Вирок від 09 липня 2026 р. у справі №601/945/25 — Кременецький районний суд Тернопільської області

Справа №601/945/25

Провадження № 1-кп/601/40/2026

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2026 року м. Кременець

Кременецький районний суд Тернопільської області у складі

головуючого ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременці кримінальне провадження №42024213220000073, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2024 року про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Розтоки Кременецького району Тернопільської області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, перебуваючого на посаді старшого водія ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

УСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом не доведеним.

Органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що в серпні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, під час дії воєнного стану на території України, у ОСОБА_3 , якого відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №162 від 10.06.2024 призначено на посаду старшого водія відділення забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку для власного збагачення шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, які були ввезені на територію України через благодійні фонди.

Так, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на реалізацію гуманітарного вантажу з метою одержання прибутку, діючи з корисливих мотивів, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів військовому формуванню, здійснював їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримував прибуток для власного збагачення.

Зокрема, на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для одного із військових формувань, створених відповідно до законодавства України, було ввезено автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail», VIN-код НОМЕР_1 , отримувачем якого є БО «Добродії», та який згідно акту прийому-передачі №2505/2 від 25.05.2024 передано військовослужбовцю військової частини в/ч НОМЕР_2 солдату ОСОБА_6 , який в подальшому зберігався на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.08.2024 ОСОБА_3 зателефонував військовослужбовець ОСОБА_7 , який повідомив, що перебуває у пошуках повнопривідних автомобілів для потреб Збройних Сил України, на що ОСОБА_3 вказав, що він зможе продати необхідні автомобілі, які привезені через благодійні організації в якості гуманітарної допомоги та передати військовим частинам за грошові кошти. Після чого, ОСОБА_3 у месенджері «Viber» скинув можливі варіанти автомобілів та вказав вартість кожного з них, зокрема, автомобіля марки «Opel» моделі «Frontera», вартістю 4200 доларів США, автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail», вартістю 4200 доларів США.

У подальшому, 30.08.2024, приблизно о 12 год. ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання прибутку, шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги з корисливих мотивів, не зважаючи на заборону продажу гуманітарної допомоги та обов`язок безоплатної передачі такої одному із військових формувань, перебуваючи неподалік будинку №7 по вул. Андрія Пушкаря в м. Кременці Тернопільської області, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 200 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 30.08.2024 становить 8 238,02 гривень, в якості завдатку за продаж трьох автомобілів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги та повідомив, що вартість третього автомобіля марки «JEEP» моделі «Grand Cherokee» становить 4800 доларів США.

Крім цього, 04.09.2024 на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для одного із військових формувань, створених відповідно до законодавства України, ввезено автомобіль марки «JEEP» моделі «Grand Cherokee», VIN-код НОМЕР_3 та автомобіль марки «OPEL» моделі «Frontera» VIN-код НОМЕР_4 , отримувачем яких є БО “БФ «Волонтерський центр «Джура» та які зберігалися на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Далі, 10.09.2024 приблизно о 9 год. 40 хв. ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, з корисливих мотивів, не зважаючи на заборону продажу гуманітарної допомоги та обов`язок безоплатної передачі такої одному із військових формувань, перебуваючи неподалік будинку №7 по вул. Андрія Пушкаря в м. Кременці Тернопільської області отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 13000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 10.09.2024 становить 534 232,4 гривень, за продаж автомобіля марки «JEEP» моделі «Grand Cherokee», VIN-код НОМЕР_3 , автомобіля марки «OPEL» моделі «Frontera» VIN-код НОМЕР_4 та автомобіля марки «Nissan» моделі «X-Trail» VIN-код НОМЕР_1 , які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги.

Враховуючи вищевикладене, за продаж вказаних автомобілів, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_7 попередньо обумовлену суму грошових коштів – 13200 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 542 470,42 гривень, таким чином одержавши незаконний прибуток, який згідно з п.2 примітки до ст.201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України, як продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі під час воєнного стану.

Позиція обвинуваченого.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України не визнав та показав, що в серпні 2024 року до нього по телефону звернулися військовослужбовці ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з якими він не був знайомий, з проханням допомогти придбати транспортні засоби для військових потреб. Повідомили, що їм потрібні два повнопривідні джипи для виїзду на позиції і озвучили суму за яку вони готові придбати автомобілі – 4000 чи 5500 доларів США за один автомобіль. Він повідомив, що таких автомобілів немає, однак, розуміючи гостру потребу в транспортних засобах для військових, повідомив, що на території Польщі у нього є знайомий, який зможе підшукати такі автомобілі, перешле фото з ціною, а він цю інформацію перешле їм. ОСОБА_7 на це погодився. Зміст даної розмови чув ОСОБА_9 , який запропонував свій автомобіль, який придбав за власні кошти. Домовилися про зустріч щоб обговорити деталі придбання автомобілів. Вкінці серпня 2024 року біля ІНФОРМАЦІЯ_2 він зустрівся з військовослужбовцями, з якими розмовляв по телефону. Це були ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Під час цієї зустрічі обговорили питання характеристик затребуваних транспортних засобів. Останні запевнили що кошти на автомобілі дозбируються і хтось з військовослужбовців приїде, забере автомобілі і розрахується. Він повідомив, що у нього нема таких коштів для придбання потрібних транспортних засобів і йому потрібен час щоб їх позичити. Як гарантію виконання зобов`язань по оплаті вартості автомобілів попросив символічний завдаток 200 доларів США, який мав бути врахований в оплату вартості двох автомобілів. При цій розмові до них підійшов ОСОБА_9 і запропонував подивитися його автомобіль марки «Nissan». ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодилися. ОСОБА_9 подзвонив своєму синові і попросив доставити автомобіль. Через декілька хвилин на автомобілі під`їхав ОСОБА_10 . ОСОБА_7 і ОСОБА_8 автомобіль «Nissan» моделі «X-Trail». Повідомили, що їм підходить цей автомобіль і готові його придбати. ОСОБА_9 озвучив ціну автомобіля - 4300 доларів США, подзвонив до директора свого благодійного фонду та з`ясовував як даний автомобіль перереєструвати на іншого військовослужбовця. Після цього ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сіли у належний ОСОБА_11 автомобіль та поїхали. В подальшому він зателефонував своєму знайомому до Польщі і попросив підшукати автомобілі для військових. Знайомий скидав йому на телефон фото автомобілів з ціною, а він перекидав ці фото на телефон ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Останні обрали автомобілі, погодили ціну, тоді він через перевізника передав власні гроші у Польщу для придбання автомобілів марки «JEEP» моделі «Grand Cherokee» та автомобіля марки «OPEL» моделі «Frontera», вартість яких становила 9000 доларів США. Автомобілі були придбані за ціною, яку погодили ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Після цього почав шукати варіанти для їх перевезення в Україну. Хтось із знайомих порадив звернутися в благодійний фонд за допомогою в митному оформленні. Він звернувся в благодійний фонд «Джура» до ОСОБА_12 і попросив допомогти, на що останній погодився. Скинув йому фотокопії реєстраційних документів автомобілів. Оскільки транспортні засоби були придбані за його особисті кошти, то у митних деклараціях було вказано його прізвище. Після цього домовився з ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , які погодилися перегнати автомобілі з Польщі до України, оплатив їм дорогу по 2000 грн. кожному на квиток на автобус до Польщі, по 200 доларів за роботу, дав кошти на пальне. Ці витрати не входили у вартість автомобілів. На початку вересня 2024 року автомобілі були доставлені до приміщення роти охорони. Наступного дня передав документи в благодійний фонд для оформлення і перегнав автомобілі в гараж до ОСОБА_15 . Де вони разом ремонтували ці два автомобілі, замінили рідини, фільтри. Придбав запчастини вартістю приблизно 17000-18000 грн на два автомобілі. ОСОБА_16 4000 гривень за послуги. По закінченню ремонту автомобілі доставив на територію біля будинку дитячої творчості біля будинку №7 по вул. А.Пушкаря в м. Кременці. Зателефонував до ОСОБА_7 і повідомив, що автомобілі готові. Зустрілися вдруге з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 біля роти охорони. Вони оглянули автомобілі. Він передав ОСОБА_8 документи та ключі і подзвонив до директора благодійного фонду «Джура» щоб привіз акти прийому-передачі. На території був ОСОБА_9 , підійшов до них і зателефонував синові щоб пригнав належний їм автомобіль «Nissan» моделі «X-Trail». Через деякий час під`їхав ОСОБА_10 та директор БФ «Джура». ОСОБА_10 передав документи і ключі на свій автомобіль ОСОБА_8 і поїхав по справах. Старший ОСОБА_9 залишився, обговорювали механізм переоформлення автомобілів на військовослужбовців чи військову частину. Директор благодійного фонду передав військовим документи та просив переслати поштою після передачі в частині акти передачі. До ОСОБА_9 подзвонили і він поїхав до ТЦК, а гроші за автомобіль попросив передати йому. При передачі грошей був затриманий.

Звертає увагу, що мети отримати прибуток від продажу автомобілів у нього не було, автомобілі він придбав за особисті кошти щоб допомогти військовослужбовцям, які терміново потребували транспортних засобів і намагався повернути лише вартість за яку їх купив у Польщі без врахування витрат на доставку, оформлення і ремонт. Жодного відношення до автомобіля «Nissan» моделі «X-Trail» не мав, тільки повинен був отримати за нього кошти і передати ОСОБА_11 . Просить його виправдати.

Докази, надані сторонами.

Стороною обвинувачення на підтвердження вини обвинуваченого надано наступні докази.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_9 пояснив, що він та його син ОСОБА_6 проходять військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Службового автомобіля у них нема, а тому для службового користування за власні кошти у 2024 році придбали автомобіль «Nissan» за приблизною ціною 4300 доларів США. Це загальна практика, що військові купляють автомобілі за власні кошти. Автомобіль допоміг придбати ОСОБА_3 через благодійний фонд «Добродії» і був переданий у користування його синові ОСОБА_6 . Така форма придбання автомобілів направлена на зменшення фінансового тягаря на військових щоб не платити мито. Покористувавшись автомобілем, зрозуміли що цей автомобіль їм не підходить, а тому вирішили його продати щоб придбати більш економний транспортний засіб. Під час розмови з ОСОБА_3 йому стало відомо, що військовослужбовці шукають повнопривідні автомобілі, а тому попросив ОСОБА_3 запропонувати свій автомобіль з умовою, що автомобіль буде тільки військовим і за ціною за яку ним було придбано цей автомобіль - 4300 доларів США. Автомобіль на показ приганяв його син ОСОБА_10 , в постійному користуванні якого він знаходиться. Фонд мав переписати автомобіль, а гроші, як компенсацію потрачену ним за придбання автомобіля, мав забрати він. У разі його відсутності гроші у військових мав отримати ОСОБА_3 .

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_6 дав показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_9 . Крім того, вказав, що всі знали, що автомобіль «Nissan» належить йому, оскільки був придбаний за його особисті кошти, а тому автомобіль військовим показував він, ключі від автомобіля також передав він якомусь військовослужбовцю, про вартість автомобіля, яка становила 4300 доларів США, також повідомляв він і гроші за автомобіль мали належати йому, а не ОСОБА_3 . ОСОБА_3 міг отримати гроші від військових за автомобіль і передати йому чи батькові.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_17 пояснив, що він є головою правління благодійної організації «Добродії». З ОСОБА_3 не знайомий і нічого з ним не обговорював. Знайомий з ОСОБА_18 і оформляв йому передачу автомобіля «Nissan», який є гуманітарною допомогою і його неможна ні продавати ні передавати. Коли авто перетнуло кордон як гуманітарна допомога то тільки благодійна організація має право розпоряджатися майном.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_19 пояснив, що він є головою благодійного фонду «Джура». ОСОБА_3 попросив зробити дві декларації на автомобілі для військових. Приїхали хлопці і він передав їм документи. Автомобілі оформлені як благодійна допомога, але придбавалися за гроші, лише розмитнення відбулося через благодійний фонд. Гроші за документи не отримував.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 показав, що у 2024 році з побратимом шукав автомобілі. Хтось з хлопців дав телефон ОСОБА_3 і він з ним спілкувався по телефону. ОСОБА_3 повідомив, що продає два джипи і буса. При першій зустрічі ОСОБА_3 повідомив, що автомобілі поступлять із за кордону і зробить документи. Домовилися про купівлю трьох автомобілів. ОСОБА_3 скидав фото автомобілів і ціни на вайбер. Ціни співпадали з тими, що були на фото. На початку вересня зізвонилися і приїхали купляти. За три автомобілі заплатили ОСОБА_3 13200 доларів США. Кожна машина мала окрему суму. У вересні заплатили 13000 доларів США, а у серпні при першій зустрічі дали 200 доларів США завдатку. ОСОБА_3 повідомив, що документи будуть оформлятися через благодійний фонд. Від знайомих дізнався, що мали передати автомобілі безкоштовно, а тому повідомив СБУ. Автомобіль «Nissan» показував молодий хлопець.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_8 показав, що його побратимам військовим потрібні були машини. ОСОБА_7 знайшов номер ОСОБА_20 , який міг допомогти їм з цим питанням. Домовилися про зустріч. Під час першої зустрічі з ОСОБА_3 , яка відбулася вкінці серпня 2024 року, обвинувачений показав два автомобілі, а їм потрібно три. ОСОБА_7 домовлявся про ціну і вирішили приїхати по автомобілі іншим разом. Чи оглядали автомобіль «Nissan» не пам`ятає, але пам`ятає що якийсь автомобіль показував молодий хлопець. Тоді залишили ОСОБА_3 завдаток 200 доларів США. Від обвинуваченого дізналися що автомобілі оформляються через благодійний фонд, а тому звернулися в СБУ. Під час другої зустрічі до ОСОБА_20 підходив ще якийсь майор, а з ними не знайомився. Гроші в сумі 13 000 доларів США взяв ОСОБА_3 , передав ключі і документи на автомобілі. З приводу показань, наданих ним на досудовому розслідуванні щодо передачі автомобіля «Nissan» та документів ОСОБА_6 повідомив, що не пам`ятає.

Крім того, в процесі судового розгляду стороною обвинувачення для з`ясування і перевірки обставин пред`явленого ОСОБА_3 обвинувачення, надані для дослідження наступні письмові докази:

- повідомлення начальника 6 відділу 6 управління ДВКР СБ України від 22.08.2024 № 17/6/6-2453 про можливе нецільове використання гуманітарної допомоги головним сержантом роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 сержантом ОСОБА_3 ;

- скріншоти фотографій автомобілів з цінами та переписку ОСОБА_3 щодо продажу автомобілів;

- заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 22.08.2024, в яких останні повідомляють начальника 6 відділу 6 управління ДВКР СБ України про факт здійснення продажу транспортних засобів, визнаних на території України гуманітарною допомогою працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 ;

- постанова про залучення до конфіденційного співробітництва ОСОБА_7 від 28.08.2024 з протоколом попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування від 28.08.2024;

- постанова про залучення до конфіденційного співробітництва ОСОБА_8 від 28.08.2024 з протоколом попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування від 28.08.2024;

- заява ОСОБА_7 від 30.08.2024 про добровільне надання власних коштів в сумі 200 доларів США для використання їх в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024213220000073 від 26.08.2024 для викриття злочинної діяльності ОСОБА_3 ;

- протокол огляду та ідентифікації грошових коштів від 30.08.2024 щодо наданих ОСОБА_7 належних йому грошових коштів в сумі 200 доларів США з переліком купюр та зазначенням їх серій та номерів. Вказані грошові кошти належать ОСОБА_7 і необхідні для проведення негласної слідчої (розшукової) дії ;

- протокол огляду особи та вручення грошових коштів від 30.08.2024 щодо вручення ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 200 доларів США з переліком купюр та зазначенням їх серій та номерів;

- протокол контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 30.08.2024, згідно якого зафіксовано вручення за добровільною згодою ОСОБА_7 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США із зазначенням їх номерів та серій та обставини зустрічі 30.08.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_2 між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , ще одного військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 у званні майора, які разом сіли в припаркований на стоянці, вирушили в напрямку ІНФОРМАЦІЯ_2 на верхню паркову.

О 13:33 год ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 вийшли разом із військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_2 в званні майор та ОСОБА_3 із буса та направились до припаркованого автомобіля камуфляжного кольору марки «Мазда», оглядали його та ОСОБА_3 озвучив суму в 3000 тисячі доларів США за цей автомобіль. ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 та військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_2 в званні майор та ОСОБА_3 далі по паркові підійшли до автомобіля марки «Nissan» чорного кольору та оглядали його. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обговорювали із ОСОБА_3 деталі купівлі трьох автомобілів, за які ОСОБА_3 хоче отримати 13200 доларів США. Після чого ОСОБА_7 вийняв 200 доларів США та передав ОСОБА_3 в якості завдатку за 3 автомобілі, про який вони домовилися раніше;

- протокол за результатами проведення НСРД - аудіо-, відео-, контроль особи від 10.09.2024 з додатком у виді відеодиску, в якому зафіксовані обставини зустрічі 30.08.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_2 між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 .

ОСОБА_3 розповідав про автомобілі, які має зараз на території військомату, повідомляв їх вартість, технічні характеристики та пропонував їх оглянути. Також вказав, що деякі автомобілі ще у Польщі стоять, але за день-два будуть у нього. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_3 , що він показував командуванню фото автомобіля «Фронтера» і цю машину вони готові забрати. ОСОБА_3 повідомив, що її вартість «чотири двісті». Також повідомив, що вказаний автомобіль по документах буде їм передано через благодійний фонд «Джура». Оглянули автомобіль марки «Nissan», який доставив ОСОБА_10 . Між ОСОБА_3 і ОСОБА_9 відбулася розмова щодо процедури переоформлення даного автомобіля на частину через благодійний фонд. Далі ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_3 про вартість «джипа», якого він показував. ОСОБА_3 каже – «той три чотириста». Далі ОСОБА_3 по телефону розмовляє з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_21 та питає «якщо я зажену тобі на фонд, ти якби від фонду можеш передати на частину машину?». Після цього ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 200 доларів США в якості завдатку за продаж трьох автомобілів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги та повідомив, що вартість третього автомобіля марки «JEEP» моделі «Crand Cherokee» становить 4800 доларів США;

- лист ФОП ОСОБА_22 від 09.09.2024, наданим у відповідь на запит начальника відділу 6, 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ, згідно з яким зазначена в листі кількість грошових коштів купюр номіналом 100 доларів США у кількості 128 штук на загальну суму 12 800 доларів США згідно наданого зразка виготовлена. Всі електронні файли та матеріали, використані при виготовлені вказаної продукції знищені без можливості відновлення;

- протокол про виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів від 09.09.2024 з якого вбачається, що було оглянуто несправжні (імітаційні) засоби візуально схожі з банкнотами номіналом 100 доларів США серії 2006 років у кількості 128 одиниць із серією «КВ» та номером банкнот «03857120Е» на загальну суму 12800 доларів США, виготовлені за допомогою копіювально-множильної техніки на підставі листа №17/6/6-2592 нт від 09.09.2024, які будуть використані під час проведення негласних слідчих (розшукових)дій;

- протокол огляду та ідентифікації грошових коштів від 09.09.2024 з якого вбачається, що проведеним попередньо оглядом коштів встановлено, що наявні грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами в кількості 2 штуки номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: КВ60667177С, KG15239149А. Також наявний несправжній (імітаційний) засіб у вигляді банкнот номіналом 100 доларів США у кількості 128 одиниць імітаційного засобу із серією та номером банкнот «КВ03857120Е» на загальну суму 12800 доларів США. В процесі огляду на копіювальному апараті виготовлено 1 аркуш ксерокопій вказаних купюр. Помітка вказаних грошових купюр за допомогою спеціальних засобів не проводилась. Вказані грошові кошти належать ОСОБА_7 і необхідні для проведення негласної слідчої (розшукової) дії з метою отримання фактичних даних про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України;

- протокол контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 10.09.2024, з якого вбачається, що ОСОБА_7 вручені заздалегідь ідентифіковані засоби, а саме грошові кошти в сумі 13000 доларів США, з яких 200 доларів США купюрами в кількості 2 штуки номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: КВ60667177С, KG15239149А, а також несправжній (імітаційний) засіб у вигляді банкнот номіналом 100 доларів США у кількості 128 одиниць імітаційного засобу із серією та номером банкнот «КВ03857120Е» на загальну суму 12800 доларів США;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео-, контроль особи, а саме ОСОБА_3 від 11.09.2024 та 28.10.2024 з аудіозаписами, з яких вбачається, що 10.09.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік будинку №7 по вул. Андрія Пушкаря в м. Кременці Тернопільської області, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 13000 доларів США за продаж автомобіля марки «JEEP» моделі «Grand Cherokee», автомобіля марки «OPEL» моделі «Frontera» та автомобіля марки «Nissan» моделі «X-Trail», які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги;

- протокол за результатами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного зв`язку від 30.10.2024 з аудіо записами з якого вбачається, що 04.09.2024 о 18 год 06 хв відбулася розмова по телефону ОСОБА_3 з ОСОБА_7 під час якої ОСОБА_3 повідомив що одна машина вже доїжджає, а друга виїхала з кордону вже на Україні та повідомив місце де вони можуть забрати автомобілі, а також вказав, що треба їм під`їхати до БФ «Джура» та оформити документи. Крім цього, повідомив, що розрахуватися потрібно готівкою у доларах США. 09.09.2024 відбулася розмова по телефону ОСОБА_3 з ОСОБА_7 під час якої ОСОБА_3 з ОСОБА_7 домовилися про зустріч щоб забрати машини;

- протокол огляду місця події від 10.09.2024, з долученим до нього флеш-носієм, в ході проведення якого було оглянуто прилеглу територію, що знаходиться неподалік будинку №7 по вул. Андрія Пушкаря в м. Кременці навпроти якої знаходяться два гаражних металевих приміщення. Біля вказаного приміщення знаходиться ОСОБА_3 , якого затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України. На землі біля ОСОБА_3 знаходяться грошові кошти. Детальним оглядом встановлено, що дані грошові кошти купюрами по 100 доларів США в кількості 128 купюр із єдиним серійним номером КВ 03857120 FB2 та дві купюри по 100 доларів США із серійними номерами: КВ 60667177СВ2 та КG15239149АG7. ОСОБА_3 відмовився пояснити походження коштів. Крім цього, ОСОБА_3 видав декларації без номерів про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «OPEL Frontera» VIN-код НОМЕР_4 та «JEEP» моделі «Grand Cherokee», VIN-код НОМЕР_3 ;

- протокол огляду місця події від 10.09.2024, з долученим до нього флеш-носієм, в ході проведення якого було оглянуто територію по вул. Андрія Пушкара, що в м. Кременці Кременецького району Тернопільської області, на якій розміщено приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 де дислокується взвод охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду ділянки встановлено, що неподалік приміщення праворуч від центрального входу знаходяться автомобілі легкові (кросовер) серед яких: «Nissan» моделі «X-Trail» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 із наявною на лобовому склі наліпкою з написом PL CSW 02713; «OPEL Frontera» темно-зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 із відповідною наліпкою на лобовому склі із написом PL CZN 227AU; «JEEP Grand Cherokee» темно-зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , за які були передані грошові кошти в сумі 13000 доларів США 10.09.2024 ОСОБА_3 ОСОБА_8 та ОСОБА_23 в якості оплати;

- висновок експерта № СЕ-19/120-24/10507-ДД від 23.09.2024 відповідно до якого грошові кошти в сумі 200 доларів США, а саме 2 купюри номіналом по 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами – КВ60667177С, КG15239149А, виготовлені на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків. Грошові кошти в сумі 12800 доларів США, а саме 128 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із єдиним серійним номером: КВ03857120Е, виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків;

- протокол огляду від 21.09.2024, в ході якого було оглянуто мобільний телефон «SAMSUNG» моделі «Galaxe A51», який було вилучено в ході обшуку від 10.09.2024, та який знаходився у постійному користуванні ОСОБА_3 , згідно якого виявлено переписку щодо продажу автомобілів;

- протокол огляду від 20.09.2024, в ході якого було оглянуто предметний зошит з обкладинкою червоного кольору та друкованим написом «Предметний зошит. Іноземна мова. 48 аркушів», вилученого 10.09.2024 в результаті проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , у якому наявні записи щодо розподілу грошових коштів, марки автомобілів, вартість автомобілів, витрати на обслуговування автомобілів;

- протокол огляду від 20.09.2024, в ході якого було оглянуто картонну папку формату А4 (22смх31см) білого кольору з написом «XTRAIL CSW 0271302713», виконану чорним фломастером, вилучену 10.09.2024 в результаті проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 . В зазначеній папці знаходяться 6 аркушів документів, що стосуються облікування та передачі транспортного засобу-автомобіля «Nissan» моделі «X-Trail», виконані польською мовою;

-довідку благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський центр «Джура» №1/24 від 13.09.2024 відповідно до якої ОСОБА_3 тричі виступав донором на придбання автомобілів, про що свідчать декларації: №24UA120001001V4RH7, №24UA120001001UHUH3; №24UA120001001T6PH6;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, реєстраційними документами на автомобілі «OPEL» моделі «Frontera» VIN-код НОМЕР_4 , «JEEP» моделі «Grand Cherokee», VIN-код НОМЕР_3 , «Nissan» моделі «X-Trail» VIN-код НОМЕР_1 та актами приймання-передачі гуманітарної допомоги від 10.09.2024 БО «БФ «Волонтерський центр «Джура», актом прийому-передачі транспортного засобу для потреб військовослужбовців БО «Добродії» 2505/2 від 25.05.2024 ;

-декларації №24UA120001001V4RH7, №24UA120001001UHUH3 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 04.09.2024, на підставі яких здійснено пропуск через митний кордон України транспортних засобів «OPEL» моделі «Frontera» VIN-код НОМЕР_4 , «JEEP» моделі «Grand Cherokee», VIN-код НОМЕР_3 , донором гуманітарної допомоги вказаний ОСОБА_3 ;

-акти приймання-передачі транспортного засобу, як гуманітарної (благодійної, волонтерської) допомоги відповідно до яких транспортні засоби «OPEL» моделі «Frontera» VIN-код НОМЕР_4 , «JEEP» моделі «Grand Cherokee», VIN-код НОМЕР_3 надаються на безоплатній основі, як безповоротна гуманітарна допомога;

- протокол обшуку від 10.09.2024 за результатами обшуку будинковолодіння по АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_3 в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 100 доларів США №LB91667013W, зошит червоного кольору із надписом «Іноземна мова, із наявними у ньому чорновими записами; два жорстких диска;

- протокол обшуку від 10.09.2024 за результатами обшуку будинковолодіння по АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone» моделі «12 mini», imei: НОМЕР_8 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_9 ; паперова папка білого кольору на титульній стороні якої виконаний рукописний текст маркером чорного кольору «X TRAIL CSW 02713», в якій знаходяться документи на автомобіль «Nissan» моделі «X-Trail» VIN-код НОМЕР_1 на 7 аркушах; мобільний телефон марки «Redmi» моделі «Note 5», imeil: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_12 ;

- протокол огляду кабінету №4 приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протокол затримання ОСОБА_3 від 10.09.2024;

- витяги з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (по стройовій частині) №50 від 12.03.2022, № 162 від 10.06.2024 про призначення ОСОБА_3 на посаду старшого стрільця взводу охорони роти ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаду старшого водія відділення забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На переконання прокурора вказані докази повністю підтверджують винуватість обвинуваченого.

Докази, надані стороною захисту на спростування обгрунтованості обвинувачення:

- висновок експерта № СЕ-19/120-24/10503-АВ від 25.09.2024, відповідно до якого, ринкова вартість автомобіля «Opel Frontera» реєстраційний номер НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер кузова (VIN) НОМЕР_14 , станом на 10.09.2024 може складати 133 169,40 грн;

- висновок експерта № СЕ-19/120-24/10504-АВ від 24.09.2024, відповідно до якого, ринкова вартість автомобіля «Jeep Grand Cherokee» реєстраційний номер НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер кузова (VIN) НОМЕР_3 , станом на 10.09.2024 може складати 131138,86 грн;

- висновок експерта № СЕ-19/120-24/10505-АВ від 11.10.2024, відповідно до якого, ринкова вартість автомобіля «Nissan X-trail» реєстраційний номер НОМЕР_16 (згідно тимчасового реєстраційного талону), ідентифікаційний номер кузова (VIN) НОМЕР_17 , станом на 10.09.2024 може складати 103237,00 грн;

- копії накладних ФОП ОСОБА_24 від 06.09.2024 року відповідно до яких вартість запчастин та ремонту автомобілів марки «Opel Frontera» та марки «Jeep Grand Cherokee» може становити 9250 грн. та 7785 грн. відповідно.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_25 пояснив, що він разом з ОСОБА_26 на початку вересня 2024 року на прохання ОСОБА_3 перегнали два автомобілі з Польщі в Україну для військових. ОСОБА_3 повідомив, що автомобілі йдуть через благодійний фонд. Він особисто переганяв автомобіль «Opel Frontera». Транспортний засіб передав ОСОБА_3 , який дав йому гроші на витрати. Автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee» переганяв ОСОБА_26 .

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_26 дав показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_25 .

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_27 показав, що він на професійній основі (волонтерській) ремонтує автомобілі військовим. Майже два роки назад до нього звернувся ОСОБА_3 щоб відремонтувати два автомобілі: «Opel Frontera» і «Jeep Grand Cherokee». Він погодився. Всі запчастини приносив ОСОБА_3 . За виконану роботу заплатив символічну ціну 4000 гривень.

Вказані докази суд визнає допустимими, зібраними у порядку та спосіб передбачені КПК України, що підтверджується процесуальними документами, наданими стороною обвинувачення.

Мотиви суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1, 2 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 18 КПК України жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.

Відповідно до ч. 1, 2, 6 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 КК України кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно із ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Так, на переконання органу досудового розслідування ОСОБА_3 було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, вчиненому під час воєнного стану.

До такого висновку орган досудового розслідування прийшов, враховуючи той факт, що ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, з корисливих мотивів, не зважаючи на заборону продажу гуманітарної допомоги та обов`язок безоплатно передачі такої одному із військових формувань, отримав від ОСОБА_7 30.08.2024 грошові кошти в сумі 200 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 30.08.2024 становить 8 238,02 гривень та 1о.09.2024 - 13000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 10.09.2024 становить 534 232,4 гривень за продаж трьох автомобілів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги з метою власного збагачення, вчиненому у значному розмірі.

За змістом ст. 201-2 КК України кримінальна відповідальність настає, крім іншого, за продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. У зв`язку з цим суд має встановити, що особа здійснювала продаж саме гуманітарної допомоги та з метою отримання прибутку.

Поняття «гуманітарна допомога» визначено у ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», де зазначено, що це є цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальним незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Згідно ст. 8 Закону України « Про гуманітарну допомогу», товари(предмети), що ввозяться як гуманітарна допомогу, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форм власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено», завіреного печаткою митника.

На підтвердження доводів щодо належності вилучених автомобілів: марки «JEEP» моделі «Grand Cherokee», VIN-код НОМЕР_3 , марки «OPEL» моделі «Frontera» VIN-код НОМЕР_4 , марки «Nissan» моделі «X-Trail», VIN-код НОМЕР_1 , як об`єктів гуманітарної допомоги, сторона обвинувачення надала декларації та інші документи, які оформляються при ввезені автомобілів на території України.

Не заперечує зазначений факт і сам обвинувачений.

Що стосується мети продажі вищезазначених автомобілів - а саме прибутку, то суд виходить з наступного.

Сам обвинувачений зазначений факт категорично заперечує. На підтвердження своїх доводів він пояснив, що саме за свої кошти в сумі 9000 доларів США через знайомих придбав у Польщі два автомобілі марки «JEEP» моделі «Grand Cherokee» та марки «OPEL» моделі «Frontera» та в подальшому проводив ремонтні роботи за власні кошти. Об`єктивно це підтверджується деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою де він зазначений донором гуманітарної допомоги.

Також, ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував факт продажу автомобіля марки «Nissan» моделі «X-Trail», VIN-код НОМЕР_1 та вказував, що вказаний транспортний засіб продавали Козачуки, вони його показували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , обговорювали з свідками варіанти переоформлення на іншого військового, консультувалися з цього приводу з представником відповідного благодійного фонду.

Вказані твердження обвинуваченого підтвердили в судовому засіданні свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , які вказали, що автомобіль «Nissan» перебував у їхньому користуванні, жодного відношення до продажу автомобіля ОСОБА_3 не мав і жодних коштів від продажі автомобіля не повинен був отримати, а лише через зайнятість на роботі свідок ОСОБА_9 попросив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передати його гроші ОСОБА_3 .

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні також підтвердив, що автомобіль марки «Nissan» був зареєстрований за ОСОБА_6 і жодного відношення до перереєстрації автомобіля ОСОБА_3 не мав. Згідно акта прийому-передачі №2505/2 від 25.05.2025 БФ «Добродії» передав автомобіль ОСОБА_6 . Переглянутими в судовому засіданні відеозаписами за результатом проведення НСРД також підтверджується, що саме свідок ОСОБА_9 пропонує свідкам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 автомобіль марки «Nissan», обговорює деталі його перереєстрації. До місця події вказаний автомобіль доставляв ОСОБА_6 та у нього були документи на цей автомобіль, що виключає фізичну можливість його продажу ОСОБА_3 .

Покази свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в частині продажу їм автомобіля марки «Nissan» ОСОБА_3 суд оцінює критично, оскільки вони суперечать фактичним обставинам справи, різняться між собою.

Вказані твердження сторони захисту прокурором у судовому засіданні не були спростовані належними, допустимими та достатніми доказами.

Крім того, суд не може погодитись з доводами прокурора про те, що обвинувачений вчинив продаж автомобілів, що належали до гуманітарної допомоги, у значному розмірі.

Стороною захисту в цій частині суду було надано висновки експертів: № СЕ-19/120-24/10503-АВ від 25.09.2024, відповідно до якого, ринкова вартість автомобіля «Opel Frontera» реєстраційний номер НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер кузова (VIN) НОМЕР_14 , станом на 10.09.2024 може складати 133 169,40 грн; № СЕ-19/120-24/10504-АВ від 24.09.2024, відповідно до якого, ринкова вартість автомобіля «Jeep Grand Cherokee» реєстраційний номер НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер кузова (VIN) НОМЕР_3 , станом на 10.09.2024 може складати 131138,86 грн; № СЕ-19/120-24/10505-АВ від 11.10.2024, відповідно до якого, ринкова вартість автомобіля «Nissan X-trail» реєстраційний номер НОМЕР_16 (згідно тимчасового реєстраційного талону), ідентифікаційний номер кузова (VIN) НОМЕР_17 , станом на 10.09.2024 може складати 103237,00 грн, а сукупна вартість становить 349 545,26 грн.

Про недопустимість даних доказів сторона обвинувачення не заявляла.

