Вирок від 10 травня 2026 р. у справі №766/20195/24 — Херсонський міський суд Херсонської області

Суд: Херсонський міський суд Херсонської області

Інстанція: Перша

Юрисдикція: Кримінальне

Категорія: Шахрайство

Дата: 10 травня 2026 р.

Справа: №766/20195/24

Суддя: Бугрименко В. В.

Справа №766/20195/24

н/п 1-кп/766/2146/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2026 м.Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі

головуючого ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №12024231020000511, за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Херсон Херсонської області, громадянки України, маючої на утриманні малолітню дитину, незаміжньої, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, РНОКПП НОМЕР_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Херсон Херсонської області, громадянки України, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, заміжньої, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судиму, РНОКПП НОМЕР_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ст.28 ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

І. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним. Статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення.

І Епізод

ОСОБА_6 , діючий за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка внаслідок укладення шлюбу змінила прізвище на « ОСОБА_9 » (далі по тексту - ОСОБА_9 ) та особою, матеріали справи відносно якої виділене в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи єдину мету направлену на протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, розмістили в мережі Інтернет на веб-сайті «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля Hyundai Sonata, 2012 року випуску, блакитного кольору, за 70 000 грн., якого вони фактично не мали, з метою подальшого введення в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом отримання плати за даний неіснуючий товар.

У подальшому, 09.08.2022, під час спілкування в месенджері Viber, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, розуміючи, що такий автомобіль відсутній та поставлений не буде, ввів потерпілого ОСОБА_10 в оману щодо продажу вказаного автомобіля та висловив прохання перерахувати завдаток за автомобіль в сумі 1500 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту № НОМЕР_3 . У той же день потерпілий перерахував вказану суму на зазначену банківську карту, після чого, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прожовуючи спільний злочинний умисел, попрохав додатково перерахувати на зазначену карту грошові кошти, начебто «на ремонт автомобіля та на паливо», щоб доїхати до місця зустрічі, куди так і не з`явився та перестав виходити на зв`язок, після того, як ОСОБА_10 виконав прохання та 09.08.2022 перерахував декількома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 47 100 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту № НОМЕР_3 .

В подальшому, грошові кошти в сумі 11 800 грн. з банківської карти ОСОБА_7 № НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 . Своїми узгодженими діями, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали справи відносно якого виділені в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 в загальній сумі 48 600 грн., якими розпорядилися на власний розсуд, тим самим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду у вказаній сумі.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб.

ІІ Епізод

Крім того, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та особою, матеріали справи відносно якої виділене в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи єдину мету направлену на протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, розмістили в мережі Інтернет на веб-сайті «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля Hyundai Sonata, 2013 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_5 , якого фактично вони не мали, з метою подальшого введення в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом отримання плати за даний неіснуючий товар.

В подальшому, 16.08.2022, під час спілкування в месенджері Viber, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, розуміючи, що такий автомобіль відсутній та поставлений не буде, ввів потерпілого ОСОБА_12 в оману щодо продажу вказаного автомобіля та висловив прохання перерахувати завдаток за автомобіль в сумі 1000 грн. на. банківську карту ОСОБА_7 - № НОМЕР_3 . В той же день, потерпілий перерахував вказану суму на зазначену банківську карту, після чого, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи спільний злочинний умисел, попрохав потерпілого додатково перерахувати на банківські карти ОСОБА_7 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - № НОМЕР_6 , та банківську карту № НОМЕР_7 , грошові кошти начебто на «ремонт автомобіля та на паливо» щоб доїхати до місця зустрічі, куди так і не з`явився та перестав виходити на зв`язок, після того, як ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, виконав прохання та перерахував на вказані номери карток, декількома транзакціями, в саме 16.08.2022, 18.08.2022, 20.08.2022, 22.08.2022, 23.08.2022, 24.08.2022 та 25.08.2022, грошові кошти на загальну суму 35 357 грн.. Своїми узгодженими діями, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали справи відносно якого виділені в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 в загальній сумі 35 357 грн., тим самим заподіяли потерпілому шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ІІІ Епізод

Крім того, ОСОБА_6 , діючий за попередньою змовою з ОСОБА_7 та особою, матеріали справи відносно якої виділене в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи єдину мету направлену на протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, розмістили в мережі Інтернет на веб-сайті «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi Lancer X 2010 року випуску, чорного кольору, за 120 000 грн., якого вони фактично не мали, з метою подальшого введення в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом отримання плати за даний неіснуючий товар.

У подальшому, 26.10.2022, під час спілкування в месенджері Telegram, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, розуміючи, що такий автомобіль відсутній та поставлений не буде, ввів потерпілого ОСОБА_13 в оману щодо продажу вказаного автомобіля та висловив прохання перерахувати завдаток за автомобіль в сумі 2000 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту № НОМЕР_3 . В той же день, потерпілий перерахував вказану суму на зазначену банківську карту, після чого, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи спільний злочинний умисел, попрохав потерпілого додатково перерахувати на зазначену карту грошові кошти начебто на «обслуговування автомобіля та на паливо» щоб доїхати до місця зустрічі, куди так і не з`явився та перестав виходити на зв`язок, після того ОСОБА_13 виконав прохання та перерахував декількома транзакціями, а саме 26.10.2022, 27.10.2022, 29.10.2022, 30.10.2022, грошові кошти на загальну суму 81 720 грн..

У подальшому, грошові кошти в сумі 64 800 грн. з банківської карти ОСОБА_7 - № НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту ОСОБА_6 - № НОМЕР_6 . Своїми узгодженими діями, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в загальній сумі 81 720 грн., якими вони розпорядилися на власний розсуд, тим самим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ІV Епізод

Крім того, ОСОБА_6 , діючий за попередньою змовою з ОСОБА_7 та особою, матеріали справи відносно якої виділене в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи єдину мету направлену на протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, розмістили в мережі Інтернет на веб-сайті «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля Toyota Camry 40, 2008 року випуску, чорного кольору, за 3500-5000 дол.США, якого вони фактично не мали, з метою подальшого введення в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом отримання плати за даний неіснуючий товар.

У подальшому, 18.11.2022, під час телефонної розмови, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, розуміючи, що такий автомобіль відсутній та поставлений не буде, ввів потерпілого ОСОБА_14 в оману щодо продажу вказаного автомобіля та висловив прохання перерахувати завдаток за автомобіль в сумі 4000 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту - № НОМЕР_3 . В той же день потерпілий перерахував вказану суму на зазначену банківську карту, після чого, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи спільний злочинний умисел, попрохав додатково перерахувати на зазначену карту грошові кошти начебто на лікування його дружини на ім`я ОСОБА_15 , та перестав виходити на зв`язок, після того як ОСОБА_14 виконав прохання та перерахував декількома транзакціями, а саме 18.11.2022, 19.11.2022, 20.11.2022, 22.11.2022, 24.11.2022, 27.11.2022, 02.12.2022, 10.12.2022 та 11.12.2022, грошові кошти в загальній сумі 80 226 грн..

У подальшому, грошові кошти в сумі 77 070 грн. з банківської карти ОСОБА_7 -№ НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту ОСОБА_6 -№ НОМЕР_6 . Своїми узгодженими діями, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в загальній сумі 80 226 грн., якими вони розпорядилися на власний розсуд, тим самим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

V Епізод

Крім того, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та особою, матеріали справи відносно якої виділене в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи єдину мету направлену на протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, розмістили в мережі Інтернет на веб-сайті «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля Honda Accord 9 серії, 2013 року випуску, чорного кольору, за 100 000 грн., якого вони фактично не мали, з метою подальшого введення в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом отримання плати за даний неіснуючий товар.

У подальшому, 06.12.2022, під час телефонної розмови, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, розуміючи, що такий автомобіль відсутній та поставлений не буде, ввів потерпілого ОСОБА_16 в оману щодо продажу вказаного автомобіля та висловив прохання перерахувати завдаток за автомобіль в сумі 1000 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту - № НОМЕР_3 . В той же день потерпілий перерахував вказану суму на зазначену банківську карту, після чого, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи спільний злочинний умисел, попрохав додатково перерахувати на вказану банківську карту грошові кошти начебто «на обслуговування автомобіля та за перегін авто», та перестав виходити на зв`язок, після того, як ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, виконав прохання та перерахував на вказаний номер картки, декількома транзакціями, а саме 06.12.2022 та 07.12.2022, грошові кошти в загальній сумі 90 350 грн..

