Вирок від 02 липня 2026 р. у справі №947/16655/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/16655/26

Провадження № 1-кп/947/943/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2026 року

Київський районний суд міста Одеси у складі:

судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026102400000018 від 06.04.2026 року, та угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим від 15.04.2026 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеса, громадянина України, з вищою освітою, працюючого водієм в Екостайл, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2 та ч.3 ст.209 КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_4 ,

захисник ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026102400000018 від 06.04.2026 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2 та ч.3 ст.209 КК України, разом з угодою про визнання винуватості, укладеною між прокурором та обвинуваченою, за участі захисника.

Так, упродовж травня 2023 - листопада 2024 років реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор як основне завдання покладено на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

При цьому, правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор з огляду на передбачені Законом України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Згідно п.1 ст.1 цього Закону азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

Відповідно до п.п.2, 3, 5 ч.1 ст.2 Закону про азартні ігри організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет є видами діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, які на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Згідно з п.п.2, 4 ч.6 ст.2 Закону про азартні ігри в Україні забороняється: організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону.

Відповідно до ч.1 ст.14 Закону про азартні ігри організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України: 1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор; 2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав; 3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку; 4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України; 5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі); 6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах; 7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України; 8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України; 9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України; 10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

Статтею 23 Закону про азартні ігри передбачено вимоги до онлайн-системи організатора азартних ігор, а частиною 4 передбачено, що організатор азартних ігор забезпечує проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб`єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб`єктів сертифікації.

Згідно ч.4 ст.25 Закону про азартні ігри банк, що здійснює банківську діяльність в Україні, або платіжні системи, що діють на території України, зобов`язані відмовляти у здійсненні платежів на користь осіб, які організовують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор.

Пунктами 2, 5 ч.1 ст.44 Закону про азартні ігри передбачено видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет; на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

Враховуючи вищезазначені обмеження та вимоги щодо здійснення зазначеної господарської діяльності, яка потребує отримання відповідних ліцензій, з метою отримання найбільшої економічної вигоди та зменшення витрат для забезпечення здійснення господарської діяльності, на території України, створюються та функціонують злочинні осередки з проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

У противагу негативним проявам, та на забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян України, посилення заходів щодо протидії негативним наслідкам функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, а також недопущення використання особливостей цієї сфери державою-агресором Рада національної безпеки і оборони України Рішенням від 20.04.2024 «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», зокрема визначила ряд заходів, таких як: прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, рішень про блокування нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ до азартних ігор, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей; затвердженням Національним банком України методичних рекомендацій для банків-емітентів платіжних карток щодо виконання вимог HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20" \t "_blank" Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині Р2Р-переказів; банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

Таким чином, діяльність нелегальних веб сайтів, на яких надається доступ до азартних ігор, у сукупності із використанням в цій моделі Р2Р-переказів, що дозволяють отримувати від гравців кошти на рахунки організаторів азартних ігор у мережі Інтернет, несе пряму загрозу суспільним відносинам у сфері господарської діяльності та протидії формуванню і реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Судом встановлено, що ОСОБА-1 (стосовно якої матеріали досудового розслідування виокремлено в окреме провадження, далі ОСОБА-1), будучи особою обізнаною із засадами здійснення підприємницької діяльності, володіючи сильними організаторськими здібностями, маючи усі характерні якості лідера, користуючись беззаперечною повагою серед постійного кола знайомих, шляхом тривалого пошуку найбільш прибуткової сфери підприємницької діяльності, зокрема за місцем мешкання на території Полтавської області, у невстановлений судом час, але не пізніше травня 2023 року отримав пропозицію від раніше знайомого (невстановленої судом особи) на ім`я « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі «ОСОБА_6») про неофіційну співпрацю у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а саме незаконної діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

В подальшому, ОСОБА-1 в процесі перемовин та безпосередніх зустрічей із «ОСОБА_6», отримавши від останнього достатній масив відомостей та інформації про можливість організації незаконної діяльності, яка за результатом виконання взятої на себе частини обов`язків гарантовано мала приносити грошову винагороду, надав останньому («ОСОБА_6») безумовну згоду на участь у такій діяльності на умовах партнерства в частині прийому та виплати платежів потенційним гравцям.

Механізм налагодження незаконної діяльності формувався за наступних обставин.

Так, «ОСОБА_6» у невстановлений судом час, але не пізніше травня 2023 року довів до відома ОСОБА-1 та запевнив останнього в тому що він має безперешкодний доступ на правах спів-адміністратора до низки сайтів (зокрема, але не виключно: ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), які по суті є платформами гемблінгу та беттінгу. Згідно законодавства України форма та наповнення зазначених сайтів функціонує поза державним регулюванням діяльності з організації та проведення азартних ігор, суперечить правовим засадам здійснення господарської діяльності у вказаній сфері. Однак « ОСОБА_6 » запевнив ОСОБА-1, що має вплив на технічну (програмну) складову такого процесу в частині забезпечення поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p (онлайн-перекази коштів з банківської картки однієї людини на карту іншої).

За наявності безперешкодного доступу на території України до мережі інтернет у будь-який спосіб переходу за посиланням на конкретну сторінку онлайн-казино чи іншої азартної гри, на власний розсуд потенційні гравці мали реальну можливість виконати одну або кілька альтернативних дій виходячи із форми та наповнення сайту із поповнення ігрового рахунку (депозиту), як умови що передувала процесу гри. Надалі потенційний гравець слідуючи формам заповнення інтернет сторінки з азартною грою, визначався із способом оплати, після чого відбувалось перенаправлення на веб-сайт з формами заповнення для здійснення p2p переказів. У спосіб підтвердження відповідних операцій відбувалось перерахування сум грошових коштів з карткових рахунків потенційних гравців на карткові рахунки третіх осіб, що завідомо акумулювались та використовувались учасниками злочинної змови. У свою чергу гравець отримував підтвердження поповнення ігрового депозиту у відповідній формі сайту.

Цілодобове приймання та виплату платежів від та до гравців на території України мав забезпечувати розгалужений механізм взаємодії залучених до такого процесу осіб, наявності сталої кількості карткових рахунків третіх осіб (дропів - осіб, які за винагороду надають доступ до своїх банківських рахунків), та постійного контролю з боку керівної ланки (адміністраторів).

Крім того, «ОСОБА_6» запевнив ОСОБА-1, що при збільшенні можливості обслуговувати транзакції p2p, буде збільшуватися обсяг запитів від гравців (який у злочинному колі іменують як «збільшення трафіку»), що відповідно збільшує отриманий прибуток від злочинної діяльності.

У невстановлений судом час, але не пізніше травня 2023 року з метою особистого збагачення, ОСОБА-1, оцінивши посталі перед останнім ризики при організації та проведенні азартних ігор на території України, що могли призвести до викриття злочинної діяльності, а також потенційну маржинальність від нелегального бізнесу, перейшов до вирішення конкретних практичних завдань, що передували запуску злочинної діяльності та які фактично полягали у: залученні довірених осіб (співучасників), щодо яких останній мав виключну довіру, та міг впевнено делегувати частину повноважень при вирішенні важливих та поточних завдань; підшуканні приміщень (офісів) для організації роботи; укладання угод з інтернет провайдером про надання високошвидкісного інтернет трафіку; закупівлі комп`ютерного та мережевого обладнання для роботи, зокрема у зборі персональні комп`ютери, ноутбуки, модеми та роутери, меблів, тощо; закупівлі мобільних телефонів (смартфонів); закупівлі стартових пакетів операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ « ВФ Україна»; пошуку осіб (дропів), які потенційно згодні за грошову винагороду відкрити рахунок у банківській установі та передати особисті реквізити для використання; пошуку працівників з безпосереднього обслуговування p2p переказів на відповідних платіжних платформах; щоденному акумулюванні сум грошових коштів на карткових рахунках, обготівковуванні, конвертації у криптовалюту, обміні на сталу валюту (долар США, Євро, тощо),; щотижневій або в інший погоджений термін виплати частки прибутку «ОСОБА_6»; організації щоденного контролю за процесом обслуговування p2p переказів, у тому числі шляхом моніторингу процесу через інтернет месенджери, використанню автоматизованого мобільного додатку «Chitalka», за допомогою якого відслідковують вхідні операції в банківських застосунках, а також автоматично підтверджують зарахування коштів; веденні бухгалтерського обліку з метою правильного обрахунку при взаєморозрахунках з «ОСОБА_6», працівниками, та визначення чистого прибутку; аналізу та усуненні виявлених помилок в роботі що призводять до зменшення обсягу обслуговування p2p переказів; вирішення питань при роботі з «дропами» у тому числі під час виникнення проблемних питань при блокуванні рахунків на яких акумульовано значні обсяги грошових сум, банківськими установами; плануванні та вжитті заходів з конспірації діяльності, з метою усунення ризиків викриття такої з боку правоохоронних органів, у тому числі у спосіб спілкування виключно через месенджери зі зміною анкетних даних користувачів, створення внутрішніх чатів у месенджерах для вирішення оперативних завдань; цілодобове підтримання зв`язку з «ОСОБА_6», який фактично оцінює здатність команди ОСОБА-1 керувати процесом обслуговування p2p переказів, та у разі нештатних змін оперативно приймає рішення про зменшення або збільшення заявок на отримання/виплату грошових сум у спосіб p2p переказів.

Таким чином, ОСОБА-1 визначив пріоритетні напрями у підготовці до незаконної діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а саме забезпечення функціонування платформам гемблінгу та беттінгу в частині можливості проведення на території України фінансових операцій - транзакцій p2p, що фактично виявляється у існуванні механізму безперервного приймання та виплати платежів між гравцями та володільцями сайтів онлайн-казино та інше.

Надалі, ОСОБА-1, здобувши достатній теоретичний матеріал з організації азартних ігор, цілком усвідомлюючи, що зазначена діяльність суперечить діючому законодавству в цій сфері, зокрема Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», перейшов до реалізації утвердженого злочинного умислу.

Так, ОСОБА-1 у різний час, але не пізніше червня 2024 року залучив до злочинної діяльності довірену особу (співучасника), щодо якого останній мав виключну довіру, та міг впевнено делегувати частину повноважень при вирішенні важливих та поточних завдань, а саме раніше знайомого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м.Одеса, а також інших невстановлених осіб.

Крім того, на думку ОСОБА-1 зазначена особа відповідала його уявленням про наявність відповідних навиків, обізнаності та компетентності в сфері гемблінгу, беттінгу, транзакціях p2p, криптовалютних операціях, налагодженні та обслуговуванні комп`ютерного та мережевого обладнання, програмного забезпечення, особистих якостей, зокрема здатності організовувати та виконувати поставленні завдання, критично оцінювати посталі проблемні питання та оперативно їх вирішувати, підтримувати постійний зв`язок між собою.

Наявність виключної взаємодовіри між ОСОБА-1 та ОСОБА_3 обумовлювалась приязними соціальними зв`язками між останніми (знайомими між собою щонайменше з 2023 року), очевидним авторитетом ОСОБА-1 перед значно молодшим знайомим, побоюванням настання наслідків за можливий прояв зради або умисної непокори, демонстрацією ОСОБА-1 перед знайомим навиків бути лідером, організаторських здібностей вирішувати питання, наявність зв`язків із особами, що мали досвід роботи в правоохоронних органах, показувати приклад заохочування та покарання за невиконання покладених обов`язків.

Ознайомивши ОСОБА_3 із конкретним планом дій, виконання якого згідно із задумом ОСОБА-1 мало запустити діяльність із обслуговування фінансових операцій - транзакцій p2p від гравців на платформах гемблінгу та беттінгу (забезпечення обсягу операцій («трафіку») по транзакціях забезпечувалось «ОСОБА_6» через доступ до заявок на поповнення ігрових депозитів та виплат виграшів гравцям на підконтрольних платформах гемблінгу та беттінгу), останній делегував виконання поряд із ним частини завдань. У свою чергу ОСОБА_3 та інші невстановлені особи надали свою згоду на безумовне підкорення ОСОБА-1, тобто участь в незаконній діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Сформувавши основну команду, ОСОБА-1 у максимально короткий термін не пізніше червня 2024 року за участю ОСОБА_3 вирішив наступні питання.

У період червня 2024 року - листопада 2024 року ОСОБА-1 за участю ОСОБА_3 забезпечив винаймання приміщення під діяльність офісу, однак з урахуванням необхідності конспірації, усуненню ризиків викриття, кількість та розташування приміщень (офісів) в межах міста змінювалась.

Зокрема встановлено, що в середині 2024 року ОСОБА-1 за безпосередньої участі ОСОБА_3 винаймано приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та розпочато діяльність офісу з умовною назвою «LAKERS» під керуванням ОСОБА_3 .

Так, ОСОБА_3 перебрав на себе частину повноважень, які делегував ОСОБА-1 із здійснення контролю за офісом, що включало в себе: забезпечення безперебійної роботи офісу шляхом вирішення поточних та проблемних питань; оперативне звітування перед ОСОБА-1, про стан роботи офісу та обсяги проведених операцій по карткових рахунках; слідкування на місці за роботою працівників з метою покращення робочих процесів; контроль за обготівковуванням грошових коштів з карткових рахунків після робочих змін.

При плануванні та вжитті заходів з конспірації діяльності, з метою усунення ризиків викриття такої з боку правоохоронних органів, спілкування співучасників відбувалось виключно через месенджери зі зміною анкетних даних користувачів, а також у створених внутрішніх чатах у месенджерах для вирішення оперативних завдань.

Слідуючи повноцінному налагодженню роботи офісів у період червня 2024 року - листопада 2024 року ОСОБА-1 та ОСОБА_3 роздобуто, у тому числі закуплено комп`ютерну техніку, мережеве обладнання, мобільні телефони (смартфони), на постійній основі закуповувалось та поповнювалась кількість стартових пакетів операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ « ВФ Україна».

В цей же період ОСОБА_3 налагодив діяльність з пошуку дропів, як джерела постійного розпорядження банківськими рахунками останніх, що виступають контрагентами p2p транзакцій. До цього окремого напряму діяльності залучено інших осіб, не зосереджуючи увагу останніх та дропів про мету використання банківських розрахункових рахунків у незаконній діяльності з організації азартних ігор.

Зокрема, за період червня 2024 року - листопада 2024 року у злочинній діяльності використано розрахункові рахунки відкриті у банківські установі АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».

Одночасно з іншими напрямами у період червня 2024 року - листопада 2024 року ОСОБА-1 та ОСОБА_3 організовано роботу з пошуку та прийому на роботу працівників офісів з обслуговування p2p транзакцій без повідомлення останнім джерела надходження заявок «трафіку» на проведення операцій. Для забезпечення безперебійного робочого процесу з обслуговування одного офісу співучасниками залучено у період травня 2023 - листопада 2024 року з числа місцевих мешканців від чотирьох до шести осіб на тиждень із добовою (денною або нічною) зміною з відповідною оплатою. Крім того, зазначений процес відбору кадрів мав посилений контроль з боку самого ОСОБА-1, оскільки не всі бажаючі працівники (стажисти) справлялись із своїми обов`язками, проявляли безвідповідальність, або не погоджувались із запропонованою винагородою. Навіть тимчасова затримка мала суттєві наслідки для налагодженого процесу обслуговування p2p транзакцій, що у свою чергу було важливим критерієм оцінки ефективності роботи команди ОСОБА-1 у відносинах із «ОСОБА_6».

Обов`язки працівника чітко визначались, у тому числі спеціально розробленою інструкцією («Инструкция для операторов «Приема»), якою зокрема деталізовано: опис та суть роботи оператора, підготовку до роботи, чіткий розподіл часу зміни, запуск зміни, робота оператора прийому, обробка заявок на підтримку, обробка неврахованих сум та підтримки, запис переказів та витрат, обробка ліміту, дії при блокуванні карт, зняття готівки, завершення зміни, обов`язки операторів прийому, ведення обліку витрат з карток у таблиці «витрати» - «витрати з карток», ведення таблиці «дропи та блокування» - «дропи», мінімізація міскліков (невірного введення), дії з обробки таблиці диспутів, ведення робочої таблиці.

Крім того, до виключних обов`язків працівників офісу (операторів) входило щоденне акумулювання сум грошових коштів на карткових рахунках, обготівковування, конвертація у криптовалюту, обмін на сталу валюту (долар США, Євро). Безпосередньо за обрахунок загального прибутку з офісу відповідав ОСОБА_3 , останній за участі ОСОБА-1 погоджував розмір частки прибутку «ОСОБА_6» та відповідав за своєчасність перерахунку, а також виниклу заборгованість. Крім того, встановлено, що ОСОБА-1 залучав до проведення обрахунків - невстановлену особу обізнану із веденням бухгалтерського обліку.

За результатом злагоджених дій ОСОБА-1 та ОСОБА_3 , останнім вдалось протягом червня 2024 року - листопада 2024 року за попередньою змовою організувати та проводити незаконну діяльність з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону в частині забезпечення поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p (онлайн-перекази коштів з банківської картки однієї людини на карту іншої) за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідно останні розмістили, зберігали та використовували платіжні картки банківських установ, сім-картки мобільних операторів, мобільні телефони (смартфони), ноутбуки, флешнакопичувачі, сліп-пакети з чорновими записами про приналежність сім-карток, грошові кошти.

В подальшому, 12.11.2024 за місцем організації та функціонування офісу, а саме: АДРЕСА_2, здобуто значний масив відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, використовувані у злочинній діяльності мобільні телефони (термінали) та сім-картки абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які співставлено з іншими відомостями, виходячи з того, що кожен використаний абонентський номер оператора мобільного зв`язку використаний як фінансовий номер персонального банківського аккаунту конкретно визначеного Банку, що зареєстрований на третю особу (дропа), чий картковий рахунок використаний при транзакціях p2p.

За обсягом вихідних відомостей про клієнтів банківських установ отримано інформацію, що становить собою банківську таємницю про рух коштів по картках «дропів», зокрема від АТ «Державний ощадний банк України» та встановлено, що в діяльності забезпечення функціонування платформам гемблінгу та беттінгу в частині проведення на території України фінансових операцій - транзакцій p2p в межах організованого офісу, в якому керівником у період червня 2024 року - листопада 2024 року був ОСОБА_3 використано розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я наступних фізичних осіб (дропів): ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

За таких обставин, в межах офісу під керівництвом ОСОБА_3 спільно з ОСОБА-1 та іншими не встановленими, на теперішній час, особами в межах єдиного умислу за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м.Одеса із використанням розрахункових рахунків вичерпного переліку фізичних осіб «дропів» розробили план дій щодо здійснення незаконної діяльності пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор без відповідної ліцензії, впровадили, контролювали та вдосконалювали цей злочинний план шляхом отримання доповідей та надання вказівок в групових чатах із іншими співучасниками. За результатами вищезазначеної злочинної діяльності, учасниками змови в межах єдиного умислу упродовж з червня 2024 до 12.11.2024 здобуто злочинним шляхом коштів на загальну суму 32 934 816 грн.

Таким чином, дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч.2 ст.203-2 КК України, як організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, судом встановлено, що ОСОБА-1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 у період червня 2024 - листопада 2024 року налагодив незаконну діяльність з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, в частині забезпечення поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p, від якої у період червня 2024 - листопада 2024 року сукупно отримав надходження грошових коштів на підконтрольні своїй команді розрахункові рахунки у сумі 32 934 816,91 грн.

Очевидний досягнутий результат спільними діями співучасників змови, спонукав ОСОБА-1 усвідомити той факт, що єдиним можливим безпечним способом протягом тривалого часу незаконної діяльності унеможливити неконтрольовану втрату нагромаджених сум коштів (прибутку), вчасно розраховуватись з іншими невстановленими особами-партнерами, зокрема «ОСОБА_6», а також досягнути головної мети - отримати реальну можливість їх використати, є легалізація (відмивання), яка може бути досягнута шляхом здійснення фінансових операцій з перерахування різних по обсягу та за призначенням грошових сум на інші розрахункові рахунки більш безпечні до блокування банківськими установами, з числа завідомо підконтрольних рахунків «дропів», з подальшими операціями обготівковування, придбання сталої валюти долару США, Євро, а також у спосіб проведення крипто валютних операцій із викупу віртуальних активів (цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватись для платіжних або інвестиційних цілей).

Таким чином, ОСОБА-1 у період червня 2024 - листопада 2024 року, маючи умисел на організацію здійснення фінансових операцій з перерахування різних по обсягу та за призначенням грошових сум на інші розрахункові рахунки більш безпечні до блокування банківськими установами, з числа завідомо підконтрольних рахунків «дропів», з подальшими операціями обготівковування, вчинив легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом за наступних обставин.

Так за місцями розташування організованого офісу за адресою: АДРЕСА_2 - під керуванням ОСОБА_3 за участю ОСОБА-1, забезпечувалась комунікація та технічне обслуговування з поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p у період червня 2024 року - листопада 2024 року.

Налагоджений процес діяльності злочинного осередку із залученням ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, вимагав від ОСОБА-1 здійснення постійного прямого та опосередкованого контролю за діяльністю на всіх ланках управління а також збільшення та оновлення бази «дропів» як витратного за часом та обсягом фінансових операцій матеріалу.

Зокрема, досягнення злочинного результату у вигляді нагромадження фінансових ресурсів досягнуто у спосіб злагоджених дій ОСОБА-1, а також залучення для роботи з метою забезпечення функціонування платформ гемблінгу та беттінгу в частині проведення на території України фінансових операцій - транзакцій p2p в межах організованого офісу під керівництвом ОСОБА_3 , у період червня 2024 року - листопада 2024 року, розрахункових рахунків у банківських установах на ім`я фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_19 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 335 893,18грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 335 893,18грн.), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 409 135грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 409 200,56грн.), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_21 , відкритому у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 506 078грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 506 078грн.), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_22 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 003 582 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 003 582 грн.), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_23 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 940 893 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 940 893 грн.), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_24 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 1 263 755,14 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 263 756,57грн.), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_25 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 1 196 105,94 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 196 105,94грн.), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_26 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 1 130 714 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 130 714 грн.), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_27 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CHPayment…» у сумі 2 506 251,76 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 479 261,79грн.), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_28 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 3 062 115,19 грн.та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 3 062 143,43грн.), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_29 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 2 340 680,18 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 340 680,18грн.), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_30 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 1 889 539,80 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 889 539,80 грн.), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_31 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 1 977 124,29 грн.та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 977 124,29грн.), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_14 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_32 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 2 742 997 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 742 997 грн.), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_15 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_33 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 2 000 332,45 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 000 332,45 грн.), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_16 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_34 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 1 986 813,73 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 986 812,93 грн.), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_17 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_35 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 2 117 859,56 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 117 859,56 грн.), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_18 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_36 , який відкритий у Філія - Одеське обласне управління Публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти з призначенням платежу «Зарахування переказу на рахунок CH Payment…» у сумі 2 524 946,69 грн. та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 524 946,69 грн.).

За таких обставин, ОСОБА_3 під керівництвом ОСОБА-1 упродовж з червня 2024 - 11.11.2024, та іншими не встановленими, на теперішній час, особами, в межах єдиного умислу за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Одеса із використанням розрахункових рахунків підконтрольних фізичних осіб(дропів), усвідомлюючи, що кошти в сумі 32 934 816,91 грн. є активами, які отримано злочинним шляхом, а саме внаслідок організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності за вищевикладених обставин, організували вчинення дій щодо проведення фінансових операцій із коштами на рахунках підконтрольних фізичних осіб у сумі 32 857 421,37 грн, тобто набуття, володіння, використання та розпорядження, у тому числі здійснення ряду фінансових операцій та вчинення правочинів з такими коштами, а також маскування джерел їх походження, тобто легалізації (відмивання) вказаних коштів, фактичні обставини щодо яких свідчать про одержання їх злочинним шляхом.

Таким чином, дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч.3 ст.209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.

Відповідно п.2 ч.1 ст.468 КПК України , у кримінальному провадженні може бути укладено угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

За умовами ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами;

3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між ОСОБА_3 та прокурором, суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, які згідно ст.12 КК України є особливо тяжкими злочинами.

Згідно з даною угодою про визнання винуватості прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України.

Крім того, в даній угоді зазначено, що ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у скоєнні кримінальних правопорушень, активно сприяв їх розкриттю, щиро кається у скоєному та зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами, а також добровільно перерахувати грошові кошти в розмірі 1 000 000 гривень на розрахунковий рахунок Управління НОМЕР_37 корпусу Національної гвардії України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (військова частина НОМЕР_38 ).

Також, враховуючи те, що ОСОБА_3 на обліку у лікарів психіатра, нарколога не перебуває, має постійне місце проживання, наявність обставин, що пом`якшують покарання, а саме щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне перерахування грошових коштів в розмірі 1 000 000 гривень на розрахунковий рахунок Управління НОМЕР_37 корпусу Національної гвардії України «Хартія» (військова частина НОМЕР_38 ), його поведінки як до, так і після вчинення злочинних дій, тобто обставин, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинення кримінальних правопорушень, сторонами угоди узгоджено покарання та обвинувачений ОСОБА_28 надав згоду на призначення йому покарання за ч.2 ст.203-2 КК України, із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі двадцяти чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за ч.3 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна, на підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна та на підставі ст.75 звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_3 .

В судовому засіданні обвинувачений і прокурор, кожен окремо, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді та просять суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що прокурор та обвинувачений цілком розуміють наслідки її затвердження, передбачені ч.2 ст.473 КПК України. Крім того, обвинувачений ОСОБА_3 також повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, передбачені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення і затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст.ст.469, 472 КПК України, дії ОСОБА_3 за ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України кваліфіковані правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості ОСОБА_3 наявні, узгоджена міра покарання відповідає санкціям кримінального закону та загальним засадам призначення покарання, визначених у ст.65 КК України.

Судом не встановлено підстави для відмови в затвердженні угоди, визначених в ч.7 ст. 474 КПК України.

За умовами ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Виходячи з викладеного, з урахуванням ступені тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, даних про особу ОСОБА_3 ,наявності пом`якшуючих і відсутністю обтяжуючих обставин покарання, визнання своєї вини ОСОБА_3 ,суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди укладеної між прокурором та ОСОБА_3 про визнання винуватості і призначення узгоджених сторонами виду і міри покарання.

Постановою слідчого від 28.08.2025 року, речовими доказами у справі визнано: телефон iPhone 16 pro imei НОМЕР_39 ; телефон iPhone 16 pro max imei НОМЕР_40 ; стартові пакети мобільних операторів з номерами телефонів: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; мобільні телефони: Redmi 9A imei НОМЕР_117, НОМЕР_54 , Samsung galaxy a40 imei НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , Samsung galaxy a50 imei НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , Samsung galaxy s7 imei НОМЕР_59 , Redmi 7 imei НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , Redmi 9 c imei НОМЕР_62 , Redmi Note 9s imei НОМЕР_63 , Samsung imei НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , Redmi c11 Imei НОМЕР_62 , Redmi Note 10 imei НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , Oppo a15 imei НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , Realme 6i imei НОМЕР_62 , Redmi 6 imei НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , Nokia 7.2 imeiНОМЕР_118, НОМЕР_72 , Tecno kd7 imei НОМЕР_62 , Redmi Note 8 Pro imei НОМЕР_62 , Samsung Galaxy A32 imei НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , Huawei p20 imei НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , Samsung Galaxy A02 imei НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , Readmi 9a Imei НОМЕР_62 , Readmi Note 9 imei НОМЕР_62 , Samsung Galaxy J4 imei НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , Iphone (пароль не надано), Iphone S (парольне надано), Моноблок Apple C02smoewgg77, MacBook pro C02z13jblvdq, MacBook pro Co2m3hv9th00, блокнот з чорновими записами.

Постановою слідчого від 28.08.2025 року, речовими доказами у справі визнано: мобільний телефон iPhone 15 pro max s/n НОМЕР_81 , мобільний телефон iPhone 13 mini s/n НОМЕР_82 , Ноутбук MacBook pro s/n COQG8U6G8EP.

Постановою слідчого від 28.08.2025 року, речовими доказами у справі визнано: банкноти грошових коштів номіналом по 100 доларів США у загальній сумі 7000 доларів США.

Постановою слідчого від 28.08.2025 року, речовими доказами у справі визнано: автомобіль марки Porsche Cayenne (VIN-код: НОМЕР_83 ), який має транзитну реєстрацію: д.н.з. НОМЕР_84 .

Постановою слідчого від 28.08.2025 року, речовими доказами у справі визнано: iphone 16 pro max imei НОМЕР_85 з сімкарткою НОМЕР_86 , iphone 11 pro imei НОМЕР_87 з сімкарткою НОМЕР_88 , macbook pro s/n co2wc6wnhv22, накопичувач арасе, накопичувач transcend, металевий накопичувач без ідентифікуючих ознак, пакування стартових пакетів оператора Водафон за номерами: НОМЕР_86 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , один пакет з серійним номером НОМЕР_119, кардхолери з сімкарток Водафон: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , ( НОМЕР_94 , НОМЕР_95 - із сімкартками), кардхолдери з сімкарток Київстар: НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , банківські картки з номерами: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .

Відповідно до постанови прокурора від 06.04.2026 року, матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_3 було виділено в окреме провадження разом з виділенням наступних речових доказів: автомобіль PORSCHE CAYENNE серійний номер НОМЕР_123, рік випуску - 2018; грошові кошти в сумі 7000 доларів США; IPhone 16 PRO MAX imei НОМЕР_40 ; Моноблок Apple CO2SMOEWGG77; Mak book PRO CO2M3HV9FM00; IPhone 16 PRO imei НОМЕР_39 ; IPhone 16 PRO MAX imei НОМЕР_116 ; IPhone 11 PRO imei НОМЕР_87 ; Mak book PRO 2017 року випуску CO2WC6WNMV22; флеш накопичувачі: Apser, Transend та металевий накопичувач без ідентифікуючих ознак; iPhone 15 PRO MAX s/n НОМЕР_122; iPhone mini s/n НОМЕР_120; Mak book PRO s/n НОМЕР_121.

Тому, вирішуючи питання про речові докази, суд, виходячи з положень ст.100 КПК України вважає необхідним після набрання вироком законної сили, речові докази по справі, а саме: автомобіль PORSCHE CAYENNE серійний номер НОМЕР_123, рік випуску - 2018; грошові кошти в сумі 7000 доларів США; IPhone 16 PRO MAX imei НОМЕР_40 ; Моноблок Apple CO2SMOEWGG77; Mak book PRO CO2M3HV9FM00; IPhone 16 PRO imei НОМЕР_39 ; IPhone 16 PRO MAX imei НОМЕР_116 ; IPhone 11 PRO imei НОМЕР_87 ; Mak book PRO 2017 року випуску CO2WC6WNMV22; флеш накопичувачі: Apser, Transend та металевий накопичувач без ідентифікуючих ознак; iPhone 15 PRO MAX s/n НОМЕР_122; iPhone mini s/n НОМЕР_120; Mak book PRO s/n НОМЕР_121 - повернути власникам.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 05.09.2025 року, було накладено арешт на майно, а саме: автомобіль марки Porsche Cayenne (VIN-код: НОМЕР_83 ), який має транзитну реєстрацію: д.н.з. НОМЕР_84 та ключ до нього.

Відповідно до вимог ч.4 ст.174 КПК України арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 05.09.2025 року на: автомобіль марки Porsche Cayenne (VIN-код: НОМЕР_83 ), який має транзитну реєстрацію: д.н.з. НОМЕР_84 та ключ до нього - підлягає скасуванню.

Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався.

Витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.373-374, 468, 469, 472-476 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 15.04.2026 року у кримінальному провадженні №72026102400000018 від 06.04.2026 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2 та ч.3 ст.209 КК України, укладену між прокурором Київської міської прокуратури та обвинуваченим ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про визнання винуватості.

Визнати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України та на підставі цих законів призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.203-2 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі двадцяти чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 408 000 (чотириста вісім тисяч) гривень;

- за ч.3 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з встановленням іспитового строку тривалістю 2 (два) роки.

На підставі п.1, п.2 ч.1 та п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді від 05.09.2025 року на майно, а саме: автомобіль марки Porsche Cayenne (VIN-код: НОМЕР_83 ), який має транзитну реєстрацію: д.н.з. НОМЕР_84 та ключ до нього, після набрання вироком законної сили - скасувати.

Після набрання вироком законної сили, речові докази у справі, а саме: автомобіль PORSCHE CAYENNE серійний номер НОМЕР_123, рік випуску - 2018; грошові кошти в сумі 7000 доларів США; IPhone 16 PRO MAX imei НОМЕР_40 ; Моноблок Apple CO2SMOEWGG77; Mak book PRO CO2M3HV9FM00; IPhone 16 PRO imei НОМЕР_39 ; IPhone 16 PRO MAX imei НОМЕР_116 ; IPhone 11 PRO imei НОМЕР_87 ; Mak book PRO 2017 року випуску CO2WC6WNMV22; флеш накопичувачі: Apser, Transend та металевий накопичувач без ідентифікуючих ознак; iPhone 15 PRO MAX s/n НОМЕР_122; iPhone mini s/n НОМЕР_120; Mak book PRO s/n НОМЕР_121 - повернути власникам.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Київський районний суд м.Одеси протягом 30 діб з дня його проголошення, але лише у випадках, встановлених ст.ст.473, 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручити засудженому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1