Вирок від 21 червня 2026 р. у справі №456/2127/21 — Стрийський міськрайонний суд Львівської області

Справа № 456/2127/21

Провадження № 1-кп/456/33/2026

ВИРОК

іменем України

22 червня 2026 року місто Стрий

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Стрий, Львівської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, одруженого, не працюючого, військовозобов`язаного, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 ст.27 частиною 3 ст. 307, частиною 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Стрий, Львівської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, одруженої, має на утриманні малолітню дитину, фізичної особи-підприємця, раніше не судимої,

яка обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 ст. 307 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,-

встановив:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

Обвинувачений ОСОБА_3

ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2020 року, діючи спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин на території м.Стрий, Львівської області, організували схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3 , спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою організованою групою, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_4 , особи, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_3 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як організатори групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, розробили єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.

З цією метою, ОСОБА_3 , реалізуючи спільний із ОСОБА_4 , особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи згідно розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідування обставин отримував від невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку в подальшому перевозив та зберігав з метою збуту, у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 , особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, передавав ОСОБА_4 , особам, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження. та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, для подальшого збуту частину попередньо придбаної ним психотропної речовини - амфетамін.

В подальшому ОСОБА_4 , особи, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді під керівництвом ОСОБА_3 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їм роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукували потенційних клієнтів, із числа наркозалежних осіб, яким і здійснювали безпосередній збут, шляхом збуту «із рук в руки».

Створена ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на тривалий період часу організована група характеризувалася:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, були чітко розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_3 , як організатор організованої групи, виконував наступні функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин), спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, створили та очолили організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , особи, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та інші невстановлені особи;

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював облік збутих психотропних речовин, з метою встановлення їх кількості;

- здійснював безпосередню передачу психотропних речовин ОСОБА_4 , особам, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та іншим невстановленим особам з метою подальшого перевезення, зберігання з метою збуту та їх збуту;

- використовуючи банківські картки, відкриті на його ім`я та інших осіб, здійснював операції із грошовими коштами отриманих від незаконного збуту психотропних речовин, у тому числі збір грошових коштів від збуту таких;

- розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організованої групи;

- здійснював вивід грошових коштів здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

ОСОБА_4 , особи, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники організованої групи, виконували функції виконавців:

- за вказівкою організаторів, отримували психотропні речовини;

- за вказівкою організаторів та визначених ними осіб, здійснювали фасування на дози, попередньо отриманих від інших учасників організованої групи, психотропних речовин для подальшого збуту;

- за вказівкою організаторів та визначених ними осіб, розподіляли, попередньо отриманих від інших учасників організованої групи, психотропних речовин та в подальшому передавали іншим учасникам організованої групи, для подальшого збуту;

- надавали звіти про кількість фасованих доз психотропних речовин, а також їх залишок, організаторам та визначеними ними особам, з метою ефективного функціонування організованої групи та безперервного незаконного збуту психотропних речовин.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 13.07.2020 отримав від ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин переніс її до приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться у ряді № 2 гаражного кооперативу « Бескид », що в м. Стрий по вул. Новаківського, 15 , де зберігав з метою збуту.

1.13.07.2020, приблизно о 13.55 год. особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи у приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться у ряді № 2 гаражного кооперативу « Бескид », що в м.Стрий по вул. Новаківського, 15 , збув ОСОБА_8 , п`ять фольгових згортків із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін загальною масою 0,4842 грама.

2.Крім цього, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим час але не пізніше 20.07.2020 отримала від ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перенесла до автомобіля марки «Subaru» моделі «Forester» р.н. НОМЕР_3 , де зберігала з метою збуту.

В подальшому, 20.07.2020, приблизно о 17.18 год., ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у салоні автомобіля марки «Subaru» моделі «Forester» д.н.з. НОМЕР_3 , збула ОСОБА_8 , три фольгових згортки із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін загальною масою 0,2816 грама.

3.Крім цього, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим час але не пізніше 06.08.2020 отримала від ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перенесла до автомобіля марки «Subaru» моделі «Forester» р.н. НОМЕР_3 , де зберігала з метою збуту.

В подальшому, 06.08.2020, приблизно о 14.23 год., ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , у салоні автомобіля марки «Subaru» моделі «Forester» д.н.з. НОМЕР_3 , повторно збула ОСОБА_8 , два фольгових згортки із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін загальною масою 0,2517 грама.

4.Крім цього, особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим час але не пізніше 07.10.2020 отримав від ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин переніс до невстановленого досудовим розслідуванням місця, де зберігав.

В подальшому, 07.10.2020, приблизно о 15.01 год., особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин переніс до місця за адресою: АДРЕСА_6 , де збув ОСОБА_8 , два фольгових згортки із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,2438 грама.

5.Крім цього, особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим час але не пізніше 29.10.2020 отримав від ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин переніс до невстановленого досудовим розслідуванням місця, де зберігав.

В подальшому, 29.10.2020, в період часу з 16:02 до 16:03 год., особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин переніс до місця за адресою: АДРЕСА_7 , де повторно збув ОСОБА_8 , два фольгових згортки із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,3206 грама.

6.Крім цього, ОСОБА_3 , реалізуючи спільний із ОСОБА_4 , особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи згідно розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідування обставин придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін, що є психотропною речовиною, обіг якої обмежено масою 37,6353 грама, яку за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс до місця свого проживання за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_8 , де, із невстановленого досудовим розслідуванням часу, до 29.10.2020 незаконно зберігав, з метою подальшого збуту організованю групою.

7.Крім цього, особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи згідно розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідування обставин отримав від ОСОБА_3 порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін, що є психотропною речовиною, обіг якої обмежено масою 0,061 грама, яку за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_9 , де, із невстановленого досудовим розслідуванням часу, до 29.10.2020 незаконно зберігав, з метою подальшого збуту організованою групою.

8.Крім цього, ОСОБА_3 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на використання грошових коштів здобутих від незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, для продовження незаконного обігу психотропних речовин, з метою конспірації та приховування своєї діяльності 03.08.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, відкрив у АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » рахунок № НОМЕР_4 із платіжними картками « Monobank » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які в подальшому використовував для розміщення на них грошових коштів, отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичної речовини - амфетамін.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.06.2020, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, на території м. Стрий Львівської області, організував схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_3 , реалізуючи спільний із ОСОБА_4 , особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи згідно розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідування обставин отримував від невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку в подальшому перевозив та зберігав з метою збуту, у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 , особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, передавав ОСОБА_4 , особам, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, для подальшого збуту частину попередньо придбаної ним психотропної речовини - амфетамін.

В подальшому ОСОБА_4 , особи, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді під керівництвом ОСОБА_3 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їм роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукували потенційних клієнтів, із числа наркозалежних осіб, яким і здійснювали безпосередній збут, шляхом збуту «із рук в руки».

В подальшому, 11.08.2020 о 18.39 год., ОСОБА_3 діючи спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою досягнення єдиної злочинної мети, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_7 шляхом надсилання повідомлення на абонентський номер НОМЕР_8 , який особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, використовував у своїй злочинній діяльності, повідомив останньому про відкриту ОСОБА_3 платіжну картку « Monobank » № НОМЕР_5 , на яку, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану, особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, мав здійснювати перерахування грошових коштів отриманих внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін.

Так, в період із 13.08.2020 по 26.10.2020, особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи згідно розробленого злочинного плану, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 84 200 гривень на платіжну картку « Monobank » № НОМЕР_5 відкриту ОСОБА_3 на своє ім`я у АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » за рахунком № НОМЕР_4 .

Крім цього, 11.08.2020 о 20.20 год., ОСОБА_3 діючи спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою досягнення єдиної злочинної мети, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_7 шляхом надсилання повідомлення на абонентський номер НОМЕР_9 , який ОСОБА_4 використовувала у своїй злочинній діяльності, повідомив останній про відкриту платіжну картку « Monobank » № НОМЕР_5 , на яку, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_4 мала здійснювати перерахування грошових коштів отриманих в наслідок незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін.

Так, в період із 17.08.2020 по 21.10.2020, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи згідно розробленого злочинного плану, здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 52 400 гривень на платіжну картку « Monobank » № НОМЕР_5 відкриту ОСОБА_3 на своє ім`я у АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » за рахунком № НОМЕР_4 .

Так, в період із 13.08.2020 до 26.10.2020 особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді із особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також із іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їм роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи згідно розробленого злочинного плану, перерахували грошові кошти у загальній сумі 136 600 гривень, на рахунок № НОМЕР_4 відкритий ОСОБА_3 , на своє ім`я, у АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », здобутих від незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, які останній використовував для продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Обвинувачена ОСОБА_4 .

1.13.07.2020, приблизно о 13.55 год. особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи у приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться у ряді № 2 гаражного кооперативу « Бескид », що в м.Стрий по вул. Новаківського, 15 , збув ОСОБА_8 , п`ять фольгових згортків із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін загальною масою 0,4842 грама.

2.Крім цього, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим час але не пізніше 20.07.2020 отримала від ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перенесла до автомобіля марки «Subaru» моделі «Forester» р.н. НОМЕР_3 , де зберігала з метою збуту.

В подальшому, 20.07.2020, приблизно о 17.18 год., ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у салоні автомобіля марки «Subaru» моделі «Forester» д.н.з. НОМЕР_3 , збула ОСОБА_8 , три фольгових згортки із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін загальною масою 0,2816 грама.

3.Крім цього, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим час але не пізніше 06.08.2020 отримала від ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перенесла до автомобіля марки «Subaru» моделі «Forester» р.н. НОМЕР_3 , де зберігала з метою збуту.

В подальшому, 06.08.2020, приблизно о 14.23 год., ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , у салоні автомобіля марки «Subaru» моделі «Forester» д.н.з. НОМЕР_3 , повторно збула ОСОБА_8 , два фольгових згортки із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін загальною масою 0,2517 грама.

4.Крім цього, особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим час але не пізніше 07.10.2020 отримав від ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин переніс до невстановленого досудовим розслідуванням місця, де зберігав.

В подальшому, 07.10.2020, приблизно о 15.01 год., особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин переніс до місця за адресою: АДРЕСА_6 , де збув ОСОБА_8 , два фольгових згортки із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,2438 грама.

5.Крім цього, особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим час але не пізніше 29.10.2020 отримав від ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин переніс до невстановленого досудовим розслідуванням місця, де зберігав.

В подальшому, 29.10.2020, в період часу з 16:02 до 16:03 год., особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин переніс до місця за адресою: АДРЕСА_7 , де повторно збув ОСОБА_8 , два фольгових згортки із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,3206 грама.

6.Крім цього, ОСОБА_3 , реалізуючи спільний із ОСОБА_4 , особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи згідно розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідування обставин придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін, що є психотропною речовиною, обіг якої обмежено масою 37,6353 грама, яку за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс до місця свого проживання за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_8 , де, із невстановленого досудовим розслідуванням часу, до 29.10.2020 незаконно зберігав, з метою подальшого збуту організованю групою.

7.Крім цього, особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи, спільно та на взаємній згоді з ОСОБА_4 , особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, під керівництвом ОСОБА_3 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи згідно розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідування обставин отримав від ОСОБА_3 порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін, що є психотропною речовиною, обіг якої обмежено масою 0,061 грама, яку за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_9 , де, із невстановленого досудовим розслідуванням часу, до 29.10.2020 незаконно зберігав, з метою подальшого збуту організованою групою.

Статті Закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення, винними у вчиненні яких визнаються обвинувачені.

Відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений ОСОБА_3 , передбачена:

частиною 3 ст.27 частиною 3 ст. 307 КК України - організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою;

частиною 2 ст. 306 КК України - використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідальність за кримінальні правопорушення, винною у вчиненні яких визнається обвинувачена ОСОБА_4 , передбачена:

частиною 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою.

Позиція обвинувачених.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 ст.27 частиною 3 ст. 307, частиною 2 ст. 306 КК України не визнав, суду пояснив, що визнає вину тільки у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини. Все, що у нього вилучили, було для власного споживання. Придбав за 10 000 грн., все за один раз. З особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, познайомився приблизно у 2014 році. ОСОБА_9 знає з 2017 року, познайомив їх особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Ніколи не передавав будь-кому цих наркотичних засобів. Особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, теж вживав з ним наркотичні засоби, але він йому такі не давав. Щодо отримання коштів від ОСОБА_9 та особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, це вони повертали йому кошти, які він їм раніше позичив. Особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позичив 100 000 грн. приблизно у 2020 році, але передав ці кошти ОСОБА_9 . Щиро кається за вчинення злочину, передбаченого ст.309 КК України. Відповідати на запитання відмовився.

Просить долучити до матеріалів кримінального провадження нотатки його показань, в яких зазначено, що винним себе у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 307 ч. 3 і ч. 2 ст. 306 КК України не визнає.

Визнає себе винним у незаконному придбанні, зберіганні для власного споживання психотропної речовини, а саме: амфетаміну у загальній кількості 40 грам.

По суті обвинувачення може пояснити, що весь амфетамін був придбаний ним в один прийом за 10 000 грн., здається 27.10.2020 року у м. Стрий в невідомої особи близько 17:00 год. напроти супермаркету « Колібріс » по вул. Львівска для власного споживання.

Так як він мав намір зійти з вживання амфетаміну йому порадили зменшити дозу, і щоб було легше це зробити, змішувати амфетамін з іншою не наркотичною речовиною, зокрема цукровою пудрою, і вживати цю суміш в розрахунку 0,5 грама в один прийом.

Для цього він «на око» змішав куплений амфетамін в пропорції 1 до 3 (на 40 грам психотропної речовини додав 80 грам цукрової пудри).

Придбаного амфетаміну (розмішаного з пудрою) в загальній кількості 120 грам йому б мало вистачити на 2-3 місяці за денних доз 1,5 грама ( по 0,5 грама три рази в день).

Для вимірювання дози він використовував електронну вагу, яку разом з амфетаміном зберігав у гаражі в пінопластовій коробці. Саме там він розфасовував психотроп у фольгові згортки або поліетиленові зіп-пакети.

Саме тому у день його затримання 29.10.2020 у нього при собі було 10 фольгових згортків з амфетаміном, який він раніше собі відібрав (так як це був четвер, мав намір вжити ці 10 доз за вихідні).

З особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, він познайомився приблизно у червні 2014 року ще під час проходження служби у військовій НОМЕР_10 , яка дислокується у АДРЕСА_1 і з того часу у них дружні стосунки.

З іншою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, він також познайомився під час служби у тій самій частині восени 2014 року (більш точної дати не пригадує) і вони також підтримували хороші стосунки.

ОСОБА_10 знає з 2017 року і з нею його познайомив особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, (вони на той час проживали разом у цивільному шлюбі).

Вперше він почав вживати наркотики у період проходження військової служби в зоні АТО/ООС, здається у кінці 2015 року.

Так, коли він знаходився під м. Волновахою у с. Іванівка, йому вперше запропонували спробувати амфетамін, який допомагав у знятті стресу, страху, а також збуджував у важких ситуаціях. Спочатку він його вживав у невеликих кількостях і лише у моменти виходу на позицію (0.5 грама раз на добу).

В періоди ротацій, коли він повертався з зони бойових дій у м. Стрий, він часто пересікався з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, (які проживали у Стрию і несли службу у його частині) і вони разом могли вживати психотропи. Інколи до них приєднувалася дівчина особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, ОСОБА_11 .

Він вживав лише амфетамін, який купував для себе самостійно. Ніколи не передавав у будь який спосіб придбаний ним амфетамін іншим особам, зокрема, особам, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, чи ОСОБА_12 , якщо вони разом вживали, то кожен мав свою дозу, яку купував і готував заздалегідь.

Як правило вони вживали психотропи у нього в гаражі або в гаражі особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, (який займався ремонтом автомобілів у АДРЕСА_3 ).

08 лютого 2019 року він звільнений з військової служби по стану здоров`я, а саме через виразкову хворобу дванадцятипалої кишки.

Повернувшись додому він проживав разом з дружиною ОСОБА_13 та трьома дітьми ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 і ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_10 .

З моменту демобілізації він почав займатися власною справою, а саме детейлінгом автомобілів (хімчистка, полірування кузова, витягування вм`ятин та передпродажна підготовка автомобілів). Таку діяльність він здійснював у гаражі будинку по АДРЕСА_1 , який належить батькам його дружини і куди вони з сім`єю переїхали проживати наприкінці 2019 року.

Після його затримання 29.10.2020 він активно взявся за своє лікування. Так, 09.11.2020 звернувся до лікаря нарколога Стрийської ЦРЛ з проханням надати лікування у зв`язку з залежністю від приймання психотропних речовин - | амфетаміну, де йому було призначено відповідне лікування.

25 лютого 2022 року добровільно з`явився у ІНФОРМАЦІЯ_31 для проходження військової служби.

З приводу отриманих на його картковий рахунок Монобанк коштів від особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, на загальну суму 84200 грн. у період з 13.08.2020 по 26.10.2020 і від ОСОБА_4 на загальну суму 52400 грн. у період з 17.08.2020 по 21.10.2020 може пояснити наступне.

Ще будучи на військовій службі у 2017 році особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, неодноразово звертався до нього з приводу позики коштів (як він тепер розуміє, які він витрачав на купівлю наркотичних речовин). Він відкликався на його прохання і загалом позичив йому загальну суму 4000 доларів США. Ці кошти особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, повертав йому невеликими частинами упродовж 3 років. Коли йому надоїло за ним постійно бігати щоб отримати свій борг він надіслав йому на номер НОМЕР_8 повідомлення з реквізитами свого банківського рахунку і попросив залишок боргу надсилати саме туди. Саме тому особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, скидував йому кошти (загалом на суму 84200 грн., що еквівалентно 3200 доларів США) та ще залишився винуватим, здається, близько 500 доларів США.

На початку 2020 року інша особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, звернувся до нього з проханням позичити 100 000 грн., так як часто зловживав гральними автоматами, і у нього накопичились борги. Він не мав до нього довіри знаючи його репутацію, а тому запропонував позичити гроші ОСОБА_4 , яка на той час була працевлаштована (займалась продажами молочних продуктів по Львівській області) та мала можливість вернути кошти. ОСОБА_9 погодилась на це і він передав їй суму 3000 доларів США (еквівалентно 80 000 грн.). Кошти передавав у доларах оскільки гривень у нього не було у достатній кількості, а збереження тримав саме у доларах США. Домовились, що позичені кошти ОСОБА_9 поверне йому до кінця осені 2020 року.

З червня 2020 ОСОБА_9 передавала йому кошти в різних сумах в різні періоди часу, а згодом запитала чи можна скидувати на картку і він надіслав їй номер такої, куди йому надходили від неї кошти (загалом на суму 52400 грн.). Яка сума боргу залишилася у ОСОБА_9 переді ним - не пам`ятає, так як після його затримання (29.10.2020) йому було заборонено з нею спілкуватися, чого він дотримується по даний час.

Щодо можливих інкримінованих ОСОБА_9 і особам, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, епізодів продажу наркотичних засобів, психотропних речовин йому нічого не відомо. В чергове повторює, що ніколи не передавав (навіть для спільного вживання) жодних наркотичних засобів або психотропних речовин жодному із вище перелічених осіб.

Просить суд визнати його щире каяття у скоєному кримінальному правопорушенні, строго не карати, обрати не пов`язане з позбавленням волі покарання, щоб мати змогу утримувати багатодітну сім`ю.

Бажає скористатись передбаченим п. 5 ч. 3 ст. 42 КПК України правом відмовитись від дачі подальших показань з приводу обвинувачення.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 ст. 307 КК України не визнала, суду пояснила, що 8 років назад вона була у стосунках з особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Вона тривалий час працює на різних роботах. Особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, вів аморальний спосіб життя. Вона постійно віддавала за нього борги, оскільки він грав на автоматах і програвав кошти. Він позичив у ОСОБА_17 кошти, тому були з ним розмови щодо повернення коштів. Зі свідком теж були розмови про повернення коштів, які брав у нього особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. З ОСОБА_17 її познайомив особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. З іншою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, не знайома. Не пам`ятає, щоб щось передавала свідкові. Свідка не знає, він був знайомий з особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. На відео зафіксована передача коштів - повернення боргів за особу, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. З ОСОБА_17 були розмови про товар, але пояснити, що це за товар, не змогла. ОСОБА_17 не передавала наркотичні засоби. Кошти перераховувала ОСОБА_17 як повернення боргів за особу, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Він позичив у ОСОБА_17 приблизно 3000 доларів США.

Позиція сторони захисту (виступ в судових дебатах).

У судових дебатах обвинувачений ОСОБА_3 вказав, що не визнає себе винним, оскільки психотропні речовини не продавав, а зберігав для власного споживання.

У судових дебатах обвинувачена ОСОБА_4 вказала, що вона не винна у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України. Вона не отримувала наркотичні засоби від ОСОБА_3 , а тільки повертала йому позичені кошти.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_6 вважає, що сторона обвинувачення зорієнтувала суд на постановлення всупереч вимогам ст. 370 КПК України незаконного і необґрунтованого вироку, так як об`єктивна оцінка в їх сукупності досліджених судом доказів беззаперечно свідчить про відсутність в діях ОСОБА_3 інкримінованих йому злочинів, передбачених ст.ст. 307 ч. 3 і ч. 2 ст. 306 КК України, і наявність іншого складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

Про щире каяття ОСОБА_17 і сприяння розкриттю цього злочину свідчать наступні досліджені судом докази: відеозапис до протоколу обшуку від 29.10.2020 в ході якого ОСОБА_3 добровільно видав працівникам поліції усі наявні в нього при собі згортки, а також захований у гаражі амфетамін, при цьому чітко вказавши, що це для власного споживання; відсутність будь яких оперативних закупівель наркотичних засобів чи психотропних речовин (за їх об`єктивної відсутності) у обвинуваченого ОСОБА_3 ; відсутність будь яких ідентифікованих коштів, які використовувались при оперативних закупівлях у інших обвинувачених та не затримання ОСОБА_17 з такими чи їх вилучення в ході обшуку; відсутність фактів спілкування ОСОБА_17 з залегендованою особою « ОСОБА_18 »; показання інших обвинувачених, зокрема ОСОБА_9 і особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, які категорично підтвердили факти позики коштів у ОСОБА_17 та повернення таких останньому, а також, що ніколи не отримували від ОСОБА_17 наркотичних засобів чи психотропних речовин; відсутність у ОСОБА_17 в ході обшуку значних розмірів наркотичних речовин чи грошових коштів від інкримінованого йому нібито їх продажу; відсутність на протоколах НСРД будь яких розмов ОСОБА_17 з іншими обвинуваченими або третіми особами з приводу продажу амфетаміну та інші матеріали справи.

Об`єктивно показання ОСОБА_17 щодо змішування амфетаміну з цукровою пудрою в пропорції 1 до 3 (на 40 грам психотропної речовини додав 80 грам цукрової пудри), підтверджуються висновком судового експерта №СЕ-19/109/11/2-1100НЗ/20 від 30.10.2020, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина частково з грудками біло-рожевого кольору масою 108,551 грам містить психотропну речовину амфетамін в кількості 33,2166 грам.

Таким чином, вживаючи самостійно змішаний, який був раніше ним придбаний, у загальній кількості 120 грам станом на день проведення у його житлі обшуку (29.10.2020), кількість такого, що залишилась, відповідно до висновку експерта становила - 108,551 грам.

Деякі твердження ОСОБА_17 за відсутності їх заперечення показаннями свідків і інших обвинувачених не були перевірені у всіх деталях в судовому засіданні у зв`язку з відмовою суду допитати особу, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, (не допитаний взагалі при інкримінуванні ОСОБА_17 скоєння злочинів спільно з ним) та провести одночасні і перехресні допити з ним та іншими обвинуваченими.

Наведені показання обвинуваченого ОСОБА_3 не спростовані жодним дослідженим в судовому засіданні доказом, навіть за умови визнання їх всіх допустимими.

Отже, ані зміст обвинувального акту, ані жодні докази не спростовують, показання обвинуваченого про придбання ним всіх психотропних засобів в один прийом за 10 000 грн., приблизно 27.10.2020 року у м. Стрий по вул. Львівска в невідомої особи близько 17:00 год. напроти супермаркету « Колібріс », для власного споживання, що виключає повторність скоєння ним злочину.

Відповідно п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» «незаконне заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та наступне їх зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи без такої мети, а також їх незаконний збут утворюють сукупність злочинів, передбачених статтею 308 і статтею 307 чи статтею 309 КК, проте не утворюють ознаки повторності, передбаченої частиною 2 статті 307 або частиною 2 статті 309 КК (на чому також наголошується в абз. 3 арк. 12 узагальнення Верховного Суду України «Практика розгляду судами справ про злочини у сферу обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» від 01.01.2008)».

Крім того, у діях ОСОБА_3 взагалі відсутні ознаки не тільки створення, а й навіть участі у злочинному угрупуванні.

Так, відповідно до постанови Пленуму Верховного суду від 23.12.2005 №13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» (Далі - Постанова Пленуму Верховного суду від 23.12.2005 №13) суди мають досліджувати докази не лише стосовно конкретних злочинів, а й щодо тих ознак, які вказують на їх вчинення саме організованою групою чи злочинною організацією.

У той же час у даній справі прокурором не наведено належних та допустимих доказів, які б підтверджували наявність ознак організованої групи, а саме: мети її створення і плану злочинної діяльності, тривалості існування, матеріальної бази, вербування нових членів, структури та ієрархії об`єднання, наявності в нього корупційних зв`язків, існування певних правил поведінки його членів, розподілу між ними функцій тощо.

Відповідно до п. 9. постанови Пленуму Верховного суду від 23.12.2005 №13, під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

Проте, матеріали справи свідчать про відсутність будь-якої інформації про момент її створення у вигляді досягнення учасниками організованої групи домовленості про це.

Також, відсутні будь-які відомості про час та обставини за яких до ніби то створеної організованої групи долучились інші учасники та інші особи, які навіть не були встановлені.

Окрім того, на переконання сторони обвинувачення у діях ОСОБА_17 та невстановленої досудовим розслідуванням особи (без конкретизації, яка роль даної особи у злочинній організації ) наявна мета вчинення злочинів протягом тривалого часу, що не узгоджується з дослідженими судом матеріалами справи (ОСОБА_17 вчинив триваючий злочин, про що вказано вище).

Прокурор, в обвинувальному акті зазначає про стійкість створеної обвинуваченим та невстановленої досудовим розслідуванням особи організованої групи, однак не наводить жодних аргументів на підтвердження ознак, які б свідчили про саму стійкість (здатність забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати). Зокрема, такими ознаками є: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками (навіть з телефонних розмов видно про конфлікти між обвинуваченими), їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Прокурор також стверджує про те, що обвинувачені розробили та узгодили плани і методи вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин. При тому прокурор не навів жодних доказів на підтвердження наявності у обвинувачених будь-яких планів чи методів злочинної діяльності, які б були ними розроблені та узгоджені. Про наявність таких, не свідчать жодні інші матеріали справи у тому числі протоколи НСРД.

Також стороною обвинувачення не представлено належних і допустимих доказів, які б свідчили про наявність у діях ОСОБА_17 ознак наміру створення організованої групи з метою здійснення будь-якої злочинної діяльності. Матеріали справи не містять жодних доказів на підтвердження спільності дій ОСОБА_17 та невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо організації схеми незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, а тим більше створення будь-якого злочинного об`єднання.

Так само безпідставно в вину обвинуваченому ставиться керівництво стійкою організованою групою, оскільки у матеріалах справи не міститься жодного доказу на підтвердження сукупності дій ОСОБА_3 , спрямованих на управління функціонуванням стійкого об`єднання осіб, зокрема, забезпечення існування, відповідного рівня організованості, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни; вербування нових учасників, розподіл або перерозподіл між ними функціональних обов`язків; планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому; організація заходів щодо прикриття останньої; вдосконалення структури об`єднання) та здійснення ними злочинної діяльності (визначення її мети і напрямів, конкретних завдань об`єднання, його структурних частин або окремих учасників, координація їхніх дій; ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності чи вчинення конкретних злочинів тощо).

Аналогічно відсутні будь-які докази на підтвердження встановлення ОСОБА_17 загально-визначених правил поведінки та конспірації в організованій групі та забезпечення дотримання їх учасниками. Прокурор не обґрунтовує конкретних правил поведінки та конспірації, яких на його думку дотримувались обвинувачені.

Також з досліджених матеріалів справи не зафіксовано жодних фактів віддання ОСОБА_17 будь-яких наказів, розпоряджень, давання доручень, проведення інструктажів, прийняття звітів про виконання тих чи інших дій, застосування заходів впливу щодо учасників злочинного об`єднання за невиконання наказів і доручень або порушення встановлених у ньому правил поведінки.

Обвинувачення у здійсненні обліку збутих психотропних речовин, з метою встановлення їх кількості та безпосередній передачі психотропних речовин ОСОБА_4 , особам, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, та іншим невстановленим особам з метою подальшого перевезення, зберігання з метою збуту та їх збуту, не є обґрунтованим та не доведено жодними доказами.

Так, у досліджених судом матеріалах справи відсутні будь-які чорнові записи, книги обліку, електронні файли, переписки, листування, тощо, які б могли свідчити про облік збутих психотропних речовин. Також, не зафіксовано жодного епізоду передачі ОСОБА_17 психотропних речовин ОСОБА_4 , особам, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, чи іншим особам.

Обвинувачення у використанні банківських карток, здійсненні операцій із грошовими коштами отриманих від незаконного збуту психотропних речовин, розподілі, отриманих від вчинення протиправної діяльності, грошових коштів між учасниками організованої групи, а також вивід таких грошових коштів з метою їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, не підтверджено жодними матеріалами справи і, навпаки, спростовано в ході допиту обвинувачених ОСОБА_9 і особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження.

Так, ОСОБА_9 пояснила, що: «повертала ОСОБА_17 кошти, шляхом перерахування на карту, за свого колишнього цивільного чоловіка (особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження), у якого накопичилися борги, через гральну залежність».

Обвинувачений, інша особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, під час допиту пояснив, що «позичав у ОСОБА_17 гроші ще за час проходження військової служби в АТО/ООС і також повертав ОСОБА_17 в різний спосіб».

Окрім того, інші перекази які мали місце на карту ОСОБА_17, чи від нього на інші рахунки, не пов`язані з будь-якою незаконною діяльністю, в тому числі з збутом психотропних речовин. Так само не доведено, що кошти, які отримував ОСОБА_17 використовувались ним для продовження злочинної діяльності.

Згідно ст. 337 КПК України «судовий розгляд проводиться лише...в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта» (ч. 1); «з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження» (ч. 3).

Досліджені судом матеріали телефонних розмов ОСОБА_3 (протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.09.2020; від 07.12.2020) в яких зафіксовані розмови ОСОБА_17 з особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, ОСОБА_4 , третіми особами (які в ході досудового і судового розгляду не допитувались у якості свідків) не містять підтвердження фактів збуту ОСОБА_3 психотропних речовин чи керування злочинною організацією. Усі досліджені записи розмов носять побутовий характер або стосуються фінансово-грошових зобов`язань, а тому не мають жодного відношення до всіх інкримінованих йому епізодів кримінальних правопорушень.

Відповідно ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ч. 3).

Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу покладається на сторону обвинувачення.

Касаційний кримінальний суд ВС у постанові в справі №754/17019/17 від 21.01.2020 підкреслив, що «особу не можна визнати винною, якщо прокурор не спростував її версії подій».

Разом з тим, для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням (зазначена позиція викладена у постановах Верховного Суду від 04 липня 2018 року у справі №688/788/15-к, від 08 жовтня 2019 року у справі №195/1563/16-к, від 21січня 2020 року у справі № 754/17019/17, від 16 вересня 2020 року у справі №760/23459/17).

Окрім показань обвинуваченого про відсутність у нього умислу на придбання і зберігання психотропних речовин з метою збуту, його непричетність до збуту психотропних речовин, а тим більш, керування злочинною організацією підтверджується сукупністю наступних встановлених судом обставин:

- ОСОБА_3 раніше не судимий за збут наркотичних засобів або інших злочинів;

- відсутні доведені (вступившими в законну силу обвинувальними вироками) факти збуту ним наркотичних засобів, психотропних речовин іншим особам, у тому числі обвинуваченим;

- у ОСОБА_3 відсутнє нерухоме майно, коштовні речі (зокрема, належні йому на праві власності транспортні засоби), грошові вклади тощо;

- ОСОБА_3 вживав (до затримання) психотропні речовини особисто, що підтверджується лікуванням від наркотичної залежності; вилученням у нього в ході обшуку по місцю проживання психотропних речовин у кількості, що не спростовує, а підтверджує його показання про їх збереження для власного споживання на певний незначний період;

- прокурор відмовився від допиту свідка сторони обвинувачення - « ОСОБА_18 » (легендованої особи - єдиної, яка могла виключити провокацію) за відсутності жодних перепон для цього (рішення ЄСПЛ у справі «Корнєв і Карпенко проти України» від 21.10.2010 констатовано порушення вимог п. 1, п. 3 п.п. «d» ст. 6 Конвенції).

Зміст розмов між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження, ОСОБА_4 , третіми особами зафіксованих у протоколах про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.09.2020, 07.12.2020 та 11.12.2020 не містять жодних фактів, на підставі яких відповідно ст. 84 ч. 1 КПК України суд міг би встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для обвинувачення ОСОБА_17.

Більш того, згадані протоколи підтверджують, відсутність будь-яких обставин, що свідчили б про організацію схеми незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, в особливо великих розмірах; придбання 37,6353 грама амфетаміну саме з метою подальшого збуту.

Отже, вказаний доказ можна відповідно ст. 85 ч. 1 КПК України визнати належним у даному кримінальному провадженні лише з огляду підтвердження ним достовірності показань обвинуваченого ОСОБА_17 про непричетність до організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, організованою групою, тобто відсутності у його діях складів злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Вищевикладене узгоджується з позицією сформованою Верховним судом у постанові від 04.05.2023 у справі № 158/3326/19, згідно з якою про умисел на збут наркотичних засобів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх.

У даному кримінальному провадженні не доведено належними та допустимими доказами, що поведінка суб`єкта злочину - ОСОБА_3 , особливо великий розмір психотропних речовин, спосіб упакування свідчать про умисел на збут, а не на самостійне вживання таких речовин обвинуваченим.

Окрім того, ОСОБА_17 зізнався у тому, що на момент скоєння злочину був наркозалежним і лікувався з даного приводу у лікаря нарколога; пояснив коли і як придбав амфетамін та у якій кількості; пояснив у яких пропорціях змішував амфетамін та у яких дозах вживав його протягом визначеного періоду часу. Найголовнішим є відсутність будь-яких доказів на підтвердження існування домовленостей про передачу психотропних речовин іншим людям, відсутність переписок/листування про таке, а також відсутність будь-яких доказів конспірації його діяльності (амфетамін зберігав у гаражі по місцю проживання і роботи, де його й вживав з іншими обвинуваченими; за вказаним місцем вилучені пусті пакети із залишками амфетаміну, що підтверджує саме факт його вживання, а не збуту).

Відповідно до правової позиції Верховного Суду згідно постанови від 15 травня 2025 року у справі № 553/1047/22, розмежування складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307 та 309 КК України, відбувається за їх суб`єктивною стороною, обов`язковою ознакою якої є відповідно наявність або відсутність мети збуту. Для вирішення питання про кваліфікацію дій особи за ст. 309 чи 307 КК України, зокрема щодо відсутності чи наявності умислу на збут, суд у кожному конкретному випадку має оцінити обставини справи, які стосуються характеристики мотивів, намірів особи під час здійснення нею дій, котрі становлять об`єктивну сторону цих складів кримінальних правопорушень.

Отже, за відсутності інших доказів для доведення факту організації ОСОБА_17 незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, організованою групою, на думку сторони захисту, його діяння підлягає перекваліфікації судом відповідно ч. 3 ст. 337 КПК України з ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України на ч. 3 ст. 309 КК України («незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів без мети збуту») з виправданням у частині організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, а також у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України на підставі ст. 373 ч. 1 п. 1 КПК України.

При визначенні ОСОБА_3 міри покарання захист клопоче перед судом за відсутності обтяжуючих вину обвинуваченого обставин враховувати передбачені ч. 1 ст. 66 КК України пом`якшуючі обставини: щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину (п. 1); зберігання наркотичних речовин внаслідок наркозалежності, що зумовило його лікування (п. 5), а також в якості таких відповідно ч. 2 ст. 66 КК України наступні: позитивну характеристику; наявність стійких соціальних зв`язків; відсутність судимостей; утримання трьох неповнолітніх дітей; участь в АТО/ООС та добровільної мобілізації (за наявності відстрочки по утриманню дітей і стану здоров`я) з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року та участі у бойових діях.

Враховуючи особу обвинуваченого та його ставлення до скоєного переконаний, що досягнення мети покарання, встановленої ч. 2 ст. 50 КК України, а саме виправлення засудженого, можливе із застосуванням відповідно до п. 8 постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 №7 ст. 69 КК України - призначення покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за вчинений злочин та згідно ч. 2 ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання із визначенням іспитового строку.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_7 вважає, що в діях ОСОБА_4 відсутній склад кримінального правопорушення, оскільки не доведена вина у вчиненні нею кримінальних правопорушень у складі організованої групи.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та підлягають доказуванню.

Доказуванню у кримінальному провадження підлягають, подія кримінального провадження, винуватість обвинуваченого, форма вини, мотиви і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір завданої шкоди, розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Не визнання вини обвинуваченими суд розцінює як спосіб захисту, оскільки винуватість обвинувачених ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 ст.27 частиною 3 ст. 307 та частиною 2 ст. 306 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 ст. 307 КК України повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування та безпосередньо дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

Письмовими доказами:

постановою прокурора від 04.06.2020 про виділення матеріалів досудового розслідування, згідно якої з матеріалів кримінального провадження №62020140000000202 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування і виділеному кримінальному провадженню присвоєно №62020140000000606 (Т.2 а.к.п.131-132);

клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.06.2020 в рамках кримінального провадження №62020140000000606 від 04.06.2020; ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 25.06.2020, якою вказане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку за зазначеними в клопотанні номерами мобільних операторів; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: виконання зазначеної ухвали слідчого судді від 25.06.2020 про надання тимчасового доступу; супровідним листом від 06.07.2020, яким скеровано для долучення до кримінального провадження рапорт від 03.07.2020 про виконання письмового доручення від 15.06.2020 (Т.2 а.к.п.133-139);

супровідним листом від 30.09.2020, згідно якого слідчому скеровано розсекречені протоколи про результати проведення НСРД у кримінальному провадженні №62020140000000606 від 04.06.2020 та машинні носії інформації (Т.2 а.к.п. 140);

супровідним листом від 22.09.2020 та матеріалами на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №62020140000000606 від 04.06.2020 (Т.2 а.к.п.141), а саме:

- рапортом від 21.09.2020, в якому зазначено про необхідність звернення до слідчого судді з клопотаннями на проведення обшуків за місцем реєстрації та проживання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , осіб, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження ( Т.2 а.к.п.142-152);

- особовими картками та відомостями про місце реєстрації ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , осіб, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження; витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; інформацією про транспортні засоби, якими користуються зазначені особи (Т.2 а.к.п. 153-190);

постановою слідчого від 30.10.2020 про визнання речовими доказами предметів, вилучених під час обшуку, проведеного 29.10.2020: за адресою проживання ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_8 ); в авто ОСОБА_4 марки «Subaru Forester» р.н. НОМЕР_3 ; за адресою проживання ОСОБА_19 ( АДРЕСА_11 ); за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження ( АДРЕСА_9 ) (Т.3 а.к.п.1-3);

клопотанням слідчого від 30.10.2020 про накладення арешту на майно, вилученого під час обшуку, проведеного 29.10.2020, та ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 03.11.2020, якою вказане клопотання задоволено; супровідним листом від 16.11.2020 про скерування на виконання ухвали слідчого судді про арешт майна від 03.11.2020 в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «Subaru» моделі «Forester» р.н. НОМЕР_3 ; листом та повідомленням від 20.11.2020 про виконання (Т.3 а.к.п. 4-16);

супровідним листом від 28.12.2020, згідно якого слідчому надіслано розсекречені матеріальні носії секретної інформації та машинні носії інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження №62020140000000606 від 04.06.2020 (Т.3 а.к.п. 17-18);

постановою слідчого від 14.01.2021 про проведення криміналістичної експертизи відео- звукозапису в кримінальному провадженні №62020140000000606 від 04.06.2020 та супровідним листом від 16.01.2021 про скерування вказаної постанови разом з додатками в експертну установу для організації виконання (Т.3 а.к.п. 19-30);

висновком експерта №189-196 від 01.02.2021 за результатами проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні №62020140000000606 згідно якого:

1. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1119 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 .

Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати зняття

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1617 н/т/42-13/01-20 від 04.09.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1119 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1617 н/т/42-13/01-20 від 04.09.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1119 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1617 н/т/42-13/01-20 від 04.09.2020.

2. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1119 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1119 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

3. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1219 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1967 н/т/42-13/01-20 від 17.11.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1219 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1967 н/т/42-13/01-20 від 17.11.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1219 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1967 н/т/42-13/01-20 від 17.11.2020.

4. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1219 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1219 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

5. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1218 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1938 н/т/42-13/01-20 від 09.11.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1218 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1938 н/т/42-13/01-20 від 09.11.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1218 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1938 н/т/42-13/01-20 від 09.11.2020.

6. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1218 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1218 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

7. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1302 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2159 н/т/42-13/01-20 від 15.12.2020.

8. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1302 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1302 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

9. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "SanDisk" micro SD 16 GВ № 1122 н/т зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю за особою № 1618 н/т/42-13/01-20 від 04.09.2020.

10. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "SanDisk" micro SD 16 GВ № 1122 н/т ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "SanDisk" micro SD 16 GВ № 1122 н/т не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

11. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" micro SD 16 GВ № 1192 н/т зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю за особою № 1619 н/т/42-13/01-20 від 04.09.2020.

12. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" micro SD 16 GВ № 1192 н/т ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" micro SD 16 GВ № 1192 н/т не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

13. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1113 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1777 н/т/42-13/01-20 від 19.10.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1113 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1777 н/т/42-13/01-20 від 19.10.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1113 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1777 н/т/42-13/01-20 від 19.10.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1113 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «5» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1777 н/т/42-13/01-20 від 19.10.2020.

14. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1113 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1113 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

15. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1217 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначених як «19» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1989 н/т/42-13/01-20 від 26.11.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1217 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1989 н/т/42-13/01-20 від 26.11.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1217 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1989 н/т/42-13/01-20 від 26.11.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1217 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «5» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1989 н/т/42-13/01-20 від 26.11.2020.

16. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1217 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1217 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

17. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті

"Transcend" micro SD 16 GВ № 1126 н/т зафіксоване усне мовлення

особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю за особою № 1620 н/т/42-13/01-20 від 04.09.2020.

18. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті

"Transcend" micro SD 16 GВ № 1126 н/т ознак монтажу не виявлено.

Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на

досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Transcend" micro SD 16 GВ № 1126 н/т не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю

затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

19. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1118 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 .

Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних

інформаційних систем) № 1906 н/т/42-13/01-20 від 06.11.2020. На

досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1118 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1906 н/т/42-13/01-20 від 06.11.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1118 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначених як «5» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1906 н/т/42-13/01-20 від 06.11.2020.

20. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1118 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1118 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

21. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1216 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2076 н/т/42-13/01-20 від 07.12.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1216 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2076 н/т/42-13/01-20 від 07.12.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1216 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «5» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2076 н/т/42-13/01-20 від 07.12.2020.

22. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1216 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1216 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

23. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1297 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2117 н/т/42-13/01-20 від 11.12.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1297 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначених як «5» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2117 н/т/42-13/01-20 від 11.12.2020, та з висловлювань особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, зафіксованих на фонограмі зразків його усного мовлення.

24. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1297 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1297 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

25. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" micro SD 16 GВ № 1221 н/т зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «5» в протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю за особою № 1779 н/т/42-13/01-20 від 20.10.2020.

26. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" micro SD 16 GВ № 1221 н/т ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Kingston" micro SD 16 GВ № 1221 н/т не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

27. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Transcend" micro SD 16 GВ № 1309 н/т зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «5» в протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю за особою № 2148 н/т/42-13/01-20 від 15.12.2020.

28. На досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Transcend" micro SD 16 GВ № 1309 н/т ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті "Transcend" micro SD 16 GВ № 1309 н/т не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

29. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1114 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1643 н/т/42-13/01-20 від 18.09.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1114 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1643 н/т/42-13/01-20 від 18.09.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1114 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1643 н/т/42-13/01-20 від 18.09.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1114 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «5» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 1643 н/т/42-13/01-20 від 18.09.2020.

30. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1114 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1114 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

31. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1220 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2077 н/т/42-13/01-20 від 07.12.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1220 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2077 н/т/42-13/01-20 від 07.12.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1220 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «4» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2077 н/т/42-13/01-20 від 07.12.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1220 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «5» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2077 н/т/42-13/01-20 від 07.12.2020.

32. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1220 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1220 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики.

33. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1300 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 . Висловлювання ОСОБА_4 позначені як «19» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2116 н/т/42-13/01-20 від 11.12.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1300 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_3 . Висловлювання ОСОБА_3 позначені як «10» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2116 н/т/42-13/01-20 від 11.12.2020. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1300 зафіксоване усне мовлення особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. Висловлювання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, позначені як «5» в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) № 2116 н/т/42-13/01-20 від 11.12.2020.

34. На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R

диску "Verbatim" інв.№1300 ознак монтажу не виявлено. Встановити в категоричній формі наявність (відсутність) ознак монтажу на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" інв.№1300 не виявляється можливим в зв`язку з відсутністю затвердженої (науково-обгрунтованої) методики (Т.3 а.к.п. 31-54);

клопотанням слідчого від 01.10.2020 про проведення обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_3 ; ухвалою слідчого судді від 02.10.2020, згідно якої клопотання слідчого задоволено (Т.3 а.к.п. 55-57);

протоколом обшуку від 29.10.2020 з долученим відеозаписом, відповідно до якого за адресою проживання ОСОБА_3 в АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_8 ) виявлено та вилучено:

- копію паспорта на ПІП ОСОБА_3 ; копію ідентифікаційного коду; витяг з реєстру речових прав на адресу: АДРЕСА_1 ;

- 11 фольгових згортків з порошкоподібною речовиною;

- картки Монобанку № НОМЕР_5 та Пумб № НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки Редмі 5+, з № НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- квитанцію з Нової Пошти № НОМЕР_14 , квитанцію з приватбанку;

- особисті грошові кошти ОСОБА_3 в сумі 8800 грн. та 582 грн.;

- зіп - пакет з порошкоподібною речовиною, вагою 112, 04 грам;

- 7 зіп пакетів з залишками порошкоподібної речовини; електронну вагу з залишками порошкоподібної речовини; пінопластовий коробок з залишками порошкоподібної речовини;

- 12 предметів схожих на патрони;

- нет бук марки АСУС без серійного номеру з зарядним пристроєм та флешкою;

- карту пам`яті micro 80 32 Gb (відео з камери спостереження встановленої на подвір`ї обшукуваного домоволодіння) (Т.3 а.к.п. 58-66);

постановами слідчого від 30.10.2020 про призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_3 ; супровідними листами від 30.10.2020 про скерування вказаних постанов разом з додатками в експертну установу для організації виконання; клопотанням експерта від 05.11.2020 та постановою слідчого від 16.11.2020 про розгляд клопотання експерта (Т.3 а.к.п. 67-69, 77-79, 80-85, 100-102);

постановами слідчого від 03.11.2020, 20.01.2021 про визнання речовими доказами (Т3 а.к.п. 76, 98, 109);

висновком експерта №СЕ-19/109/11/2-1100НЗ/20 від 30.10.2020 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого надана на дослідження речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Кількість амфетаміну становить 33,2166 грама (Т.3 а.к.п. 70-75);

висновком експерта №СЕ-19/109/11/2-1101НЗ/20 від 29.12.2020 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, згідно якого:

1. Надана на дослідження порошкоподібна речовина у коробці з пінопласту містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,0337 грама.

2. Надана на дослідження порошкоподібна речовина у картонній коробці (позначеній цифрою 1) містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,1483 грама.

3. Надані на дослідження порошкоподібні речовини у двох полімерних пакетиках (пакетики з номерами 2 і 3) містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількостях 1,3818 та 1,1036 грама.

4. Надані на дослідження залишки порошкоподібних речовин у п`яти полімерних пакетиках (пакетики з номерами 5-9) містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількостях 0,0746, 0,0021, 0,0094, 0,0130, 0,0237 грама.

5, 6. На поверхні електронної ваги виявлено залишки порошкоподібної речовини масою менше 0,0001 грама, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, встановити кількість якої не передбачається можливим в зв`язку 3 недостатньою кількістю речовини на вазі.

7. На поверхнях фрагментів фольги виявлено залишки порошкоподібної речовини загальною масою менше 0,0001 грама, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, встановити кількість якої не передбачається можливим в зв`язку з недостатньою кількістю речовини на фрагментах фольги.

8. На поверхнях двох карток з написами "tech" і "FISHKA" виявлено залишки порошкоподібних речовин масою менше 0,0001 грама, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, встановити кількість якої не передбачається можливим в зв`язку з недостатньою кількістю речовини на картках.

9. Надана на дослідження порошкоподібна речовина у картонній коробці (позначеній цифрою 10) містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,0483 грама.

10. На внутрішніх поверхнях одного полімерного пакетика (пакетик з номером 11) виявлено залишки порошкоподібної речовини загальною масою менше 0,0001 грама, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, встановити кількість якої не передбачається можливим в зв`язку з недостатньою кількістю речовини в даному пакетику. В пакетиках з номерами 14,15 наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не виявлено.

11. На поверхнях полімерної картки з написами "окко..." виявлено залишки порошкоподібної речовини масою менше 0,0001 грама, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, встановити кількість якої не передбачається можливим в зв`язку з недостатньою кількістю речовини на картці. На поверхнях трьох полімерних карток з написами "PRIDE", "GOLD САRD", " Київстар " виявлено залишки порошкоподібних речовин, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, в кількостях 0,0079, 0,0043, 0,0105 грама відповідно.

12. На наданому металевому предметі виявлено нашарування порошкоподібної речовини, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,0443 грама.

13. На поверхнях скляної трубки виявлено залишки порошкоподібної речовини масою менше 0,0001 грама, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, встановити кількість якої не передбачається можливим в зв`язку з недостатньою кількістю речовини на трубці.

14. Надана на дослідження порошкоподібна речовина у фольговому згортку містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,0876 грама (Т.3 а.к.п. 86-97);

висновком експерта №СЕ-19/109/11/2-1102НЗ/20 від 29.12.2020 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого надані на дослідження речовини в одному паперовому згортку та дев`яти фольгових згортках містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Загальна кількість амфетаміну становить 1,4256 грама. На трьох фрагментах фольги виявлено залишки порошкоподібних речовин масою менше 0,0001 грама, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, встановити кількість якої не передбачається можливим в зв`язку з недостатньою кількістю речовини на трьох фрагментах фольги (Т.3 а.к.п. 103-108);

клопотанням слідчого від 30.10.2020 про визнання законним проведення невідкладного обшуку у приміщенні де фактично проживає ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_8 ; ухвалою слідчого судді від 03.11.2020, згідно якої клопотання слідчого задоволено (Т.3 а.к.п. 110-121);

клопотанням слідчого від 01.10.2020 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , де проживає особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження; ухвалою слідчого судді від 02.10.2020, згідно якої клопотання слідчого задоволено (Т.3 а.к.п. 122-124);

протоколом обшуку від 29.10.2020 з долученим відеозаписом, відповідно до якого за адресою проживання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, в АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено:

- зіп пакет з речовиною рослинного походження, чорна коробка з речовиною рослинного походження, 2 зіп пакети з фольгою, 23 зіп пакети із залишками порошкоподібної речовини, скляна дошка із залишками речовини, упаковка нова пошта 5900539144485 ,

- 3 флеш носії, банківська картка Приват банк НОМЕР_16 , тримач для сім карти Лайф НОМЕР_17 , тримач для сім карти тмобіл НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

- два предмети схожі на патрони,

- два блокноти, сумка синього кольору,

- ноутбук Тошеба а20568231692к, зарядний пристрій,

- предмет схожий на пістолет із маркуванням 17ао3381, магазин, балончик, предмет схожий на патрон, циліндрична коробка з кульками,

- банка із зернятами рослин, зіп пакет із рослинними зернятами, коробка від сигарет з грибами, скляна трубка із залишками речовини, зіп пакет з зернятами, згорток фольги із залишками речовини, зіп пакет із зернами та зігнутим аркушем паперу, 6 зіп пакетів із залишками речовини, скляна дошка із залишками речовини, два паперові згортки із подрібненою речовиною рослинного походження, ваги,

- мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_21 з сім картою НОМЕР_22 (Т.3 а.к.п. 125-129);

постановами слідчого від 19.11.2020 про призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вилучених за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження; супровідними листами від 18.11.2020 про скерування вказаних постанов разом з додатками в експертну установу для організації виконання (Т.3 а.к.п. 133-135, 142-144, 152-154, 161-163, 174-176, 185-187);

постановами слідчого від 20.01.2021 про визнання речовими доказами (Т.3 а.к.п. 141, 151, 160, 173, 184, 194);

висновком експерта №13/2251 від 07.12.2020 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого надана на дослідження крупно подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка міститься в полімерному пакеті з пазовим замком та коробці, що поміщені в номерний полімерний сейф-пакет Національної поліції (№7156184) є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса наданого на дослідження канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 3,99 грам (Т.3 а.к.п. 136-140);

висновком експерта №13/2250 від 30.12.2020 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, згідно якого в порошкоподібній речовині білого кольору, нашарування якої наявні на поверхні згортків фольги, які містяться в двох полімерних пакетах з пазовим замком, що поміщені в опечатаний полімерний пакет (Пакет №1) виявлено амфетамін.

В порошкоподібній речовині блакитного та білого кольорів, нашарування якої наявні на поверхні полімерних пакетів з пазовим замком, що поміщені в опечатаний полімерний пакет (Пакет №1) виявлено амфетамін. В порошкоподібній речовині світло-зеленого, рожевого, блакитного кольорів, нашарування якої наявні на поверхні полімерних пакетів з пазовим замком, що поміщені в опечатаний полімерний пакет (Пакет №1) виявлено МДМА.

МДМА віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг якихобмежено.

Загальна маса виявленого амфетаміну становить 0,0335 грам. Загальна маса виявленого МДМА становить 0,00086 грам (Т.3 а.к.п. 145-150);

висновком експерта №13/2253 від 31.12.2020 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого в наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, нашарування якої наявні на поверхні фрагменті скла, який міститься в

опечатаному полімерному пакеті («Пакет №2») виявлено амфетамін.

Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса виявленого амфетаміну становить 0,0075 грам (Т.3 а.к.п. 155-159);

висновком експерта №13/2252 від 05.01.2021 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, згідно якого в порошкоподібній речовині білого кольору, нашарування якої наявні на поверхні дошки та згортка фольги, які містяться в опечатаному полімерному пакеті (Пакет №7) виявлено амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса виявленого амфетаміну становить 0,0196 грам.

В порошкоподібній речовині рожевого кольору, незначні нашарування якої наявні на поверхні полімерних пакетів з пазовим замком, що поміщені в полімерний пакет з пазовим замком, який міститься в опечатаному полімерному пакеті (Пакет №7) виявлено МДМА. МДМА віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса виявленого МДМА становить 0,0006 грам.

В нашаруваннях речовини темно-коричневого кольору на поверхні скляної трубки, яка поміщена в опечатаний полімерний пакет (Пакет №7) виявлено екстракт канабісу. Екстракт канабісу віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,0260 грам.

В плодових тілах грибів сіро-жовтого кольору, які містяться в упакуванні з-під сигарет, яке поміщено в опечатаний полімерний пакет (Пакет №7) виявлено псилоцин. Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин, віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса плодового тіла грибів, що містить псилоцин, в перерахунку на висушену речовину становить 0,64 грам.

Насіння коричнево-зеленого кольору, яке міститься в полімерній пляшці, трьох полімерних пакетах з пазовим замком та паперовому згортку, які поміщені в опечатаний полімерний пакет (Пакет №7) є насінням коноплі. Насіння коноплі до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься (Т.3 а.к.п. 164-172);

висновком експерта №13/2254 від 22.12.2020 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що знаходиться в згортку газети є канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 6,54 грам.

Надані на експертизу частинки речовини рослинного походження зеленого кольору, що знаходяться в паперовому згортку, є канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Кількісне визначення канабісу не проводилось через незначну кількість речовини (менше 0,0001 грам).

У наданих на експертизу нашаруваннях речовини білого кольору, що знаходяться в паперовому згортку, виявлено амфетамін. Амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,0004 грам (Т.3 а.к.п. 177-183);

висновком експерта №13/2248 від 21.01.2021 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, згідно якого на поверхні електронної ваги, котра міститься в опечатаному полімерному пакеті виявлено метадон котрий відноситься до наркотичних засобів та частинки подрібненої речовини рослинного походження темно- зеленого кольору котрі є канабісом, котрий відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Т.3 а.к.п. 188-193);

клопотанням слідчого від 01.10.2020 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , де проживає особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження; ухвалою слідчого судді від 02.10.2020, згідно якої клопотання слідчого задоволено; протоколом обшуку від 29.10.2020 з долученим відеозаписом (під час обшуку нічого не виявлено та не вилучено) (Т.3 а.к.п. 195-202);

клопотанням слідчого від 01.10.2020 про проведення обшуку у автомобілі «Subaru Forester» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_20 та який перебуває у користуванні ОСОБА_4 ; ухвалою слідчого судді від 02.10.2020, згідно якої клопотання слідчого задоволено (Т.3 а.к.п. 203-205);

протоколом обшуку від 29.10.2020 з долученим відеозаписом, відповідно до якого в авто ОСОБА_4 марки «Subaru Forester», р.н. НОМЕР_3 виявлено та вилучено:

- заблокований мобільний телефон, без і/о,

- гроші в сумі 3600 грн. та 25 євро,

- полімерний пакет з вмістом полімерних зіп - пакетів,

- банківські картки № НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ,

- тримач до сім - картки № НОМЕР_25 ,

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_26 ,

- авто марки «Subaru Forester», 2006 р.в., р.н. НОМЕР_3 та ключ до нього (Т.3 а.к.п. 206-211);

ухвалою слідчого судді від 08.04.2021 арешт, накладений на вказаний автомобіль скасовано в частині заборони користування та транспортний засіб передано на відповідальне зберігання ОСОБА_20 (Т.3 а.к.п. 213-215);

згідно відповіді ДВБ НПУ від 04.03.2021 та долученої довідки, наданих на запит слідчого від 24.02.2021, Львівському управлінню Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України видано грошові кошти, передбачені спеціальними видатками державного бюджету України, в сумі 1750 (одна тисяча сімсот п`ятдесят) гривень з метою використання у кримінальному провадженні від 04.06.2020 КП № 62020140000000606 розпочатого за ч. 2 ст. 307 КК України (Т.3 а.к.п. 216-218);

матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 12.11.2020, якою задоволено клопотання слідчого від 11.11.2020, згідно яких здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, вилучених 29.10.2020 в ході проведення обшуків за адресами проживання ОСОБА_3 , особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, автомобілі ОСОБА_4 (Т.3 а.к.п. 219-224);

матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 12.11.2020, якою задоволено клопотання слідчого від 12.11.2020, згідно яких здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації про рух коштів по рахунках, відкритих в АТ « Універсал Банк » на ім`я ОСОБА_3 , про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.12.2020 (Т.3 а.к.п. 225-232);

згідно опису речей і документів від 09.12.2020, вилучено повну інформацію, яка перебувала у володінні АТ « Універсал Банк » а саме: копію Анкети-заяви від 03.08.2020 до Договору про надання банківських послуг, відповідно до якої клієнтом (заявником) є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на відкриття рахунку № НОМЕР_4 в АТ « Універсал Банк »; копії паспорта серії НОМЕР_27 та картки платника податків № НОМЕР_28 , виданих на ім`я ОСОБА_3 ; компакт-диск CD-R (Т.3 а.к.п. 233-241);

матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 12.11.2020, якою задоволено клопотання слідчого від 12.11.2020, згідно яких здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації про рух коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « Приват Банк » на ім`я ОСОБА_4 , особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, про що складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 02.12.2020, з долученим описом та компакт-диском CD-R (з інформацією про рух коштів) (Т.3 а.к.п. 242-251);

згідно постанови слідчого від 14.04.2021, грошові кошти в сумі 3600 грн. та 25 євро, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_4 , а також 9382 грн., вилучені в ході обшуку у ОСОБА_3 , передано для зберігання на депозитний рахунок ГУНП у Львівській області , про що долучено квитанції від 14.04.2021 (Т.3 а.к.п. 252-255);

відповідно до супровідного листа від 12.04.2021, речові докази у кримінальному провадженні №62020140000000606 від 04.06.2020 скеровано на зберігання у камері зберігання речових доказів Стрийського РУП ГУНП у Львівській області (Т.3 а.к.п. 256-258);

протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.08.2020 стосовно ОСОБА_4 (Т.4 а.к.п. 15-17);

протоколом огляду грошових купюр від 20.07.2020 з фототаблицями, яким засвідчено проведення огляду грошових купюр у загальній сумі 375 грн. (номіналом 200 грн. - ЗА5086968, номіналом 100 грн. - УР9033977, номіналом 50 грн. - ФБ5243180, номіналом 20 грн. - ЧА3270392, номіналом 5 грн. - МД4915067), які призначені для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - оперативної закупки згідно постанови прокурора Львівської області (Т.4 а.к.п. 18-20);

протоколом огляду покупця від 20.07.2020, а саме: ОСОБА_8 , якому видано для проведення оперативної закупки грошові кошти в сумі 375 грн. (номіналом 200 грн. - ЗА5086968, номіналом 100 грн. - УР9033977, номіналом 50 грн. - ФБ5243180, номіналом 20 грн. - ЧА3270392, номіналом 5 грн. - МД4915067) (Т.4 а.к.п. 21);

протоколом огляду (добровільної видачі) від 20.07.2020 з фототаблицями, згідно якого ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) в м.Стрий на ділянці між вул. Добрівлянська та вул.Грабця, добровільно видано три згортки фольги із кристалоподібною речовиною із різким запахом, при цьому повідомивши, що у виданих ним згортках фольги знаходиться психотропна речовина - амфетамін (Т.4 а.к.п. 22-23);

постановою слідчого від 23.07.2020 про призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, виданих ОСОБА_8 20.07.2020 після проведення оперативної закупки; супровідним листом від 23.07.2020 про скерування вказаної постанови разом з додатками в експертну установу для організації виконання (Т.4 а.к.п. 24-26);

висновком експерта №СЕ-19/109/11/2-776НЗ/20 від 07.08.2020 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого порошкоподібні речовини в трьох фольгових згортках містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,2816 грама (Т.4 а.к.п. 27-32);

постановою слідчого від 25.09.2020 про визнання речовими доказами (Т.4 а.к.п. 33);

протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 04.09.2020, згідно якого зафіксовано зустріч та розмову між ОСОБА_4 (19) та ОСОБА_8 (41), а також їхні подальші дії в період з 17:12:50 год. по 17:29:05 год. 20.07.2020. В протоколі зафіксовано, зокрема, наступний діалог:

19……….3 роботи.

41 Я тоже з роботи.

19 Шо тобі треба?

41 Півтора. Нема ніяких варіантів?

19 То три має бути?

41 Та. По... Три штучки. Кажу той вот..., ти ОСОБА_45 не бачила, нє?..........

41………….А ОСОБА_44 шо там?

19До речі тільки шо недавно був, я йому дала.

41 Ясно. Я кажу, я заїжав до нього. Кажу …. не вистачає …. тіпа двадцять п`ять, я тобі довезу.

19 Угу.

41 Він каже нє ….. тіпа, та я кажу ….., …… та я коли ну не беру весь час.

19 …… чого, тому шо я даю... И, наприклад десять штучок.

41 Ага.

19 Він мені віддає за них гроші.

41 Ага.

19 І я тільки наступний раз даю десять штучок. Інакше …...

41 Ага тіпа інакше, інакше не канає, нє?

19 Він мене вже стільки раз …., шо я після того сказала не канає, мені ….. Я тобі лишаю твій заробіток з того.

41 І ти собі ……, як хочеш.

19 І може і не мав знаєш? Або …… вже всі попередні. Свій заробіток …..

41 Ага.

19 Знаєш? І допродує, шоби хотя би, взяти в мене ше. І йому не канає тіпа. 41 Ну я поняв.

19 Та.

41 Ясно. Ну кажу блін, ну в ОСОБА_21 брав, то ОСОБА_21 навіть давала тіпа той - во.

19 Та.

41 Тобі треба, то і дзвони до ОСОБА_21. Та й добре, Слава Богу не вмер би.

19 А йому тіпа, його злить то, шо я тіпа йому більше не вірю. Я …., як з чотирьох тисяч принести тисячу чотириста…… (Т.4 а.к.п. 34-39);

протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 13.08.2020 стосовно ОСОБА_4 (Т.4 а.к.п. 40-42);

протоколом огляду грошових купюр від 06.08.2020 з фототаблицями, яким засвідчено проведення огляду грошових купюр у загальній сумі 250 грн. (номіналом по 50 грн. - СЙ9598758, СК2980311, СР9705859, АЛ0405369, ТИ1875769), які призначені для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - оперативної закупки згідно постанови прокурора Львівської області (Т.4 а.к.п. 43-45);

протоколом огляду покупця від 06.08.2020, а саме: ОСОБА_8 , якому видано для проведення оперативної закупки грошові кошти в сумі 250 грн. (номіналом по 50 грн. - СЙ9598758, СК2980311, СР9705859, АЛ0405369, ТИ1875769) (Т.4 а.к.п. 46);

протоколом огляду (добровільної видачі) від 06.08.2020, згідно якого ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) в м.Стрий на ділянці між вул. Добрівлянська та вул.Грабця, добровільно видано два згортки фольги із кристалоподібною речовиною із різким запахом, при чому повідомивши, що у виданих ним згортках фольги знаходиться психотропна речовина - амфетамін (Т.4 а.к.п. 47);

постановою слідчого від 11.08.2020 про призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, виданих ОСОБА_8 06.08.2020 після проведення оперативної закупки; супровідним листом від 11.08.2020 про скерування вказаної постанови разом з додатками в експертну установу для організації виконання (Т.4 а.к.п. 48-50);

висновком експерта №СЕ-19/109/11/2-908НЗ/20 від 23.09.2020 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого надані на дослідження речовини в двох фольгових згортках містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в загальній кількості 0,2517 грама (Т.4 а.к.п. 51-55);

постановою слідчого від 01.10.2020 про визнання речовими доказами (Т.4 а.к.п. 56);

протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 04.09.2020, згідно якого зафіксовано зустріч та розмову між ОСОБА_4 (19) та ОСОБА_8 (41), а також їхні подальші дії в період з 14:04:25 год. по 14:30:07 год. 06.08.2020. В протоколі зафіксовано, зокрема, наступний діалог:

41 Сідає в автомобіль марки «Subaru Forester», сірого кольору, днз. НОМЕР_3 на переднє сидіння біля 19.

Я … ше одну догану діставати …...

19 Шо?

41 Я кажу я ….. ше одну догану діставати. Командир... При цьому перед собою в руках тримає предмети, зовні схожі на грошові купюри Національної валюти України.

19 Шо тобі треба?

41 Один. Простягає праву руку в стороду 19. Так. Дякую.

19 То ти ховаєшся, шоб тебе ніхто не побачив.

41 Та ти бачиш навіть сорочку вдягаю, шоби ….. За рульом ж не видно но. А так в очі не кидається, бо номера в мене ... Тримає перед собою в руках маленькі предмети….. (Т.4 а.к.п. 57-60);

ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 05.11.2020 задоволено клопотання слідчого від 04.11.2020 та накладено арешт на майно ОСОБА_3 , а саме:

- на видаткову частину рахунків АТ КБ « ПриватБанк » (ЄДРПОУ 14360570 , МФО 305299 ) по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів - банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_28 );

- на видаткову частину рахунків АТ « Ощадбанк » ЄДРПОУ 00032129 по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів - банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП

НОМЕР_32 );

- на видаткову частину рахунків АТ « КРЕДОБАНК » ЄДРПОУ 09807862 по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів - банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП

НОМЕР_32 );

- на видаткову частину рахунків АТ « Універсал Банк » ЄДРПОУ 21133352 по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів - банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_28 ) (Т.4 а.к.п.103);

відповідно до супровідних листів від 05.11.2020 ухвалу слідчого судді про арешт майна від 05.11.2020 скеровано на виконання у банківські установи та отримано повідомлення про виконання від 10.11.2020 ( ПриватБанк ), 16.11.2020 ( КредоБанк ), 11.11.2020 ( Ощадбанк ), 10.11.2020 ( Універсал Банк ) (Т.4 а.к.п. 104-112);

протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.10.2020 стосовно особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження (Т.4 а.к.п. 170-172);

протоколом огляду грошових купюр від 07.10.2020 з фототаблицями, яким засвідчено проведення огляду грошових купюр у загальній сумі 250 грн. (три купюри номіналом по 50 грн. - ФЗ7372281, ТЕ3078707, УЄ9301932; п`ять купюр номіналом по 20 грн. - ЧЕ6606934, СИ9818983, СЄ3601750, ТЗ9543989, СЕ7092437), які призначені для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - оперативної закупки згідно постанови прокуратури Львівської області від 05.10.2020 (Т.4 а.к.п. 174-177);

протоколом огляду покупця від 07.10.2020, а саме: ОСОБА_8 (анкетні дані змінено), якому видано для проведення оперативної закупки грошові кошти в сумі 250 грн. (три купюри номіналом по 50 грн. - ФЗ7372281, ТЕ3078707, УЄ9301932; п`ять купюр номіналом по 20 грн. - ЧЕ6606934, СИ9818983, СЄ3601750, ТЗ9543989, СЕ7092437) (Т.4 а.к.п. 178-179);

протоколом огляду (добровільної видачі) від 07.10.2020, згідно якого ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) в м.Стрий на ділянці між вул. Добрівлянська та вул.Грабця, добровільно видано два згортки фольги із кристалоподібною речовиною світлого кольору з різким запахом, при чому повідомивши, що у виданих ним згортках фольги знаходиться психотропна речовина - амфетамін, яку він придбав у особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження. (Т.4 а.к.п. 180-182);

постановою слідчого від 23.10.2020 про призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які 07.10.2020 добровільно видав ОСОБА_8 після проведення оперативної закупки; супровідним листом від 23.10.2020 про скерування вказаної постанови разом з додатками в експертну установу для організації виконання (Т.4 а.к.п. 183-185);

висновком експерта №СЕ-19/109/11/2-1080НЗ/20 від 29.10.2020 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого надані на дослідження речовини у двох фольгових згортках містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Загальна кількість амфетаміну у двох згортках становить 0,2438 грама (Т.4 а.к.п. 186-191);

постановою слідчого від 03.11.2020 про визнання речовими доказами (Т.4 а.к.п. 192);

протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 20.10.2020, згідно якого зафіксовано зустріч та розмову між особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження (5), ОСОБА_8 (41) та невідомим мужчиною (М), а також їхні подальші дії в період з 14:44:47 год. по 15:09:09 год. 07.10.2020. В протоколі зафіксовано, зокрема, наступний діалог:

41 ……. Ну ОСОБА_34 , я коло тебе. Га? Ше раз?

5 Скіки? 41 Один. 5 Давай….. М Можеш зайти? 41

Чекаю. М ОСОБА_34 ?

41 Да.

М Я тоже.

Розмова продовжується на побутові теми до 14:59:56

М А ти як з ним познайомився? Через знайомих?

41 Через знайомих. Знайомі, через знайомих.

М «Декілька слів нерозбірливо» тут живе в сусідньому під`їзді.

41 Я думав, шо можна в ОСОБА_31, де?

М Та ОСОБА_31 я тоже знаю.

Розмова продовжується на побутові теми до 15:00:40.

41 А ти шо до

ОСОБА_31 не заїжджаєш? М Нє. Я в нього так ніколи не брав. ОСОБА_46 все брав. Я шось раз підходив. Знаєш на другу, третю, він просто в наряді був...

41 Ну да. Бо він тіпа так, він не піхає сам. Всьо тіпа ліпше мати таких посередників.

М Угу. Та правильно робе.

Розмова продовжується на побутову тему до 15:01:38.

15:01:38-15:01:40

Відкриваються двері під 'їзду. З дверей виходить особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, з цигаркою у лівій руці, одягнений у спортивний одяг (темну олімпійку з білими полосами на рукавах та боках торгової марки «Puma», сині штани, темні кросівки з білими підошвами), який пропускає мужчину з велосипедом.

15:01:40-15:01:53

41 Заходить у під`їзд. Передає особі, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, грошові купюри Національної валюти України, які останній взяв та тримає у лівій руці.

15:01:54- 15:02:21

5 Правою рукою виймає з правої кишені штанів та передає у праву руку ОСОБА_8 маленькі предмети, які останній зажимає в кулак. Потім розжимає кулак та покрутив у руці. Відбувається розмова на побутову тему до 15:02:20. Під час розмови палить цигарку…..

41 Виходить з під`їзду та крокує до автомобіля. Сідає в автомобіль, запихає ключ в замок запалення. Тримає в руках два згортки фольги. Розкриває згорток фольги. У ньому міститься кристалоподібна речовина світлого кольору. Закручує згорток фольги. Заводить авмомобіль та розпочинає рух. Кермує автомобілем вулицями м. Стрий….(Т.4 а.к.п. 193-195);

протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.12.2020 стосовно особа, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження (Т.4 а.к.п. 196-198);

протоколом огляду грошових купюр від 29.10.2020 з фототаблицями, яким засвідчено проведення огляду грошових купюр у загальній сумі 250 грн. (одна купюра номіналом 100 грн. - УР8702413; три купюри номіналом по 50 грн. - АБ2394107, ФР8438845, СС8879650), які призначені для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - оперативної закупки згідно постанови прокуратури Львівської області (Т.4 а.к.п. 199-201);

протоколом огляду покупця від 29.10.2020, а саме: ОСОБА_8 , якому видано для проведення оперативної закупки грошові кошти в сумі 250 грн. (одна купюра номіналом 100 грн. - УР8702413; три купюри номіналом по 50 грн. - АБ2394107, ФР8438845, СС8879650) (Т.4 а.к.п. 202);

протоколом огляду (добровільної видачі) від 29.10.2020, згідно якого ОСОБА_8 добровільно видав у двох фольгових згортках порошкоподібну речовину розуватого кольору, при чому повідомивши, що у виданих ним згортках фольги знаходиться психотропна речовина - амфетамін, яку він придбав у особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, приблизно о 16.00 год. біля магазину « Кнайпа » за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул.Нижанківського , за ціною 250 грн. за один грам речовини (Т.4 а.к.п. 203-204);

постановою слідчого від 19.11.2020 про призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які добровільно видав 29.10.2020 ОСОБА_8 після проведення оперативної закупки; супровідним листом від 19.11.2020 про скерування вказаної постанови разом з додатками в експертну установу для організації виконання (Т.4 а.к.п. 205-207);

висновком експерта №13/2249 від 29.01.2021 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого дві порошкоподібні речовини блідо-рожевого кольору, що містяться в двох фольгових згортках, містять амфетамін, котрий відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну становить 0,3206 грам (Т.4 а.к.п. 208-213);

постановою слідчого від 22.02.2021 про визнання речовими доказами (Т.4 а.к.п. 214);

протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 15.12.2020, згідно якого зафіксовано зустріч та розмову між особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження (5) та ОСОБА_8 (41), а також їхні подальші дії в період з 15:50:44 год. по 17:07:08 год. 29.10.2020. В протоколі зафіксовано, зокрема, наступний діалог:

41 ……Вітаються рукостисканням. Лівою рукою передає особі, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, паперові предмети, зовні схожі на грошові купюри Національної валюти України.

5 Правою рукою бере від ОСОБА_8 паперові предмети, зовні схожі на грошові купюри Національної валюти України.

41 Здоров.

5 Скільки?

41 Один. Ти шо, як поживаєш?

5 Лівою рукою виймає з лівої бокової кишені куртки маленькі предмети, які стискає в руці. Нахиляється вниз, перебирає їх в руках. Випрямляючись, лівою рукою передає маленькі предмети ОСОБА_8 . Залишок тримає у правій руці. Потім ховає.

5 Та нічо, нормально.

41 Правою рукою бере маленькі предмети, які стискає в кулаці…… (Т.4 а.к.п. 215-217);

протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.08.2020 стосовно особи, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження (Т.4 а.к.п. 218-220);

протоколом огляду грошових купюр від 13.07.2020 з фототаблицями, яким засвідчено проведення огляду грошових купюр у загальній сумі 625 грн. (дві купюри номіналом по 200 грн. - ПЗ34619021, ХГ5562813; дві купюри номіналом по 100 грн. - ГД6518608, УГ1274857; одна купюра номіналом 20 грн. - ЧГ5598506; одна купюра номіналом 5 грн. - ЮЕ4442823), які призначені для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - оперативної закупки згідно постанови прокуратури Львівської області (Т.4 а.к.п. 221-223);

протоколом огляду покупця від 13.07.2020, а саме: ОСОБА_8 , якому видано для проведення оперативної закупки грошові купюри в загальній сумі 625 грн. (дві купюри номіналом по 200 грн. - ПЗ34619021, ХГ5562813; дві купюри номіналом по 100 грн. - ГД6518608, УГ1274857; одна купюра номіналом 20 грн. - ЧГ5598506; одна купюра номіналом 5 грн. - ЮЕ4442823) (Т.4 а.к.п. 224);

протоколом огляду (добровільної видачі) від 13.07.2020, згідно якого ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) в м.Стрий на ділянці між вул. Добрівлянська та вул.Грабця, добровільно видано п`ять згортків фольги із кристалоподібною речовиною із різким запахом, при чому повідомивши, що у виданих ним згортках фольги знаходиться психотропна речовина - амфетамін (Т.4 а.к.п. 225-226);

постановою слідчого від 23.07.2020 про призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які добровільно видав 13.07.2020 ОСОБА_8 після проведення оперативної закупки; супровідним листом від 23.07.2020 про скерування вказаної постанови разом з додатками в експертну установу для організації виконання (Т.4 а.к.п. 227-229);

висновком експерта №СЕ-19/109/11/2-777НЗ/20 від 07.08.2020 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого порошкоподібні речовини в п`ятьох фольгових згортках містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 0,4842 грама (Т.4 а.к.п. 230-235);

постановою слідчого від 25.09.2020 про визнання речовими доказами (Т.4 а.к.п. 236);

протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю за особою від 04.09.2020, згідно якого зафіксовано зустріч та розмову між особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження (4) та ОСОБА_8 (41), а також їхні подальші дії в період з 13:46:54 год. по 14:02:54 год. 13.07.2020. В протоколі зафіксовано, зокрема, наступний діалог:

4 …Шо ОСОБА_47?

41 Привет.

4 Кажи.

41 Та два з половиною.

4 Два з половиною?

41 Та. Ти будеш ше тут?...(Т.4 а.к.п. 237-239);

протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 18.09.2020 з долученим оптичним диском DVD-R №1114т від 23.06.2020, відповідно до яких зафіксовано розмови ОСОБА_3 (10) з мобільного телефону № НОМЕР_7 , зокрема зі ОСОБА_4 (19), особами, матеріали відносно яких виділено у окреме провадження (5), (4), ОСОБА_28 (60) та іншими абонентами за період з 02.07.2020 по 17.08.2020. В протоколі зафіксовано, зокрема, наступні діалоги:

10…..Шо там в тебе?

5Та ше маю….

10До вечера скинеш?

5Ну не знаю. Не впевнений. Більшість точно.

10Я поняв. Добре…..

10……Чуєш? Ти мені до восьмої години зможеш закинути?

4Ну та думаю да……

10…..Чуєш ОСОБА_34 …в тебе ще того?

5Та да, половину.

10Половина тіпа, да?

6Та.

10Добре. Шоб я знав. Бо я хочу поїхати, тоді там позбираю….

10……Чуєш, шо там в тебе?

5В мене дев`ятсот.

10Забігай тада, добре?.....