У подальшому, грошові кошти в сумі 90 300 грн. з банківської карти ОСОБА_7 -№ НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту ОСОБА_6 - № НОМЕР_6 . Своїми узгодженими діями, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 у загальній сумі 90 350 грн., якими вони розпорядилися на власний розсуд, тим самим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

VI Епізод

Крім того, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та особою, матеріали справи відносно якої виділене в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи єдину мету направлену на протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, розмістили на веб-сайті «OLX» в мережі Інтернет завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi Lancer X, 2010 року випуску, білого кольору, за 3600-3700 дол.США, якого вони фактично не мали, з метою подальшого введення в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом отримання плати за даний неіснуючий товар.

У подальшому, 19.12.2022, під час телефонної розмови, особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, розуміючи, що такий автомобіль відсутній та поставлений не буде, ввів потерпілого ОСОБА_17 в оману щодо продажу вказаного автомобіля та висловив прохання перерахувати завдаток за автомобіль в сумі 1000 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту - № НОМЕР_3 . В той же день, потерпілий перерахував вказану суму на зазначену банківську карту, після чого, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи спільний злочинний умисел, попрохав додатково перерахувати на вказану банківську карту грошові кошти начебто на «лікування його сестри на ім`я ОСОБА_15 », та перестав виходити на зв`язок, після того, як ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, виконав прохання та перерахував на вказаний номер картки, декількома транзакціями, а саме 19.12.2022, 20.12.2022 та 22.12.2022, грошові кошти в загальній сумі 44 850 грн..

У подальшому, грошові кошти в сумі 44 850 грн. з банківської карти ОСОБА_7 -№ НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту ОСОБА_6 - № НОМЕР_6 . Своїми узгодженими діями, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 в загальній сумі 44 850 грн., якими вони розпорядилися на власний розсуд, тим самим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

VIІ Епізод

Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою з особами, матеріали справи відносно яких виділене в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи єдину мету направлену на протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, з ІР адреси, що належить інтернет провайдеру ТОВ ВІНЕР ТЕЛЕКОМ (адреса надання послуг: м.Херсон, вулиця Комунальна, 3, абонент ОСОБА_6 ), розмістили в мережі Інтернет на веб-сайті «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi Lancer X, за 79 800 грн., якого вони фактично не мали, з метою подальшого введення в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом отримання плати за даний неіснуючий товар.

У подальшому, 05.01.2023, під час спілкування в месенджері Viber, розуміючи, що такий автомобіль відсутній та поставлений не буде, ввели потерпілого ОСОБА_18 в оману щодо продажу вказаного автомобіля та висловили прохання перерахувати оплату за автомобіль на банківську карту номер № НОМЕР_8 , а також повідомили завідомо неправдиві відомості про потребу грошових коштів для лікування хворої сестри, власника вищевказаного автомобіля, попросили потерпілого перерахувати грошові кошти у борг для лікування на банківські карти № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 . Потерпілий, будучи введеним в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_7 та осіб, матеріали справи відносно яких виділені в окреме провадження, виконав прохання та перерахував на вказані номери карток, декількома транзакціями, а саме 05.01.2023, 06.01.2023, 07.01.2023, 09.01.2023, 10.01.2023, 12.01.2023, 14.01.2023, 15.01.2023, 16.01.2023, 20.01.2023, 21.01.2023, 23.01.2023, 12.02.2023, грошові кошти в загальній сумі 399 750 грн..

У подальшому, грошові кошти в сумі 270 700 грн. з банківської карти ОСОБА_7 - № НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту особи, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження - НОМЕР_23, якими вони розпорядилися на власний розсуд, тим самим заподіяли потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 399 750 грн..

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

ІІ Позиції сторін

Прокурор в судовому засіданні посилався на доведеність винуватості обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях, просив призначити покарання: ОСОБА_6 за ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки; ОСОБА_7 за ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, за ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років, на підставі ч.1 ст.70 КК України, остаточно позбавлення волі на строк 5 років.

ОСОБА_6 свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні не визнала.

Захисник ОСОБА_5 зазначив, що надані прокурором докази є недопустимими, огляд телефону потерпілого ОСОБА_19 слідчим не здійснювався, а тому надану ним копію паспорту ОСОБА_6 не можна вважати таким доказом, що отриманий у належний спосіб. Крім того, впізнання у передбачений законом спосіб за участю потерпілих не проводились. Потерпілий ОСОБА_19 пояснив, що направляв відповідний протокол слідчому поштою, поняті при впізнанні були відсутні. Потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 судом не допитані, чим порушено право на захист. Обвинувачена ОСОБА_6 не була обізнана, що кошти, в отриманні яких її обвинувачують, були отриманні внаслідок шахрайських дій. Враховуючи, що стороною обвинувачення не доведено наявність в діях ОСОБА_6 складу злочину, просив ухвалити виправдувальний вирок.

ОСОБА_7 свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні не визнала.

Захисник ОСОБА_4 також просила увалити виправдувальний вирок відносно ОСОБА_7 , посилаючись на відсутність в діях обвинуваченої складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України. Зазначила, що стороною обвинувачення не доведено обізнаність ОСОБА_7 про те, що кошти, які зараховувались на її банківський рахунок були отриманні злочинним шляхом. Також відсутні докази щодо попередньої змови обвинувачених на вчинення шахрайських дій. Крім того, зазначила, що досудове розслідування проведено неповно, зокрема, з обвинувачення вбачається, що частина коштів від потерпілого перераховувалась на рахунок ОСОБА_20 , про те, вказана особа слідством не встановлена. За епізодом завдання шкоди потерпілому ОСОБА_14 слідство збільшило розмір завданої шкоди на 216 грн., зарахувавши кошти стягнуті банком до загального розміру збитків. Заява потерпілого ОСОБА_17 про кримінальне правопорушення приймалася стенографічно, в суді потерпілий покази не надавав, що позбавило сторону захисту задавати питання потерпілому, чим порушення право на захист обвинуваченої. За епізодом заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_18 слідством встановлено, що кошти перераховувались на 3 картки, на картку ОСОБА_7 перераховані лише частина коштів з 399 750 грн., у зв`язку чим, кваліфікація дій обвинуваченої за ч.4 ст.190 КК України є неправильною.

ІІІ. Докази, досліджені судом на підтвердження вини та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 дала показання, що з ОСОБА_7 вони знайомі з дитинства, під час окупації м.Херсону проживали разом. В 2022 році вона познайомилася з ОСОБА_21 , який на той час перебував у слідчому ізоляторі. Останній повідомив їй, що займається автомобілями та букмекерською діяльністю, а оскільки в нього не було власної банківської карти, він запитав чи можна щоб кошти від його діяльності приходили на карту ОСОБА_7 , на що вона погодилась. Чому саме одразу на карту ОСОБА_7 , а не на її карту пояснити не може. Кошти, які зараховувались на її картку та картку ОСОБА_7 вони знімали в банкоматах та віддавали ОСОБА_21 , частину з цих грошей він надавав їм для придбання продуктів харчування. ОСОБА_21 пояснював, що відає кошти ОСОБА_22 , з яким має спільну справу. Чула як ОСОБА_21 спілкувався по телефону щодо автомобіля, але він постійно в такі моменти підіймався на другий поверх та просив йому не заважати. Об`яви в газети про продаж автомобілів вона не робила, з цього приводу їй нічого невідомо. Щодо наявності в одного з потерпілих копії її паспорту зазначила, що документи в будинку лежали в загальному доступі, допускає, що ОСОБА_21 міг їх взяти без її відома.

Обвинувачена ОСОБА_7 дала показання, що під час окупації м.Херсон проживала у ОСОБА_6 .. У 2022 році ОСОБА_6 познайомилася з ОСОБА_21 , який на той час перебував у слідчому ізоляторі. ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_6 , що займається автомобілями, має «автоплощадки» і йому необхідний банківський рахунок куди будуть надходити кошти, а оскільки у ОСОБА_21 не було власної банківської карти, а у ОСОБА_6 не працював «Приват24», в серпні-вересні 2022 року він попросив номер карти у неї, на що вона погодилась. Після цього на її картковий рахунок почали надходити гроші в сумі від 1000 грн. до 50 000 грн., які вона перераховувала на рахунки, що вказував ОСОБА_21 , зазвичай на карту ОСОБА_6 або співкамерника ОСОБА_21 . Від кого саме надходили кошти вона не звертала увагу. У листопаді 2022 року ОСОБА_21 звільнився зі слідчого ізолятора та почав проживати разом з ними. Грошові кошти продовжували надходити на її карту. ОСОБА_21 пояснював, що це йому сплачують борги. Кошти вони знімали в банкоматах, частину з яких витрачали на власні потреби, зокрема, продукти харчування, решту віддавали ОСОБА_21 . Особисто собі кошти вона не залишала. В якийсь з днів чула як ОСОБА_21 спілкувався по телефону з приводу автомобілів, розмова була українською мовою, хоча зазвичай ОСОБА_21 спілкувався російською. Через декілька місяців у неї виникли сумніви щодо законності надходження грошей, крім того зник її паспорт. Після цього вона переїхала до матері, а картку заблокувала.

Незважаючи на невизнання обвинуваченими своєї вини, їх винуватість у шахрайстві, за обставин встановлених судом, доведена та підтверджується дослідженими судом доказами, зокрема:

-показаннями свідка ОСОБА_21 , який після роз`яснення положень ст.63 Конституції України, будучи добровільно допитаним за його згодою, дав показання, що в 2022 році він товаришував із ОСОБА_23 . Останній запропонував йому займатися букмекерською діяльністю, на що він погодився. ОСОБА_23 для цієї діяльності просив у нього номери карток, а оскільки на той час у нього власної картки не було, він використовував номери карт ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Отримані кошти він передавав ОСОБА_22 , якийсь відсоток з грошей залишав собі. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 він повідомляв, що кошти які надходять на їх рахунки це кошти від букмекерської діяльності. Проте, коли на картку мають надійти кошти він дізнавався від ОСОБА_23 . Номер карти ОСОБА_6 використовував з серпня 2022 року, коли перебував у слідчому ізоляторі. Тоді на рахунок ОСОБА_6 надійшли кошти які були боргом ОСОБА_24 перед ним. Копію паспорта ОСОБА_7 нікому не насилав, з потерпілими у кримінальному провадженні ніколи не спілкувався. Чому необхідно було перераховувати грошові кошти з карти ОСОБА_7 на карту ОСОБА_6 пояснити не може.

Крім зазначених показань, винуватість обвинувачених підтверджується

По І Епізоду

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.08.2024, відповідно до якої потерпілий ОСОБА_10 просив органи Національної поліції прийняти міри до особи, яка 09.08.2022, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки Hyundai Sonata, 2012 року випуску, блакитного кольору, через оголошення на сайті «olx» заволоділа грошовими коштами в сумі 57685 грн., які були перераховані 09.08.2022 на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.08.2024 за участю потерпілого ОСОБА_10 , відповідно до якого, він за загальними рисами обличчя впізнав ОСОБА_21 , як особу з якою спілкувався по відео зв`язку 09.08.2022;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.08.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме документи щодо відкриття та використання рахунків на ім`я ОСОБА_10 , роздруківку про рух коштів на рахунках, відкритих на його ім`я, прибуткових та видаткових касових ордерів, інформацію про власників інших банківських рахунків карток на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_10 у період з 09.07.2022 по 09.09.2022;

- протоколом огляду від 13.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що 09.08.2022 з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_10 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 були перераховані грошові кошти: 12:07 у сумі 1500 грн., 12:54 у сумі 28000 грн., 13:30 у сумі 12000 грн., 15:52 у сумі 6600 грн., 21:43 у сумі 500 грн., а всього грошові кошти в загальній сумі 48 600 грн.;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.08.2024, отримав відомості, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме документи про відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_3 , відомості про рух коштів на рахунках вказаних карток, інформацію про їх власників, фінансові номери, ІР адреси входу в особистий кабінет власників вказаних банківських карток, у період з 09.07.2022 по 31.12.2022;

- протоколом огляду від 13.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 .. 09.08.2022 з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_10 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 були перераховані грошові кошти: 12:07 у сумі 1500 грн., 12:54 у сумі 28000 грн., 13:30 у сумі 12000 грн., 15:52 у сумі 6600 грн., 21:43 у сумі 500 грн., а всього грошові кошти на загальну суму 48 600 грн.. З яких, 09.08.2022, з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , були перераховані грошові кошти: 13:16 у сумі 2500 грн., 13:38 у сумі 2000 грн., 15:56 у сумі 6600 грн., 21:44 у сумі 700 грн., а всього 11800 грн.;

По ІІ Епізоду

- показаннями потерпілого ОСОБА_19 відповідно до яких, приблизно 04.10.2022 на сайті «olx» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Hyundai Sonata. Продавець назвався ОСОБА_26 . Вони домовились, що продавець привезе авто в обумовлене місце. На прохання продавця, він перерахував йому завдаток за автомобіль. Через деякий час продавець почав телефонувати та просити щоб він ще перерахував йому гроші, називаючи різні причини, як поломка автомобіля, необхідність придбання палива для автомобіля, хворобу дружини. Всього він перерахував близько 35 000 грн. на карти ОСОБА_27 та ОСОБА_28 . В подальшому продавець перестав відповідати на його дзвінки;

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.08.2024, відповідно до якої потерпілий ОСОБА_19 просив органи Національної поліції прийняти міри до особи, яка в період часу з 22.08.2022 по 25.09.2022, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки Hyundai Sonata, 2013 року випуску, синього кольору, днз НОМЕР_5 , через оголошення на сайті «olx», заволоділа його грошовими коштами в сумі 35524 грн., які були перераховані на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , на карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.08.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме документи щодо відкриття та використання рахунків на ім`я ОСОБА_19 , роздруківку про рух коштів на рахунках відкритих на його ім`я, прибуткових та видаткових касових ордерів, інформацію про власників інших банківських рахунків карток на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_19 у період з 16.07.2022 по 25.10.2022;

- протокол огляду від 11.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час чого встановлено, що з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_12 на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , були перераховані грошові кошти: 16.08.2022 о 11.06 год. у сумі 4000 грн., 16.08.2022 о 12.28 год. у сумі 13800 грн., а всього 17 800 грн.; з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_12 на банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_29 , були перераховані грошові кошти: 18.08.2022 о 19.50 год. у сумі 2000 грн., 20.08.2022 о 09.18 год. у сумі 4000 грн., 20.08.2022 о 10.57 год. у сумі 9000 грн, а всього 15 000 грн.; з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_12 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , були перераховані грошові кошти, а саме 20.09.2022 о 20.04 год. - 200 грн., 22.08.2022 о 15.18 год. у сумі 300 грн., 22.08.2022 о 16.33 год. у сумі 1000 грн. 23.09.2022 о 18.45 год.-250 грн., 23.09.2022 о 19.19 год. 300 грн., 24.09.2022 о 12.20 год.- 200 грн., 24.09.2022 о 13.24 год.- 90 грн., 24.09.2022 о 16.53 год. - 90 грн., 24.09.2022 о 18.10 год.- 50 грн., 25.09.2022 о 19.13 год. 77 грн., а всього 2557 грн.. Всього за вказаний період на вказані номери карток ОСОБА_12 було перераховано 35 357 грн.;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.08.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме документи щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_3 , роздруківку про рух коштів на рахунках вказаних карток, інформацію про їх власників, фінансові номери, ІР адреси входу в особистий кабінет власників вказаних банківських карток, у період з 09.07.2022 по 31.12.2022;

- протоколом огляду від 12.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_3 ОСОБА_8 з банківської карти № НОМЕР_10 ОСОБА_12 , були перераховані грошові кошти, а саме 20.09.2022 о 20.04 год. - 200 грн., 22.08.2022 о 15.18 год. у сумі 300 грн., 22.08.2022 о 16.33 год. у сумі 1000 грн. 23.09.2022 о 18.45 год.-250 грн., 23.09.2022 о 19.19 год. 300 грн., 24.09.2022 о 12.20 год.- 200 грн., 24.09.2022 о 13.24 год.- 90 грн., 24.09.2022 о 16.53 год. - 90 грн., 24.09.2022 о 18.10 год.- 50 грн., 25.09.2022 о 19.13 год. 77 грн., а всього 2557 грн.;

- протоколом огляду від 14.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_6 ОСОБА_6 з банківської карти № НОМЕР_10 ОСОБА_12 , були перераховані грошові кошти:16.08.2022 о 11.06 год. у сумі 4000 грн., 16.08.2022 о 12.28 год. у сумі 13800 грн., а всього 17 800 грн;

