Постанова від 18 травня 2026 р. у справі №285/2976/26 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2976/26

провадження № 1-кс/0285/483/26

19 травня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026065530000095від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 09.05.2026 невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу електровелосипеда, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у загальному розмірі 18 000 гривень, які останній переказав на банківський рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого було завдано матеріального збитку на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що разом з батьком використовуючи мережу Інтернет перейшли на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапили на оголошення про продаж електровелосипеда, після чого батько зробив онлайн-заявку на сайті де вказав власний номер телефону НОМЕР_2 та згодом з номеру телефона НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невідомої особи чоловічої статі (за голосом), який представився як представник магазину, з уточненнями про купівлю та доставку електровелосипеду. В ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що можливо здійснити передоплату або повну оплату, однак запевняв, що повна оплата вигідніше, так як доставка буде за рахунок фірми та повідомив, що потрібно здійснити оплату в розмірі 18 000 гривень та відправив смс-повідомлення з номером банківського рахунку у «Вайбері» з акаунту за номером телефону НОМЕР_4 , після чого потерпілий 09.05.2026 о 12:15 годині зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з власної картки для виплат № НОМЕР_5 здійснив перерахунок коштів в сумі 18 000 грн. на рахунок, яку вказала невідома особа НОМЕР_1 отримувач: ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому через день (11.05.2026) невідома особа під час телефонного дзвінка на той самий номер телефону з якого він телефонував, повідомила, що замовлення було здійснено у вихідний день, а тому відправка відбудеться з понеділка до середи. Далі під час неодноразових телефонних дзвінків на номер НОМЕР_6 невідомої особи, ніхто не відповідав на дзвінки. Таким чином, невідома особа, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на суму 18 000 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026065530000095 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Звягельського РВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУ НП в Житомирській області - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та/або паперовому вигляді з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні Головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксацїї видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номер телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразком підпису;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 09.05.2026 до 19.05.2026;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 09.05.2026 до 19.05.2026;

- інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з`єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 19 липня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1