Постанова від 26 квітня 2026 р. у справі №509/2698/26 — Овідіопольський районний суд Одеської області

Провадження № 1-кс/509/331/26

Справа № 509/2698/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2026 року слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025163380000023 від 20.03.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-?

ВСТАНОВИВ:?

До слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області звернувся старший дізнавач СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025163380000023 від 20.03.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.??

Клопотання мотивоване тим, що 19.03.2025 року до ВнП № 1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 22.02.2024 року, під приводом продажі кросівок в інстаграм магазині, заволоділа коштами останньої на суму 19457 гр. які остання перевела на рахунок IBAN- НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної? шкоди клієнту, є банківською таємницею.?

Враховуючи вищевикладене,? просить надати дозвіл? на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме::

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_1 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото – відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID – карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.?

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).?

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.?

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.?

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.?

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих? та технічних експертиз документів,? враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання дізнавача таким, що підлягає задоволенню.?

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-?

УХВАЛИВ:?

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025163380000023 від 20.03.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.?

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме::

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_1 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото – відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID – карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали до 27.06.2026 року. ?

Копію ухвали направити зацікавленим особам.?

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.?

Ухвала оскарженню не підлягає.?

Слідчий суддя? ОСОБА_1 ?