Вирок від 24 травня 2026 р. у справі №760/29251/25 — Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/29251/25 1-кп/760/2457/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2026 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

представника потерпілої сторони ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №12025000000001111 від 16.04.2025,

за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Києва, з середньою освітою, не одруженого, який офіційно не працевлаштований, студент Київського національного університету ім. Т. Шевченка та King's College London, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VІІІ від 22.11.2018),

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом отримання великих прибутків, як співвиконавець, спільно з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вступив до складу організованої групи, очоленої особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діяльність якої мала на меті заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі текстильної продукції, в тому числі військової форми, для потреб Міністерства оборони України за штучно завищеними по відношенню до ринкових цінами.

Отримавши згоду від вищевказаних осіб на участь в організованій групі, діяльність якої мала бути направлена на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом введення в оману посадових осіб Міністерства оборони України, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, довела до їх відома розроблений нею злочинний план, розподіливши при цьому ролі учасників групи та їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, а також шляхи реалізації і прикриття своєї злочинної діяльності.

На виконання розробленого особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, єдиного злочинного плану, іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, було запропоновано залучити до реалізації спільного злочинного плану громадянина Французької Республіки, який не був обізнаний у злочинних діях учасників організованої групи.

Далі, громадянин Французької Республіки, який не був обізнаний про злочинні дії учасників організованої групи, запропонував особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучити знайомого громадянина Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, який є співзасновником та директором компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD (федеральний ідентифікаційний номер № 823516327, зареєстрована за адресою: Сполучені Штати Америки, штат Делавер, м. Нью-Йорк, вул. 2 Парк Авеню), з метою укладання зі вказаною компанією договорів на поставку текстильної продукції, в тому числі військової форми, на адресу Міністерства оборони України, на що інші співучасники групи погодилися.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи відповідно до спільного плану злочинних дій як співвиконавець, запропонувала громадянину Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, вступити до складу організованої та очоленої особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організованої групи, діяльність якої спрямована на заволодіння коштами держави під час закупівлі текстильної продукції, в тому числі військової форми, для потреб Міністерства оборони України за штучно завищеними по відношенню до ринкових цінами.

В свою чергу, вказана особа, будучи співзасновником та директором компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD, добровільно погодилась на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо отримання можливості подальшого неправомірного особистого збагачення шляхом використання підконтрольної юридичної особи, тим самим вступила до складу організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як співвиконавець, погодившись діяти у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, зміст якого йому довели.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, виділеними з державного бюджету на потреби Міністерства оборони України, шляхом обману, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час зустрічі з громадянином Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, визначив одним із завдань останнього здійснення пошуку та подальшого укладення від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD контрактів на пошиття та поставку на адресу цієї юридичної особи текстильної продукції, в тому числі військової форми, за цінами, суттєво нижчими за ті, які потім мали бути зазначені у договорах, що передбачалося укласти у майбутньому між Sinclair&Wilde LTD як постачальником з одного боку та Міністерством оборони України як покупцем - з іншого, предметом яких повинна була стати наведена продукція.

У свою чергу, громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи з відома інших учасників організованої групи, з метою конспірації та запобігання викриттю співробітниками правоохоронних органів, запропонував громадянину Французької Республіки, який не усвідомлював наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу, підписати на підставі довіреності, як директором компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD, договори поставки текстильної продукції, в тому числі військової форми, які передбачалося укласти в подальшому з Міністерством оборони України, на що той погодився.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створив організовану групу, до якої увійшли: він особисто, як організатор та керівник, інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, як співвиконавці спланованих ним кримінальних правопорушень.

ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, був співвиконавцем запланованих та вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень, зокрема забезпечував:

- представництво інтересів компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD за довіреністю на території України, а також укладення правочинів від її імені;

- здійснення розробки проєктів договорів, які в подальшому мали бути укладені між компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD та Міністерством оборони України;

- здійснення контролю якості текстильної продукції, яка поставлялася на адресу Міністерства оборони України, з цією метою у разі виникнення необхідності мав забезпечити виїзд на заводи виробника до Турецької Республіки;

- здійснення пошуку підприємств, які б могли усунути можливі недоліки у якості продукції, в разі їх виявлення під час прийому військової форми Міністерством оборони України;

- підшукання осіб, які б за довіреністю від компанії нерезидента Sinclair&Wilde LTD безпосередньо підписали акти приймання-передачі товарів на адресу Міністерства оборони України;

- здійснення контролю щодо прийому на адресу Міністерства оборони України текстильної продукції, в тому числі військової форми;

- отримання грошових коштів як винагороди згідно з домовленостями між учасниками організованої групи після здійснення поставки військової форми на адресу Міністерства оборони України.

Так, у червні 2022 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою вивчення потреби Міністерства оборони України у закупівлі текстильної продукції, в тому числі військової форми, та лобіювання представника підконтрольної учасникам організованої групи компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD, діючи з відома та згоди керівника групи, організував на території власного приватного будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Підбірна, 16, зустріч, у якій взяли участь особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, а також представники Міністерства оборони України, які не усвідомлювали наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу.

Під час зустрічі представники Міністерства оборони України, будучи введеними в оману учасниками організованої групи щодо виду діяльності компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD, який нібито полягав у виробництві та постачанні предметів одягу для військових, повідомили громадянину Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, як директору цього суб`єкта господарської діяльності, що Міністерство оборони України терміново потребує поставки комплектів зимової військової форми та літньої військової форми.

Усвідомлюючи виниклу можливість реалізації спільного злочинного умислу, у серпні 2022 року громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої та очоленої особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, групи, відповідно до злочинного плану, виконуючи одну із відведених йому функцій, що полягала у підшуканні підприємств - фактичного виробника текстильної продукції, в тому числі військової форми, перебуваючи на території м. Стамбулу Республіки Туреччини, здійснив зустріч з представником компанії-нерезидента Barer Corporate Yatirim Holding Anonim Sirketi (далі - Барер Холдинг , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), та повідомив, що, маючи гарні зв`язки з посадовими особами Міністерства оборони України, йому стало відомо про те, що зазначений орган виконавчої влади підшукує підприємство, з яким може укласти договір на поставку 542 000 одиниць зимової військової форми та 600 000 одиниць літньої військової форми за ціною приблизно 35 000 000 доларів США.

Також, у ході розмови запитав у представника Барер Холдинг чи може вказане підприємство штучно збільшити суму заробітку на пошитті та поставці військової форми на адресу Міністерства оборони України на 40-50 відсотків, а отриману різницю поділити між собою та учасниками організованої групи.

На вказану пропозицію представники Барер Холдингу відповіли відмовою та за результатами розрахунків повідомили громадянину Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, про те, що вартість виготовлення 542 000 одиниць зимової військової форми та 600 000 одиниць літньої військової форми разом з доставкою на адресу Міністерства оборони України становитиме приблизно 25 600 000 доларів США.

З урахуванням позиції представників Барер Холдингу , яку вказана особа довела іншим учасникам організованої групи, останніми було прийнято рішення про підписання правочинів із закупівлі військової форми між підконтрольною компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD та структурним підрозділом Барер Холдинг - GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, ціною якого потрібно було визначити попередньо оголошену суму 25 600 000 доларів США.

Натомість, учасниками організованої групи було вирішено ці ж вироби поставити Міністерству оборони України (у випадку укладення відповідних договорів) за грошові кошти на суму приблизно 35 000 000 доларів США.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2022 року, громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої та очоленої особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, групи, згідно зі спільно узгодженим та доведеним до відома кожного учасника організованої групи злочинним планом, маючи на меті конспірацію спільних неправомірних дій, зустрівся з раніше знайомим громадянином Французької Республіки та запропонував останньому на підставі довіреності здійснити підписання правочинів у формі договорів, предметом яких була поставка військової форми, від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD в якості директора останньої з Міністерством оборони України, на що той, не усвідомлюючи наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу та маючи довірливі дружні стосунки з вказаною особою, погодився.

Після цього, у період з 24.08.2022 по 28.08.2022, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи, в межах реалізації спільного протиправного наміру, а також громадянин Французької Республіки, який не усвідомлював наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу, за попередньою домовленістю прибули на територію Республіки Туреччини, де у приміщенні компанії Starimpex, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , провели огляд та оцінку військової форми, зразки якої надали представники компанії-нерезидента Барер Холдинг, що в подальшому учасники організованої групи мали намір поставити на адресу Міністерства оборони України за завищеними цінами в разі виникнення відповідних договірних відносин.

Потім, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.10.2022, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись своїми зв`язками як радник заступника Міністра оборони України на добровільних засадах, шляхом введення в оману посадових осіб Міністерства оборони України стосовно нібито наявності у компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD можливості забезпечити виготовлення необхідної кількості комплектів зимової військової форми та літньої військової форми за цінами, які відповідають ринковим, організував процедуру закупівель за участі саме зазначеної юридичної особи, підконтрольної учасникам організованої групи, за результатами яких останню визнано переможцем.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.10.2022, громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої та очоленої особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, групи, відповідно до спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, маючи на меті приховання спільних неправомірних дій від викриття співробітниками правоохоронних органів, наголосив ОСОБА_7 на необхідності здійснення контролю за виконанням Міністерством оборони України, як стороною, умов договорів, які планувалось укласти в майбутньому між останнім та підконтрольною компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD.

Задля цього, на початку жовтня 2022 року, але не пізніше 11.10.2022, помічник особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який обіймав посаду радника заступника Міністра оборони України на добровільних засадах, будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про наявність у діях учасників організованої групи злочинного умислу, надав ОСОБА_7 проєкт договору поставки з метою внесення до нього корективів у частині, яка стосувалася умов поставки, ціни та специфікації товарів.

На початку жовтня 2022 року, але не пізніше 11.10.2022, ОСОБА_7 , перебуваючи у офісному приміщенні компанії «АТЛ», за адресою: м. Київ, вул. Польова, 21, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, відповідно до спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, вніс до проєкту договору поставки корективи щодо умов поставки, ціни та специфікації товарів, після чого передав наведений проєкт договору невстановленим посадовим особам Міністерства оборони України.

Продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив третіх осіб, не обізнаних про злочинний умисел учасників організованої групи, з метою здійснення ними приймання - передачу товарів у межах виконання умов запланованих до укладення договорів поставки від компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD до складських приміщень, розташованих на території України, які використовувалися Міністерством оборони України.

На вказану пропозицію останні погодилися та надали ОСОБА_7 свої персональні дані з метою підготовки та видачі довіреностей від компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD на їх імена.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , підготував відповідні довіреності з метою здійснення приймання - передачі товарів на вищезазначених осіб, що в подальшому були підписані громадянином Французької Республіки, уповноваженим на підставі довіреності від 24.09.2022 № SW-1/PA240922 складати такі правочини від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як директор останньої.

Після цього, 11.10.2022 вказана особа, діючи за вказівкою громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, будучи уповноваженим на підставі довіреності від 24.09.2022 № SW-1/PA240922 укладати правочини від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як директор останньої, перебуваючи у приміщенні Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6, спільно з виконувачем обов`язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, введеним в оману внаслідок попередніх дій учасників організованої групи, уклав такі договори поставки № SW-1/26092022, № SW-2/26092022, № SW-3/26092022, № SW-4/26092022.

Відповідно до п. 1.1 Договорів (спільні умови для всіх укладених правочинів) Постачальник (компанія-нерезидент Sinclair&Wilde LTD) зобов`язується передати у встановлений строк партію (партії) товару (далі «Товар») у власність Покупця (Міністерство оборони України), а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно з п. 1.2. Договорів (спільні умови для всіх укладених правочинів) найменування, асортимент, кількість, ціна та інші необхідні особливості поставки Товару визначаються Сторонами у специфікації (специфікаціях) до Договору, що є невід`ємною частиною цього Договору (надалі - «Специфікація»), Специфікація викладена у Додатку № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.3 Договорів (спільні умови для всіх укладених правочинів) визначено, що сума Договору складається з вартості Товарів згідно зі Специфікацією до цього Договору (з урахуванням вартості доставки згаданих Товарів).

Так, сума договору № SW-1/26092022 становила 4 040 400 доларів США, сума договору № SW-2/26092022 становила 9 990 000 доларів США, сума договору № SW-3/26092022 становила 4 200 000 доларів США і сума договору № SW-4/26092022 становила 4 200 000 доларів США.

Відповідно до п. 3.4 Договорів (спільні умови для всіх укладених правочинів), якщо інше не обумовлено у Специфікаціях, поставки за цим Договором здійснюються на умовах СІР м. Хмельницький, Україна (згідно з ІНКОТЕРМС 2020 та умовами Договору). Сторони домовились, що Постачальник сплачує послуги з митного оформлення в Україні.

Пунктом 3.7 Договорів (спільні умови для всіх укладених правочинів) визначено, що підтвердженням здійснення поставки Товару та його передачі від Постачальника до Покупця с акт приймання-передачі товару (Додаток № 2), що підписується Сторонами.

Відповідно до п. 5.1. Договорів (спільні умови для всіх укладених правочинів) ціна Товару, що постачається за цим Договором, визначається Сторонами у Специфікації до цього Договору у доларах США.

Пунктом 5.2 Договорів (спільні умови для всіх укладених правочинів) визначено, що Покупець оплачує замовлений Товар шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах до цього Договору на підставі наданого Покупцю рахунку Постачальника, в якому зазначатиметься його номер, дата, посилання на номер і дату цього Договору, перелік товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількості та загальної вартості, банківські та юридичні реквізити Постачальника та його уповноваженого банку.

Згідно з п. 9.1 Договорів (спільні умови для всіх укладених правочинів) ці Договори вважаються укладеними та набирають чинності в день їх підписання обома Сторонами та діють до 31.12.2022 та до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Специфікацією до договору від 11.10.2022 № SW-1/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD костюму спеціального зимового у кількості 42 000 комплектів.

Специфікацією до договору від 11.10.2022 № SW-2/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD костюму літнього польового у кількості 200 000 комплектів.

Специфікацією до договору від 11.10.2022 № SW-3/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD штанів костюму літнього польового у кількості 200 000 комплектів.

Специфікацією до договору від 11.10.2022 № SW-4/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD штанів костюму літнього польового у кількості 200 000 комплектів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи у відповідності до спільного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, 19.10.2022, перебуваючи у приміщенні підприємства - нерезидента GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, яке є структурним підрозділом Барер Холдингу, за адресою: Республіка Туреччина, м. Стамбул, район Аязага, вул. Мімар Сінан, апартаменти 21D/25, усвідомлюючи факт укладення вказаних договорів № SW-1/26092022, № SW-2/26092022, № SW-3/26092022, № SW-4/26092022 з Міністерством оборони України, підписав від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD (покупець) як директор останньої з іншою компанією-нерезидентом GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (продавець), договір купівлі-продажу на виготовлення та поставку військової форми на суму 25 544 000 доларів США.

На рахунки GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI учасниками організованої групи від підконтрольної компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD було перераховано лише 9 522 000 доларів США, як передоплату за виготовлення обумовленої військової форми.

З урахуванням умов договорів поставки від 11.10.2022, вартість продажу комплектів форми Міністерству оборони України компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD була штучно завищена учасниками організованої групи по відношенню до закупівельної ціни, запропонованої фактичним виробником - компанією-нерезидентом GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, по договору № SW-1/26092022 на 31 639 152 грн. 72 коп., по договору №SW-2/26092022 на 105 245 873 грн 43 коп., по договору №SW-3/26092022 на 42 781 093 грн.18 коп., по договору №SW-4/26092022 на 43 882 320 грн., а усього на суму 223 548 439 грн. 33 коп.

Після цього, на підставі платіжного доручення Міністерства оборони України від 20.10.2022 № 192, підписаного працівником бухгалтерії відповідного органу виконавчої влади, суму 2 020 200 доларів США, що еквівалентно 76 767 600 грн. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), перераховано на розрахунковий рахунок компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як авансовий платіж розміром 50% від загальною ціни договору від 11.10.2022 №SW-1/26092022, тобто сума завищення склала 31 639 152 грн. 72 коп.

Також, на підставі платіжних доручень Міністерства оборони України від 20.10.2022 №№193, 194, 195, підписаних працівниками бухгалтерії відповідного органу виконавчої влади, загальну суму 18 390 000 доларів США, що еквівалентно 698 820 000 грн. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), перераховано на рахунок компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як повний розрахунковий платіж, з яких 15 122 283 грн. потім повернуто Міністерству оборони України.

В період часу з 28.03.2023 по 30.05.2023 посадовими особами Міністерства оборони України на території військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , здійснено прийом військової форми, поставленої від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD за договорами від 11.10.2022 №SW-1/26092022, №SW-2/26092022, №SW-3/26092022 та №SW-4/26092022.

Отже, ОСОБА_7 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, будучи учасниками організованої групи, виконали усі дії, які вважали за необхідне задля доведення спільного злочинного умислу до кінця, заволодівши грошовими коштами, належними Міністерству оборони України, на загальну суму 223 548 439 грн. 33 коп., що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого плану скоєння кримінального правопорушення, під час триваючого воєнного стану вирішили повторно заволодіти грошовими коштами в особливо великому розмірі, належними Міністерству оборони України, шляхом обману, під приводом продажу військової форми за завищеними цінами від підконтрольної їм компанії-нерезидента.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.10.2022, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, користуючись своїми зв`язками як радник заступника Міністра оборони України на добровільних засадах, шляхом введення в оману посадових осіб Міністерства оборони України стосовно нібито наявності у компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD можливості забезпечити виготовлення необхідної кількості комплектів зимової військової форми та літньої військової форми за цінами, які нібито відповідають ринковим, організував процедуру закупівель за участі саме зазначеної юридичної особи, підконтрольної учасникам організованої групи, за результатами яких останню визнано переможцем.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.10.2022, громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, відповідно до спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, маючи на меті приховання спільних неправомірних дій від викриття співробітниками правоохоронних органів, наголосив ОСОБА_7 на необхідності здійснення контролю за виконанням Міністерством оборони України, як стороною, умов договору, який планувалось укласти в майбутньому між останнім та підконтрольною компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD.

Задля цього, на початку жовтня 2022 року, але не пізніше 11.10.2022, помічник особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який обіймав посаду радника заступника Міністра оборони України на добровільних засадах, будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про наявність у діях учасників організованої групи злочинного умислу, надав ОСОБА_7 проєкт договору поставки з метою внесення до нього корективів у частині, яка стосувалася умов поставки, ціни та специфікації товарів.

ОСОБА_7 , перебуваючи у офісному приміщенні компанії «АТЛ», за адресою: м. Київ, вул. Польова, 21, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, відповідно до спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, вніс до проєкту договору поставки корективи щодо умов поставки, ціни та специфікації товарів, після чого передав наведений проєкт договору невстановленим посадовим особам Міністерства оборони України.

Продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив третіх осіб, не обізнаних про злочинний умисел учасників організованої групи, з метою здійснення ними приймання - передачу товарів у межах виконання умов запланованого до укладення договору поставки від компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD до складських приміщень, розташованих на території України, які використовувалися Міністерством оборони України.

На вказану пропозицію останні погодилися та надали ОСОБА_7 свої персональні дані з метою підготовки та видачі довіреностей від компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD на їх імена.

Надалі, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , підготував відповідні довіреності з метою здійснення приймання - передачі товарів на вищезазначених осіб, що в подальшому були підписані громадянином Французької Республіки, уповноваженим на підставі довіреності від 24.09.2022 № SW-1/PA240922 складати такі правочини від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як директор останньої.

Після цього, 20.10.2022 вказана особа, діючи за вказівкою громадянина Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, будучи уповноваженим на підставі довіреності від 24.09.2022 № SW-1/PA240922 укладати правочини від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як директор останньої, перебуваючи у приміщенні Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6, спільно з виконувачем обов`язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, введеним в оману внаслідок попередніх дій учасників організованої групи, уклав договір поставки №SW-5/26092022.

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник (компанія-нерезидент Sinclair&Wilde LTD) зобов`язується передати у встановлений строк партію (партії) товару (надалі - «Товар») у власність Покупця (Міністерство оборони України), а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно з п. 1.3 Договору найменування, асортимент, кількість, ціна та інші необхідні особливості поставки Товару визначаються Сторонами у специфікації (специфікаціях) до Договору, що є невід`ємною частиною цього Договору (надалі - «Специфікація»), Специфікація викладена у Додатку № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.4 Договору визначено, що сума Договору складається з вартості Товарів згідно Специфікації до цього Договору (з урахуванням вартості доставки згаданих Товарів) на загальну суму 12 500 000 доларів США.

Відповідно до п. 3.4 Договору, якщо інше не обумовлено у Специфікаціях, поставки за цим Договором здійснюються на умовах СІР м. Хмельницький, Україна (згідно з ІНКОТЕРМС 2020 та умовами Договору). Сторони домовились, що Постачальник сплачує послуги з митного оформлення в Україні.

Пунктом 3.7 Договору визначено, що Підтвердженням здійснення поставки Товару та його передачі від Постачальника до Покупця с акт приймання-передачі товару (Додаток № 2), що підписується Сторонами.

Відповідно до п. 5.1 Договору ціна Товару, що постачається за цим Договором, визначається Сторонами у Специфікації до цього Договору у доларах США.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що Покупець оплачує замовлений Товар шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах до цього Договору на підставі наданого Покупцю рахунку Постачальника, в якому зазначатиметься його номер, дата, посилання на номер і дату цього Договору, перелік товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількості та загальної вартості, банківські та юридичні реквізити Постачальника та його уповноваженого банку.

Згідно з п. 9.1 Договору цей Договір вважається укладеним та набирає - чинності в день його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2022 та до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Специфікацією до договору від 20.10.2022 № SW-5/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD сорочок та кальсонів зимових у кількості 500 000 комплектів.

При цьому, в межах реалізації спільного злочинного умислу, громадянин Держави Ізраїлю, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи у відповідності до спільного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, 19.10.2022, перебуваючи у приміщенні підприємства - нерезидента GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, яке являється структурним підрозділом Барер Холдингу , за адресою: Республіка Туреччина, м. Стамбул, район Аязага, вул. Мімар Сінан, апартаменти 21D/25, усвідомлюючи факт запланованого майбутнього укладення вказаного договору з Міністерством оборони України, підписав від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD (покупець) як директор останньої з іншою компанією-нерезидентом GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (продавець), договір купівлі-продажу на виготовлення та поставку військової форми на суму 25 544 000 доларів США.

На рахунки GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI учасниками організованої групи від підконтрольної компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD було перераховано лише 9 522 000 доларів США, як передоплату за виготовлення обумовленої військової форми.

З урахуванням умов договору поставки від 20.10.2022 № SW-5/26092022 вартість продажу комплектів форми Міністерству оборони України компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD була штучно завищена учасниками організованої групи, які діяли умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою повторного заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, по відношенню до закупівельної ціни, заздалегідь запропонованої фактичним виробником - компанією-нерезидентом GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, на 237 695 900 грн.

Отже, ОСОБА_7 та інші особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, будучи учасниками організованої групи, виконали усі дії, які вважали за необхідне задля доведення спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами, належними Міністерству оборони України, на загальну суму 237 695 900 грн. 44 коп., що є особливо великим розміром, за вказаним договором до кінця, проте кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, у зв`язку з відмовою посадовими особами Міністерства оборони України у прийомі товарів через виявлення дефектів.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердив фактичні обставини, викладені в обвинувальному акті, підтвердив відведену йому роль в організованій групі, до якої серед інших входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Показав суду, що з 2022 року за пропозицією батька ОСОБА_11 за грошову винагороду займався юридичним супроводом документації компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD, зокрема вносив до проєктів договорів поставки корективи щодо умов поставки, ціни та специфікації товарів, після чого передавав посадовим особам Міністерства оборони України. Відвідував виробництва з метою перевірки якості товару, а також був присутнім на зустрічах як перекладач, тому був обізнаний про дефекти виробів та штучне завищення цін за договорами поставки від 20.10.2022 № SW-5/26092022, від 11.10.2022 № SW-1/26092022, № SW-2/26092022, №SW-3/26092022, №SW-4/26092022. Визнав час, місце, спосіб вчинення кримінальних правопорушень, встановлені в ході досудового розслідування, розмір завданої матеріальної шкоди та роль кожного учасника організованої групи. Зазначив суду, що жалкує про те, що сталося, обіцяв виправитись та співпрацювати зі слідством. Разом з тим, перерахував добровільний внесок на рахунок Міністерства оборони України.

Обвинуваченому ОСОБА_7 та іншим учасникам процесу роз`яснені та зрозумілі суть обвинувачення та обставини провадження. Як пояснив ОСОБА_7 , під час досудового слідства та в суді він давав показання правдиво та добровільно, оскільки повністю визнає вину у вчиненні кримінальних правопорушень, щиро кається.

У зв`язку з цим, після роз`яснення всім учасникам процесу наслідків, передбачених ч. 3 ст. 349 КПК України, та за їх згодою, при дослідженні доказів суд обмежився допитом обвинуваченого ОСОБА_7 , так як немає жодного сумніву в добровільності та істинності його позиції.

Таким чином, обвинувачення, пред`явлене ОСОБА_7 , визнається судом доведеним, воно ніким не оспорюється.

Суд, розглядаючи кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення, кваліфікує дії ОСОБА_7 :

за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VІІІ від 22.11.2018);

за ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно в особливо великих розмірах організованою групою (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VІІІ від 22.11.2018).

При призначенні обвинуваченому покарання суд враховує, що він вчинив особливо тяжкі кримінальні правопорушення, перебуваючи при цьому у скрутному матеріальному становищі, стан здоров`я обвинуваченого, зумовлений перебігом ряду захворювань, які потребують виділення грошових коштів для лікування, особу винного, який характеризується позитивно, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, навчається у двох навчальних закладах, раніше не судимий.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 , є його щире каяття, сприяння розкриттю злочинів, вчинення злочинів внаслідок збігу тяжких особистих обставин та добровільне перерахування коштів на рахунок Міністерства оборони України, як часткове відшкодування завданих збитків.

Обставин, що обтяжували б покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Враховуючи наведене та конкретні обставини вчинених кримінальних правопорушень, думку державного обвинувачення, дані про особу обвинуваченого, а також враховуючи те, що вчинені ним кримінальні правопорушення віднесені до категорії особливо тяжких, згідно ст. 12 КК України, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_7 покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VІІІ від 22.11.2018).

При цьому, враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VІІІ від 22.11.2018), які сторони вважають доведеними та не оспорюють, серед яких щире каяття, висловлене обвинуваченим, сприяння розкриттю злочину, добровільне часткове відшкодування шкоди, вчинення злочинів внаслідок збігу тяжких особистих обставин, а також, враховуючи те, що ОСОБА_7 судимостей не має, навчається у двох навчальних закладах, ставлення до вчиненого, зокрема критична оцінка обвинуваченим своєї злочинної поведінки та готовність нести кримінальну відповідальність, суд вважає за можливе, застосувавши ч.1 ст.69 КК України, призначити йому покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VІІІ від 22.11.2018).

Разом з тим, враховуючи відношення обвинуваченого ОСОБА_7 до вчиненого, думку прокурора та потерпілої сторони про можливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, дані про особу, який не судимий, навчається в двох навчальних закладах, де характеризується виключно позитивно, його молодий вік, стан здоров`я, який потребує постійного лікування, бажання виправитись та часткове відшкодування шкоди, суд дійшов до висновку про можливість виправлення останнього без відбування покарання, а тому на підставі ст. 75 КК України вважає за можливе звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені обов`язки згідно ст. 76 КК України. Таке покарання, за глибоким переконанням суду, є необхідне й достатнє для перевиховання та виправлення обвинуваченого, які можливі без ізоляції від суспільства, та попередження нових кримінальних правопорушень, буде відповідати цілям покарання.

З огляду на положення ст. 77 КК України, у зв`язку з використанням норми, викладеної у ст. 75 КК України, суд не застосовує додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Цивільний позов в провадженні не заявлений.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Арешти, накладені ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2024 на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, н.з. НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_7 , та визнані речовими доказами, долю яких вирішив суд відповідно до вимог ст.100 КПК України, зважаючи на те, що метою арешту було забезпечення збереження речових доказів, згідно з положеннями ч.4 ст.174 КПК України, підлягає скасуванню.

На підставі ч.2 ст.124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави витрати на залучення експерта.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VІІІ від 22.11.2018), із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців;

- за ч.4 ст.190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VІІІ від 22.11.2018) у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_7 визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Речові докази: - мобільний телефон iPhone 14 Pro Max, ноутбук MacBook Air A2681, що належать ОСОБА_7 , документи, видані на ім`я ОСОБА_7 , - повернути ОСОБА_7 , як власнику;

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2017 р.в., чорного кольору, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_2 - залишити у користуванні ОСОБА_12 , як власниці;

Арешти, накладені ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2024 на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , та автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави витрати на залучення експерта для проведення судово-економічної експертизи в сумі 75 728 грн.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надіслати учасникам судового провадження.

Суддя ОСОБА_1