Постанова від 05 травня 2026 р. у справі №573/915/26 — Білопільський районний суд Сумської області

Справа №573/915/26

Номер провадження 1-кс/573/95/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205530000037 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка у період з 25 по 28.02.2025 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 грн, які було перераховано на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 після спілкування з продавцем, який користується номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за придбання автомобіля «Фольцваген Транспортер».

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205530000037 від 18.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.05.2025 до ч/ч відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом у період часу з 03.03 по 01.04.2025 заволоділа грошовими коштами в сумі 85500 грн., які було перераховані на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 після спілкування з продавцем, який користується абонентським номером телефону НОМЕР_11 за придбання автомобіля (ЄО 5557 від 28.05.2025).

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205530000070 від 28.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування 28.05.2025 в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 .

У подальшому, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 12025205530000037 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 28.03.2025 дізнавачем 16.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам за номером № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Проаналізувавши отриману інформацію, з`ясовано, що 04.03.2025 о 15:48 год. один із потерпілих, а саме ОСОБА_7 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 перерахував грошові кошти в сумі 25000 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_4 , яка відкрита на ОСОБА_8 , який цього ж дня о 16:01 год. отримані грошові кошти в сумі 25000 грн. перерахував на іншу банківську карту № НОМЕР_13 .

Крім того, в рамках кримінального провадження № 12025205530000070 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду 1-кс/573/225/25 від 05.06.2025 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області 25.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам за номером № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Постановою начальника Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.10.2025 вище вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження та присвоєно реєстраційний номер № 12025205530000037.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківською карткою № НОМЕР_13 сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, із відображенням рахунків на які здійснювались перерахування грошових коштів, призначення платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів, відомостей про IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальшої транзакції, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалось підтвердження транзакції у період часу з 00:00 год. 25.02.2025 року по дату виконання даної ухвали включно які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205530000037 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітна поліції ОСОБА_10 , начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_13 сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, із відображенням рахунків на які здійснювались перерахування грошових коштів, призначення платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів, відомостей про IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальшої транзакції, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалось підтвердження транзакції у період часу з 00:00 год. 25.02.2025 року по дату виконання даної ухвали включно які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя