Вирок від 17 червня 2026 р. у справі №202/8302/24Провадження № 1-кп/202/616/2026 — Індустріальний районний суд міста Дніпра

202/8302/24

Провадження № 1-кп/202/616/2026

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2026 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_5 ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_6 ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Індустріального районного суду міста Дніпра кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023040000000327 від 06 квітня 2023 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Артемівськ, Донецької області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Артемівськ, Донецької області, громадянка України, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично мешкаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима

обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення, відповідно до обвинувального акту.

У липні 2022 року ОСОБА_4 , не маючи офіційного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків, прийняв рішення про створення стійкого об`єднання - організованої групи задля вчинення корисливих злочинів на території України.

Для досягнення свого злочинного умислу ОСОБА_4 , розробив єдиний злочинний план, направлений на вчинення злочинів з метою отримання наживи з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях: систематичні операції з використанням електронної обчислювальної техніки з адміністрування мережі облікових записів «Інтернет-магазинів», що полягає у створенні облікових записів в соціальній мережі Instagram», тобто розміщення їх у Всесвітній мережі Інтернет, наповнення облікових записів завідомо недостовірною інформацією від імені певних суб`єктів підприємницької діяльності, у вигляді Інтернет-магазину щодо продажу неіснуючої мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами; поширення реклами в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook» за допомогою всеохоплюючої таргетованої реклами шахрайської сторінки; розміщення у Всесвітній мережі Інтернет нових облікових записів з іншими реквізитами, зміною реквізитів для оплати за товар, внесення змін щодо інформації про товари на облікових записах відповідно до попиту на ринку тощо; отримання в розпорядження організованої групи реквізитів поточних банківських рахунків (особистих даних власника рахунку, даних щодо номеру рахунку, ключів доступу до нього, пластикової банківської картки до рахунку та пін-коду до картки), зареєстрованих на сторонніх підставних осіб, які не є співучасниками злочину, здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з розміщення реквізитів таких рахунків на створених членами групи облікових записах «Інтернет-магазинів» в соціальній мережі Instagram, з метою використання для отримання грошових коштів під виглядом передоплати за товар від потерпілих осіб; підшукання т.з. «дропів», а саме можливих кандидатів, які мають незаблоковані банківські рахунки, що можуть бути використанні для отримання коштів потерпілих осіб; обман осіб, який полягав у наданні потенційним потерпілим консультацій під виглядом електронного листування з останніми в соціальній мережі Instagram, переконання їх у наявності товарів та можливості їх придбання за привабливими для цінами за умови повної передплати за товар; здійснення незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки, направлених на імітування для потенційних потерпілих процедури підтвердження замовлення на облікових записах «Інтернет-магазинів» та відправлення реквізитів банківських рахунків з метою отримання грошових коштів під виглядом передоплати за товар; після отримання грошових коштів від потерпілих під виглядом передоплати за товар, безпосереднє зняття грошових коштів у банкоматах з використанням пластикових банківських карток, оформлених на підставних осіб та з використанням своїх особистих карток; здійснення банківських операцій, пов`язаних із конвертацією коштів, шляхом створення відповідних ордерів (BUY/SELL) на криптовалютній біржі «Qmall»; здійснення операцій, пов`язаних із виведенням грошових коштів з криптовалютної біржі «Qmall»; розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом між співучасниками організованої групи.

Згідно з планом вчинення злочину, діяльність з шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян була направлена на широке коло потенційних потерпілих на території України, її метою було систематичне заволодіння майном якомога більшої кількості осіб у великих розмірах впродовж тривалого часу.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_4 , прийшов до висновку, що для реалізації свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для досягнення своєї мети ОСОБА_4 , вжив заходів щодо підшукання співучасників вчинення злочинів серед кола своїх знайомих, які мають навички вчинення корисливих злочинів, та в подальшому залучив їх участі в організованій групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після чого ознайомив їх зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 , та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалась на вчинення корисливих злочинів проти власності громадян України.

Також ОСОБА_4 , як організатор, визначив місце збору співучасників злочину та фактичне місце вчинення злочину за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , та забезпечив безпосередніх виконавців технікою, що необхідна для вчинення злочину.

Протягом злочинної діяльності учасниками використано 3 облікові записи в соціальній мережі Instagram.com під назвами: «buy_technik.ua» за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «technika_show»_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 :« ІНФОРМАЦІЯ_7 », які створені до початку вчинення кримінальних правопорушень, та з метою введення в оману потенційних покупців наповнені світлинами мобільних телефонів, на які жоден з учасників організованої групи не мав ні дійсного, ні уявного права.

Всі учасники організованої групи повністю визнали владу і авторитет ОСОБА_4 , як лідера організованої групи, та погодились вчиняти злочини відповідно до попередньо розподілених ролей.

Зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для спільного вчинення корисливих злочинів проти власності, шляхом обману, ОСОБА_4 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки: розробку плану, організацію, тактику та методику вчинення кримінальних правопорушень; розподіл обов`язків між виконавцями організованої групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень; напрямок і координацію дій членів організованої групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень; організацію незначної оплати стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків; легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом - зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскування їх походження; здійснювати операції, які пов`язані із акумулюванням та подальшим виведенням грошових коштів з криптовалютної біржі «Qmall»; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі групи, організованої ОСОБА_4 , покладалися наступні обов`язки: вчиняти систематичні операції з використанням електронної обчислювальної техніки з адміністрування мережі облікових записів «Інтернет-магазинів», що полягає у створенні облікових записів в соціальній мережі «Instagram», розміщення їх у Всесвітній мережі Інтернет, наповнення облікових записів завідомо недостовірною інформацією щодо продажу від імені певних продавців неіснуючої мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами; розміщення у Всесвітній мережі Інтернет нових облікових записів в соціальній мережі «Instagram» з іншими реквізитами, зміною реквізитів для оплати за товар, внесення змін щодо інформації про товари на облікових записах відповідно до попиту на ринку тощо; отримувати в розпорядження організованої групи реквізити поточних банківських рахунків (особистих даних власника рахунку, даних щодо номеру рахунку, ключів доступу до нього, пластикової банківської картки до рахунку та пін-коду до картки), зареєстрованих на сторонніх підставних осіб, які не є співучасниками злочину, та здійснювати незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки з розміщення реквізитів таких рахунків на створених членами групи облікових записах «Інтернет-магазинів» в соціальній мережі «Instagram», з метою використання для отримання грошових коштів під виглядом передоплати за товар від потерпілих осіб; надавати потенційним потерпілим консультацій під виглядом переписок з останніми в соціальній мережі «Instagram», переконання їх у наявності необхідних особам товарів та можливості їх придбання за привабливими для осіб цінами за умови повної передплати за товар; здійснювати операції з використанням електронної обчислювальної техніки, направлених на імітування для потенційних потерпілих процедури підтвердження замовлення на облікових записах «Інтернет-магазинів» та відправлення реквізитів банківських рахунків з метою отримання грошових коштів під виглядом передоплати за товар.

На ОСОБА_5 , як на виконавця у складі групи, організованої ОСОБА_4 , покладалися наступні обов`язки: пошук т.з. «дропів», а саме можливих кандидатів, які можуть за грошову винагороду надати реквізити своїх незаблокованих банківських рахунків, що можуть бути використанні для отримання коштів потерпілих осіб; надання вказівок «дроп» особам щодо здійснення подальших транзакцій на їх рахунках з метою уникнення блокування коштів після звернень потерпілих осіб, а також контроль за подальшим рухом коштів для забезпечення злочинного замислу; здійснення банківських операцій, які пов`язані із конвертацією коштів, шляхом створення відповідних ордерів на їх купівлю (BUY) на криптовалютній біржі «Qmall»; здійснення операцій на криптовалютній біржі «Qmall», які пов`язані із конвертацією фіантних валют у віртутальні активи та їх подальше перерахування організатору.

На ОСОБА_6 , як на виконавця, у складі групи, організованої ОСОБА_4 , покладалися наступні обов`язки: наповнення облікових записів (аккаунтів у соціальній мережі «Instagram») завідомо недостовірною інформацією щодо продажу від імені певних суб`єктів підприємницької діяльності неіснуючої мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами; наповнення аккаунтів у соціальній мережі «Instagram» фото та відео продукцією; поширення реклами в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook» за допомогою всеохоплюючої таргетованої реклами шахрайської сторінки; розміщення у Всесвітній мережі Інтернет нових облікових записів в соціальній мережі «Instagram» з іншими реквізитами, зміною реквізитів для оплати за товар, внесення змін щодо інформації про товари на облікових записах відповідно до попиту на ринку тощо.

Організовану ОСОБА_4 , злочинну групу характеризували наступні ознаки: наявність декількох осіб (трьох або більше); попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення злочинів; стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату; тривалість злочинної діяльності організованої групи - з липня 2022 року до моменту проведення обшуків - 23.08.2023 року; визначення способу і механізму заволодіння грошовими коштами потерпілих; наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи; домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічність структури організованої групи, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_4 ; розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

Таким чином, створена у 2022 році організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діяла з метою отримання незаконного прибутку завдяки тісній внутрішній дисципліні, стійкості та стабільності зв`язків, застосуванні та вжиттю відповідних методів конспірації, розподілу функцій та ролей кожного учасника, які були спрямовані на досягнення розробленого єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам групи.

Так, з липня 2022 року до моменту викриття їх злочинної діяльності, - 23.08.2023 року, учасники організованої групи здійснювали діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами мешканців України, шляхом обману.

ОСОБА_4 , у невстановлений час та місці, але не пізніше липня 2022, домовився із ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про вчинення кримінальних правопорушень проти власності, а саме: заволодіння шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб під виглядом продажу мобільної техніки в соціальній мережі «Instagram.com».

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), створив обліковий запис в соціальній мережі Instagram.com під назвою buy_technik.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати його з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою buy_technik.ua « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

19.07.2022 потерпіла ОСОБА_10 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_11 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 13Pro.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член групи ОСОБА_6 , 19.07.2022 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_10 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 13Pro та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 17000 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В подальшому, в цей же день, 19.07.2023, потерпіла ОСОБА_10 , з метою придбання iPhone 13Pro, оформила замовлення на обліковому записі «instagram.com/buy_technik.ua» з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 8500 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому ОСОБА_10 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_12 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 19.07.2022 року, в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_10 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_10 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

20.07.2022 року о 10:56:02 год. потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 8526,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_12 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 20.07.2022 року, потерпіла ОСОБА_10 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_10 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 20.07.2022 року, в невстановлений час та місці, організатор ОСОБА_4 створив з використанням «дроп» аканту ІНФОРМАЦІЯ_8 (володілець - ОСОБА_13 ) на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_1 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_12 . Далі - «дроп» особа - ОСОБА_12 20.07.2022 року о 11:02:04 год., здійснив переказ грошових коштів у сумі 15000 грн. на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В результаті виконаного ордеру, на рахунок «дроп» особи ОСОБА_13 зараховані віртуальні активи у розмірі 15000 (UAH). Вказані кошти, останній конвертує в віртуальний актив USDT (аналог дллару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, організатор ОСОБА_4 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на рахунку «дроп» особи ОСОБА_13 та 20.07.2022 року о 08:05 год. виконав виведення коштів в розмірі 334,08 USDT на криптовалютний рахунок, який належить йому ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Далі, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить йому, в сумах 2027,39 грн. та 8843,57 грн., 22.07.2022 о 1:53 та 4:24 GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 20.07.2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , на загальну суму 8500 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

12.10.2022 року потерпіла ОСОБА_14 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11Pro.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , 12.10.2022 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_14 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone11 Pro та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 6500 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В подальшому, в цей же день, 12.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_14 з метою придбання телефону iPhone 11Pro оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 3250 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_14 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особа) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_16 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 12.10.2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_14 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_14 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

12.10.2022 року о 23:14 год. потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 3250 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_16 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 12.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_14 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 13.10.2022 року, виконавець ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, створив з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіатної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_3 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_16 . Окрім цього, з метою надання винагороди «дропа» ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 50 грн. ОСОБА_16 на її рахунку. Далі, 13.10.2022 року о 00:05 год. «дроп» особа ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В результаті виконаного ордеру, на рахунок ОСОБА_5 , зараховані віртуальні активи у розмірі 3134,25 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертує в віртуальний актив USDT (аналог долару США). В подальшому, 12.10.2022 року о 21:16 год. (GMT +3), ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та виконав виведення грошових коштів в розмірі 58.85013154 USDT на крипто адресу (рахунок), який належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

13.10.2022 року 0:04 год. (GMT +3) після отримання коштів від виконавця злочину ОСОБА_5 організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіатну валюту- українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , в сумі 2089,5 грн.

Таким чином, 12.10.2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 3250 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

28.10.2022 року потерпілий ОСОБА_17 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12 ProMax.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_17 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12 Pro Max та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 17200 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В подальшому, в цей же день, 29.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_17 з метою придбання телефону iPhone 12 ProMax оформив замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 8600 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_17 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 , реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_18 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 29.10.2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потепілому ОСОБА_17 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_4 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_17 , уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

29.10.2022 року о 13:45 год. потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 8600 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_18

(є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 29.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_17 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_17 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 29.10.2022 року, виконавець злочину ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_4 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_18 . Окрім цього, з метою надання винагороди «дропа» виконавець злочину ОСОБА_5 залишає грошові кошти в сумі 125 грн. ОСОБА_18 на його рахунку. Далі, 29.10.2022 року о 14:58 год. «дроп» особа ОСОБА_18 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8475 грн. на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В результаті виконаного ордеру, на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зараховані віртуальні активи у розмірі 8370,6 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 29.10.2022 о 15:10 год., виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та здійснив виведення коштів в розмірі 517,10 USDT на криптовалютний рахунок належний організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 29.10.2022 року о 15:43 год. - GMT 00 (український час GMT +3), організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , в сумі 3931,24 грн.

Таким чином, 29.10.2022 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , на загальну суму 8600 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

13.12.2022 року потерпіла ОСОБА_19 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_19 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8600 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 13.12.2022 року, потерпіла ОСОБА_19 з метою придбання телефону iPhone оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 6615 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_19 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особа) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , емітованою АТ «ПУМБ», яка належить особі ОСОБА_20 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 13.12.2022 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_19 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_5 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_19 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

13.12.2022 року о 12:23 год. потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 6615 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_20 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 13.12.2022 року, потерпіла ОСОБА_19 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_19 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 13.12.2022 року, «дроп» особа ОСОБА_20 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_19 , здійснила грошовий переказ у сумі 6250 грн., на іншу банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить «дроп» особі ОСОБА_21 , емітованою АТ «Універсалбанк» (Монобанк). Крім того, з метою надання винагороди «дроп» особі виконавець злочину ОСОБА_5 , залишив грошові кошти в сумі 365 грн. на рахунку останньої.

13.12.2023 року о 15:03 год. виконавець злочину ОСОБА_5 , створив P2P ордери на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дроп» особі ОСОБА_21 , яка здійснивши попереднє акумулювання коштів, які надходили від потерпілих, провести переказ у розмірі 12200 грн., для виконання вказаного ордеру. Крім того, з метою надання винагороди «дропа» виконавець злочину ОСОБА_5 , залишив грошові кошти в сумі 150 грн. на рахунку ОСОБА_21 .

У результаті вказаних дій, 13.12.2022 року о 14:15 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 12157,3грн., з урахуванням комісії біржі- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 13.12.2022 року о 14:21 год. виконавець злочину ОСОБА_5 , здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 242,8 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 13.12.2022 року о 14:26 год. організатор злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі, здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок № НОМЕР_7 , в сумі 3836,892 грн., - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 13.12.2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 на загальну суму 6615 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

12.01.2023 року потерпілий ОСОБА_22 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон марки GooglePixel.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_22 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону марки GooglePixel та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8400 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 12.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_22 з метою придбання телефону марки GooglePixel оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 4200 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_22 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі ОСОБА_23 , якає є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 12.01.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_22 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_8 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_22 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

12.01.2023 року потерпілий ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти в розмірі 4200 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на особу «дропа» (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 12.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_22 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_22 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 13.01.2023 року, особа «дроп», отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_22 в сумі 4200 грн., за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , попередньо акумулявши на власному рахунку, перерахував на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 .

У результаті вказаних дій, 13.01.2023 року о 16:32 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 7623,22 грн.,- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 13.01.2023 року о 16:45 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 147,3USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 13.01.2023 року о 17:18 год. та о 17:47 год. організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в фіатну валюту (українську гривню) у розмірах 1644,22 грн., 2706,79 грн., 1460,9 грн. та вивів їх на власний рахунок № НОМЕР_7 та на рахунок виконавця злочину ОСОБА_6 , - №4441-1144-1931-0329 - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 12.01.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 загальну суму 4200 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

25.02.2023 року потерпіла ОСОБА_24 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_24 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12 та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 7400 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 25.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_24 з метою придбання телефону iPhone 12 оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3750 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_24 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_25 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 25.02.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_24 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_9 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_24 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

25.02.2023 року потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 3750 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_9 , оформлений на ОСОБА_25 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 25.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_24 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_24 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 25.02.2023 року, особа «дроп» ОСОБА_25 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_24 в сумі 3750 грн., здійснивши попереднє акумулювання коштів, які надходили від потерпілих, здійснила грошовий переказ на рахунок іншої «дроп» особи № НОМЕР_6 , АТ «Універсалбанк» (Монобанк), який належить ОСОБА_21 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 150 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_25 .

25.02.2023 року о 11:51 год. виконавець злочину ОСОБА_5 створив P2P ордери на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дропу» ОСОБА_21 здійснити переказ у розмірі 7900 грн. для виконання вказаного ордеру. Крім того, з метою надання винагороди «дропа» виконавець злочину ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 150 грн. на рахунку ОСОБА_21 .

У результаті вказаних дій, 25.02.2023 року о 9:52 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 7872,35 грн., з урахуванням комісії біржі - GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 25.02.2023 року о 9:54 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 147,28 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 25.02.2023 року в 12:27 год. та о 18:06 год. організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумах 1897,98 грн. та 790,45 грн - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого, останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 25.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 на загальну суму 3750 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою electronick_phone.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

26.02.2023 року потерпіла ОСОБА_26 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою electronick_phone.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Samsung.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_26 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Samsung та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 12600 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 26.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_26 , з метою придбання телефону Samsung оформила замовлення на обліковому записі «instagram.com/electronick_phone.ua» з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 6300 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_26 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_10 , емітованою АТ «Таскомбанк», яка належить особі ОСОБА_25 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 26.02.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_26 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_10 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_26 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

26.02.2023 року потерпіла ОСОБА_26 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти в розмірі 6300 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_10 , оформлений на ОСОБА_25 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 26.02.2023 року потерпіла ОСОБА_26 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_26 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 26.02.2023 року, особа «дроп» ОСОБА_25 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_26 , в сумі 6300 грн. перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 , АТ «ПУМБ», який належить виконавцю злочину ОСОБА_5 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 , в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 300 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_25 .

Далі, 26.02.2023 року о 14:17 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у сумі 4700 грн. з вищевказаної картки на карту, яка належить організатору злочину ОСОБА_4 ,- № НОМЕР_2 , емітованої АТ «Акцент Банк». При цьому, виконавець залишив собі частину викрадених коштів у розмірі 1300 грн.

В свою чергу, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням своєї картки № НОМЕР_2 здійснив розподіл коштів, які надійшли від потерпілої особи наступним чином: 26.02.2023 року о 14:17 год. здійснив переказ в сумі 1600 грн., на картковий рахунок виконавця злочину ОСОБА_6 , а саме на банківську картку НОМЕР_12 , емітованої АТ «Універсалбанк» (Монобанк); 26.02.2023 року о 14:19 год. здійснив переказ в сумі 3000 грн. через систему IBOX.

Таким чином, 26.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 на загальну суму 6300 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

26.02.2023 року потерпіла ОСОБА_27 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 13 PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_27 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 13 PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 17000 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 27.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_27 з метою придбання телефону iPhone 13 PRO оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 8500 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_27 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 , реквізити банківської картки № НОМЕР_10 , емітованою АТ «Таскомбанк», яка належить особі ОСОБА_25 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 27.02.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_27 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_10 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_27 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

27.02.2023 року о 15:46 год. потерпіла ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 8500 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_10 , оформлений на ОСОБА_25 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 27.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_27 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_27 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 27.02.2023 року, особа «дроп» ОСОБА_25 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_27 , у сумі 8200 грн. на банківську картку, яка належить виконавця злочину ОСОБА_5 ,- № НОМЕР_11 , емітованої АТ «ПУМБ». Крім того, з метою надання винагороди «дропа» ОСОБА_25 виконавець злочину ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 300 грн. на рахунку останньої.

В подальшому, 27.02.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_5 , здійснив грошовий переказ у сумі 6200 грн. з вищевказаної картки на карту, яка належить організатору злочину ОСОБА_4 ,- № НОМЕР_2 , емітованої АТ «Акцент Банк». При цьому, виконавець залишив собі частину викрадених коштів у розмірі 2000 грн.

В свою чергу, організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням власної картки № НОМЕР_2 , здійснив розподіл коштів, які надійшли від потерпілої особи наступним чином: 27.02.2023 року о 21:30 год. здійснив переказ в сумі 700 грн. на картковий рахунок виконавця злочину ОСОБА_6 , - № НОМЕР_12 , емітованої АТ «Універсалбанк» (Монобанк); 27.02.2023 року о 21:31 год. здійснив переказ в сумі -5300 грн., через систему IBOX.

Таким чином, 27.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 8500 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

28.03.2023 року потерпіла ОСОБА_28 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_28 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8600 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 28.03.2023 року потерпіла ОСОБА_28 з метою придбання телефону iPhone 12PRO оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 4300 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_28 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_13 , емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі ОСОБА_29 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особу).

У цей же день, 28.03.2023 року член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_28 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_13 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

28.03.2023 року о 19:01 год. потерпіла ОСОБА_28 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти в розмірі 4300 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_13 , оформлений на ОСОБА_29 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 28.03.2023 року потерпіла ОСОБА_28 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_28 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 28.03.2023 року о 19:04 год., особа «дроп» ОСОБА_29 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_28 , в сумі 4300 грн. перерахував грошові кошти в сумі 4150 грн. на рахунок іншої «дроп» особи № НОМЕР_6 (АТ «Універсалбанк»), який належить ОСОБА_21 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 150 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_29 .

Далі, 28.03.2023 року о 19:12 год. особа «дроп» ОСОБА_21 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3850 грн. на власний рахунок останнього, - № НОМЕР_11 .

У результаті вказаних дій, 28.03.2023 року (+3 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 2653,74грн., з урахуванням комісії біржі- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 28.03.2023 року о 16:25 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 70,93 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 29.03.2023 року о 10:06 год. організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 20 USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 747 грн. та вивів їх на свій картковий рахунок: НОМЕР_2 (АТ «Акцент Банк») - GMT 00 (український час GMT +2).

Таким чином, 28.03.2023 ОСОБА_4 ,

діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 на загальну суму 4300 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

19.05.2023 року потерпілий ОСОБА_30 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_31 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 11 та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 6500 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 19.05.2023 року потерпілий ОСОБА_30 з метою придбання iPhone 11 оформив замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 3250 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому ОСОБА_30 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_14 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_32 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 19.05.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_31 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплатив розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_14 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_33 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

19.05.2023 року о 16:38 год. потерпілий ОСОБА_30 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 3250,00 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_14 , оформлений на ОСОБА_34 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 19.05.2023 року потерпілий ОСОБА_30 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_31 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 19.05.2023 року виконавець злочину ОСОБА_5 створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_14 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить «дроп» особі ОСОБА_35 . Крім цього встановлено, що з метою надання винагороди «дроп» особі ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку ОСОБА_36 .

Далі, 19.05.2023 року о 17:01 год. «дроп» особа ОСОБА_37 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3150 грн. на банківську картку, яка належить «дроп» особі ОСОБА_38 (P2P рахунок, наданий під час проведення ордеру та, який належить третій особі, яка не причетна до вчинення злочину). В результаті виконаного ордеру на рахунок виконавця ОСОБА_5 зараховані віртуальні активи у розмірі 1940,25 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) -GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та 19.05.2023 року о 15:10 год. здійснив виведення коштів в розмірі 63,06022 USDT на криптовалютний рахунок, належний організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Таким чином, 19.05.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_33 на загальну суму 3250 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою smartphone_market.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою smartphone_market.ua « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в різні проміжки часу здійснив перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

23.06.2023 року потерпіла ОСОБА_39 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою smartphone_market.ua за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон іРhone 11 PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_40 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_41 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Iphone 11 PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8800 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 23.06.2023 року потерпіла ОСОБА_39 з метою придбання мобільного телефону Iphone 11 PRO оформила замовлення на «instagram.com/smartphone_market.ua» з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 4400 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_39 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_15 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить ОСОБА_42 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 23.06.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис «instagram.com/smartphone_market.ua» у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_41 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_15 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_39 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

23.06.2023 року о 14:27 год. потерпіла ОСОБА_39 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 4400,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_15 , оформлений на ОСОБА_43 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 23.06.2023 року потерпіла ОСОБА_39 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_41 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 23.06.2023 року особа «дроп» ОСОБА_44 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_45 здійснила грошовий переказ у сумі 4300 грн. на іншу банківську картку № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_46 , емітованої АТ «Універсалбанк». Крім того, з метою надання винагороди особі «дропу» ОСОБА_42 виконавець злочину ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку останньої.

Далі, 23.06.2023 особа «дроп» ОСОБА_47 за вказівкою виконавця злочину ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_16 на картковий рахунок організатора злочину ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

Таким чином, 23.06.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_45 на загальну суму 4400 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), створив обліковий запис в соціальній мережі Instagram.com під назвою buy_technik.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою buy_technik.ua « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснив перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

09.07.2023 року потерпіла ОСОБА_48 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_11 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11 PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_49 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 11 PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому запису ціною 6500 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 09.07.2023 року потерпіла ОСОБА_48 з метою придбання iPhone 11 PRO оформила замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю придбати його за 6500 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_48 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_50 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 09.07.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_49 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови сплати за товар грошових коштів в сумі 6500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_17 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_51 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його сплати.

09.07.2023 року о 15:14 год. потерпіла ОСОБА_48 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 6500 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_17 , оформлений на ОСОБА_52 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 09.07.2023 року потерпіла ОСОБА_48 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_49 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 09.07.2023 року о 15:19 год. виконавець злочину ОСОБА_5 , створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки особі «дропу» ОСОБА_53 здійснити переказ коштів для виконання вказаних ордеру у розмірі 6300 грн. на картковий рахунок учасника криптовалютної біржі ОСОБА_54 , - № НОМЕР_18 , емітованої АТ «Акцент Банк». Крім того, з метою надання винагороди особі «дроп» ОСОБА_53 виконавець злочину ОСОБА_5 залишив на рахунку останнього грошові кошти в сумі 200 грн.

У результаті вказаних дій, 09.07.2023 року о 12:18 год. (+3 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 6300,00 грн. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT - 165,35 (аналог доллару США) - GMT 00 (український час GMT +3).

В подальшому, 09.07.2023 року о 15:52 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 156.13USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 134,22USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 5000 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 09.07.2023 рку ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_51 на загальну суму 6500 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

01.08.2023 року потерпіла ОСОБА_55 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_56 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8600 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 01.08.2023 року потерпіла ОСОБА_55 з метою придбання телефону iPhone оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 4300 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_55 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_19 , емітованою АТ «Таскомбанк», яка належить особі ОСОБА_57 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 01.08.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_56 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_19 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_58 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

01.08.2023 року потерпіла ОСОБА_55 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти частинами в розмірі 4300 грн. (1000 грн. перевела 01.08.2023 о 21:48 год., 1000 грн. перевела 01.08.2023 о 21:51 год., 1000 грн. перевела 01.08.2023 о 21:52 год., 1300 грн. перевела 01.08.2023 о 21:53 год.) на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_19 , оформлений на ОСОБА_59 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 01.08.2023 року потерпіла ОСОБА_55 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_56 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 01.08.2023 року о 22:00 год. особа «дроп» ОСОБА_60 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_58 в сумі 4200 грн. перерахував на рахунок іншої «дроп» особи № НОМЕР_20 (АТ «КБ «Приватбанк»), який належить ОСОБА_61 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_59 .

01.08.2023 року виконавець злочину ОСОБА_5 , створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дропу» ОСОБА_61 здійснити переказ коштів з рахунку останнього, у сумі 3300 грн., на картковий рахунок іншого учасника біржі № НОМЕР_21 (АТ «КБ «Приватбанк»), який належить ОСОБА_62 .

У результаті вказаних дій, 01.08.2023 року о 19:07 год. (+3 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 3300 грн., з урахуванням комісії біржі - GMT 00 (український час GMT +3).

В подальшому, 01.08.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 85,55 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі створив P2P ордери та 02.08.2023 року о 09:09 год., 09:41 год. та о 09:49 год. (+3 український час) здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів 13,46; 13,46; 15,8 USDT шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на свій підконтрольний рахунок у сумах: 500 грн., 500 грн., 586,58 грн.- GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 01.08.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_58 на загальну суму 4300 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:

Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , кваліфікуються за ч. 4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року) – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , кваліфікуються за ч. 4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року) – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Умисні дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , кваліфікуються за ч. 4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року) – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Умисні дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , кваліфікуються за ч. 4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року) – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Формулювання обвинувачення:

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування фактичних обставин ОСОБА_4 , у липні 2022, домовився із ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про вчинення кримінальних правопорушень проти власності, а саме: заволодіння шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб під виглядом продажу мобільної техніки в соціальній мережі «Instagram.com».

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), створив обліковий запис в соціальній мережі Instagram.com під назвою buy_technik.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати його з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою buy_technik.ua « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

19.07.2022 року потерпіла ОСОБА_10 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_11 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 13Pro.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_10 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 13Pro та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 17000 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В подальшому, в цей же день, 19.07.2023 року, потерпіла ОСОБА_10 з метою придбання iPhone 13Pro оформила замовлення на обліковому записі «instagram.com/buy_technik.ua» з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 8500 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому ОСОБА_10 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_12 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 19.07.2022 року, в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_10 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_10 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

20.07.2022 року о 10:56:02 год. потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 8526,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_12 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 20.07.2022 року, потерпіла ОСОБА_10 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_10 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 20.07.2022 року, в невстановлений час та місці, організатор ОСОБА_4 створив з використанням «дроп» аканту ІНФОРМАЦІЯ_8 (володілець - ОСОБА_13 ) на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_1 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_12 . Далі - «дроп» особа - ОСОБА_12 20.07.2022 року о 11:02:04 год., здійснив переказ грошових коштів у сумі 15000 грн. на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В результаті виконаного ордеру, на рахунок «дроп» особи ОСОБА_13 зараховані віртуальні активи у розмірі 15000 (UAH). Вказані кошти, останній конвертує в віртуальний актив USDT (аналог дллару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, організатор ОСОБА_4 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на рахунку «дроп» особи ОСОБА_13 та 20.07.2022 року о 08:05 год. виконав виведення коштів в розмірі 334,08 USDT на криптовалютний рахунок, який належить йому ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Далі, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить йому, в сумах 2027,39 грн. та 8843,57 грн., 22.07.2022 о 1:53 та 4:24 GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 20.07.2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , на загальну суму 8500 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

12.10.2022 року потерпіла ОСОБА_14 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11Pro.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_14 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone11 Pro та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 6500 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В подальшому, в цей же день, 12.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_14 з метою придбання телефону iPhone 11Pro оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 3250 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_14 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особа) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_16 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 12.10.2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_14 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок

№ НОМЕР_3 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_14 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

12.10.2022 року о 23:14 год. потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 3250 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_16 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 12.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_14 ,

повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 13.10.2022 року, виконавець ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, створив з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіатної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_3 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_16 . Окрім цього, з метою надання винагороди «дропа» ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 50 грн. ОСОБА_16 на її рахунку. Далі, 13.10.2022 року о 00:05 год. «дроп» особа ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В результаті виконаного ордеру, на рахунок ОСОБА_5 , зараховані віртуальні активи у розмірі 3134,25 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертує в віртуальний актив USDT (аналог долару США). В подальшому, 12.10.2022 року о 21:16 год. (GMT +3), ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та виконав виведення грошових коштів в розмірі 58.85013154 USDT на крипто адресу (рахунок), який належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

13.10.2022 року 0:04 год. (GMT +3) після отримання коштів від виконавця злочину ОСОБА_5 організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіатну валюту- українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , в сумі 2089,5 грн.

Таким чином, 12.10.2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 3250 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

28.10.2022 року потерпілий ОСОБА_17 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12 ProMax.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_17 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12 Pro Max та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 17200 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В подальшому, в цей же день, 29.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_17 з метою придбання телефону iPhone 12 ProMax оформив замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 8600 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_17 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 , реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_18 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 29.10.2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потепілому ОСОБА_17 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_4 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_17 , уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

29.10.2022 року о 13:45 год. потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 8600 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_18

(є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 29.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_17 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_17 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 29.10.2022 року, виконавець злочину ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_4 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_18 . Окрім цього, з метою надання винагороди «дропа» виконавець злочину ОСОБА_5 залишає грошові кошти в сумі 125 грн. ОСОБА_18 на його рахунку. Далі, 29.10.2022 року о 14:58 год. «дроп» особа ОСОБА_18 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8475 грн. на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В результаті виконаного ордеру, на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зараховані віртуальні активи у розмірі 8370,6 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 29.10.2022 о 15:10 год., виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та здійснив виведення коштів в розмірі 517,10 USDT на криптовалютний рахунок належний організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 29.10.2022 року о 15:43 год. - GMT 00 (український час GMT +3), організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , в сумі 3931,24 грн.

Таким чином, 29.10.2022 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , на загальну суму 8600 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

13.12.2022 року потерпіла ОСОБА_19 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_19 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8600 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 13.12.2022 року, потерпіла ОСОБА_19 з метою придбання телефону iPhone оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 6615 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_19 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особа) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , емітованою АТ «ПУМБ», яка належить особі ОСОБА_20 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 13.12.2022 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_19 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_5 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_19 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

13.12.2022 року о 12:23 год. потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 6615 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_20 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 13.12.2022 року, потерпіла ОСОБА_19 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_19 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 13.12.2022 року, «дроп» особа ОСОБА_20 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_19 , здійснила грошовий переказ у сумі 6250 грн., на іншу банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить «дроп» особі ОСОБА_21 , емітованою АТ «Універсалбанк» (Монобанк). Крім того, з метою надання винагороди «дроп» особі виконавець злочину ОСОБА_5 , залишив грошові кошти в сумі 365 грн. на рахунку останньої.

13.12.2023 року о 15:03 год. виконавець злочину ОСОБА_5 , створив P2P ордери на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дроп» особі ОСОБА_21 , яка здійснивши попереднє акумулювання коштів, які надходили від потерпілих, провести переказ у розмірі 12200 грн., для виконання вказаного ордеру. Крім того, з метою надання винагороди «дропа» виконавець злочину ОСОБА_5 , залишив грошові кошти в сумі 150 грн. на рахунку ОСОБА_21 .

У результаті вказаних дій, 13.12.2022 року о 14:15 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 12157,3грн., з урахуванням комісії біржі- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 13.12.2022 року о 14:21 год. виконавець злочину ОСОБА_5 , здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 242,8 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 13.12.2022 року о 14:26 год. організатор злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі, здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок № НОМЕР_7 , в сумі 3836,892 грн., - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 13.12.2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 на загальну суму 6615 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

12.01.2023 року потерпілий ОСОБА_22 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон марки GooglePixel.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_22 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону марки GooglePixel та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8400 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 12.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_22 з метою придбання телефону марки GooglePixel оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 4200 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_22 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі ОСОБА_23 , якає сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 12.01.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_22 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_8 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_22 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

12.01.2023 року потерпілий ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти в розмірі 4200 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на особу «дропа» (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 12.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_22 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_22 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 13.01.2023 року, особа «дроп», отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_22 в сумі 4200 грн., за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , попередньо акумулявши на власному рахунку, перерахував на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 .

У результаті вказаних дій, 13.01.2023 року о 16:32 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 7623,22 грн.,- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 13.01.2023 року о 16:45 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 147,3USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 13.01.2023 року о 17:18 год. та о 17:47 год. організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в фіатну валюту (українську гривню) у розмірах 1644,22 грн., 2706,79 грн., 1460,9 грн. та вивів їх на власний рахунок № НОМЕР_7 та на рахунок виконавця злочину ОСОБА_6 , - №4441-1144-1931-0329 - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 12.01.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 загальну суму 4200 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

25.02.2023 року потерпіла ОСОБА_24 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_24 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12 та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 7400 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 25.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_24 з метою придбання телефону iPhone 12 оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3750 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_24 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_25 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 25.02.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_24 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_9 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_24 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

25.02.2023 року потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 3750 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_9 , оформлений на ОСОБА_25 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 25.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_24 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_24 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 25.02.2023 року, особа «дроп» ОСОБА_25 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_24 в сумі 3750 грн., здійснивши попереднє акумулювання коштів, які надходили від потерпілих, здійснила грошовий переказ на рахунок іншої «дроп» особи № НОМЕР_6 , АТ «Універсалбанк» (Монобанк), який належить ОСОБА_21 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 150 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_25 .

25.02.2023 року о 11:51 год. виконавець злочину ОСОБА_5 створив P2P ордери на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дропу» ОСОБА_21 здійснити переказ у розмірі 7900 грн. для виконання вказаного ордеру. Крім того, з метою надання винагороди «дропа» виконавець злочину ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 150 грн. на рахунку ОСОБА_21 .

У результаті вказаних дій, 25.02.2023 року о 9:52 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 7872,35 грн., з урахуванням комісії біржі - GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 25.02.2023 року о 9:54 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 147,28 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 25.02.2023 року в 12:27 год. та о 18:06 год. організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумах 1897,98 грн. та 790,45 грн - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого, останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 25.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 на загальну суму 3750 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою electronick_phone.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

26.02.2023 року потерпіла ОСОБА_26 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою electronick_phone.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Samsung.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_26 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Samsung та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 12600 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 26.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_26 , з метою придбання телефону Samsung оформила замовлення на обліковому записі «instagram.com/electronick_phone.ua» з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 6300 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_26 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_10 , емітованою АТ «Таскомбанк», яка належить особі ОСОБА_25 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 26.02.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_26 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_10 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_26 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

26.02.2023 року потерпіла ОСОБА_26 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти в розмірі 6300 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_10 , оформлений на ОСОБА_25 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 26.02.2023 року потерпіла ОСОБА_26 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_26 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 26.02.2023 року, особа «дроп» ОСОБА_25 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_26 , в сумі 6300 грн. перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 , АТ «ПУМБ», який належить виконавцю злочину ОСОБА_5 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 , в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 300 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_25 .

Далі, 26.02.2023 року о 14:17 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у сумі 4700 грн. з вищевказаної картки на карту, яка належить організатору злочину ОСОБА_4 ,- № НОМЕР_2 , емітованої АТ «Акцент Банк». При цьому, виконавець залишив собі частину викрадених коштів у розмірі 1300 грн.

В свою чергу, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням своєї картки № НОМЕР_2 здійснив розподіл коштів, які надійшли від потерпілої особи наступним чином: 26.02.2023 року о 14:17 год. здійснив переказ в сумі 1600 грн., на картковий рахунок виконавця злочину ОСОБА_6 , а саме на банківську картку НОМЕР_12 , емітованої АТ «Універсалбанк» (Монобанк); 26.02.2023 року о 14:19 год. здійснив переказ в сумі 3000 грн. через систему IBOX.

Таким чином, 26.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 на загальну суму 6300 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

26.02.2023 року потерпіла ОСОБА_27 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 13 PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_27 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 13 PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 17000 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 27.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_27 з метою придбання телефону iPhone 13 PRO оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 8500 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_27 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 , реквізити банківської картки № НОМЕР_10 , емітованою АТ «Таскомбанк», яка належить особі ОСОБА_25 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 27.02.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_27 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_10 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_27 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

27.02.2023 року о 15:46 год. потерпіла ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 8500 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_10 , оформлений на ОСОБА_25 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 27.02.2023 року, потерпіла ОСОБА_27 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_27 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 27.02.2023 року, особа «дроп» ОСОБА_25 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_27 , у сумі 8200 грн. на банківську картку, яка належить виконавця злочину ОСОБА_5 ,- № НОМЕР_11 , емітованої АТ «ПУМБ». Крім того, з метою надання винагороди «дропа» ОСОБА_25 виконавець злочину ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 300 грн. на рахунку останньої.

В подальшому, 27.02.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_5 , здійснив грошовий переказ у сумі 6200 грн. з вищевказаної картки на карту, яка належить організатору злочину ОСОБА_4 ,- № НОМЕР_2 , емітованої АТ «Акцент Банк». При цьому, виконавець залишив собі частину викрадених коштів у розмірі 2000 грн.

В свою чергу, організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням власної картки № НОМЕР_2 , здійснив розподіл коштів, які надійшли від потерпілої особи наступним чином: 27.02.2023 року о 21:30 год. здійснив переказ в сумі 700 грн. на картковий рахунок виконавця злочину ОСОБА_6 , - № НОМЕР_12 , емітованої АТ «Універсалбанк» (Монобанк); 27.02.2023 року о 21:31 год. здійснив переказ в сумі -5300 грн., через систему IBOX.

Таким чином, 27.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 8500 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

28.03.2023 року потерпіла ОСОБА_28 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_28 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8600 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 28.03.2023 року потерпіла ОСОБА_28 з метою придбання телефону iPhone 12PRO оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 4300 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_28 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_13 , емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі ОСОБА_29 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особу).

У цей же день, 28.03.2023 року член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_28 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_13 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

28.03.2023 року о 19:01 год. потерпіла ОСОБА_28 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти в розмірі 4300 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_13 , оформлений на ОСОБА_29 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 28.03.2023 року потерпіла ОСОБА_28 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_28 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 28.03.2023 року о 19:04 год., особа «дроп» ОСОБА_29 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_28 , в сумі 4300 грн. перерахував грошові кошти в сумі 4150 грн. на рахунок іншої «дроп» особи № НОМЕР_6 (АТ «Універсалбанк»), який належить ОСОБА_21 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 150 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_29 .

Далі, 28.03.2023 року о 19:12 год. особа «дроп» ОСОБА_21 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3850 грн. на власний рахунок останнього, - № НОМЕР_11 .

У результаті вказаних дій, 28.03.2023 року (+3 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 2653,74грн., з урахуванням комісії біржі- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 28.03.2023 року о 16:25 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 70,93 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 29.03.2023 року о 10:06 год. організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 20 USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 747 грн. та вивів їх на свій картковий рахунок: НОМЕР_2 (АТ «Акцент Банк») - GMT 00 (український час GMT +2).

Таким чином, 28.03.2023 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 на загальну суму 4300 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

19.05.2023 року потерпілий ОСОБА_30 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_31 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 11 та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 6500 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 19.05.2023 року потерпілий ОСОБА_30 з метою придбання iPhone 11 оформив замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 3250 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому ОСОБА_30 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_14 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_32 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 19.05.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_31 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплатив розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_14 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_33 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

19.05.2023 року о 16:38 год. потерпілий ОСОБА_30 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 3250,00 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_14 , оформлений на ОСОБА_34 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 19.05.2023 року потерпілий ОСОБА_30 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_31 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 19.05.2023 року виконавець злочину ОСОБА_5 створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_14 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить «дроп» особі ОСОБА_35 . Крім цього встановлено, що з метою надання винагороди «дроп» особі ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку ОСОБА_36 .

Далі, 19.05.2023 року о 17:01 год. «дроп» особа ОСОБА_37 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3150 грн. на банківську картку, яка належить «дроп» особі ОСОБА_38 (P2P рахунок, наданий під час проведення ордеру та, який належить третій особі, яка не причетна до вчинення злочину). В результаті виконаного ордеру на рахунок виконавця ОСОБА_5 зараховані віртуальні активи у розмірі 1940,25 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) -GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та 19.05.2023 року о 15:10 год. здійснив виведення коштів в розмірі 63,06022 USDT на криптовалютний рахунок, належний організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Таким чином, 19.05.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_33 на загальну суму 3250 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою smartphone_market.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою smartphone_market.ua « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в різні проміжки часу здійснив перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

23.06.2023 року потерпіла ОСОБА_39 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою smartphone_market.ua за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон іРhone 11 PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_40 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_41 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Iphone 11 PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8800 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 23.06.2023 року потерпіла ОСОБА_39 з метою придбання мобільного телефону Iphone 11 PRO оформила замовлення на «instagram.com/smartphone_market.ua» з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 4400 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_39 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_15 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить ОСОБА_42 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 23.06.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис «instagram.com/smartphone_market.ua» у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_41 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_15 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_39 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

23.06.2023 року о 14:27 год. потерпіла ОСОБА_39 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 4400,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_15 , оформлений на ОСОБА_43 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 23.06.2023 року потерпіла ОСОБА_39 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_41 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 23.06.2023 року особа «дроп» ОСОБА_44 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_45 здійснила грошовий переказ у сумі 4300 грн. на іншу банківську картку № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_46 , емітованої АТ «Універсалбанк». Крім того, з метою надання винагороди особі «дропу» ОСОБА_42 виконавець злочину ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку останньої.

Далі, 23.06.2023 особа «дроп» ОСОБА_47 за вказівкою виконавця злочину ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_16 на картковий рахунок організатора злочину ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

Таким чином, 23.06.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_45 на загальну суму 4400 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), створив обліковий запис в соціальній мережі Instagram.com під назвою buy_technik.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою buy_technik.ua « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснив перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

09.07.2023 року потерпіла ОСОБА_48 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_11 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11 PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_49 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 11 PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому запису ціною 6500 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 09.07.2023 року потерпіла ОСОБА_48 з метою придбання iPhone 11 PRO оформила замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю придбати його за 6500 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_48 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_50 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 09.07.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_49 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови сплати за товар грошових коштів в сумі 6500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_17 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_51 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його сплати.

09.07.2023 року о 15:14 год. потерпіла ОСОБА_48 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 6500 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_17 , оформлений на ОСОБА_52 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 09.07.2023 року потерпіла ОСОБА_48 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_49 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 09.07.2023 року о 15:19 год. виконавець злочину ОСОБА_5 , створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки особі «дропу» ОСОБА_53 здійснити переказ коштів для виконання вказаних ордеру у розмірі 6300 грн. на картковий рахунок учасника криптовалютної біржі ОСОБА_54 , - № НОМЕР_18 , емітованої АТ «Акцент Банк». Крім того, з метою надання винагороди особі «дроп» ОСОБА_53 виконавець злочину ОСОБА_5 залишив на рахунку останнього грошові кошти в сумі 200 грн.

У результаті вказаних дій, 09.07.2023 року о 12:18 год. (+3 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 6300,00 грн. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT - 165,35 (аналог доллару США) - GMT 00 (український час GMT +3).

В подальшому, 09.07.2023 року о 15:52 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 156.13USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 134,22USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 5000 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 09.07.2023 рку ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_51 на загальну суму 6500 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

01.08.2023 року потерпіла ОСОБА_55 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_56 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8600 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 01.08.2023 року потерпіла ОСОБА_55 з метою придбання телефону iPhone оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 4300 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_55 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_19 , емітованою АТ «Таскомбанк», яка належить особі ОСОБА_57 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 01.08.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_56 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_19 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_58 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

01.08.2023 року потерпіла ОСОБА_55 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти частинами в розмірі 4300 грн. (1000 грн. перевела 01.08.2023 о 21:48 год., 1000 грн. перевела 01.08.2023 о 21:51 год., 1000 грн. перевела 01.08.2023 о 21:52 год., 1300 грн. перевела 01.08.2023 о 21:53 год.) на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_19 , оформлений на ОСОБА_59 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 01.08.2023 року потерпіла ОСОБА_55 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_56 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 01.08.2023 року о 22:00 год. особа «дроп» ОСОБА_60 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_58 в сумі 4200 грн. перерахував на рахунок іншої «дроп» особи № НОМЕР_20 (АТ «КБ «Приватбанк»), який належить ОСОБА_61 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_59 .

01.08.2023 року виконавець злочину ОСОБА_5 , створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дропу» ОСОБА_61 здійснити переказ коштів з рахунку останнього, у сумі 3300 грн., на картковий рахунок іншого учасника біржі № НОМЕР_21 (АТ «КБ «Приватбанк»), який належить ОСОБА_62 .

У результаті вказаних дій, 01.08.2023 року о 19:07 год. (+3 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 3300 грн., з урахуванням комісії біржі - GMT 00 (український час GMT +3).

В подальшому, 01.08.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 85,55 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі створив P2P ордери та 02.08.2023 року о 09:09 год., 09:41 год. та о 09:49 год. (+3 український час) здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів 13,46; 13,46; 15,8 USDT шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на свій підконтрольний рахунок у сумах: 500 грн., 500 грн., 586,58 грн.- GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 01.08.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_58 на загальну суму 4300 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, українець, офіційно не працевлаштований, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий обвинувачується в тому, що у невстановлений час та місці, але не пізніше липня 2022, ОСОБА_4 , домовився із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 та про вчинення кримінальних правопорушень проти власності, а саме: заволодіння шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб під виглядом продажу мобільної техніки в соціальній мережі «Instagram.com».

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), створив обліковий запис в соціальній мережі Instagram.com під назвою buy_technik.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати його з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою buy_technik.ua « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

19.07.2022 року потерпіла ОСОБА_10 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_11 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 13Pro.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_10 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 13Pro та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 17000 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В подальшому, в цей же день, 19.07.2023 року, потерпіла ОСОБА_10 з метою придбання iPhone 13Pro оформила замовлення на обліковому записі «instagram.com/buy_technik.ua» з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 8500 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому ОСОБА_10 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_12 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 19.07.2022 року, в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_10 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_10 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

20.07.2022 року о 10:56:02 год. потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 8526,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_12 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 20.07.2022 року, потерпіла ОСОБА_10 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_10 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 20.07.2022 року, в невстановлений час та місці, організатор ОСОБА_4 створив з використанням «дроп» аканту ІНФОРМАЦІЯ_8 (володілець - ОСОБА_13 ) на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_1 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_12 . Далі - «дроп» особа - ОСОБА_12 20.07.2022 року о 11:02:04 год., здійснив переказ грошових коштів у сумі 15000 грн. на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В результаті виконаного ордеру, на рахунок «дроп» особи ОСОБА_13 зараховані віртуальні активи у розмірі 15000 (UAH). Вказані кошти, останній конвертує в віртуальний актив USDT (аналог дллару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, організатор ОСОБА_4 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на рахунку «дроп» особи ОСОБА_13 та 20.07.2022 року о 08:05 год. виконав виведення коштів в розмірі 334,08 USDT на криптовалютний рахунок, який належить йому ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Далі, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить йому, в сумах 2027,39 грн. та 8843,57 грн., 22.07.2022 о 1:53 та 4:24 GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 20.07.2022 року ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , на загальну суму 8500 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

12.10.2022 року потерпіла ОСОБА_14 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11Pro.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_14 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone11 Pro та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 6500 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В подальшому, в цей же день, 12.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_14 з метою придбання телефону iPhone 11Pro оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 3250 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_14 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особа) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_16 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 12.10.2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_14 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_14 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

12.10.2022 року о 23:14 год. потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 3250 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_16 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 12.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_14 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 13.10.2022 року, виконавець ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, створив з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіатної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_3 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_16 . Окрім цього, з метою надання винагороди «дропа» ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 50 грн. ОСОБА_16 на її рахунку. Далі, 13.10.2022 року о 00:05 год. «дроп» особа ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В результаті виконаного ордеру, на рахунок ОСОБА_5 , зараховані віртуальні активи у розмірі 3134,25 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертує в віртуальний актив USDT (аналог долару США). В подальшому, 12.10.2022 року о 21:16 год. (GMT +3), ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та виконав виведення грошових коштів в розмірі 58.85013154 USDT на крипто адресу (рахунок), який належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

13.10.2022 року 0:04 год. (GMT +3) після отримання коштів від виконавця злочину ОСОБА_5 організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіатну валюту- українську гривню на власний картковий банківський рахунок

№ НОМЕР_2 , в сумі 2089,5 грн.

Таким чином, 12.10.2022 року ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 3250 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

28.10.2022 року потерпілий ОСОБА_17 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12 ProMax.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_17 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12 Pro Max та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 17200 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В подальшому, в цей же день, 29.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_17 з метою придбання телефону iPhone 12 ProMax оформив замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 8600 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_17 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 , реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_18 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 29.10.2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потепілому ОСОБА_17 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_4 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_17 , уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

29.10.2022 року о 13:45 год. потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 8600 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_18

(є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 29.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_17 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_17 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 29.10.2022 року, виконавець злочину ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_4 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_18 . Окрім цього, з метою надання винагороди «дропа» виконавець злочину ОСОБА_5 залишає грошові кошти в сумі 125 грн. ОСОБА_18 на його рахунку. Далі, 29.10.2022 року о 14:58 год. «дроп» особа ОСОБА_18 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8475 грн. на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В результаті виконаного ордеру, на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зараховані віртуальні активи у розмірі 8370,6 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 29.10.2022 о 15:10 год., виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та здійснив виведення коштів в розмірі 517,10 USDT на криптовалютний рахунок належний організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 29.10.2022 року о 15:43 год. - GMT 00 (український час GMT +3), організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , в сумі 3931,24 грн.

Таким чином, 29.10.2022 року, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , на загальну суму 8600 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за

ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою technika_show_ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

13.12.2022 року потерпіла ОСОБА_19 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою technika_show_ за гіперпосиланням на обліковий запис: « ОСОБА_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_15 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_19 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 8600 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 13.12.2022 року, потерпіла ОСОБА_19 з метою придбання телефону iPhone оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_15 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 6615 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_19 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особа) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , емітованою АТ «ПУМБ», яка належить особі ОСОБА_20 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 13.12.2022 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_19 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_5 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_19 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

13.12.2022 року о 12:23 год. потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 6615 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_20 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 13.12.2022 року, потерпіла ОСОБА_19 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_19 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 13.12.2022 року, «дроп» особа ОСОБА_20 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_19 , здійснила грошовий переказ у сумі 6250 грн., на іншу банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить «дроп» особі ОСОБА_21 , емітованою АТ «Універсалбанк» (Монобанк). Крім того, з метою надання винагороди «дроп» особі виконавець злочину ОСОБА_5 , залишив грошові кошти в сумі 365 грн. на рахунку останньої.

13.12.2023 року о 15:03 год. виконавець злочину ОСОБА_5 , створив P2P ордери на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дроп» особі ОСОБА_21 , яка здійснивши попереднє акумулювання коштів, які надходили від потерпілих, провести переказ у розмірі 12200 грн., для виконання вказаного ордеру. Крім того, з метою надання винагороди «дропа» виконавець злочину ОСОБА_5 , залишив грошові кошти в сумі 150 грн. на рахунку ОСОБА_21 .

У результаті вказаних дій, 13.12.2022 року о 14:15 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 12157,3грн., з урахуванням комісії біржі- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 13.12.2022 року о 14:21 год. виконавець злочину ОСОБА_5 , здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 242,8 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 13.12.2022 року о 14:26 год. організатор злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі, здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок № НОМЕР_7 , в сумі 3836,892 грн., - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 13.12.2022 року ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 на загальну суму 6615 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.