Постанова від 04 червня 2026 р. у справі №509/3663/26 — Овідіопольський районний суд Одеської області

Провадження № 1-кс/509/489/26

Справа № 509/3663/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2026 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 12026162380000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026162380000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2026 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невстановлених осіб, які представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживаючи довірою незаконно заволоділи її грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 185750 гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.05.2026 приблизно о 13.15 з нею зв`язалась жінка, яка представилась працівником фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номеру гарячої лінії НОМЕР_1 . Раніше у лютому 2026 року вже дзвонили з фінансового моніторингу та просили назвати остаток грошей на її валютному рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жінка попросила вказати приблизний остаток грошей на рахунку, потерпіла сказала, що на валютному рахунку № НОМЕР_2 відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 000 доларів США. Після чого телефона розмова завершилась.

Приблизно 13.32 год. на застосунок «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представилась, як ОСОБА_6 і пояснила, що являється працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жінка пояснила, що рахунок потерпілої закривають і будуть відкривати новий, але для цього треба конвертувати кошти, які знаходяться на валютному рахунку в гривні та перерахувати їх на транзитний рахунок, нібито для збереження. Також вона сказала, що гроші необхідно перевести через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додала, що відбувся витік інформації з банків, які перебувають на території Донецької та Луганська області, які на теперішній час окуповані. На запитання, чому необхідно перерахувати гроші через вищевказаний застосунок, а не через транзитний рахунок банку, вона сказала, що зараз нові правила. Вона пояснила, що « ОСОБА_7 » є страховою компанією і всі банки переводять гроші через цей за стосунок. Жінка дуже грамотно консультувала, казала, що не шахрайка, опираючись на законодавчі акти, на банківську термінологію, була дуже компетентна. ОСОБА_8 дійсно повірила ОСОБА_9 та повідомила свої анкетні дані та іншу запитувану інформацію. ОСОБА_9 продовжувала перебувати на зв`язку. Після чого, потерпіла все ж таки вирішила поїхати у відділення банку, щоб перевірити правдивість наданої ОСОБА_9 інформації. Коли зайшла у відділення банку, передала трубку керівнику на ім`я ОСОБА_10 і ОСОБА_9 одразу ж відключилась. ОСОБА_8 перевірила стан свого банківського рахунку та встановила, що грошові кошти в сумі 185 750 гривень з рахунку вже були перераховані через застосунок «Nova Pay». Коли вона зайшла в застосунок, побачила, що грошові кошти були переведені на рахунок, що належить ФОП ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 . Грошові кошти були переведені без відома та дозволу потерпілої, при цьому самостійно будь-яких дій щодо переказів коштів вона не здійснювала.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 відповідно до розподілу ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За наявною оперативною інформацією відомо, що абонентський номер НОМЕР_6 було передано у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 зареєстроване 21.10.2024 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час реєстрації підприємства вказано номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

Підключення вказаних абонентських номерів SIP телефонії було здійснено до ІР-адреси НОМЕР_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,

ІР-адресу НОМЕР_9 надано в користування клієнту з обліковим записом під назвою super-star007007.

Крім того, було встановлено, що товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 було надано наступні ІР-адреси: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у користування замовнику послуг виділеного серверу, з обліковим записом: super – star007007, з назвою ОСОБА_12 , який було створено 26.05.2020.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні хостингового провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: до серверу з можливістю вилучення інформації побітової копії серверу за наступними ІР адресами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , так як в інший спосіб встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановити не можливо.

Дані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також приймаючи до уваги що іншим шляхом неможливо отримати відомості інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку із чим, слідчий просить суд надати дозвіл слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: старшому слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні хостингового провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме: до серверу з можливістю вилучення інформації побітової копії серверу за наступними ІР адресами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що перебувають у володінні хостингового провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановити не можливо.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: старшому слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВнП№1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні хостингового провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме: до серверу з можливістю вилучення інформації побітової копії серверу за наступними ІР адресами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що перебувають у володінні хостингового провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановити не можливо.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів покласти на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали до 05.08.2026 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1