Постанова від 03 червня 2026 р. у справі №285/3263/26 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Справа № 285/3263/26

провадження № 1-кс/0285/535/26

04 червня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Звягелі

клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026065530000102 від 26.05.2026 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА :

Дізнавач за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картці № НОМЕР_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21 травня 2026 року їй у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення з пропозицією дистанційної роботи. Надалі її додали до групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де використовувався логотип торговельної мережі «Rozetka». За виконання нескладних завдань, зокрема проставлення «лайків» товарам, їй обіцяли грошову винагороду. Після виконання перших завдань їй було перераховано 125 грн, у зв`язку з чим вона повірила у реальність та законність запропонованої роботи.

22 травня 2026 року невстановлені особи запропонували їй виконувати так звані «комерційні завдання», які полягали у переказі власних коштів на банківські картки сторонніх осіб нібито для придбання товарів та отримання прибутку. У цей день вона здійснила перекази: 852 грн та 349 грн на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач — ОСОБА_6 .

Після здійснення вказаних платежів на її банківську картку було перераховано 1 643 грн, чим остаточно введено її в оману.

23 травня 2026 року її додали до іншої групи в месенджері «Telegram», де запропонували виконати нові «комерційні завдання». У ході їх виконання вона здійснила такі перекази:

1.7 532 грн та 22 410 грн на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач — ОСОБА_7 ;

2.20 000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач — ОСОБА_8 ;

3.19 640 грн на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач — ОСОБА_9 .

Після здійснення вказаних переказів їй повідомили про необхідність внесення додаткових коштів для завершення «завдання» та отримання прибутку, який відображався у віртуальному кабінеті, однак фактично на її банківські рахунки не надходив.

Коли вона повідомила, що більше не має можливості перераховувати кошти, невстановлені особи перестали виходити з нею на зв`язок, доступ до віртуального рахунку їй не надали, а грошові кошти не повернули.

Таким чином, невстановлені особи, діючи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму близько 70 000 гривень.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вважаю за необхідне звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також інформації про власників зазначених карток.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не прибула. В клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув. Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Причини неявки невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вона розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12026065530000102 від 26.05.2026 року.

На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 25.05.2026; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.05.2026 року; роздруківку з банку про рух коштів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2026 до часу постановлення ухвали має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), код банку (МФО) НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2026 по 00 год. 00 хв. 04.06.2026 із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 23.05.2026 по 00 год. 00 хв. 04.06.2026 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL)

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 04.08.2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1