Постанова від 21 травня 2026 р. у справі №285/7136/25 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Справа № 285/7136/25

провадження № 1-кс/0285/463/26

22 травня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000947 від 23.12.2025 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації за номером банківської картки №№ НОМЕР_1 за період з 18.12.2025 до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період з 19.12.2025 близько 09 год. 56 хв. ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж дитячого одягу та цього ж дня до останньої на її абонентський номер НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 за абонентським номером НОМЕР_3 де повідомила, що бажає придбати одяг та надіслала посилання вказавши, що при переході на дане посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримає грошові кошти, на яке в подальшому перейшла ОСОБА_5 , де потрібно було вказати реквізити та паролі до її банківської картки та остання відмовилася здійснювати авторизацію. Після чого в додатку телеграм потерпілій надійшов аудіо дзвінок від невідомої особи, яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підписаний « НОМЕР_4 ОСОБА_7 » з номером телефону НОМЕР_5 та повідомив, що ОСОБА_5 перейшла за сумнівним посиланням так як спілкувалася із особою поза платформою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є шахрайкою, та що у ОСОБА_5 є кредити у різних банківських установ та їй потрібно скачати додатки та отримати банківські рахунки з метою погашення кредитів та ОСОБА_5 після реєстрації відразу за вказівкою ОСОБА_8 потерпіла має здійснювати грошові операції, оскільки останній у свою чергу мав погасити кредити. В подальшому ОСОБА_5 здійснила грошові перекази з кредитних карток, а саме:з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) перерахувала грошові кошти на 1865 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дані рахунку відсутні) перерахувала грошові кошти на 24141,17 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) перерахувала грошові кошти на 29470 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ) перерахувала грошові кошти на 30760 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти на 5765 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а в загальному матеріальна шкода шляхом обману та із застосуванням компютерно-обчислювальної техніки було заподіяно на 92001, 17 грн.

Під час допиту потерпілої встановлено вищевказані обставини, також надала виписки з підтвердженням даних транзакцій, однак там немає всіх необхідних відомостей для встановлення місця скоєння злочину, даних кому саме перераховано грошові кошти, спосіб вчинення злочину, ІР адреси, де це все відбувалося, особу, яка вчинила даний злочин та потерпіла вказала, що користувалася абонентським номером НОМЕР_10 .

Згідно сервісу визначення банку банківська картка № НОМЕР_1 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Також надійшла довідка УОТЗ ГУНП в Житомирській області за якої встановлено, що абонентський номер НОМЕР_11 був зафіксований під час розмови із потерпілою 19.12.2025 із місцем знаходження в АДРЕСА_2 та після того постійно в даному місті фіксується.

Далі при огляді вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при відкритті першого файлу виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_9 , та на якій наявна лише з 22 по 28 грудня 2025 року підозріла грошова активність, та з банківської картки № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_10 ) відбулося перерахування грошових коштів 22.12.2025 об 16 год. 13 хв. в сумі 3105,53 гривні на банківську картку № НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 ) та в подальшому з даної картки 22.12.2025 об 19 год. 50 хв. відбулося перерахування грошових коштів в сумі 2800 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_11 ). Далі при відкритті першого файлу виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_13 (яка належить ОСОБА_10 ) та на якій наявна лише з 19 грудня 2025 по 09 січня 2026 року підозріла грошова активність, та з банківської картки № НОМЕР_15 (від REMEZ VIKTORIIA P 33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_11 ) відбулося перерахування 20.12.2025 об 14 год. 50 хв. в сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 ( ОСОБА_10 ) та в подальшому з даної картки відбулося перерахування грошових коштів 22.12.2025 об 16 год. 13 хв. в сумі 3105,53 гривні на банківську картку № НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 ), а також о 09 год. 51 хв. 30.12.2025 розрахунок грошовими коштами в «SHOP ATB PR292, MUKACHEVO P 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 2275,38 грн.; о 11 год. 01 хв. 30.12.2025 розрахунок грошовими коштами в «AZS N 86, MUKACHEVO P 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1194,75 грн.; об 11:19 31.12.2025 розрахунок грошовими коштами в « ІНФОРМАЦІЯ_13 , IVANOVETSKYY P 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1509,15 грн.; об 13:41 31.12.2025 розрахунок грошовими коштами в « ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 416,12 грн.; об 09:44 08.01.2026 розрахунок грошовими коштами в « ОСОБА_13 , MUKACHEVO P 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 2580 грн. Далі при відкритті першого файлу виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_16 (яка належить ОСОБА_14 ) та на якій наявна лише з 19 грудня 2025 по 09 січня 2026 року підозріла грошова активність та з банківської картки № НОМЕР_17 (власник ОСОБА_15 ) відбулося перерахування грошових коштів 19.12.2025 об 12 год 48 хв в сумі 13050 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 (Зарахування переказу від ОСОБА_15 P 33 ( АДРЕСА_4 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK). Далі о 15 год. 37 хв. 20.12.2025 відбувається переказ грошових коштів в сумі 205 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 (На картку P 32 на карту НОМЕР_18 ( АДРЕСА_5 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK), а також об 11 год. 37 хв. 21.12.2025 зняття грошових коштів на «WOG 1914, LVIV P 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 1000,52 грн., а також о 17 год. 29 хв. 21.12.2025 зняття грошових коштів в сумі 13000 гривень (Зняття готівки в банкоматі М ЛЬВІВ, АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_7 ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_15 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK). Та при аналіз інших транзакцій встановлено, що дана особа досі перебуває в м. Львів так як і далі відбуваються обготівкування грошових коштів і в січні 2026 року, в тому числі за оплату особового рахунку НОМЕР_19 , та «Броваритепловодоенергія КП (Вода) ЗА ПОСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАНЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ, О/Р - 585561, ОСОБА_16 ». Далі при відкритті першого файлу виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_14 (яка належить ОСОБА_11 ) та на якій наявна лише з 19 грудня 2025 по 09 січня 2026 року підозріла грошова активність та з банківської картки № НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 ) 22.12.2025 об 19 год. 50 хв. відбулося перерахування грошових коштів в сумі 2800 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 ( ОСОБА_11 ) та в подальшому відразу об 03 год. 00 хв. 23.12.2025 відбувається розрахунок грошовими коштами на «AZS OKKO 56 DNIPRO, DNIPRO P 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 150 гривень; далі об 05 год. 56 хв. 23.12.2025 відбувається розрахунок грошовими коштами на «АТБ, ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_9 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 178,25 грн.; далі об 07 год. 25 хв. 23.12.2025 відбувається розрахунок грошовими коштами на «AZS OKKO 56 DNIPRO, DNIPRO P 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 66 грн.; далі об 08 год. 49 хв. 23.12.2025 відбувається розрахунок грошовими коштами на «SHOP ATB PR1108, DNIPRO P 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 102,80 грн.; далі ще відбуваються розрахунки на дрібні суми в м. Дніпро в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_19 », в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_20 », аптека «не болей», АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », магазин « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МК « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АЗС, зняття готівки в банкоматі, що по АДРЕСА_10 на суму 900 гривень, що відбулося 24.12.2025 об 13 год.12 хв., та в той же день розрахунок в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Далі при огляді вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та при відкритті файлу з назвою «26204300997487_20251219_20260109» виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_20 (яка належить ОСОБА_17 та на якій наявна лише з 19 грудня 2025 по 09 січня 2026 року підозріла грошова активність, та з банківської картки № НОМЕР_21 (належить ОСОБА_18 ) було зарахування грошових коштів 19.12.2025 об 11 год. 56 хв. в сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_20 (належить ОСОБА_17 ), з якої в подальшому було перерахування 19.12.2025 о 12 год. 20 хв. на банківський рахунок НОМЕР_22 в сумі 300 гривень (належить рахунок ОСОБА_19 ) із призначенням платежу «Для поповнення договору N92.30.0043071226», далі 20.12.2025 об 00 год. 36 хв. з банківської картки № НОМЕР_20 (належить ОСОБА_17 ), відбулося перерахування грошових коштів на суму 400 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (належить рахунок ОСОБА_20 ) із призначенням платежу «Для поповнення договору N92.30.0042805442»; далі

Наявні ще аналогічні грошові операції на різні суми щодо подібних договорів на інші рахунки та виявлено декілька покупок через інтернет за послуги «Google YouTubePremium», «JetBrains», « ІНФОРМАЦІЯ_23 ,DNIPRO,DNIPRO,UA», « ІНФОРМАЦІЯ_24 ,Odesa,Odesa,UA» .

