНФОРМАЦІЯ_56 (а.с. 47), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.12.2020 (а.с. 48-52), клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_45 (а.с. 53-55), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.09.2022 (а.с. 56-58), лист приватного нотаріуса ОСОБА_45 від 26.09.2022 (а.с. 59-60), клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (а.с. 61-65), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.07.2024 (а.с. 66-68), протокол тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » з додатком у вигляді оптичного диску з написом «вх. 25469» (а.с. 69-71), клопотання про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (а.с. 72-76), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.07.2024 (а.с. 77-79), протокол тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » з додатком у вигляді оптичного диску з написом «вх.10880360ВБ від 22.07.2024» (а.с. 80-82), протокол огляду, складений детективом 20.08.2024 з додатком (а.с. 83- 90), протокол огляду, складений детективом 02.08.2023 (а.с. 91-97), протокол огляду, складений детективом 21.08.2024 (а.с. 98-101), запит т.в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_59 , адресований до ІНФОРМАЦІЯ_60 , щодо міжнародного розшуку ОСОБА_4 від 19.08.2024 (а.с. 102-103), клопотання детектива про здійснення спеціального досудового розслідування від 20.11.2024 стосовно ОСОБА_4 (а.с. 104-112), супровідний лист від 07.01.2025 та ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.12.2024 (а.с. 113-120), супровідний лист від 22.11.2024, адресований ІНФОРМАЦІЯ_61 (надалі - БПД), з постановою детектива про доручення призначити захисника для здійснення захисту за призначенням від 22.11.2024 (а.с. 121-124), наказ ІНФОРМАЦІЯ_62 від 22.11.2024 (а.с. 125), доручення для надання БПД (а.с. 126), супровідні листи від 20.11.2024 за № 535-294/34677, № 535-294/34670 та № 535-294/34671, якими стороні захисту була направлена постанова детектива про відновлення досудового розслідування (а.с. 127-132), супровідні листи від 25.11.2024 за № 535-294/35074, № 535-294/35075 та № 535-294/35079 (а.с. 135), якими стороні захисту була направлена постанова детектива про зупинення досудового розслідування від 21.11.2024 (а.с. 133-138), лист детектива до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2024 (а.с. 139-141), заяву т.в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про залучення до провадження як потерпілого (а.с. 142-144), роздруківку з сайту Ради адвокатів міста Києва та відомості про нараховані ОСОБА_46 доходи (а.с. 145-148), витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 52020000000000586 (а.с. 149-151), лист детектива до газети «Урядовий кур`єр» (а.с. 152), роздруківку з сайту ІНФОРМАЦІЯ_63 (а.с. 153), роздруківку випуску газети Урядовий кур`єр (а.с. 154-155), супровідні листи від 11.12.2024 №535-294/36784 та №535-294/36779, якими стороні захисту була направлена постанова детектива про відновлення досудового розслідування від 11.12.2024 (а.с. 158-160), постанову детектива про виділення матеріалів досудового розслідування від 13.12.2024 (а.с. 161-177), лист до газети Урядовий кур`єр (а.с. 178), роздруківку з сайту ІНФОРМАЦІЯ_63 (а.с. 179), роздруківку випуску газети Урядовий кур`єр (а.с. 180-181), доручення прокурора, надане детективу, в порядку ст. 290 КПК України від 18.12.2024 (а.с. 182), повідомлення детектива стороні захисту від 18.12.2024 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 18.12.2024 (а.с. 183), повідомлення детектива від 18.12.2024 про відкриття матеріалів досудового розслідування, адресоване потерпілому (а.с. 184), запит прокурора в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України від 10.01.2025 (а.с. 185), повідомлення прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.01.2025 (а.с. 186), довіреність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 7 від 16.01.2025 (а.с. 187), протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 17.01.2025 (а.с. 188-189), опис матеріалів кримінального провадження № 52020000000000586 (а.с. 190-207), протокол огляду матеріалів кримінального провадження та копіювання цифрових носіїв інформації 08.01.2025-17.01.2025 (а.с. 208-209), пояснення спеціаліста від 17.01.2025 (а.с. 210), таблицю 1, у якій міститься перелік носіїв інформації - карти пам`яті та оптичні диски (а.с. 211-218), протокол надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 21.01.2025 (а.с. 219), протокол надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 24.02.2025 (а.с. 220-221), опис матеріалів кримінального провадження № 52020000000000586 (а.с. 222-239), роздруківку з сайту Офісу Генерального прокурора щодо публікації повістки про виклик ОСОБА_4 на 24.02.2025 (а.с. 240), роздруківку випуску газети «Урядовий кур`єр» щодо публікації повістки про виклик ОСОБА_4 на 24.02.2025 (а.с. 241-242), які містяться у томі 37 судової справи;

- витяг з ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 з історією змін реєстраційної інформації (а.с. 198-205); витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_38 » (а.с. 206-237), які містяться у томі 39 судової справи.

(2) Суд дослідив надані стороною обвинувачення докази - фактичні дані, які містяться у речових доказах (оглянув речові докази сторони обвинувачення):

- ноутбук ASUS X201E (з накопичувачем ST500LT012-9WS142, серійний номер S0V1JDKY), вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у грудні 2020 року;

- зовнішній накопичувач WD Black 3ТВ s/n WX62070K41FA ІНВ. № 1113002535/6;

- книгу ОСОБА_85 за 2018 рік, яка була вилучена у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » книгу ОСОБА_85 за 2018 рік та Головну книгу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік.

(3) Судом допитані свідки сторони обвинувачення: ОСОБА_11 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55

(4) Суд дослідив надані стороною захисту докази - фактичні дані, які містяться у процесуальних джерелах доказів: копію адвокатського запиту №1122087-1 від 24 квітня 2026 року; відповідь на адвокатський запит №10.2-03/230 від 05 травня 2026 року; копію конкурсної пропозиції розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » у 2019 році; копію балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 »; копію балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 »; адвокатський запит №1125594-1 від 05 травня 2026 року; адвокатський запит № 1125594-2 від 05 травня 2026 року; відповідь на адвокатський запит № 02-34/469 від 29 травня 2026 року; копію уточнень від 14 лютого 2023 року до заяви з грошовими вимогами; копію уточнень від 20 квітня 2023 року до заяви з грошовими вимогами; копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_66 від 11 травня 2023 року по справі № 924/810/20; відповідь на адвокатський запит № 29/2026 від 29 травня 2026 року; копію договору відповідального зберігання № 14/08/18 від 14 серпня 2018 року; копію акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання по договору відповідального зберігання № 14/08/18 від 14 серпня 2018 року; копію договору відповідального зберігання № 20/08/18 від 20 серпня 2018 року; копію акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання по договору відповідального зберігання № 20/08/18 від 20 серпня 2018 року; копію листа №24 від 25 лютого 2019 року; копію вимоги №133-п/2020 від 06 жовтня 2020 року; копію листа № 4-п/2022 від 11 лютого 2022 року; копію листа від 18 листопада 2020 року; копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_67 від 11 травня 2020 року по справі № 924/810/20; копію балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року; копію балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року; копію балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року.

(5) Судом допитаний свідок сторони захисту ОСОБА_56

ПЕРШЕ. Суд погоджується з твердженням сторони обвинувачення про те, що обвинувачений ОСОБА_4 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_68 за № 33-к від 03.12.2015 року обіймав посаду директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_69 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), та з огляду на виконання ним організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, є службовою особою державного підприємства у розумінні частини 3 статті 18 та примітки 1 до статті 364 КК України, тобто відповідає ознакам суб`єкта інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Зазначена обставина не заперечується стороною захисту, а тому відповідно до практики Європейського суду з прав людини як джерела права, суд не вважає за необхідне надавати деталізовану мотивацію і обґрунтування вироку у цій частині (рішення Європейського суду з прав людини у справах: «Салов проти України», «Проніна проти України», «Серявін та інші проти України», «Руїс Торіха проти Іспанії»).

ДРУГЕ. ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України. З фабули обвинувачення і правової кваліфікації дій обвинуваченого видно, що за твердженням сторони обвинувачення ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення за попередньою змовою групою осіб, що є кваліфікованим видом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке передбачене диспозицією частини 3 статті 191 КК України, але з огляду на існування іншої кваліфікуючої ознаки - особливо великий розмір такого майна, на думку сторони обвинувачення, його дії кваліфіковані за частиною 5 статті 191 КК України.

У цьому аспекті сторона обвинувачення вважає встановленими і посилається на наступні фактичні обставини вчинення обвинуваченим ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення:

«В рамках укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт № 4Л від 01.04.2017, останнім, як виконавцем, за замовленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувалися сільськогосподарські механізовані польові роботи з посіву, вирощування та збору пшениці озимої та ярої на землях, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства.

У ході кампанії по збору врожаю пшениці озимої та ярої врожаю 2018 року, у липні 2018 року, більш точний час та місце досудовим слідством не встановлені, у ОСОБА_9 виник умисел, використовуючи наявні господарські відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодіти частиною вказаного врожаю на користь підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшої реалізації вказаної сільськогосподарської продукції під виглядом власно вирощеної.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу неможлива без залучення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , у липні 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, залучив до вчинення злочину директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який ознайомившись з планом вчинення злочину погодився на його вчинення.

Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , визначили конкретний план вчинення злочину, детально розподілили їхні функції, ролі й обов`язки, зокрема:

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, як виконавець, згідно розробленого ОСОБА_9 плану мав вчиняти наступні дії:

- забезпечити безперешкодне збирання, відвантаження та вивезення сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожаю 2018 року під виглядом її передачі на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- надати вказівки підпорядкованим йому працівникам на вчинення відповідних дій по збору, відвантаженню зерна, відображенню вказаних дій у первинних та бухгалтерських документах державного підприємства з метою приховування факту заволодіння майном підприємства;

- виконувати вказівки та доручення ОСОБА_9 для заволодіння урожаєм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, як організатор та виконавець, мав вчинити наступні дії:

- керувати підготовкою та вчиненням злочину;

- здійснювати загальне керівництво діями інших співучасників злочину;

- розробляти плани діяльності співучасників вчинення злочинів;

- організувати вивезення зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або кінцевим покупцям в інші місця;

- організувати пошук покупців зерна, яким необхідно було збути зерно ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- приховати факт заволодіння майном ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та унеможливити повернення вказаного майна.

- залучити інших осіб, яким не буде відомо про її злочинні плани, для завершення вчинення злочинів та маскування злочинної діяльності;

- профінансувати дії необхідні для вчинення злочинів в тому числі іншими співучасниками, перевезення зерна;

- розділити дохід, отриманий від злочинної діяльності.

Після узгодження між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 змісту плану вчинення злочину кожен із співучасників розпочав реалізацію відведеної йому ролі».

Ці фактичні обставини вчинення обвинуваченим ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення були зазначені в обвинувальному акті, натомість сторона обвинувачення не надала суду доказів на підтвердження існування зазначених обставин. Досліджені судом докази сторони обвинувачення, як окремо, так і у сукупності, не підтверджують фактичних обставин вчинення обвинуваченим ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, за попередньою змовою групою осіб, зокрема, сторона обвинувачення не довела належними, допустимими і достовірними доказами того, що:

- ОСОБА_9 у липні 2018 року ознайомив ОСОБА_4 з планом вчинення злочину та за його згодою залучив останнього до його виконання;

- ОСОБА_9 і ОСОБА_4 визначили конкретний план вчинення злочину і детально розподілили свої функції, ролі та обов`язки;

- ОСОБА_4 як співвиконавець злочину мав забезпечити безперешкодне збирання, відвантаження та вивезення сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожаю 2018 року під виглядом її передачі на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; надати вказівки підпорядкованим йому працівникам на вчинення відповідних дій по збору, відвантаженню зерна, відображенню вказаних дій у первинних та бухгалтерських документах державного підприємства з метою приховування факту заволодіння майном підприємства; виконувати вказівки та доручення ОСОБА_9 для заволодіння урожаєм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_9 , як співвиконавець злочину мав керувати підготовкою та вчиненням злочину; здійснювати загальне керівництво діями інших співучасників злочину; розробляти плани діяльності співучасників вчинення злочинів; організувати вивезення зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або кінцевим покупцям в інші місця; організувати пошук покупців зерна, яким необхідно було збути зерно ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; приховати факт заволодіння майном ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та унеможливити повернення вказаного майна; залучити інших осіб, яким не буде відомо про її злочинні плани, для завершення вчинення злочинів та маскування злочинної діяльності; профінансувати дії необхідні для вчинення злочинів в тому числі іншими співучасниками, перевезення зерна; розділити дохід, отриманий від злочинної діяльності.

Разом з тим, за встановленими стороною обвинувачення і вказаними в обвинувальному акті фактичними обставинами (версію обвинувачення), умисел на заволодіння частиною врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшої його реалізації як сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виник не в обвинуваченого ОСОБА_4 , а у ОСОБА_9 , який за твердженням сторони обвинувачення не мав можливості вчинити цей злочин без залучення керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , як і ОСОБА_4 не мав можливості самостійно вчинити це кримінальне правопорушення, оскільки у ньому передбачалася участь, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і ОСОБА_9 .

За таких обставин, недоведеність стороною обвинувачення вчинення цього злочину за попередньою змовою групою осіб ( ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ) загалом виключає доведеність нею вчинення його обвинуваченим, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що дає суду підстави вважати відсутніми ознаки об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України. Натомість, взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за своєю сутністю, характером та ознаками цілком відповідають господарським правовідносинам між юридичними особами - господарюючими суб`єктами, зокрема, й у частині руху між ними сільськогосподарської продукції у межах законного господарського товарообігу, що підтверджується дослідженими судом доказами сторони обвинувачення і захисту.

Крім того, стороною обвинувачення також не надано суду доказів і на підтвердження того, що зерно пшениці озимої «реалізовано ОСОБА_9 як своє власне», про що зазначено в обвинувальному акті.

ТРЕТЄ. ОСОБА_4 також обвинувачується у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.

Сторона обвинувачення вказує в обвинувальному акті, що ОСОБА_4 у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року, але не пізніше 22.09.2019, діючи з метою приховання факту заволодіння сільськогосподарською продукцією, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видав завідомо неправдиві офіційні документи щодо передачі на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна пшениці озимої врожаю 2018 року в кількості 5083,37 тон та зерна пшениці ярої врожаю 2018 року 28,52 тон, а саме: двох договорів зберігання зерна від 14.08.2018 року та від 20.08.2018 року, а також двох актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання до цих договорів від 14.08.2018 року та від 20.08.2018 року, відповідно.

Суд зауважує, що стороною обвинувачення не був доказово підтверджений факт видачі зазначених договорів і актів обвинуваченим, оскільки ці документи не були відшукані під час проведення досудового розслідування і не містяться у матеріалах кримінального провадження. Натомість свідок сторони обвинувачення ОСОБА_49 , яка працювала на посаді юрисконсульта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », показала, що готувала ці договори, підтвердила факт їх укладання після збору урожаю і заперечила можливість укладення договорів у лютому 2019 року. Свідок сторони обвинувачення ОСОБА_55 , яка працювала головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердила факт існування договорів відповідального зберігання. Свідок сторони обвинувачення ОСОБА_50 , повідомила, що у червні 2019 року, копії договорів відповідального зберігання знаходилися на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх оригінали також існували та знаходилися в ІНФОРМАЦІЯ_70 , де вона особисто їх бачила.

Стороною обвинувачення не доведено, що ці договори і акти були підписані саме обвинуваченим ОСОБА_4 як керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суд також зазначає, що оскільки за викладеним вище висновком суду існують підстави вважати відсутніми ознаки об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України у діях обвинуваченого ОСОБА_4 , то у суду також відсутні й підстави вважати вказані вище договори зберігання та акти приймання-передачі майна до них такими, що видані з метою приховання факту заволодіння сільськогосподарською продукцією, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Четверте. Злочин, передбачений частиною 5 статті 191 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 з суб`єктивної сторони характеризуються прямим умислом і корисливим мотивом, а злочин, передбачений частиною 1 статті 366 КК України, у вчиненні якого також обвинувачується ОСОБА_4 , характеризується прямим умислом.

Досліджені судом докази сторони обвинувачення (окремо та у сукупності) не підтверджують наявності в обвинуваченого ОСОБА_4 :

- прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто на вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, а також і корисливого мотиву вчинення цього злочину;

- прямого умислу на видачу ним як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (двох договорів зберігання і двох актів до них), тобто на вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.

Досліджені судом докази сторони обвинувачення дають підстави суду для встановлення наявності або відсутності таких обставини та наступних висновків:

- обвинувачений ОСОБА_4 є службовою особою державного підприємства у розумінні частини 3 статті 18 та примітки 1 до статті 364 КК України, тобто відповідає ознакам суб`єкта інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що підтверджується наказом ІНФОРМАЦІЯ_68 за № 33-к від 03.12.2015 року і Статутом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не ставиться під сумнів та визнається стороною захисту;

- вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України за попередньою змовою групою осіб ( ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ) не була доведена наданими стороною обвинувачення доказами і заперечується стороною захисту, що вказує на відсутність ознак об`єктивної сторони цього складу кримінального правопорушення;

- обставини обізнаності обвинуваченого ОСОБА_4 щодо укладання ОСОБА_9 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_50 ) договорів купівлі-продажу № 1000040347 від 09.07.2018 року, №1000042320 від 01.08.2018 року, №1000042420 від 03.08.2018 року та № 1000042427 від 04.08.2018 року, предметом яких була поставка зерна пшениці озимої врожаю 2018 року, а також і щодо укладання з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) договору складського зберігання зерна № 87 від 02.08.2018 року, предметом якого було зберігання зерна пшениці озимої та ярої врожаю 2018 року, не були доведені наданими стороною обвинувачення доказами, а тому не можуть вважатися встановленими судом;

- обставини перевезення зерна озимої пшениці врожаю 2018 року з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 562,12 тон підтверджуються низкою наданих стороною обвинувачення і досліджених судом письмових доказів, у тому числі: видатковими і товарно-транспортними накладними від 01.08.2018 року № 5210019152, від 01.08.2018 року № 319106, від 02.08.2018 року № 5210019153, від 02.08.2018 року № 319115, від 01.08.2018 року № 5210018843, від 01.08.2018 року № 319109, від 02.08.2018 року № 5210018844, від 01.08.2018 року № 319111, від 01.08.2018 року № 319112, від 01.08.2018 року № 319114, від 11.08.2018 року № 5210019693, від 09.08.2018 року № 282290, від 09.08.2018 року № 282291, від 10.08.2018 року № 5210019690, від 09.08.2018 року № 282278, від 09.08.2018 року № 282279, від 09.08.2018 року № 282274, від 09.08.2018 року № 282282, від 09.08.2018 року № 282281, від 09.08.2018 року № 282287, від 09.08.2018 року № 282288, від 09.08.2018 року № 282286, від 09.08.2018 року № 282272. Ці обставини також підтверджуються показаннями допитаних у суді свідків сторони обвинувачення: водіїв, які здійснювали перевезення зерна - ОСОБА_11 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , а також і працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які складали та оформлювали видаткові та товарно-транспортних документи у місці відвантаження, тобто у полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_36 і ОСОБА_54 ;

- обставини перевезення зерна озимої пшениці врожаю 2018 року з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 4682,030 тон, підтверджуються низкою наданих стороною обвинувачення і досліджених судом письмових доказів, у тому числі: товарно-транспортними накладними від 02.08.2018 року № 71, від 02.08.2018 року № 70, від 02.08.2018 року № 69, від 02.08.2018 року № 68, від 02.08.2018 року № 66, від 02.08.2018 року № 72, від 02.08.2018 року № 319120, від 02.08.2018 року № 319121, від 02.08.2018 року № 319226, від 02.08.2018 року № 319119, від 02.08.2018 року № 76, від 02.08.2018 року № 74, від 02.08.2018 року № 77, від 02.08.2018 року № 78, від 02.08.2018 року № 81, від 02.08.2018 року № 80, від 02.08.2018 року № 75, від 02.08.2018 року № 73, від 03.08.2018 року № 319230, від 03.08.2018 року № 319229, від 03.08.2018 року № 319228, від 03.08.2018 року № 319227, від 03.08.2018 року № 319231, від 03.08.2018 року № 319234, від 03.08.2018 року № 319233, від 03.08.2018 року № 319232, від 03.08.2018 року № 319236, від 03.08.2018 року № 319238, від 03.08.2018 року № 319237, від 03.08.2018 року № 319239, від 03.08.2018 року № 319240, від 03.08.2018 року № 319241, від 03.08.2018 року № 319242, від 03.08.2018 року № 319243, від 03.08.2018 року № 319249, від 03.08.2018 року № 319248, від 03.08.2018 року № 319247, від 03.08.2018 року № 319246, від 03.08.2018 року № 319244, від 03.08.2018 року № 319245, від 04.08.2018 року № 326375, від 04.08.2018 року № 287951, від 04.08.2018 року № 326354, від 04.08.2018 року № 326351, від 04.08.2018 року № 326353, від 04.08.2018 року № 319250, від 04.08.2018 року № 287953, від 04.08.2018 року № 287952, від 04.08.2018 року № 326374, від 04.08.2018 року № 326373, від 04.08.2018 року № 326372, від 04.08.2018 року № 326371, від 04.08.2018 року № 326357, від 04.08.2018 року № 326364, від 04.08.2018 року № 326368, від 04.08.2018 року № 326361, від 04.08.2018 року № 326365, від 04.08.2018 року № 326363, від 04.08.2018 року № 326362, від 04.08.2018 року № 326360, від 04.08.2018 року № 326355, від 04.08.2018 року № 326358, від 04.08.2018 року № 326356, від 05.08.2018 року № 287959, від 05.08.2018 року № 287957, від 05.08.2018 року № 287956, від 05.08.2018 року № 287955, від 05.08.2018 року № 287963, від 05.08.2018 року № 287969, від 05.08.2018 року № 287971, від 05.08.2018 року № 287972, від 05.08.2018 року № 287960, від 05.08.2018 року № 287958, від 05.08.2018 року № 287964, від 05.08.2018 року № 287961, від 05.08.2018 року № 287954, від 05.08.2018 року № 287970, від 05.08.2018 року № 287967, від 05.08.2018 року № 287966, від 05.08.2018 року № 287965, від 05.08.2018 року № 287962, від 05.08.2018 року № 287974, від 05.08.2018 року № 287968, від 05.08.2018 року № 287973, від 05.08.2018 року № 282201, від 05.08.2018 року № 287975, від 06.08.2018 року № 282202, від 06.08.2018 року № 282203, від 06.08.2018 року № 282204, від 06.08.2018 року № 282205, від 06.08.2018 року № 282210, від 06.08.2018 року № 282211, від 07.08.2018 року № 282233, від 07.08.2018 року № 282235, від 07.08.2018 року № 282236, від 07.08.2018 року № 282234, від 07.08.2018 року № 282237, від 07.08.2018 року № 282240, від 07.08.2018 року № 282228,від 07.08.2018 року № 282229,від 07.08.2018 року № 282230, від 07.08.2018 року № 282227, від 07.08.2018 року № 282226, від 07.08.2018 року № 282216, від 06.08.2018 року № 282217, від 07.08.2018 року № 282222, від 07.08.2018 року № 282223, від 07.08.2018 року № 282224, від 07.08.2018 року № 28225, від 07.08.2018 року № 282219, від 07.08.2018 року № 282220, від 06.08.2018 року № 282212, від 08.08.2018 року № 282243, від 08.08.2018 року № 282244, від 08.08.2018 року № 282245, від 08.08.2018 року № 282246, від 08.08.2018 року № 282248, від 08.08.2018 року № 282247, від 08.08.2018 року № 282249, від 08.08.2018 року № 282250, від 08.08.2018 року № 282251, від 08.08.2018 року № 282254, від 08.08.2018 року № 282256, від 08.08.2018 року № 282257, від 08.08.2018 року № 282252, від 08.08.2018 року № 282259, від 08.08.2018 року № 282260, від 08.08.2018 року № 282258, від 08.08.2018 року № 282261, від 08.08.2018 року № 282262, від 08.08.2018 року № 282263, від 08.08.2018 року № 282266, від 08.08.2018 року № 282267, від 08.08.2018 року № 282268, від 08.08.2018 року № 282269, від 08.08.2018 року № 282242. Ці обставини також підтверджуються показаннями допитаних у суді свідків сторони обвинувачення: водіїв, які здійснювали перевезення зерна - ОСОБА_11 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , а також і працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які складали та оформлювали видаткові та товарно-транспортних документи у місці відвантаження, тобто у полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_36 і ОСОБА_54 ;

- обставини укладання договорів відповідального зберігання за № 14/08/18 від 14 серпня 2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальне зберігання пшениці врожаю 2018 року у кількості 5083,76 тон та за № 20/08/18 від 20 серпня 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальне зберігання пшениці врожаю 2018 року у кількості 28,52 тон, а також і складання актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання по договорам відповідального зберігання за № 14/08/18 від 14 серпня 2018 року та за № 20/08/18 від 20 серпня 2018 року, не заперечуються стороною захисту і підтверджуються копіями зазначених документів, документами бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також показаннями свідків: ОСОБА_60 , ОСОБА_34 , ОСОБА_61 і ОСОБА_62 . Свідок ОСОБА_49 , яка працювала юрисконсультом у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засвідчила, що особисто готувала ці договори, підтвердила факт їх укладення, орієнтовно після збору урожаю та заперечила їх укладення договорів у лютому 2019 року, оскільки вони були укладені раніше. Свідок ОСОБА_55 , яка працювала бухгалтером у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердила зазначених існування договорів відповідального зберігання, облік зерна на балансі підприємства, а також повідомила, що їй невідомо про будь-які договори або рішення щодо відчуження зазначеного майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Свідок ОСОБА_50 , показала, що після її призначення на посаду юриста у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у червні 2019 року, копії договорів відповідального зберігання знаходилися на підприємстві, а оригінали зазначених договорів також існували та знаходилися в ІНФОРМАЦІЯ_70 . Свідок ОСОБА_53 , яка обіймала посаду головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що вказані договори існували і були укладені з причини відсутності у державного підприємства власних складських площ для зберігання зібраного врожаю. Свідок підтвердила, що оригінали цих договорів були передані на підприємство директором ОСОБА_4 , а передане на зберігання зерно так і не було повернуте. Зі слів директора ОСОБА_4 їй відомо, що він звертався до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » з вимогою повернути майно у період восени 2018, але без результату. Станом на час її звільнення у 2019 році все передане на зберігання зерно продовжувало обліковуватися на балансі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наведене дає підстави суду для висновку про недостатність наданих стороною обвинувачення доказів для підтвердження винуватості обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих злочинів.

Крім того, винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 і частиною 1 статті 366 КК України спростовується дослідженими судом доказами сторони захисту і показаннями свідка сторони захисту ОСОБА_63 .

Свідок ОСОБА_56 показав, що він особисто знайомий як із колишнім директором Державного підприємства Дослідне господарство « ОСОБА_64 , так і з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ОСОБА_65 . З ОСОБА_4 він знайомий приблизно з 2010-2011 року завдяки спільній діяльності у будівельній сфері, а з ОСОБА_66 приблизно з кінця 2013 або початку 2014 року, оскільки останній тоді допомагав на волонтерських засадах самообороні Майдану, у якій свідок приймав участь. Свідку відомо, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тривалий час з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але конкретними господарськими угодами між ними він не цікавився. Приблизно наприкінці зими або на початку весни 2019 року ОСОБА_4 зателефонував свідку і попросив зателефонувати ОСОБА_9 , оскільки останній не відповідає на його дзвінки та уникає спілкування. При цьому, ОСОБА_4 повідомив, що між ними є серйозна господарська проблема щодо неповернення зерна. Свідок погодився на прохання ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_9 і попросив про особисту зустріч, на що ОСОБА_9 погодився. Ця зустріч відбулася того ж дня на АЗС куди прибув і ОСОБА_4 . Свідок підтвердив, що він чув як на цій зустрічі ОСОБА_4 висловлював ОСОБА_9 претензії щодо його ігнорування телефонних дзвінків, а також прямо вимагав повернути на державне господарство зерно, яке раніше було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » на відповідальне зберігання. ОСОБА_9 у відповідь виправдовував неповернення зерна певними внутрішніми проблемами, але запевнив, що ситуація нормальна і вони все буде вирішено. Після цього свідок відійшов у бік, а ОСОБА_4 та ОСОБА_9 продовжили спілкуватися між собою на протязі десяти-п`ятнадцяти хвилин у спокійному, дружньому тоні і без сварок. Будь-яких розмов між ними про підписання яких-небудь документів чи актів свідок не чув. ОСОБА_4 пояснив свідку, що під час збору врожаю 2018 року, державне підприємство передало свій врожай на зберігання фірмі ОСОБА_9 , з якою до цього були тривалі та нормальні партнерські відносини. Наступного разу свідок зустрічався з ОСОБА_4 весною 2022 року коли вони разом перебували у військовому підрозділі сил оборони. На питання свідка про повернення зерна ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » перебуває у процедурі банкрутства і у місті Хмельницькому тривають або вже відбулися судові процеси, а нове керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судилося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за борг по тому зерну.

Досліджені судом документи і доказі сторони захисту (копія адвокатського запиту №1122087-1 від 24 квітня 2026 року; відповідь на адвокатський запит №10.2-03/230 від 05 травня 2026 року; копія конкурсної пропозиції розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » у 2019 році; копія балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 »; копія балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 »; адвокатський запит №1125594-1 від 05 травня 2026 року; адвокатський запит № 1125594-2 від 05 травня 2026 року; відповідь на адвокатський запит № 02-34/469 від 29 травня 2026 року; копія уточнень від 14 лютого 2023 року до заяви з грошовими вимогами; копія уточнень від 20 квітня 2023 року до заяви з грошовими вимогами; копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_66 від 11 травня 2023 року по справі № 924/810/20; відповідь на адвокатський запит № 29/2026 від 29 травня 2026 року; копія договору відповідального зберігання № 14/08/18 від 14 серпня 2018 року; копія акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання по договору відповідального зберігання № 14/08/18 від 14 серпня 2018 року; копія договору відповідального зберігання № 20/08/18 від 20 серпня 2018 року; копія акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання по договору відповідального зберігання № 20/08/18 від 20 серпня 2018 року; копія листа № 24 від 25 лютого 2019 року; копія вимоги №133-п/2020 від 06 жовтня 2020 року; копію листа № 4-п/2022 від 11 лютого 2022 року; копія листа від 18 листопада 2020 року; копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_67 від 11 травня 2020 року по справі № 924/810/20; копія балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року; копія балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року; копія балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року) підтверджують перебування зерна на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його облік як такого у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і господарсько-правову відповідальність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за його неповернення.

З наданих стороною захисту документів також видно, що:

- 25 лютого 2019 року директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 був направлений лист (претензію) за № 24 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням підготувати до видачі продукцію, передану на відповідальне зберігання, вивезення якої було заплановане на 28 лютого 2019 року;

- 02 вересня 2019 року директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_67 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був надісланий лист за № 86 з проханням підготувати до видачі продукцію, що знаходиться на відповідальному зберіганні (пшеницю озиму та пшеницю яру) з посиланням на договори відповідального зберігання №14/08/18 від 14 серпня 2018 року та № 20/08/18 від 20 серпня 2018 року;

- 06 жовтня 2020 року виконувачем обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_68 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була направлена письмову вимога за №133-п/2020 про повернення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переданого на відповідальне зберігання майна у строк до 10.10.2020 року.

Слід також звернути увагу на те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зверталося із заявою про визнання грошових вимог до боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у сумі 41.661.952,40 гривень, покликаючись на несплату заявнику суми вартості майна (згідно договору № 14/08/18 від 14.08.2018 року пшениці в кількості 50833,76 центнерів; згідно договору № 20/08/18 від 20.08.2018 року - пшениці ярої в кількості 28,52 тон), яке було передано на зберігання та не повернуто за договорами відповідального зберігання № 14/08/18 від 14.08.2018 року і № 20/08/18 від 20.08.2018 року. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_73 від 11 травня 2023 року по справі № 924/810/18 від 20.08.2018 року заява ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з грошовими вимогами до боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у сумі 41.661.952,40 гривень була задоволена і ці грошові вимоги були визнані судом.

Більше того, сторона обвинувачення неодноразово вказувала в обвинувальному акті на те, що саме ОСОБА_9 заволодів сільськогосподарською продукцією зібраною з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пшеницею озимої врожаю 2018 року у кількості 562,12 тон та 4682,030 тон, а також реалізував це зерно як своє власне.

Суд зауважує, що для вирішення питання щодо достатності наданих стороною обвинувачення і досліджених судом під час судового розгляду доказів для визнання обвинуваченого ОСОБА_4 винуватим суд керується стандартом доведення (стандартом переконання) «поза розумним сумнівом», визначеним частинами 2 і 4 статті 17 КПК України, за яким обвинувачений не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом, а усі сумніви щодо доведеності вини особи мають витлумачуватися на його користь. Стандарт доведення «поза розумним сумнівом» означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину. Європейський суд з прав людини у рішенні по справі «Кобець проти України» (Kobets v. Ukraine, 2008) роз`яснив, що розумним є сумнів, який ґрунтується на обставинах і здоровому глузді, а не на малоймовірних припущеннях.

За таких обставин, суд безпосередньо дослідивши надані сторонами кримінального провадження докази та з`ясувавши обставини цього кримінального провадження і перевіривши їх доказами під час судового розгляду, а також оцінивши за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, кожний доказ окремо з точки зору належності, допустимості і достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для ухвалення вироку у цьому кримінальному провадженні дійшов таких висновків.

1) Суд, з огляду на стандарт доведення «поза розумним сумнівом», вважає недоведеною наявність у діях обвинуваченого ОСОБА_4 ознак об`єктивної та суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, і наявність у його діях суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України, а також не приймає до уваги (відхиляє) надані стороною обвинувачення докази, як такі, що не доводять обставин вчинення ним зазначених злочинів.

2) Суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 як керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились у передбачених законодавчими нормами межах господарських правовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3) Суд вважає, що оскільки зазначені в обвинувальному акті фактичні обставини (версія обвинувачення) містять суттєві суперечності, які суд не може усунути під час судового розгляду та які він не має права залишити поза своєю увагою, то це є порушенням стандарту доведення винуватості обвинуваченого ОСОБА_4 «поза розумним сумнівом», на що вказав Європейський суд з прав людини, який у своєму рішенні у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, 2011) зазначив, що коли версія обвинувачення містить серйозні суперечності, національні суди не мають права ігнорувати їх, адже це порушує стандарт доведення вини.

З огляду на наведене, суд вважає, що у цьому кримінальному провадженні відсутні підстави для визнання обвинуваченого ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 і частиною 1 статті 366 КК України, але наявні підстави для визнання його невинуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 і частиною 1 статті 366 КК України, та виправданні останнього на підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України, у зв`язку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення, тобто для ухвалення судом виправдувального вироку.

Суд зазначає, що у цьому кримінальному провадженні щодо підозрюваного/обвичнуваченого ОСОБА_4 здійснювалося спеціальне досудове розслідування (in absentia) на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.12.2024 року (справа № 991/13059/24, провадження № 1-кс/991/13138/24) і спеціальне судове провадження (in absentia) на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду від 22.04.2025 року у цій справі.