Відповідно до диспозиції статті 201-2 КК України предметом вказаного кримінального правопорушення виступають товари (предмети) гуманітарної допомоги, благодійні пожертви, безоплатна допомога. При цьому, кримінальна відповідальність за вчинене настає лише у разі, якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (значний розмір), що станом на 10.09.2024 становив не менше 529 900 грн. І це є обов`язковою умовою – поєднання специфічного предмету та його вартісний еквівалент. Саме вартість предмету вказаного правопорушення повинна перевищувати значний розмір, а не прибуток від його продажу чи інших дій. Отже, для кваліфікації не має значення яким чином та за яку ціну придбавався товар, скільки коштувало його доставити до адресата, скільки сплачено при цьому податків (зборів, обов`язкових платежів) тощо.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що наразі немає сталої судової практики щодо визначення вартості предмета цього кримінального правопорушення, зокрема, яку дефініцію необхідно застосовувати – прибуток чи все ж таки вартість. А якщо використовувати вартість, то чи ринкову (на момент правочину), чи оціночну (зокрема встановлену висновком товарознавчої експертизи). Ці величини можуть суттєво відрізнятись, а тому можуть впливати на кваліфікацію.

Тому всі сумніви повинні трактуватися на користь обвинуваченого.

Отже, в даному обвинувачені не доведено ні об`єктивної ні суб`єктивної сторони, передбаченої ч. 3 ст. 201-2 КК України, що виключає відповідальність обвинуваченого.

За таких обставин, суд вважає, що всі досліджені в судовому засіданні докази не доводять винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а обвинувачення ґрунтується на припущеннях, що є недопустимим.

Щодо аргументів сторони захисту про провокацію вчинення злочину суд звертає увагу на те, що якщо сторона захисту стверджує, що має місце провокація злочину, то висунення цієї версії передбачає визнання обвинуваченим вини. Тобто, йдеться про ситуацію, коли дійсно мала місце подія і захист цього факту не заперечує, однак така подія була спровокована правоохоронними органами. Одночасне твердження стороною захисту про те, що особа не вчиняла кримінального правопорушення і про те, що мала місце провокація з боку правоохоронних органів, є взаємовиключними.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно ст. 7 КПК України, загальними засадами кримінального провадження крім інших є верховенство права, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.

В статті ст. 17 КПК України закріплено, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом. Ніхто не зобов`язаний доводити свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Відповідно до ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. У разі, якщо не доведено, що кримінальне правопорушення вчинено обвинуваченим, ухвалюється виправдувальний вирок.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 373 КПК України визначено, що виправдувальний вирок ухвалюється, якщо не доведено, що в діяннях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

За таких обставин, суд оцінюючи докази в сукупності з точки зору достатності, приходить до висновку, що доказів, на які посилається обвинувачення, недостатньо для доведення, «поза розумним сумнівом» вчинення обвинуваченим ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а тому суд приходить до висновку про виправдання обвинуваченого.

Отже, з огляду на обставини цієї справи суд вважає, що ОСОБА_3 слід визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, і виправдати, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Витрати на проведення судових експертиз не підлягають стягненню.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 368, 370, 371, 373, 374, 376, 392, 393, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, і виправдати, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12.09.2024.

Речові докази:

- грошові кошти в сумі 13000 доларів США, а саме 2 купюри номіналом по 100 доларів США кожна із серійними номерами КВ60667177СВ2, KG15239149AG7, 128 купюр несправжніх (імітаційних) номіналом по 100 доларів США із серійним номером КВ03857120 ЕВ2 кожна – знищити;

- мобільний телефон марки «Samsung GALAXY A51», imeil НОМЕР_18 , imei2 НОМЕР_19 , із сім-карткою НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_3 ; декларації без номеру про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «OPEL» моделі «Frontera» VIN-код НОМЕР_4 , «JEEP» моделі «Grand Cherokee», VIN-код НОМЕР_3 , що були вилучені у ОСОБА_3 ; грошові кошти в сумі 100 доларів США №LB91667013W, що були вилучені в результаті обшуку будинку АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_3 ; зошит червоного кольору із надписом «Іноземна мова, із наявними у ньому чорновими записами; два жорстких диска, один з яких WD 320 Гб, серійний номер WX71C5014697, другий НІОТЕСНІ 3 Гб, серійний номер 110602Е2434243СNW9EK, що були вилучені в результаті обшуку будинку АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_3 - повернути ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «12 mini», imei: НОМЕР_8 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_9 ; паперова папка білого кольору на титульній стороні якої виконаний рукописний текст маркером чорного кольору «X TRAIL CSW 02713», в якій знаходяться документи на автомобіль «Nissan» моделі «X-Trail» VIN-код НОМЕР_1 на 7 аркушах; мобільний телефон марки «Redmi» моделі «Note 5», imeil: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_12 , що були вилучені в результаті обшуку будинку ОСОБА_9 – повернути ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон «iPhone 13», imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_6 , що був вилучений в результаті огляду службового кабінету оператора відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 – повернути ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «OPEL» моделі «Frontera» VIN-код НОМЕР_4 та автомобіль марки «JEEP» моделі «Grand Cherokee», VIN-код НОМЕР_3 повернути благодійній організації «БФ «Волонтерський центр «Джура»;

- автомобіль марки «Nissan» моделі «X-Trail» VIN-код НОМЕР_1 повернути ОСОБА_6 .

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

На вирок може бути подана апеляція на протязі тридцяти днів з дня його проголошення до Тернопільського апеляційного суду через Кременецький районний суд Тернопільської області.

У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

Відповідно до п. 15 ст. 615 КПК України, після складання та підписання повного тексту вироку суд обмежується проголошенням його резолютивної частини.

Учасникам судового провадження вручається повний текст вироку в день його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий