Постанова від 30 червня 2026 р. у справі №606/431/26 — Теребовлянський районний суд Тернопільської області

справа № 606/431/26

УХВАЛА

01 липня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211080000055 від 11.03.2026, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211080000055 від 11.03.2026, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явилася, однак подала до суду клопотання про здійснення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.03.2026 приблизно о 13 год. невідома особа під час спілкування (листування) за допомогою месенджера “VIBER”, (номер невідомий, оскільки заявниця видалила), обговорювала продаж кросівок, які продавала ОСОБА_6 , та надала останній фішингове посилання як посилання на “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (посилання у заявниці відсутнє, оскільки вона його видалила), перейшовши за яким заявниця розпочала чат – бесіду з невідомою особою, куди надіслала фото своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , через деякий час отримала дзвінок із номера НОМЕР_2 у месенджері «Телеграм», від чоловіка, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що від її імені відкриті кредити у різних банках та з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ 1000 грн. (який заявниця не здійснювала). Діючи за вказівками даного чоловіка, заявниця самостійно надала віддалений доступ до екрану мобільного телефону та відкрила рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого з рахунків вказаних банків шахраями були переказані гроші у сумі 49 700 грн. - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 9 500 грн. - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ коштів потерпілої 10.03.2026 о 15:32 год. в сумі 25 000 грн. та о 15:33 в сумі 24 700 грн.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому керуючись ст. ст.40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

постановив:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ коштів потерпілої 10.03.2026 о 15:32 год. в сумі 25 000 грн. та о 15:33 в сумі 24 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по вказаній банківській карті із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00:00 год. 01.01.2026 до 00:00 год. 01.07.2026;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаної картки з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до вказаної банківської картки, а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із вказаної картки , за період з 00:00 год. 01.01.2026 до 00:00 год. 01.07.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6)інформацію по вказаній картці з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вказаної банківської картки, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :