Постанова від 07 липня 2026 р. у справі №606/273/26 — Теребовлянський районний суд Тернопільської області

Справа № 606/273/26

Ухвала

08 липня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216080000008 від 11 січня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216080000008 від 11 січня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 не з`явилася, однак подала до суду клопотання про здійснення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2026 року, близько 13 год. 31 хв., громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , через платіжний термінал здійснила два грошові перекази по 5 000 гривень кожен на банківський рахунок невстановлених осіб (шахраїв) № НОМЕР_1 , які шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами під приводом доставки посилки з-за кордону. Загальна сума матеріальної шкоди становить 10 000 гривень.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що у грудні 2025 року в соціальній мережі TikTok вона розпочала спілкування з чоловіком, який був підписаний англійською мовою як « ОСОБА_6 ». Спілкування тривало близько двох місяців, після чого співрозмовник запропонував продовжити його на платформі WhatsApp. У месенджері WhatsApp даний чоловік був зареєстрований під ім`ям « ОСОБА_7 ». Протягом приблизно місяця ОСОБА_5 підтримувала з ним спілкування. Під час розмов чоловік повідомляв, що проживає у США та має намір надіслати їй подарунок як сюрприз. Спочатку ОСОБА_5 відмовлялася від отримання посилки, однак останній наполягав, у зв`язку з чим вона надала йому свої анкетні дані для здійснення відправлення.

10.01.2026 року близько 11:00 години на її месенджер WhatsApp надійшло повідомлення від абонента під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився працівником міжнародної служби доставки. У повідомленні зазначалося, що на ім`я ОСОБА_8 надійшла посилка з-за кордону, однак для її отримання необхідно сплатити 10 000 гривень за доставку. 10.04.2026 року близько 13:31 години, перебуваючи в місті Теребовля, ОСОБА_5 через платіжні термінали здійснила два грошові перекази по 5 000 гривень кожний на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після здійснення переказів вона направила квитанції про оплату на вищезазначений номер у месенджері WhatsApp та поцікавилася, коли буде доставлено посилку. Їй відповіли, що доставка буде здійснена після перевірки факту зарахування коштів. Близько 16:00 години того ж дня їй повторно написали та повідомили, що під час сканування посилки було виявлено значну суму грошових коштів — 15 000 доларів США. У зв`язку з цим їй необхідно сплатити штраф у розмірі 30 000 гривень та оформити відповідний сертифікат для перевезення грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що стосовно неї вчиняються шахрайські дії. Вона написала в месенджері WhatsApp співрозмовнику, який представлявся ОСОБА_9 . Останній переконував її виконати вимоги так званої служби доставки для отримання посилки. Однак у цей момент ОСОБА_5 остаточно усвідомила, що має справу з шахраями, які намагаються заволодіти її грошовими коштами.

Окрім цього оперативним шляхом було встановлено рух коштів з банківських карткових рахунків, а саме:

З рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прописка - АДРЕСА_2 власника картки: НОМЕР_2 , відбулись наступні операції :

-10.01.2026 19:10:58 - p2p online НОМЕР_1 в сумі 13173.00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 .

В подальшому було встановлено що з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 N? НОМЕР_3 відбулись наступні операції:

-10.01.2026 20:18:24 - other pos №4441114454433861 104.00 грн. AZS N47 CHIPO AZS N47 CHIPO KOZYATYN

-19.01.2026 08:41:04 - cash atm №4441114454433861 5000.00грн. A0100012 Банкомат 00100012, з присутністю карти KOZYATYN.

Вказана інформація підтверджена рапортом працівника ВПК в Тернопільській області ДКП НП України.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 10.01.2026 до 23:00 год. 19.01.2026, на які були переказані грошові кошти потерпілої.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 год. 10.01.2026 до 23:00 год. 19.01.2026, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1) документів, які містять інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 год. 10.01.2026 до 23:00 год. 19.01.2026, в паперовому та електронному вигляді;

2)інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 00:00 год. 10.01.2026 до 23:00 год. 19.01.2026.

3)Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

4)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :