Постанова від 11 червня 2026 р. у справі №195/867/26 — Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 195/867/26

Провадження № 1-кс/195/91/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2026 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання – ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046590000073 від 18.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046590000073 від 18.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому та електронному вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 10:00 години 17.09.2025 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 10:00 години 17.09.2025 року по день надання інформації; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 10:00 години 17.09.2025 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_1 у період з 10:00 години 17.09.2025 року по день надання інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025046590000073, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2025 до ВП №3 НРУП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.09.2025 року о 09:45 год на її номер телефона НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив про те, що невстановлені особи намагаються зняти грошові кошти з її карти та, з метою недопущення вказаних дій, треба грошові кошти зі своєї карти перевести на іншу свою карту. В подальшому, ОСОБА_4 добровільно перевела гроші на карту невстановленого банку двома транзакціями: о 09.45 на суму 18990 грн. та о 10.09 на суму 25000 грн. На теперішній час грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 43990 грн. (ЄО 4902 від 18.09.2025).

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 17.09.2025 року отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , в ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що він представник служби безпеки України по банкам і в ході розмови повідомив, що останній треба зателефонувати до банку на номер 3700 так, як з її карток нібито здійснюються підозрілі перекази. Потерпіла почала дзвонити на номер НОМЕР_4 , але так і не додзвонилася і в цей момент отримує телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та чоловік відрекомендувався, що він є працівником банку, потерпіла повідомила, що їй телефонувала служба безпеки України по банкам та повідомила, що хтось неправильно вводить код до карток та здійснюються підозрілі операції, нібито за купівлю товарів. Далі останній повідомив, що заблокує мої картки та почав розпитувати чи є в мене картки в інших банках, а потерпіла відповіла, що має картку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі чоловік повідомив, що потрібно перерахувати кошти, які є на картці, щоб відмінити попередні операції. Чоловік надиктував потерпілій картку, яку частково остання запам`ятала, а саме НОМЕР_6 (повний номер не пам`ятає, так як додаток мобільного банку заблоковано та доступу наразі у останньої не має). Потерпіла зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 здійснила дві транзакції, а саме на суму 26000 та 19746 грн. Після чого чоловік з яким спілкувалася потерпіла запитав, чи відбулося списання коштів, а коли потерпіла повідомила, що списання коштів відбулося, чоловік закінчив розмову. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Надалі потерпіла добровільно надала дві квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме квитанція 333255195 на суму 18990, які були перераховані на картку НОМЕР_6 , платник ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Друга квитанція з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 на суму 25000 грн, які були перераховані на картку НОМЕР_6 , платник ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

19.01.2026 року було здійснено вилучення інформації у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області №195/2002/25 від 19.12.2025 року, та в ході вивчення вилученої інформації, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.02.2026 року було здійснено вилучення інформації у представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області №195/2002/25 від 28.01.2026 року та в ході вивчення вилученої інформації, було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_10 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до виписки по рахунку приватного клієнта в період з 17.09.2025 по 17.02.2026 року встановлено, що остання дійсно отримала грошові кошти від потерпілої 17.09.2025 року двома транзакціями на суму 18990 та 25000 грн. Надалі згідно вивчення наданої представниками банку Платіжної інструкції №49V2-FQС8-8463-Р5ТН від 17.09.2025 року об 10.01 годині ОСОБА_5 , здійснила переказ з власної карти № НОМЕР_11 на суму 20000 грн на карту № НОМЕР_1 надавач послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач – ОСОБА_6 .

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що картка номер № НОМЕР_1 видана банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці невстановленої особи, яка отримала грошові кошти від потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі), зазначені у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч. 5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що дізнавачем СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046590000073 від 18.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025046590000073, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ст. 40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. ДІЗНАВАЧ несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст. 41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, ДІЗНАВАЧА, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046590000073 від 18.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_9 ;

- начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів (електронний копій) за адресою: АДРЕСА_3 або у іншому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Дніпро, а саме:

-інформацію в паперовому та електронному вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 10:00 години 17.09.2025 року по день надання інформації;

-документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 10:00 години 17.09.2025 року по день надання інформації;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 10:00 години 17.09.2025 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_1 у період з 10:00 години 17.09.2025 року по день надання інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1