Вирок від 07 травня 2026 р. у справі №581/81/26 — Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/81/26

Провадження № 1-кп/581/24/26

В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

08 травня 2026 року сел. Липова Долина

Липоводолинський районний суд Сумської області в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , у присутності сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому розгляді в залі суду в селищі Липова Долина кримінальне провадження № 12025200470000678, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2025 року, по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Колядинець Липоводолинського району Сумської області, українця, громадянина України, з загальною середньою освітою, розлученого, непрацевлаштованого, із зареєстрованим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , військовозобов`язаного, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Формулювання обвинувачення, визнане судом доведеним

1.1. Перший епізод: ОСОБА_5 протягом березня 2025 року по вересень 2025 року здійснив несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи мобільного додатку, а саме через пристрій належний останньому марки «Samsung», модель - «SM-A047F/DSN», серійний номер - « НОМЕР_1 », назва пристрою - «Galaxy A04s», ІМЕІ №1: НОМЕР_2 , ІМЕІ №2: НОМЕР_3 , в якому працювали SIM-картки з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , останній знаючи банківські дані банківських карток належних потерпілому ОСОБА_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з єдиним банківським рахунком НОМЕР_8 , самостійно, таємно від ОСОБА_4 , здійснив реєстрацію в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому увівши (створивши) пароль та логін до нього (власно створений), використавши дані про банківські картки потерпілого ОСОБА_4 , та здійснивши їх прив`язку до даного банкінгу, отримав доступ до грошових коштів належних ОСОБА_4 , про що потерпілий не знав.

Згідно з Законом України «Про платіжні послуги» мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є електронним платіжним додатком для здійснення платіжних та інших операцій в середовищі платіжної банківської системи та, відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», є електронною комунікаційною системою.

Таким чином, видавши себе за законного володільця персональної інформації - клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , без його згоди та відому, діючи умисно, з використанням мережі «Інтернет», ОСОБА_5 у березні 2025 року, перебуваючи в Беївському ліцеї та маючи доступ до речей належних його колезі ОСОБА_4 , таємно від оточуючих, використовуючи банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з єдиним банківським рахунком НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Тесnо» з SIM-карткою абонентського номеру НОМЕР_9 , які належать потерпілому ОСОБА_4 , та знаючи, що мобільний номер телефону НОМЕР_9 приєднаний до вказаних вище банківських карток, авторизувався на власному мобільному телефоні марки «Samsung», модель - «SM-A047F/DSN», серійний номер - « НОМЕР_1 », у додатку «Privat24» від імені потерпілого та отримав доступ до автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прив`язкою до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з єдиним банківським рахунком НОМЕР_8 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 .

Після отримання доступу до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для керування банківським рахунком потерпілого, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_4 здійснив 80 (вісімдесят) транзакцій грошових коштів з банківських карток відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з та № НОМЕР_7 з єдиним банківським рахунком НОМЕР_8 на банківські картки своїх рідних - ОСОБА_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ), яка тривалий час знаходилася у користуванні ОСОБА_5 та на власну банківську картку (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ), в загальній сумі 38 465,05 (тридцять вісім тисяч чотириста шістдесят п`ять) гривень (п`ять) копійок.

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 шляхом онлайн реєстрації в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому, створивши пароль та логін до нього, на власному мобільному телефоні, використавши для вказаних дій дані про банківські картки потерпілого ОСОБА_4 , для керування картковим банківським рахунком НОМЕР_8 останнього, ОСОБА_5 втрутився в роботу' інформаційної (автоматизованої) системи.

1.2. Другий епізод: Протягом березня 2025 року по травень 2025 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 працювали у навчальному закладі - ІНФОРМАЦІЯ_7 , де відповідали за опалення вказаного ліцею. Працюючи разом у навчальному закладі, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , та діючи таємно, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 залишає у підсобному приміщенні власну сумку, в якій знаходяться належні йому банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з банківським рахунком НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з банківським рахунком НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Тесnо» з SIM-карткою абонентського номеру НОМЕР_9 , та знаючи, що даний мобільний номер телефону приєднаний до вказаних вище банківських карток потерпілого ОСОБА_4 , використав вказані банківські картки та мобільний телефон потерпілого у своїх корисливих цілях, а саме на власному мобільному пристрої Samsung Galaxy A04s здійснив реєстрацію в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому увівши пароль та логін до нього (власно створений), використавши дані про банківські картки ОСОБА_4 , та здійснивши їх прив`язку до даного банкінгу, отримав доступ до грошових коштів належних ОСОБА_4 , про що потерпілий не знав.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу спрямованого на таємне протиправне заволодіння чужим майном, маючи прямий єдиний умисел на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів діючи таємно, з корисливих мотивів та з метою власної наживи, усвідомлюючи, що його дії є непомітними для потерпілого ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх протиправних дій, розуміючи настання негативних наслідків для власника майна та бажаючи їх настання, маючи на своєму мобільному телефоні Samsung Galaxy A04s (imeil: 3 НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_3 ) доступ до онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілого ОСОБА_4 , в якому внесені відомості про банківські картки останнього, таємно від оточуючих здійснив наступні транзакції грошових коштів на банківські картки своїх рідних ОСОБА_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ) та ОСОБА_7 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ), які тривалий час знаходилися у користуванні ОСОБА_5 , наступні транзакції з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з банківським рахунком НОМЕР_8 :

1) 13.04.2025 о 17:51 год переказ грошових коштів у розмірі 7035,18 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 із зазначенням отримувача ОСОБА_5 ;

2) 10.05.2025 о 12:49 год переказ грошових коштів у розмірі 1809,05 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 із зазначенням отримувача ОСОБА_6 ;

3) 16.05.2025 о 12:02 год переказ грошових коштів у розмірі 1005,03 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 із зазначенням отримувача ОСОБА_6 ;

4) 17.05.2025 о 17:35 год переказ грошових коштів у розмірі 201,01 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 із зазначенням отримувача ОСОБА_6 ;

5) 28.05.2025 о 12:3 5 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

6) 28.05.2025 о 13:12 год. переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

7) 18.06.2025 о 18:13 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

8) 13.06.2025 о 12:40 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

9) 16.06.2025 о 08:32 год переказ грошових коштів у розмірі 605 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

10) 17.06.2025 о 09:36 год переказ грошових коштів у розмірі 505 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

11) 17.06.2025 о 13:19 год переказ грошових коштів у розмірі 1005 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

12) 18.06.2025 о 12:44 год. переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

13) 23.06.2025 о 17:37 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 ;

14) 23.06.2025 о 20:02 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

15) 24.06.2025 о 12:04 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

16) 24.06.2025 о 12:53 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

17) 24.06.2025 о 13:40 год переказ грошових коштів у розмірі 505 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

18) 25.06.2025 о 09:55 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

19) 25.06.2025 о 10:48 год переказ грошових коштів у розмірі 1005 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

20) 23.06.2025 о 13:12 год переказ ірошових коштів у розмірі 105 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

21) 23.06.2025 о 13:18 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

22) 23.06.2025 о 17:09 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

23) 29.06.2025 о 15:40 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

24) 30.06.2025 о 12:46 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

25) 01.07.2025 о 12:34 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

26) 01.07.2025 о 15:46 год переказ грошових коштів у розмірі 1005 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

27) 02.07.2025 о 12:23 год переказ грошових коштів у розмірі 705 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

28) 02.07.2025 о 22:54 год переказ грошових коштів у розмірі 505 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

29) 03.07.2025 о 12:35 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 ;

30) 03.07.2025 о 13:42 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

31) 04.07.2025 о 12:04 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

32) 04.07.2025 о 13:13 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

33) 05.07.2025 о 15:01 год. переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

34) 07.07.2025 о 08:27 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

35) 07.07.2025 о 10:51 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 ;

36) 07.07.2025 о 16:23 год переказ грошових коштів у розмірі 605 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

37) 07.07.2025 о 18:07 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

38) 08.07.2025 о 11:18 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

39) 08.07.2025 о 13:33 год переказ грошових коштів у розмірі 1306,50 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

40) 08.07.2025 о 16:37 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

41) 09.07.2025 о 13:04 год переказ грошових коштів у розмірі 405 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

42) 09.07.2025 о 16:03 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

43) 10.07.2025 о 12:12 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

44) 10.07.2025 о 12:55 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

45) 10.07.2025 о 15:58 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

46) 13.07.2025 о 14:27 год переказ грошових коштів у розмірі 405 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

47) 14.07.2025 о 12:15 год переказ грошових коштів у розмірі 405 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

48) 14.07.2025 о 12:51 год переказ грошових коштів у розмірі 405 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

49) 14.07.2025 о 13:47 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

50) 14.07.2025 о 20:05 год переказ грошових коштів у розмірі 105 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

51) 17.07.2025 о 11:03 год переказ грошових коштів у розмірі 1005 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

52) 18.07.2025 о 20:24 год переказ грошових коштів у розмірі 505 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

53) 19.07.2025 о 18:02 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

54) 19.07.2025 о 18:40 год переказ грошових коштів у розмірі 505 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

55) 20.07.2025 о 13:15 год переказ грошових коштів у розмірі 805 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

56) 21.07.2025 о 17:35 год переказ грошових коштів у розмірі 805 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

57) 22.07.2025 о 10:37 год переказ грошових коштів у розмірі 505 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

58) 22.07.2025 о 16:17 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

59) 23.07.2025 о 17:07 год переказ грошових коштів у розмірі 505 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

60) 24.07.2025 о 18:32 год переказ грошових коштів у розмірі 405 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

61) 28.07.2025 о 16:24 год переказ грошових коштів у розмірі 255 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

62) 29.07.2025 о 16:24 год переказ грошових коштів у розмірі 55 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , а також інші транзакції коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з банківським рахунком НОМЕР_8 :

1) 25.03.2025 о 13:47 год переказ грошових коштів у розмірі 50,25 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 із зазначенням отримувача - ОСОБА_5 ;

2) 16.05.2025 о 12:02 год переказ грошових коштів у розмірі 804,02 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 із зазначенням отримувача - ОСОБА_6 ;

3) 16.05.2025 о 14:4902 год переказ грошових коштів у розмірі 904,52 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 із зазначенням отримувача - ОСОБА_6 ;

4) 13.06.2025 о 13:33 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

5) 02.08.2025 о 13:34 год переказ грошових коштів у розмірі 185 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

6) 02.08.2025 о 15:34 год переказ грошових коштів у розмірі 35 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

7) 02.08.2025 о 18:22 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

8) 03.08.2025 о 08:22 год переказ грошових коштів у розмірі 35 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

9) 08.08.2025 о 18:01 год переказ грошових коштів у розмірі 15 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

10) 08.08.2025 о 18:34 год переказ грошових коштів у розмірі 15 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

11) 14.08.2025 о 13:38 год переказ грошових коштів у розмірі 265 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

12) 14.08.2025 о 18:02 год переказ грошових коштів у розмірі 1005 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

13) 14.08.2025 о 18:19 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

14) 17.08.2025 о 17:08 год переказ грошових коштів у розмірі 205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

15) 18.08.2025 о 17:19 год переказ грошових коштів у розмірі 305 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

16) 19.08.2025 о 08:49 год переказ грошових коштів у розмірі 105 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

17) 19.08.2025 о 15:39 год переказ грошових коштів у розмірі 195 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

18) 19.08.2025 о 20:06 год переказ грошових коштів у розмірі 185 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Виконуючи вказані протиправні дії, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, таємно та усвідомлюючи, що посягає на чужу власність, не маючи на це право, вчинив кримінальне правопорушення за період часу з кінця березня 2025 року по початок вересня 2025 року, заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 38465 грн 05 коп (в тому числі з комісією - 361 грн 50 коп), завдавши йому збитків у вищевказаному розмірі.

1.3. Третій епізод: Відповідно до ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під фінансового операцією, згідно з п. 65 ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону, визначені будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Так, ОСОБА_5 , протягом березня 2025 року по вересень 2025 року, за допомогою мобільного банківського додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного ОСОБА_4 , несанкціоновано встановленого (авторизованого) на власний мобільний телефон марки «Samsung», модель - «SM-A047F/DSN», серійний номер - « НОМЕР_1 », назва пристрою - «Galaxy A04s», IMEI №1: НОМЕР_2 , IMEI №2: НОМЕР_3 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами належних ОСОБА_4 , здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, а саме 80 (вісімдесят) транзакцій щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з та № НОМЕР_7 з єдиним банківським рахунком НОМЕР_8 належних ОСОБА_4 на банківські картки своїх рідних - ОСОБА_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ), які тривалий час знаходилися у користуванні ОСОБА_5 та на власну банківську картку (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ), в загальній сумі 38103,56 (тридцять вісім тисяч сто три) гривень (п`ятдесят шість) копійок.

У подальшому, діючи умисно, маючи на меті розпорядження вказаними грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, а саме, зокрема, здійснив перерахунки грошових коштів на картку колишньої дружини ОСОБА_6 з метою перерахунку коштів для утримання спільних дітей, а інші кошти використовував на власний розсуд, а саме для здійснення купівлі товарів, зняття готівки, поповнення мобільного номеру телефону, тощо. У такий спосіб ОСОБА_5 розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

2.Позиція обвинуваченого щодо сутності пред`явленого обвинувачення та потерпілого

2.1. Допитаний обвинувачений ОСОБА_5 під час судового розгляду винуватість у вчиненні вищенаведених трьох кримінальних правопорушень визнав повністю, фактичних обставин справи, викладених в обвинувальному акті, не оспорював, під час допиту в суді суду пояснив про те, що вперше у березні 2025 року обставину проведення перерахування суми в розмірі 50,50 грн з картки потерпілого він не пам`ятає, проте у квітні 2025 року він зняв 7000 грн коштів належних потерпілому у банкоматі в с.Беєве (до цього він їх перерахував на картку, яку він використовував, кошти витратив на продукти харчування), вчинив це коли перебував у нетверезому стані, хоча мав намір повернути гроші вчасно, бо потерпілий попередньо проведених перерахувань не помітив, надалі він знімав різні суми коштів з кредитної картки потерпілого. Банківську картку ОСОБА_7 він використовував для придбання собі продуктів харчування, спиртних напоїв, цигарок у магазинах, а також із неї він перераховував кошти своїй колишній дружині на різні потреби та продукти харчування; приблизно на картку ОСОБА_8 він на власні потреби перераховував умовно 50 відсотків від всіх коштів, які він незаконно отримував із кредитної картки потерпілого, приблизно по 25 процентів інших коштів він перераховував дружині та використовував на власні потреби через свою картку. На смартфоні «Самсунг» він провів прив`язку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 карток потерпілого ОСОБА_4 та використовував кредитну картку для власних потреб (подробиць проведення таких операцій на час допиту він не пам`ятав). За період роботи у ІНФОРМАЦІЯ_9 він працював робітником та кочегаром на 1,5 ставки, отримував 10000 грн зарплати, половину якої віддавав дружині, а коштів для власних потреб не вистачало; протягом вересня-жовтня 2025 року у складі Збройних Сил України він отримував грошове забезпечення в розмірі 5000, 7000 грн, у подальшому його прооперували і він потрапив додому для відновлення стану здоров`я; зміст його розмови із потерпілим по мобільному телефону після вчинення крадіжки грошових коштів на час допиту він також не пам`ятав.

2.2. Потерпілий ОСОБА_4 просив суворо не карати обвинуваченого, надавши останньому можливість відшкодувати збитки добровільно, цивільно-майнових претензій до ОСОБА_5 він не має, окремо зазначав про відшкодування йому ОСОБА_5 станом на 07 травня 2026 року лише 3000 грн у рахунок відшкодування завданих йому матеріальних збитків, однак протягом останніх півроку він через протиправні дії обвинуваченого вже сплатив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше 50000 грн у рахунок погашення боргів по використаним ОСОБА_5 кредитних коштів, включаючи проценти та неустойку. Показання потерпілого наданні ним під час його допиту в суді наведені нижче.

3. Досліджені судом на стадії судового розгляду докази, які суд покладає в основу обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні щодо трьох епізодів кримінального провадження

3.1. Показання потерпілого та свідків сторони обвинувачення

3.1.1. Потерпілий ОСОБА_4 суду показав про виявлення зникнення грошей із його банківської картки наприкінці серпня 2025 року, коли йому зателефонували співробітники Липоводолинського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили про відсутність у нього грошових коштів на кредитній картці, отримавши у відділенні банку роздруківку по руху коштів по всім відкритим банківським рахункам (карткам), зазначена інформація підтвердилася (роздруківку по операціям він передав співробітникам поліції) та в подальшому заблокував картку у відділенні банку. Підтвердив, що всі банківські операції у період часу з березня-квітня і по серпень 2025 року з його кредитної картки він особисто не здійснював, кредитних коштів взагалі не використовував, відразу він не дізнався як це відбулося, проте в інформації з банку зазначалося про отримувачів коштів - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Після його звернення до правоохоронних органів при зустрічі ОСОБА_11 підтвердив перерахування коштів без згоди потерпілого на рахунки його рідних та близьких осіб, зазначивши, що так трапилося, не подумавши про наслідки, проте обіцяв повернути грошові кошти добровільно та з періодичним внесеннями їх частинами. Також зазначав про те, що до кінця березня 2025 року він разом працював із ОСОБА_12 у приміщенні котельні ІНФОРМАЦІЯ_10 , де він залишав власні речі, включаючи мобільний телефон та дві банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одна картка для отримання зарплати, інша - кредитна картка), іноді він особисто просив обвинуваченого щоб він із заробітної картки проводив йому поповнення його мобільного телефону (останній має кнопковий телефон), проте він не знав і не надав ОСОБА_13 дозволу на вхід й реєстрацію до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через смартфон обвинуваченого. Жодних повідомлень чи дзвінків від банківської установи про операції ОСОБА_5 із кредитною карткою на свій мобільний телефон він протягом березня-серпня 2025 року не отримував.

3.1.2. Свідок ОСОБА_7 суду показав про те, що його брат ОСОБА_11 у травні-червні і до вересня 2025 року попросив і використовував належну йому банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (останні 4 цифри її номера « НОМЕР_16 »), яку він йому передав для користування на його прохання через заблокованість його банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картку його брат передав для перерахування коштів та розрахунків у магазинах). Потребу у використанні банківської картки свідка ОСОБА_11 пояснював необхідністю перерахування його власних коштів із використанням незаблокованої картки свідка. Позичену у свідка картку ОСОБА_14 повернув йому особисто, коли був у відпустці у жовтні-листопаді 2025 року, будь-які кошти на ній були відсутні, на його банківську картку ОСОБА_14 декілька разів на місяць перераховував суми грошових коштів по 1000 грн, сумарний розмір дорівнював приблизно 10-15 тисяч гривень, він банківською карткою у цей період не користувався. Про підключення до своєї картки картку потерпілого ОСОБА_4 його брат йому розповідав, про це він його просив для здійснення певних операцій за згодою потерпілого; про перерахування коштів потерпілого на його картку, відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_5 свідок дізнався особисто у вересні 2025 року від рідного брата потерпілого.

3.1.3. Свідок ОСОБА_6 суду підтвердила неоднократне перерахування різних сум грошових коштів від ОСОБА_15 , як її колишнього чоловіка, 10,16, 17 травня 2025 року грошових коштів на її банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму незначно більшу 4000 грн (один раз 200 грн, 500 грн, 1005 грн, 804 грн, 904 грн та 1809 грн один раз, інші точні суми свідок на час допиту не пам`ятала, надходження коштів саме від ОСОБА_14 підтверджувалося щоразу банківськими повідомленнями від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), при цьому, він говорив про те, що це гроші в якості допомоги на утримання трьох спільних дітей він заробив особисто на роботі (надсилання грошей на утримання дітей вона у ОСОБА_5 особисто раніше просила для забезпечення утримання трьох спільних з обвинуваченим малолітніх дітей, які він раніше добровільно надавав самостійно разом із продуктами харчування).

3.1.4. Свідок ОСОБА_16 суду пояснила про те, що в день надходження до потерпілого інформації про виникнення боргу по його кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звернувся особисто до неї із проханням перевірити цю інформацію із використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Нею із використанням власного смартфону, в присутності потерпілого, здійснено вхід та перевірка цієї інформації через зазначений додаток та повідомлена інформація підтвердилася. Після приїзду до Липоводолинського відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із потерпілим та отримання роздруківки по банківським операціям з`ясувалося, що до цих операцій причетний обвинувачений. Як їй розповів потерпілий, останній інколи просив обвинуваченого, маючи доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проводити періодичні операції із поповненням номеру його мобільного телефону. Із приводу вчинених дій ОСОБА_5 свідок не спілкувалася.

4. Досліджені судом на стадії судового розгляду письмові докази:

4.1. Виписки по витратам по карткам/рахункам НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , в яких відображено наступні транзакції:

- з банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку № НОМЕР_11 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 28 травня 2025 року о 12 год 35 хв у розмірі 205 грн; 28 травня 2025 року о 13 год 12 хв у розмірі 205 грн; 13 червня 2025 року о 12 год 40 хв у розмірі 205 грн; 16 червня 2025 року о 08 год 32 хв у розмірі 605 грн; 17 червня 2025 року о 09 год 36 хв у розмірі 505 грн; 17 червня 2025 року о 13 год 19 хв. у розмірі 1005 грн; 18 червня 2025 року о 12 год 44 хв у розмірі 305 грн; 18 червня 2025 року о 18 год 13 хв у розмірі 305 грн; 23 червня 2025 року о 17 год 37 хв у розмірі 205 грн; 23 червня 2025 року о 20 год 02 хв у розмірі 205 грн; 24 червня 2025 року о 12 год 04 хв у розмірі 305 грн; 24 червня 2025 року о 12 год 53 хв у розмірі 305 грн; 24 червня 2025 року о 13 год 40 хв у розмірі 505 грн; 25 червня 2025 року о 09 год 55 хв у розмірі 305 грн; 25 червня 2025 року о 10 год 48 хв у розмірі 1005 грн; 25 червня 2025 року о 13 год 12 хв у розмірі 105 грн; 25 червня 2025 року о 13 год 18 хв у розмірі 305 грн; 25 червня 2025 року о 17 год 09 хв у розмірі 205 грн; 29 червня 2025 року о 15 год 40 хв у розмірі 305 грн; 30 червня 2025 року о 12 год 46 хв у розмірі 205 грн; 01 липня 2025 року о 12 год 34 хв у розмірі 305 грн; 01 липня 2025 року о 15 год 46 хв у розмірі 1005 грн; 02 липня 2025 року о 12 год 23 хв у розмірі 705 грн; 02 липня 2025 року о 22 год 54 хв у розмірі 505 грн; 03 липня 2025 року о 12 год 35 хв у розмірі 205 грн; 03 липня 2025 року о 13 год 42 хв у розмірі 305 грн; 04 липня 2025 року о 12 год 04 хв у розмірі 205 грн; 04 липня 2025 року о 13 год 13 хв у розмірі 205 грн; 05 липня 2025 року о 15 год 01 хв у розмірі 205 грн; 07 липня 2025 року о 08 год 27 хв у розмірі 305 грн; 07 липня 2025 року о 10 год 51 хв у розмірі 305 грн; 07 липня 2025 року о 16 год 23 хв у розмірі 605 грн; 07 липня 225 року о 18 год 07 хв у розмірі 305 грн; 08 липня 2025 року о 11 год 18 хв у розмірі 305 грн; 08 липня 2025 року о 13 год 33 хв у розмірі 1306,50 грн; 08 липня 2025 року о 16 год 37 хв у розмірі 305 грн; 09 липня 2025 року о 13 год 04 хв у розмірі 405 грн; 09 липня 2025 року о 16 год 03 хв у розмірі 305 грн; 10 липня 2025 року о 12 год 12 хв у розмірі 305 грн; 10 липня 2025 року о 12 год 55 хв у розмірі 305 грн; 10 липня 2025 року о 15 год 58 хв у розмірі 305 грн; 13 липня 2025 року о 14 год 27 хв у розмірі 405 грн; 14 липня 2025 року о 12 год 15 хв у розмірі 405 грн; 14 липня 2025 року о 12 год 51 хв у розмірі 405 грн; 14 липня 2025 року о 13 год 47 хв у розмірі 205 грн; 14 липня 2025 року о 20 год 05 хв у розмірі 105 грн; 17 липня 2025 року о 11 год 03 хв у розмірі 1005 грн; 18 липня 2025 року о 20 год 24 хв у розмірі 505 грн; 19 липня 2025 року о 18 год 02 хв у розмірі 205 грн; 19 липня 2025 року о 18 год 40 хв у розмірі 505 грн; 20 липня 2025 року о 13 год 15 хв у розмірі 805 грн; 21 липня 2025 року о 17 год 35 хв у розмірі 805 грн; 22 липня 2025 року о 10 год 37 хв у розмірі 505 грн; 22 липня 2025 року о 16 год 17 хв у розмірі 305 грн; 23 липня 2025 року о 17 год 07 хв у розмірі 505 грн; 24 липня 2025 року о 18 год 32 хв у розмірі 405 грн; 28 липня 2025 року о 19 год 38 хв у розмірі 255 грн; 29 липня 2025 року о 16 год 24 хв у розмірі 55 грн;

- з банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку № НОМЕР_12 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_5 : 13 квітня 2025 року о 17 год 51 хв у розмірі 7035,18 грн;

- з банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку № НОМЕР_15 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_6 : 10 травня 2025 року о 12 год 49 хв у розмірі 1809,05 грн; 16 травня 2025 року о 12 год 02 хв у розмірі 1005,03 грн; 17 травня 2025 року о 17 год 35 хв. у розмірі 201,01 грн;

- з банківської картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку № НОМЕР_12 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_5 : 25 березня 2025 року о 13 год 47 хв у розмірі 50,25 грн;

- з банківської картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку № НОМЕР_15 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_6 : 16 травня 2025 року о 12 год 02 хв у розмірі 804,02 грн; 16 травня 2025 року о 14 год 49 хв у розмірі 904,52 грн;

- з банківської картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку № НОМЕР_11 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 13 червня 2025 року о 13 год 33 хв у розмірі 205 грн; 2 серпня 2025 року о 13 год 34 хв у розмірі 185 грн; 2 серпня 2025 року о 15 год 34 хв у розмірі 35 грн; 2 серпня 2025 року о 18 год 22 хв у розмірі 205 грн; 3 серпня 2025 року о 08 год 22 хв у розмірі 35 грн; 8 серпня 2025 року о 18 год 01 хв у розмірі 15 грн; 8 серпня 2025 року о 18 год 34 хв у розмірі 15 грн; 14 серпня 2025 року о 13 год 38 хв у розмірі 265 грн; 14 серпня 2025 року о 18 год 02 хв у розмірі 1005 грн; 14 серпня 2025 року о 18 год 19 хв у розмірі 305 грн; 17 серпня 2025 року о 17 год 08 хв у розмірі 205 грн; 18 серпня 2025 року о 17 год 19 хв у розмірі 305 грн; 19 серпня 2025 року о 08 год 49 хв у розмірі 105 грн; 19 серпня 2025 року о 15 год 39 хв у розмірі 195 грн; 19 серпня 2025 року о 20 год 06 хв у розмірі 185 грн (арк. пров.74-86 т.1);

4.2. Протокол огляду речі від 12 вересня 2025 року з фототаблицями до нього, проведеного за участі ОСОБА_4 , в якому відображено огляд слідчим мобільного телефону марки «Tecno», належного ОСОБА_4 , в якому відображена відсутність будь-яких СМС-повідомлень про проведення банківських операцій у додатку ІНФОРМАЦІЯ_12 потерпілим (арк. пров.88-93 т.1);

4.3. Протокол огляду речі від 29 жовтня 2025 року з фототаблицями до нього, проведеного за участі ОСОБА_5 та слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, в якому відображено огляд слідчим мобільного телефону марки «Samsung», модель «SM-F047F/DSN» належного ОСОБА_5 , зазначений телефон вилучено та поміщено до паперового конверту та відображена відсутність СМС-повідомлень та повідомлень у різних мессенджерах про здійснення обвинуваченим певних банківських операцій, причина їх відсутності - видалення таких повідомлень ОСОБА_5 (арк. пров. 258-269 т.1);

4.4. Протокол огляду речі від 29 жовтня 2025 року з фототаблицями до нього, проведеного за участі ОСОБА_7 , в якому відображено огляд слідчим мобільного телефону марки «Redmi» чорного кольору належного ОСОБА_7 , в якому відображені принт-скріни СМС-повідомлень про здійснення 36 транзакцій на різні суми протягом квітня-липня 2025 року із використання банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_7 (арк. пров.286-291 т.1);

4.5. Протокол тимчасового доступу до документів (інформації) від 10 жовтня 2021 року та протокол огляду документів від 23 жовтня 2025 року, згідно з якими старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУЕП в Сумській області ОСОБА_17 10 жовтня 2021 року у період часу з 11 год 45 хв до 11 год 50 хв. у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_3 , у присутності представника ОСОБА_18 на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області від 16 вересня 2025 року (справа № 585/3526/25) про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і яка містить охоронювану законом таємницю, вилучив зазначену в ухвалі інформацію, зокрема, отримано тимчасовий доступ та вилучив копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації в електронному вигляді, що записана на електронний носій 1-CD-R диск, на якому зроблено напис 0678 з серійним номером LH3186 DE15150351D5 та слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 23 жовтня 2025 року у період часу з 14 год 35 хв по 15 год у кабінеті № 11 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області оглянуто оптичний диск формату CD-R, який містить один файл (архів) під назвою «12025200470000678», який відкрито для подальшого огляду з програми «WINRAR» та в якому знаходяться 4 (чотири) комп`ютерних файли різного формату «xlsx»: 2625811394 _1139868970_НОМЕР_8.csv, інформація по рахунку .xlsx, айпі.xlsx та зміни фн.xlsx. Після відкриття за допомогою утиліти "Microsoft Excel" комп`ютерний файл «зміни фн.хsх» вбачається, що відбувалися зміни фінансового номеру, зокрема: 6 жовтня 2020 року (активація картки) - НОМЕР_19 , НОМЕР_9 від 9 вересня 2025 року (перевипуск карти) та 25 серпня 2025 року - НОМЕР_19 ( перевипус карти). Із файла «інформація по рахунку «xlsx» вбачається, що банківська таємниця, яка оглядається належить ОСОБА_4 . Із файла 2625811394 _1139868970_НОМЕР_8.csv вбачається проведення трьох транзакції коштів з банківської картки ОСОБА_4 (картка № НОМЕР_20 ( НОМЕР_8 ) на банківську артку № НОМЕР_15 , належної ОСОБА_6 ) відповідно до виписки по банківському рахунку ОСОБА_4 . Також встановлено, що з банківської картки ОСОБА_4 (картка № НОМЕР_20 ( НОМЕР_8 ) проводилися різні транзакції на банківську картку № НОМЕР_11 із зазначеними сумами грошових коштів, відповідно виписки по рахунку грошових коштів. У файлі «айпі.xlsx» наявна інформація про авторизацію в інтернет-банкінгу потерпілого за 2 травня 2025 року по 9 вересня 2025 року. Із вказаного файлу встановлено, що за вказаний період до його онлайн-банкінгу здійснено вхід з мобільного пристрою SM-A047FSamsung, версія операційної системи «Андроїд 14», використання мобільного номеру НОМЕР_19 , з ІМEI + Soft Version (ідентифікатор приладу) 439f3cbc4a9136e5, а також з використанням Ір-адрес належних оператору « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , при цьому потерпілий не має і пристрою (смартфон), з якого можливо здійснити аутентифікацію до даного застосунку, а також в інформації наявні відомості про вхід до банкінгу через мобільний пристрій та з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по датам зазначеним в обвинувальному акті (арк.пров.136-163 т.1);

4.6. Протокол тимчасового доступу до документів (інформації) від 23 вересня 2025 року та протокол огляду документів від 23 жовтня 2025 року, згідно з якими заступником начальника СВ Роменського РВП ГУЕП в Сумській області ОСОБА_20 23 вересня 2025 року у період часу з 10 год 25 хв. до 10 год 35 хв у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_3 , у присутності представника ОСОБА_18 на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області від 16 вересня 2025 року (справа № 585/3526/25) про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і яка містить охоронювану законом таємницю, вилучив зазначену в ухвалі інформацію, зокрема, отримав тимчасовий доступ та вилучила копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації в електронному вигляді, що записана на електронний носій 1 диск, на якому виконано напис 0678-1 з серійним номером LH3186 DE18051674D4 та слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 23 жовтня 2025 року у період часу з 15 год 05 хв по 15 год 30 хв. у кабінеті № 11 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області оглянуто оптичний диск формату CD-R, який містить один файл (архів) під назвою «12025200470000678-1», який відкрито для подальшого огляду з програми «WINRAR» та в якому знаходяться 3 (три) комп`ютерних файли різного формату. Після відкриття за допомогою утиліти "Microsoft Excel" комп`ютерний файл «000004767804013.pdf» вбачається, що по банківській картці № НОМЕР_12 відсутні операції та фотозображення. Із файла «1003406644_5168745194225949_(INN_3490811950)» вбачається, що власником вказаної картки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Із файлу «айпі.xlsx», в якому міститься інформація про авторизацію в інтернет-банкінг потерпілого з 24 серпня 2025 року по 14 вересня 2025 року встановлено, що за вказаний період до його онлайн-банкінгу здійснено вхід з мобільного пристрою SM-A047F samsung, версія операційної системи «Андроїд 14», використання мобільного номеру НОМЕР_4 , з ІМEI + Soft Version (ідентифікатор приладу) 439f3cbc4a9136e5, а також з використанням Ір-адрес належних оператору « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (арк. пров.165-184 т.1);

4.7. Протокол тимчасового доступу до документів від 23 жовтня 2025 року та протокол огляду документів від 23 жовтня 2025 року, згідно з якими слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 23 жовтня 2025 року у період часу з 16 год 30 хв до 16 год 35 хв у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_4 , у присутності представника ОСОБА_22 на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області від 16 вересня 2025 року (справа № 585/3526/25) про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і яка містить охоронювану законом таємницю, вилучив зазначену в ухвалі інформацію, зокрема, вилучив банківську інформацію, що знаходиться на оптичному CD-R диску та слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 23 жовтня 2025 року у період часу з 15 год 40 хв по 16 год 10 хв. у кабінеті № 11 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області оглянуто оптичний диск формату CD-R, який містить один файл (архів) під назвою «12025200470000678», який відкрито для подальшого огляду з програми «WINRAR» та в якому знаходяться 2 (два) комп`ютерних файли різного формату. Із файла 000001611236628.zip вбачається, що власником вказаної картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканець АДРЕСА_1 . Із файлу «Zmina telefona.xlsx», в якому міститься інформація про пристрій, номер телефону, IP адресу входу до банкінгу, та встановлено наступні відомості: номер телефону: НОМЕР_27 , мобільний пристрій: Redmi 6А Хіаоmі, cпосіб входу: мобільний пристрій, період часу входу: з 13 травня 2025 року по 15 вересня 2025 року, IP адреси: НОМЕР_28 (Файберлінк), НОМЕР_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), НОМЕР_30 (Водафон). Із файла «26207518107946_20251014104635.xlsx» вбачається інформація про транзакції коштів за банківської картки ОСОБА_7 , а саме зарахування грошових коштів через термінал, зокрема у с.Беєве та в інших місцях Роменського району, а також подальші перекази коштів, розрахунки за товари. Відомості в даній електронній документації співпадають з інформацією, отриманої від потерпілого, а саме в роздруківці, котру долучив ОСОБА_23 до матеріалів кримінального провадження. Також встановлено, що в період з 16 березня по 15 вересня 2025 року здійснено 279 різних транзакцій з грошовими коштами для розрахунку за товари та послуги (арк. пров.186-220 т.1);

4.8. Протокол тимчасового доступу до документів (інформації) від 23 вересня 2025 року та протокол огляду документів від 23 жовтня 2025 року, згідно з якими заступником начальника СВ Роменського РВП ГУЕП в Сумській області ОСОБА_24 23 вересня 2025 року у період часу з 10 год 35 хв. до 10 год 45 хв у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_3 , у присутності представника ОСОБА_18 на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області від 16 вересня 2025 року (справа № 585/3526/25) про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і яка містить охоронювану законом таємницю, вилучив зазначену в ухвалі інформацію, зокрема, отримав тимчасовий доступ та вилучила копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації в електронному вигляді, що записана на електронний носій 1 диск, на якому зроблено напис 0678 з серійним номером LH3186 DE18051688D1 та слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 23 жовтня 2025 року у період часу з 16 год 50 хв по 17 год 25 хв у кабінеті № 11 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області оглянуто оптичний диск формату CD-R, який містить один файл (архів) під назвою «12025200470000678», який відкрито для подальшого огляду з програми «WINRAR» та в якому знаходяться 3 (три) комп`ютерних файли різного формату. Із файла «000004767749921.pdf» вбачається, що по банківській картці № НОМЕР_31 наявні операції з надходження коштів від банківської картки потерпілого та витрачання цих коштів ОСОБА_6 на придбання продуктів харчування у травні 2025 року. Із файла «1043634733_5168745612199973_(INN_3591904860)» вбачається, що власником вказаної картки є ОСОБА_6 (арк. пров.222-250 т.1);

4.9. Розсекречений протокол про результати проведення оперативно технічного заходу «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» із додатком: оптичним диском (далі - протокол за результатом НСРД № 2361т/69-1/2025 від 13 грудня 2025 року), яка проводилася на підставі ухвали слідчого судді Сумського апеляційного суду від 6 листопада 2025 року справа № 3355т про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні ОСОБА_5 (т 2 арк. пров.19), зафіксовано телефонну розмову з 13 год 18 хв 9 грудня 2025 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про наступне: « ОСОБА_25 дня ОСОБА_26 , а такий вопрос до вас, а хто вам розрішав знімать гроші із карточки? К - Ееее, слухайте, таки я чого до вас дзвоню ОСОБА_27 , давайте це все діло рішим. Мені на днях приходе зарплата. Ш - Ага. К - І я частинами вам буду оддавать гроші. Ш - Ну дивися. Потому полупилось ОСОБА_28 вже, я вже скільки раз питався найти ваш номер, так ніхто не дає мені вашого номера. Скільки раз хотів до вас подзвонить, ніхто не дає мені номера. Ш - хто знімав їх.., K - Шо? Ш - Без мого відома. Без мого відома ти знімав їх, для чого? ОСОБА_29 , хр*н його знає, ОСОБА_30 , чесно, блін. Давайте це мирно, мирно договоримся, я вам частинами буду давать, Поняли? Ш-Ага. К-Шоб... Ш - Коли ти начнеш оддавать їх? К - Ось іменно на днях приходе зарплата, поняли? Я вам сразу, я тоді до вас наберу, ми з вами здибаємся, чи я приїду, ну я приїду в Беєво, поняли? І сразу все буду начинать оддавати, ось на днях буквально. Ш - Поняв, поняв. Ну дивися, бо я вірю на слові. Потому шо це таке діло ти ж понімаєш...К - ОСОБА_34, ну чуєте, ОСОБА_33, нууу, кроми оцього случая я ж вас більш ж ніколи не на*обував, правильно? ОСОБА_31 тебе поняв. Ну так понімаєш і так ти мене підставив я ж ОСОБА_32 - Та понімаю, понімаю ОСОБА_33 . Я вам виплачу більшу частину даже за моральний і за моральний ущерб тоже, поняли? Я вам більше оддам чим я іспользовал. Главне, шоб без поліції, бо мені тоже проблеми не нужні. Ш - Ну я тебе поняв. К - Шо ви, согласні так? Ш - Я ловлю на слові тебе. К - Харашо тоді, ОСОБА_34 , всьо. Ш - Потому шо, ти ж шо, я ж виплачую гроші нашо ж воно мені нужно тоже?! К - Та я понімаю, шо я далба*об. ОСОБА_35 без зарплати, без нічого ОСОБА_28 знаю, шо я далба*об. Ну так шо? ОСОБА_36 . Так а чого ти мені не сказав зразу, шо ти взяв чи шо? Чужі гроші взяв і побоявся…К - Ну вот іменно, вот іменно взяв дебіт, далба*об, тормоз, бл*дь, ну. Нуу таке вже случилося, вже нічого б не поміняєш, нууу понімаєш бл*дь, ну. Ш - Та ну понятно. Ну вобщем я на слові тебе ОСОБА_37 . Да. ОСОБА_34 я ж вам кажу сразу начинаю вам оттдавать, блін. Сразу же, як тіки мені приходить зарплата, сразу буду вам оддавать, частину своїх грошей, шоб ви гасили той крідіт. Ш - Харашо, харашо. Буду вірить. К - Всьо тоді ОСОБА_34, потому, шо я в людини взяв тиліфон, шоб вставить свою сімку, бо мій тіліфон поламався, блін, на ремонті. Ш - Харашо, харашо, харашо, добре. К - Всьо тоді, ага, давайте. Ш - Давай, давай, добре» (арк. пров.6-27 т.2);

5. Процесуальні аспекти провадження даної справи

5.1. Витяги із ЄРДР, складений слідчим Роменського РВП ГУНП в Сумській області 9 лютого 2026 року ОСОБА_38 , про внесення відомостей до зазначеного реєстру за заявою потерпілого ОСОБА_4 по факту: викрадення з банківських карток грошових коштів; несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом - ст.185 ч.4 КК України ст. 361 ч. 1, ст. 209 ч. 1 КК України, кримінальному провадженню визначено № 12025200470000678;

5.2. Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12 вересня 2025 року на ім`я слідчого СВ Роменського РВП в Сумській області від ОСОБА_4 відповідно до якого 9 вересня 2025 року ним виявлено зменшення суми грошових коштів на його банківській картці № НОМЕР_32 (рахунок № НОМЕР_8 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » різними перерахунками на загальну суму 10050 грн, підозрює колегу по роботі ОСОБА_5 , який зазначений у виписці з банку;

5.3. Доручення про проведення досудового розслідування від 11 вересня 2025 року, яким доручено слідчому СВ Роменського РВП в Сумській області ОСОБА_39 провести досудове розслідування за повідомленням зі служби « НОМЕР_33 » за заявою ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення по факту крадіжки грошових коштів з картки заявника;

5.4. Оголошені постанови керівників окружної прокуратури та органу досудового розслідування про визначення груп прокурорів та слідчих для процесуального керівництва й досудового розслідування злочину за ч.4 ст. 185 КК України у кримінальному провадженні № 12025200470000678;

5.5. Оголошена постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, якою матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР за №12025200470000678 від 11 вересня 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України, №12026200470000025 від 8 січня 2025 року за ч. 1 ст. 366 КК України об`єднано в одне провадження за №12025200470000678 від 11 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.1 ст.361 КК України;

5.6. Повідомлення про нові підозру ОСОБА_5 від 8 січня 2026 року про те, що він підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України; у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та за ч.1 ст.209 КК України.

6. Висновки суду щодо сутності сформульованого обвинувачення

6.1. Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття даного процесуального рішення, у даній справі знаходить, що стороною обвинувачення доведена:

- по першому епізоду:

- наявність родового об`єкту у виді інформаційної безпеки автоматизованої системи он-лайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та безпосереднього об`єкту у виді звичайного функціо¬нування зазначеної інформаційної автоматизованої системи із обробки банківських даних щодо потерпілого;

- подія кримінального правопорушення та всі елементи об`єктивної та суб`єктивної сторони складу вищевказаного злочину: активні умисні дії обвинуваченого по самочинному, без дозволу потерпілого, протиправному отриманні доступу до інформації, що зберігається в автоматизованій системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_18 ), щодо доступу до інформації потерпілого без наявності будь-яких прав на вказану інформацію, та проведення 80 транзакцій із грошовими коштами потерпілого розміщених на картках потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із реєстрацією та використанням он-лайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом березня-вересня 2025 року, внаслідок чого потерпілий не мав доступу до інформації про банківські операції, не отримував її і не мав можливості користуватися нею;

- установлена наявність суб`єкта вчинення вищенаведеного кримінального проступку (ним є фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку, в особі ОСОБА_5 );

- винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини у виді прямого умислу на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної автоматизованої системи (розділ 2-4 даного вироку).

- по другому епізоду:

наявність родового об`єкту у виді суспільних відносин у сфері приватної власності та безпосередній об`єкт у виді відносин між потерпілим та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу володіння, користування та розпорядження належними першому грошовими коштами, розміщеними на рахунках у зазначеній банківській установі;

- подія кримінального правопорушення та всі елементи об`єктивної та суб`єктивної сторони складу вищевказаного злочину: активні умисні дії обвинуваченого протягом квітня-серпня 2025 року по таємному вилученню грошових коштів потерпілого у період воєнного стану з банківського рахунку, відкритого на ім`я потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 38465 грн 05 коп;

- установлена наявність суб`єкта вчинення вищенаведеного тяжкого злочину (ним є фізична осудна особа, що досягла 14-річного віку, в особі ОСОБА_5 );

- винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини у виді прямого умислу на викрадення майна потерпілого та корисливий мотив у виді спону¬кання до незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого та корислива мета у виді особистого зба¬гачення обвинуваченого (розділ 2-4 даного вироку).

- по третьому епізоду:

- наявність родового об`єкту у виді суспільних відносин у сфері зайняття господарською діяльністю та боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, предметом кримінального правопорушення є кошти, одержані обвинуваченим внаслідок вчинення крадіжки майна потерпілого, що передувало легалізації до¬ходів;

- подія кримінального правопорушення та всі елементи об`єктивної та суб`єктивної сторони складу вищевказаного злочину: активні умисні дії обвинуваченого протягом березня-вересня 2025 року зі здійснення 80 фінансових транзакцій щодо перерахунку грошових коштів з двох банківських карток потерпілого на банківські картки свої рідних та на банківську картку обвинуваченого у загальній сумі 38103 грн 56 коп та здійснення перерахувань коштів на рахунок колишньої дружини для утримання спільних дітей, а також використовував інші кошти на розсуд обвинуваченого (здійснення купівлі товарів, зняття готівки, поповнення мобільного телефону), будучи достовірно обізнаним про одержання цих коштів злочинним шляхом;

- установлена наявність суб`єкта вчинення вищенаведеного тяжкого злочину (ним є фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку, в особі ОСОБА_5 , яка попередньо вчинила крадіжку майна потерпілого з подальшим використанням і розпорядженням цими коштами);

- винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини у виді прямого умислу на набуття, володіння та використання і розпорядження майном набутого злочинним шляхом з метою їх легалізації (надан¬ня правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню грошовими коштами, здобутих злочинним шляхом (розділ 2-4 даного вироку).

Сукупний аналіз доказів у даній справі, на думку суду, свідчить про те, що як письмовими доказами, так і узгодженими із ними показаннями потерпілого та свідків зі сторони обвинувачення підтверджуються протиправні дії ОСОБА_5 по несанкціонованому втручанню в роботу інформаційної системи, вчинення крадіжки майна потерпілого та легалізація коштів одержаних ним злочинним шляхом. Підстав для відхилення певних показів свідків чи потерпілого та їх неврахування при ухваленні вироку суд не вбачає; письмові докази подані як потерпілим, так і зібрані слідчим у порядку визначеному КПК України, суд розглядає в якості належних та допустимих засобів доказування.

6.2. Таким чином, об`єктивно з`ясовані обставини справи, аналіз вищенаведених доказів, які були досліджені під час судового розгляду та оцінені судом відповідно до статті 94 КПК України, дають підстави суду зробити висновок про доведеність фактів вчинення ОСОБА_5 трьох кримінальних правопорушень, та:

- його умисні дії, які полягали у несанкціонованому втручанні протягом березня-вересня 2025 року у роботу інформаційної (автоматизованої) системи в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », суд кваліфікує за ч.1 ст.361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем;

- його умисні дії, які полягали у таємному викраденні протягом квітня-серпня 2025 року грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 із двох банківських карток останнього на загальну суму 38465 грн 05 коп у період воєнного стану, суд кваліфікує за ч.4 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану;

- його умисні дії, які полягали у набутті, володінні, використанні, розпорядженні таємно викраденими у березні - вересні 2025 року грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 з подальшим здійсненням фінансових операцій з такими коштами на загальну суму 38103 грн 56 коп суд кваліфікує за ч.1 ст.209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

6.3. При ухваленні обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні суд керується стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується при оцінці доказів, а такі докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (як про це зазначив Європейський суд з прав людини у п. 161 рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»). Це пов`язується з тим, що суд визнає, що подані стороною обвинувачення у даному провадженні і досліджені судом вищенаведені докази є належними і допустимими, оскільки вони містять у собі фактичні відомості, які логічно та системно пов`язані з тими обставинами, які підтверджують факти вчинення протиправних діянь та винуватість ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.4 ст.185, ч.1 ст.209 КК України, вони визначені як джерела доказування у КПК України, зібрані у порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законом.

На думку суду, з вище досліджених доказів достовірно установлена наявність всіх обов`язкових елементів трьох складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.4 ст.185, ч.1 ст.209 КК України, вчинених обвинуваченим ОСОБА_5 , а тому їх достатньо для ухвалення судом обвинувального вироку у даному провадженні.

6.4. Довід обвинуваченого ОСОБА_5 про те, що він не пригадує певних обставин вчинених ним кримінальних правопорушень, повністю спростовується сукупністю вищенаведених і досліджених судом доказів, які є належними та допустимими, та повністю підтверджуються фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, викладених в обвинувальному акті (розділ 3-4 даного вироку).

7. Призначення покарання за вчинені кримінальні правопорушення

7.1. При призначенні покарання ОСОБА_5 обставинами, які його пом`якшують щодо трьох епізодів, судом розглядається часткове незначне відшкодування завданої потерпілому шкоди та визнання винуватості обвинуваченим у вчинених трьох кримінальних правопорушеннях.

6.2. Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого по трьом епізодам, суд не вбачає.

6.3. Вирішуючи питання про призначення покарання ОСОБА_5 , суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, бере до уваги, що санкція ч.1 статті 361 КК України передбачає три альтернативні основні покарання не пов`язаних із позбавленням волі, санкція ч.1 ст. 209 КК України передбачає основне безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на певний строк з двома безальтернативними додатковим покараннями, також санкція ч.4 ст.185 КК України передбачає одне основне безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, та відповідно до статті 65 КК України враховує:

- ступінь тяжкості вчинених двох тяжких злочинів та одного кримінального проступку із завданням матеріальної шкоди потерпілому на загальну суму 38465 грн 05 коп, а також те, що обвинувачений вчиняв кримінальні правопорушення протягом тривалого часу із поступовим завданням майнової шкоди потерпілому; форму вини у виді прямого умислу для всіх трьох кримінальних правопорушень з корисливими мотивами для крадіжки та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом;

- матеріальні наслідки у виді завданої матеріальної шкоди та обставини вчинених кримінальних правопорушень за ст. 361, 185 КК України у формі ідеальної сукупності кримінальних правопорушень, а також часткове й незначне посткримінальне добровільне відшкодування потерпілому завданої шкоди обвинуваченим (сукупно на 7 % від завданого розміру шкоди);

- особу винуватого (не є особою з інвалідністю, є особою раніше неодноразово судимою за скоєння злочинів проти власності, відбував покарання у виді позбавлення волі та продовжив скоювати інкриміновані йому кримінальне правопорушення, проте за попередніми вироками суду судимості є погашеними, є громадянином України, має молодий 30-річний вік), матеріальний та сімейний стан (з 3 грудня 2024 року по 31 березня 2025 року працював машиністом котельні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з 19 серпня 2025 року призваний по мобілізації до військової частини № НОМЕР_34 , є розлученим, проживає без реєстрації місця проживання в с. Куплеваха Роменського району Сумської області, є батьком трьох малолітніх дітей, з середньою загальною освітою, стан його здоров`я (не є особою з інвалідністю, не перебуває на «Д» обліках у лікарів нарколога та психіатра, має наслідки постхірургічного захворювання м`язів черевної порожнини), посередньо характеризується за останнім місцем роботи та місцем проживання, відсутність державних нагород і почесних звань (арк. пров. 98-100, 106, 116, 118, 119, 120-127, 129, 131-134 т.1);

- статусу депутата місцевої ради не має, інформація про позитивні та негативні особисті якості обвинуваченого у матеріалах справи відсутня;

- наявність двох обставин, які пом`якшують відповідальність обвинуваченого, та відсутність обставин, які обтяжують відповідальність обвинуваченого по трьом епізодам злочинної діяльності.

6.3. У зв`язку із чим, суд уважає, що обвинуваченому з метою його подальшого виправлення та переосмислення власної протиправної поведінки і для попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень слід призначити за сукупністю кримінальних правопорушень основне покарання у виді позбавлення волі на певний строк з приєднанням до нього двох додаткових покарань, оскільки такі види покарань відповідають загальним правилам їх призначення, передбачених КК України, є справедливими, необхідними і достатніми для індивідуального виправлення обвинуваченого в умовах ізоляції від суспільства за вчинені ним кримінальні правопорушення.

Разом із цим, суд не вбачає підстав для призначення обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі із застосуванням ст.69 ч.1 та ст.75 КК України, оскільки із урахуванням установлених фактичних обставин вчинення у період воєнного стану трьох кримінальних правопорушень та даних про особу обвинуваченого, який є схильним до вчинення кримінальних правопорушень, відсутності обставин, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених двох тяжких злочинів та одного кримінального проступку, призначення більш м`яких покарань не призведуть до виправлення обвинуваченого. Також, на думку суду, незначне відшкодування шкоди завданої потерпілому та триваючий характер вчинених діянь обвинуваченим із використанням електронної системи при визнанні ним винуватості в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях та незаявленні потерпілим цивільного позову по справі сукупно не можуть бути підставами для застосування у даній справі при призначенні покарань норм ст. 69, 75 КК України із огляду на тяжкість вчинених правопорушень та додаткових негативних наслідків для потерпілого у виді сплати відсотків та неустойки за несвоєчасно повернуті кредитні кошти, що виникли після вчинення крадіжки майна ОСОБА_4 . До цього, обвинувачений протягом розгляду даної справи в суді не вжив дієвих заходів по добровільному позасудовому відшкодуванню завданої шкоди потерпілому, хоча неоднократно про це заявляв в суді.

На думку суду, також вищенаведені висновки узгоджуються із мотивом Європейського суду з прав людини з приводу подвійної мети кримінального покарання, згідно з яким «кримінальне покарання переслідує, як прийнято вважати, подвійну мету - покарання і стримування від вчинення нових злочинів (п.102 рішення цього суду у справі «Езе і Коннорс проти Сполученого Королівства» від 09 жовтня 2003 року).

7. Інші рішення, щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку

7.1. Цивільний позов по справі не заявлявся. Процесуальні витрати у даній справі відсутні.

7.2. Речовий доказ у даній кримінальній справі у виді мобільного телефону «Samsung», модель - «SM-A047F/DSN», серійний номер - « НОМЕР_1 », назва пристрою - «Galaxy A04s», ІМЕІ №1: НОМЕР_2 , ІМЕІ №2: НОМЕР_3 , назва на телефоні користувача - Виктор, версія Аndroid -14, стан SE для Android - SEPF_SM-A047F_14_0001, номер версії - UP1A.231005.007.A047FXXSCEYI1, версія програмного забезпечення A047FXXSCEYI2, який поміщено до паперового конверту Національної поліції України, та зберігається в камері схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса: АДРЕСА_5 ) слід конфіскувати на користь держави, оскільки він використовувався обвинуваченим як засіб для вчинення трьох кримінальних правопорушень на підставі п.1 ч.9 ст.100 КПК України.

7.3. Строк дії раніше обраного запобіжного заходу на стадії підготовчого провадження обвинуваченому у виді цілодобового домашнього арешту закінчився. Проте з метою забезпечення виконання призначеного у даному вироку покарання та через виникнення до набрання вироку законної сили двох ризиків, передбачених п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України, щодо вірогідного переховування обвинуваченого від суду та вчинення ним іншого кримінального правопорушення у період до набрання обвинувальним вироком законної сили, суд уважає за необхідне при ухваленні обвинувального вироку у даній справі обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту до набрання зазначеним судовим рішенням законної сили. Також на підставі ч.1,7 ст.72 КК України слід зарахувати цілодобовий домашній арешт у строк покарання у виді позбавлення волі обвинуваченому, виходячи з такого їх співвідношення - три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі для ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.368,370, 373,374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 статті 185, ч.1 стаття 209, ч.1 ст. 361 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання:

- за ч.4 ст.185 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років;

- за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням його права займатися діяльністю, пов`язаною із роботою в інформаційних (автоматизованих) системах, на строк два роки та з конфіскацією всього майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- за ч.1 ст.361 КК України у виді обмеження волі на строк один рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття ОСОБА_5 основне покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років із позбавленням його права займатися діяльністю, пов`язаною із роботою в інформаційних (автоматизованих) системах, на строк два роки та з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності.

До набрання даним вироком законної сили обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, заборонивши обвинуваченому цілодобово залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу прокурора та суду.

Зарахувати в строк покарання у виді позбавлення волі ОСОБА_5 час його перебування під цілодобовим домашнім арештом з 24 грудня 2025 року по 12 лютого 2026 року та з 12 лютого 2026 року по 12 квітня 2026 року, із розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.

Речовий доказ у виді мобільного телефону «Samsung», модель - «SM-A047F/DSN», серійний номер - « НОМЕР_1 », назва пристрою - «Galaxy A04s», ІМЕІ №1: НОМЕР_2 , ІМЕІ №2: НОМЕР_3 , назва на телефоні користувача - Виктор, версія Аndroid -14, стан SE для Android - SEPF_SM-A047F_14_0001, номер версії - UP1A.231005.007.A047FXXSCEYI1, версія програмного забезпечення A047FXXSCEYI2, який поміщено до паперового конверту Національної поліції України, та зберігається в камері схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса: АДРЕСА_5 ) - конфіскувати.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Сумського апеляційного суду через Липоводолинський районний суд Сумської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення тридцятиденного строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити обвинуваченому, прокурору, потерпілому після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1