Суд: Індустріальний районний суд міста Дніпра
Інстанція: Перша
Юрисдикція: Кримінальне
Категорія: Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
Дата: 19 липня 2026 р.
Справа: №202/5104/26
Суддя: Шофаренко Ю. Ф.
202/5104/26
1-кп/202/1478/2026
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2026 року Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянув у підготовчому судовому засіданні в м. Дніпро обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 12025040000000074 від 24.01.2025 року за обвинуваченням:
ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпропетровську Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою освітою, фізичної особи-підприємця, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора – ОСОБА_4 ,
захисника – ОСОБА_5 ,
обвинуваченого – ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, маючи умисел, спрямований на систематичне вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою отримання незаконного прибутку, не маючи передбаченого законом спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, організував незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Дніпра.
Так, у період часу приблизно з початку лютого 2025 року по 09 червня 2025 року включно, порушуючи вимоги Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок обігу підакцизних товарів, ОСОБА_3 незаконно придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, які не відповідали вимогам законодавства та нормативним документам України, без марок акцизного податку встановленого зразка, без документів, що підтверджують їх походження, якість та відповідність вимогам державних стандартів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 придбав не менше 7093 пачок незаконно виготовлених сигарет різних торговельних марок, 29 стіків для нагрівання тютюну та 2603 паперові гільзи, набиті тютюном, які відносяться до підакцизних товарів, після чого перевіз зазначену продукцію до гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав її з метою подальшого збуту.
У подальшому, з метою систематичної реалізації незаконно виготовленої тютюнової продукції та отримання від цього незаконного прибутку, ОСОБА_3 організував її доставку до торговельних павільйонів, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , де зазначені тютюнові вироби незаконно зберігалися з метою збуту та реалізовувалися покупцям через найманих продавців, які не були обізнані про злочинний характер діяльності обвинуваченого.
30 квітня 2025 року під час проведення санкціонованих обшуків у вищевказаних торговельних закладах правоохоронними органами було виявлено та вилучено значну кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів різних торговельних марок без марок акцизного податку встановленого зразка, які ОСОБА_3 незаконно зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, у ході проведення обшуків було вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби у гаражному приміщенні, яке використовувалося обвинуваченим як місце централізованого зберігання підакцизної продукції, а також інше майно, що використовувалося для здійснення незаконної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_3 незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, транспортував та збував незаконно виготовлені тютюнові вироби, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.
29 травня 2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 , відповідно до вимог статей 468, 469, 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у повному обсязі пред`явленого обвинувачення за ч. 1 ст. 204 КК України, щиро розкаявся у вчиненому та погодився на призначення узгодженого сторонами покарання.
В угоді про визнання винуватості зазначено, що обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Відповідно до умов угоди сторони погодили правову кваліфікацію дій ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Під час укладення угоди сторони дійшли згоди щодо виду та міри покарання, яке підлягає призначенню обвинуваченому, а саме: за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Конфіскувати та знищити незаконно виготовлені товари, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:
- 153 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall»; 92 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Ultra»; 80 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Morning»; 50 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Evening»; 70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Morgan White»; 136 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Morgan - Black, slims»; 128 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King»; 164 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 31 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Camel»; 179 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Dаndi Black, White»; 104 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Man Strong»; 60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Man Lite»; 78 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Manchester Red»; 113 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston»; 110 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «UT»; 79 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «JM Red»; 60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «JM Black»; 90 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «JM Blue»; 94 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LM loft»; 64 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Brut black»; 58 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta black, slims»; 115 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lifa»; 184 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Mustang Silver, Gold, Black»; 109 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Passage classic, Gold»; 37 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Frida Gold»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Bosio White, Red»; 74 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 135 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro»; 48 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Plaisir»; 110 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Solo»; 53 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Parlament Aqua blue»; 112 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Fut White»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent Crystal»; 22 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Davidoff»; 21 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Прима»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Oris»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Tito»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Def»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прилуки»; 6 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lucky strike»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Козацька Люлька», які вилучено у приміщенні торговельного закладу на вул. Старочумацька, 6, Г-1, у м. Дніпрі;
- 14 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 19 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall»; 26 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Black»; 52 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans»; 16 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Malborо red»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Malborо Blue»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Black»; 42 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment 25»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Slims De Luxe»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall De Luxe Classic»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Black»; 31 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Slims»; 42 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert»; 39 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut»; 17 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Red»; 35 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston Blue»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Jinling»; 39 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Red»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kalibri»; 41 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Demi»; 29 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Demi Purple»; 17 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Green Demi»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lifa»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Blum»; 40 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Red»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Blue»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Astru», які вилучено у приміщенні торговельного закладу на вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10у м. Дніпрі;
