Постанова від 27 квітня 2026 р. у справі №285/941/26 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/941/26

провадження № 1-кс/0285/394/26

28 квітня 2026 року м. Звягель

Слідча суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 17.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026065530000036,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, –

ВСТАНОВИЛА:

22.04.2026 старший дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації, що перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09.09.2025 по дату постановлення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.07.2025 о 07:17 год та 09.09.2025 о 09:06 год невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення спадщини із-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 116950 грн, котрі він перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (двома платежами 16950 грн та 100000 грн).

Під час аналізу руху коштів встановлено, що дійсно 05.07.2025 з рахунку потерпілого відбулося надходження грошових коштів у сумі 16950 грн, а також 09.09.2025 року в сумі 100000 грн, які в подальшому переказані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), призначення платежу «оплата за інформаційні послуги».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, належить ймовірним шахраям, а тому інформація по ньому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Період доступу до витребуваної інформації слід визначити в проміжку, зазначеному у клопотанні.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 ,

начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Звягельського районного відділу поліції Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 ,

та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області – ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_3 )

по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківській рахунок, у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номер телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразком підпису;

рух коштів по банківському рахунку, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 09.09.2025 по момент винесення ухвали суду;

інформацію щодо терміналів/банкоматів з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківського рахунку, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 09.09.2025 по момент винесення ухвали суду;

інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки за рахунком, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком, з вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з`єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

з подальшим вилученням даної інформації

в період часу з 00:00 год 09.09.2025 по 00:00 год 28.04.2026.

Строк дії ухвали – два місяці по 28.06.2026 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1