Постанова від 30 липня 2026 р. у справі №947/31650/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/31650/26

Провадження № 1-кс/947/11147/26

УХВАЛА

31.07.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025160000000386 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025160000000386 від 16.04.2025 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що вказане провадження розпочато на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами органів місцевого самоврядування Одеської області при передачі в користування фізичним та юридичним особам земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також умисного залишення без належного реагування їх незаконного використання останніми.

Зокрема, установлено, що на території с. Долинське Ренійської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області перебувають земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровими номерами 5124180500:01:006:0003, 5124180500:01:007:0004, 5124180500:01:006:0002, 5124180500:01:007:0003, 5124180500:01:007:0005, 5124180500:01:007:0002 загальною площею 334, 1098 га, за межами населеного пункту.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 339-VII від 18.07.2020 затверджено розроблену на її замовлення технічну документацію з землеустрою щодо інвентаризації земель та передано у комунальну власність зазначені вище земельні ділянки, які перебували у спільному сумісному користуванні пайовиків СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою забезпечення подальшого проведення процедури отримання у приватну власність пайовиками земельних ділянок рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 461-VII від 25.11.2020 затверджено технічну документацію щодо поділу зазначених земельних ділянок комунальної власності.

В результаті цього, згідно даних Державного земельного кадастру, вказані земельні ділянки перенесені до архіву та їх поділено на окремі земельні ділянки без зміни цільового призначення та права власності.

Так, земельну ділянку з кадастровим номером 5124180500:01:006:0002 площею 94,7202 га поділено на 322 окремі земельні ділянки; земельну ділянку з кадастровим номером 5124180500:01:006:0003 площею 84,3953 га поділено на 287 окремих земельних ділянок; земельну ділянку з кадастровим номером 5124180500:01:007:0004 площею 57,5470 га поділено на 287 окремих земельних ділянок; земельну ділянку з кадастровим номером 5124180500:01:007:0003 площею 12,7200 га поділено на 44 окремих земельних ділянок; земельну ділянку з кадастровим номером 5124180500:01:007:0005 площею 54,2464 га поділено на 185 окремих земельних ділянок; земельну ділянку з кадастровим номером 5124180500:01:007:0002 площею 30,4811 га поділено на 104 окремих земельних ділянок з присвоєнням кожній кадастрового номеру.

Наразі право власності на зазначені земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав не зареєстровано. При цьому, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 вказані земельні ділянки згідно Земельного кодексу України у користування нікому не передавалися та рішень з приводу з цього не приймалося.

При цьому, під час проведеного огляду цих земельних ділянок встановлено, що вони оброблюються, а саме засіяні сільськогосподарськими культурами.

Таким чином, наразі зазначені вище земельні ділянки всупереч діючого законодавства самовільно використовуються для вирощування сільськогосподарських культур з метою подальшого отримання неправомірної вигоди третіми особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені земельні ділянки для ведення сільськогосподарського виробництва можливо використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відомостей щодо його підприємств-контрагентів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025160000000386 від 16.04.2025, а саме старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх завірених належним чином копій в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-реєстр отриманих/виданих податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг яких мітиться інформація про «покупця та «продавця» вказаних підприємств та без позначення номенклатури товарів/послуг, у роздрукованому вигляду, а також в електронному вигляді у форматі Excel (.xlsx, .xls) по вказаним підприємствам;

-інформацію про суми сформованого податкового кредиту та зобов`язання у розрізі кожного контрагента із зазначенням: Область (Покупець/Продавець), Район (Покупець/Продавець), Податковий № (Покупець/Продавець), ІПН (Покупець/Продавець), Найменування/ПІБ (Покупець/Продавець), Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість, Сума ПДВ, Номенклатура товару, в електронному вигляді у форматі Excel (.xlsx, .xls) по вказаним підприємствам;

-податкові декларації з податку на додану вартість та іншу податкову звітність (з усіма додатками) вказаних підприємств;

-повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність вказаних підприємств за формою № 20-ОПП;

-інформацію з яких ІР-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних вказаних підприємств, а також відомості про інші суб`єкти господарювання, які звітують з ІР-адрес та електронних скриньок, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-особисті картки вказаних підприємств з історією; - інтегровані картки платників з податку на додану вартість та податку на прибуток вказаних підприємств;

-фінансову та податкову звітність вказаних підприємств, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1, №2;

-податкові розрахунки вказаних підприємств сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ);

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам вказаних платників податку;

-засвідчені копії актів камеральних, документальних (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичних перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки за період з по вказаним суб`єктам господарської діяльності;

-інформацію про валовий дохід вказаних підприємств;

-Інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та

-податку на прибуток підприємства щодо вказаних суб`єктів господарювання; - довідки по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» щодо вказаних суб`єктів господарювання;

-інформації про наявність заборгованості вказаних підприємств перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які були та є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) зазначених суб`єктів господарювання, з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1