Постанова від 29 липня 2026 р. у справі №947/31580/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/31580/26

Провадження № 1-кс/947/11134/26

УХВАЛА

30.07.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12026164480000096 від 22.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12026164480000096 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 21.02.2026 до ЧЧ ОРУП No1 ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла ухвала Киі?вського раи?онного суду м. Одеси справа No947/7036/26, провадження No1-кс/947/2267/26 від 18.02.2026 за заявою представника ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , в якіи? він просить вжити заходи правового характеру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якии? мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , якии? будучи віи?ськовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 , на посаді робітника підсобного інженерного відділення інженерного взводу інженерноі? роти, перебуваючи в період з 19.09.2024 по 14.01.2025 на стаціонарному лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввівши ВЧ НОМЕР_1 в оману, заволодів грошовими коштами у загальніи? сумі 78440 грн., 72 коп., чим спричинив матеріальнии? збиток на вказану суму віи?ськовіи? частині НОМЕР_2 . ЄО6877

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 , перебуваючи в період з 19.09.2024 по 14.01.2025 на стаціонарному лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 78440,72 грн., які були надмірно виплачені як грошове забезпечення.

Вказані грошові кошти були перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження факту отримання грошових коштів, руху коштів, їх подальшого використання, а також встановлення всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- надати заяви про відкриття/закриття всіх банківських рахунків (у тому числі карткових рахунків), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також договори на розрахунково-касове обслуговування, договори щодо надання банківських послуг, у тому числі пов`язаних із використанням систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг, «Клієнт-банк»), та інші документи, що надавались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з відкриттям, обслуговуванням та закриттям зазначених рахунків;

- надати інформацію про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках (у тому числі карткових), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: найменування/ПІБ контрагента, код ЄДРПОУ або РНОКПП, номер рахунку контрагента, найменування банку та МФО, дати і часу здійснення операцій, суми, призначення платежу, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа), за період з 01.09.2024 року по день виконання ухвали;

- надати копії справ з юридичного оформлення всіх банківських рахунків (у тому числі карткових), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , у повному обсязі (заяви, договори, додатки, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, анкети клієнта, KYC-документи тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття кожного рахунку;

- надати копії платіжних документів (у паперовому та електронному вигляді), що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (платіжні доручення, квитанції, чеки на зняття готівки тощо), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів та відділень, через які здійснювалось зняття та внесення грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , із зазначенням точних адрес їх розташування, а також, за наявності, фото- та відеозаписів моментів здійснення таких операцій;

- надати статистику підключень до сервера банку через системи дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Клієнт-банк») по всіх рахунках ОСОБА_5 , із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), LOG-файлів, фінансових номерів телефонів, дат та часу входів, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- надати повну інформацію та копії документів щодо власника рахунків — ОСОБА_5 , а також осіб, які мали право розпорядження рахунками або фактично здійснювали зняття готівкових коштів, із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП, місця проживання/реєстрації, контактних номерів телефонів, паспортних даних, ID-карток, а також довіреностей чи інших документів, що підтверджують повноваження;

- надати копії вхідної та вихідної кореспонденції між банком та ОСОБА_5 щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків;

- надати копії договорів, укладених банком на користь або за дорученням ОСОБА_5 у межах обслуговування рахунків (кредити, депозити, додаткові банківські послуги тощо);

- надати довідку про залишок грошових коштів по кожному з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , станом на момент виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1