По ІІІ Епізоду

- показаннями потерпілого ОСОБА_13 , згідно з якими, на сайті «OLX» він знайшов об`яву про продаж автомобіля марки Mitsubishi Lanser X, 2010 року випуску. З продавцем, який представився як ОСОБА_24 , спілкувався в месенджері Телеграм. Останній повідомив, що для того щоб він привіз автомобіль у м.Дніпро, він має перерахувати йому завдаток. Він перерахував кошти продавцю. Потім продавець в розмові повідомив, що його дружина ОСОБА_30 хворіє і йому терміново потрібні кошти. Повіривши, він перерахував на рахунок вказаний продавцем, відкритий на ім`я ОСОБА_31 , близько 80 000 грн.. Після продавець перестав виходити на зв`язок;

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.07.2024, відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_13 просив органи Національної поліції прийняти міри до особи, яка в період з 26.10.2022 по 30.10.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки Mitsubishi Lanser X, 2010 року випуску, через оголошення на сайті «olx», заволоділа грошовими коштами в сумі 83970 грн., які були перераховані на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.07.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме документи щодо відкриття та використання рахунків на ім`я ОСОБА_13 , роздруківку про рух коштів на рахунках відкритих на його ім`я, прибуткових та видаткових касових ордерів, інформацію про власників інших банківських рахунків карток на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 у період з 26.09.2022 по 26.11.2022;

- протоколом огляду від 05.08.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , були перераховані грошові кошти, а саме 26.10.2022 о 16.29 год. - 2000 грн., 26.10.2022 о 17.07 год. - 11300 грн., 26.10.2022 о 17.59 год. - 42000 грн., 26.10.2022 о 22.14 год. - 17500 грн., 27.10.2022 о 13.48 год. у сумі 150 грн., 29.10.2022 о 19.22 год. у сумі 2000 грн., 30.10.2022 о 13.50 год. - 4300 грн., 30.10.2022 о 16.47 год. - 2470 грн., 24.09.2022 о 12.20 год.- 200 грн., 24.09.2022 о 13.24 год.- 90 грн., 24.09.2022 о 16.53 год. - 90 грн., 24.09.2022 о 18.10 год.- 50 грн., 25.09.2022 о 19.13 год. 77 грн.. Всього на вказаний номер карток ОСОБА_13 було перераховано 81 720 грн.;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.07.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , роздруківку про рух коштів на рахунках вказаних карток, інформацію про їх власників, фінансові номери, ІР адреси входу в особистий кабінет власників вказаних банківських карток, у період з 26.09.2022 по 26.11.2022;

- протоколом огляду від 05.08.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 26.10.2022 о 16:29 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 2000 грн., з якої, о 16.31год. грошові кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

26.10.2022 о 17:07 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 11300 грн., з якої, о 16.31 год. грошові кошти в сумі 11300 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

26.10.2022 о 17:59 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 42000 грн., з якої, о 18.00 год. та 18:02 год. грошові кошти в сумі 30000 грн. та 2000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

26.10.2022 о 2214 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 17500 грн., з якої, о 23.12 год. грошові кошти в сумі 17500 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

27.10.2022 о 13:48 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 150 грн..

29.10.2022 о 19:22 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 2000 грн., з якої, о 19.22 год. грошові кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

30.10.2022 о 13:50 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 4300 грн.

30.10.2022 о 16:47 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 2470 грн..

Всього ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , було перераховано 81 720 грн., з яких 64800 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

-листом ТОВ «Ємаркет України» за №19788С від 24.07.2024, згідно якого 28.10.2022 на сайті «OLX» додано повідомлення про продаж автомобіля Mitsubishi Lanser X, 2010 року випуску, за ціною 55800 грн;

По ІV Епізоду

- показаннями потерпілого ОСОБА_14 зі змісту яких вбачається, що в 2022 році він вирішив придбати автомобіль. На сайті «olx» знайшов оголошення про продаж автомобіля Toyota Camry 40 за ціною близько 5000 $ США, вказана пропозиція його зацікавила. Він зателефонував на мобільний телефон, який був вказаний в оголошенні. Продавець автомобіля на ім`я ОСОБА_32 попросив заплатити йому завдаток за автомобіль. Під час спілкування вказаний чоловік також повідомив, що його дружина перебуває в лікарні та негайно потребує грошових коштів на операцію, він прохав грошові кошти в борг для дружини. На підтвердження свої слів ОСОБА_32 відправив йому фото паспорту жінки, скріншот якого в нього залишився. Він повірив вказаному чоловіку та відправив грошові кошти на одну з вказаних ним банківських карт «ПриватБанку». Загальна сума перерахованих коштів становила близько 80 000 грн. Потім вказаний чоловік перестав відповідати на його дзвінки, автомобіль йому не передали, і він зрозумів, що його ошукали;

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.08.2024, відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_14 просив органи Національної поліції прийняти міри до особи, яка в період з 18.11.2022 по 11.12.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки Toyota Camry 40, 2008 року випуску, через оголошення на сайті «olx», заволоділа грошовими коштами в сумі 80466 грн., які були перераховані на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.09.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.08.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме документи щодо відкриття та використання рахунків на ім`я ОСОБА_14 , роздруківку про рух коштів на рахунках відкритих на його ім`я, прибуткових та видаткових касових ордерів, інформацію про власників інших банківських рахунків карток на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_14 у період з 20.10.2022 по 31.12.2022;

- протоколом огляду від 15.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ «Універсал Банк», під час якого встановлено, що з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , були перераховані грошові кошти, а саме 20.11.2022 о 13.46 год. - 10000 грн., 22.11.2022 о 10.45 год. - 6000 грн., 24.11.2022 о 16.56 год. - 15000 грн., 27.11.2022 о 12.41 год. - 320 грн., 02.12.2022 о 10.51 год. у сумі 16000 грн., 02.12.2022 о 13.45 год. у сумі 150 грн., 02.12.2022 о 15.24 год.-1706 грн., 10.12.2022 о 18.20 год. - 1350 грн., 11.12.2022 о 12.51 год.- 700 грн., Всього на вказаний номер картки ОСОБА_14 перераховано 54 226 грн.;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.08.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , роздруківку про рух коштів на рахунках вказаних карток, інформацію про їх власників, фінансові номери, ІР адреси входу в особистий кабінет власників вказаних банківських карток, у період з 26.09.2022 по 26.11.2022;

- протоколом огляду від 15.09.2024, згідно якого, слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 .. З банківської карти ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховувались кошти, а саме 18.11.2022 о 16.16 год. в сумі 4000 грн., 19.11.2022 о 13.35 год. в сумі 10000 грн., 19.11.2022 о 14.04 год. в сумі 12000 грн., а всього в загальній сумі 26 000 грн.;

- протоколом огляду від 16.09.2024, згідно якого, слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що 18.11.2022 о 16:16 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 2000 грн., з якої, о 16.53 год. грошові кошти в сумі 2700 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

19.11.2022 о 13:35 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 10000 грн., з якої, о 13.36 год. грошові кошти в сумі 10000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

19.11.2022 о 14:04 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 12000 грн., з якої, о 14.05 год. грошові кошти в сумі 12000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

20.11.2022 о 13:46 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 10000 грн., з якої, о 13.47 год. грошові кошти в сумі 9950 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

22.11.2022 о 10:45 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 6000 грн., з якої, о 14.49 год. грошові кошти в сумі 5670 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

24.11.2022 о 16:56 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 15000 грн., з якої, о 17.24 год. грошові кошти в сумі 14950 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

27.11.2022 о 12:41 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 320 грн.

02.12.2022 о 10:51 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 16000 грн., з якої, о 10.55 год. грошові кошти в сумі 15950 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

02.12.2022 о 13:34 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 3000 грн., з якої, о 13.34 год. грошові кошти в сумі 2950 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

02.12.2022 о 13:45 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 16000 грн., з якої, о 10.55 год. грошові кошти в сумі 150 грн.

02.12.2022 о 15:24 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 1706 грн., з якої, о 15.26 год. грошові кошти в сумі 1550 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

10.12.2022 о 18:20 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 1350 грн., з якої, о 18.22 год. грошові кошти в сумі 1340 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

11.12.2022 о 12:51 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 700 грн., з якої, о 10.55 год. грошові кошти в сумі 700 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 .

Всього ОСОБА_14 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , було перераховано 80 226 грн., з яких 78070 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

-Листом ТОВ «Ємаркет України» за №20404С від 02.10.2024, згідно якого користувач сайту «OLX» 380964100508 не знайдено;

По V Епізоду

- показаннями потерпілого ОСОБА_16 , згідно яких 06.12.2022 року він дивився оголошення про продаж автомобіля на сайті «olx». Знайшов об`яву про продаж автомобіля марки Honda Accord 9, 2013 року випуску, за 100 000 грн.. Зателефонував власнику автомобіля, який представився ОСОБА_33 . Останній попросив перерахувати йому передоплату за автомобіль в сумі 1000 грн., посилаючись на те, що багато людей хоче придбати вказане авто. Він в той же день перерахував кошти продавцю та домовились про зустріч в м.Славутич. Потім продавець неодноразово телефонував йому та під різними приводами просив ще перерахувати йому гроші, посилаючись на необхідність термінового лікування дружини ОСОБА_34 .. Він повірив та перерахував кошти на карту КБ АТ «ПриватБанк», відкриту на ім`я ОСОБА_34 .. Загальна сума перерахованих ним коштів становить 90 500 грн. На зустріч продавець так і не приїхав, за вказаною продавцем адресою, як місцем його проживання, сусіди повідомили, що такі там не проживають. Потім на телефонні дзвінки ОСОБА_32 не відповідав;

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.08.2024, відповідно до якої потерпілий ОСОБА_16 просив органи Національної поліції прийняти міри до особи, яка в період з 06.12.2022 по 07.12.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки Honda Accord 9, 2013 року випуску, через оголошення на сайті «olx», заволоділа грошовими коштами в сумі 90500 грн., які були перераховані на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.08.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме документи щодо відкриття та використання рахунків на ім`я ОСОБА_16 , даних про рух коштів на рахунках відкритих на його ім`я, прибуткових та видаткових касових ордерів, інформацію про власників інших банківських рахунків карток на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_16 у період з 06.11.2022 по 31.12.2022;

- протоколом огляду від 10.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «Приват Банк», під час якого встановлено, що з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_16 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , були перераховані грошові кошти, а саме 06.12.2022 о 20.16 год. - 1000 грн., 07.12.2022 о 10.31 год. - 14350 грн., 07.12.2022 о 11.06 год. - 55000 грн., 07.12.2022 о 14.55 год. - 9000 грн., 07.12.2022 о 15.44 год. у сумі 11000 грн.. Всього на вказаний номер картки ОСОБА_16 перераховано 90 350 грн.;

- протоколом огляду від 10.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що 06.12.2022 о 20:16 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_16 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 1000 грн., з якої, о 20.17 год. грошові кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

07.12.2022 о 10:31 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_16 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 14350 грн., з якої, о 10.32 год. грошові кошти в сумі 14300 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

07.12.2022 о 11:06 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_16 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 55000 грн., з якої, о 11.15 год. грошові кошти в сумі 55000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

07.12.2022 о 14:55 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_16 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 9000 грн., з якої, о 14.55 год. грошові кошти в сумі 9000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

07.12.2022 о 15:44 год. з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_16 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , перераховані кошти у сумі 11000 грн., з якої, о 15.45 год. грошові кошти в сумі 11000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 .

Всього ОСОБА_16 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , було перераховано 90 350 грн., з яких 90 300 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

По VІ Епізоду

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.08.2024, відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_17 просив органи Національної поліції прийняти міри до особи, яка в період з 19.12.2022 по 22.12.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки Mitsubishi Lanser X, 2010 року випуску, через оголошення на сайті «olx», заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 грн., які були перераховані на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2024, відповідно до якого, слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.08.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме документи щодо відкриття та використання рахунків на ім`я ОСОБА_17 , роздруківку про рух коштів на рахунках відкритих на його ім`я, прибуткових та видаткових касових ордерів, інформацію про власників інших банківських рахунків карток на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_17 у період з 19.11.2022 по 31.12.2022;

- протоколом огляду від 10.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «Приват Банк», під час якого встановлено, що з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_17 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , були перераховані грошові кошти, а саме 19.12.2022 о 12.38 год. - 1000 грн., 20.12.2022 о 12.35 год. - 16300 грн., 20.12.2022 о 16.46 год. - 20000 грн., 22.12.2022 о 13.16 год. - 7550 грн.. Всього на вказаний номер картки ОСОБА_17 перераховано 44 850 грн.;

- протоколом огляду від 11.09.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що 19.12.2022 о 12:38 год. на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_17 , перераховані кошти у сумі 1000 грн., з якої, о 13.05 год. грошові кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

20.12.2022 о 12:35 год. на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_17 , перераховані кошти у сумі 16300 грн., з якої, о 12.38 год. грошові кошти в сумі 16300 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

20.12.2022 о 16:46 год. на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_17 , перераховані кошти у сумі 20000 грн., з якої, о 16.47 год. грошові кошти в сумі 20000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6

22.12.2022 о 13:16 год. на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_17 , перераховані кошти у сумі 7550 грн., з якої, о 13.17 год. грошові кошти в сумі 7550 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 .

Всього ОСОБА_17 на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , було перераховано 44 850 грн., з яких 44 850 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

-листом ТОВ «Ємаркет України» за №20406С від 02.10.2024, згідно якого 19.12.2022 на сайті OLX створено обліковий запис та подано повідомлення про продаж автомобіля Mitsubishi Lanser X, за ціною 65000 грн.. Останній вхід на сайт - 19.12.2022;

По VІІ Епізоду

-показаннями потерпілого ОСОБА_18 , відповідно до яких він хотів придбати собі автомобіль. В січні 2023 року на сайті «olx» знайшов оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi Lanser X, зателефонував за номером вказаним в оголошенні. Продавець на ім`я ОСОБА_32 підтвердив наявність у нього автомобіля. Низьку ціну автомобіля пояснив необхідністю коштів для операції сестри, вислав фото її документів. Вони домовилися про купівлю-продаж авто. Продавець пообіцяв пригнати йому автомобіль. Ввечері цей чоловік зателефонував та просив надати гроші на операцію сестри, він спочатку відмовився, але через деякий час йому зателефонувала жінка, яка назвалася ім`ям ОСОБА_15 , та почала просити вислати гроші на операцію. Він повірив та перерахував кошти на вказану ними карту, яка була оформлена на ОСОБА_35 . Потім вказаний чоловік постійно телефонував йому та просив знову перерахувати гроші, називаючи нові причини, то на пальне, то на ремонт авто, яке зламалося по дорозі. Загалом він перерахував близько 400 000 грн. Потім продавець перестав виходити на зв`язок, автомобіль йому не передали;

-протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.03.2023, відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_18 просив органи Національної поліції прийняти міри до особи, яка шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки Mitsubishi Lanser X, 2010 року випуску, через оголошення на сайті «olx», заволоділа грошовими коштами в сумі 420 868 грн;

-листом ТОВ ВІНЕР ТЕЛЕКОМ №10 від 23.01.2024, на виконання доручення слідчого, відповідно до якого, 05.01.2023 о 12.33.51 год., для з`єднання з інтернет -ресурсом OLX, абонент який використовував внутрішню ІР адресу (10.2.46.228) ТОВ ВІНЕР ТЕЛЕКОМ. Вказана адреса надавалася у користування за адресою: м.Херсон, вулиця Комунальна, 3, договір оформлено на ОСОБА_6 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.08.2023, відповідно до якого, слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 27.07.2023, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме документи щодо відкриття та використання рахунків на ім`я ОСОБА_18 , роздруківку про рух коштів на рахунках відкритих на його ім`я, прибуткових та видаткових касових ордерів, інформацію про власників інших банківських рахунків карток на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_18 у період з 01.01.2023;

-протоколом огляду від 02.02.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «Приват Банк», під час якого встановлено, що з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_18 перераховані кошти

на банківську карту № НОМЕР_8 : 05.01.2023 о 13.51 год. в сумі 4020 грн., 05.01.2023 о 17.21 год. в сумі 28 140 грн., 06.01.2023 о 08.31 год. в сумі 30 149 грн., 06.01.2023 о 08.34 год. в сумі 8242 грн., 06.01.2023 о 09.01 год. в сумі 12 663 грн., 06.01.2023 о 12.47 год. в сумі 8040 грн., 07.01.2023 о 13.05 год. в сумі 7035 грн.;

на банківську карту № НОМЕР_11 : 09.01.2023 о 17.04 год. в сумі 29 145 грн., 09.01.2023 о 17.06 год. в сумі 7638 грн., 10.01.2023 о 14.34 год. в сумі 29 145 грн., 10.01.2023 о 14.36 год. в сумі 3065 грн., 10.01.2023 о 21.28 год. в сумі 29 145 грн., 10.01.2023 о 21.30 год. в сумі 1206 грн., 12.01.2023 о 14.12 год. в сумі 29 145 грн., 12.01.2023 о 14.14 год. в сумі 11 859грн.,

на банківську карту № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ): 14.01.2023 о 19.50 год. в сумі 1005 грн., 15.01.2023 о 16.10 год. в сумі 25 050 грн., 16.01.2023 о 09.17 год. в сумі 30 050 грн., 16.01.2023 о 09.17 год. в сумі 15 075 грн., 20.01.2023 о 16.15 год. в сумі 10 050 грн., 21.01.2023 о 19.23 год. в сумі 55 050 грн., 23.01.2023 о 13.02 год. в сумі 6030 грн., 12.02.2023 о 18.08 год. в сумі 10 050 грн., 12.02.2023 о 20.09 год. в сумі 10 050 грн..

Всього ОСОБА_18 перераховано на банківські картки № НОМЕР_8 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , кошти в сумі 401 047 грн., з яких комісія становить 1597 грн. Без комісії сума перерахованих коштів складає 399 450 грн.;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.08.2023, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 27.07.20234, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме документи щодо особи на яку видано банківську карту № НОМЕР_3 , роздруківку про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.01.2023;

-протокол огляду від 16.08.2023, згідно якого, слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , у період з 14.01.2023 по 12.02.2023 надходили грошові кошти з банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_18 , які одразу були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.02.2024, відповідно до якого, слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 05.02.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме щодо відкритих на ім`я ОСОБА_8 рахунків та отриманих нею банківських карток, рух коштів по рахунках у період з 01.01.2023;

-протоколом огляду від 22.02.2024, відповідно до якого слідчий оглянув отриману в АТ «Універсал Банк» інформацію, відповідно до якої, у банку на ім`я ОСОБА_8 відкрито рахунок НОМЕР_12 на який видано банківську картку № НОМЕР_13 , та рахунок НОМЕР_14 на який видано банківську картку № НОМЕР_11 .

В період з 05.01.2023 по 16.01.2023 на вказані картку були зараховані кошти від ОСОБА_36 , а саме:

на банківську картку № НОМЕР_13 - 05.01.2023 о 13.51 год. в сумі 4000 грн., з яких о 13.52 год. 2400 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , 05.01.2023 о 17.21 год. в сумі 28 000 грн., з яких о 17.22 год. 20 000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 06.01.2023 о 08.31 год. в сумі 29 999 грн., з яких о 08.32 год. 30 000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 06.01.2023 о 08.34 год. в сумі 8201 грн., 06.01.2023 о 09.01 год. в сумі 12 600 грн., 06.01.2023 о 12.47 год. в сумі 8000 грн., 07.01.2023 о 13.05 год. в сумі 7000 грн.;

на банківську карту № НОМЕР_11 - 09.01.2023 о 17.04 год. в сумі 29 000 грн., з яких о 17.05 год. 20 000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 09.01.2023 о 17.06 год. в сумі 7600 грн., з яких о 17.07 год. 2500 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 10.01.2023 о 14.34 год. в сумі 29 000 грн., з яких о 14.35 год. 20 000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 10.01.2023 о 14.36 год. в сумі 3050 грн.; 10.01.2023 о 21.28 год. в сумі 29 000 грн., 10.01.2023 о 21.30 год. в сумі 1200 грн., з яких о 21.31 год. 20 000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 12.01.2023 о 14.12 год. в сумі 29 000 грн., 12.01.2023 о 14.14 год. в сумі 11 800 грн., з яких о 14.14 год. та 14.17 год. 28 000 грн. та 800 грн. відповідно були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 14.01.2023 о 20.06 год. в сумі 300 грн.; 16.01.2023 о 16.40 год. в сумі 15000 грн..

Всього з банківської карти ОСОБА_36 на банківські картки АТ «Універсал Банк», відкритих на ім`я ОСОБА_8 перераховані грошові кошти в сумі 252 750 грн., з яких 143 700 грн. в подальшому перераховувались на банківську карту № НОМЕР_6 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.02.2024, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 05.02.2024, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме щодо відкритих на ім`я ОСОБА_8 рахунків та отриманих нею банківських карток, рух коштів по рахунках у період з 01.01.2023;

-протоколом огляду від 21.02.2024, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «Приват Банк», під час якого встановлено, що у банку на ім`я ОСОБА_8 відкрито рахунок, на який видано банківську картку № НОМЕР_3 .

У період з 14.01.2023 по 12.02.2023 на вказану картку були зараховані кошти від ОСОБА_36 , а саме: 14.01.2023 о 19.50 год. в сумі 1000 грн., з яких о 19.51 год. 1000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 15.01.2023 о 16.10 год. в сумі 25 000 грн., з яких о 16.11 год. 25 000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 16.01.2023 о 09.17 год. в сумі 30 000 грн., з яких о 09.18 год. 30 000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 20.01.2023 о 16.15 год. в сумі 10 000 грн., з яких о 16.17 год. 10 000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 21.01.2023 о 19.23 год. в сумі 55 000 грн., з яких о 19.24 год. 55 000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ; 23.01.2023 о 13.02 год. в сумі 6000 грн., 12.02.2023 о 18.08 год. в сумі 10 000 грн.; 12.02.2023 о 20.09 год. в сумі 10 000 грн.;

Всього з банківської карти ОСОБА_18 на банківську карту ОСОБА_8 (№ НОМЕР_3 ) перераховані грошові кошти на загальну суму 147 000, з яких 127 000 в подальшому були перераховані на банківську карту ОСОБА_6 (№ НОМЕР_6 );

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2023, відповідно до якого слідчий, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 05.09.2023, отримав відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме щодо відкритих на ім`я ОСОБА_6 рахунків та отриманих нею банківських карток, рух коштів по рахунках у період з 01.01.2023 по 01.08.2023;

-протоколом огляду від 03.10.2023, згідно якого слідчим оглянуто інформацію отриману в АТ КБ «Приват Банк», під час якого встановлено, що зараховані на банківську карту № НОМЕР_6 кошти одразу ж після зарахування перераховувались на банківські рахунки: НОМЕР_15 АТ КБ «Приват Банк», НОМЕР_16 АТ «Універсал Банк», 5375411509127259 АТ «Універсал Банк», НОМЕР_17 АТ «Універсал Банк»;

-протоколом огляду від 20.02.2024, відповідно до якого слідчим проведено огляд відомостей наданих АТ КБ «Приват Банк», під час чого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 видана на ім`я ОСОБА_6 09.01.2023 о 17.05 на банківську карту ОСОБА_6 з валютної карти US, з банку «Універсал Банк» зараховані грошові кошти в сумі 20 000 грн., о 18.25 год. з банківської карти ОСОБА_6 на банківську карту ОСОБА_8 (№ НОМЕР_3 ) перераховано 20 000 грн., які о 19.10 год. остання перерахувала ОСОБА_6 ; 14.01.2023 о 19.51 на банківську карту ОСОБА_6 з банківської карти ОСОБА_8 зараховані кошти в сумі 1 000 грн., о 0 19.54 год. з банківської карти ОСОБА_6 здійснено покупку електронної валюти на суму 1000 грн.; 15.01.2023 о 16.11 на банківську карту ОСОБА_6 з банківської карти ОСОБА_8 зараховані кошти в сумі 25 000 грн., 15.01.2023 о 16.38 год., 16.39 год. та 16.40 год. з банківської карти ОСОБА_6 у банкоматі знято грошові кошти в сумі 4002 грн., 4000 грн. та 4600 грн. відповідно; 16.01.2023 о 09.08 год. на банківську карту ОСОБА_6 з банківської карти ОСОБА_8 зараховані кошти в сумі 30 000 грн., 16.01.2023 о 10.55 год., 10.59 год., 13.17 год., 13.18 год. з банківської карти ОСОБА_6 у банкоматі знято грошові кошти в сумі 8000 грн., 8000 грн., 8000 грн. та 8000 грн. відповідно; 18.01.2023 о 17.45 год. на банківську карту ОСОБА_6 з банківської карти ОСОБА_8 зараховані кошти в сумі 14 000 грн., 19.01.2023 о 05.52 год. на банківську карту ОСОБА_6 з банківської карти ОСОБА_8 зараховані кошти в сумі 18 950 грн., 19.01.2023 о 12.32 год. на банківську карту ОСОБА_6 з банківської карти ОСОБА_8 зараховані кошти в сумі 20 000 грн., 19.01.2023 о 14.30 год. на банківську карту ОСОБА_6 з банківської карти ОСОБА_8 зараховані кошти в сумі 18 750 грн.; 20.01.2023 о 16.17 год. на банківську карту ОСОБА_6 з банківської карти ОСОБА_8 зараховані кошти в сумі 10 000 грн.; 21.01.2023 о 19.24 год. на банківську карту ОСОБА_6 з банківської карти ОСОБА_8 зараховані кошти в сумі 55 000 грн.; 22.01.2023 та 23.01.2023 з банківської карти ОСОБА_6 зняті грошові кошти. Крім того, слідчим оглянуто фотознімки з банкомату здійсненні при знятті грошових коштів з карти ОСОБА_6 15.01.2023 та 16.01.2023, 22.01.2023, 23.01.2023, на яких зображені обвинувачені.

-відомостями АТ КБ «Приват Банк» за №20.1.0.0/7-240308/2295 від 11.03.2024, наданої на запит слідчого, з якого вбачається, що банкомати, де 15.01.2023, 16.01.2023, 22.01.2023, 23.01.2023 з карти ОСОБА_6 були зняті грошові кошти розміщені за адресами: м.Херсон, вул.Потьомкінська, б/н та м.Херсон, просп.Будівельників, 27А;

ІV. Оцінка доказів. Мотиви суду щодо висунутого обвинувачення.

Відповідно до ч.1 ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з положеннями статті 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. (ст.86 КПК України)

За змістом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат. Згідно з вимогами цієї статті доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Аналізуючи надані стороною обвинувачення вище викладені докази, суд дійшов висновку, що вони є належними, оскільки містять інформацію щодо предмету доказування.

Проте, поряд із зазначеними доказами прокурором надано протокол тимчасового доступу від 19.09.2024, довідку аналізу з`єднань абонентських мобільних номерів, лист ТОВ «Ємаркет України» за №20407С від 02.10.2024, які надавалися на підтвердження обставин кримінального правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , та протокол огляду від 13.01.2024, яким оглянуто надані потерпілим ОСОБА_18 аудіозаписи в кількості 3 од.,

З протоколу тимчасового доступу від 19.09.2024 вбачається, що слідчий отримав відомості в ПрАТ «ВФ України» щодо абонентських номерів НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , у період часу з 26.09.2022 по 31.12.2022. Відповідно до довідки аналізу з`єднань абонентських мобільних номерів, отриманих в ПрАТ «ВФ України», на носію відсутня інформація щодо абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , що унеможливлює аналіз.

Згідно листа ТОВ «Ємаркет України» за №20407С від 02.10.2024, користувачів за номером НОМЕР_19 не знайдено.

Зміст аудіозаписів не містить інформації, що може мати доказове значення у справі.

Вказані докази не містять відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та не підтверджують фактів, які відповідно до вимог кримінального процесуального закону підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні і відповідно не є належними, у зв`язку з чим такі докази відхиляються судом.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази з точки зору допустимості, суд констатує, що вони, крім протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.08.2024, за участю потерпілого ОСОБА_19 , отримані в порядку встановленому КПК України.

Так, зі змісту вказаного протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками вбачається, що потерпілий ОСОБА_19 за загальними рисами обличчя впізнав ОСОБА_21 , як особу з якою спілкувався по відео зв`язку 22.08.2022.

Зі змісту статті 223 КПК України вбачається, що слідчий, прокурор зобов`язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для пред`явлення особи, трупа чи речі для впізнання.

В протоколі впізнання за участю потерпілий ОСОБА_19 зазначено, що під час проведення вказаної слідчої дії були присутні поняті, разом з тим, в судовому засіданні потерпілий заперечував вказаний факт.

Під час судового розгляду прокурор не заявляв клопотання про виклик понятих для з`ясування даного питання та усунення протиріч.

За вказаних обставин, суд визнає цей протокол впізнання недопустимими доказом.

Щодо копії паспорта обвинуваченої ОСОБА_6 , наданої потерпілим ОСОБА_19 , суд зазначає наступне.

Потерпілий має право долучити до заяви про кримінальне правопорушення документи, якими обґрунтовуються обставини, викладені у такій заяві. Такі документи є підставою для внесення відомостей до ЄРДР та організації досудового розслідування, однак самі по собі не набувають статусу доказів без їх належного процесуального оформлення, перевірки та дослідження у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом.

Оскільки стороною обвинувачення не надано доказів того, що зазначений документ був оглянутий слідчим, перевірений та долучений до матеріалів кримінального провадження у передбаченому КПК України порядку, суд розцінює його як додаток до заяви про кримінальне правопорушення, що слугувала підставою для внесення відомостей до ЄРДР, а не як доказ у розумінні кримінального процесуального закону.

Суд визнає допустимим доказом показання потерпілого ОСОБА_14 , даних під час досудового розслідування, оскільки, з об`єктивних причин сторона обвинувачення не змогла забезпечити його участь у судовому розгляді, разом з цим, допит вказаної особи під час досудового розслідування здійснювався в умовах воєнного стану та фіксувався технічними засобами відеофіксації, а отже, такі докази зібрано з дотриманням вимог ч.11 ст.615 КПК України. Вказані показання повністю узгоджуються з іншими доказами у справі, зокрема, протоколами оглядів документів наданих фінансовою установою щодо руху коштів на його картковому рахунку.

Показання учасників кримінального провадження суд отримав усно, безпосередньо під час судового розгляду, письмові докази також досліджувались судом безпосередньо.

Наявні у справі належні та допустимі докази є достатніми для ухвалення обвинувального вироку та поза розумним сумнівом доводять пред`явлене ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачення.

Суд покладає в основу свого висновку про винуватість ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, які їм інкримінуються, показання потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , які є послідовними, логічними та підтверджуються письмовими доказами - протоколами оглядів документів наданих фінансовими установами. За фактом заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_17 суд покладає в основу висновку про винуватість обвинувачених протоколи огляду, які підтверджують факт перерахування коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

Показання потерпілих та письмові докази узгоджуються з показаннями самих обвинувачених в частині щодо надходження на їх карткові рахунки грошових коштів.

Щодо наявності в діях обвинувачених складу кримінального правопорушення суд зазначає наступне.

Зі змісту статті 190 КК України вбачається, що шахрайство може виражатися у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Кваліфікуючими ознаками частини другої статті 190 КК України є шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Частина четверта статті 190 КК України встановлює відповідальність, зокрема, за вчинення шахрайства у великих розмірах.

Суб`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України, виражається у формі прямого умислу.

Повідомлені потерпілими спосіб та характер дій винних осіб при заволодінні їх грошовими коштами вказує на те, що заволодіння їх майном було здійснено саме шляхом обману, який полягав у повідомленні потерпілим завідомо неправдивих відомостей щодо наявності та наміру продажу автомобілів, готовності передати транспортні засоби покупцям, а також необхідності додаткового перерахування коштів під приводом ремонту автомобіля, придбання пального чи термінового лікування родичів продавця.

При цьому, обман був спрямований на формування у потерпілих помилкового уявлення про реальність купівлі-продажу автомобілів та добросовісність продавця, внаслідок чого потерпілі добровільно перераховували грошові кошти на банківські рахунки, підконтрольні учасникам злочинної діяльності.

Про шахрайський характер дій також свідчить те, що після отримання коштів автомобілі потерпілим не передавалися, домовленості не виконувалися, а особи, які спілкувалися з потерпілими, припиняли виходити на зв`язок.

Суд враховує, що в усіх епізодах протиправної діяльності використовувався єдиний механізм заволодіння коштами потерпілих: розміщення оголошень про продаж автомобілів на сайті OLX, дистанційне спілкування з потерпілими через телефон, введення останніх в оману щодо реальності продажу автомобілів, отримання коштів на банківські картки, відкриті на ім`я обвинувачених, та подальше оперативне перерахування цих коштів між рахунками, підконтрольними учасникам злочинної діяльності. Така систематичність, повторюваність способу дій та характер фінансових операцій виключають випадковість або необізнаність обвинувачених щодо злочинного походження коштів.

Суд критично оцінює показання свідка ОСОБА_21 в тій частині, де він вказував на походження коштів, які надходили на рахунки обвинувачених, букмекерською діяльністю. Разом з тим, саме показання вказаного свідка підтверджують факт використання банківських карток ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для систематичного отримання грошових коштів від невстановлених осіб та подальше розпорядження такими коштами.

Версія ОСОБА_21 про здійснення букмекерської діяльності спростовується характером та змістом спілкування з потерпілими, використанням оголошень про продаж автомобілів, а також показаннями потерпілих щодо повідомлення їм неправдивих відомостей про продаж транспортних засобів та необхідність лікування родичів продавця.

Крім того, потерпілий ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_21 , як особу з яким спілкувався щодо продажу автомобіля.

Оцінюючи показання обвинувачених, суд враховує, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фактично не заперечували обставини використання належних їм банківських карток для отримання значних сум грошових коштів від сторонніх осіб, їх подальшого зняття або перерахування на інші рахунки за вказівками ОСОБА_21 . Разом з тим, їх твердження про необізнаність щодо злочинного походження коштів суд вважає способом захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Такий висновок суду ґрунтується на тому, що обвинувачені протягом тривалого часу забезпечували функціонування механізму отримання коштів, переведення їх у готівку, частину з яких використовували на власні потреби. Характер і розміри надходжень об`єктивно виключали можливість добросовісної помилки щодо їх походження. Суд також враховує, що у ряді епізодів кошти, отримані від потерпілих, майже одразу після зарахування на картку ОСОБА_7 перераховувалися на банківську картку ОСОБА_6 , що свідчить про узгодженість дій учасників кримінального правопорушення та контроль за рухом коштів.

Характер дій обвинувачених вказує, що їх дії носили умисний характер. Суд дійшов такого висновку з огляду на узгодженість дій між співучасниками, багатоепізодність злочинної діяльності, оперативне перерахування коштів між рахунками, повідомлення недостовірної інформації про продаж автомобілів, про лікування родичів, а також використання документів обвинувачених під час спілкування з потерпілими.

Суд констатує, що обвинувачені усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали наслідки у вигляді заволодіння чужими коштами шляхом обману та бажали їх настання, оскільки забезпечували можливість отримання, подальшого перерахування та використання коштів, одержаних злочинним шляхом.

Суд вважає доведеним, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діяли у співучасті, зокрема, і з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. Їх роль полягала у наданні банківських рахунків для отримання коштів потерпілих, здійсненні переказів між рахунками, отриманні та передачі грошових коштів іншим учасникам злочинної діяльності, а також забезпеченні функціонування механізму заволодіння коштами потерпілих. При цьому дії кожного зі співучасників були взаємоузгодженими та спрямованими на досягнення спільного злочинного результату - незаконного заволодіння чужими коштами шляхом обману.

Кваліфікуючу ознаку повторності підтверджуються вчиненням низки тотожних епізодів шахрайських дій щодо різних потерпілих за єдиним злочинним умислом.

За встановлених судом фактичних обставин, в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, а за II-VI епізодом за кваліфікуючою ознакою повторності.

Відповідно до п.3 примітки до статті 185 КК України, у статтях 185-191 цього Кодексу великим розміром визнається кримінальне правопорушення, що вчинене на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

В 2023 році неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який застосовується для кваліфікації кримінальних правопорушень, становив 1342 грн.

Оскільки кримінальним правопорушенням ОСОБА_18 завдано шкоду на суму 399 750 грн., такий розмір в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на 2023 рік.

Отже, в діях ОСОБА_7 за VIІ епізодом наявна кваліфікуюча ознака шахрайства - великий розмір.

З огляду на те, що при заволодінні грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 обвинувачена ОСОБА_7 діяла за попередньою змовою та з єдиним умислом, спрямованим на незаконне заволодіння коштами потерпілого, спільно з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження, факт перерахування потерпілим грошових коштів на різні банківські рахунки немає самостійного правового значення для кваліфікації дій обвинуваченої за ознакою вчинення шахрайства у великих розмірах. Визначальним у даному випадку є не кількість чи належність банківських рахунків, на які перераховувалися кошти, а спільність умислу учасників, узгодженість їх дій та спрямованість на досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння усією сумою грошових коштів потерпілого шляхом обману.

Крім того, доводи захисника ОСОБА_4 щодо неповноти досудового розслідування, у зв`язку з тим, що не встановлено особу та не прийнято рішення про притягнення до відповідальності ОСОБА_37 , на рахунок якого також перераховувались грошові кошти, суд вважає такими, що не мають вирішального значення, оскільки відповідно до приписів статті 337 КПК України, судовий розгляд здійснюється лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Крім того, твердження захисника ОСОБА_4 , що за епізодом завдання шкоди потерпілому ОСОБА_14 слідство збільшило розмір завданої шкоди на 216 грн., зарахувавши кошти стягнуті банком як комісію до загального розміру збитків, суд вважає безпідставними, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провину обвинуваченим ставиться заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 виключно в розмірі перерахованих ним коштів.

V. Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання

Обставини, які відповідно до ст.66, ст.67 КК України пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченим, судом не встановлені.

VІ. Мотиви призначення покарання

Згідно зі ст. 50, 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

При призначенні ОСОБА_6 покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого нею кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії нетяжких злочинів, особу винної, яка з 2023 року перебуває на обліку у лікаря нарколога з діагнозом розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних засобів, на обліку лікаря психіатра не перебуває, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні малолітню дитинну, відсутність обставин, які пом`якшують, обтяжують покарання, та приходить до висновку, що їй має бути призначено покарання передбачене санкцією ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі.

З урахуванням відсутності у обвинуваченої постійного місця роботи та наявність на її утриманні малолітньої дитини 2025 року народження, покарання у виді виправних робіт та обмеження волі до неї застосовано бути не може. Покарання у виді штрафу, з урахуванням майнового стану ОСОБА_6 , яка немає постійного місця роботи, та обставини справи, зокрема, шести епізодів злочинної діяльності, буде недоцільним та не відповідатиме характеру вчиненого внаслідок своєї м`якості.

Разом з цим, враховуючи особу винної, принцип співмірності та індивідуалізації покарання, характер вчинених ОСОБА_6 противних дій, поведінку обвинуваченої, яка після вчинення кримінального правопорушення не допускала протиправних дій, суд дійшов висновку про можливість досягнення мети кримінально-правового заходу примусу шляхом звільнення ОСОБА_6 від відбування покарання, призначеного за ч.2 ст. 190 КК України, на підставі ст.75 КК України, з покладенням на неї обов`язків передбачених ст.76 КК України.

При призначенні ОСОБА_7 покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених нею кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії нетяжких (ч.2 ст.190 КК України) та тяжких (ч.4 ст.190 КК України) злочинів, особу винної, яка на обліку лікаря нарколога, психіатра не перебуває, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні двох малолітніх дітей, відсутність обставин, які пом`якшують, обтяжують покарання, та приходить до висновку, що їй має бути призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі, у межах санкції ч.4 ст.190 КК України.

З урахуванням відсутності у обвинуваченої постійного місця роботи та наявність на її утриманні малолітніх дітей, зокрема 2025 року народження, покарання у виді виправних робіт та обмеження волі до неї застосовано бути не може. Покарання у виді штрафу, з урахуванням обставин справи, а саме семи епізодів злочинної діяльності, не відповідатиме характеру вчиненого та буде м`яким.

Разом з цим, враховуючи особу винної, принцип співмірності та індивідуалізації покарання, характер вчинених ОСОБА_7 противних дій, поведінку обвинуваченої, яка після вчинення кримінальних правопорушень не допускала протиправних дій, суд дійшов висновку про можливість досягнення мети кримінально-правового заходу примусу шляхом звільнення ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, з покладенням на неї обов`язків передбачених ст.76 КК України.

На думку суду, таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

VІІ. Інших питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід обвинуваченим не обирався.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України речовий доказ - DVD-R (сейф-пакет 5711745) диск необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.370, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ч.1 ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку - 3 (три) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі п.п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України, та призначити їй покарання

за ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки

за ч.2 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_7 покарання у виді у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ч.1 ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку - 3 (три) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі п.п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речовий доказ: DVD-R диск залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Херсонського апеляційного суду, шляхом подання апеляційної скарги через Херсонський міський суд Херсонської області, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

СуддяОСОБА_1

Оригінал: reyestr.court.gov.ua