Судом встановлено, що стороною обвинувачення були здійснені усі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного/обвинуваченого ОСОБА_4 на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей спеціального досудового розслідування (in absentia). Захист підозрюваного/обвинуваченого ОСОБА_4 здійснювався адвокатами ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Сторона захисту в особі зазначених адвокатів не була обмежена у реалізації права на захист підозрюваного/обвинуваченого ОСОБА_4 , у зв`язку з чим надавала суду докази, приймала участь в огляді речових доказів сторони обвинувачення та перехресному допиті свідків сторони обвинувачення, допитувала свідка сторони захисту, висловлювала свої думки та міркування з приводу доказів сторони обвинувачення, виступала у судових дебатах тощо. Крім того, з метою забезпечення права обвинуваченого ОСОБА_4 на захист, як складової частини права на справедливий суд, з огляду на здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження (in absentia), судом були приєднані до цієї судової справи надані стороною обвинувачення матеріали, на які остання не посилається як на докази, але які могли бути використані стороною захисту, а саме:

- клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів від 09.11.2020 (а.с. 1-3), ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.11.2020 (справа № 991/9131/20) (а.с. 4-6), протокол тимчасового доступу до речей і документів, складений детективом НАБУ 26.11.2020, а також документи, вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів, а саме копії томів № 1 та № 2 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094 (титульний аркуш тому № 1 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, опис документів, що знаходяться в кримінального провадження № 12019240170000094 том 1, витяги з ЄРДР від 17.05.2019, 25.04.2019, 19.03.2019, 23.03.2019, 14.04.2019, лист слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області від 18.03.2019 № 24/Г-197, заява ОСОБА_69 про вчинення злочинів від 15.03.2019, додаткова угода до контрактів іноземною мовою, переклад додаткової угоди до контрактів, засвідчений нотаріально, договір позики № 1 від 25.07.2016 іноземною мовою, переклад договору позики № 1 від 25.07.2016, засвідчений нотаріально, договір поруки № 1 від 25.07.2016 іноземною мовою, переклад договору поруки № 1 від 25.07.2016, засвідчений нотаріально, договір позики № 10 від 25.07.2016 іноземною мовою, переклад договору позики № 10 від 25.07.2016, засвідчений нотаріально, протокол № 27 від 04.03.2019 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист ІНФОРМАЦІЯ_67 від 19.08.2019 № 05-14/235/19, засвідчувальний напис, титульний аркуш тому № 2 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, опис документів, що знаходяться в кримінального провадження № 12019240170000094, витяг з ЄРДР від 04.2019, лист ІНФОРМАЦІЯ_74 від 25.03.2019 № 3305/121/24-2019, лист ІНФОРМАЦІЯ_75 № 2393/39/121-01-2019 від 11.03.2019, лист ІНФОРМАЦІЯ_74 від 13.03.2019 № 2799/121/24/02-2019, повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » про вчинені кримінальні правопорушення, лист ІНФОРМАЦІЯ_75 № 2665/39/121-01-2019 від 18.03.2019, договір поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 1 від 31.08.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 2 від 28.09.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 3 від 16.11.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 4 від 27.11.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 07.12.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 6 від 18.12.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, лист-вимога ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 16.01.2019 № 130-4-19/223, договір застави майбутнього врожаю від 23.11.2017, договір поруки від 23.11.2017, рахунок-фактура № 184, платіжне доручення № 1571495, платіжне доручення № 1571493, платіжне доручення № 1571491, рахунок-фактура № 220.994131293.0086, рахунок-фактура № 220.994131303.0086, видаткова накладна № 337, акт від 07.12.2018, договір № 220.994131293.0086 добровільного страхування посівів сільськогосподарських культур від 23.11.2017, перелік застрахованих посівів сільськогосподарських культур, договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 220.994131303.0086 від 23.11.2017, таблиця до договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 220.994131303.0086 від 23.11.2017, довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.11.2017, наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 16-К від 15.12.2005, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція), засвідчувальний напис нотаріуса від 08.11.2017, дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_9 , переклад паспорта на ім`я ОСОБА_9 українською мовою, паспорт на ім`я ОСОБА_9 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_9 , анкета про фінансово-господарський стан підприємства на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю від 08.11.2017, протокол № 92 від 07.11.2017 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю від 08.11.2017, довідка відділу агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_76 № 01/500, схема полів озимої пшениці під урожай 2018 року, довідка ІНФОРМАЦІЯ_77 № 01/502, довідка відділу агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_76 № 01/501, доповнення (Додаток) до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.05.2009, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 323 від 23.11.2017, акт звірки взаєморозрахунків за період 23.11.2017-11.02.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розкриття інформації № 322 від 23.11.2017, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 323 від 23.11.2017, рахунок-фактура № 184, договір поруки від 23.11.2017, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 86 від 21.08.2018, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 188 від 29.08.2018, заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про засвідчення форс-мажорних обставин № 96 від 27.08.2018, лист ІНФОРМАЦІЯ_78 від 28.08.2018 № 01-05-24, довідка ІНФОРМАЦІЯ_79 від 27.08.2018 № 01-49/456, додаткова угода № 1 від 31.08.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, лист ІНФОРМАЦІЯ_79 від 13.09.2018 № 01-20/1111, додаткова угода № 2 від 28.09.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 4 від 27.11.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 07.12.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 6 від 18.12.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, лист Слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області про виконання письмових вказівок від 04.07.2019 № 6748-4/121/24-2019, посвідка ТР 123115 на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_9 , клопотання ОСОБА_9 від 02.05.2019, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 86 від 21.08.2018, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 188 від 29.08.2018, складська квитанція на зерно № 492 від 21.09.2018, картка аналізу зерна № 54 віл 14.08.2018, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 (іноземною мовою), лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 18.05.2019 № 130-12-2457/2-19/3293, гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.01.2019 № 21) (а.с. 7-213), які містяться у томі 30 судової справи;

- копії томів № 3-5 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094 (витяг з ЄРДР № 12019240170000141, лист начальника слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області від 17.04.2019 № 4202/121/24/2-2019, заява про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ОСОБА_70 № 29 від 27.03.2019, заява про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ОСОБА_70 від 19.04.2019, пояснення по суті поданої заяви директора ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ОСОБА_70 , заява про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ОСОБА_70 , заява про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ОСОБА_70 від 19.04.2019, пояснення по суті поданої заяви директора ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ОСОБА_70 , засвідчувальний напис, титульний аркуш тому № 4 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, опис документів, що знаходяться в кримінального провадження № 12019240170000094 том 4, довідка від 05.06.2019 про результати внутрішньої документальної перевірки господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » по договорах відповідального зберігання від 15.01.18 та 01.06.18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засвідчувальний напис, титульний аркуш тому № 5 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, опис документів, що знаходяться в кримінального провадження № 12019240170000094 том 5, лист Слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області про проведення позапланової перевірки (ревізії) від 14.06.2019 № 6150/121/24-2019, лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 29.07.2019 № 130-12-3196/2-19/4661, довідка від 19.07.2019 за результатами перевірки стану виконання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 23.11.2017 № ХМЛ 0016 П-Ф, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № 130-12-3196/2-19/4661, наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 02.07.2019 № 56, резолюція в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », лист ІНФОРМАЦІЯ_82 про проведення позапланової перевірки (ревізії) від 14.06.2019 № 6150/121/24-2019, повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » про вчинені кримінальні правопорушення, договір № ХМЛ 0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 07.12.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 07.12.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 07.12.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 07.12.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 07.12.2018 до Договору поставки зерна майбутнього урожаю № ХМЛ0016 П-Ф від 23.11.2017, протокол № 92 від 07.11.2017 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформаційна довідка по укладанню договору поставки зерна майбутнього врожаю, заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю від 08.11.2017, лист з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідка АБ № 609045 з ЄДР, витяг з ЄДР від 08.11.2017, свідоцтво № 200100693, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція), засвідчувальний напис нотаріуса від 08.11.2017, додаток до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», засвідчувальний напис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , протокол № 9 зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.12.2005, наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 16-К від 15.12.2005, паспорт на ім`я ОСОБА_9 , переклад паспорта на ім`я ОСОБА_9 українською мовою, засвідчувальний напис нотаріуса № 5130, дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_9 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_9 , наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 63-Л/16, паспорт на ім`я ОСОБА_71 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_71 , довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.11.2017, засвідчувальний напис нотаріуса № 993, наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 62-Л/16, паспорт на ім`я ОСОБА_72 , довідка про присвоєння ІН на ім`я ОСОБА_72 , висновок від 15.11.2017 щодо фінансового стану потенційного бенефіціара, анкета про фінансово-господарський стан підприємства на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю від 08.11.2017, баланс (звіт про фінансовий стан) на 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2016 рік, засвідчувальний напис директора ОСОБА_9 , фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2015 рік, засвідчувальний напис директора ОСОБА_9 , звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік, схема полів озимої пшениці под урожай 2018 року, довідка ІНФОРМАЦІЯ_77 № 01/500, довідка ІНФОРМАЦІЯ_77 № 01/501, довідка ІНФОРМАЦІЯ_77 № 01/502, лист ІНФОРМАЦІЯ_83 № 1986/10/22-01-17-25, довідка ІНФОРМАЦІЯ_84 , заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , довідка щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » щодо поточної суми зобов`язань по строкових кредитах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо кредиторської заборгованості станом на 30.09.2017, довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дебіторської заборгованості станом на 30.09.2017, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо звіту про рух грошових коштів, договір застави майбутнього врожаю від 23.11.2017, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 23.11.2017, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 11.03.2019, договір № 220.994131293.0086 добровільного страхування посівів сільськогосподарських культур від 23.11.2017, перелік застрахованих посівів сільськогосподарських культур, акт огляду посівів від 21.11.2017, акт огляду посівів від 18.04.2018, договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 220.994131303.0086 від 23.11.2017, таблиця до договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 220.994131303.0086 від 23.11.2017, договір поруки від 23.11.2017, анкета про фінансово-господарський стан підприємства на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю від 15.11.2017, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » від 01.01.2017, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » від 01.10.2017, службова записка начальника відділу форвардних закупівель ОСОБА_73 , витяги з протоколів стосовно пролонгації та заміни культури за договором поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ-0016П-Ф від 23.11.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткова угода № 1 від 31.08.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ-0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 2 від 28.09.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ-0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 3 від 16.11.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ-0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 4 від 27.11.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ-0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 07.12.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ-0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 18.12.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ-0016П-Ф від 23.11.2017, повідомлення головного бухгалтера - директора департаменту бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_74 , службова записка директора юридичного департаменту ОСОБА_75 , лист заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_71 № 323 від 23.11.2017, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 86 від 21.08.2018, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 188 від 29.08.2018, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 213 від 20.09.2018, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 240 від 09.11.2018, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 243 від 15.11.2018, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 255 від 27.11.2018, лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 268 від 18.12.2018, службова записка директора департаменту закупівель ОСОБА_76 , лист-вимога ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 16.01.2019 № 130-4-19/223, гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.01.2019 № 21, лист директора департаменту економічної безпеки та фінансових ризиків ОСОБА_77 , службова записка директора департаменту закупівель ОСОБА_76 , службова записка начальника відділу форвардних закупівель ОСОБА_73 , службова записка інспектора з контролю за виконанням доручень управління регіонального контролю та безпеки департаменту економічної безпеки та фінансових ризиків від 12.02.2019, лист-вимога ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 22.02.2019 № 130-2-19/1166, гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2019 № 41, лист-вимога ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 27.02.2019 № 130-2-19/1275, акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2017-05.07.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок-фактура № 220.994131293.0086, платіжне доручення № 1571491, рахунок-фактура № 220.994131303.0086, платіжне доручення № 1571493, рахунок-фактура № 184, платіжне доручення № 1571495, видаткова накладна № 337, акт від 07.12.2018, складська квитанція на зерно № 759 від 07.12.2018, картка № 117 від 07.12.2018, виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », платіжне доручення № 845, платіжне доручення № 829, довідка-розрахунок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завданих матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », оборотно-сальдова відомість по рахунку 3713 за 01.01.2018-26.02.2019) (а.с. 2-375), які містяться у томі 31 судової справи;

- копії томів № 3-5 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094 (титульний аркуш тому № 6 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, опис документів, підписаний ОСОБА_78 , клопотання про тимчасовий доступ до документів від 12.06.2019, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_87 у справі № 677/1048/19, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2019, опис вилучених документів, засвідчувальний напис, титульний аркуш тому № 7 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, внутрішній опис документів справи № 0094, том № 7, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.07.2019, опис вилучених документів, засвідчувальний напис, титульний аркуш тому № 10 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, опис документів, що знаходяться в кримінальному провадженні № 12019240170000094, том № 10, клопотання про тимчасовий доступ до документів від 12.07.2019, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_87 у справі № 677/1257/19, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.08.2019, опис вилучених документів, положення про форвардний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 19.01.2017, порядок проведення закупівлі зерна майбутнього врожаю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 24.10.2018, договір поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, аркуш узгодження договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 1 від 31.08.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 2 від 28.09.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 3 від 16.11.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 4 від 27.11.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 5 від 07.12.2018 до договору поставки № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, додаткова угода № 6 від 18.12.2018 до договору поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, витяг із договору застави № 694, витяг із договору майбутнього врожаю від 23.11.2017, договір поруки від 23.11.2017, заявка на укладення договору поставки зерна, протокол № 92 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.11.2017, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 240, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 163 від 15.11.2017, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 243 від 15.11.2018, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 268 від 18.12.2018, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 255, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 21 від 23.01.2019, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 323 від 23.11.2017, акт від 07.12.2018, заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 213 від 20.09.2018, лист з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.08.2004, довідка АБ № 609045 з ЄДРПОУ, засвідчення видачі дозволу на право виготовлення печаток, довідка щодо реєстрації суб`єкта ЄРДПОУ від 18.12.2012, рахунок-фактура № 184, платіжне доручення № 1571495 від 24.11.2017, платіжне доручення № 1571493 від 24.11.2017, платіжне доручення № 1571491 від 24.11.2017, договір № 220.994131293.0086 добровільного страхування посівів сільськогосподарських культур від 23.11.2017, перелік застрахованих посівів сільськогосподарських культур, акт огляду посівів сільськогосподарських культур від 21.11.2017, акт огляду посівів сільськогосподарських культур від 18.04.2018, договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 220.994131303.0086 від 23.11.2017, перелік застрахованих посівів сільськогосподарських культур, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.08.2018, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.08.2018, акт звірки взаєморозрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № ХМЛ0016П-Ф від 23.11.2017, витяг з ЄДР № 1003224558 від 08.11.2017, свідоцтво № 200100693 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) від 21.05.2009, доповнення (Додаток) до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.05.2009, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», протокол № 9 учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.12.2005, наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 16-К від 15.12.2005, паспорт на ім`я ОСОБА_9 , переклад паспорта на ім`я ОСОБА_9 українською мовою, картка платника податків на ім`я ОСОБА_9 , дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_9 , наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 63-Л/16 від 01.12.2016, наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 62-Л/16 від 30.11.2016, анкета про фінансово-господарський стан підприємства на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2015 рік, звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2016 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.01.2017, баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік, розшифровка кредиторської заборгованості станом на 30.09.2017 по господарству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розшифровка дебіторської заборгованості станом на 30.09.2017 по господарству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 № 182 від 08.11.2017, схема полів озимої пшениці під урожай 2018 року, паспорт на ім`я ОСОБА_71 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_71 , фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накладна № 337 від 07.12.2018, складська квитанція на зерно № 759 від 07.12.2018, картка № 117 від 07.12.2018, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 23.11.2017, заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , лист з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист ІНФОРМАЦІЯ_83 від 22.01.2016 № 102/1/21-01-16-03, довідка ІНФОРМАЦІЯ_88 від 22.01.2016 № 18, довідка ІНФОРМАЦІЯ_89 , довідка ІНФОРМАЦІЯ_90 від 27.01.2016 № 9, довідка ІНФОРМАЦІЯ_91 № 12, довідка ІНФОРМАЦІЯ_91 № 328, довідка ІНФОРМАЦІЯ_92 від 09.02.2016 № 272, посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 року, довідка щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », рішення ІНФОРМАЦІЯ_67 від 15.07.2019 у справі № 924/255/19, засвідчувальний напис, титульний аркуш тому № 11 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, опис документів, що знаходяться в кримінальному провадженні № 12019240170000094 том № 11, витяг з ЄРДР, заява директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_107 » ОСОБА_80 в порядку п. 1 ст. 214 КПК України) (а.с. 2-305), які містяться у томі 32 судової справи;

- копії томів № 13-14 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094 (титульний аркуш тому № 13 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, опис документів, що знаходяться в кримінального провадження № 12019240170000094 том № 13, лист ІНФОРМАЦІЯ_74 від 17.05.2019 № 5196/121/24-2019, лист ІНФОРМАЦІЯ_93 № 22655/22-01/54-03 від 10.06.2019, лист управління аудиту ІНФОРМАЦІЯ_93 № 1005/7/22-01-14-03 від 04.06.2019, таблиця з даними щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист ІНФОРМАЦІЯ_94 від 07.08.2019 № 1943/05-7.1, клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів від 11.07.2019, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_87 у справі № 677/1257/19, клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів від 11.07.2019, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_87 у справі № 677/1257/19, доручення слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області про проведення слідчих (розшукових) дій від 27.06.2019, рапорти ОСОБА_81 , реєстраційні картки ТЗ, рапорти ОСОБА_81 , рапорти ОСОБА_82 , засвідчувальний напис, титульний аркуш тому № 14 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094, опис документів, що знаходяться в кримінального провадження № 12019240170000094 том № 14, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_95 у справі № 1-кс/683/816/2019, протокол обшуку від 25.09.2019, протокол обшуку від 25.09.2019, опис речей і документів, які були вилучені в ході обшуку від 25.09.2019, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_95 у справі № 1-кс/683/813/2019, протокол обшуку від 25.09.2019, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_95 у справі № 1-кс/683/817/2019, протокол обшуку від 25.09.2019, протокол обшуку від 25.09.2019, опис вилучених речей та документів під час проведення обшуку від 25.09.2019, угода 6 про залік зустрічних вимог від 25.10.2018, таблиця щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 22.08.2019, оборотно-сальдова відомість по рахунку 2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 01.01.2018-02.09.2019, відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо видачі орендної плати в грошовій формі (пшениця 2017 р.), договір від 03.04.2017, рамкова угода від 07.04.2019, орієнтовний план-графік дій на виконання Рамкової угоди, чистий бланк «Аналіз зерна», аркуш з рукописними записами, лист-зобов`язання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, акт приймання-передачі грошових коштів від 11.05.2019, аркуші з рукописними записами, розрахунок собівартості вирощування насіння кукурудзи F1 з рукописними записами, аркуші з рукописними записами, ухвала слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області у справі № 1-кс/683/811/2019, ухвала слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області у справі № 1-кс/683/818/2019, протокол обшуку від 25.09.2019, опис вилучених речей і документів, опис вилучених речей і документів, протокол обшуку від 25.09.2019, договір складського зберігання зерна № 2283Б/2018, тарифи на послуги зернового складу, показники якості зерна для розрахунків залікової ваги та нарахувань за послуги, акт приймання-передачі зерна при переоформленні, проформа акту-розрахунку, заява на відвантаження зерна, заява на переоформлення зерна, картка аналізу зерна, схема з рукописними записами, аркуші з рукописними записами, виписка з банку від 10.12.2018, аркуш з рукописними записами, контактні телефони з рукописними записами, аркуш з рукописними записами, заборгованість згідно договорів та квитанції (платіжок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рукописними записами, аркуш з таблицею та рукописними записами, аркуші з рукописними записами, аркуш з таблицею та рукописними записами, аркуші з рукописними записами, договір співпраці, план співпраці, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2018 № 268, лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.10.2018, лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.10.2018, роздруківка фотографії диску з написами іноземною мовою, план-схема земельних ділянок, схема, акт приймання-передавання, таблиця, акт приймання-передавання, клопотання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 14/022019 від 14.02.2019, рамкова угода від 07.04.2019, орієнтовний план-графік дій на виконання Рамкової угоди, рамкова угода від 06.04.2019, орієнтовний план-графік дій на виконання Рамкової угоди, відповідь директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вимогу, довідка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківка справ ІНФОРМАЦІЯ_67 , договір про спільну діяльність від 09.01.2018, акт приймання-передачі земельної ділянки від 09.01.2018, договір іпотеки від 16.03.2015, таблиця виконання договору доручення щодо приватизації, таблиця виконання договору доручення № 070918/1 щодо приватизації, таблиця виконання договору доручення № 070918/2 щодо приватизації, таблиця виконання договору доручення № 070918/3 щодо приватизації, таблиця виконання договору доручення № 070918/4 щодо приватизації, таблиця виконання договору доручення № 210918/1 щодо приватизації, таблиця виконання договору доручення № 210918/2 щодо приватизації, роздруківка брошури «Племінне молочне тваринництво (еко) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », договір оренди транспортного засобу № 01_АМ від 04.01.2019, акт прийому-передачі до договору оренди транспортного засобу № 01_АМ від 04.01.2019, клопотання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 21/201902 від 21.02.2019) (а.с. 2-300), які містяться у томі 33 судової справи;

- копії томів № № 15, 16, 18 матеріалів кримінального провадження №12019240170000094 (а.с. 1-257), які містяться у томі 34 судової справи;

- копію тому № 20 матеріалів кримінального провадження №12019240170000094 (а.с. 1-294), яка міститься у томі 35 судової справи;

- копію титульного аркуша тому № 21 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094 (а.с. 3), копію внутрішнього опису документів справи № 12019240170000094, том № 21, за 2019 рік (а.с. 4-5), копію клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 12.07.2019 (а.с. 6-17), копію листа ІНФОРМАЦІЯ_74 від 02.08.2019 № 7760/121/24-2019 (а.с. 18-21), копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_87 у справі № 677/1257/19 від 19.07.2019 (а.с. 22-26), копію листа ІНФОРМАЦІЯ_97 від 09.10.2019 № 19/123-7247 (а.с. 27-28), копію довідки про витрати на проведення експертизи від 09.10.2019 № 1.1-0093:19 (а.с. 29), копію висновку експерта від 09.10.2019 № 1.1-0093:19 (а.с. 30-41), копію ілюстративних таблиць до висновку експерта від 09.10.2019 № 1.1-0093:19 (а.с. 42-44), копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_87 у справі № 677/1257/19 (а.с. 45-46), копію листа ІНФОРМАЦІЯ_97 від 28.10.2019 № 19/123-7717 (а.с. 47), копію довідки про витрати на проведення експертизи від 28.10.2019 № 11.1-0024:19 (а.с. 48), копію висновку експерта від 28.10.2019 № 11.1-0024:19 (а.с. 49-57), копію ілюстративних таблиць до висновку експерта від 28.10.2019 № 11.1-0024:19 (а.с. 58-59), копію титульного аркуша тому № 23 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094 (а.с. 60), копію внутрішнього опису документів справи № 0094, том № 23, за 2019 рік (а.с. 61-62), копію постанови про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 21.11.2019 (а.с. 63-70), копію листа ІНФОРМАЦІЯ_98 від 16.11.2019 № 77938/121/24-2019 (а.с. 71), копію листа ІНФОРМАЦІЯ_97 від 24.01.2020 № 19/123/10-346-2020 (а.с. 72), копію довідки про витрати на проведення експертизи від 23.01.2020 № 10.9-0010:20 (а.с. 73), копію висновку експерта від 23.01.2020 № 10.9-0010:20 (а.с. 74-80), копію титульного аркуша тому № 24 матеріалів кримінального провадження № 12019240170000094 (а.с. 81), копію опису документів, що знаходяться в кримінальному провадженні № 12019240170000094 (а.с. 82), копію протоколу № 1057т/42-22/01-2019 від 25.10.2019 (а.с. 83-86), картки зі зразками підписів і відбитка печатки (а.с. 87-88), заяву на надання доступу до системи Електронного банкінгу (а.с. 89), договір № ІВ-136006-2 від 09.04.2010 (а.с. 90-91), довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 18.06.2015 (а.с. 92), заяву ОСОБА_9 (а.с. 93), сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_99 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » від 12.04.2011 (а.с. 94), сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_99 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » від 19.04.2010 (а.с. 95), сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_99 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » від 24.03.2014 (а.с. 96), заяву ОСОБА_9 від 31.01.2012 (а.с. 97), довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.07.2015 (а.с. 98), сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_99 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » від 23.03.2015 (а.с. 99), анкету-опитувальник юридичної особи (а.с. 100-101), додаткову угоду № 2 від 28.01.2011 (а.с. 102), додаткову угоду № 1.3 від 31.01.2011 (а.с. 103), таблицю «Тарифи розрахунково-касового обслуговування бізнес-клієнтів» (а.с. 104), додатковий договір про встановлення пакету «Оптимальне рішення» від 09.04.2010 (а.с. 105), заяву ОСОБА_9 про відкриття поточного рахунку від 09.04.2010 (а.с. 106), заяву ОСОБА_9 про відкриття поточного рахунку від 15.04.2010 (а.с. 107), договір про обслуговування поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » від 09.04.2010 (а.с. 108), додаток до договору про обслуговування поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » від 09.04.2010 (а.с. 109), договір про обслуговування поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » від 28.01.2011 (а.с. 110), додаток до договору про обслуговування поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » від 28.01.2011 (а.с. 111), додаток до договору про обслуговування поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » від 15.04.2010 (а.с. 112), додаток № 1.1 від 31.01.2012 до договору про обслуговування поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » від 09.04.2010 (а.с. 113), заяву ОСОБА_9 про відкриття поточного рахунку від 09.04.2010 (а.с. 114), анкету-заяву на випуск та видачу корпоративної банківської платіжної картки від 09.04.2010 (а.с. 115), анкету-опитувальник юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.11.2015 (а.с. 116-117), анкету-опитувальник юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2014 (а.с. 118-119), анкету клієнта від 02.10.2013 (а.с. 120-122), анкету клієнта від 31.01.2012 (а.с. 123-125), заяву про надання інформації щодо поточного стану рахунку від 14.04.2010 (а.с. 126), додаткову угоду № 01 від 25.02.2016 (а.с. 127), акт приймання-передачі USB-Токен/ OTP-Токен (а.с. 128), протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.01.2010 (а.с. 129-130), протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.01.2010 (а.с. 131-132), довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.08.2016 (а.с. 133), які містяться у томі 36 судової справи.

Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд [2-1].

Судом не встановлено підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, а також і для вирішення питання про закриття провадження щодо такої особи.

Стосовно того, чи підлягає задоволенню пред`явлений цивільний позов і, якщо так, на чию користь, в якому розмірі та в якому порядку, суд зазначає таке.

Цивільний позов, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_69 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) у цьому кримінальному провадженні пред`явило до обвинуваченого ОСОБА_4 цивільний позов про відшкодування майнової шкоди на суму 22.911.916,23 гривень.

Суд вирішує цивільний позов у відповідності до вимог частини 3 статті 129 КПК України.

Суд дійшов висновку, що цивільний позов Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_100 » необхідно залишити без розгляду, оскільки, оскільки визнав обвинуваченого ОСОБА_4 невинуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів та виправдав останнього на підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України, тобто у зв`язку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення.

Суд, з огляду на вимоги пунктів 7 і 9 частини 2 статті 131, частини 4 статті 174, статті 203, пункту 14 частини 1 статті 368 КПК України, ухвалюючи вирок повинен вирішити питання про те, як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження, що обумовлює обов`язкове зазначення у резолютивній частині вироку рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі, рішення щодо запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про запобіжний захід щодо обвинуваченого ОСОБА_4 суд виходить з того, що:

- ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.07.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (справа № 991/5566/24, провадження № 1-кс/991/5599/24);

- суд дійшов висновку про визнання невинуватим ОСОБА_4 у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 КК України, і виправдав останнього у зв`язку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення (пункт 3 частини 1 статті 373 КПК України);

- вимогами статті 203 КПК України визначено, що ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після ухвалення виправдувального вироку в порядку, передбаченому КПК України, тобто термін дії такої ухвали закінчується з ухваленням судом виправдувального вироку.

Суд вважає, що за таких обставин, ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.07.2024 року про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний заходу у вигляді тримання під вартою (справа № 991/5566/24, провадження № 1-кс/991/5599/24) припинила свою дію після ухвалення цього вироку, а обраний обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою припинив діяти (є скасованим).

Суд, у відповідності до вимог частини 4 статті 174 КПК України, вважає за необхідне скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.12.2020 року (справа № 991/10388/20, провадження № 1-кс/991/10651/20), а саме ноутбука Asus model X201E з накопичувачем ST500LT012-9WS142 s/n S0V1JDKY і жорсткого диску SSD HDD Seagete 500 Gb model ST500LM030 s/n ZDE14P8X, що належать обвинуваченому ОСОБА_4 , з огляду на виправдання останнього.

Суд вирішує долю речових доказів і документів, які були надані суду, у відповідності до вимог ст. 100 КПК України, а саме:

- речові докази: ноутбук Asus model X201E з накопичувачем ST500LT012-9WS142 s/n S0V1JDKY, жорсткий диск SSD HDD Seagete 500 Gb model ST500LM030 s/n ZDE14P8X і блокнот зеленого кольору, що були вилучені 16.12.2020 року під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , суд вважає за необхідне повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_4 ;

- речовий доказ - блокнот чорного кольору з відтиском «2014», вилучений 17.12.2020 року під час проведення обшуку у ОСОБА_71 , суд вважає за необхідне повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_71 ;

- речові докази: журнал реєстрації договорів за 2014-2019 роки, книгу ОСОБА_85 2018 рік, головну книгу 2018 року, відомості збору врожаю озимої пшениці, реєстрів приймання зерна ваговиком та реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля, журнал оборотних відомостей по товарно-матеріальних рахунках 2019 рік, журнал «2018 р. 377». Журнал «2019 №№ 377, 631», журнал «обігова відомість по товарно-матеріальних рахунках 201, 203, 205, 208, 27», оправдовуючі документи до ж.ор. 1-11 листопад-грудень 2018 року, оправдовуючі документи до ж.ор. 1-11 за вересень жовтень 2018 Р-, оправдовуючі документи до ж.ор. 1-11 за липень-серпень 2018 року, відомості збору врожаю ярої пшениці, реєстрів приймання зерна ваговиком та реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля, суд вважає за необідне повернути власнику (законному володільцю) Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_100 »;

- речовий доказ - зовнішній накопичувач WD Black ЗТВ s/n WX62070K41FA інв. № 1113002532/6 залишити у матеріалах кримінального провадження.

Суд, вирішуючи питання процесуальних витрат враховує вимоги пункту 3 частини 1 статті 118, частини 3 статті 119, частин 1 і 2 статті 122, частини 2 статті 124, частини 1 статті 126 КПК України, та вважає, що з огляду на виправдання обвинуваченого ОСОБА_4 з нього не можуть бути стягнуті процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів (проведенням судових експертиз) у цьому кримінальному провадженні у загальній сумі 173.522,32 гривні (за проведення експертиз: ІНФОРМАЦІЯ_101 за №13103/21-53 від 14.09.2021 року у сумі 20.593,20 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_101 за № 26804/21-53 від 07.12.2021 року у сумі 8.580,00 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_101 за № 736/22-53 від 14.02.2022 року у сумі 13.213,90 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 56/1 від 08.06.2022 року у сумі 7.550,80 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 28/1 від 09.02.2021 року у сумі 4.118,64 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 30/1 від 02.02.2021 року у сумі 3.432,20 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 31/1 від 22.02.2021 року у сумі 3.088,98 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 29/1 від 28.01.2021 року у сумі 3.775,42 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 465/1 від 16.09.2021 року у сумі 3.088,98 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 487/1 від 06.12.2021 року у сумі 9.266,94 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 486/1 від 06.12.2021 року у сумі 9.266.94 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 485/1 від 04.12.2021 року у сумі 9.266,94 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 484/1 від 01.12.2021 року 9.266,94 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 483/1 від 01.12.2021 року у сумі 9.266,94 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_103 за № 3884-Е від 22.06.2023 року у сумі 59.745,00 гривень). Зазначені процесуальні витрати мають бути віднесені на рахунок держави і підлягають компенсації за рахунок коштів Державного бюджету України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Суд, керуючись вимогами статей 370, 371, 373, 374 КПК України, ухвалив таке.

Прізвище, ім`я та по батькові обвинуваченого, рішення про визнання його невинуватим у пред`явленому обвинуваченні та його виправдання [3-1].

ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, та виправдати його на підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України, у зв`язку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України, та виправдати його на підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України, у зв`язку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення.

Рішення про поновлення в правах, обмежених під час кримінального провадження [3-2].

Рішення про поновлення обвинуваченого ОСОБА_4 у правах, обмежених під час кримінального провадження, судом не ухвалювалося.

Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи [3-3].

Рішення про закриття кримінального провадження щодо юридичної особи судом не ухвалювалося.

Рішення про цивільний позов [3-4].

Цивільний позов, Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_69 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) про відшкодування майнової шкоди та стягнення з ОСОБА_4 майнової шкоди у розмірі 22.911.916,23 гривень, залишити без розгляду.

Рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили [3-5].

Встановити, що ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.07.2024 року про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (справа № 991/5566/24, провадження № 1-кс/991/5599/24) припинила свою дію після ухвалення цього вироку на підставі статті 203 КПК України, а обраний обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою припинив діяти (є скасованим).

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.12.2020 року (справа № 991/10388/20, провадження № 1-кс/991/10651/20) на майно, а саме на ноутбук Asus model X201E з накопичувачем ST500LT012-9WS142 s/n S0V1JDKY і жорсткий диск SSD HDD Seagete 500 Gb model ST500LM030 s/n ZDE14P8X, що належать обвинуваченому ОСОБА_4 , скасувати.

Рішення щодо речових доказів і документів [3-6].

Речові докази: ноутбук Asus model X201E з накопичувачем ST500LT012-9WS142 s/n S0V1JDKY, жорсткий диск SSD HDD Seagete 500 Gb model ST500LM030 s/n ZDE14P8X і блокнот зеленого кольору, що були вилучені 16.12.2020 року під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_4 .

Речовий доказ - блокнот чорного кольору з відтиском «2014», вилучений 17.12.2020 року під час проведення обшуку у ОСОБА_71 - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_83 .

Речові докази: журнал реєстрації договорів за 2014-2019 роки, книгу ОСОБА_85 2018 рік, головну книгу 2018 року, відомості збору врожаю озимої пшениці, реєстрів приймання зерна ваговиком та реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля, журнал оборотних відомостей по товарно-матеріальних рахунках 2019 рік, журнал «2018 р. 377». Журнал «2019 №№ 377, 631», журнал «обігова відомість по товарно-матеріальних рахунках 201, 203, 205, 208, 27», оправдовуючі документи до ж.ор. 1-11 листопад-грудень 2018 року, оравдовуючі документи до ж.ор. 1-11 за вересень жовтень 2018 Р-, оправдовуючі документи до ж.ор. 1-11 за липень-серпень 2018 року, відомості збору врожаю ярої пшениці, реєстрів приймання зерна ваговиком та реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля - повернути власнику (законному володільцю) Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_100 ».

Речовий доказ - зовнішній накопичувач WD Black ЗТВ s/n WX62070K41FA інв. № 1113002532/6 залишити у матеріалах кримінального провадження.

Рішення щодо процесуальних витрат [3-7].

Витрати, пов`язані із залученням експертів (проведенням судових експертиз) у кримінальному провадженні у загальній сумі 173.522,32 гривні віднести на рахунок держави, у тому числі за проведення експертиз:

- ІНФОРМАЦІЯ_101 за №13103/21-53 від 14.09.2021 року у сумі 20.593,20 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_101 за № 26804/21-53 від 07.12.2021 року у сумі 8.580,00 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_101 за № 736/22-53 від 14.02.2022 року у сумі 13.213,90 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 56/1 від 08.06.2022 року у сумі 7.550,80 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 28/1 від 09.02.2021 року у сумі 4.118,64 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 30/1 від 02.02.2021 року у сумі 3.432,20 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 31/1 від 22.02.2021 року у сумі 3.088,98 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 29/1 від 28.01.2021 року у сумі 3.775,42 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 465/1 від 16.09.2021 року у сумі 3.088,98 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 487/1 від 06.12.2021 року у сумі 9.266,94 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 486/1 від 06.12.2021 року у сумі 9.266.94 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 485/1 від 04.12.2021 року у сумі 9.266,94 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 484/1 від 01.12.2021 року 9.266,94 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_102 за № 483/1 від 01.12.2021 року у сумі 9.266,94 гривень;

- ІНФОРМАЦІЯ_103 за № 3884-Е від 22.06.2023 року у сумі 59.745,00 гривень.

Строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження [3-8].

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд.

Порядок отримання копій вироку та інші відомості [3-9].

Суд, на підставі вимог частини 15 статті 615 КПК України, після складання та підписання повного тексту вироку обмежився проголошенням його резолютивної частини.

Копію повного тексту вироку вручити учасникам судового провадження в день його проголошення. Копію вироку для обвинуваченого вручити його захиснику.

Копію вироку не пізніше наступного дня надіслати учасникам судового провадження, які не були присутні у судовому засіданні.

Після проголошення вироку учасники судового провадження мають право ознайомитися з журналом судового засідання та подати на нього письмові зауваження.

Суддя ОСОБА_1