Постанова від 03 травня 2026 р. у справі №573/887/26 — Білопільський районний суд Сумської області

Справа №573/887/26

Номер провадження 1-кс/573/88/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200570000043 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2025 о 13:24 год. йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік попросив назвати останні цифри банківської картки, що належить потерпілому та пін-код до неї, після чого потерпілому почали надходити СМС-повідомлення з кодами підтвердження, котрі він повідомляв невідомому чоловіку, який дзвонив з номерів телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Після повідомлення інформації, о 13:52 год. з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 списано грошові кошти в сумі 20500 гривень з комісією 210 гривень, відповідно до операції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 », чим йому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про дану подію 06.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12025200570000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого – ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 повідомив, що він має у своєму користуванні банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 яка дійсна до 03/28, на дану банківську картку попередньо надходили соціальні виплати. Дана банківська картка прив`язана до його особистого рахунку, котрий підв`язаний до його мобільного номеру телефону. Так, в 2024 році потерпілий подавав до ІНФОРМАЦІЯ_4 заяву про виплату одноразової грошової допомоги в сумі 21000 гривень для придбання палива до твердопаливної печі. 05.02.2025 о 12:39 год. йому на його номер телефону надійшло СМС-повідомлення про зарахування 21000 гривень на вказану банківську картку та баланс становив 21002 гривень. Того ж дня, о 13:24 год. йому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік повідомив йому, що він зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та з м. Київ та сказав, що за його банківською карткою він помітив підозрілу активність та є підозри, що шахраї намагаються заволодіти його грошовими коштами. Далі невідомий чоловік повідомив, що для припинення спроби шахрайського заволодіння грошовими коштами, йому необхідно, щоб потерпілий назвав 8 останніх цифр своєї банківської картки, що він назволікаючи йому і повідомив. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що необхідно змінити пін-код він карти, та потерпілий йому повідомив пін-код, котрий був прив`язаний попередньо, а невідомий чоловік повідомив новий пін-код. Після цього, невідомий чоловік повідомив, що в подальшому потерпілому будуть надходити СМС-повідомлення, котрі будуть містити коди підтвердження та він повинен буде їх повідомляти, коли йому будуть телефонувати. Після останньої мобільної розмови з невідомим чоловіком у потерпілого закінчився заряд мобільного телефону та йому більше ніхто не телефонував, через деякий час він поїхав до міста, щоб перевірити баланс на свої картці, однак у банкоматі в нього не вийшло та він поїхав до супермаркету, щоб зняти грошові кошти на касі, по приїзду продавець повідомила йому, що у здійсненні операції відмовлено та скоріш за все на балансі картки не вистачає грошових кошт. Того ж дня, потерпілий викликав поліцію, щоб зафіксувати факт заволодіння його грошовими коштами шахрайським чином шляхом зловживання довірою.

На наступний день, 06.02.2025 потерпілий з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав роздруківку про рух грошових кошт за його банківською картою, відповідно до якої, 05.02.2025 о13:52 год. невідома особа здійснила переказ з його банківської картки в сумі 20500 гривень з комісією в 210 гривень з підписом операції: «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ».

На підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області від 12.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка видана банком: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

29.08.2025 надійшов лист від директора Департаменту бек-офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишає без виконання ухвалу слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 06.08.2025 р. у справі №573/287/25 щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки в резолютивній частині відсутня вимога до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отже ухвала поштовим зв`язком направлено до невірної установи для подальшого виконання, у зв`язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_7 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 05.02.2025 по час виконання ухвали включно, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200570000043 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 – тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_7 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 05.02.2025 по час виконання ухвали включно, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя