Постанова від 04 червня 2026 р. у справі №509/3663/26 — Овідіопольський районний суд Одеської області

Провадження № 1-кс/509/490/26

Справа № 509/3663/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2026 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 12026162380000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026162380000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2026 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невстановлених осіб, які представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживаючи довірою незаконно заволоділи її грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 185750 гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.05.2026 приблизно о 13.15 з нею зв`язалась жінка, яка представилась працівником фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номеру гарячої лінії НОМЕР_1 . Раніше у лютому 2026 року вже дзвонили з фінансового моніторингу та просили назвати остаток грошей на її валютному рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жінка попросила вказати приблизний остаток грошей на рахунку, потерпіла сказала, що на валютному рахунку № НОМЕР_2 відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 000 доларів США. Після чого телефона розмова завершилась.

Приблизно 13.32 год. на застосунок «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представилась, як ОСОБА_6 і пояснила, що являється працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жінка пояснила, що рахунок потерпілої закривають і будуть відкривати новий, але для цього треба конвертувати кошти, які знаходяться на валютному рахунку в гривні та перерахувати їх на транзитний рахунок, нібито для збереження. Також вона сказала, що гроші необхідно перевести через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додала, що відбувся витік інформації з банків, які перебувають на території Донецької та Луганська області, які на теперішній час окуповані. На запитання, чому необхідно перерахувати гроші через вищевказаний застосунок, а не через транзитний рахунок банку, вона сказала, що зараз нові правила. Вона пояснила, що « ОСОБА_7 » є страховою компанією і всі банки переводять гроші через цей за стосунок. Жінка дуже грамотно консультувала, казала, що не шахрайка, опираючись на законодавчі акти, на банківську термінологію, була дуже компетентна. ОСОБА_8 дійсно повірила ОСОБА_9 та повідомила свої анкетні дані та іншу запитувану інформацію. ОСОБА_9 продовжувала перебувати на зв`язку. Після чого, потерпіла все ж таки вирішила поїхати у відділення банку, щоб перевірити правдивість наданої ОСОБА_9 інформації. Коли зайшла у відділення банку, передала трубку керівнику на ім`я ОСОБА_10 і ОСОБА_9 одразу ж відключилась. ОСОБА_8 перевірила стан свого банківського рахунку та встановила, що грошові кошти в сумі 185 750 гривень з рахунку вже були перераховані через застосунок «Nova Pay». Коли вона зайшла в застосунок, побачила, що грошові кошти були переведені на рахунок, що належить ФОП ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 . Грошові кошти були переведені без відома та дозволу потерпілої, при цьому самостійно будь-яких дій щодо переказів коштів вона не здійснювала.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору та додатків до нього про надання електронно-комунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 надало в тимчасове користування абонентські номери SIP телефонії : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Вказані компанії періодично здійснюють зміну абонентських номерів, які отримують в тимчасове користування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення фактичних користувачів послуг, місця здійснення діяльності, технічних засобів доступу, а також підтвердження або спростування причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації відносно : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: копії договорів про надання послуг; копії документів які надавались під час укладання договору; IP-адреси з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувачів; всі абонентські номери, які було надано в користування вказаним компаніям, із зазначенням періоду роботи наданих в користування абонентських номерів; засоби зв`язку із вказаними компаніями та можливість їх вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 – здійснює діяльність у сфері електрозв`язку – юридична адреса; АДРЕСА_2 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про рух грошових коштів розрахункових рахунків.

Відомості, що містяться у вказаному переліку документів, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для повного, всебічного і неупередженого встановлення події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, виявлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також приймаючи до уваги що іншим шляхом неможливо отримати відомості інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У зв`язку із чим, слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №3 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса – АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 :

- копії договорів про надання послуг; копії документів які надавались під час укладання договору;

- IP-адреси з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувачів;

- всі абонентські номери, які було надано в користування вказаним компаніям, із зазначенням періоду роботи наданих в користування абонентських номерів;

- засоби зв`язку із вказаними компаніями.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №3 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса – АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 :

- копії договорів про надання послуг; копії документів які надавались під час укладання договору;

- IP-адреси з яких була здійснена реєстрація та подальші підключення користувачів;

- всі абонентські номери, які було надано в користування вказаним компаніям, із зазначенням періоду роботи наданих в користування абонентських номерів;

- засоби зв`язку із вказаними компаніями.

Строк дії ухвали до 05.08.2026 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1