Окрема думка від 27 травня 2026 р. у справі №686/8783/26 — Хмельницький апеляційний суд

ОКРЕМА ДУМКА

28 травня 2026 року

м. Хмельницький

Справа № 686/8783/26

Провадження № 11-сс/820/301/26

28 травня 2026 колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі: судді-доповідача ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 розглянула у відкритому судовому засіданні, в місті Хмельницькому, апеляційну скаргу представника АТ «Сенс Банк» ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 березня 2026 року, у кримінальному провадженні №12026240000000136, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України,та постановила ухвалу, відповідно до якої ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 березня 2026 року про накладення арешту на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Волиця-Агро», з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ «Сенс Банк» ОСОБА_4 без задоволення.

При ухваленні цього судового рішення, я залишилась при окремій думці, виходячи з наступного.

Реалізовуючи своє право на викладення окремої думки, зазначаю про те, що з моєї точки зору, апеляційна скарга представника АТ «Сенс Банк» підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням нової ухвали(п.2ч.3 ст.407 КПК України), відповідно до якої у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали, клопотання прокурора було задоволено. Накладено арешт на земельні ділянки, автотранспорт, забудови, інші приміщення та споруди, за для подальшої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№12026240000000136 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 3220489500:02:022:1023, площа (га): 2.2175;

- земельна ділянка з кадастровим номером 3220489500:02:022:0816, будівля, на якій розміщено зерносховище потужністю до 60000 тон, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 8647 кв.м, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 66-а

- земельна ділянка з кадастровим номером 3220489500:02:022:0943, площа (га): 0.1123;

- нежитлова будівля літ. "Є" - трансформаторна підстанція, Загальна площа (кв.м): 95.8 Адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 66-а Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 3220489500:02:022:0816, Реєстраційний номер: 1748911632103, площа: 4 га;

- нежитлова будівля літ. "Г" - склад, загальна площа (кв.м): 113.9, розташований за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., м. Біла Церква, проспект Незалежності, будинок 66-а, на земельній ділянці кадастровий номер: 3220489500:02:022:1023, Реєстраційний номер: 2521308332020; площа: 2.2175 га

- нежитлова будівля літ. "В" - вагова, загальна площа (кв.м): 33.2, розміщена за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., м. Біла Церква, проспект Незалежності, будинок 66-а, на земельній ділянціз кадастровим номером: 3220489500:02:022:1023, Реєстраційний номер: 2521308332020, площа: 2.2175 га;

- нежитлова будівля літ. "Б" - майстерня, загальна площа (кв.м): 263.5 адреса розташування: Київська обл., Білоцерківський р., м. Біла Церква, проспект Незалежності, будинок 66-а, на земельній ділянціз кадастровим номером: 3220489500:02:022:1023, Реєстраційний номер: 2521308332020, площа: 2.2175 га;

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3220489500:02:022:0816 з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розміщена: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 66-а;

- нежитлова будівля зерносклад та пилорама, загальна площа (кв.м): 1475.2, матеріали стін: 5/6частин бетон, 1/6частина цегла Адреса: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1

-адміністративний будинок, свинарник-маточник, свинарник-відгодівельник, телятник, критий тік № 1, критий тік № 2, КЗС-20; підтип ОНМ, нежитлова будівля, адміністративний будинок, площею 506,7 (п`ятсот шість цілих сім десятих), свинарник-маточник, площею 1334,7 (одна тисяча триста тридцять чотири цілих сім десятих) кв. м, свинарник-відгодівельник, площею 720,9 (сімсот двадцять цілих дев`ять десятих) кв. м, телятник, площею 352,4 (триста п`ятдесят дві цілих чотири десятих) кв. м, критий тік № 1, площею 878,5 (вісімсот сімдесят вісім цілих п`ять десятих) кв. м, критий тік № 2, площею 620,0 (шістсот двадцять) кв. м. КЗС-20, площею 81,9 (вісімдесят одна ціла дев`ять десятих) кв. м., за адресою: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1;

- будинок автоваги, А, загальною площею 163,7 кв.м., нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 163.7, адреса: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1;

- комора дерев`яна, А, загальною площею 197,6 кв.м., нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 197.6, адреса: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1;

- комора цегляна з насіннєвим відсіком, А, загальною площею 708,5 кв.м., нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 708.5, адреса: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1;

- корівник 2-х рядний, А, загальною площею 1053,9 кв. м, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1053.9, адреса: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1;

- корівник, А, загальною площею 753,6 кв. м, нежитлова будівля, об`єкт загальна площа (кв.м): 753.6, адреса: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1;

- майстерня для с/г машин, А, загальною площею 1685,8 кв.м, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1685.8, адреса: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1;

- матеріальний склад, А, загальна площа (кв.м): 366.7, адреса: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1;

- комора - склад, А, загальною площею 270,7 кв.м, загальна площа (кв.м): 270.7, адреса: Київська обл., Фастівський р., с. Дмитрівка, вулиця Шевченка, будинок 1;

- нежитлова будівля літ."А", загальна площа (кв.м): 575.2, адреса: Київська обл., Білоцерківський р., м. Біла Церква, проспект Незалежності, будинок 66-а, корп. А, Земельні ділянки місця розташування:Кадастровий номер: 3220489500:02:022:1023; Реєстраційний номер: 2521308332020, площа: 2.2175 га;

- автомобіль марки «КАМАЗ» моделі«5320», д.н.з. НОМЕР_1 , 1991 року випуску, зеленого кольору, номер кузова шасі НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «LADA» моделі «21214», д.н.з. НОМЕР_3 , 2018 року випуску, зеленого кольору, номер кузова шасі НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «МАЗ`моделі «5337 АЦ-9», д.н.з. НОМЕР_5 , 1993 року випуску, синього кольору, номер кузова шасі НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «RENAULT» моделі «DUSTER», д.н.з. НОМЕР_7 , 2018 року випуску, білого кольору, номер кузова шасі НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «ГАЗ» моделі«53Б», д.н. НОМЕР_9 , 1980 року випуску, синього кольору, номер кузова шасі НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «KIA»моделі «SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_11 , 2021 року випуску, сірого кольору, номер кузова шасі НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «KIA» моделі«SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_13 , 2021 року випуску, сірого кольору, номер кузова шасі НОМЕР_14 , які перебувають у власності ТОВ «Волиця-Агро» код ЄДРПОУ 41027144, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання із позбавлення права на відчуження, користування та розпорядженням вказаним майномз боку ТОВ «Волиця-Агро» код ЄДРПОУ 41027144, або будь-кого іншого, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Приймаючи таке рішення слідчий суддя виходив з того, що метою арешту є забезпечення збереження земельних ділянок, автотранспорту, забудов інших приміщень та споруд, за для подальшої конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи із позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку ТОВ «Волиця-Агро» в особі директора ОСОБА_5 , або будь-кого іншого, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Вважаю, що такий висновок слідчого судді суперечить принципам кримінального права і процесу.

Відповідно до п.3, 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- щодо юридичної особи правового характеру, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним Кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна, або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ТОВ «Волиця-Агро» не може бути підозрюваним чи обвинуваченим у данному кримінальному провадженні.

Конфіскація майна(ст.59 КК України) є видом додаткового покарання, що застосовується виключно до фізичних осіб, які визнанні винними у вчиненні злочину.

Перелік підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру(ст.96-3) КК України є вичерпним. Звичайне шахрайство(ч.5ст.190КК України) відсутнє у переліку підстав ст.96-3 КК.

Станом на 30.03.2026, на час звернення з клопотанням прокурора, відомості в ЄРДР були внесені лише за ч.5 ст.190 КК України. Це означає, що жодні заходи до юридичної особи, зокрема, як арешт майна, для подальшої конфіскації майна як виду покарання для фізичних осіб, застосовані бути не можуть.

З огляду на викладене, накладений арешт, з метою забезпечення конфіскації майна є незаконний.

Другою метою арешту майна визначено забезпечення цивільного позову, враховуючи, що сума збитків становить 62 700 350 грн. Разом з тим, в ухвалі слідчого судді не зазначено вартість майна, на яке накладено арешт для забезпечення цивільного позову. Накладення арешту на невизначену за вартістю кількість майна підприємства створює ситуацію, за якої вартість заблокованих активів може в рази перевищувати суму позову.

Крім того, слід зазначити, що до клопотання прокурора не долучено цивільний позов, арешт слідчим суддею накладений на деякі земельні ділянки, які не належать ТОВ «Волиця-Агро», а знаходяться в його користуванні

Заборонивши користуватись майном, слідчий суддя, по сутті, зупинив господарську діяльність товариства.

З огляду на викладене, вважаю, що ухвала слідчого судді постановлена з грубим порушенням вимог ст.ст.170,173 КПК України, а тому колегією суддів, в порушення вищезазначеного закону, безпідставно залишена без змін.

Суддя Хмельницького апеляційного суду ОСОБА_6