Постанова від 29 липня 2026 р. у справі №947/31599/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/31599/26

Провадження № 1-кс/947/11136/26

УХВАЛА

30.07.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026160000000261 від 11.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2, ч. 4 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12026160000000261 від 11.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура (на правах управління) Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що перебуваючи на посаді Кілійського міського голови Ізмаїльського району Одеської області, ОСОБА_4 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, займає відповідальне становище.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ — НОМЕР_1 ) є суб`єктом господарської діяльності, яке здійснює діяльність у сфері виробництва, передачі, розподілу та торгівлі електричною енергією. Учасником товариства є британська компанія ОСОБА_5 , яка є провідним іноземним інвестором у секторі відновлюваної енергії в Україні.

В ході здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заплановано до кінця 2026 року будівництво та введення в експлуатацію вітрової електростанції, що складається з трьох вітроенергетичних установок, з метою забезпечення альтернативним електропостачанням південних районів Одеської області, зокрема для подолання кризових явищ в енергетичній сфері в умовах воєнного стану.

На початку лютого 2026 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про видачу дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з метою належного забезпечення взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_3 , 09.03.2026 видано довіреність № 91, якою уповноважено ОСОБА_7 представляти інтереси товариства у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування.

Надалі, 10.03.2026 ОСОБА_7 прибув до м. Ізмаїл з метою з`ясування у ОСОБА_4 причин затягування розгляду питання щодо надання дозволу на видалення зелених насаджень та утворення відповідної комісії.

Під час зустрічі, яка відбулась о 13:00 год у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_7 про необхідність передачі йому неправомірної вигоди у розмірі 30 000 доларів США за організацію розгляду заяви товариства про видалення зелених насаджень, утворення комісії з питань визначення стану зелених насаджень, прийняття необхідних рішень очолюваним ним виконавчим комітетом міської ради та видачу дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень.

ОСОБА_7 , обміркувавши незаконні дії ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливості та значущість займаної ним посади, переконавшись, що за створених міським головою умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим чином не зможе отримати дозвіл (ордер) на видалення зелених насаджень, що у свою чергу унеможливить проведення будівельних робіт, 10.03.2026 звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою про вчинення злочину.

Так, 20.03.2026 о 12:55 год ОСОБА_7 за ініціативою ОСОБА_4 зустрілись в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 вирішив збільшити суму неправомірної вигоди за організацію позитивного розгляду звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачу дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень і, зокрема, з метою конспірації та уникнення її прямого озвучення зафіксував на фрагменті паперу суму 60 000 доларів США, довів її до відома ОСОБА_7 та погодився на одержання зазначеної вигоди частинами.

Побоюючись бути викритим правоохоронними органами, ОСОБА_4 вирішив вжити заходи до конспірації власних протиправних дій шляхом одержання неправомірної вигоди у завуальованій формі під виглядом проведення фінансової операції.

Так, 26.03.2026 о 11:56 год ОСОБА_4 в ході чергової телефонної розмови з ОСОБА_7 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, довів до відома останнього обставини та схему передачі одержання через довірену особу першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, 26.03.2026 о 13:04 год невстановлена особа під ім`ям ОСОБА_8 , дані про обізнаність якої щодо злочинних намірів ОСОБА_4 на теперішній час відсутні, використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила про необхідність передачі грошових коштів у розмірі 10 000 доларів США шляхом грошового переказу в пункті обміну валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 26.03.2026 о 13:35 год невстановлена особа під ім`ям ОСОБА_8 у мобільному додатку «WhatsApp» з номера мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на номер мобільного телефона ОСОБА_7 текстове повідомлення, в якому зазначила пункт обміну валюти – ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також код № НОМЕР_3 для здійснення грошового переказу.

Після цього, 26.03.2026 о 13:56 год ОСОБА_4 в ході телефонної розмови підтвердив ОСОБА_7 про необхідність виконання вказівок ОСОБА_8 , який є його довіреною людиною.

Цього ж дня о 14:10 год ОСОБА_7 на виконання вимог та вказівок ОСОБА_4 , у тому числі озвучених через довірену особу на ім`я ОСОБА_8 , прибув до каси № 2 зазначеного обмінного пункту, за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомив касиру код заявки № 8435938 для переказу коштів та надав 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 26.03.2026 становило 438 722 грн.

У свою чергу касир обмінного пункту надала ОСОБА_7 заявку № 843-5938 із зазначенням адреси електронного гаманця: НОМЕР_4 для його перевірки, зазначення суми внесення та тарифу, за яким здійснюється придбання віртуального активу – криптовалютного токену USDT.

Після цього ОСОБА_7 , зазначивши у заявці суму 10 000 доларів США та розмір комісії – 1,9 %, підписав її та передав касиру обмінного пункту разом з обумовленою ОСОБА_4 сумою грошей, як частину неправомірної вигоди за організацію позитивного розгляду звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачу дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень.

Надалі, 26.03.2026 о 14:37 год працівник обмінного пункту на виконання заявки № 843-5938, з урахуванням комісії та обмінного курсу віртуального активу, здійснила поповнення електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 9814 USDT.

ОСОБА_4 27.03.2026 о 13:19 год в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 підтвердив факт одержання неправомірної вигоди.

У подальшому ОСОБА_4 31.03.2026 о 21:00 год під час телефонної розмови з ОСОБА_7 узгодив остаточний залишок неправомірної вигоди в сумі 25 000 доларів США за видачу дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень та повідомив, що її передачу необхідно здійснити через довірену особу аналогічним способом.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 262 від 20.05.2026 вирішено затвердити та видати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ордер на видалення зелених насаджень.

ОСОБА_4 20.05.2026 видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ордер № 1 на видалення зелених насаджень у кількості 289 дерев.

Надалі, 25.05.2026 о 14:21 год невстановлена особа під ім`ям ОСОБА_8 у мобільному додатку «WhatsApp» з номера мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на номер мобільного телефона ОСОБА_7 текстове повідомлення, в якому зазначила адресу пункту обміну валюти, а саме: АДРЕСА_2 , код № НОМЕР_5 та суму у розмірі 25 000 доларів США для здійснення грошового переказу.

Цього ж дня о 16:22 год ОСОБА_7 на виконання вимог та вказівок ОСОБА_4 , у тому числі озвучених через довірену особу на ім`я ОСОБА_8 , прибув до обмінного пункту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомив касиру код заявки № 1074-8472 для переказу коштів та надав 25 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 25.05.2026 становило 1 106 547, 5 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вимагав і одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі в загальній сумі 35 000 доларів США, що становить 1 545 269,5 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування, проведеними слідчими діями встановлено факт перебування у власності/користуванні ОСОБА_4 та членів його сім`ї незадекларованих об`єктів нерухомості, зокрема квартири у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , а також квартири за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою доказування обставин події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), підтвердження або спростування факту порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації підприємства за відсутності дозвільних документів, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити (здійснити виїмку) копії інформації та документів у паперовому вигляді (у разі їх відсутності - сканованих копій, електронних копій) зокрема:

-Відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (за формою № 1ДФ / додаток 4ДФ) стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2019 по 30.07.2026;

-Інформації про джерела отримання доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із зазначенням найменувань та кодів ЄДРПОУ/РНОКПП податкових агентів, які нараховували та виплачували доходи (заробітна плата, цивільно-правові договори, дивіденди тощо), за період часу з 01.01.2019 по 30.07.2026;

-Завірених копій Податкових декларацій про майновий стан і доходи, поданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) як громадянином (включаючи всі додатки, уточнюючі розрахунки та квитанції про їх прийняття);

-Інформації про всі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у фінансових установах (банках) із зазначенням повних назв банківських установ, МФО, номерів рахунків, дат їх відкриття та/або закриття, за період часу з 01.01.2019 по 30.07.2026;

-Відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (за формою № 1ДФ / додаток 4ДФ) стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за період часу з 01.01.2019 по 30.07.2026;

-Інформації про джерела отримання доходів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із зазначенням найменувань та кодів ЄДРПОУ/РНОКПП податкових агентів, які нараховували та виплачували доходи (заробітна плата, цивільно-правові договори, дивіденди тощо), за період часу з 01.01.2019 по 30.07.2026;

-Завірених копій Податкових декларацій про майновий стан і доходи, поданих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), як громадянином (включаючи всі додатки, уточнюючі розрахунки та квитанції про їх прийняття);

-Інформації про всі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у фінансових установах (банках) із зазначенням повних назв банківських установ, МФО, номерів рахунків, дат їх відкриття та/або закриття, за період часу з 01.01.2019 по 30.07.2026;

-Відомостей про систему оподаткування ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (загальна система чи спрощена із зазначенням групи платника єдиного податку, ставок податку та періодів перебування на них), за весь період часу;

-Завірених копій Податкових декларацій платника єдиного податку – ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та/або Податкових декларацій про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (залежно від системи оподаткування) разом із усіма додатками (зокрема, додатками з розрахунку єдиного внеску ЄСВ), уточнюючими розрахунками та квитанціями про їх прийняття органом ІНФОРМАЦІЯ_8 , за весь період часу;

-Завірених копій Книг обліку доходів (або Книг обліку доходів і витрат) ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за весь період часу (якщо вони подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_8 або були вилучені/надані під час податкових перевірок);

-Завірених копій матеріалів податкових перевірок ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (актів перевірок, довідок, податкових повідомлень-рішень (ППР), заперечень платника податків та рішень за результатами розгляду скарг) за весь період часу;

-Інформації про наявність найманих працівників у ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та завірені копії поданих ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

-Інформації про зареєстровані за ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) або програмні РРО, а також зведені дані про обсяги розрахункових операцій (виручку), які пройшли через РРО/ПРРО за весь період часу;

-Даних про об`єкти оподаткування (Форма № 20-ОПП): завірені копії повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, поданих ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за весь період часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1