Постанова від 31 травня 2026 р. у справі №285/3195/26 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3195/26

провадження № 1-кс/0285/528/26

01 червня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000280 від 20 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з яких слідує, що у період з лютого до травня 2026 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 300 000 грн, що вчинено в умовах воєнного стану та завдало потерпілому значної матеріальної шкоди.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у 2022 році познайомився з ОСОБА_6 , який був його пацієнтом. У лютому 2026 року під час випадкової зустрічі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Звягелі ОСОБА_6 звернувся до нього з проханням позичити грошові кошти. Довіряючи останньому, потерпілий 28.02.2026 перерахував на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 »», 6030 грн з урахуванням комісії. Наступного дня, 01.03.2026, на прохання ОСОБА_6 потерпілий здійснив ще один переказ на ту ж картку в сумі 6030 грн з урахуванням комісії.

Надалі ОСОБА_6 запропонував потерпілому взяти участь у придбанні квартири за заниженою ціною з подальшим перепродажем та отриманням прибутку. Посилаючись на необхідність додаткових коштів для реалізації такого «бізнесу», він неодноразово звертався до потерпілого з проханням надати грошові кошти.

Так, 04.03.2026 потерпілий через свою матір передав знайомому ОСОБА_6 35 000 грн готівкою, про що останній залишив розписку. Того ж дня ОСОБА_5 поповнив власну банківську картку та двома транзакціями перерахував ОСОБА_6 ще 20 100 грн з урахуванням комісії. У середині березня 2026 року під час особистої зустрічі в районі центрального парку м. Звягеля потерпілий передав ОСОБА_6 ще 13 000 грн готівкою. У подальшому ОСОБА_5 передав останньому ще 50 000 грн, які частково позичив, а частково надав із власних заощаджень. Крім того, 13.04.2026 здійснив черговий переказ на його банківську картку в сумі 3015 грн з урахуванням комісії.

Після цього ОСОБА_6 продовжував підтримувати спілкування з потерпілим, періодично відвідуючи його та користуючись його мобільним телефоном під приводом перегляду відео в мережі Інтернет. Потерпілий зазначив, що пароль до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вводив у присутності ОСОБА_6 , тому останній міг його запам`ятати.

16.05.2026, перебуваючи в смт Народичі, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 , який прибув разом із невідомою йому дівчиною. Під час перебування в приміщенні лікарні ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном потерпілого та його ноутбуком. У подальшому донька потерпілого повідомила про надходження на її електронну адресу повідомлень щодо оформлення кредитів на ім`я батька. Крім того, у цей час ані дружина, ані донька не могли додзвонитися до потерпілого.

Наступного дня потерпілий разом із членами сім`ї встановив, що на його ім`я через онлайн-сервіси оформлено низку кредитних зобов`язань, після чого звернувся до правоохоронних органів. Також він виявив зникнення свого паспорта та фотографії документа у власному мобільному телефоні, зроблені 16.05.2026 невідомою особою. Крім того, було видалено електронну кореспонденцію, що містила повідомлення про оформлення кредитів.

Після отримання банківських виписок ОСОБА_5 встановив численні надходження кредитних коштів на його рахунки, перекази третім особам, зняття готівки, а також факт відкриття без його відома нових банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, на одному з рахунків було встановлено кредитний ліміт у розмірі 150 000 грн, з якого фактично використано 149 952,55 грн. Також було відкрито ще один рахунок, через який здійснювалися перекази та подальше зняття коштів готівкою.

Відповідно до інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на травень 2026 року на ім`я ОСОБА_5 було оформлено 11 кредитів у різних фінансових установах, із яких 9 залишалися діючими. Загальний розмір кредитних зобов`язань становив понад 122 950 грн, не враховуючи використаний кредитний ліміт у сумі 150 000 грн. З урахуванням переданих ОСОБА_6 коштів загальна сума заподіяної потерпілому майнової шкоди склала близько 300 000 грн.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів не достатньо відомостей про особу отримувача грошових коштів та для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000280 від 20 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВИ ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації:

- по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 00 год 00 хв 28.02.2026 до 00 год 00 хв 16.05.2026, зокрема про рух коштів по наявному банківському рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 28.02.2026 до 00 год 00 хв 16.05.2026, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь- яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу, у період часу з 00 год 00 хв до 00 год 00 хв 16.05.2026, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 01 серпня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1