-20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie black» слімс; 60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas» червоні; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas» сині; 41 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Classic»; 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Ultra»; 18 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «L&M Loft»; 69 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro» червоні; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston Blue»; 34 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marble Filter De Luxe»; 24 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent» сірий; 29 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent» фіолетовий; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut» червоний; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut black»; 46 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 37 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue 25 (XXL)»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment red»; 16 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment blue»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «BRUT royal»; 22 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Power»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment violet-turbo»; 27 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Astru»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Nano Series»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Ultra Slims»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall power»; 22 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Fredo flash»; 27 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «D&B comfort»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Menthol»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Oskar red»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Colibri»; 19 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Mint Slims»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas Citi»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas State»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Morning»; 6 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie London»; 1 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie» чорне; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «BRUT leader»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue Demi Slims»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Menthol Demi Slims»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue Super Slims»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King Black Titan Nano Series»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall power»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Filter cigarettes Slims»; 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Slims Black»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut black Slims»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans Demi»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment blue king size», які вилучено у приміщенні торговельного закладу на вул. Янтарній, 77 у м. Дніпрі;
-67 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro»; 51 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas»; 47 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall»; 34 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «D&B Comfort»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment 25Xxl»; 31 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 29 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Fredo»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Palermo»; 18 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Nero»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Jinling»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Calibri»; 44 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Brut»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marble»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marvel»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King», які вилучено у приміщенні торговельного закладу на вул. Королеви Єлизавети ІІ, 1 у м. Дніпрі;
-9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Київ»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment mentol»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marvel»; 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «D&B»; 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans»; 24 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Феет»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Urta slims»; 385 пачок тютюнових виробів; 1 пачку стіків «NEO»; 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Parlament»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LM»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LD»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Bont»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Davidoff»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Imperial»; 15 пачок стіків «Heets»; 13 пачок стіків «Terea», які вилучено у приміщенні торговельного закладу на пр. Науки, 8Г у м. Дніпрі;
-70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansan»; 100 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro червоні»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «URTE Slims»; 32 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 19 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Fast Slims»; 45 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie London»; 14 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Nono»; 21 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment mentol»; 39 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshal»; 36 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Jinling»; 45 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «D&B»; 18 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue»; 90 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment original»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Fredo»; 40 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro»; 64 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Red»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Terea oasis»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall classic»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Black»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansan red»; 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansan blue»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «MaxBlue»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Colibri»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Nero Red»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Fast»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta»; 24 пачки тютюнових виробів, для системи паріння табаку; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LD»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Winston»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 59 сигарет марки «Marvel», «Winston», «King» у відкритих пачках; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Marvel»; 14 сигарет марки «Chester» у відкритій пачці; 11 сигарет марки «Jinling» у відкритій пачці, які вилучено у приміщенні торговельного закладу на бульварі Слави, 28 у м. Дніпрі;
-130 сліп-пакетів з 20 паперовими гільзами набитими тютюном (по 20 шт. у кожному); 3 паперові гільзи набиті тютюном; 80 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прима»; 50 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White Slims»; 100 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Delux»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» синього кольору; 60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment» синього кольору; 70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» червоного кольору; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Slims»; 70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black Slims»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Прима»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Winston XS»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King Compact»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Evening»; 6 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» червоного кольору; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» червоного кольору; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» синього кольору; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки«Urta Slims»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Evening»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White Slims», які вилучено у приміщенні торговельного закладу на вул. Героїв, 11М у м. Дніпрі;
-70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прима»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King Blue», 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Kent», які вилучено у приміщенні торговельного закладу по вул. Калинова, 82Л у м. Дніпрі.
Речові докази, а саме:3 зошити з чорновими записами, 5 аркушів паперу із чорновими записами із зазначеними контактними телефонами, 27 аркушів ТТН із зазначенням переліку товару, 4 аркушів паперу із чорновими записами із зазначенням сум та переліку товару, акт від 23.12.2021, копія договору суборенди частини приміщення № П-8б від 25.09.2023, акт приймання-передачі до договору суборенди частини приміщення № П-8б від 25.09.2023 від 01.11.2023 (вилучено за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 11М); чорнові записи на 14 арк. (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, 1); чорнові записи (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, буд. 10); блокнот з чорновими записами, чорнові записи на 24 арк., фіскальні чеки на 28 арк. (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 6, Г-1); чорнові записи на 2 арк. (вилучено за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, 28); чорнові записи на 1 арк. картону, додаткову угоду № 5 до договору 07-21 від 26.01.2021 на 1 арк., додаткову угоду № 3 до договору 01-06/ОБ52 від 01.06.2022 на 1 арк., расходну накладну РН-0002425, РН-0000432, рахунок на оплату № 10-0721-24 від 01.10.2024 (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 82Л) - знищити.
Речові докази, а саме: мобільний телефон «Redmi Note 13», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 (вилучено за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 11М); мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою з абонентським номером: НОМЕР_5 (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, 1); мобільний телефон марки «Samsung Duos» (вилучено за адресою: АДРЕСА_8 ); 1 флеш накопичувач 128 Gb, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A5» з сім-картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 6, Г-1); мобільний телефон марки «ОРРО» (вилучено за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, 28) – повернути особам, у яких вилучено вказані речові докази: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відповідно.
На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів:
-у сумі 24 113 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
-у сумі 5 940 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
-у сумі 5 440 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
-у сумі 43 430 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ;
-у сумі 2 870 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ;
-у сумі 13 506 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушеннята вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, 28.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, визнав повністю, підтвердив фактичні обставини, викладені в обвинувальному акті та угоді про визнання винуватості.
Обвинувачений пояснив суду, що угоду уклав добровільно, без застосування до нього будь-якого примусу, насильства, погроз чи обіцянок, не передбачених угодою, повністю усвідомлює характер пред`явленого обвинувачення, свої процесуальні права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Обвинувачений просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити йому узгоджене сторонами покарання.
Прокурор у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості, зазначивши, що її укладено відповідно до вимог кримінального процесуального закону, добровільно, за наявності передбачених законом підстав, а узгоджене сторонами покарання відповідає вимогам закону та ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.
Захисник підтримав позицію обвинуваченого, просив затвердити укладену угоду про визнання винуватості та призначити ОСОБА_3 узгоджене сторонами покарання.
Розглядаючи питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, суд приходить до висновку про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно із ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких, тяжких злочинів, а також особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, за умов, визначених законом.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, у зв`язку із чим закон не містить заборони щодо укладення у цьому кримінальному провадженні угоди про визнання винуватості.
Судом встановлено, що обвинувачений правильно розуміє права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, характер пред`явленого йому обвинувачення, щодо якого він визнав себе винуватим, вид покарання, яке буде застосовано до нього у разі затвердження судом угоди, а також інші заходи, які будуть застосовані у зв`язку із затвердженням угоди.
Судом також встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.
При цьому судом встановлено, що умови угоди відповідають вимогам Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України, правова кваліфікація дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів,- є правильною, а узгоджена сторонами міра покарання відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, даним про особу обвинуваченого та загальним засадам призначення покарання.
Беручи до уваги наведене, суд дійшов висновку, що угода про визнання винуватості відповідає вимогам закону, не суперечить інтересам суспільства, не порушує права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, а тому підлягає затвердженню із призначенням обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.
Призначаючи узгоджене сторонами покарання, суд враховує вимоги ст. ст. 50, 65 КК України, відповідно до яких покарання є заходом державного примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, та має на меті не лише кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як самим засудженим, так і іншими особами.
При призначенні покарання суд бере до уваги характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, конкретні обставини його вчинення, спосіб реалізації злочинного умислу, предмет кримінального правопорушення, а також дані про особу обвинуваченого.
Суд враховує, що ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, судимостей не має, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, має постійне місце проживання, здійснював підприємницьку діяльність, у судовому засіданні свою винуватість визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, чим сприяв швидкому, повному та ефективному здійсненню кримінального провадження.
Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття.
Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.
Суд також бере до уваги, що санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а тому погоджене сторонами покарання узгоджується з вимогами кримінального закону, відповідає характеру та ступеню суспільної небезпечності вчиненого кримінального правопорушення, даним про особу обвинуваченого, а також загальним засадам призначення покарання.
Крім того, суд враховує, що узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, є співмірним тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, відповідає вимогам справедливості, законності та індивідуалізації покарання, є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.
Суд не вбачає підстав вважати, що погоджене сторонами покарання є явно несправедливим через його м`якість або суворість, а тому доходить висновку про можливість його призначення саме у тому виді та розмірі, які визначені сторонами в угоді про визнання винуватості.
З огляду на викладене, суд вважає за можливе затвердити укладену між прокурором та обвинуваченим угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 53 КК України з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.
На підставі наведеного, з урахуванням повного та беззастережного визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_3 у зазначеному кримінальному правопорушенні, його щирого каяття у вчиненому та активного сприяння розкриттю кримінального правопорушення, що є обставинами, які пом`якшують покарання, відсутності обставин, що обтяжують покарання, приймаючи до уваги майновий стан обвинуваченого, враховуючи, що в результаті його протиправних дій відсутні матеріальні збитки та потерпілі, суд вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 53 КК України розстрочити виплату штрафу ОСОБА_3 у розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, рівними частинами на строк 12 місяців (один рік), встановивши суму виплати штрафу у розмірі 7085 гривень щомісячно протягом 11 місяців у строк до останнього дня кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому вирок набере законної сили та один платіж протягом 12-го місяця до останнього дня цього місяця у розмірі 7065 гривень.
Вирішуючи питання щодо речових доказів, суд виходить із положень ст. 100 КПК України, відповідно до яких речові докази після набрання вироком законної сили підлягають поверненню законному володільцю, передачі відповідним установам, конфіскації, спеціальній конфіскації, знищенню або зберіганню залежно від їх правового статусу, властивостей та значення для кримінального провадження.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, під час проведення санкціонованих обшуків у торговельних приміщеннях та місцях зберігання продукції, які використовував обвинувачений ОСОБА_3 , вилучено значну кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка, які постановами слідчого визнано речовими доказами.
Оскільки зазначені тютюнові вироби є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, перебувають у незаконному обігу та відповідно до санкції ч. 1 ст. 204 КК України підлягають конфіскації та знищенню, суд приходить до висновку про необхідність їх конфіскації в дохід держави із подальшим знищенням у встановленому законом порядку.
На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України суд застосовує спеціальну конфіскацію до грошових коштів, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуків торговельних закладів.
Інші речові докази, які не є предметом кримінального правопорушення, не вилучені з цивільного обігу та не підлягають конфіскації, підлягають поверненню їх законним власникам після набрання вироком законної сили.
Вирішуючи питання щодо арешту майна, суд виходить із того, що відповідно до ст. 174 КПК України після ухвалення вироку та відсутності необхідності у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна підлягає скасуванню, крім випадків, коли арешт забезпечує виконання вироку в частині конфіскації майна або спеціальної конфіскації.
З огляду на викладене арешт, накладений під час досудового розслідування на речові докази, які підлягають конфіскації та знищенню, підлягає скасуванню після виконання вироку, а щодо іншого майна — після його повернення законним власникам.
Вирішуючи питання щодо процесуальних витрат, суд виходить із вимог ст. ст. 122, 124 КПК України, відповідно до яких процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів та проведенням експертиз, у разі постановлення обвинувального вироку покладаються на засудженого.
Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що під час досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення призначалися та проводилися відповідні судові експертизи, витрати на проведення яких документально підтверджені.
У зв`язку з ухваленням обвинувального вироку та затвердженням угоди про визнання винуватості процесуальні витрати, пов`язані із проведенням експертиз, підлягають стягненню з ОСОБА_3 на користь держави у розмірі, визначеному матеріалами кримінального провадження.
Тобто, питання щодо речових доказів, процесуальних витрат та заходів забезпечення кримінального провадження підлягають вирішенню у порядку, визначеному ст. ст. 100, 122, 124, 126 та 174 КПК України.
Керуючись ст. ст. 100, 122, 124, 126, 174, 314, 368, 370, 373, 374, 468-476 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20 липня 2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12025040000000074 від 24.01.2025 року.
Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Призначити ОСОБА_3 узгоджене сторонами покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, відповідно до ч. 4 ст. 53 КК України розстрочити виплату штрафу ОСОБА_3 у розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, рівними частинами на строк 12 місяців (один рік), встановивши суму виплати штрафу у розмірі 7085 гривень щомісячно протягом 11 місяців у строк до останнього дня кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому вирок набере законної сили та один платіж протягом 12-го місяця до останнього дня цього місяця у розмірі 7065 гривень.
Конфіскувати та знищити незаконно виготовлені: 153 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall»; 92 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Ultra»; 80 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Morning»; 50 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Evening»; 70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Morgan White»; 136 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Morgan - Black, slims»; 128 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King»; 164 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 31 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Camel»; 179 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Dаndi Black, White»; 104 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Man Strong»; 60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Man Lite»; 78 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Manchester Red»; 113 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston»; 110 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «UT»; 79 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «JM Red»; 60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «JM Black»; 90 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «JM Blue»; 94 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LM loft»; 64 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Brut black»; 58 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta black, slims»; 115 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lifa»; 184 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Mustang Silver, Gold, Black»; 109 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Passage classic, Gold»; 37 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Frida Gold»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Bosio White, Red»; 74 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 135 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro»; 48 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Plaisir»; 110 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Solo»; 53 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Parlament Aqua blue»; 112 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Fut White»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent Crystal»; 22 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Davidoff»; 21 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Прима»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Oris»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Tito»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Def»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прилуки»; 6 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lucky strike»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Козацька Люлька; 14 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 19 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall»; 26 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Black»; 52 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans»; 16 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Malborо red»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Malborо Blue»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Black»; 42 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment 25»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Slims De Luxe»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall De Luxe Classic»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Black»; 31 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Slims»; 42 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert»; 39 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut»; 17 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Red»; 35 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston Blue»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Jinling»; 39 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Red»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kalibri»; 41 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Demi»; 29 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Demi Purple»; 17 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Green Demi»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lifa»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Blum»; 40 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Red»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Blue»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Astru»;20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie black» слімс; 60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas» червоні; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas» сині; 41 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Classic»; 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Ultra»; 18 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «L&M Loft»; 69 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro» червоні; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston Blue»; 34 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marble Filter De Luxe»; 24 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent» сірий; 29 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent» фіолетовий; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut» червоний; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut black»; 46 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 37 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue 25 (XXL)»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment red»; 16 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment blue»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «BRUT royal»; 22 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Power»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment violet-turbo»; 27 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Astru»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Nano Series»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Ultra Slims»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall power»; 22 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Fredo flash»; 27 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «D&B comfort»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Menthol»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Oskar red»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Colibri»; 19 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Mint Slims»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas Citi»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas State»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Morning»; 6 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie London»; 1 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie» чорне; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «BRUT leader»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue Demi Slims»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Menthol Demi Slims»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue Super Slims»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King Black Titan Nano Series»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall power»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Filter cigarettes Slims»; 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Slims Black»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut black Slims»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans Demi»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment blue king size», які вилучено у приміщенні торговельного закладу на вул. Янтарній, 77 у м. Дніпрі; 67 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro»; 51 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas»; 47 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall»; 34 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «D&B Comfort»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment 25Xxl»; 31 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 29 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Fredo»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Palermo»; 18 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Nero»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Jinling»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Calibri»; 44 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Brut»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marble»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marvel»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King»;9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Київ»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment mentol»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansas»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marvel»; 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «D&B»; 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans»; 24 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Феет»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Urta slims»; 385 пачок тютюнових виробів; 1 пачку стіків «NEO»; 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Parlament»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LM»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LD»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Bont»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Davidoff»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Imperial»; 15 пачок стіків «Heets»; 13 пачок стіків «Terea»;70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansan»; 100 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro червоні»; 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «URTE Slims»; 32 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment»; 19 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Fast Slims»; 45 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie London»; 14 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «King Nono»; 21 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment mentol»; 39 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshal»; 36 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Jinling»; 45 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «D&B»; 18 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue»; 90 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment original»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Fredo»; 40 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro»; 64 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Red»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Terea oasis»; 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall classic»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Black»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansan red»; 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kansan blue»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «MaxBlue»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Colibri»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Nero Red»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Fast»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta»; 24 пачки тютюнових виробів, для системи паріння табаку; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LD»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Winston»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 59 сигарет марки «Marvel», «Winston», «King» у відкритих пачках; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Marvel»; 14 сигарет марки «Chester» у відкритій пачці; 11 сигарет марки «Jinling» у відкритій пачці;130 сліп-пакетів з 20 паперовими гільзами набитими тютюном (по 20 шт. у кожному); 3 паперові гільзи набиті тютюном; 80 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прима»; 50 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White Slims»; 100 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall Delux»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber»; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» синього кольору; 60 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment» синього кольору; 70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» червоного кольору; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Slims»; 70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black Slims»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Прима»; 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White»; 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Winston XS»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King Compact»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Evening»; 6 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue»; 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» червоного кольору; 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» червоного кольору; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» синього кольору; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black»; 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»; 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки«Urta Slims»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Evening»; 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White Slims»;70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прима»; 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «King Blue», 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Kent»;
На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів: у сумі 24 113 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, 1; у сумі 5 940 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10; у сумі 5 440 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Науки, 8Г; у сумі 43 430 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 6, Г-1;у сумі 2 870 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, 77;у сумі 13 506 грн, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено в ході обшуку торговельного закладу, розташованого за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, 28.
Речові докази, а саме:3 зошити з чорновими записами, 5 аркушів паперу із чорновими записами із зазначеними контактними телефонами, 27 аркушів ТТН із зазначенням переліку товару, 4 аркушів паперу із чорновими записами із зазначенням сум та переліку товару, акт від 23.12.2021, копія договору суборенди частини приміщення № П-8б від 25.09.2023, акт приймання-передачі до договору суборенди частини приміщення № П-8б від 25.09.2023 від 01.11.2023 (вилучено за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 11М); чорнові записи на 14 арк. (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, 1); чорнові записи (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, буд. 10); блокнот з чорновими записами, чорнові записи на 24 арк., фіскальні чеки на 28 арк. (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 6, Г-1); чорнові записи на 2 арк. (вилучено за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, 28); чорнові записи на 1 арк. картону, додаткову угоду № 5 до договору 07-21 від 26.01.2021 на 1 арк., додаткову угоду № 3 до договору 01-06/ОБ52 від 01.06.2022 на 1 арк., расходну накладну РН-0002425, РН-0000432, рахунок на оплату № 10-0721-24 від 01.10.2024 (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 82Л) – знищити; мобільний телефон «Redmi Note 13», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 (вилучено за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 11М); мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою з абонентським номером: НОМЕР_5 (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, 1); мобільний телефон марки «Samsung Duos» (вилучено за адресою: АДРЕСА_8 ); 1 флеш накопичувач 128 Gb, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A5» з сім-картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 6, Г-1); мобільний телефон марки «ОРРО» (вилучено за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, 28) – повернути особам, у яких вилучено вказані речові докази: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відповідно.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 не обирався.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів та проведенням судових експертиз під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, у загальному розмірі 116 396,85 грн (сто шістнадцять тисяч триста дев`яносто шість гривень 85 копійок).
Арешт, накладений ухвалами Індустріального районного суду міста Дніпра від 07 травня 2025 року, від 07 травня 2025 року та від 12 червня 2025 року на тютюнові вироби, які конфісковано та знищено судом, на грошові кошті, які конфісковані судом на підставі ст. 96-1 КК України, на майно та речові докази у цьому кримінальному провадженні, після набрання вироком законної сили – скасувати.
Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку:
1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;
2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя ОСОБА_11
Оригінал: reyestr.court.gov.ua