Далі при відкритті файлу з назвою «26205317293270_20251219_20260109» виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_18 та по якій виявлено історію транзакцій лише за період часу з 19.12.2025 по 01.01.2026 та встановлено, що 19.12.2025 об 11 год. 22 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_21 ) відбулося зарахування грошових коштів в сумі 23000 гривень на банківську картку ОСОБА_18 № НОМЕР_21 , далі 19.12.2025 об 11 год. 33 хв. відбувається транзакція на суму 350 гривень «Купівля іноземної валюти по курсу 42.540520 26209370747792 3274323652», далі 19.12.2025 об 11 год. 33 хв. відбувається транзакція на суму 14889,19 гривень «Купівля іноземної валюти по курсу 42.540520 26209370747792 3274323652», далі 19.12.2025 об 11 год. 51 хв. відбувається зарахування грошових коштів з банківської картки №№ НОМЕР_1 (належить ОСОБА_21 ) в сумі 3854 гривень, після чого 19.12.2025 об 11 год. 56 хв. з банківської картки № НОМЕР_21 відбувається перерахування грошових коштів на суму 15000 гривень на банківську картку ОСОБА_17 .

Далі при відкритті файлу з назвою «26206302667940_20251219_20260109» виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_22 та виявлено транзакції в період часу з 19.12.2025 по 05.01.2026 та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ) 19.12.2025 об 11 год 50 хв в сумі 8632 гривень на банківську картку № НОМЕР_23 , та в подальшому 19.12.2025 об 11 год. 55 хв. з банківської картки № НОМЕР_23 відбулася грошова транзакція на суму 12000 грн. «Для поповнення договору N92.30.0043041573» для ОСОБА_23 (яка має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Далі при відкритті файлу з назвою «26206333991395_20251219_20260109» виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_24 та виявлено транзакції за період часу з 19 по 29 грудня 2025 року та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_25 (належить ОСОБА_25 ) відбулося перерахування грошових коштів 19.12.2025 об 16 год 52 хв в сумі 2800 гривень на банківську картку № НОМЕР_24 (належить ОСОБА_24 ), далі відбуваються оплати послуг в ІНФОРМАЦІЯ_26 та подальшому розрахунки на різні суми такі як «Розрахунки за 22.12.2025 купвля товару в сум 140 980 №карти НОМЕР_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , wakecup,VYZHGOROD,VYZHGOROD,UA», далі «Розрахунки за 22.12.2025 купвля товару в сум 169 980 №карти НОМЕР_26 ІНФОРМАЦІЯ_28 , THRASH,VYZHGOROD,VYZHGOROD,UA», далі розрахунки в магазинах в м. Київ.

Далі при відкритті файлу з назвою «26206373747383_20251219_20260109» виявлено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_22 (який належить ОСОБА_19 ) та встановлено, що ОСОБА_17 з банківської картки № НОМЕР_20 перерахував 19.12.2025 о 12 год. 20 хв. на банківський рахунок НОМЕР_22 в сумі 300 гривень (Для поповнення договору N92.30.0043071226), та далі ще таких аналогічних 10 транзакцій з таким же призначенням з 19 по 22 грудня 2025 року на різні грошові суми та в подальшому з даного рахунку 22.12.2025 об 17 год 58 хв відбулося перерахування в сумі 5800 гривень на банківську картку № НОМЕР_27 (Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`);

Далі при відкритті файлу з назвою «26207337711343_20251219_20260109» виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_15 (яка належить ОСОБА_20 ) та встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_28 відбулося перерахування коштів 20.12.2025 об 14 год. 50 хв. в сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 та в подальшому з останньої картки відбулося перерахування 20.12.2025 об 14 год. 50 хв. в сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 (на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), та встановлено також зняття грошових коштів за 30.12.2025 в м. Мукачево Закарпатська область в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Далі при відкриття файлу з назвою «26209373359585_20251219_20260109» виявлено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_28 (який належить ОСОБА_20 ) та встановлено, що 20.12.2025 об 00 год 36 хв на банківський рахунок НОМЕР_28 надійшло зарахування на суму 400 гривен із призначенням «Для поповнення договору N92.30.0042805442» та в подальшому з якого в подальшому відбулося перерахування коштів 20.12.2025 об 14 год. 50 хв. в сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 (Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`).

В подальшому надійшли матеріали від оперативних працівників ВПК в Житомирській області за яких встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 були здійснені перекази коштів, зокрема:

-19.12.2025 об 11 год 50 хв в сумі 8800 гривень на банківську картку № НОМЕР_17 (в подальшому з даної картки було перерахування грошових коштів 19.12.2025 об 12 год 48 хв в сумі 13050 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 );

-19.12.2025 об 11 год 50 хв в сумі 8632 гривень на банківську картку № НОМЕР_23 ;

-19.12.2025 об 11 год 51 хв в сумі 3854 гривень на банківську картку № НОМЕР_21 ;

-19.12.2025 об 11 год 51 хв в сумі 7864 гривень на банківську картку № НОМЕР_21 (в подальшому з даної картки було перерахування грошових коштів 19.12.2025 об 11 год 56 хв в сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_20 , з якої в подальшому було перерахування 19.12.2025 о 12 год. 20 хв. на банківський рахунок НОМЕР_22 в сумі 300 гривень (з якого в подальшому 22.12.2025 об 17 год 58 хв відбулося перерахування в сумі 5800 гривень на банківську картку № НОМЕР_27 ) та 20.12.2025 об 00 год 36 хв на банківський рахунок НОМЕР_28 (з якого в подальшому відбулося перерахування коштів 20.12.2025 об 14 год. 50 хв. в сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 та в подальшому з останньої картки відбулося перерахування 20.12.2025 об 14 год. 50 хв. в сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 та в подальшому з останньої картки відбулося перерахування грошових коштів 22.12.2025 об 16 год. 13 хв. в сумі 3105,53 гривні на банківську картку № НОМЕР_12 та в подальшому з останньої картки 22.12.2025 об 19 год. 50 хв. відбулося перерахування грошових коштів в сумі 2800 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 );

- 19.12.2025 об 12 год 46 хв в сумі 7450 гривень на банківську картку № НОМЕР_25 (з якої в подальшому відбулося перерахування грошових коштів 19.12.2025 об 16 год 52 хв в сумі 2800 гривень на банківську картку № НОМЕР_24 ).

Згідно сервісу визначення банку встановлено, що банківська картка № НОМЕР_17 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_16 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_23 належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_21 належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_20 належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_27 належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_15 належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_13 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_12 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_14 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_25 належить банк « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; № НОМЕР_24 належить « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; банківський рахунок НОМЕР_22 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; банківський рахунок НОМЕР_28 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому було отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак здійснити тимчасовий доступ не вдалося здійснити так як через масовані обстріли в м. Київ та через відключення світла банк не зміг реалізувати тимчасовий доступ працівникам поліції у визначений 20-тиденний термін, тому є необхідність у визначенні двохмісячного терміну так як на всій території України досі триває воєнний стан, а без даного тимчасового доступу орган досудового розслідування та прокуратури не може реалізувати положення ст. 218 КПК України щодо підслідності, тому що це перша картка зловмисника, куди було надіслано грошові кошти та встановлено його абонентський номер та учасників злочинної групи, яка діє по всі території України, тому є необхідність у встановлені організатора шахрайської схеми злочину.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не прибув. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України)..

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вона розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12025060530000947 від 23.12.2025 року.

На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію; копію повідомлення оперуповноваженого про зарахування коштів на картку; копію протоколу огляду речі 22.03.2026, 23.03.2026.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картці №№ НОМЕР_1 за період часу з 18.12.2025 до часу винесення ухвали має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_29 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 18.12.2025 року до 22.05.2026 року в банківській установі та карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_29 за номером банківської картки № НОМЕР_1 та із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 22.07.2026.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1