Постанова від 06 травня 2026 р. у справі №362/3802/26 — Васильківський міськрайонний суд Київської області

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/3802/26

Провадження № 1-кс/362/336/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2026 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні №12026116140000040 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

06.05.2026 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернулася слідча СВ ВП № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026116140000040 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, на початку грудня 2025 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою заволодіння чужим майном, розробив план по заволодінню грошовими коштами інших осіб під приводом надання будівельною бригадою послуг з виконання будівельних робіт на території міста Києва та Київської області, не маючи намір їх виконувати. Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_5 зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у спільноті месенджеру Viber « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де став спілкуватись з особами, які потребували будівельних робіт, і заволодівав їхніми коштами.

Так, на початку грудня 2025 року, ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_6 , яка розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання ряду будівельних робіт у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

04.12.2025 ОСОБА_5 приїхав за зазначеною адресою і оцінив обсяг робіт. 04.12.2025 ОСОБА_5 , під час зустрічі з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливого мотиву, використовуючи свої навички у спілкуванні із громадянами, створюючи видимість кваліфікованого працівника з будівництва, повідомив їй неправдиву інформацію щодо його можливості виконання потрібних їй будівельних робіт та закупівлі будівельних матеріалів, чим ввів її в оману і спонукав потерпілу до надання йому грошових коштів для закупівлі будівельних матеріалів в сумі 41 700 грн. ОСОБА_6 , нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього здійснила наступні перекази власних грошових коштів на надані ОСОБА_5 банківські картки, а саме:

04.12.2025 о 16:26 ОСОБА_6 здійснила переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 в сумі 5 000 грн.;

05.12.2025 о 19: 21 ОСОБА_6 здійснила переказ з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн.;

05.12.2025 о 22:47 ОСОБА_6 здійснила переказ з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 в сумі 15 000 грн.;

16.12.2025 о 13:27 ОСОБА_6 здійснила переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 в сумі 6 700 грн.;

16.12.2025 о 13:28 ОСОБА_6 здійснила переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 в сумі 10 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , заволодівши шляхом обману вищевказаними грошовими коштами, розпорядився ними в м. Васильків Київської області на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 47 000 грн.

Крім цього, 02.02.2026 ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_8 , яка розмістила оголошення у спільноті месенджеру Viber « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про виконання сантехнічних робіт у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

02.02.2026 близько о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 приїхав за зазначеною адресою і оцінив обсяг робіт. 02.02.2026 ОСОБА_5 , під час зустрічі з ОСОБА_8 та її чоловіком ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливого мотиву, використовуючи свої навички у спілкуванні із громадянами, створюючи видимість кваліфікованого працівника з будівництва, повідомив їм неправдиву інформацію щодо його можливості виконання потрібних їм будівельних робіт та закупівлі будівельних матеріалів, чим ввів їх в оману і спонукав потерпілого до надання йому грошових коштів для закупівлі будівельних матеріалів в сумі 12 850 грн. ОСОБА_9 , нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього здійснив 03.02.2026 переказ власних грошових коштів на надану ОСОБА_5 банківську картку, а саме:

03.02.2026 о 17:29 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 в сумі 12 850 грн.. ОСОБА_10 не будучи обізнаним про злочині наміри ОСОБА_5 , після зарахування на його банківську картку грошових коштів, перебуваючи в АДРЕСА_4 , передав їх в готівці ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 , заволодівши шляхом обману вищевказаними грошовими коштами, розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на суму 12 850 грн.

Крім цього, 13.03.2026, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_11 , яка розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про встановлення навісу у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

13.03.2026 більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Василькові Київської області, під час спілкування по телефону з ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливого мотиву, використовуючи свої навички у спілкуванні із громадянами, створюючи видимість кваліфікованого працівника з будівництва, повідомив їй неправдиву інформацію щодо його можливості виконання потрібних їй будівельних робіт та закупівлі будівельних матеріалів, чим ввів її в оману і спонукав потерпілу до надання йому грошових коштів для закупівлі будівельних матеріалів в сумі 34 500 грн. ОСОБА_11 , нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього здійснила наступні перекази власних грошових коштів на надану ОСОБА_5 банківську картку, а саме:

13.03.2026 о 15:19 ОСОБА_11 здійснила переказ з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 в сумі 18 000 грн.;

16.03.2026 о 10:22 ОСОБА_11 здійснила переказ з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 в сумі 16 500 грн.;

В подальшому, ОСОБА_5 , заволодівши шляхом обману вищевказаними грошовими коштами, розпорядився ними в м. Васильків Київської області на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_11 майнову шкоду на суму 34 500 грн.

30.04.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 КК України, заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно.

Слідчий в клопотання вказав, що отримані документи та інформація у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які будуть використані при документуванні злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 , який заволодів грошовими коштами потерпілих.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026116140000040 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 КК України, заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволення.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

З урахуванням сукупності встановлених обставин, ступеня тяжкості кримінального правопорушення, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, неможливість іншим шляхом отримати необхідні для досудового розслідування докази, суд вважає тимчасовий доступ, дозвіл про надання якого просить слідча, є пропорційним втручання в особисте життя особи.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні №12026116140000040 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з 01.12.2025 по 31.12.2025, наступних документів:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.12.2025 по 31.12.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13