Постанова від 06 травня 2026 р. у справі №573/28/24 — Білопільський районний суд Сумської області

Справа №573/28/24

Номер провадження 1-кс/573/101/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023200570000668 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2023 до ВП №1 (м.Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про вчинення відносно неї шахрайських дій. Проведеною перевіркою встановлено, що 21.12.2023 ОСОБА_5 в мережі «Вайбер» знайшла Інтернетпосилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ! Тільки сьогодні для клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , можна отримати виплату в розмірі 9800 UAH на ваш рахунок! Отримати виплату: ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшла за посиланням після чого у виділеній графі вказала номер своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та пін-код до неї. В подальшому з її зазначеної банківської карти було списано грошові кошти в сумі 3000 грн.

Відомості про дану подію 21.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12023200570000668, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої – ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , зазначила, що 21.12.2023 о 11:19 год. в мобільному додатку «Вайбер» вона отримала повідомлення з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_2 допомога від Дія! Тільки сьогодні для клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , можна отримати виплату в розмірі 9800 UAH на ваш рахунок! Отримати виплату: ІНФОРМАЦІЯ_4 в телеграм: ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після даного повідомлення потерпіла перейшла за першим посиланням, де ввела номер своєї банківської картки та пін-код до неї. Після проведених дій ОСОБА_5 відразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 3000 гривень, у зв`язку з чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму.

08.04.2025 отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та скеровано на виконання. Після здійснення тимчасового доступу та аналізу інформації встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську карту НОМЕР_2 .

16.03.2026 до НБУ скеровано запит з метою отримання відомостей про емітента платіжної картки № НОМЕР_2 та отримано відповідь, що ВІN НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та для отримання інформації, що становить банківську таємницю необхідно звернутись до банківської установи.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 21.12.2023 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023200570000668 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, інформації про пристрої (назва, Device ID або ідентифікатор пристрою), з якого відбувалось підключення, його ІР-адреса, починаючи з 00:00 год. 21.12.2023 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя