Вирок від 25 червня 2026 р. у справі №522/7566/26 — Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7566/26

Провадження по справі № 1-кп/522/2727/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2026 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

здійснивши судовий розгляд у відкритому судовому засіданні у залі Приморського районного суду м. Одеси № 106, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026161050000021 від 27.04.2026 року, стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кропивницький, Кіровоградської області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Викладення обставин кримінальних правопорушень та формулювання обвинувачення, яке суд вважає доведеним.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, які полягали в отриманні ОСОБА_3 грошової винагороди у розмірі 200 доларів США за суб`єкт господарської діяльності, зареєстрований на її ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, упродовж березня 2024 року, точну дату та час встановити не вдалося за можливе, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, а також підписала документи із завідомо неправдивими відомостями та подала їх для проведення державної реєстрації заснування юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕРУС» (код ЄДРПОУ 45583285) (далі - ТОВ «АЛЬТЕРУС»).

Статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно ст. 4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

Згідно із ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості:

9. інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

10. про місцезнаходження юридичної особи;

11. види діяльності;

12. відомості про органи управління юридичної особи;

13. відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти)), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

14. відомості про членів керівних органів: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, посада, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти), контактний номер телефону та інші засоби зв`язку - для громадського формування;

15. розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);

18. інформація для здійснення зв`язку з юридичною особою: телефон та/або адреса електронної пошти.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у березні 2024 року ОСОБА_3 перебуваючи у м. Одесі, більш точне місце, дату та час встановити не надалось можливим, в денний час доби вступила у змову із невстановленою в ході досудового розслідування особою та надала останньому згоду за грошову винагороду у сумі 200 доларів США стати засновником і директором ТОВ «АЛЬТЕРУС», достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «АЛЬТЕРУС», у свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації зазначеної юридичної особи, учасником та директором якої вона буде, зокрема: рішення засновника підприємства щодо створення зазначеної юридичної особи, модельний статут, а також підписати відповідні заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АЛЬТЕРУС», та таким чином надати їм статусу документів.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала невстановленій особі документи, які посвідчують її особу: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розуміла, що надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АЛЬТЕРУС», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісне приміщення за юридичною адресою вона не орендуватиме та не використовуватиме.

У подальшому, невстановлена особа, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовила проекти документів із завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- рішення засновника (учасника) ТОВ «АЛЬТЕРУС» № 1/24 від 27.03.2024;

- структуру власності ТОВ «АЛЬТЕРУС» від 27.03.2024;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АЛЬТЕРУС» від 27.03.2024.

У подальшому, 27.03.2024 року у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останньої, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «АЛЬТЕРУС» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

- рішення засновника (учасника) ТОВ «АЛЬТЕРУС» № 1/24 від 27.03.2024;

- структуру власності ТОВ «АЛЬТЕРУС» від 27.03.2024;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АЛЬТЕРУС» від 27.03.2024.

Одразу, після підписання вищевказаних документів ОСОБА_3 , у той самий час, перебуваючи за тією ж адресою (АДРЕСА_2 (Приморський район м. Одеси), з метою доведення свого єдиного злочинного наміру до кінця, подала особисто вищевказані документи з завідомо неправдивими відомостями державному реєстратору (приватному нотаріусу) ОСОБА_6 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановленої особи та ОСОБА_3 , на підставі отриманих від останньої документів із завідомо неправдивими відомостями, 27.03.2024 року провела державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АЛЬТЕРУС» (код ЄДРПОУ 45583285) за реєстраційним номером 1005561020000084390, і внесла вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «АЛЬТЕРУС» є ОСОБА_3 , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Троїцька, будинок 33, статутний капітал 100 000 грн, основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля тощо.

Після проведення вказаних дій підписані ОСОБА_3 документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «АЛЬТЕРУС».

Підписуючи та подаючи вказані документи, ОСОБА_3 розуміла, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде бенефіціарним власником підприємства, не буде виконувати функції (обов`язки) директора, не буде орендувати і використовувати приміщення за юридичною адресою підприємства: м. Одеса, вул. Троїцька, будинок 33, не буде здійснювати господарську діяльність за видами економічної діяльності: 46.90 (основний), 46.11, 46.21, 46.41, 47.91, 52.29, а також не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені ТОВ «АЛЬТЕРУС»: телефон НОМЕР_3 та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також не буде вносити особисте майно чи грошові кошти (у тому числі 100 000 грн) до статутного капіталу, а тому ці відомості, які внесені у вказані вище реєстраційні документи і які подано реєстратору (приватному нотаріусу) є завідомо неправдивими.

За результатами виконання вказаних дій ОСОБА_3 отримала від невстановленої особи грошові кошти в сумі 200 доларів США.

Державна реєстрація (створення) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_3 документів ТОВ «АЛЬТЕРУС» дало змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «АЛЬТЕРУС» (код ЄДРПОУ 45583285), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендувала офісних приміщень за юридичною адресою, не укладала та не виконувала господарських договорів (контрактів) із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову і іншу звітність, не оформлювала митних документів та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 , кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у лютому 2025 року ОСОБА_3 перебуваючи у м. Одесі, більш точне місце, дату та час встановити не надалось можливим, в денний час доби, повторно, вступила у змову із невстановленою особою та надала останньому згоду подати заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЛЬТЕРУС» (код ЄДРПОУ 45583285), а саме зміну видів економічної діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою особою, остання повинна була виготовити проект вказаної заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЛЬТЕРУС», у свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей зазначеної юридичної особи та таким чином надати їм статусу документів.

У подальшому, невстановлена особа, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовила проекти документів із завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- рішення єдиного учасника ТОВ «АЛЬТЕРУС» № 1/25 від 05.02.2025;

- заява щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЛЬТЕРУС» від 05.02.2025 № 65239208.

У подальшому, 06.02.2025 року у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останньої, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти документів ТОВ «АЛЬТЕРУС» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

- рішення єдиного учасника ТОВ «АЛЬТЕРУС» № 1/25 від 05.02.2025;

- заява щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЛЬТЕРУС» від 05.02.2025 № 65239208.

Одразу, після підписання вищевказаних документів ОСОБА_3 , у той самий час, перебуваючи за тією ж адресою: АДРЕСА_3 (Приморський район м. Одеси), з метою доведення свого єдиного злочинного наміру до кінця, подала особисто вищевказані документи з завідомо неправдивими відомостями державному реєстратору (приватному нотаріусу) ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановленої особи та ОСОБА_3 , на підставі отриманих від останньої документів із завідомо неправдивими відомостями, 06.02.2025 року провела державну реєстрацію змін до відомостей юридичної особи ТОВ «АЛЬТЕРУС» (код ЄДРПОУ 45583285) за реєстраційним номером 1005561070001084390, і внесла вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля тощо.

Після проведення вказаних дій підписані ОСОБА_3 документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «АЛЬТЕРУС».

Підписуючи та подаючи вказані документи, ОСОБА_3 розуміла, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде бенефіціарним власником підприємства, не буде виконувати функції (обов`язки) директора, не буде здійснювати господарську діяльність за видами економічної діяльності: 46.90 (основний), 46.11, 46.21, 46.41, 47.91, 52.29, 24.42, 46.45, 46.51, 46.61, 46.72, 46.75, 46.76, 46.77, 47.74, 49.50, а тому ці відомості, які внесені у вказані вище реєстраційні документи і які подано реєстратору (приватному нотаріусу) є завідомо неправдивими.

Державна реєстрація змін до відомостей юридичної особи на підставі підписаних та поданих ОСОБА_3 документів ТОВ «АЛЬТЕРУС» дало змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «АЛЬТЕРУС» (код ЄДРПОУ 45583285), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендувала офісних приміщень за юридичною адресою, не укладала та не виконувала господарських договорів (контрактів) із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову і іншу звітність, не оформлювала митних документів та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 винною себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, визнала та підтвердила, що дійсно вчинила дане правопорушення за вказаних в обвинувальному акті обставинах. Пояснила, що в березні 2024 року вона поверталась потягом в м. Одеса з м. Кропивницького через рік після смерті матері. У неї було скрутне матеріальне становище. В потягу особа на ім`я « ОСОБА_8 » запропонував їй заробити 200 доларів США. Він вказав, що від неї треба паспорт, ідентифікаційний код і все буде добре, на що вона добровільно погодилась. ОСОБА_3 скинула чоловіку копії паспорту і коду. Він зателефонував через деякий час, вони зустрілись. Вона підписала папери в нотаріуса. Вона навіть не думала, що можуть бути такі наслідки. ОСОБА_3 розуміла, що її оформили директором організації ТОВ «АЛЬТЕРУС». Коли підписала документи у нотаріуса, отримала від ОСОБА_8 200 доларів США і більше вони не зустрічались. Функцій директора товариства вона ніяких не виконувала. Через рік у лютому 2025 року ОСОБА_8 знов зателефонував їй, запропонував так само під`їхати до нотаріуса і підписати документи, але в подальшому гроші їй не передав. Вони обидва рази зустрічались у нотаріусів в центрі м. Одеса, більш точну адресу не пам`ятає. Обидва злочини вчиняла в день, приблизно в період з 12:00 годин до 15:00 годин.

У вчиненому щиро кається, в момент вчинення кримінального правопорушення не думала про наслідки, що взагалі таке може статись, зробила відповідні висновки, та завірила суд, що подібне більше не повториться.

Суд з`ясував, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи, та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.

У зв`язку із зазначеними обставинами, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, докази у судовому провадженні не досліджувалися, згідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України.

Приймаючи до уваги вище вказане, суд вважає, що винність обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушенні, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, повністю доведена.

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 , суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Мотивування прийнятого рішення.

Згідно ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Призначаючи покарання обвинуваченому суд, керуючись положеннями ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Статтею 65 КК України передбачено, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання необхідне та достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень.

Виходячи з засади співмірності призначене покарання за своїм видом і розміром має відповідати характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі заходу примусу мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують і обтяжують. Без урахування й належної оцінки всіх цих обставин у своїй сукупності обрана міра покарання не може вважатися справедливою.

Відповідно до абз. 3 п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003 року, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.

Відповідно до абз. 4 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003 року, призначаючи покарання у виді штрафу або виправних робіт і визначаючи розмір та строки відповідного покарання, суди мають враховувати майновий стан підсудного, наявність на його утриманні неповнолітніх дітей, батьків похилого віку тощо.

Щодо призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_3 .

Прокурор в судовому засіданні просив призначити обвинуваченій покарання у виді штрафу у розмірі 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у сумі 136 000 гривень 00 копійок в дохід держави з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, строком на 3 роки.

Захисник обвинуваченої просив врахувати щире каяття його підзахисної, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з додатковим покранням, про яке просив прокурор.

Обвинувачена просила її суворо не карати та призначити покарання у виді штрафу.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_3 покарання, суд враховує її особу, яка є громадянкою України, з вищою освітою, заміжня, офіційно працевлаштована, зареєстрована та проживає в м. Одеса, у лікаря на наркологічному обліку не значиться, раніше не судима, та те, що вона обвинувачується у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення.

Як обставини, передбачені ст. 66 КК України, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 , суд враховує те, що вона щиро розкаялась у вчиненні кримінальних правопорушень та активно сприяла їх розкриттю.

Обставини, передбачені ст. 67 КК України, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 , відсутні.

Санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України за вчинення даного кримінального правопорушення передбачено покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно ч. 1 ст. 53 КК України, штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті. Обвинувачена в судовому засіданні просила призначати покарання у виді штрафу, зазначивши, що офіційно не працевлаштована.

Суд враховує, пояснення обвинуваченої, яка є офіційно працевлаштованою адміністратором в кафе та має фінансову можливість і бажання понести передбачену законом відповідальність за вчинене і сплатити штраф у розмірі, визначеному судом, яка щиро розкаялась.

Враховуючи обставини злочину, особу обвинуваченої, яка вперше вчинила нетяжке кримінальне правопорушення, наявність пом`якшуючої покарання обставини, а саме щирого каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд вважає за можливе призначити ОСОБА_3 мінімальне покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді штрафу в розмірі 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, строком на 3 роки.

На підставі вище зазначеного, суд вважає, що таке покарання буде законним, достатнім і справедливим для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень та відповідатиме меті призначення покарання.

Щодо заходів забезпечення кримінального провадження, процесуальних витрат та речових доказів.

Запобіжний захід у даному кримінальному провадженні не обирався.

Заходи забезпечення кримінального провадження у даному кримінальному провадженні не застосовувалися.

Судові витрати відсутні. Арешт на майно не накладався.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не подавався.

Питання щодо речових доказів судом вирішується в порядку вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 50, 53, 65, 205-1 КК України, ч. 3 ст. 349, 367-371, 373, 374, 376, 395, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Визнати винною ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Призначити ОСОБА_3 покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді штрафу у розмірі 8 (восьми) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у сумі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень 00 (нуль) копійок в дохід держави з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, строком на 3 (три) роки.

Роз`яснити ОСОБА_3 , що згідно п. 10 ІІІ Розділу Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 1301/5 від 27 квітня 2018 року, засуджена зобов`язана сплатити штраф у місячний строк після набрання судовим рішенням законної сили і повідомити про це орган пробації шляхом пред`явлення документа про сплату штрафу. Якщо засуджена не з`явилась до органу пробації та не підтвердила сплату штрафу шляхом пред`явлення документа після закінчення місячного строку від набрання судовим рішенням законної сили, орган пробації надсилає подання до суду, який виніс судове рішення, для вирішення питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі, відповідно до вимог частини п`ятої статті 53 Кримінального кодексу України.

Запобіжний захід ОСОБА_3 не обирався.

Заходи забезпечення кримінального провадження у даному кримінальному провадженні не застосовувалися.

Судові витрати відсутні.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не подавався.

Речові докази відсутні.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження та на нього може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з дня проголошення вироку через Приморський районний суд м. Одеси до Одеського апеляційного суду.

Суддя Приморського районного

суду м. Одеси ОСОБА_9