Постанова від 22 липня 2026 р. у справі №606/1371/26 — Теребовлянський районний суд Тернопільської області

606/1371/26 1-кс/606/355/26

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

23 липня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211080000127 від 19 липня 2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ ВП № 3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження № 12026211080000127 від 19.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В судове засідання старша слідча СВ ВП № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак вказала у клопотанні про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211080000127 від 19.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 12026211080000127 від 19.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що жителька АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_1 ) перебуваючи у м. Тернополі з метою заробітку в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за проставлення лайків та виконання інших завдань у вигляді купівлі певного товару здійснила переказ коштів, а саме: 06.06.2026 о 12 год. 18 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила наступні перекази, 1 069,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , 05.06.2026 о 15 год. 14 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила переказ 885,99 грн на картку № НОМЕР_4 , 05.06.2026 о 15 год. 35 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 здійснила переказ 349,00 грн на картку № НОМЕР_4 , 06.06.2026 о 12 год. 51 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила переказ 23 618,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , 06.06.2026 о 13 год. 25 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила переказ 23 618,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , 06.06.2026 о 14 год. 51 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила переказ 27 000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , 06.06.2026 о 15 год. 25 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила переказ 11 223,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , 06.06.2026 о 17 год. 36 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила переказ 5 186,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , 06.06.2026 о 17 год. 49 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила переказ 7 000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 , 08.06.2026 о 11 год. 12 хв. з власного рахунку НОМЕР_9 здійснила переказ 26 599,00 грн на рахунок НОМЕР_10 (отримувач ОСОБА_6 ). 19.06.2026 о 09 год. 29 хв. з власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 здійснила переказ 25 602,35 грн на картку № НОМЕР_12 , 19.06.2026 о 10 год. 12 хв. з власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 здійснила переказ 25 602.35 грн на картку № НОМЕР_13 , 21.06.2026 о 10 год. 21 хв. з власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 здійснила переказ 25 130,00 грн на картку № НОМЕР_14 , 21.06.2026 о 10 год. 33 хв. з власної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 здійснила переказ 21 110,00 грн на картку № НОМЕР_15 , 21.06.2026 о 10 год. 41 хв. з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 здійснила переказ 2 215,00 грн на картку № НОМЕР_16 . Загальна сума всіх переказів склала близько 206 000,00 грн, на даний момент заявниця власноручно заблокувала свої картки, що унеможливлює отримання всіх повних номерів карток відправника та отримувача. Спілкування велося виключно у формі переписки у месенджері «Telegram».

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по 00 год. 00 хв. 19.07.2026.

Старша слідча СВ ВП №3 ОСОБА_3 зазначає, що проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони перебувають, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Дана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості, які містять банківську таємницю в інший спосіб, а також те, що судом надається доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково шляхом надання такого доступу лише слідчим слідчого відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

старшій слідчій СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ,

слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ,

слідчій СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по 00 год. 00 хв. 19.07.2026;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного банківського рахунку з моменту реєстрації до моменту їх блокування;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації вказаного банківського рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 до 00 год. 00 хв. 19.07.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про вказаний рахунок з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вказаного банківського рахунку, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1