Постанова від 14 червня 2026 р. у справі №947/24215/26 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/24215/26

Провадження № 1-кс/947/8490/26

УХВАЛА

15.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026160000000494 від 08.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся тимчасово виконуючий обов`язки слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12026160000000494 від 08.05.2026 за ч. 1 ст. 209 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фінансових операцій та правочинів, здійснених ОСОБА_4 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Установлено, що загальний офіційний дохід ФОП ОСОБА_4 за період з 1998 по 2025 роки склав 1 096 779 грн, тоді як протягом 2024–2025 років останньою набуто у власність рухоме та нерухоме майно на загальну суму 23 066 689 грн.

На підтвердження джерел походження коштів ОСОБА_4 надано договори позики, укладені з громадянином Бельгії ОСОБА_5 згідно яких останній нібито надав ОСОБА_6 позику на загальну суму 520 000 євро для придбання визначеного у цих договорах нерухомого майна.

Проте, нерухоме майно для придбання якого нібито надавалась позика фактично отримано ОСОБА_4 у спадщину та ще до моменту укладення указаних договорів позики.

При цьому, документальне підтвердження фактичного надходження цих коштів на рахунки ОСОБА_4 або ввезення їх останньою на територію України відсутнє.

Також, відповідно до інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 взято на облік як платник податку у територіального ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасово виконуючому обов`язків слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12026160000000494 від 08.05.2026, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів – до копій) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

- документів щодо взяття на облік платника податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ;

- документів з інформацію щодо платників податків-покупці і постачальників платників ПДВ, з якими в період з дня реєстрації фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) по теперішній час мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку на додану вартість за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;

- персональні дані про працівників ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з дня реєстрації фізичної особи-підприємця по теперішній час, копій документів реєстраційної та облікової справи ФОП « ОСОБА_4 »;

- IP-адреси, з яких надавалась податкова звітність ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації фізичної особи-підприємця по теперішній час;

- звітність ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ за період з дня реєстрації фізичної особи-підприємця по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1